建筑施工企業(yè)管理制度匯編

****建工集團有限公司

管理制度匯編

2022年1月1日

目錄

一、施工質(zhì)量安全管理制度

二、施工質(zhì)量檢查制度

三、試驗、檢測管理制度

四、質(zhì)量問題處理制度

五、質(zhì)量管理自查與評價制度

六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度

七、目標(biāo)管理制度

八、文件管理制度

九、記錄管理制度

十、公司信用管理制度

十一、環(huán)保管理制度

十二、施工機具管理制度

十三、采購、招投標(biāo)管理制度

十四、工程合同管理制度

十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度

十六、分包管理制度

十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度

十八、預(yù)決算管理制度

十九、財務(wù)管理制度

二十、施工項目管理制度

二十一、技術(shù)管理制度

二十二、風(fēng)險評估和控制管理制度

二十三、法律事務(wù)管理辦法

二十四、信息化管理制度

二十五、合同管理制度

二十六、供應(yīng)商管理辦法

二十七、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

二十八、工程項目承包經(jīng)營責(zé)任制管理辦法

二十九、安全管理制度

三十、考勤管理制度

三十一、印章使用管理制度

三十二、企業(yè)文化建設(shè)管理制度

三十三、企業(yè)監(jiān)督管理制度

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施工質(zhì)量管理制度

1.目的

對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義：

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理.，其職責(zé)為：負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負責(zé)執(zhí)行文件

的審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和

服務(wù)的有關(guān)管理要求。

6.工作程序

6.1工程部會同項目部在工程開始施工前負責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件一施工組織設(shè)計，

在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：

1質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；

5場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

7進度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

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9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10對違規(guī)事件的報告和處理；

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；

13施工管理應(yīng)形成的記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；

15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

6.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),

批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。

6.2、施工準(zhǔn)備：

項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、

文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。

施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認項

目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。

6.4、施工過程質(zhì)量控制：

6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：

1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用

時，對施工過程實施樣板引路；

2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；

6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；

7合理安排施工進度；

8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；

10對分包方的施工過程實施監(jiān)控

6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進行確認，包

括：

1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；

2對施工機具進行認可；

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3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認

6.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中

的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：

1施工日記和專項施工記錄；

2交底記錄；

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；

4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

7質(zhì)量管理相關(guān)文件：

8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的陰護。防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識保

護等。服務(wù)應(yīng)包拈：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求；2非

保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負責(zé)組織實施，酌情報價，積極進行，保證達到甲方滿

意；3合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。

本制度于2021年11月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

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施工質(zhì)量檢查制度

1.目的

對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義：

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負責(zé)現(xiàn)行文件的

審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作

6、工作程序

分定期檢驗和日常檢驗：

定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取

有力措施，及時整改，做好記錄。

日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好

記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。

6.1工程部每季度對所屬項目部進行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，

檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部根據(jù)需

要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

6.2項目部每月進行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人組織檢查小

組,檢查過程中做好記錄,檢查后進行總結(jié)分析.并形成記錄c

6.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。

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6.4項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，

確保過程能力，并形成檢查記錄。

6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù),

確保工序質(zhì)量。

6.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。

不定期檢杳、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

6.7項口部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等

進行檢查。

6.8項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整

性、準(zhǔn)確性。

6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。

6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單,

并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。

6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視

情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。

6.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位

負責(zé)人進行相應(yīng)的處罰。

本制度于2021年11月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

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試驗、檢測管理制度

一、適用范圍

1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《物資進貨驗收程序》

三、實施職責(zé)

1.本制度由工程部負責(zé)管理；

2.工程部負責(zé)進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責(zé)具體實施；

3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)具體實施；

4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負責(zé)人外委試驗；

5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責(zé)組織檢驗；

四、工作流程

4.1進貨檢驗和試驗

4.1.1所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定;

4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，（包括原材料、外購件、外委加工配制件等）不準(zhǔn)投入使

用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；

4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做

唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換（習(xí)慣稱為緊急放行）。緊急

放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人；

4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：

<1>供方質(zhì)量文件

<2>物資外觀檢查

<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。

4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；

4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。

4.2過程檢驗和試驗

4.2.1T程開T前,由項目部負責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映）.

其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認可同意。

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4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)實施；

4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責(zé)實施；

4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)外委委托，并負責(zé)將試驗結(jié)果送達有關(guān)驗

證單位；

4.2.6在所要求的分項或分段11程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗農(nóng)告未收到

前，不得進行下道工序的施工；

4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回

程序（習(xí)慣稱例外放行），并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；

4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3最終檢驗和試驗

最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安拌與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程

資料的形成應(yīng)與工程進度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。

4.4檢驗試驗人員

從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認可的證書。

4.5檢驗試驗記錄

4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（或工程）質(zhì)量滿足

規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；

4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；

4.5.3最終檢驗和試驗記錄［即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄）由公司工程部負責(zé)記錄；

4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機

打印。

4.6不合格

檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢驗和試驗控制，由工程部負責(zé)監(jiān)督檢查

本制度于2021年5月31日修訂，于2021年7月1日起執(zhí)行。

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質(zhì)量問題處理制度

1.目的

對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。

2.適用范圍

適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《物資采購管理程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》

3.3《糾正措施控制管理程序》

3.4《預(yù)防措施控制管理程序》

3.5《記錄控制管理程序》

4.定義

4.1質(zhì)量問題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問

題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量

問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：

5.3.1項目經(jīng)理：

參加本項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負責(zé)處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的

評審，審批處置方案，組織實施處置.；組織對質(zhì)量問題的整改。

5.3.2項目專職質(zhì)檢員：

參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并

對整改結(jié)果進行驗訐c

5.3.3項目施工員：

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參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。

5.3.4項目材料員：

參加物資質(zhì)量問題的評審，負責(zé)實施處置措施。

6.工作程序

6.1質(zhì)量問題的判定

分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。

6.2工程質(zhì)量問題控制程序

6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時內(nèi)

寫出書面報告，報告如下；

6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。

6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。

6.2.2對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。

6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進行評審，工程部制定處置方案，

生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進行驗證.

6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工

員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。

6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項

目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進行驗證并保存有關(guān)記錄。

6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須

經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。

6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一股質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)

行《糾正措施控制管理程序》。

6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的

程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)主的

滿意。

6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分

工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固

或報廢的。

6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失3000元以上者及單位

工程驗收為不合格的。

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6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）

者及分部、分項工程驗收為不合格的。

6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷

本制度于2021年11月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

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目標(biāo)管理制度

1、目的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的

各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

6、實施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)

6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的

管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個

部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文

件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度

的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司

的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。

6.2關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)

工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目

合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部

進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管

理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。

本制度干2021年11月30日修訂.干2022年1月1日起執(zhí)行c

13

質(zhì)量管理自查與評價制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。

二、相關(guān)文件

1、《管理手冊》

2、《內(nèi)部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

三、實施職責(zé)

1.本制度由辦公室負責(zé)管理；

2.辦公室負責(zé)組織進行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負責(zé)配合進行工程質(zhì)量管

理的自查與評價工作；

四、工作流程：

自查與評價的內(nèi)容包括：

質(zhì)量管理制度的符合性；各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量

方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制

由工程部負責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審，形成初稿，會簽

通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿

發(fā)布后應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。

4.2各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由

工程部負責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工

作與制度的要求進行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊汨制度的要

求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員

及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理

評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。

4.3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合

目標(biāo)的有效性由辦公室負責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、

自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。

4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、

14

能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要于段。

實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項目質(zhì)量管理策劃文件

4.5質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)

督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。響

應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。

4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，

各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》

O

本制度于2021年11月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

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質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》

3.《內(nèi)審管理控制程序》

4.《管理評審控制程序》

三、實施職責(zé)

1.本程序由工程部負責(zé)管理；

2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責(zé)；

3.項目部按規(guī)定內(nèi)容負責(zé)信息的上報。

四、工作流程

4.1信息分類

4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；

<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項目質(zhì)量施工組織設(shè)計

2、年度工程質(zhì)量總結(jié)

3、考核實施情況

4、不合格品匯總

5、工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳潴

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。

4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負責(zé)人確認后,視信息內(nèi)容按文件資料捽制要求及時

傳達到相關(guān)單位。

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4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送；

4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視撅會議的形式及時傳達到各項目部。

4.3內(nèi)部各項信息報送要求：

4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計

a.報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進行編審。

4.3.2質(zhì)量檢驗計劃

a.報送時間：在各專業(yè)（單項）開工半個月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進行編審。

c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時

報送。

4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

a.報送時間：在本年度12月20日前報送

b.編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的

創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。

4.3.4項目考核實施情況

a.報送時間：25日

b.報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。

報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報表

a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前

報：發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。

b.報送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、

復(fù)印件或傳真件報送。

4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）

a.報送時間：管理評審前一周

b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)

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量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)

的問題等。

4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、事

件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

本制度于2021年11月30日修訂，于2022年7月1日起執(zhí)行。

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文件管理制度

1.目的

對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保文件

的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件飛

2.適用范圍

適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《記錄控制管理程序》

4.定義

5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控

文件總清單。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負責(zé)本部門文件的使用和管理；建立

本部門受控文件清單；負責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門受

控文件清單；負責(zé)規(guī)定的文件的編制。

6.工作程序

6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使外的文件類型：

6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于

綜合管理體系的一致信息的文件。

6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合

管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。

6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。

6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。

6.1.5第五類型：形成文件的程序、作出指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成

活動和過程的信息。

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6.1.6第六類型；管理記錄；這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。

6.2文件的編號

6.2.1綜合手冊的編號

MD/SC—2010

---------批準(zhǔn)年號

----------------f冊

--------------------明大公司代號

6.2.2綜合管理體系程序文件編號

MD/CX—XX—2010

I—批準(zhǔn)年號

---------程序編號

______________程序文件

___________________明大公司代號

6.2.3各部門/項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）

MD/GL（GY）—XX—XXXX

1——批準(zhǔn)年號

-------------順序號

-------------------工藝技術(shù)文件代號

------------------------管理文件代號

------------------------------明大公司代號

6.2.4記錄編號

見《記錄控制管理程序》

6.2.5部門簡稱

工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。

6.2文件的受控狀態(tài)

6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。

如:A/0版、B/0版等。

6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并充受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本

行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)

行修訂狀態(tài)得到識別。

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6.4文件和資料的編制和審批

6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由

主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。

6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門

審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。

6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。

6.5文件的發(fā)放

6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行

審批，審批后方可進行發(fā)放。

6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范闈填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件

發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。

6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文

件或復(fù)卬件。

6.6文件的更改

在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。

6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審

批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。

6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有

效狀態(tài)。

6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同

時收回所有舊版文件，以防誤用。

6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知

識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。

6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。

6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得識

別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。

本制度于2019年5月31日修訂，于2019年7月1日起執(zhí)行。

21

記錄管理制度

1.目的

對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映體系運行的有效性，用來證

明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.范圍

適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制管理程序》

4.定義

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負責(zé)建立公司質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工

作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記

錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。

6.工作程序

6.1記錄的分類和范圍

記錄分為三類：

環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標(biāo)、

指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求

記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部

分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的

各種記錄：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄：監(jiān)視測量記錄：事故事件調(diào)查處理記錄：不符合糾正和預(yù)

防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。

22

6.2記錄的媒介形式

記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠

片等。

6.2記錄的標(biāo)識與編目

6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。

6.2.1.1對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：

MD/JL—XXX—XX

——記錄順序號

-------------綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號

------------------灌錄”拼音縮寫

I----------------------明大公司代號

同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、

發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格NO：

處填寫）。

6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。

6.2.2編目

記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。

6.4記錄填寫

記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準(zhǔn)確、簡練、

內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。

6.5記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。

6.5.1綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。

6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。，由公司

工程部負責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。

6.5.3對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔

案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。

6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、

防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。

6.6記錄的查閱、借閱

因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管

23

部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。

6.7記錄處置的控制

6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借

閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行銷毀。

6.8辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行一

次檢查工作。

本制度于2019年4月30日修訂，于2020年1月1日起執(zhí)行。

24

公司信用管理制度

為增強公司員工的信用觀念，提高信用意識，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有

關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，制訂本制度。

第一條要牢固樹立誠信經(jīng)營意識，建立公司信用文化，建立起科學(xué)完善的內(nèi)部信用

管理體系。要從加強內(nèi)部信用建設(shè)入手，通過加快公司改革步伐，增強內(nèi)部信用管理責(zé)任

制；強化公司外部的資信管理，通過建立嚴(yán)格的信用約束機制，米規(guī)范公司信用，構(gòu)筑公

司信用基礎(chǔ)。

第二條抓好公司質(zhì)量信用建設(shè)，逐步建立推廣標(biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量保證體系，推進標(biāo)

準(zhǔn)化服務(wù)，開展?fàn)巹?chuàng)名牌企業(yè)活動，全面推進我公司的質(zhì)量信用建設(shè)。

第三條進一步增強依法納稅的意識，提高企業(yè)的納稅信用。

第四條以增強信用意識為重點，大力普及信用知識，宣傳以誠實守信為行為準(zhǔn)則的

誠信理念和道德情操，倡導(dǎo)“知信用、守信用、用信用”的良好氛圍，為公司的健全發(fā)展

營造和諧信任的環(huán)境，形成“守信為榮、失信為恥、無信為憂”的良好氛圍。

第五條建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務(wù)、不違反合同、不逃稅騙稅、不做

假帳偽帳”作為公司基本的經(jīng)營守則。

第六條建立公司內(nèi)部信用管理體系一一全程信用管理模式。從建立公司基本的信用

管理制度入手，通過強化事前管理一一客戶資信控制，事中管理一一合同管理與客戶投訴

管理，以及事后管理一一應(yīng)收帳款及售后服務(wù)監(jiān)控，從而全過程地控制公司在經(jīng)營管理中

面臨的信用風(fēng)險。

第七條會員信用的收集與記錄：從政府公報、獎懲公告、媒體報道、會員反饋等渠

道，收集會員單位誠信信息，包括會員注冊信息，資格信息，商業(yè)信譽信息等，按行業(yè)分

類記錄整理。

第八條對于信用記錄良好的單位，我們將優(yōu)先選為推薦企業(yè)，幫助其宣傳并促成很

多貿(mào)易機會。

第九條健全會計制度、加強財務(wù)管理、嚴(yán)格客戶投訴管理、信守合同、依法足額納

稅。

第十條要遵循誠實信用、公平競爭原則，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，自覺接受工商行

政管理等有關(guān)部門的監(jiān)督管理。依法建帳確保會”資料真實完整，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會

1

計制度規(guī)定進行會計核算，不得帳外設(shè)帳，不得授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員違

法辦理會計事項，禁止一切弄虛作假的行為。建立財務(wù)預(yù)決算制度，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的

財務(wù)制度建立內(nèi)部財務(wù)管理辦法。

第十一條建立信用管理的內(nèi)部機制，使其涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)，使信用

道德、理念滲透到公司的各個方面。

第十一條在全面推行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，做好合同示范義本的推廣。

第十三條遵守信息安全行業(yè)法律、法規(guī)，確?？蛻魯?shù)據(jù)的安全性和可靠性，向客戶

提供規(guī)范化、人性化的服務(wù)，信守服務(wù)承諾。

本制度于2021年7月23日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

1

環(huán)保管理制度

一、總則

1、根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》”為認真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利

用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本的環(huán)境

保護工作，特制定本管理制度。

2、本環(huán)境保護管理主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、

合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)

境，使的經(jīng)濟活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

3、保護環(huán)境人人有責(zé)。員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及

有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護環(huán)境之間的關(guān)系，堅持預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，

提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執(zhí)行“誰污染、誰治理”

的原則。

二、組織結(jié)構(gòu)

1、根據(jù)環(huán)境保護法，公司應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)，公司環(huán)保技術(shù)人員全面

負責(zé)本公司環(huán)境保護工作的管理和監(jiān)測任務(wù)，改善公司環(huán)境狀況，減少公司對周圍環(huán)境的

污染，并協(xié)調(diào)公司與政府環(huán)保部門的工作。

2、建立公司環(huán)境保護網(wǎng)，有公司領(lǐng)導(dǎo)和公司環(huán)保員組成，定期召開公司環(huán)保情況報

告會和專題會議，負責(zé)貫徹會議決定，共同搞好本公司的環(huán)境保護工作。

3、公司環(huán)境保護機構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名

廠級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護工作，并指定若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。環(huán)保機構(gòu)

只能加強，不能削弱。

三、基本原則

1、公司環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好公司內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向公司負責(zé)

人負責(zé)環(huán)保事項。

2、環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產(chǎn)管理

的一個重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

3、環(huán)境保護工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及公司生產(chǎn)發(fā)展，公司員工

必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度

1

追究責(zé)任。

4、防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它

公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、有步驟地加以實施，公司在財力、物力、人力

方面應(yīng)及時給予安排解決。

5、對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證

設(shè)備、設(shè)施完好，運轉(zhuǎn)率達到考核指標(biāo)要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

6、在下達公司考核各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的同時，把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。

7、凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料,

必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治

理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。

四、環(huán)保機構(gòu)職責(zé)

1、本公司環(huán)保機構(gòu)職責(zé)：

1.1＞在公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)下，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關(guān)環(huán)保方針、

政策和法規(guī)，負責(zé)公司本公司環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。

1.2、負責(zé)組織制定環(huán)保長遠規(guī)劃和年度總結(jié)報告。

1.3、監(jiān)督檢查本執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和

審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見和要求。

1.4、組織內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運行臺帳，做好環(huán)保資料歸

檔和統(tǒng)計工作，按時向上級環(huán)保部門報告。

1.5、對員工進行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位

進行培訓(xùn)考核。

2、凡本公司員工玩忽職守，任意排放公司“三廢”，造成污染環(huán)境事件，接觸犯《中

華人民共和國環(huán)境保護法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責(zé)任。

五、附則

1、本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時，按上級文件規(guī)定執(zhí)行。

2、條本管理制度屬公司規(guī)章制度的一部分，有公司負責(zé)貫徹落實和執(zhí)行。管理

部門藥嚴(yán)格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查

本制度于2020年6月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

施工機具管理制度

1

1.目的

對施工機械設(shè)備運行進行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負面影響，確保機械

設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2.適用范圍

本制度適用于公司施工機械設(shè)備的管理。

3.相關(guān)義件

《設(shè)備管理制度》

4.職責(zé)

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部門，負責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。

4.1.2負責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.1.3負責(zé)為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。

4.1.4負責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修。

4.2項目部

4.2.1負責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。

4.2.2負責(zé)本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。

5.工作程序

5.1施工機械設(shè)備的購置及配備

5.1.1各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時，填寫“機械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)

理批準(zhǔn)執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技

術(shù)上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。

5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，

可申請調(diào)配、購置和租賃。

5.1.3對進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進行全面檢查和維護且符合下列要求：

a）連接牢靠，無松動現(xiàn)象。

b）機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。

c）機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.

d）機容整潔。

1

5.2施工機械設(shè)備的使用

5.2.1施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置

和防護設(shè)施應(yīng)齊全。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進行全面的檢查，并填寫《機械

設(shè)備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。

5.2.1.1所有機械設(shè)備應(yīng)達到以下要求：

a）傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。.

b）所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。

c）每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負荷相匹配。所有帶電部

位屏護良好，防止意外觸及。

d）設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。

e）設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

f）設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置

監(jiān)護人。

5.2.1.2各種設(shè)備除達到上述要求外還應(yīng)分別達到下列要求：

5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。

b）安全裝置：

1卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。

2大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。

3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。

4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。

5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。

6各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護罩。

7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。

c）鋼絲繩

1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%o

2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。

d）滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。

1

5.2.1.2.2機動與運輸車輛（機動翻斗車、輪式裝載機、碎攪拌運輸車）

a）離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。

b）轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。

c）油箱、油路應(yīng)無滲漏。

d）手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。

e）儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。

5.2.1.2.3混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）

a）連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。

b）離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。

c）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。

d）電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。

e）露天使用的攪拌機應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。

5.2.1.2.4鋼筋機械［鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點

焊機）

a）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接

地）。

b）明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護罩。

c）卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。

d）對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。

5.2.1.2.5木工機械（平面刨，壓刨，木工銃床）

a）應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。

b）夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。

c）電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接地）。

5.2.1.2.8焊接機械（直流、交流、等離子切割機）

a）電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩。

b）電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。

c）電焊機一次接線長度一般不超過3m,焊把線長度不超過30m,并不準(zhǔn)有接頭，二次

接線接頭不允許超3個。

1

5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按

有關(guān)規(guī)程進行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。

5.2.3施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備

空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。

5.2.4施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運

行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。

5.2.5施工單位應(yīng)為施工機械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設(shè)備的

操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。

5.2.6施工單位加強操作人員的安全教育，機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機械設(shè)備操作

規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

5.2.7項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)冬的使用情況進行檢查，并填寫《機

械設(shè)備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設(shè)備，必須停機

整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。

5.3施工機械設(shè)備的檢查與維修。

5.3.1機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)

施損壞及時報設(shè)備管理部門。

5.3.2操作人員負責(zé)機械設(shè)備的FI常維護、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)

現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。

5.3.3項目部設(shè)備管理人員負責(zé)施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修

條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進行定期維護和修理。

5.3.4維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回

收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。

本制度于2021年6月30日修訂，于2022年1月1日起執(zhí)行。

1

工程投標(biāo)管理制度

一、適用范圍

本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項目策劃、工程投標(biāo)

等管理。

一、相關(guān)義件

1.《管理手冊》

2.《中華人民共和國合同法》

3.《中華人民共和國建筑法》

4.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

5.《合同管理程序》

三、實施職責(zé)

1.本制度由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)管理；

2.經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。

3.綜合辦公室負責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽證書、證明文件資料；

4.工程部負責(zé)，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負責(zé)工程質(zhì)量承諾

及質(zhì)量保證措施；

四、工作流程

4.1投標(biāo)策劃

4.2.1投標(biāo)報名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進行工程項目的投標(biāo)報名工作。

負責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進行登記等工作。

4.2.2購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，

確定參與該工程項目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。

4.2.3招標(biāo)文件評審

購買招標(biāo)文件后，由經(jīng)營預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評審，主要評審：

——準(zhǔn)確理解顧客需求

——分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求

一—顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容

1

——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）

——審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

一一分析公司履行合同的能力

4.2.4確定投標(biāo)策略

招標(biāo)文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實施大體方案，編制投標(biāo)編排計劃，

包括：

——明確工程投標(biāo)意圖

一一參與投標(biāo)的優(yōu)勢與劣勢

——項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析

——收集整理報價資料

——確定投標(biāo)承諾

一一確定報價策略

——確定項目實施大體方案

——確定公關(guān)策略

一—確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時間安排等。

4.3編制投標(biāo)文件

4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負責(zé)投標(biāo)答疑；負責(zé)收集投標(biāo)所需資料，公

司相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料.

4.3.2經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)商務(wù)報價、資信標(biāo)的編制工作.

4.3.3工程部負責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計劃按時交給經(jīng)營預(yù)算部排版打印。

4.3.4投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書.

4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)投標(biāo)策劃；

4.3.2投標(biāo)策劃，由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理.，按招標(biāo)文件

要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件；

4.3.3投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負責(zé)審核。

4.4工程投標(biāo)

4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)，負責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料,

公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；

1

4.4.2綜合辦公室負責(zé)提供：

——公司簡介

一一公司業(yè)績證明

一一公司資質(zhì)、資格文件

——提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料

——辦理公司“法定代表人資格證書”

——辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。

一一公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)

驗和業(yè)績）和資證資料

——項目部擬定負責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)

績）和資證資料

4.4.3工程部負責(zé)提供

——質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾

——質(zhì)量管理措施

----質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

----質(zhì)量保證體系

一一量管理人員名單及證書

——安全目標(biāo)和安全保證體系

——文明施工和環(huán)境保護措施

一一安全管理人員資證及特種工種人員資證。

4.4.4財務(wù)部負責(zé)提供

——公司財務(wù)狀況資料

——經(jīng)審計的年度財務(wù)報表

——公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料

一一辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金

——辦理公司資信等級證明；

4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂

4.5.1工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負貢與業(yè)主簽訂承包合同；

1

4.5.2合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合

同時，以此格式合同為合同草案；

4.5.3合同草案評審

4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草案評審，并做好

評審記錄。評審程序見4.7條；

4.5.3.2合同草案評審的主要內(nèi)容：

——準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求

一一是否正確理解了顧客要求的特點

——分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵

——分析格式合同與招標(biāo)文件的差異

一—是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

一一是否貫徹了投標(biāo)策略

一一是否掌握了顧客的投資心理

——是否做到了知彼知己

——是否與投標(biāo)書文件一致

4.5.4合同評審后由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)組織合同洽談、簽訂，相關(guān)部門參加。合同簽訂其程

序為：

——審核會簽

——公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字

4.5.5合同簽訂后由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)對本工程進行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件;

對招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案

（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文

件建檔保存。

4.6合同評審程序

合同評審包括招標(biāo)文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為：

4.6.1合同評審組織

組長：公司經(jīng)理（或其委托人）

成員：公司副經(jīng)理及公司經(jīng)營預(yù)算部、工程部等部門負責(zé)人和專業(yè)人員；

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4.6.2合同評審前準(zhǔn)備

<1>由合同評審組織單位負責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門

分閱；

〈2》各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。

4.6.2合同評審

合同評審一般以會議形式進行，當(dāng)評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單

位（一般為經(jīng)營預(yù)算部）負責(zé)通知各參加單位、人員，并負責(zé)合同評審的記錄。

本制度于2021年6月30口修訂，于2022年1月1口起執(zhí)行。

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工程合同管理制度

一、