制度流程文件清單模版

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集團計劃運營制度流程文件清單,,,,,,,,,,,,,,

模塊,制度文件,,,,流程文件,,,執(zhí)行標準及檢查標準,,應用工具/模板/參考文件,,風險控制措施,主導部門,備注

,序號,文件編號,序號,文件名稱,文件編號,序號,文件名稱,序號,標準名稱,序號,表單（模板）名稱,,集團總部,

計劃運營,1,"-YY-ZD001

計劃管理",1,年度經(jīng)營計劃管理制度,-YY-LC001,1,年度經(jīng)營計劃作業(yè)指引,1,計劃立項標準,1,年度經(jīng)營發(fā)展大綱模版,組織會議評審,運營管理中心,

,,,2,項目總控計劃管理制度,,2,項目總控計劃作業(yè)指引,2,計劃完成時間標準,2,年度經(jīng)營計劃模版（參考）,嚴控一級、強控二級,,

,,,3,月度計劃及自檢管理制度,,3,月度計劃及自檢作業(yè)指引,3,計劃完成成果標準,3,年度經(jīng)營計劃審批表,分級管控、層層聚焦,,

,,,4,周計劃及自檢管理制度,,4,周計劃及自檢作業(yè)指引,4,計劃管理責任標準,4,項目總控一、二級計劃審批表,落實計劃責任到崗,,

,,,5,計劃動態(tài)管理制度,,5,計劃動態(tài)檢查管理作業(yè)指引,5,月度計劃模版標準,5,項目總控三級計劃審批表,嚴格計劃考核,,

,,,6,計劃考核指標管理制度,,6,計劃考核指標作業(yè)指引,6,計劃等級分值標準,6,月度計劃填報及考核模版,實施動態(tài)管理、計劃追蹤,,

,,,7,業(yè)務類專業(yè)計劃管理制度,,7,業(yè)務類專業(yè)計劃作業(yè)指引,7,計劃考核指標標準,7,周計劃填報及自檢模版,強化檢查、分級檢查,,

,,,8,管理類專業(yè)計劃管理制度,,8,管理類專業(yè)計劃作業(yè)指引,8,各崗位計劃考核權重標準,,計劃動態(tài)檢查表模版,及時糾偏,,

,,,9,專項計劃管理制度,,9,專項計劃作業(yè)指引,9,計劃考核關聯(lián)指標標準,,管理類各專業(yè)計劃填報模版,責任追訴,,

,,,10,會議計劃管理制度,,10,會議計劃管理作業(yè)指引,10,,,業(yè)務類各專業(yè)計劃填報模版,,,

,,,11,總裁交辦工作計劃管理制度,,11,總裁交辦工作計劃作業(yè)指引,11,,,專項計劃表格模版,,,

,,,12,月計劃追加制度,,12,月計劃追加作業(yè)指引,12,,,計劃分級檢查模版,,,

,,,13,計劃分級檢查制度,,13,計劃分級檢查作業(yè)指引,13,,,計劃主動調整通知單,,,

,,,14,計劃主動調整及取消管理制度,,14,計劃主動調整及取消作業(yè)指引,14,,,計劃調整申請單,,,

,,,15,計劃調整變更管理制度,,15,計劃調整變更作業(yè)指引,15,,,公司、員工個人計劃考核表,,,

,,,16,月計劃考核制度,,16,月計劃考核作業(yè)指引,16,,,計劃考核評分計算表,,,

,,,17,計劃考核面談管理制度,,17,計劃考核面談作業(yè)指引,17,,,計劃考核溝通面談表,,,

,,,18,計劃投訴管理制度,,18,計劃投訴作業(yè)指引,18,,,計劃考核投訴表,,,

,,,19,計劃預警管理制度,,19,計劃預警作業(yè)指引,,,,計劃預警單,,,

,,,20,計劃考核結果運用管理制度,,20,計劃考核結果運用作業(yè)指引,,,,計劃考核評分匯總表,,,

,,,21,計劃崗日常工作管理制度,,21,計劃崗日常工作指引,,,,計劃崗日常工作指引表,,,

,2,"-YY-ZD002

運營管理",1,運營周報管理制度,-YY-LC002,1,運營周報作業(yè)指引,1,周報內容標準,1,運營周報模版,定期檢查、回顧、處理,運營管理中心,

,,,2,運營月報管理制度,,2,運營月報作業(yè)指引,2,月報內容標準,2,運營月報模版,統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,,

,,,3,運營季度分析簡報管理制度,,3,運營季度分析簡報作業(yè)指引,3,分析簡報內容標準,3,運營季度分析簡報模版,發(fā)現(xiàn)問題,,

,,,4,年度（半年）總結報告管理制度,,4,年度（半年）總結報告作業(yè)指引,4,年度總結內容標準,4,年度（半年）總結報告模版,調查取證,,

,,,5,運營協(xié)辦管理制度,,5,運營協(xié)辦作業(yè)指引,5,根據(jù)各專業(yè)業(yè)務檢查標準,5,運營協(xié)辦單,分析研究,,

,,,6,運營督辦管理制度,,6,運營督辦作業(yè)指引,6,根據(jù)各專業(yè)品質檢查標準,6,運營督辦單,建議措施,,

,,,7,業(yè)務檢查管理制度,,7,業(yè)務檢查作業(yè)指引,7,運營通知內容標準,7,業(yè)務檢查表模版,嚴格管控,,

,,,8,品質檢查管理制度,,8,品質檢查作業(yè)指引,8,董事長交辦工作標準,8,品質檢查表,動態(tài)檢查,,

,,,9,運營檢查管理制度,,9,運營檢查作業(yè)指引,,,9,運營檢記錄表模版,責任追訴,,

,,,10,運營通知管理制度,,10,運營通知作業(yè)指引,,,10,運營通知單,,,

,,,11,董事長交辦工作管理制度,,11,董事長交辦工作作業(yè)指引,,,11,計劃動態(tài)檢查記錄表,,,

,3,"-YY-ZD003

制度流程文件管理",1,制度流程文件管理制度,-YY-LC003,1,制度流程文件管理作業(yè)指引,1,編制作業(yè)指引的標準,1,年度作業(yè)指引審核計劃,自檢,,

,,,,,,,,2,作業(yè)指引使用的標準,2,作業(yè)指引審核實施計劃,互檢,,

,,,,,,,,3,作業(yè)指引審核的標準,3,作業(yè)指引審核記錄表,上級檢,,

,,,,,,,,4,作業(yè)指引應用檢查的標準,4,糾正預防措施報告,業(yè)務檢,,

,,,,,,,,,,5,作業(yè)指引審核報告,運營檢,,

,,,,,,,,,,6,作業(yè)指引優(yōu)化意見匯總,,,

,4,"-YY-ZD004

運營會議管理",1,運營會議管理制度,-YY-LC004,1,運營會議分類作業(yè)指引,1,會議管理標準使用說明,1,總裁辦公會表單,會議記錄存檔,,

,,,,,,2,運營協(xié)調會議作業(yè)指引,2,會議效率評估標準,2,部門計劃周例會表單,定期檢查、回顧、處理,,

,,,,,,3,運營會議管理通用作業(yè)指引,3,會議成果標準,3,專業(yè)業(yè)務指導、檢查例會表單,成果應用記錄及追蹤,,

,,,,,,4,運營臨時會議作業(yè)指引,,,4,運營月度例會表單,嚴控專項方案成果應用,,

,,,,,,,,,,5,季度經(jīng)營分析會表單,,,

,,,,,,,,,,6,半年經(jīng)營管理工作總結會表單,,,

,,,,,,,,,,7,年度經(jīng)營管理工作總結及表彰大會表單,,,

,,,,,,,,,,8,項目立項決策評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,9,項目可研決策評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,10,項目啟動會標準表單,,,

,,,,,,,,,,11,項目運營目標書評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,12,規(guī)劃、單體方案評審決策會標準表單,,,

,,,,,,,,,,13,景觀、室內方案設計評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,14,目標成本評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,15,合約規(guī)劃及采購分判方案評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,16,營銷策劃方案評審決策會標準表單,,,

,,,,,,,,,,17,商業(yè)平面布局及業(yè)態(tài)規(guī)劃評審決策會標準表單,,,

,,,,,,,,,,18,開盤營銷方案評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,19,工程結算評審會標準表單,,,

,,,,,,,,,,20,交房、入伙協(xié)調會標準表單,,,

,,,,,,,,,,21,項目后后評估會議表單,,,

,5,"-YY-ZD005

運營信息管理",,運營信息管理制度,"-YY-LC005

運營信息管理",1,運營信息管理作業(yè)指引,1,運營信息分類標準,1,運營信息月度檢查記錄表,運營信息存檔檢查,,

,,,,,,2,運營信息審批、存檔、發(fā)送流程,2,運營信息審核標準,2,,定期檢查、回顧、處理,,

,,,,,,3,運營信息檢查流程,3,運營信息審批標準,3,,成果應用記錄及追蹤,,

,,,,,,,,4,運營信息存檔標準,4,,責任追訴,,

,,,,,,,,5,運營信息發(fā)送標準,5,,,,

,,,,,,,,6,運營信息檢查標準,6,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,6,"-YY-ZD006階段性成果

管理",,階段性成果管理制度,"-YY-LC006階段性成果

管理",1,階段性成果作業(yè)指引,1,根據(jù)各專業(yè)流程中成果標準,1,根據(jù)各專業(yè)流程中成果模板,成果存檔檢查,,

,,,,,,2,階段性成果分類作業(yè)指引,2,階段性成果驗收標準,2,階段性成果檢查月報,定期檢查、回顧、處理,,

,,,,,,,,3,,,,成果應用記錄及追蹤,,

,,,,,,,,4,,,,責任追訴,,

,,,,,,,,5,,,,成果激勵,,

,,,,,,,,6,,,,,,

,7,"-YY-ZD007

項目后后評估",,項目后后評估管理制度,"-YY-LC007

項目后后評估",1,項目后后評估作業(yè)指引,1,后評估報告匯總標準,1,后評估報告通用格式模板,評估報告存檔檢查,,

,,,,,,,,2,拓展后評估要點標準,2,拓展專業(yè)后評估報告模板,定期檢查、回顧、處理,,

,,,,,,,,3,設計后評估要點標準,3,設計專業(yè)后評估報告模板,整改內容記錄及追蹤,,

,,,,,,,,4,營銷后評估要點標準,4,營銷專業(yè)后評估報告模板,責任追訴,,

,,,,,,,,5,報建后評估要點標準,5,報建專業(yè)后評估報告模板,成果應用記錄及追蹤,,

,,,,,,,,6,成本后評估要點標準,6,成本專業(yè)后評估報告模板,成果激勵,,

,,,,,,,,7,工程后評估要點標準,7,工