2024年公司章程修改與授權(quán)規(guī)定3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公司章程修改與授權(quán)規(guī)定本合同目錄一覽1.合同概述1.1修改背景1.2修改目的2.章程修改內(nèi)容2.1股東大會(huì)2.1.1股東大會(huì)召開條件2.1.2股東大會(huì)召集與通知2.1.3股東大會(huì)表決方式2.2董事會(huì)2.2.1董事會(huì)組成2.2.2董事會(huì)職權(quán)2.2.3董事會(huì)會(huì)議召開2.3監(jiān)事會(huì)2.3.1監(jiān)事會(huì)組成2.3.2監(jiān)事會(huì)職權(quán)2.3.3監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開2.4公司組織架構(gòu)2.4.1公司組織形式2.4.2公司各部門職責(zé)3.授權(quán)規(guī)定3.1董事會(huì)授權(quán)3.1.1授權(quán)范圍3.1.2授權(quán)程序3.2監(jiān)事會(huì)授權(quán)3.2.1授權(quán)范圍3.2.2授權(quán)程序3.3股東大會(huì)授權(quán)3.3.1授權(quán)范圍3.3.2授權(quán)程序4.修改程序4.1修改提案4.2修改表決4.3修改實(shí)施5.生效與變更5.1生效條件5.2生效日期5.3變更程序6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)6.3爭(zhēng)議解決程序7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償8.不可抗力8.1不可抗力定義8.2不可抗力處理9.合同解除9.1解除條件9.2解除程序9.3解除后果10.合同終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后果11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授權(quán)規(guī)定草案12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署主體12.3簽署地點(diǎn)13.合同生效13.1生效日期13.2生效條件14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3爭(zhēng)議管轄第一部分：合同如下：1.合同概述1.1修改背景本合同針對(duì)公司章程的現(xiàn)有規(guī)定，基于公司發(fā)展需求、市場(chǎng)環(huán)境變化以及法律法規(guī)的更新，對(duì)原有章程進(jìn)行必要的修改和完善。1.2修改目的本次章程修改旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，保障股東權(quán)益，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。2.章程修改內(nèi)容2.1股東大會(huì)2.1.1股東大會(huì)召開條件股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年至少召開一次，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。2.1.2股東大會(huì)召集與通知2.1.3股東大會(huì)表決方式2.2董事會(huì)2.2.1董事會(huì)組成董事會(huì)由董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人，董事若干人。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。2.2.2董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.2.3董事會(huì)會(huì)議召開董事會(huì)每年度至少召開四次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前十日通知全體董事和監(jiān)事。3.授權(quán)規(guī)定3.1董事會(huì)授權(quán)3.1.1授權(quán)范圍董事會(huì)可授權(quán)經(jīng)理或者其指定的副經(jīng)理代為執(zhí)行董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。3.1.2授權(quán)程序4.修改程序4.1修改提案修改提案應(yīng)由董事會(huì)提出，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。4.2修改表決修改提案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，由董事會(huì)按照股東大會(huì)的決議進(jìn)行修改。4.3修改實(shí)施修改后的章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。5.生效與變更5.1生效條件修改后的章程經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施后生效。5.2生效日期修改后的章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。5.3變更程序章程的任何變更均需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并按照本合同的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議提交至仲裁委員會(huì)仲裁。6.3爭(zhēng)議解決程序提交仲裁的爭(zhēng)議，應(yīng)按照仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。7.違約責(zé)任7.1違約情形任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。7.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由仲裁機(jī)構(gòu)裁決。8.不可抗力8.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。8.2不可抗力處理8.2.1發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明。8.2.2發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或履行困難的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任。8.2.3不可抗力事件持續(xù)期間，本合同暫停履行；不可抗力事件消除后，本合同應(yīng)繼續(xù)履行。9.合同解除9.1解除條件有下列情形之一的，任何一方有權(quán)解除本合同：（一）一方違反本合同約定，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（二）一方嚴(yán)重違約，給對(duì)方造成重大損失；（三）發(fā)生不可抗力事件，且雙方協(xié)商一致解除合同；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.2解除程序9.2.1任何一方提出解除合同時(shí)，應(yīng)書面通知對(duì)方。9.2.2接到解除合同通知的一方，應(yīng)在接到通知之日起七日內(nèi)予以答復(fù)，逾期未答復(fù)的，視為接受解除。9.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，履行各自義務(wù)，并協(xié)商處理合同解除后的善后事宜。10.合同終止10.1終止條件（一）合同期限屆滿；（二）合同解除；（三）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。10.2終止程序合同終止的，任何一方應(yīng)書面通知對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù)。10.3終止后果合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，履行各自義務(wù)，并協(xié)商處理合同終止后的善后事宜。11.合同附件11.1附件一：章程修改草案11.2附件二：授權(quán)規(guī)定草案12.合同簽署12.1簽署日期本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。12.2簽署主體本合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。12.3簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為公司住所地。13.合同生效13.1生效日期本合同自簽署之日起生效。13.2生效條件本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后，自生效之日起對(duì)雙方具有法律約束力。14.其他約定14.1通知與送達(dá)本合同涉及的通知、文件等，應(yīng)以書面形式進(jìn)行。通知送達(dá)方式包括但不限于專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件等。送達(dá)地址為合同雙方指定的地址。14.2合同份數(shù)本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。14.3爭(zhēng)議管轄本合同的爭(zhēng)議解決、合同解除、終止等事宜，均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院管轄。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲、乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、技術(shù)支持方、審計(jì)方、評(píng)估方等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障合同履行的質(zhì)量、提供專業(yè)服務(wù)或解決合同履行中的特定問(wèn)題。2.第三方介入程序2.1第三方介入申請(qǐng)甲、乙雙方在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)書面提出申請(qǐng)，并說(shuō)明介入目的、所需服務(wù)內(nèi)容、預(yù)期效果等。2.2第三方介入審批甲、乙雙方應(yīng)共同審議第三方介入申請(qǐng)，并在五個(gè)工作日內(nèi)作出是否同意第三方介入的決定。2.3第三方介入實(shí)施經(jīng)甲、乙雙方同意，第三方介入方應(yīng)根據(jù)合同約定及甲、乙雙方的要求，開展相關(guān)工作。3.第三方責(zé)任與權(quán)利3.1第三方責(zé)任第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定，對(duì)因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定及甲、乙雙方的要求，開展相關(guān)工作，并獲得相應(yīng)的報(bào)酬。4.甲乙方額外條款及說(shuō)明4.1甲乙方責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同及第三方介入?yún)f(xié)議，明確各自的責(zé)任和義務(wù)。4.2甲乙方權(quán)利甲、乙雙方有權(quán)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)展，并對(duì)第三方的工作成果進(jìn)行驗(yàn)收。5.第三方責(zé)任限額5.1責(zé)任限額定義本合同中的責(zé)任限額指第三方在介入過(guò)程中因自身原因造成損失時(shí)，甲、乙雙方同意第三方承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。5.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體內(nèi)容、工作難度、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，由甲、乙雙方在合同中約定。5.3責(zé)任限額適用責(zé)任限額僅適用于第三方介入過(guò)程中因自身原因造成的損失，不包括因不可抗力、甲、乙雙方原因或其他第三方原因造成的損失。6.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定，本合同中未涉及的內(nèi)容，甲、乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決。6.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議約定，本合同中未涉及的內(nèi)容，甲、乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決。6.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)遵守本合同及甲乙雙方的要求，對(duì)因自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲乙雙方對(duì)第三方的工作成果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。7.爭(zhēng)議解決7.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.合同變更8.1甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)第三方介入相關(guān)條款進(jìn)行變更。8.2合同變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。9.合同終止9.1合同終止不影響第三方介入?yún)f(xié)議的效力，第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)另行終止。9.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同及第三方介入?yún)f(xié)議的約定，處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：章程修改草案詳細(xì)要求：包括章程修改的具體內(nèi)容，修改后的章程全文，修改理由說(shuō)明。附件說(shuō)明：本附件為本次章程修改的正式文件，供股東大會(huì)審議。2.附件二：授權(quán)規(guī)定草案詳細(xì)要求：包括授權(quán)的具體范圍、程序、期限等內(nèi)容。附件說(shuō)明：本附件為授權(quán)規(guī)定的正式文件，供股東大會(huì)審議。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入的背景、目的、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。附件說(shuō)明：本附件為第三方介入的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。4.附件四：合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：包括合同履行過(guò)程中的重要事件、問(wèn)題、解決方案等。5.附件五：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。附件說(shuō)明：本附件為爭(zhēng)議解決的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。6.附件六：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同變更的具體內(nèi)容、原因、效果等。附件說(shuō)明：本附件為合同變更的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。7.附件七：合同終止協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同終止的原因、后果、善后處理等。附件說(shuō)明：本附件為合同終止的正式協(xié)議，供甲乙雙方簽訂。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲、乙任何一方未按照合同約定履行義務(wù)；1.2第三方未按照合同約定提供服務(wù)或造成損失；1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；1.4合同履行過(guò)程中發(fā)生其他違約行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的直接損失；2.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的間接損失；2.3違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的其他損失。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明3.1甲方未按照合同約定按時(shí)支付貨款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，并承擔(dān)因此造成的利息損失；3.2第三方未按照合同約定提供技術(shù)服務(wù)，導(dǎo)致甲方項(xiàng)目延誤，乙方有權(quán)要求第三方賠償由此造成的損失；3.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)協(xié)商解決善后事宜；3.4合同履行過(guò)程中，甲乙任何一方違反合同約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024年公司章程修改與授權(quán)規(guī)定1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號(hào)1.3合同簽訂日期1.4合同雙方名稱1.5合同簽訂地點(diǎn)2.修改內(nèi)容概述2.1章程修改范圍2.2章程修改內(nèi)容2.3修改后章程的主要內(nèi)容3.授權(quán)規(guī)定3.1授權(quán)主體3.2授權(quán)事項(xiàng)3.3授權(quán)期限3.4授權(quán)方式3.5授權(quán)撤銷4.章程修改程序4.1修改提案4.2修改審議4.3修改表決4.4修改公告5.章程修改生效5.1生效條件5.2生效日期5.3生效公告6.授權(quán)程序6.1授權(quán)申請(qǐng)6.2授權(quán)審批6.3授權(quán)通知6.4授權(quán)變更7.授權(quán)行使7.1授權(quán)行使范圍7.2授權(quán)行使方式7.3授權(quán)行使責(zé)任8.章程修改后的公司治理結(jié)構(gòu)8.1股東大會(huì)8.2董事會(huì)8.3監(jiān)事會(huì)8.4高級(jí)管理人員9.章程修改后的公司決策機(jī)制9.1決策程序9.2決策方式9.3決策責(zé)任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度體系10.2管理制度修訂10.3管理制度執(zhí)行11.章程修改后的公司組織架構(gòu)11.1組織架構(gòu)調(diào)整11.2組織架構(gòu)職責(zé)11.3組織架構(gòu)變動(dòng)12.章程修改后的公司財(cái)務(wù)制度12.1財(cái)務(wù)制度修訂12.2財(cái)務(wù)制度執(zhí)行12.3財(cái)務(wù)報(bào)告13.章程修改后的公司員工權(quán)益13.1員工權(quán)益保障13.2員工權(quán)益調(diào)整13.3員工權(quán)益變更14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.2合同解除程序14.3合同終止條件14.4合同終止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：2024年公司章程修改與授權(quán)規(guī)定1.2合同編號(hào)：CG20240011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同雙方名稱1.4.1甲方：有限公司1.4.2乙方：有限公司全體股東1.5合同簽訂地點(diǎn)：市區(qū)大廈2.修改內(nèi)容概述2.1章程修改范圍2.1.1公司治理結(jié)構(gòu)2.1.2決策機(jī)制2.1.3管理制度2.1.4員工權(quán)益2.2章程修改內(nèi)容2.2.1股東大會(huì)的召開條件2.2.2董事會(huì)的組成與職責(zé)2.2.3監(jiān)事會(huì)的設(shè)立與監(jiān)督職責(zé)2.2.4高級(jí)管理人員的選拔與任期2.2.5決策程序與表決方式2.2.6管理制度的修訂與執(zhí)行2.2.7員工權(quán)益的保障與調(diào)整2.3修改后章程的主要內(nèi)容2.3.1公司治理結(jié)構(gòu)更加完善2.3.2決策機(jī)制更加科學(xué)合理2.3.3管理制度更加健全2.3.4員工權(quán)益得到更好保障3.授權(quán)規(guī)定3.1授權(quán)主體3.1.1甲方董事會(huì)3.2授權(quán)事項(xiàng)3.2.1公司重大經(jīng)營(yíng)決策3.2.2公司投資決策3.2.3公司財(cái)務(wù)決策3.3授權(quán)期限3.3.1授權(quán)期限為自合同簽訂之日起至2025年12月31日3.4授權(quán)方式3.4.1甲方董事會(huì)以書面形式授權(quán)3.5授權(quán)撤銷3.5.1甲方董事會(huì)可隨時(shí)撤銷授權(quán)，但需提前通知乙方4.章程修改程序4.1修改提案4.1.1由董事會(huì)提出修改提案4.2修改審議4.2.1提案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)4.3修改表決4.3.1提案提交股東大會(huì)表決4.4修改公告4.4.1修改公告應(yīng)在股東大會(huì)召開前至少30日發(fā)布5.章程修改生效5.1生效條件5.1.1經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)5.2生效日期5.2.1自股東大會(huì)表決通過(guò)之日起生效5.3生效公告5.3.1生效公告應(yīng)在股東大會(huì)召開后10日內(nèi)發(fā)布6.授權(quán)程序6.1授權(quán)申請(qǐng)6.1.1乙方需向甲方董事會(huì)提交授權(quán)申請(qǐng)6.2授權(quán)審批6.2.1甲方董事會(huì)審批授權(quán)申請(qǐng)6.3授權(quán)通知6.3.1甲方董事會(huì)以書面形式通知乙方授權(quán)結(jié)果6.4授權(quán)變更6.4.1乙方需向甲方董事會(huì)提出授權(quán)變更申請(qǐng)6.4.2甲方董事會(huì)審批授權(quán)變更申請(qǐng)8.章程修改后的公司治理結(jié)構(gòu)8.1股東大會(huì)8.1.1股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)8.1.2股東大會(huì)每年至少召開一次年度股東大會(huì)8.1.3股東大會(huì)的召集和主持8.2董事會(huì)8.2.1董事會(huì)由董事組成，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理8.2.2董事會(huì)的設(shè)立和組成8.2.3董事會(huì)的職權(quán)和責(zé)任8.3監(jiān)事會(huì)8.3.1監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和管理層8.3.2監(jiān)事會(huì)的設(shè)立和組成8.3.3監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和責(zé)任8.4高級(jí)管理人員8.4.1高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等8.4.2高級(jí)管理人員的選拔和任命8.4.3高級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限9.章程修改后的公司決策機(jī)制9.1決策程序9.1.1決策事項(xiàng)需提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議9.1.2決策需按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行9.2決策方式9.2.1決策可采用會(huì)議形式或書面形式9.2.2決策需達(dá)到規(guī)定的表決比例9.3決策責(zé)任9.3.1決策失誤需追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任10.章程修改后的公司管理制度10.1管理制度體系10.1.1建立健全公司內(nèi)部管理制度10.1.2管理制度應(yīng)涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面10.2管理制度修訂10.2.1管理制度根據(jù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化進(jìn)行修訂10.3管理制度執(zhí)行10.3.1管理制度需得到全體員工的遵守和執(zhí)行11.章程修改后的公司組織架構(gòu)11.1組織架構(gòu)調(diào)整11.1.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整組織架構(gòu)11.1.2組織架構(gòu)調(diào)整需符合公司章程規(guī)定11.2組織架構(gòu)職責(zé)11.2.1明確各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限11.3組織架構(gòu)變動(dòng)11.3.1組織架構(gòu)變動(dòng)需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)12.章程修改后的公司財(cái)務(wù)制度12.1財(cái)務(wù)制度修訂12.1.1財(cái)務(wù)制度根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況進(jìn)行修訂12.2財(cái)務(wù)制度執(zhí)行12.2.1財(cái)務(wù)制度需得到全體員工的遵守和執(zhí)行12.3財(cái)務(wù)報(bào)告12.3.1按規(guī)定定期編制和發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告13.章程修改后的公司員工權(quán)益13.1員工權(quán)益保障13.1.1建立健全員工權(quán)益保障機(jī)制13.1.2保障員工的合法權(quán)益13.2員工權(quán)益調(diào)整13.2.1根據(jù)公司發(fā)展調(diào)整員工權(quán)益13.3員工權(quán)益變更13.3.1員工權(quán)益變更需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.1.1當(dāng)合同一方嚴(yán)重違約時(shí)14.1.2當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)14.2合同解除程序14.2.1合同一方提出解除合同14.2.2另一方確認(rèn)或協(xié)商解除14.3合同終止條件14.3.1合同履行完畢14.3.2合同期限屆滿14.4合同終止程序14.4.1合同終止需雙方確認(rèn)14.4.2終止合同后進(jìn)行相關(guān)事宜的處理第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過(guò)程中的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入情形2.1.1需要第三方提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；2.1.2需要第三方協(xié)助解決合同履行中的爭(zhēng)議；2.1.3需要第三方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或擔(dān)保；2.1.4法律法規(guī)或合同約定需第三方介入的情形。3.第三方責(zé)任限額3.1.1第三方的專業(yè)能力和資質(zhì)；3.1.2第三方提供服務(wù)或意見(jiàn)的性質(zhì)和范圍；3.1.3第三方在本合同履行過(guò)程中的實(shí)際參與程度；3.1.4第三方在本合同履行過(guò)程中的責(zé)任范圍。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利：4.1.1根據(jù)合同約定，獲取報(bào)酬；4.1.2在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，獨(dú)立行使職權(quán)；4.1.3要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。4.2第三方的義務(wù)：4.2.1按照合同約定，履行其職責(zé)；4.2.2保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方的影響；4.2.3保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容；4.2.4按時(shí)完成工作任務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方與甲方之間，基于合同約定，享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；5.1.2第三方應(yīng)獨(dú)立于甲方，不得受甲方影響；5.1.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得損害甲方的合法權(quán)益。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方與乙方之間，基于合同約定，享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；5.2.2第三方應(yīng)獨(dú)立于乙方，不得受乙方影響；5.2.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得損害乙方的合法權(quán)益。5.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任：5.3.1當(dāng)?shù)谌皆诼男新氊?zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問(wèn)題時(shí)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)責(zé)任；5.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因不可抗力等原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問(wèn)題時(shí)，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。6.第三方介入的程序6.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致；6.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；6.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)配合第三方履行職責(zé)。7.第三方介入的終止7.1當(dāng)?shù)谌酵瓿善渎氊?zé)后，甲乙雙方應(yīng)終止第三方介入；7.2.1第三方無(wú)法履行其職責(zé)；7.2.2第三方違反合同約定；7.2.3第三方介入不再必要。8.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)8.1第三方介入的費(fèi)用，由甲乙雙方根據(jù)合同約定承擔(dān)；8.2若合同未約定費(fèi)用承擔(dān)方式，由甲乙雙方協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：公司章程1.1詳細(xì)要求：附件一應(yīng)包含公司章程的完整文本，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)、決策機(jī)制、管理制度、員工權(quán)益等。1.2說(shuō)明：公司章程是公司運(yùn)作的基本法律文件，對(duì)公司的組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)方式和權(quán)益分配具有決定性作用。2.附件二：授權(quán)書2.1詳細(xì)要求：授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限、授權(quán)方式和授權(quán)撤銷條件。2.2說(shuō)明：授權(quán)書是甲方董事會(huì)向乙方授權(quán)的書面文件，用于明確雙方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)。3.附件三：修改后的公司章程3.1詳細(xì)要求：附件三應(yīng)包含修改后的公司章程文本，并與原章程進(jìn)行對(duì)比說(shuō)明。3.2說(shuō)明：修改后的公司章程是雙方同意修改后的章程文本，對(duì)公司的運(yùn)作產(chǎn)生直接影響。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議4.1詳細(xì)要求：附件四應(yīng)包含第三方服務(wù)協(xié)議的完整文本，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任和期限。4.2說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間的協(xié)議，用于明確第三方在本合同履行過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)利。5.附件五：財(cái)務(wù)報(bào)告5.1詳細(xì)要求：附件五應(yīng)包含公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。5.2說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)告是公司財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)反映，對(duì)雙方了解公司的財(cái)務(wù)狀況具有重要意義。6.附件六：?jiǎn)T工權(quán)益保障方案6.1詳細(xì)要求：附件六應(yīng)包含員工權(quán)益保障方案的詳細(xì)內(nèi)容，包括員工福利、權(quán)益保障措施等。6.2說(shuō)明：?jiǎn)T工權(quán)益保障方案是保障員工合法權(quán)益的重要文件，對(duì)維護(hù)公司穩(wěn)定和員工利益具有重要作用。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約：1.1.1未按合同約定履行修改章程的義務(wù)；1.1.2未按合同約定履行授權(quán)規(guī)定；1.1.3未按合同約定支付第三方費(fèi)用。1.2乙方違約：1.2.1未按合同約定履行修改章程的義務(wù)；1.2.2未按合同約定履行授權(quán)規(guī)定；1.2.3未按合同約定支付甲方費(fèi)用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1甲方違約責(zé)任認(rèn)定：2.1.1甲方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失；2.1.2甲方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金。2.2乙方違約責(zé)任認(rèn)定：2.2.1乙方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失；2.2.2乙方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明3.1甲方違約示例：3.1.1甲方未在約定時(shí)間內(nèi)完成章程修改，導(dǎo)致乙方利益受損，乙方要求甲方賠償損失10萬(wàn)元。3.2乙方違約示例：3.2.1乙方未在約定時(shí)間內(nèi)支付甲方費(fèi)用，甲方要求乙方支付違約金5萬(wàn)元。全文完。2024年公司章程修改與授權(quán)規(guī)定2本合同目錄一覽1.章程修改概述1.1修改目的與依據(jù)1.2修改范圍與內(nèi)容2.修改程序與流程2.1提案與審議2.2修改通過(guò)2.3審批與備案3.章程修改內(nèi)容3.1總則3.1.1公司名稱3.1.2公司住所3.1.3公司經(jīng)營(yíng)范圍3.2組織機(jī)構(gòu)3.2.1股東大會(huì)3.2.2董事會(huì)3.2.3監(jiān)事會(huì)3.3股東權(quán)益3.3.1股東大會(huì)職權(quán)3.3.2股東權(quán)利與義務(wù)3.4股東大會(huì)3.4.1召集與召開3.4.2議案審議3.4.3表決與決議3.5董事會(huì)3.5.1董事會(huì)職權(quán)3.5.2董事會(huì)組成3.5.3董事會(huì)會(huì)議3.6監(jiān)事會(huì)3.6.1監(jiān)事會(huì)職權(quán)3.6.2監(jiān)事會(huì)組成3.6.3監(jiān)事會(huì)會(huì)議3.7經(jīng)理層3.7.1經(jīng)理層職責(zé)3.7.2經(jīng)理層組成3.7.3經(jīng)理層會(huì)議3.8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.8.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3.8.2財(cái)務(wù)報(bào)告3.8.3財(cái)務(wù)審計(jì)3.9合同與擔(dān)保3.9.1合同管理3.9.2擔(dān)保管理3.9.3訴訟與仲裁3.10知識(shí)產(chǎn)權(quán)3.10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)3.10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用3.10.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛3.11附則3.11.1合同生效3.11.2合同變更3.11.3合同解除3.11.4違約責(zé)任4.授權(quán)規(guī)定4.1授權(quán)原則4.2授權(quán)范圍4.3授權(quán)程序4.4授權(quán)期限4.5授權(quán)撤銷4.6授權(quán)監(jiān)督5.修改后的章程文本5.1章程第一章5.2章程第二章5.3章程第三章5.4章程第四章5.5章程第五章5.6章程第六章5.7章程第七章5.8章程第八章5.9章程第九章5.10章程第十章6.修改后的授權(quán)規(guī)定文本6.1授權(quán)規(guī)定第一章6.2授權(quán)規(guī)定第二章6.3授權(quán)規(guī)定第三章6.4授權(quán)規(guī)定第四章6.5授權(quán)規(guī)定第五章7.修改后的公司組織機(jī)構(gòu)圖7.1股東大會(huì)組織機(jī)構(gòu)圖7.2董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)圖7.3監(jiān)事會(huì)組織機(jī)構(gòu)圖7.4經(jīng)理層組織機(jī)構(gòu)圖8.修改后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度文本8.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一章8.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二章8.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第三章8.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第四章8.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第五章9.修改后的合同與擔(dān)保管理文本9.1合同與擔(dān)保管理第一章9.2合同與擔(dān)保管理第二章9.3合同與擔(dān)保管理第三章9.4合同與擔(dān)保管理第四章9.5合同與擔(dān)保管理第五章10.修改后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理文本10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第一章10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第二章10.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第三章10.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第四章10.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第五章11.修改后的附則文本11.1附則第一章11.2附則第二章11.3附則第三章11.4附則第四章11.5附則第五章12.附件12.1修改前的公司章程文本12.2修改前的授權(quán)規(guī)定文本12.3修改前的公司組織機(jī)構(gòu)圖12.4修改前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度文本12.5修改前的合同與擔(dān)保管理文本12.6修改前的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理文本12.7修改前的附則文本13.合同簽訂與生效13.1簽訂方式13.2生效條件13.3生效日期14.合同解除與終止14.1解除條件14.2解除程序14.3終止條件14.4終止程序第一部分：合同如下：1.章程修改概述1.1修改目的與依據(jù)本合同修改旨在適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，完善公司治理結(jié)構(gòu)，明確各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展。修改依據(jù)為《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)。1.2修改范圍與內(nèi)容（1）公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍；（2）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)；（3）股東權(quán)益；（4）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職權(quán)及運(yùn)作機(jī)制；（5）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、合同與擔(dān)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的管理規(guī)定；（6）附則。2.修改程序與流程2.1提案與審議（1）公司董事會(huì)提出章程修改提案；（2）股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行審議；（3）股東大會(huì)通過(guò)提案。2.2修改通過(guò)（2）修改提案經(jīng)董事會(huì)簽署生效。2.3審批與備案（1）公司將修改后的章程報(bào)送工商行政管理部門備案；（2）工商行政管理部門對(duì)修改后的章程進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后予以備案。3.章程修改內(nèi)容3.1總則3.1.1公司名稱公司名稱：有限公司3.1.2公司住所公司住所：省市區(qū)路號(hào)3.1.3公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍：、、等。3.2組織機(jī)構(gòu)3.2.1股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（6）決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本；（8）決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（9）修改公司章程；（10）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（11）對(duì)公司增減資作出決議；（12）對(duì)公司重大投資、收購(gòu)、出售資產(chǎn)作出決議；（13）對(duì)公司聘用、解聘高級(jí)管理人員作出決議；（14）對(duì)公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議；（15）對(duì)公司修改章程作出決議；（16）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。3.2.2董事會(huì)董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司的增減資方案；（7）制訂公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂公司的合同管理制度；（12）制訂公司的擔(dān)保管理制度；（13）制訂公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度；（14）制訂公司的內(nèi)部控制制度；（15）制訂公司的保密制度；（16）決定公司的其他重大事項(xiàng)。3.2.3監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層履行職責(zé)；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（4）向股東大會(huì)報(bào)告工作；（5）提出罷免董事、監(jiān)事的建議；（6）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。3.3股東權(quán)益3.3.1股東大會(huì)職權(quán)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，具有決定公司重大事項(xiàng)的職權(quán)。3.3.2股東權(quán)利與義務(wù)（1）公司章程規(guī)定的權(quán)利；（2）選舉權(quán)和被選舉權(quán)；（3）查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（4）公司分紅的權(quán)利；（5）公司終止時(shí)，按所持有的股份比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（6）公司增資時(shí)，按所持有的股份比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股的權(quán)利。（1）遵守公司章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定外，不得退股；（4）不得利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益；（5）不得泄露公司商業(yè)秘密；（6）不得利用職務(wù)之便謀取私利；（7）遵守公司規(guī)章制度。3.4股東大會(huì)3.4.1召集與召開（1）股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；（2）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可提議召開股東大會(huì)；（3）監(jiān)事會(huì)提議召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于提議召開前10日通知董事會(huì)；（4）股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東；（5）股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開30日前公告會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)。3.4.2議案審議（1）股東大會(huì)審議的議案，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出；（2）股東大會(huì)審議的議案，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)說(shuō)明并提出意見(jiàn)；（3）股東大會(huì)審議的議案，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體股東表決通過(guò)。3.4.3表決與決議（1）股東大會(huì)采用記名投票方式；（3）股東大會(huì)通過(guò)的決議，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知全體股東。4.授權(quán)規(guī)定4.1授權(quán)原則（1）授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循合法、合理、必要的原則；（2）授權(quán)應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)范圍、期限和條件；（3）授權(quán)應(yīng)當(dāng)確保授權(quán)行為的合規(guī)性。4.2授權(quán)范圍（1）董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層行使公司日常經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)；（2）經(jīng)理層授權(quán)各部門負(fù)責(zé)人行使部門職責(zé)；（3）各部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下屬員工履行工作職責(zé)。4.3授權(quán)程序（1）授權(quán)方提出授權(quán)申請(qǐng)；（2）被授權(quán)方確認(rèn)授權(quán)申請(qǐng)；（3）授權(quán)方簽署授權(quán)文件；（4）被授權(quán)方接收授權(quán)文件。4.4授權(quán)期限授權(quán)期限自授權(quán)文件簽署之日起至授權(quán)期滿之日止，最長(zhǎng)不得超過(guò)三年。4.5授權(quán)撤銷授權(quán)方有權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)撤銷授權(quán)，并書面通知被授權(quán)方。4.6授權(quán)監(jiān)督授權(quán)方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)行為進(jìn)行監(jiān)督，確保授權(quán)行為的合規(guī)性。8.修改后的章程文本8.1章程第一章第一章總則第一條公司名稱公司名稱：有限公司第二條公司住所公司住所：省市區(qū)路號(hào)第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍：、、等。8.2章程第二章第二章組織機(jī)構(gòu)第四條股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（6）決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本；（8）決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（9）修改公司章程；（10）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（11）對(duì)公司增減資作出決議；（12）對(duì)公司重大投資、收購(gòu)、出售資產(chǎn)作出決議；（13）對(duì)公司聘用、解聘高級(jí)管理人員作出決議；（14）對(duì)公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議；（15）對(duì)公司修改章程作出決議；（16）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。8.3章程第三章第三章董事會(huì)第五條董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司的增減資方案；（7）制訂公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂公司的合同管理制度；（12）制訂公司的擔(dān)保管理制度；（13）制訂公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度；（14）制訂公司的內(nèi)部控制制度；（15）制訂公司的保密制度；（16）決定公司的其他重大事項(xiàng)。8.4章程第四章第四章監(jiān)事會(huì)第六條監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層履行職責(zé)；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（4）向股東大會(huì)報(bào)告工作；（5）提出罷免董事、監(jiān)事的建議；（6）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。8.5章程第五章第五章經(jīng)理層第七條經(jīng)理層職責(zé)經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，行使下列職責(zé)：（1）執(zhí)行董事會(huì)的決議；（2）組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）組織實(shí)施公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（4）組織實(shí)施公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（5）組織實(shí)施公司的增減資方案；（6）組織實(shí)施公司的合并、分立、解散或者變更公司形式方案；（7）組織實(shí)施公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）組織實(shí)施公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的聘任和解聘；（9）組織實(shí)施公司的基本管理制度；（10）組織實(shí)施公司的合同管理制度；（11）組織實(shí)施公司的擔(dān)保管理制度；（12）組織實(shí)施公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度；（13）組織實(shí)施公司的內(nèi)部控制制度；（14）組織實(shí)施公司的保密制度；（15）組織實(shí)施公司的其他重大事項(xiàng)。8.6章程第六章第六章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第八條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度公司應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.7章程第七章第七章合同與擔(dān)保第九條合同管理公司應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。8.8章程第八章第八章知識(shí)產(chǎn)權(quán)第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)公司應(yīng)當(dāng)建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.9章程第九章第九章附則第十一條合同生效本章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。第十二條合同變更本章程的修改，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，并報(bào)工商行政管理部門備案。第十三條合同解除本章程的解除，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，并報(bào)工商行政管理部門備案。第十四條違約責(zé)任違反本章程的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.修改后的授權(quán)規(guī)定文本9.1授權(quán)規(guī)定第一章第一章總則第一條授權(quán)原則授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循合法、合理、必要的原則。9.2授權(quán)規(guī)定第二章第二章授權(quán)范圍第二條授權(quán)范圍（1）公司日常經(jīng)營(yíng)管理；（2）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（3）公司合同簽訂與履行；（4）公司擔(dān)保事項(xiàng)；（5）公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；（6）公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施；（7）公司保密制度的實(shí)施；（8）公司其他授權(quán)事項(xiàng)。9.3授權(quán)規(guī)定第三章第三章授權(quán)程序第三條授權(quán)程序（1）授權(quán)方提出授權(quán)申請(qǐng)；（2）被授權(quán)方確認(rèn)授權(quán)申請(qǐng)；（3）授權(quán)方簽署授權(quán)文件；（4）被授權(quán)方接收授權(quán)文件。9.4授權(quán)規(guī)定第四章第四章授權(quán)期限第四條授權(quán)期限授權(quán)期限自授權(quán)文件簽署之日起至授權(quán)期滿之日止，最長(zhǎng)不得超過(guò)三年。9.5授權(quán)規(guī)定第五章第五章授權(quán)撤銷第五條授權(quán)撤銷授權(quán)方有權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)撤銷授權(quán)，并書面通知被授權(quán)方。9.6授權(quán)規(guī)定第六章第六章授權(quán)監(jiān)督第六條授權(quán)監(jiān)督授權(quán)方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)行為進(jìn)行監(jiān)督，確保授權(quán)行為的合規(guī)性。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的，為達(dá)成合同目的而介入合同關(guān)系的個(gè)人或組織，包括但不限于中介方、顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。2.第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1第三方選擇與指定（1）甲乙雙方有權(quán)獨(dú)立選擇第三方，并就第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用及期限等事項(xiàng)與第三方達(dá)成協(xié)議；（2）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所提供的服務(wù)。2.2第三方職責(zé)與權(quán)限（1）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行合同約定的服務(wù)職責(zé)；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，享有必要的權(quán)限，包括但不限于獲取相關(guān)信息、提出建議、參與決策等。2.3第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)遵守合同約定，對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料負(fù)有保密義務(wù)。3.甲乙雙方增加的額外條款及說(shuō)明3.1第