盈利分配與股東權(quán)益管理制度

盈利調(diào)配與股東權(quán)益管理制度第一章總則為規(guī)范企業(yè)盈利調(diào)配和股東權(quán)益管理行為，保障股東合法權(quán)益，提高企業(yè)整治水平，特訂立本制度。本制度適用于本公司全體股東、董事會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事、高級管理人員和內(nèi)部關(guān)聯(lián)方。第二章盈利調(diào)配第一條盈利調(diào)配原則公司的盈利調(diào)配以符合法律法規(guī)和公司章程的要求為基礎(chǔ)，并充分考慮公司的經(jīng)營情形、發(fā)展需求和股東利益。公司盈利的調(diào)配應(yīng)公平合理、樂觀穩(wěn)健，依據(jù)股東出資比例來確定調(diào)配比例，并在合規(guī)合法的前提下，充分敬重股東的意愿。第二條盈利調(diào)配方式盈利調(diào)配重要通過現(xiàn)金紅利方式進(jìn)行，依據(jù)公司盈利情形和經(jīng)營發(fā)展需要，由董事會(huì)提出盈利調(diào)配方案，并提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。盈利調(diào)配方案應(yīng)明確紅利調(diào)配金額、調(diào)配對象、調(diào)配比例等具體內(nèi)容，確保公開透亮。第三條盈利調(diào)配次序公司盈利調(diào)配依照以下次序進(jìn)行：優(yōu)先償付法定公積金、的穩(wěn)健行天性基本收入。形成合理留存利潤，用于公司再投資和業(yè)務(wù)發(fā)展。依照股東出資比例，向股東支出現(xiàn)金紅利。其他經(jīng)法律法規(guī)或公司章程商定需先償付的利益。第四條董事會(huì)調(diào)配建議公司董事會(huì)應(yīng)基于公司財(cái)務(wù)情形、市場環(huán)境和股東利益，提出盈利調(diào)配建議方案，并提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)調(diào)配建議應(yīng)合理，考慮到公司綜合利益，遵從規(guī)范合規(guī)原則，確保調(diào)配方式公正合理。第五條紅利調(diào)配程序公司董事會(huì)應(yīng)于財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，召開股東大會(huì)審議通過年度盈利調(diào)配方案，并及時(shí)披露紅利調(diào)配方案。公司應(yīng)在股東大會(huì)決議通過后的合理時(shí)間內(nèi)，依照調(diào)配方案，向股東支出現(xiàn)金紅利。第三章股東權(quán)益管理第六條股東權(quán)益保護(hù)公司應(yīng)充分敬重股東的合法權(quán)益，依法保護(hù)股東的知情權(quán)、表決權(quán)、收益權(quán)等基本權(quán)益。公司應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、充分地向股東披露經(jīng)營情形、財(cái)務(wù)情形、重點(diǎn)決策和風(fēng)險(xiǎn)情形等信息，確保股東的知情權(quán)。第七條股東權(quán)益登記公司應(yīng)建立健全并定期更新股東名冊，保證股東信息的準(zhǔn)確性和完整性。股東權(quán)益登記應(yīng)遵從相關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格依照登記程序進(jìn)行。第八條股東大會(huì)公司應(yīng)依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的要求，定期召開股東大會(huì)，確保股東的合法參加和表決權(quán)。股東大會(huì)應(yīng)事先公告，供應(yīng)充分的時(shí)間和信息供股東審議和決策。第九條董事會(huì)及高級管理人員激勵(lì)機(jī)制公司應(yīng)建立激勵(lì)機(jī)制，合理設(shè)定董事和高級管理人員的激勵(lì)方案。激勵(lì)方案應(yīng)與企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)相匹配，充分考慮公司的盈利情形和股東利益。第十條內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易管理公司應(yīng)建立健全內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易制度，明確內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的范圍、程序和責(zé)任分工。內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易應(yīng)公平、公正、公開，確保公司和股東的利益不受損害。第四章違規(guī)處理第十一條違規(guī)行為認(rèn)定對于違反本制度和其他相關(guān)制度的行為，公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度，予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。違規(guī)行為包含但不限于違反盈利調(diào)配規(guī)定、損害股東權(quán)益、違反內(nèi)部交易規(guī)定等行為。第十二條懲罰措施懲罰措施包含但不限于責(zé)令整改、書面警告、限制權(quán)益行使、罰款、停職、開除等。對于涉及違法違規(guī)行為的，將移交給相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理。第十三條違規(guī)處理程序違規(guī)行為的處理應(yīng)依照公正、公平、公開的原則進(jìn)行，確保被處理人的合法權(quán)益。違規(guī)處理程序應(yīng)包含調(diào)查、聽證、決議、通知等環(huán)節(jié)，確保程序的合法性和公正性。第五章附則第十四條解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。本制度如有修訂，應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過并及時(shí)公告生效。第十五條本制度的銜接性本