2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2投資金額1.3投資方式1.4股權(quán)比例1.5鎖定期1.6盡職調(diào)查1.7估值調(diào)整機(jī)制1.8反稀釋條款1.9優(yōu)先購買權(quán)1.10知情權(quán)1.11競(jìng)業(yè)禁止1.12保密義務(wù)1.13排他性談判1.14適用法律2.投資條款2.1投資金額與支付方式2.2股權(quán)分配2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.4增資條款2.5減資條款2.6投資回報(bào)2.7退出機(jī)制3.管理與決策3.1董事會(huì)席位3.2股東大會(huì)3.3經(jīng)營管理3.4信息披露3.5審計(jì)與評(píng)估4.財(cái)務(wù)與稅務(wù)4.1財(cái)務(wù)報(bào)告4.2審計(jì)費(fèi)用4.3稅務(wù)責(zé)任4.4稅務(wù)申報(bào)5.里程碑與業(yè)績承諾5.1里程碑目標(biāo)5.2業(yè)績承諾5.3違約責(zé)任6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)6.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬6.2技術(shù)使用權(quán)6.3技術(shù)更新7.競(jìng)業(yè)禁止與非競(jìng)爭條款7.1競(jìng)業(yè)禁止范圍7.2非競(jìng)爭義務(wù)8.保密與信息隔離8.1保密義務(wù)8.2信息隔離9.排他性談判與獨(dú)家權(quán)9.1排他性談判9.2獨(dú)家權(quán)10.適用法律與爭議解決10.1適用法律10.2爭議解決方式11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件11.2合同變更11.3合同終止12.其他條款12.1通知與送達(dá)12.2完整協(xié)議12.3第三方受益人12.4強(qiáng)制執(zhí)行13.附件13.1投資協(xié)議13.2公司章程修正案13.3盡職調(diào)查報(bào)告14.簽字頁14.1投資方簽字14.2公司簽字14.3見證人簽字第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同主體甲方：_______（創(chuàng)新型公司全稱）乙方：_______（投資方全稱）1.2投資金額乙方向甲方投資總額為人民幣_(tái)______元整（大寫：_________________________元整），其中_______元作為現(xiàn)金投資，_______元作為股權(quán)投資。1.3投資方式本次投資采用增資擴(kuò)股的方式，乙方按照甲方當(dāng)前的估值和股權(quán)結(jié)構(gòu)，以現(xiàn)金及股權(quán)形式向甲方投資。1.4股權(quán)比例投資完成后，乙方將獲得甲方_______%的股權(quán)。具體的股權(quán)分配將根據(jù)實(shí)際投資金額和甲方的最新估值確定。1.5鎖定期乙方所持甲方股權(quán)的鎖定期為_______年，自投資完成之日起計(jì)算。鎖定期內(nèi)，乙方不得轉(zhuǎn)讓或出售其所持甲方股權(quán)。1.6盡職調(diào)查乙方有權(quán)在投資前對(duì)甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，以充分了解甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的真實(shí)情況。甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的信息和文件。1.7估值調(diào)整機(jī)制若在鎖定期內(nèi)，甲方的業(yè)績未達(dá)到雙方約定的目標(biāo)，雙方可協(xié)商對(duì)甲方的估值進(jìn)行調(diào)整，以確定乙方所持股權(quán)的實(shí)際價(jià)值。第二部分：投資條款2.1投資金額與支付方式2.2股權(quán)分配根據(jù)本合同第一條的規(guī)定，乙方投資完成后將獲得甲方_______%的股權(quán)。具體的股權(quán)分配將根據(jù)實(shí)際投資金額和甲方的最新估值確定。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓鎖定期結(jié)束后，乙方所持甲方股權(quán)可依法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。但需遵守相關(guān)法律法規(guī)和甲方的公司章程的規(guī)定。2.4增資條款甲方同意在投資完成后，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求，進(jìn)行進(jìn)一步的增資擴(kuò)股，乙方有權(quán)按照其持股比例參與增資。2.5減資條款如甲方因業(yè)務(wù)需要或經(jīng)股東會(huì)決議，可以進(jìn)行減資。乙方所持股權(quán)的比例將按比例相應(yīng)減少。2.6投資回報(bào)乙方的投資回報(bào)將依據(jù)甲方的業(yè)績和市場(chǎng)情況，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、分紅等方式實(shí)現(xiàn)。2.7退出機(jī)制第三部分：管理與決策3.1董事會(huì)席位投資完成后，甲方董事會(huì)成員將由甲方現(xiàn)有董事和乙方指派的代表組成。乙方有權(quán)指派_______名代表擔(dān)任董事會(huì)成員。3.2股東大會(huì)甲方將定期召開股東大會(huì)，乙方有權(quán)參加并行使股東權(quán)利。3.3經(jīng)營管理甲方將繼續(xù)獨(dú)立進(jìn)行日常經(jīng)營管理，乙方不參與甲方的日常經(jīng)營管理。3.4信息披露甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，向乙方及時(shí)披露公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等信息。3.5審計(jì)與評(píng)估甲方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并向乙方提供審計(jì)報(bào)告。如乙方認(rèn)為必要時(shí)，也可委托第三方進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)或評(píng)估。第四部分：財(cái)務(wù)與稅務(wù)4.1財(cái)務(wù)報(bào)告甲方應(yīng)按季度向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.2審計(jì)費(fèi)用甲方承擔(dān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用，如乙方要求進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。4.3稅務(wù)責(zé)任甲方應(yīng)依法納稅，承擔(dān)相應(yīng)的稅務(wù)責(zé)任。如涉及稅收優(yōu)惠政策，甲方應(yīng)依法申請(qǐng)享受。4.4稅務(wù)申報(bào)甲方應(yīng)按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并保證稅務(wù)申報(bào)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第五部分：里程碑與業(yè)績承諾5.1里程碑目標(biāo)（1）_______（2）_______（3）_______5.2業(yè)績承諾（1）_______（2）_______（3）_______5.3違約責(zé)任如甲方未能實(shí)現(xiàn)里程碑目標(biāo)和業(yè)績承諾，應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第六部分：知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)6.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬甲方現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，投資后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有或按照本合同的約定處理。6.第八條：競(jìng)業(yè)禁止與非競(jìng)爭條款8.1競(jìng)業(yè)禁止范圍乙方在投資期間及投資結(jié)束后_______年內(nèi)，不得從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。8.2非競(jìng)爭義務(wù)乙方在投資期間及投資結(jié)束后_______年內(nèi)，不得直接或間接參與、投資或經(jīng)營與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的公司或項(xiàng)目。第九條：保密與信息隔離8.1保密義務(wù)乙方對(duì)在投資過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。8.2信息隔離乙方應(yīng)采取措施確保其員工與甲方的業(yè)務(wù)信息隔離，防止信息泄露。第十條：排他性談判與獨(dú)家權(quán)10.1排他性談判在投資期間，乙方應(yīng)獨(dú)家與甲方進(jìn)行談判，不得與其他潛在投資者進(jìn)行談判。10.2獨(dú)家權(quán)乙方在投資期間及投資結(jié)束后_______年內(nèi)，享有優(yōu)先購買權(quán)，即甲方如對(duì)外出售股權(quán)，乙方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購買。第十一條：適用法律與爭議解決11.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用_______（國家或地區(qū)）的法律。11.2爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交_______（仲裁機(jī)構(gòu)或法院）解決。第十二條：合同的生效、變更與終止12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自投資款到賬之日起_______日內(nèi)履行完畢。12.2合同變更本合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.3合同終止（1）投資款全部到位，合同履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）法律規(guī)定的其他情形。第十三條：其他條款13.1通知與送達(dá)雙方通過書面形式發(fā)出通知，送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系方式。13.2完整協(xié)議本合同及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于本次投資的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。13.3第三方受益人本合同中提及的第三方，如適用，應(yīng)為合同的第三方受益人。13.4強(qiáng)制執(zhí)行本合同的任何條款均不得影響任何一方對(duì)合同的強(qiáng)制執(zhí)行。第十四條：附件14.1投資協(xié)議本合同的附件一為投資協(xié)議，詳細(xì)規(guī)定了投資的具體條款。14.2公司章程修正案本合同的附件二為公司章程修正案，用于規(guī)定本次投資對(duì)公司章程的修改。14.3盡職調(diào)查報(bào)告本合同的附件三為盡職調(diào)查報(bào)告，用于詳細(xì)記錄乙方的盡職調(diào)查過程和結(jié)果。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了投資的具體條款，包括但不限于投資金額、支付方式、股權(quán)分配、鎖定期、估值調(diào)整機(jī)制、反稀釋條款、優(yōu)先購買權(quán)等。附件二：公司章程修正案用于規(guī)定本次投資對(duì)公司章程的修改，包括但不限于董事會(huì)席位、股東大會(huì)、經(jīng)營管理、信息披露、審計(jì)與評(píng)估等。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)記錄乙方的盡職調(diào)查過程和結(jié)果，包括但不限于對(duì)甲方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的調(diào)查和評(píng)估。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能實(shí)現(xiàn)里程碑目標(biāo)和業(yè)績承諾。2.甲方未經(jīng)乙方同意，轉(zhuǎn)讓或出售股權(quán)。3.甲方未按照約定進(jìn)行信息披露或泄露乙方商業(yè)秘密。4.甲方未履行或違反合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未能實(shí)現(xiàn)里程碑目標(biāo)和業(yè)績承諾，應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方投資損失、支付違約金等。2.甲方未經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓或出售股權(quán)，乙方有權(quán)要求甲方回購股權(quán)或支付違約金。3.甲方未按照約定進(jìn)行信息披露或泄露乙方商業(yè)秘密，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。4.甲方未履行或違反合同約定的其他義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：假設(shè)甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)里程碑目標(biāo)和業(yè)績承諾，根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方投資損失、支付違約金。具體賠償金額和違約金數(shù)額根據(jù)合同約定和實(shí)際情況確定。說明三：法律名詞及解釋：1.創(chuàng)新型公司：指在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)、新模式等方面具有創(chuàng)新能力，并能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化的公司。2.天使融資：指投資者在創(chuàng)業(yè)公司初創(chuàng)階段，提供資金支持以幫助公司發(fā)展的一種融資方式。3.增資擴(kuò)股：指公司為滿足經(jīng)營需要，增加注冊(cè)資本，發(fā)行新股份，以吸收外部投資者投資的行為。4.鎖定期：指投資者在投資后一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或出售其所持股權(quán)的期限。5.盡職調(diào)查：指投資者在投資前對(duì)創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行的一系列調(diào)查和評(píng)估，以了解公司的真實(shí)情況。6.估值調(diào)整機(jī)制：指在特定情況下，根據(jù)公司業(yè)績和市場(chǎng)情況，對(duì)投資者所持股權(quán)的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行調(diào)整的機(jī)制。7.反稀釋條款：指在后續(xù)融資中，為保護(hù)現(xiàn)有投資者的利益，防止其股權(quán)被稀釋的條款。8.優(yōu)先購買權(quán)：指投資者在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，享有在同等條