備品備件管理制度-及外委修理管理制度

備品備件管理制度

為進一步規(guī)范公司備品配件管理，實現(xiàn)備品配件管理的精細化，幫助備品配件業(yè)務人員

和新進人員熟悉備品配件工作內容和工作流程，盡快適應工作崗位，提高業(yè)務技能和管理水

平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結近幾年備品配件管理經(jīng)驗的基礎上，優(yōu)化分

級采購方案和管理流程，增強信息管理，完善監(jiān)督考核機制，提高備品配件管理的規(guī)范性，

重新修訂編寫了《備品配件管理業(yè)務指導書》，用于指導公司備品配件的管理工作。

第一章備品配件的范圍

第二章備品配件的定額管理

1、定額的含義

2、定額的編制

3、定額的審核

4、定額的分解、考核與優(yōu)化

第三章備品配件計劃管理

1、計劃的重要性

2、計劃的編制

3、計劃的評審

4、計劃的實施

5、計劃的申報質量考核和追究

第四章備品配件采購權限管理

1、采購權限的劃分

2、分級采購方案

3、一廠一策式分級采購管理

4、浙江區(qū)域分級采購管理

第五章事故和交叉?zhèn)浼芾?/p>

1、事故備件的范圍

2、事故備件的采購、儲備和領用

3、交叉儲備備件的范圍、采購、儲備和領用

第六章進口備品配件管理

1、計劃的申報

2、計劃的審核

3、入、出庫及付款流程

第七章備品配件采購管理

1、備品配件采購的方式

2、招（議）標采購程序

3、比質比價采購程序

4、采購合同的簽訂

5、合同的履行及管理

6、采購渠道和供應商管理

第八章備品配件驗收及倉儲

1、備品配件的驗收

2、備品配件入庫及付款流程

3、備品配件倉儲管理

4、備品配件的賬務管理

第九章備品配件領用及消耗

1、備品配件領用管理

2、備品配件領用流程

3、備品配件消耗管理

第十章備品配件調劑管理

1、廢舊備件管理

2、調劑管理

3、調劑流程

第十一章備品配件基礎管理

1、備品配件目錄編制

2、技術資料管理

第十二章備品配件監(jiān)督管理

第十三章備品配件管理報表及信息披露管理

1、備品配件管理報表

2、備品配件信息披露內容

第十四章備品配件信息化管理

1、信息化管理要求

2、備品配件的編碼

一備品配件的范圍

生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機電保全部、供應部兩個部門管理，為便

于歸口管理和統(tǒng)計，機電保全部、供應部分別按以下范圍進行歸口管理：

1.1由機電保全部歸口管理的范疇

1.1.1粉磨設備備件：主要是指球磨機隔倉板、襯板、護板；選粉機葉片及粉磨設備用

其它備件；

1.1.2破碎設備備件：主要是指破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設備用其它備

件；

1.1.3輸送設備備件：主要是皮帶機托輒、滾筒；提升機、板喂機、螺旋輸送機鏈條、

斗子、槽板、吊瓦及輸送設備用其它備件；

1.1.4計量設備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件；

1.1.5裝卸設備備件：主要是指各種包裝機、門機用各種備件等；

1.1.6環(huán)保、工藝閥門、各類風機、水泵設備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門、

膨脹節(jié)、各類風機、空壓機、水泵、冷卻塔等設備用各種備件；

1.1.7機電設備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件；

1.1.8機電設備用滑動軸承、滑動軸承座、非標軸承及軸承座；

1.1.9非國家標準的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪；

1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件；

1.1.11傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件;

根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確定；公司要從定額指標管理入手，抓營運質量；

認真落實“二項定額”編制、分解和考核工作，實行月度控制、季度分析。定額實際執(zhí)行情

況要與相關負責人和管理責任人員的薪酬考核掛鉤。

2.1年度定額計劃

備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲備定額計劃組成。

2.1.1編制依據(jù)

2.1.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃；

2.1.1.2各項單耗定額；

2.1.1.3公司設備運行現(xiàn)狀及設備管理年度計劃；

2.1.1.4公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或股份公司內同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的

歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2.2編制方法

2.2.1定額編制重點編制噸產(chǎn)品消耗和儲備計劃；

2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項計劃及有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按備件分類標準及生產(chǎn)

線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按

公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃確定的總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品消耗額度；

2.2.3儲備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲備總額及新增

產(chǎn)能規(guī)模確定儲備總額；

2.2.5每年12月份公司機、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實際情況編制本專業(yè)年度定額計劃編制

公司備品配件管理定額計劃，報公司辦公會審核后報股份公司機電保全部。

2.2.6備件消耗定額編制格式如下：

公司—年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃

月度小計年度小計

生產(chǎn)區(qū)域備件類別

月消耗月產(chǎn)量月消耗（元年消耗年產(chǎn)量年消耗（元

/噸）/噸）

/1日7\（itrti、

水泥襯板

鏈條

粉磨

其它

（*）

小計

發(fā)運

合計

2.3定額的審核

各子公司按上述要求編制備品配件管理二個定額計劃報機電保全部，機電保全部組織初

審并召集專業(yè)委員會進行評審，報股份公司審定后報集團公司審批。

2.4定額的分解、考核與優(yōu)化

2.4.1消耗定額的分解：

備品配件消耗定額經(jīng)集團公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應中必須認真貫徹

執(zhí)行，公司應建立健全日常管理制度，加強定額基礎管理，并按本公司實際管理情況按管理

區(qū)域對定額進行分解，落實到各二級單位和管理責任人；公司也可根據(jù)實際情況按月度對定

額進行分解，但分解后整個公司的忍度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內。

定額一般按發(fā)運、水泥粉磨系統(tǒng)二個區(qū)域進行分解，同時要細化分解到每條生產(chǎn)線，以

便實際考核工作的可操作性。工程機械由供應部門管理，指標由供應部門確定。碼頭到熟料

庫頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運區(qū)域。

年度定額指標可以按月度均指標分解，也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修情況，按月指標不均

分解。

2.4.2定額的考核

2.4.2.1公司對定額分解后與本公司二級單位及管理責任人的月度考核掛鉤，年終與二

級單位領導及管理責任人考評掛鉤，同時須建立健全一整套適合本公司管理特點的定額管理

制度，如備品配件領用的分級審批制度、超定額使用審批制度、交舊領新制度、修舊利廢和

廢舊備品配件處理制度等。

2.4.2.2股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃確定的定額指標，按公司實際執(zhí)行情況對公司領導

班子年薪掛鉤考核。

2.4.2.3備品配件超出定額標準的，由公司申報計劃，報集團公司特批后，方可使用超

定額指標。

3備品配件采購計劃管理

備品配件采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié)，

有了準確嚴密的計劃，才能據(jù)以有效進行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。準確編制備品配件

月度采購計劃，是公司落實“二項足額”管理的前提，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的

關鍵。

3.1月度采購計劃的編制與申報

3.1.1公司機、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設備維修實際情況，結合庫存儲備，合

理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月25日前向生技處申報下月備品配件采購計劃。

3.1.2月度備品配件計劃應列日明確的備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、庫存數(shù)量、到貨時

間、供貨單位建議等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質

等資料。

3.1.3生技處根據(jù)申報的備品配件計劃，編制下月備品配件采購計劃。

3.1.4公司要重視并加強計劃的編制工作，努力提高配件計劃的編制質量，應指定熟悉

現(xiàn)場、有經(jīng)驗且工作責任心強的專人負責。

3.2月度采購計劃的評審

3.2.1生技處組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評審會，公司分管領導參與，對上月備

品配件執(zhí)行情況進行通報，對下一月備件計劃進行評審。

3.2.2審核依據(jù)：

3.2.2.1下月實際需用量

3.2.2.2各類備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）

3.2.2.3當前實際庫存情況

3.2.2.4公司可供調劑的庫存資源

3.2.2.5市場因素（市場價格變動、資源情況）

3.2.2.6供應商的批量價格優(yōu)惠情況

3.2.2.7公司資金狀況

3.2.2.8全年備品配件定額

3.2.3經(jīng)公司評審后的統(tǒng)購備件計劃于每月4日前報報區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組

報機電保全部對公司上報的統(tǒng)購采購計劃進行匯總、評審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計劃

報公司分管領導審核后，于每月10日前反饋給公司設備管理部門。

3.2.4機電保全部評審時主要是結合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲備情況，兼顧事故備件、

交叉?zhèn)浼^(qū)域儲備和工程項目可調劑情況，對消耗量大、制造周期長的耐磨件及價值較高的

傳動減速機等備件規(guī)格型號、技術參數(shù)、采購數(shù)量和采購時間進行審核。

3.3月度采購計劃的實施：

3.3.1統(tǒng)購采購備件計劃由機電保全部負責實施采購或機電保全部委托公司實施采購；

3.3.2委購備件由公司負責組織實施采購。

3.3.3對機電保全部評審并經(jīng)股份公司領導審批的計劃中需公司修改和確認完善的內容,

公司必須認真執(zhí)行保證計劃的嚴肅性。

3.3.4屬統(tǒng)購備件機電保全部書面委托公司采購，公司需將其實際執(zhí)行情況于下月3日

前與月度備件計劃一起反饋、上報機電保全部，具體格式見下表：

公司—月份委托采購備件執(zhí)行情況反饋表

序號備件名稱規(guī)格、型號單位計劃采購實際采購執(zhí)行情況說明

3.4緊急備品配件采購計劃的申報和執(zhí)行:

緊急備品配件采購計劃需經(jīng)公司生技處分管領導簽字，公司分管領導審批后，公司可先

行采購，后補充到下月采購計劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報機電保全部，經(jīng)機電保全部（書

面委托后）后可自行采購。

3.5統(tǒng)購備件計劃審核流程如下：

3.6月度備品配件采購計劃申報格式:

公司—月份采購備件計劃申報表

裝機

序庫存申報建議

備件名稱規(guī)格與圖號單位用途備注

號數(shù)量數(shù)量廠家

數(shù)量

公司領導:部門領導:編制：

裝機數(shù)量指同一公司內有互換性的備件總數(shù)，裝機數(shù)量、庫存數(shù)量的準確是審核計劃的

關鍵；規(guī)格、圖號準確性直接決定采購的效率和差錯。

3.7經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學編制備品配件計劃，需熟

悉部分備品配件使用壽命。

在日常設備管理中要對各類備件使用情況進行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)律。

3.8備品配件計劃申報質量考核和追究

3.8.1計劃有效期：月度備件計劃有效期為三個月，三個月內仍未采購的備件計劃，如

需采購須重新申報采購計劃。對未興購的備件計劃首先應分析原因，如屬計劃不科學、現(xiàn)場

實際情況有變更或規(guī)格型號錯誤等應作廢或調劑到新計劃中，以不斷提高計劃的編制水平和

體現(xiàn)計劃的有效性。

3.8.2計劃審核：統(tǒng)購備件計劃審核采取公司和機電保全部二級評審制，計劃經(jīng)公司審

核申報后需機電保全部組織評審，計劃的審核要落實問責制，杜絕盲目采購造成的積壓和浪

費。

3.8.3責任追究：因計劃不準確造成備件積壓或儲備超定額的，應對相關人員進行責任

追究和經(jīng)濟賠償。

3.8.4備件超儲和積壓的界定

備件超儲是指公司備件的庫存總額超過了股份公司所規(guī)定儲備定額的部分。

備件積壓是指因計劃不準確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責任心不強而導致多購、誤購，

且一定時期內不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設備技改或撤除后造成積壓的備件。

4備品配件采購權限管理

按照“集團有優(yōu)勢的集團做、子公司有優(yōu)勢的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司

統(tǒng)一采購和供應的成本和規(guī)模效應，進一步規(guī)范備品配件管理，降低運行成本，兼顧各子公

司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對備品配件進行分級采購管理。

4.1采購權限的劃分

4.1.1進口配件

由國際業(yè)務部負責采購，國產(chǎn)化的進口備件由機電保全部負責采購或書面委托白馬廠采

購；

4.1.2事故備件

事故備件中的進口備件由國際業(yè)務部負責采購，國產(chǎn)事故備件由機電保全部負責采購，

事故備件修復由機電保全部負責或書面委托子公司辦理；

4.1.3統(tǒng)購備件

由機電保全部負責采購或書面委托公司采購；

4.1.4委購備件

由公司自行采購；

4.1.5原配置沒有，生產(chǎn)需增加或改進的部件

由機電保全部負責采購或書面委托子公司采購。

4.2事故備件范圍

事故備件主要指生產(chǎn)線主機設各的關鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會討論確定。事故

備件主要指：

4.2.1破碎機轉子等關鍵部件；

4.2.2大型風機轉子等關鍵部件；

4.2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機、選粉機、磨機傳動減速機及瓦、磨機球面瓦等關鍵部件；

4.2.4主機設備用高壓電機。

4.3統(tǒng)購備件范圍

4.5.1耐磨件：球磨機隔倉板、襯板、護板；破碎機錘頭、轉子、推力板、篦子板；

4.5.2輸送鏈：提升機、板喂機等輸送鏈條；

4.5.3皮帶機各類托輻；

4.5.4傳動設備備件：15kw及以上減速機、電動滾筒總成件；

4.5.5電氣自動化設備備件：高壓電機和90kw及以上低壓電機總成件；15kw及以上變頻

器、軟啟動器總成件；DCS和PLC控制系統(tǒng)備件；

4.5.6單價在2萬元以上的備品配件。

4.4委購件范圍

4.6.1鉀焊件、非標加工件；

4.6.2備件修復；

4.6.3包裝、收塵、風機、泵類、空壓機、液壓、氣動備件；

4.6.4輸送設備備件；

4.6.5起重設備備件；

4.6.6裝（卸）車（船）機備件;

4.6.7制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器；

4.6.8電機集電環(huán)、碳刷、風葉等備件；

4.6.9200A及以上容量接觸器,斷路器和現(xiàn)場儀表;

4.6.10機電保全部書面委托采購的備品配件；

注：上述1至9項的委購備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購備件。

4.5統(tǒng)購備件合同：

4.5.1統(tǒng)購備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標與相關供應商簽訂的合同，主要是指球

磨機耐磨件、皮帶機托輻、輸送設備鏈條、破碎機錘頭、熱電阻（偶）年度合同；

4.5.2統(tǒng)購備件合同主要由機電保全部負責執(zhí)行，由機電保全部負責下達備件送貨計劃、

催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負責備件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及

時與機電保全部聯(lián)系，并按機電保全部書面委托函要求辦理合同付款；

4.6渠道備件合同：

4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團規(guī)模采購優(yōu)勢、降低備件采購成本與相關

供應商簽訂的合同，主要為空壓機、液壓氣動元件、鉀焊件、非標加工件、袋收塵、卸料器、

液偶、各種專用螺栓、包裝機、皮芍機清掃器、電氣自動化元器件備件合同；機電保全部要

隨時跟蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件性價比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)

定的供應商，要及時對原有供應渠道進行調整和優(yōu)化。

4.6.2渠道備件合同由公司自行下達計劃采購，屬于渠道合同范圍內的月度備件計劃不

需上報機電保全部。

4.6.3渠道備件合同實行動態(tài)管理，如公司能夠采購到性價比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的

備件，公司可以另行選擇供貨渠道夾購，其采購價格不得高于渠道價，如高于渠道價，責令

相關責任人進行賠償。

4.7一廠一策式分級采購管理

4.7.1備品配件分級管理根據(jù)公司特點，在上述分級的基礎上，逐步擴大分級采購的比

例，根據(jù)公司階段性設備管理特點及生產(chǎn)線實際配置情況，按“一廠一策”定期進一步細化

分級內容，逐步建立成本最低、速度最快、質量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內備件保

供網(wǎng)絡。

4.7.2為執(zhí)行好分級采購工作，機電保全部要定期對公司備件采購范圍及情況進行檢

查，也可組織各子公司之間進行互查，確保備件采購在授權范圍內執(zhí)行。

4.7.3公司備品配件具體分級笑購內容見機電保全部下發(fā)給公司的《臺州海螺備品配件

采購分級管理的實施方案》。

5事故與交叉?zhèn)浼芾?/p>

事故備件是充分發(fā)揮集團公司規(guī)模優(yōu)勢進行集中購置、統(tǒng)一和交叉儲備、統(tǒng)一調配使用。

事故備件儲備方案在各子公司上報的基礎上，經(jīng)專業(yè)委員會認真研討后由機電保全部編制報

公司審批后執(zhí)行，對事故備件儲備方案，根據(jù)實際使用情況，定期優(yōu)化。

5.1事故備件的范圍

5.1.1目前針對粉磨站事故備件主要是指：

5.1.1.1進口和國產(chǎn)大型斗提機傳動減速機等關鍵部件；

5.1.1.2選粉機傳動減速機等關鍵部件；

5.1.1.3磨機主減速機高速軸及瓦等關鍵部件；

5.1.1.4高壓電機。

5.2事故備件的采購、儲備和領用

5.2.1事故備件由機電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，統(tǒng)一和交叉相結合的方式儲備，儲

備的事故備件不占用公司儲備定額。

5.2.2公司領用事故備件前需向機電保全部提出申報，辦理相關手續(xù)，經(jīng)機電保全部初

審并經(jīng)股份公司分管領導批準后方可領用。

5.2.3事故備件領用后即進入公司當期備品配件消耗；事故備件領用后機電保全部負責

修復或補充，并對事故備件庫存動態(tài)情況及時向專業(yè)委員會和公司報告。

5.2.4事故備件付款流程

5.3交叉儲備備件

為了進一步提高備品配件利用宏，防止少數(shù)價值較大，利用率不高的備品配件重復采購

和儲備，對一些主要備品配件實行交叉儲備。

5.3.1交叉儲備備件的范圍：

5.3.1.1傳動用減速機類：如重板喂料機減速機、大型電動滾筒、各種7.5KW以上的DCY、

ZSY傳動減速機等；

5.3.1.2液偶總成類：粉磨站設備用500以上液偶總成件；

5.3.1.3電器備件類：75KW以上交流電機、45KW以上變頻電機、30KW以上變頻器、45KW

以上軟啟動器、計量秤控制器等；

5.3.1.4交叉儲備備品配件的儲備方案，在公司上報的基礎上經(jīng)機電保全部研討評審報

批后執(zhí)行。

5.4交叉?zhèn)浼牟少?、儲備和領用

5.4.1交叉?zhèn)浼蓹C電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，采取交叉的方式儲備，儲備的交叉

備件占用各子公司的儲備定額；

5.4.2公司領用交叉?zhèn)浼靶柘驒C電保全部提出申報，辦理相關手續(xù)，經(jīng)機電保全部批

準后方可領用。

5.4.3交叉?zhèn)浼I用后即進入公司當期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I用后機電保全部負責

修復或補充，并對交叉?zhèn)浼齑鎰討B(tài)情況及時向專業(yè)委員會和各子公司報告。

5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒?/p>

6進口備品配件管理

進口備品配件技術管理和計劃畝核由機電保全部負責，采購由國際業(yè)務部辦理，具體按

《安徽海螺集團有限責任公司進出口業(yè)務管理辦法》辦理。

6.1進口備品配采購計劃的申報

6.1.1公司設備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設備維修情況，合理考慮進口備品配件采

購周期及儲備量，編制進口備品配件采購計劃，進口配件采購計劃每半年申報一次，經(jīng)公司

分管領導審批后于每年的5月25日、11月25日前上報機電保全部；

6.1.2進口配件采購計劃應注明備件名稱（中文、英文）規(guī)格型號、數(shù)量、所屬主機名

稱及出廠編號、主機制造廠家等，對一些總成類部件，應單獨注明規(guī)格型號、出廠編號、主

機制造廠家等，對有特殊要求的備品配件必要時需提供樣品、圖紙等資料。

6.1.3進口備品配件計劃申報表格式：

公司一年進口備件計劃申報表

備件備件

規(guī)格出廠主機

序制造

名稱名稱單位數(shù)量備注

號廠家

型號編號名稱

（中文）（英文）

公司領導：部門領導：編制:

6.2進口備品配件計劃的審核

6.2.1進口備品配件采購計劃審核依據(jù)：

6.2.1.1公司半年度內實際需用量

6.2.1.2進口備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）

6.2.1.3當前實際庫存情況

6.2.1.4公司可供調劑的進口庫存資源

6.2.1.5市場因素（市場價格變動、資源情況）

6.2.1.6公司資金狀況

6.2.1.7全年備品配件定額

6.2.2機電保全部計劃主管根據(jù)上述內容進行審核，編制機電保全部進口配件采購計

劃，報分管領導和部長雙簽后，上報公司領導及董事長批準，將批準后的采購計劃送交進出

口業(yè)務部門執(zhí)行采購，并將計劃的審批結果反饋給公司。

6.2.3臨時急需的進口備品配件采購，由公司主要負責人簽字確認報機電保全部審核,

經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準后由進出口部辦理。

6.3進口備件相關業(yè)務流程

6.3.1進口備品配件采購計劃審核流程如下：

（公司領導審核）（審核、部門領導、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）

詢價反饋

6.3.2白馬廠中心庫進口備品配件入庫流程

6.3.3直接為公司訂購的進口備品配件入庫流程（入公司倉庫）

6.3.4白馬廠中心庫進口備件出庫流程

6.3.5直接為公司訂購的進口備件出庫流程

同公司備品配件的出庫流程一致

6.3.6白馬廠中心庫進口備件付款流程

7備品配件采購管理

備品配件采購管理應本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工

作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應渠道

入手來開展備品配件采購工作。

7.1備品配件采購方式

7.1.1招標采購。凡本公司設各運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應進行招

標，招標須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個合格的備

選渠道）。

7.1.2議標采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時一樣，且前期所采購備件使用質

量比較正常，價格合理，經(jīng)批準后可以進行議標采購，議標采購重點是對供應商所供產(chǎn)品進

行分項報價，對成本進行細化，以進一步降低采購費用。

7.1.3比質比價采購。對于批量少的零星采購，采購時可通過傳真等方式進行比質比價

采購。

7.1.4下列情況不需招（議）標及比質比價，采購時與供應商（供應商需提供資質材料）

直接商談：

7.1.4.1集團部室推薦供應商。

7.1.4.2采購的設備備件只能從唯一渠道獲得。

7.1.4.3采購的備件由公司改制。

7.1.4.4國家政策規(guī)定定點采購的備件。

7.2招（議）標采購程序

7.2.1編寫招（議）標請示，起草招（議）標文件，成立招（議）標領導組和工作組。

7.2.2招（議）標請示經(jīng)招（議）標領導組組長審核后執(zhí)行。招（議）標請示應包含以

下內容：

a、招（議）標采購備件名稱、規(guī)格、計劃采購數(shù)量和用途；

b、明確招（議）標目的和招（議）標方案；

c、明確所選擇的招（議）標渠道；

d、明確招（議）標地點和時間；

7.2.3招（議）標：按招（議）標請示批準情況發(fā)出投標邀請，商務投標前應與投標單

位進行技術交流和確認，并形成書面確認材料。投標文件應在規(guī)定的投標截止時間之前，按

統(tǒng)一格式密封送達或郵寄到投標地點，過期不予受理。對招（議）標文件沒有做出實質性回

答的投標文件無效。

7.2.4開標與評標：招（議）標工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開標、評標，招標領

導組應綜合比較投標單位備件的性能、質量、價格、交貨期和投標方的資信情況等因素，本

著公正、科學、嚴謹?shù)脑瓌t和招（議）標文件的要求進行評標，綜合評價出中標侯選單位，

不保證最低報價的投標最終中標。

7.2.5定標：評標結束后，編寫招（議）標結果匯報，招（議）標結果匯報公司領導審

批后方可生效，招（議）標結果經(jīng)過審批后，發(fā)出《中標通知書》。與中標方簽訂合同。合同

內容應與投標文件內容一致。

7.2.6招（議）標采購工作必須公開、公平、公正、透明，遵循競爭、擇優(yōu)的原則。同

時必須在法律事務室、紀檢等部門的指導與監(jiān)督下進行。工作人員不得向投標人透露已獲取

招（議）標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量和投標方案以及可能影響公平競爭的有關招（議）

標投標的其他情況。

7.2.7招（議）標采購主要工作流程如下：

招標請示組織招標

投標

招標匯報

會簽

7.3比質比價采購程序

7.3.1比質比價采購時，需對各供應商的資質進行論證，并盡可能做到貨比三家，對于

確實無法做到兩家以上相比的，也應與同期采購的同類備品配件進行比質比價。

7.3.2對供應商所報價格等信息應保密，不得向其他供應商透露，供應商確定時部門負

責人和公司分管領導應參與談判共同決定。

7.3.3比質比價內容要形成書面評審意見、報批后方可簽訂合同。

7.4采購合同的簽訂:

7.4.1合同的簽訂

7.4.1.1備品配件合同的簽訂嚴格按《合同法》及《經(jīng)濟合同評審管理辦法》執(zhí)行.合同

條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)

貨地點，違約責任等。對于整機備件、主機設備的重要配件，以及單件價值超過1萬元的備

品配件原則上須擬訂供貨技術文本，對供貨范圍和技術參數(shù)，使用條件等進行必要的描述，

保持合同的完整性。

7.4.1.2經(jīng)相關部門及公司領導審批后，與中標單位簽訂合同。合同起革原則上由我方

簽訂合同部門的談判人員或談判組負責，力爭合同起草權，以掌握主動。

7.4.1.3備品配件合同簽訂要有合同會簽單，經(jīng)相關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批，經(jīng)

公司委托代理人簽字后，方可蓋章。

7.4.1.4備品配件合同應單獨編號并應保持編號連續(xù)性。

7.4.1.5禁止無合同采購。

7.4.2統(tǒng)一采購備品配件比質比價采購合同簽訂流程

附合同文本審核

會簽審定

審批合同評審表合同蓋章

合同文本存檔

3、委托采購備品配件比質比價采購合同簽訂流程:

附合同文本審核

會簽審定

審批合同評審表蓋合同章

合同文本存檔

7.5合同的履行及管理

7.5.1合同的履行：

7.5.1.1根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對合同的履行。通知賣方按要求供貨，

通知使用單位參于驗收、辦理入庫。依據(jù)驗收情況和合同相關條款等進行付款結算。負責處

理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它相關事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責任人，對合同的執(zhí)行

情況負主要責任；

7.5.1.2由機電保全部簽訂的統(tǒng)購合同由機電保全部負責下備件送貨計劃、催貨、辦理

委托付款函；公司按合同要求負責備件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時與機電保

全部聯(lián)系，并安機電保全部書面委托函要求辦理合同付款；

7.5.1.3由機電保全部簽訂的渠道合同，公司按渠道合同采購備件的，送貨計劃、催貨、

付款等合同執(zhí)行均由公司負責；

7.5.1.4由公司自行簽訂的備件合同由公司負責合同執(zhí)行；

7.5.2合同的管理

7.5.2.1合同應有專人管理且需對合同進行登記，以便及時掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)

行情況登記表格式如下：

—年度—公司備品備件合同登記表

截止_月_曰單位：萬元

合同號合同主要內容簽訂廠家總價交貨期到貨情況付款情況備注

7.5.2.2公司每季度應將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機電保全部，以便機電保全部及時、

準確了解掌握合同執(zhí)行情況。

7.6備品配件采購渠道管理

7.6.1潛在供應商的管理：采購管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計劃，對需求的各

類備品配件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調查、分析、論證，

充分做好采購前的準備工作。

7.6.2潛在供應商的資信檢查：對經(jīng)市場調查后選定的各供應廠商進行資信審查（如民

事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術水平、履約能力和企業(yè)信譽、產(chǎn)品質量等），以確

定是否具有合同履約能力和獨立承擔民事責任的能力。

7.6.3供應商評審工作流程:

評審意見匯總

會簽上報審閱簽字

評價選擇供應商的依據(jù)

7.6.4供應商評審表如下:

供應商評審表

兌現(xiàn)供貨及時售后

序號供應商名稱供貨的產(chǎn)品質量其他備注

情況程度服務

1

2

3

4

說明：根據(jù)各供應商的供貨情況，結合實際，給他們打分并填入對應的表格，如滿分為100

分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質量可占50分左右；供貨及時程度可占20分左右;

售后服務可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說明。

7.7供應商的淘汰

7.7.1機電保全部及公司備件哭購人員要及時收集備件供應商信息并建立檔案，不斷優(yōu)

化供應商的選擇。

7.7.2機電保全部及公司每年需對備件供應商進行一次評審，對其實行末位淘汰制，原

則上末位三個供應商應淘汰。

7.7.3如供應商在日常供應中出現(xiàn)下列問題之一，應即時淘汰,

產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力；

不能按合同條款執(zhí)行，且對我方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影響；

采取賄賂等不正當方式推銷產(chǎn)品的供應商。

7.7.4被淘汰的供應商在未獲得供應資格期間，在集團內任何公司都不可選用其產(chǎn)品或

進行業(yè)務合作。

8備品配件驗收及倉儲

8.1備品配件的驗收

8.1.1到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨物運單及明細單等為依據(jù)，由公司倉庫

保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對實到的備品配件數(shù)量、外觀等當面逐項核對

點清，并做好驗收記錄；供貨單位或承運單位將貨物直接送到倉庫時，由保管員與送貨人辦

理接貨手續(xù)，當面驗清數(shù)量。

8.1.2備品配件的入庫驗收。質量檢驗可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗、

工具檢驗、化驗或試驗、試用以及送公司外相關專業(yè)部門進行檢驗等辦法。凡是質量、型號、

規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同不符的，不得辦理驗收入庫手續(xù)；凡是需

過磅計量的備品配件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗收手續(xù)。對于

不能辦理入庫的備件，由供應處提交備品配件管理技術、采購人員及有關領導限期處理。

8.1.3對驗收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆

放，代為保管；對實物已到庫，必要的驗收憑證未到的備品配件，應卸車點數(shù)，驗收登記，

妥善保管，待憑證到后補辦手續(xù)。

8.1.4驗收時限要求。少量備品配件當場驗收登記入庫；小批量備品配件兩天內驗收完

畢；大批量備品配件驗收不得超過五天。

8.1.5備品配件經(jīng)驗收合格后，一周內辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。

8.2備品配件驗收入庫及付款流程:

8.2.1公司入庫存流程

車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨

數(shù)量驗收質量驗收

對煙缺，破損臨時處理向領導匯報不合格情況

備件驗收登記

核對入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔

正式登帳（原替估入庫銷帳）

對于因發(fā)票未到或其它原因暫時不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領用的備

品配件，應及時辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計依據(jù)，

待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調整有關暫估入帳的金額。

8.2.2存放中心庫備品配件入庫、付款程序

8.2.2.1需存放集團中心庫的備品配件種類如下：

8.2.2.1.1事故配件

8.2.2.1.2進口設備配件及其隨機配件

8.2.2.1.3寄售配件

8.2.2.2存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）驗收入庫流程

8.2.2.3存放白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）付款流程:

8.3子公司備件付款流程

8.3.1自行采購備件付款流程

付款申請單

簽字確認

執(zhí)行情況

反饋

8.3.2統(tǒng)購備件付款流程

注：統(tǒng)購備品配件付款時需由機電保全部書面委托付款單。

8.4備品配件倉儲管理

8.4.1備品配件倉儲日常管理二作統(tǒng)一由公司供應處負責，實行統(tǒng)一管理。杜絕二級庫

存在

8.4.2備品配件應單獨存放；備件的庫房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質

量清），“三相符”（帳、物、卡相符）；

8.4.3對換下來能修復的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫的備品配件要單放

,單列帳；

8.4.4生技處備品配件管理技大人員最少每月一次對備品配件進行在庫檢查：檢查數(shù)量

（帳物卡）、檢查質量、檢查庫房整潔情況、檢查計量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、

防潮等日常維護保養(yǎng)情況及消防安全設施等；

8.4.5生技處備品配件管理技大人員每季度一次核對庫存?zhèn)淦放浼猛具M行確認，對已

損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時清理，并單獨存放，做上標識，對報廢備品配件列出

詳細明細清單，以便調劑和處理。

8.5備品配件盤點管理

8.5.1保管員要堅持經(jīng)常性盤點。核對帳卡物是否相符；查對備品配件的收發(fā)、價撥和

記帳有無差錯；檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質損壞；清理備品配件帳務往來有無

拖欠未辦手續(xù)等。

8.5.2每半年對倉儲備品配件進行全面盤點并做出盤點清單。保管員先自查，供應處組

織生技處、財務處相關人員進行全面檢查。

8.5.3機電保全部每年不少于2次對公司儲備管理情況進行檢查。

8.6備品配件帳務管理

8.6.1備品配件收、發(fā)料單要及時登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要求將審批、審核無誤的

收發(fā)料單按要求輸入微機，當天的料單當天輸入。

8.6.2為確保備品配件出、入庫的真實性，對暫無合同已到貨的備品配件，實行暫估入

帳，對已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價統(tǒng)計消耗。

8.6.3對日常的庫存信息，包括月報表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期（每月28日前）上

報到機電保全部。

9備品配件領用及消耗管理

9.1備品配件領用管理:

9.1.1備品配件在領用中應建立分級審批制度，按價值、重要性實行分級審批，對重要

備品配件的使用效果建立分析報告制度，找出管理上的問題并及時加以改進，提高公司經(jīng)濟

運行質量。

9.1.2備品配件領用時具體分級標準如下：

9.1.2.1下列備品配件的領用應由子公司分管領導簽字審批；

9.1.2.1.1單件備件價值在2000元以上，2萬元以下；

9.1.2.1.230HV以上（包括30kW）的電機、減速機等總成備件；

9.1.2.1.3耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期的更換領用；

9.1.2.1.4進口備件。

9.1.2.2單價備件價值在2萬元以上的領用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報機電保全

部備案。

9.1.2.3備品備件保管及審核部門自身領用備件時，不管備件價值多少，均要求公司分

管領導簽字審核，價值在2萬元以上的領用必須由公司總經(jīng)理審批。

9.1.3備品配件領用流程：

9.1.3.1公司倉庫備品備件領用流程圖如下

9.1.3.2中心庫備件領用流程:

9.2備品配件消耗管理：

9.2.1建立備件使用分析報告制度：對進口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈

等未達到使用周期而需更換的備件、單價價值在2萬元以上備件使用，應建立使用評價制度

,重點對備件使用周期、質量等進行評價和分析，領用時對損壞的原因要書面分析和提出處

理意見，如對因事故造成的損失應對事故進行嚴肅處理，對由于供應商質量達不到合同要求

的要進行索賠，對更換下的備件是修復還是要求集中處理等要作具體說明。

9.2.2備品備件消耗分析和考核：公司在充分做好備件使用分析報告制度的同時，應加

強對備品備件消耗分析和考核工作；加強備品配件消耗的統(tǒng)計分析。通過備品配件消耗的指

標核算，考核指標執(zhí)行情況，分析各品配件的節(jié)約或浪費的主要原因，提出改進措施，促進

備品配件消耗不斷降低。實行備品配件消耗定額執(zhí)行情況的定期報告制度，備品配件管理人

員須深入生產(chǎn)第一線調查研究，細致分析備品配件消耗定額數(shù)據(jù)，找出備品配件消耗節(jié)約或

浪費的真正原因，為修訂定額提供可靠的依據(jù)。

9.2.3對于一次消耗備品配件金額大于2萬元的備品配件，從財務成本角度，需分攤消

耗，一般粉磨站在2T0萬元在三個月內平均攤銷；粉磨站在10萬元以上的，在六個月內平

均攤銷（具體按財務相關制度執(zhí)行），但生技處或供應部門在具體統(tǒng)計月度備品配件出、入庫

時，需按當月實際發(fā)生的出、入庫金額進行統(tǒng)計。

9.2.4備品配件消耗統(tǒng)計的準確性至關重要，有便于對備品配件消耗的分析，公司應杜

絕先領用消耗不及時辦理出庫手續(xù)或為降低當月實際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)；或提前辦

理出庫實際并不消耗的現(xiàn)象，導致各件月收、發(fā)、存報表不能真實反映公司當期備件實際消

耗情況，給公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性造成影響。

9.2.5備品備件修舊利廢：備品配件的回收和修復利用，能減少備品配件的采購，提高

經(jīng)濟效益，公司應針對此項工作建立完善的管理制度，在制度中應規(guī)定對哪些備件應修復后

再用，哪些備件不能修復，只能領新。需修復的備件集中統(tǒng)一處理，應有明確的規(guī)定對修復

的備件、回收的備件應分別建立相應的臺帳。

下列備件原則上可以修復后再用：

9.2.5.1電機、電動滾筒、減速機；

9.2.5.2皮帶機托機、滾筒；

9.2.5.3大型風機葉輪；

9.2.5.4斗提機斗子等;

9.2.5.5其他總成類部件；

修復后的備品配件應及時做好入庫登記工作，由公司自行修復或在修復中已領用其他一

些輔材及備件，其備件修復后應按實物帳入庫；因需請外單位修復，發(fā)生了修復人工費、材

料費等，需簽訂合同，根據(jù)合同按備品配件采購程序辦理入庫手續(xù)。

9.3杜絕設立二級庫：公司除制造、碼頭等連續(xù)生產(chǎn)或交通不便的單位可留有少量、小

額常用備件外，其他二級部門不得保留任何備件，避免出現(xiàn)實際上的二級庫。

10備品配件調劑管理

10.1廢舊備品配件的處理

10.1.1對設備維修換下來的，經(jīng)鑒定無使用價值和修理價值的備件，可作報廢處理。公

司上述備件經(jīng)專業(yè)部門鑒定并需報公司總經(jīng)理審批后，按供應部要求集中存放和處理。

10.1.2對庫存報廢的備件，在年終盤點時要逐項查明原因，提出處理措施，會同盤點情

況一起報公司總經(jīng)理審批后報機電保全部審核，由機電保全部組織審核后報公司審批。

10.1.3對上述廢舊備品配件中回收價高于廢舊鋼材價的備品配件，不能以廢舊物資來處

理，由供應部和機電保全部通過竟售回收給專業(yè)廠家，如：襯板、破碎機錘頭等，具體詳見

股份公司下發(fā)的《廢舊物資及修舊利廢管理辦法》。

10.2備品配件調劑管理

10.2.1公司應及時將本公司庫存需調劑的備品配件及時上報機電保全部，機電保全部定

期編制備品配件調劑和借用手冊，供公司相互了解。

10.2.2備品配件的調劑由機電保全部統(tǒng)一管理，需調劑或借用方應先提出書面申請，經(jīng)

機電保全部初審并報股份公司分管領導審核批準后方執(zhí)行。

10.2.3備品配件調劑時其具體程序按“安徽海螺集團公司文件《固定資產(chǎn)及物資調劑管

理辦法》”相關條款執(zhí)行。

10.3備件調劑流程:

11備品配件基礎管理

11.1備品配件目錄的編制

11.1.1為做好備品配件管理，需從編制備件目錄著手，備品配件目錄需根據(jù)現(xiàn)場設備實

際情況結合相關說明書、圖紙、設各合同進行祥實編制，具體由生技處組織，各技術人員參

與編寫和完善各生產(chǎn)線的備品配件目錄，且要根據(jù)生產(chǎn)實際情況，不斷收集備品配件有關資

料信息，對備品配件目錄及時進行修訂。

11.1.2機電保全部要針對公司主機裝備配置基本統(tǒng)一、部件有差異這一現(xiàn)狀編制各類裝

備的備品配件目錄供公司參考，提高各級技術人員對裝備的了解程度。

11.1.3備品配件目錄表的格式：

―公司備品配件目錄表

工藝代號：設備名稱：生產(chǎn)廠家:

數(shù)量儲備定額金額

序配備件圖規(guī)單材

單重備注

名稱單l''J參考

號號格位上限下限質

機類價

1

2

3

11.1.4備品配件目錄與備品配件計劃的關系

備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場設備實際情況進行編制，申報備品配件計劃時就比較快且省時

,計劃的準確性就較高，從而給備品配件計劃的審核及備件管理人員從簡單、重復、繁重的

事務性處理中解脫出來，使備件管理人員有更多的時間和精力去提高和解決現(xiàn)場問題的業(yè)務

管理水平。

11.2備品配件技術資料管理

11.2.1備件的技術資料管理工作是公司一項長期的重要工作，生技處要有專人負責。同

時各部門必須通力配合技術資料收集和管理工作的開展。

11.2.2備品配件資料和圖紙的備件名稱、圖號、規(guī)格等應與備品配件目錄一致，圖紙應

嚴格按國家標準制圖，做到圖面合理，尺寸準確，技術要求規(guī)范，且有專業(yè)技術人員審核，

歸檔圖紙必須經(jīng)審定或審核后方可歸檔。

11.2.3圖紙凡修改必須在圖面做出修改標志，同時原圖要蓋上“作廢”字樣或注明已修

改并簽名（或銷毀）。

12備品配件監(jiān)督管理

12.1公司生技處、財務處負責對備品配件供應全過程實施監(jiān)督、檢查。各公司的供應管

理應接受集團公司相關部門定期或不定期檢查，在檢查中需提供真實的材料，不得弄虛作假；

12.2備品配件采購管理部門研究招（議）標方案、制定招標條件、辦法及確定中標單位

,要通知生技處、財務處派員參加。生技處、財務處有權查閱文件、合同及相關資料，調查

核實備品配件采購情況。

12.3生技處、財務處可定期或不定期的對采購備品配件的價格、質量、數(shù)量、采購成本

進行監(jiān)督檢查，對采購部門及其采購人員履行工作職責及經(jīng)營行為進行監(jiān)督，有責任如實向

公司領導或部門負責人報告?zhèn)淦放浼少徶械挠嘘P情況，受理查處備品配件采購活動中的違

紀行為。

12.4生技處、財務處應積極配合備品配件采購部門按照科學有效、公開公正、比質比價

、監(jiān)督制約的原則，建立健全和完善備品配件采購管理制度，公司要加強對采購人員的教育

管理，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。

12.5備品配件采購計劃編制工蚱與采購工作應本著分離原則，采購必需按計劃執(zhí)行，杜

絕計劃外采購。

12.6職員有權向公司領導或有關部門舉報違反規(guī)定，損害公司利益的備品配件采購行為

,對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

12.7在備品配件采購活動中，有下列情形之一的屬于違規(guī)違紀行為，對直接負責的主管

人員和其他直接責任人員進行責任追究。

12.7.1不了解對方資信情況，盲目與之簽訂合同，或者擅自改變合同，或者未簽訂合同

即預付貨款而被騙，造成經(jīng)濟損失的。

12.7.2工作不負責任，不履行合同，以致被對方索賠，造成經(jīng)濟損失的。

12.7.3在備品配件采購招標過程中，泄露應當保密的招標投標有關情況和資料，或者泄

露標底，損害企業(yè)利益的。

12.7.4在備品配件采購活動中，利用職務上的便利，弄虛作假，舍賤求貴，以次充好，

受回扣和賄賂，中飽私囊的。

12.7.5在備品配件采購活動中，玩忽職守，未進行嚴格的比質比價，購進質次價高商品

,造成經(jīng)濟損失的。

12.7.6工作嚴重不負責任，購進假冒偽劣商品的。

12.7.7發(fā)現(xiàn)購進的商品質量不合格或者不符合合同規(guī)定的標準，不采取措施，以致延誤

索賠期，造成經(jīng)濟損失的。

12.7.8在備品配件采購活動中，由于工作不負責任，管理不嚴，造成備品配件被盜、丟

失、損壞，影響生產(chǎn)和施工，造成重大損失的。

12.7.9利用職權和職務上的影響為配偶、子女及其他親屬向備品配件采購部門推銷或暗

示采購其商品，提供便利和優(yōu)惠條件的。

12.7.10備品配件供應實際操作過程中，違返本規(guī)定條款及備品配件采購活動中有其他

違規(guī)違紀行為的。

13備品配件管理報表及信息披露管理

13.1備品配件管理報表

備品配件管理報表分收、發(fā)、存月報表和備件消耗月報表兩種。

對備件收、發(fā)、存月報表，按《物資供應信息管理系統(tǒng)》物資收、發(fā)、存月報表的一致

要求，做到按備件特性分類進行統(tǒng)計收、發(fā)、存情況，具體格式見附件一《備品配件收發(fā)存

月報表》（信息化管理系統(tǒng)實施后申報，實施前按原要求申報）。

對備件消耗月報表，按照公司統(tǒng)一要求，分生產(chǎn)線、區(qū)域進行統(tǒng)計，具體格式見附件二

《備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表》

13.1.1報表填寫相關說明

13.1.1.1報表中備件分類是指艱據(jù)物費供應信息系統(tǒng)要求并結合備件管理特點確定的，

各公司在填報時應力示分類準確，如報表中耐磨件備件：主要是破碎機錘頭、錘軸、襯板、

篦子板；球磨機隔倉板、襯板、護板；其它指所有在表中未列出的其它特性的備品配件。

公司根據(jù)自身管理水平，也可對分類進一步細化，如對報表中“其它”類進一步細化。

13.1.1.2每臺磨的產(chǎn)量是指對應的水泥產(chǎn)量，粉磨站匯總產(chǎn)量是指水泥總產(chǎn)量。

13.LI.3月消耗：指本月的該類備品配件實際消耗；

13.1.1.4年消耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際消耗；

13.1.1.5月單耗：指本月的該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗；

13.L1.6年單耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗；

13.1.1.7小計：指該類備品配件各生產(chǎn)線消耗的合計；

13.1.2填報要求：

13.1.2.1報表所報數(shù)據(jù)必須準確，與相關憑證、臺帳相一致，作為備品配件定額分析和

考核的數(shù)據(jù)來源，納入機電保全部給公司專業(yè)檢查和考核的重要內容。

13.1.2.2報表所報數(shù)據(jù)必須真實，各公司應杜絕先領用消耗不辦或為降低當月實際消耗

故意拖后辦理出庫手續(xù)；或提前辦理出庫手續(xù)實際并不消耗的現(xiàn)象。

13.L2.3公司在月度設備運行分析中，對備件管理的分析應按上述表格要求填報分析。

13.2備品配件的信息披露

股份公司機電保全部和公司利月海螺信息、傳真、電子郵件等手段主要披露備品配件如

下內容：

13.2.1機電保全部向各子公司披露的內容

13.2.1.1機電保全部每季度向公司披露事故備件領用、消耗和目前事故備件、進口備件

儲備情況；

13.2.1.2機電保全部每月向公司披露公司月度備品配件出、入庫報表；

13.2.1.3機電保全部每月10日前向公司反饋本月備件計劃評審情況；

13.2.1.4機電保全部每年二次向公司披露公司當前備品配件儲備清單；

13.2.1.5機電保全部建立國內供應商檔案，每年二次向公司披露當前備品配件供應渠道

和備品配件價格信息。

13.2.2公司向機電保全部上報的主要內容

13.2.2.1公司每月4日前向區(qū)域裝備小組及機電保全部上報本公司本月備品配件采購計

劃；

13.2.2.2公司每月28日前向區(qū)域裝備小組及機電保全部上報本公司上月備品配件收、

發(fā)、存和分生產(chǎn)線消耗報表及月度消耗分析；

13.2.2.3公司每月4日前向機電保全部上報上月備品配件自行采購和機電保全部臨時委

托采購的備品配件采購情況和當月各品配件合同執(zhí)行情況，對當月簽訂的備品配件合同和協(xié)

議提交原件一份交機電保全部存檔;

13.2.2.4公司每月向區(qū)域裝備小組上報本公司當前備品配件儲備清單。

14備品配件信息化管理

為做好備品配件信息化管理，最大限度的發(fā)揮集團公司優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享，減少儲備

資金，提高工作效率，對設備備品配件實行信息化管理。

14.1備品配件的信息化管理的要求

14.1.1運用計算機和網(wǎng)落高科技技術手段對整個備品配件流程進行適時的管理和監(jiān)控。

14.1.2為便于信息化管理對備品配件分類如下：

備品配件分機械備件、電器備件二大類；

機械備件分粉磨設備、破碎設各、輸送設備、計量設備、裝卸設備、化驗設備、環(huán)保設

備、供氣設備、供水設備、起重設備、液壓設備、傳動設備備件共12大類；

電器備件分電氣和自動化設備備件兩大類；

14.1.3備品配件信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復制、修改，報表的接收、發(fā)送和傳遞，

應按照《供應信息系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法》與《備品配件編碼編制說明》規(guī)定使用統(tǒng)一的

備品配件編碼，做到在全系統(tǒng)內對各類備品配件進行統(tǒng)一描述。嚴禁越權操作，