公司制度管理細則

11總則1.1目的依據(jù)為了規(guī)范某企業(yè)公司(以下簡稱公司)制度管理，強化制度流程建設，提高制度執(zhí)行力，根據(jù)《某企業(yè)制度管理辦制定本細則1.2合用范圍本細則合用于公司各科室、車間(站、所)。以下簡稱1.3規(guī)范內容界定1.3.1本細則所稱制度,是指公司各科室(含兼有科室職能的工藝技術優(yōu)化所和生產服務管理站)按照本細則規(guī)定的程序印發(fā)的具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件。本細則下文中的“各科室”均含兼有科室職能的工藝技術優(yōu)化所和生產1.3.2本細則所稱制度體系,是指按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”方向和“清晰明了、務實管理”的總體要求，以業(yè)務為主線，以規(guī)范的制度類別、制度層級和制度類型為基礎，運用規(guī)范的制度模板構建的涵公司全部業(yè)1.3.2.1業(yè)務是指相對穩(wěn)定時常發(fā)生或者具有固定運行周1.3.2.2制度類別是指依據(jù)《某企業(yè)業(yè)務分類框架》中的業(yè)務類別，將制度分為大類制度、中類制度和小類制度。在同一中類下，跨2個小類(含)為中類制度；在同一大類2下，跨2個中類(含)為大類制度?！赌称髽I(yè)業(yè)務分類框架》中的業(yè)務類別由總部進行動態(tài)調整流器，并在制度管理信息1.3.2.3制度層級是指依據(jù)制度的合用范圍,將制度分為基本制度、通用業(yè)務制度、板塊業(yè)務制度由總部制定，公司各部門制定的所有制度均屬于企業(yè)制度。1.3.2.4制度類型是指依據(jù)制度的管控深度,將制度分為原則類、實施類和執(zhí)行類制度。原則類制度由總部制定；某局有限公司、公司(以下簡稱局、分公司)可制定實施類和執(zhí)行類制度；公司各科室只能制定執(zhí)行類制度?；局贫瓤刹粎^(qū)分制度類型。車間自制定制度管理可依據(jù)本細則，但是 (1)實施類制度是指對業(yè)務領域內流程或者業(yè)務活動進行規(guī)范，流程程序清晰、明確，需要承接制定執(zhí)行類制度。 (2)執(zhí)行類制度是指對業(yè)務領域內細化流程作出具體描述，可直接指導崗位工作人員執(zhí)行的制度，各科室可以轉發(fā)執(zhí)行總部及局、分公司的執(zhí)行類制度。1.3.3本細則所稱制度管理,是指制度建設規(guī)劃與計劃、制度全生命周期管理、制度信息化管理、制度體系建設等管1.3.4本細則所稱的重要制度,是指涉及“三重一大”的制度，需要黨委會或者黨政領導辦公會或者領導班子會或者職工代表大會等集體審議通過的制度。1.3.5本細則所稱的上位制度是指上級部門制定的制31.4遵循原則1.4.1合法性：遵守國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)和相關政1.4.2實用性:適應公司生產經營管理需要,有利于規(guī)范經營管理行為和提高管理效率。1.4.3民主性：制定制度注重體現(xiàn)民情、匯聚民智，提1.4.4統(tǒng)一性：制度體系先后銜接、擺布聯(lián)動、上下配1.4.5規(guī)范性：實現(xiàn)制度管理常態(tài)化，保證制度體系、制度體例、制度管理流程規(guī)范。貼近工作實際，便于執(zhí)行。1.5公司實行“歸口管理、分層負責”的制度管理機制。1.6各科室制度構成：包括承接上位制度制定的制度，轉達發(fā)執(zhí)行的上位制度，根據(jù)自身業(yè)務管理需要或者當?shù)卣O(jiān)管要求自主制定的制度等。各科室制定制度時，應當遵循下列規(guī)定：1.6.1上位制度要求承接的，應當結合生產經營管理實際承接落實。上位制度是原則類或者實施類制度的，必須承接制定執(zhí)行類制度；上位制度是執(zhí)行類制度，則可選擇轉發(fā)執(zhí)行或者再制定一個執(zhí)行類制度。轉發(fā)執(zhí)行上位制度時須附《業(yè)務職責分工表》以公司發(fā)文形式轉發(fā)。1.6.2承接制定的下位制度不得與上位制度相抵觸。41.6.3可以根據(jù)實際情況對同一大類業(yè)務中的多件制度進行整合或者拆分，不能跨大類業(yè)務制定制度。1.7按照某企業(yè)制度管理信息化的要求，各科室制定的宣貫、評估等環(huán)節(jié)，應在制度管理信息系統(tǒng)規(guī)范化運行。2組織管理與職責2.1企業(yè)管理科是制度管理的歸口部門，其主要職責有：2.1.1建立完善公司制度建設體系,組織實施制度全生命2.1.2負責提出公司制度建設規(guī)劃,匯部編制年度計劃,2.1.3制定、修訂公司制度管理方面的制度，經審批后2.1.4負責對公司制度進行審核,對公司制度的合法性和2.1.5組織制度管理專業(yè)培訓，負責部門制度管理員的管理工作，建立健全公司制度管理臺帳、資料。2.1.6負責對各部門制度管理工作、制度信息化工作進2.1.7負責制度管理信息系統(tǒng)應用培訓。2.1.8負責制度管理信息系統(tǒng)中的信息維護，協(xié)調解決系統(tǒng)應用過程中浮現(xiàn)的問題。2.2黨政辦公室是公司制度履行相關會議審批程序的組織協(xié)調部門和公文處理部門，其主要職責：52.2.1負責組織協(xié)調召開黨委會、領導班子會、黨政領導辦公會等審議涉及“三重一大”業(yè)務的制度草案。2.2.2負責涉密制度的保密性審核。2.2.3負責制度類文件的公文處理工作。2.2.4負責審查制度在線編輯、審批流程的正確性。2.2.5負責公司制度的歸檔工作。2.3黨群工作部2.3.1負責配合制度主辦部門做好制定宣貫工作。2.3.2對通過媒體進行制度宣貫的工作承擔指導、催促2.3.3負責組織對直接關系職工切身利益的制度履行法2.4各科室是制度管理的責任主體和主辦部門，其主要職責有：2.4.1負責提出部門主辦的制度計劃立項清單。2.4.2負責對本部門合用的局、分公司要求承接的制度2.4.3負責本部門主辦制度的起草、會簽、報批、對制度關聯(lián)、法律應用及風險管控的完整性、準確性、統(tǒng)一性把2.4.4負責本部門主辦制度的宣貫、評估、優(yōu)化工作。2.4.5負責監(jiān)督檢查本部門主辦制度的執(zhí)行情況，對違追責。2.4.6負責會簽其他部門主辦、涉及本部門專業(yè)管理職能的制度，對專業(yè)內容準確性把關。62.4.7負責對本部門主辦的制度進行全生命周期管理，監(jiān)督檢查主辦制度的執(zhí)行。2.4.7負責推進本部門主辦制度信息化建設，提出本部門制度的信息化需求，配合企業(yè)管理科做好日常制度系統(tǒng)信2.4.8建立健全本部門制度管理臺帳，配合制度歸口管理部門開展制度管理工作。2.5各科室、車間(站、所)是制度的實施主體，其主要職責：2.5.1負責落實執(zhí)行公司各項制度，監(jiān)督檢查本部門制度執(zhí)行情況，調查分析本部門制度執(zhí)行過程中浮現(xiàn)的問題，及時向制度主辦部門和制度歸口管理部門反饋。積級參預制2.5.2配合制度主辦部門組織協(xié)調制度宣貫工作。2.6各科室兼職制度管理員是開展制度管理具體工作的組織實施者，其主要職責有：2.6.1組織編制本部門制度建設計劃，負責督導、跟蹤檢查各立項制度的發(fā)展完成情況。2.6.2負責組織本部門主辦制度的預審、宣貫、檢查、2.6.2負責建立健全本部門制度管理臺帳，配合制度歸展制度管理工作。2.6.3負責本部門人員制度管理專業(yè)知識的宣傳講解工3制度管理內容與程序73.1制度建設計劃與規(guī)劃3.1.1制度建設中長期規(guī)劃制度歸口管理部門會同各科室，根據(jù)局、分公司制度建設中長期規(guī)劃，編制公司制度建設中長期規(guī)劃，報公司領導3.1.2制度年度計劃3.1.2.1各科室根據(jù)管理管理需求，結合制度梳理、評估情況，提出年度制度立項清單。制度年度計劃立項時，應當說明制度名稱、編制部門、制度類型、與現(xiàn)有制度關系、上位制度和修訂廢止原制度、擬完成時間和責任人等。3.1.2.2制度歸口管理部門審核匯總各科室制度立項清單，編制公司制度年度計劃，并發(fā)布實施。3.1.2.3確因工作需要，當年度計劃不能滿足生產經營管理求時，由主辦部門報制度歸口管理部門追加計劃，經審3.1.2.4制度計劃不跨年，當年計劃當年須會部完成，確因工作變化，年內不能完成的，由主辦部門向制度歸口管理部門提交計劃未完成的情況說明，經審核后予以調減計3.2制度全生命周期管理核、簽發(fā)、宣貫、執(zhí)行、檢查、評估、優(yōu)化等環(huán)節(jié)。其中，制度起草、預審、會簽、審核、簽發(fā)統(tǒng)稱為制度的制定。3.2.1.1制定的制度不得與國家法律法規(guī)、當?shù)卣O(jiān)管要求和總部制度相抵觸，下位制度不得與上位制度相抵83.2.1.2在制定有關勞動報酬、工作時間、歇息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接關系職工切身利益的制度時，需履行法定民主程序，并通過公示、告知等方式，使職工熟悉、知曉相關制3.2.1.3上位制度屬于原則類和實施類制度的，需要有關科室承接的，制度主辦部門應結合生產經營管理實際，3接計劃、6個月內承接制定下位制度；在同一大類業(yè)務中承接上位制度，可以根據(jù)實際情況對承接的上位制度進行整合或者拆分。3.2.1.4上位制度屬于執(zhí)行類制度，相關職能科室可轉發(fā)執(zhí)行或者再制定一個執(zhí)行類制度。在轉發(fā)制度時應當結合單位實際細化《業(yè)務職責分工表》和業(yè)務流程圖，落實管理責任，明確執(zhí)行要求等，經制度歸口管理部門審核后，以公司級紅頭文件轉發(fā)，不得以工作表單形式轉發(fā)，確保制度的嚴3.2.2起草3.2.2.1主辦部門應當按照立項計劃，組織起草工作。起草制度時，應當深入調查研究，全面掌握實際情況，充分聽取執(zhí)行單位和責任部門的意見。對涉及“三重一大”業(yè)務的制度應當組織召開黨委會、黨政領導辦公會、領導班子會議等進行集體審議，對直接關系職工切身利益的制度應當履9 (1)實施類制度的名稱類別為：辦法、規(guī)范、預案。 (2)執(zhí)行類制度的名稱類別為：細則、指引、規(guī)程、 (3)公司范圍內所起草的均為執(zhí)行類制度，制度名稱3.2.2.3制度格式遵循《制度模板》(附件7.1)規(guī)范要求。根據(jù)實際情況，手冊可以不采用制度模板編制。3.2.2.4制度內容明確具體，職責流程清晰。所有制度應當按照《制度模板》中的《業(yè)務職責分工表》格式，以表單化形式將業(yè)務要求細化到階段、程序和步驟，明確工作時限，落實相關責任，對接風險控制和內控點，同時配備業(yè)務流程圖?？蓞⒄铡吨贫裙芾順I(yè)務職責分工表》(附件7.7)和《制度管理流程圖》(附件7.8)。3.2.2.5制度用語準確、規(guī)范、簡潔，符合《制度用語指引》(附件7.2)要求。3.2.2.6完成制度起草形成制度草案后，主辦部門應當編制起草說明。起草說明應當包括：前期調研及征求意見情簽情況、宣貫安排、監(jiān)督檢查方式等。3.2.3預審3.2.3.1制度主辦部門應履行制度預審程序，將制度草案、起草說明等材料提交制度歸口管理部門進行預審。3.2.3.2制度預審的內容包括但不限于： (1)制度是否采用制度標準化模板，制度用語是否規(guī) (2)制度是否履行前期調研或者征求意見程序。 (3)制度所屬業(yè)務類別、制定依據(jù)、涉及相關制度、廢止說明等制度信息是否準確。 (4)制度宣貫方式和時間安排是否落實。 (5)制度管理責任的界定及監(jiān)督檢查方式是否明確。 (6)直接關系職工切身利益的制度是否已履行法定民主程序；涉及“三重一大”業(yè)務的重要制度是否經黨委會、黨政領導辦公會、領導班子會議等集體審議通過。3.2.3.3制度歸口管理部門提出預審意見后交主辦部門,由制度主辦部門按照預審意見對制度草案進行修訂完善后，再進入制度信息系統(tǒng)啟動起草，通過選擇發(fā)文類型對接至公文系統(tǒng)，走制度公文發(fā)布報簽流程。3.2.4會簽3.2.4.1制度內容涉及其他部門職責的，主辦部門應當主動征求其意見，并將制度草案送其履行會簽程序。3.2.4.2制度會簽部門負責人應當在3個工作日簽署會簽意見。會簽部門與主辦部門意見不一致時，應當將書面意見反饋主辦部門；主辦部門應當主動預會簽部門商議一致，經商議未取得一致意見的，應當予以說明。3.2.4.3主辦部門根據(jù)制度會簽意見，修改完善后再提交制度歸口管理部門進行制度審核。3.2.5審核3.2.5.1制度歸口管理部門按照《制度審核指引》(附件7.3)，從制度的合法性、實用性、民主性、統(tǒng)一性、規(guī)范性、操作性等方面進行審核。3.2.5.2制度審核部門應當在5個工作日內提出審核意見。有下列情形之一的，制度歸口管理部門可以緩辦或者退回主辦部門： (1)制定制度的基本條件尚不成熟的； (2)有關部門對制度存在較大爭議的； (3)未按規(guī)定完整提供送審材料的。3.2.5.3主辦部門根據(jù)審核意見對制度進行修改完善，3.2.6簽發(fā)3.2.6.1關系全公司性的重要制度應當按照《某企業(yè)公司“三重一大”決策制度實施細則》有關規(guī)定，履行審議批準程序，由黨政主要領導簽發(fā)；其他制度由分管領導簽發(fā)。3.6.6.2制度簽發(fā)后，按照“一個制度、一個文號”的原則，由公文處理部門按照公司公文處理規(guī)定印發(fā)。3.2.6.3制度印發(fā)后，制度主辦部門應當將制度通過公文系統(tǒng)送制度歸口管理部門備案，以便制度歸口管理部門對3.2.6.4凡涉密事項，按照局、分公司及公司有關保密3.2.6.5制度文件材料歸檔按照公司有關文件材料歸3.2.7宣貫3.2.7.1制度印發(fā)后，主辦部門按照《制度宣貫細則》 (附件7.4)及時做好宣貫工作，使執(zhí)行對象了解制度、認識制度，增強自覺遵守制度意識，確保制度有效執(zhí)行。3.2.7.2制度主辦部門原則上在制度印發(fā)后1個月內完成宣貫工作，對于制度涉及范圍廣、宣貫工作量大或者有其他特殊情況的，宣貫工作時間可適當延長，但不得影響制度3.2.8執(zhí)行3.2.8.1制度一經印發(fā)實施，應當嚴格執(zhí)行。3.2.8.2在執(zhí)行制度產生疑義時，應當以《制度執(zhí)行診斷書》(附件7.5)的形式及時向制度主辦部門反映，相關部門應當在接到意見反映后5個工作日內予以明確。在處理期間，不影響制度的執(zhí)行效力。制度的解釋不得違背制度的規(guī)定并應當采用書面形式。3.2.8.3制度之間對同一事項規(guī)定不一致的，下位制度3.2.9檢查3.2.9.1制度主辦部門應當通過專業(yè)檢查、聯(lián)合檢查、原則上每年不少于1次。3.2.9.2根據(jù)監(jiān)督檢查情況，對違反制度的，按照有關3.2.10評估3.2.10.1制度評估采取主辦部門自行評估和執(zhí)行單位3.2.10.2制度主辦部門應當動態(tài)評估制度運行情況?！霸囆小被蛘摺皶盒小钡闹贫仍囆衅谙奁胀ú坏贸^2年。3.2.10.3制度執(zhí)行單位按照《制度評估細則》(附件7.6)對制度進行評估，具體由制度歸口管理部門組織開展。評估結果向制度主辦部門反饋。3.2.11優(yōu)化3.2.11.1經評估，制度需要修訂的，由主辦部門按照3.2.11.2經評估，現(xiàn)行制度與國家法律法規(guī)等有抵觸、與某企業(yè)、局、分公司及公司管理體制不適應、與其他相關制度有沖突的，主辦部門應當及時修訂或者予以廢止。制度廢止分為修訂廢止和單純廢止兩類： (1)制度的修訂廢止，是指新修訂的制度發(fā)布的同時廢止原制度，修訂制度時在系統(tǒng)中進行選擇關聯(lián)廢止。 (2)制度的單純廢止，是指上位制度已經廢止或者與現(xiàn)實管理有沖突不合用的制度，主辦部門需向制度歸口管理部門提出申請，由制度歸口管理部門報請分管領導審批后廢止，單純廢止制度時需注明制度名稱、文號、責任部門和廢3.3制度體系建設的，應當根據(jù)局、分公司統(tǒng)一部署，由制