2024年企業(yè)債務股權化轉(zhuǎn)換協(xié)議范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債務股權化轉(zhuǎn)換協(xié)議范本版B版本合同目錄一覽1.股權化轉(zhuǎn)換概述1.1轉(zhuǎn)換比例1.2轉(zhuǎn)換價格1.3轉(zhuǎn)換時間2.債務金額及還款安排2.1債務金額2.2還款期限2.3還款方式3.股權化轉(zhuǎn)換條件3.1債務人業(yè)績達標3.2債務人合規(guī)經(jīng)營3.3債務人未發(fā)生重大不利變化4.股權化轉(zhuǎn)換程序4.1債務人提出申請4.2股東會審議通過4.3辦理股權變更登記5.股權化轉(zhuǎn)換后的股東權益5.1股權分配5.2股東大會參與權5.3利潤分配權6.股權化轉(zhuǎn)換后的債務管理6.1債務人繼續(xù)履行還款義務6.2債務人財務報告披露6.3債務人重大事項通知7.違約責任7.1債務人違約7.2股東違約8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止情形10.其他約定10.1保密條款10.2法律適用10.3合同的簽署和份數(shù)11.定義與解釋11.1合同主體11.2專業(yè)術語12.合同附件12.1債務協(xié)議12.2股權變更登記證明13.簽署日期13.1甲方（債務人）簽字13.2乙方（債權人）簽字14.簽字頁第一部分：合同如下：第一條股權化轉(zhuǎn)換概述1.1轉(zhuǎn)換比例甲方債務總額為人民幣【】萬元，轉(zhuǎn)換比例為1:【】，即每【】元債務可轉(zhuǎn)換為1股股權。1.2轉(zhuǎn)換價格股權轉(zhuǎn)換價格為人民幣【】元/股。1.3轉(zhuǎn)換時間股權化轉(zhuǎn)換時間為【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。第二條債務金額及還款安排2.1債務金額甲方債務總額為人民幣【】萬元，其中：【】萬元為短期債務，【】萬元為長期債務。2.2還款期限甲方應在股權化轉(zhuǎn)換完成后【】年內(nèi)完成還款。2.3還款方式（1）每年末支付利息，利率為【】%；（2）【】年內(nèi)，每年底支付本金【】%；（3）剩余債務在【】年內(nèi)還清。第三條股權化轉(zhuǎn)換條件3.1債務人業(yè)績達標甲方需在股權化轉(zhuǎn)換前【】個會計年度實現(xiàn)凈利潤不少于人民幣【】萬元。3.2債務人合規(guī)經(jīng)營甲方需在股權化轉(zhuǎn)換前【】年內(nèi)，未被工商、稅務等政府部門查處存在違法違規(guī)行為。3.3債務人未發(fā)生重大不利變化自股權化轉(zhuǎn)換協(xié)議簽署之日起，甲方未發(fā)生重大不利變化，包括但不限于重大法律糾紛、重大資產(chǎn)損失、重大合同違約等。第四條股權化轉(zhuǎn)換程序4.1債務人提出申請甲方應在股權化轉(zhuǎn)換期前【】個月向乙方提出股權化轉(zhuǎn)換申請。4.2股東會審議通過乙方應在收到甲方申請后【】個月內(nèi)召開股東會審議股權化轉(zhuǎn)換事項，審議通過后簽署相關協(xié)議。4.3辦理股權變更登記股權化轉(zhuǎn)換協(xié)議簽署后，甲方應按照乙方的要求提供相關資料，乙方在【】個月內(nèi)辦理股權變更登記。第五條股權化轉(zhuǎn)換后的股東權益5.1股權分配股權化轉(zhuǎn)換完成后，甲方持有乙方【】%的股權，乙方原股東持有剩余【】%的股權。5.2股東大會參與權甲方有權參加乙方的股東大會，并根據(jù)持有的股權比例行使表決權。5.3利潤分配權股權化轉(zhuǎn)換完成后，甲方有權按照持有的股權比例參與乙方的利潤分配。第六條股權化轉(zhuǎn)換后的債務管理6.1債務人繼續(xù)履行還款義務股權化轉(zhuǎn)換完成后，甲方仍需按照原債務協(xié)議約定的還款方式、期限和金額向乙方履行還款義務。6.2債務人財務報告披露甲方應在每個會計年度結束后的【】個月內(nèi)向乙方提供經(jīng)審計的財務報告。6.3債務人重大事項通知自股權化轉(zhuǎn)換協(xié)議簽署之日起，甲方發(fā)生重大事項（包括但不限于重大合同簽訂、重大資產(chǎn)購置、重大訴訟等）時，應及時通知乙方。第八條違約責任8.1債務人違約甲方如未按約定時間、金額還款，或未履行合同約定的其他義務，視為甲方違約。違約發(fā)生后，甲方應支付違約金，違約金為未償還債務總額的【】%。8.2股東違約乙方如未按約定時間辦理股權變更登記，或未履行合同約定的其他義務，視為乙方違約。違約發(fā)生后，乙方應支付違約金，違約金為未變更股權總額的【】%。第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決協(xié)商無果的，可向乙方所在地的調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3訴訟解決調(diào)解不成的，任何一方均有權向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。10.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。10.3合同終止情形（1）雙方履行完合同約定的義務；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）依法應當終止的其他情形。第十一條其他約定11.1保密條款雙方應對合同內(nèi)容保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。11.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.3合同的簽署和份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十二條合同附件12.1債務協(xié)議附：甲方債務協(xié)議全文。12.2股權變更登記證明附：股權變更登記證明文件。第十三條簽署日期13.1甲方（債務人）簽字13.2乙方（債權人）簽字第十四條簽字頁第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：甲方債務協(xié)議詳細要求和說明：甲方債務協(xié)議應包括債務金額、還款期限、還款方式等具體條款，以及甲方在股權化轉(zhuǎn)換前的業(yè)績達標、合規(guī)經(jīng)營和未發(fā)生重大不利變化的承諾。附件2：股權變更登記證明詳細要求和說明：股權變更登記證明應證明甲方持有的乙方股權已按照本合同約定的比例和條件進行變更，并由相關政府部門出具。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為：未按約定時間、金額還款；未履行合同約定的其他義務。違約責任：甲方應支付違約金，違約金為未償還債務總額的【】%。示例說明：若甲方未按約定時間還款，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金金額為未償還債務總額的【】%。2.乙方違約行為：未按約定時間辦理股權變更登記；未履行合同約定的其他義務。違約責任：乙方應支付違約金，違約金為未變更股權總額的【】%。示例說明：若乙方未按約定時間辦理股權變更登記，乙方應支付違約金，違約金金額為未變更股權總額的【】%。說明三：法律名詞及解釋：1.債務人：指甲方，即承擔債務義務的企業(yè)或個人。2.債權人：指乙方，即享有債權的企業(yè)或個人。3.股權化轉(zhuǎn)換：指將債務轉(zhuǎn)化為股權的過程。4.轉(zhuǎn)換比例：指每單位債務可轉(zhuǎn)換為的股權比例。5.轉(zhuǎn)換價格：指