2024年度非上市公司投票權(quán)委托協(xié)議書(shū)范本3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度非上市公司投票權(quán)委托協(xié)議書(shū)范本本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方基本信息1.1.委托方信息1.2.受托方信息2.投票權(quán)委托事項(xiàng)2.1.委托方同意授權(quán)的事項(xiàng)2.2.受托方代表委托方行使投票權(quán)的范圍3.投票權(quán)委托期限3.1.委托期限起止時(shí)間3.2.委托期限的延長(zhǎng)4.投票權(quán)委托方式4.1.投票權(quán)委托的具體方式4.2.投票權(quán)委托的變更5.投票權(quán)委托事項(xiàng)的具體內(nèi)容5.1.投票權(quán)委托事項(xiàng)的具體描述5.2.投票權(quán)委托事項(xiàng)的修改6.投票權(quán)委托的行使6.1.投票權(quán)委托的行使方式6.2.投票權(quán)委托的行使程序7.投票權(quán)委托的變更與解除7.1.投票權(quán)委托的變更條件7.2.投票權(quán)委托的解除條件8.投票權(quán)委托的保密義務(wù)8.1.投票權(quán)委托信息的保密義務(wù)8.2.投票權(quán)委托信息的保密措施9.違約責(zé)任9.1.委托方違約責(zé)任9.2.受托方違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1.爭(zhēng)議解決方式10.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.法律適用11.1.本協(xié)議適用的法律11.2.法律變更的適用12.協(xié)議生效12.1.協(xié)議生效條件12.2.協(xié)議生效日期13.其他約定事項(xiàng)13.1.協(xié)議附件13.2.協(xié)議修改14.協(xié)議簽署及生效日期第一部分：合同如下：1.協(xié)議雙方基本信息1.1.委托方信息委托方名稱(chēng)：___________委托方法定代表人：___________委托方住所地：___________委托方聯(lián)系方式：___________1.2.受托方信息受托方名稱(chēng)：___________受托方法定代表人：___________受托方住所地：___________受托方聯(lián)系方式：___________2.投票權(quán)委托事項(xiàng)2.1.委托方同意授權(quán)的事項(xiàng)（1）股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決等事項(xiàng)；（2）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決等事項(xiàng)；（3）公司章程的修改；（4）公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議；（5）公司重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重大投資、重大合同等事項(xiàng)的決議；（6）其他需要委托的事項(xiàng)。2.2.受托方代表委托方行使投票權(quán)的范圍（1）在股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上，按照委托方的意愿投票；（2）參與制定和修改公司章程；（3）參與決定公司重大事項(xiàng)；（4）行使委托方在股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上的其他權(quán)利。3.投票權(quán)委托期限3.1.委托期限起止時(shí)間本投票權(quán)委托協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至___________年___________月___________日止。3.2.委托期限的延長(zhǎng)委托期限如需延長(zhǎng)，雙方應(yīng)書(shū)面同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.投票權(quán)委托方式4.1.投票權(quán)委托的具體方式本投票權(quán)委托以書(shū)面形式進(jìn)行，委托方應(yīng)在股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)前將委托書(shū)送達(dá)受托方。4.2.投票權(quán)委托的變更委托方如需變更投票權(quán)委托，應(yīng)提前以書(shū)面形式通知受托方，并重新簽訂投票權(quán)委托協(xié)議。5.投票權(quán)委托事項(xiàng)的具體內(nèi)容5.1.投票權(quán)委托事項(xiàng)的具體描述具體描述如下：（1）股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決等事項(xiàng)；（2）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決等事項(xiàng)；（3）公司章程的修改；（4）公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議；（5）公司重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重大投資、重大合同等事項(xiàng)的決議；（6）其他需要委托的事項(xiàng)。5.2.投票權(quán)委托事項(xiàng)的修改委托方如需修改投票權(quán)委托事項(xiàng)，應(yīng)提前以書(shū)面形式通知受托方，并重新簽訂投票權(quán)委托協(xié)議。6.投票權(quán)委托的行使6.1.投票權(quán)委托的行使方式受托方應(yīng)在股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)時(shí)，按照委托方的意愿行使投票權(quán)。6.2.投票權(quán)委托的行使程序受托方行使投票權(quán)的程序如下：（1）受托方收到委托書(shū)后，應(yīng)認(rèn)真審查委托事項(xiàng)的具體內(nèi)容；（2）受托方在股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上，按照委托方的意愿投票；（3）受托方在行使投票權(quán)后，應(yīng)及時(shí)將投票結(jié)果通知委托方。7.投票權(quán)委托的變更與解除7.1.投票權(quán)委托的變更條件（1）委托方書(shū)面通知受托方變更委托事項(xiàng)；（2）受托方書(shū)面同意變更委托事項(xiàng)；（3）雙方重新簽訂投票權(quán)委托協(xié)議。7.2.投票權(quán)委托的解除條件（1）委托方書(shū)面通知受托方解除委托事項(xiàng)；（2）受托方書(shū)面同意解除委托事項(xiàng)；（3）雙方簽署解除投票權(quán)委托協(xié)議。8.投票權(quán)委托的保密義務(wù)8.1.投票權(quán)委托信息的保密義務(wù)受托方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及投票權(quán)委托信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)委托方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。8.2.投票權(quán)委托信息的保密措施（1）對(duì)知悉投票權(quán)委托信息的人員進(jìn)行保密教育；（2）限制對(duì)投票權(quán)委托信息的訪問(wèn)權(quán)限；（3）對(duì)存儲(chǔ)投票權(quán)委托信息的電子設(shè)備進(jìn)行加密；（4）對(duì)涉及投票權(quán)委托信息的紙質(zhì)文件進(jìn)行妥善保管。9.違約責(zé)任9.1.委托方違約責(zé)任（1）向受托方支付違約金，違約金數(shù)額為_(kāi)__________元；（2）賠償受托方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。9.2.受托方違約責(zé)任（1）向委托方支付違約金，違約金數(shù)額為_(kāi)__________元；（2）賠償委托方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。10.爭(zhēng)議解決10.1.爭(zhēng)議解決方式雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。10.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方同意將爭(zhēng)議提交至___________仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。11.法律適用11.1.本協(xié)議適用的法律本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。11.2.法律變更的適用如中華人民共和國(guó)法律發(fā)生變更，本協(xié)議仍繼續(xù)有效，但雙方應(yīng)協(xié)商解決因法律變更產(chǎn)生的爭(zhēng)議。12.協(xié)議生效12.1.協(xié)議生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2.協(xié)議生效日期本協(xié)議自___________年___________月___________日起生效。13.其他約定事項(xiàng)13.1.協(xié)議附件本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2.協(xié)議修改本協(xié)議的修改應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。14.協(xié)議簽署及生效日期14.1.協(xié)議簽署本協(xié)議一式___________份，雙方各執(zhí)___________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2.協(xié)議生效日期本協(xié)議自___________年___________月___________日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1.第三方是指在本次投票權(quán)委托協(xié)議中，除委托方和受托方之外，為達(dá)成協(xié)議目的或協(xié)助協(xié)議履行而介入的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織。1.2.第三方包括但不限于中介方、見(jiàn)證方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入的目的與權(quán)限2.1.第三方介入的目的第三方介入旨在協(xié)助委托方和受托方更好地履行協(xié)議，確保協(xié)議的順利實(shí)施，提高協(xié)議的效率和安全性。2.2.第三方介入的權(quán)限第三方的權(quán)限僅限于協(xié)助委托方和受托方，具體權(quán)限包括但不限于：（1）提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或建議；（2）協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)；（3）監(jiān)督協(xié)議的履行情況；（4）協(xié)助解決協(xié)議履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.第三方責(zé)任限額3.1.第三方責(zé)任第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失造成委托方或受托方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2.第三方責(zé)任限額（1）第三方對(duì)委托方或受托方的賠償責(zé)任不得超過(guò)___________元；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因不可抗力或其他非自身原因?qū)е挛蟹交蚴芡蟹綋p失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1.委托方與第三方的劃分委托方與第三方之間的關(guān)系基于委托協(xié)議或合作協(xié)議，委托方應(yīng)按照協(xié)議約定向第三方支付報(bào)酬。4.2.受托方與第三方的劃分受托方與第三方之間的關(guān)系基于受托協(xié)議或合作協(xié)議，受托方應(yīng)按照協(xié)議約定與第三方進(jìn)行合作。4.3.委托方與受托方的劃分委托方與受托方之間的關(guān)系基于本投票權(quán)委托協(xié)議，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。5.第三方介入的程序5.1.第三方介入的申請(qǐng)委托方或受托方需向?qū)Ψ教岢龅谌浇槿氲纳暾?qǐng)，并說(shuō)明第三方介入的目的和理由。5.2.第三方介入的審批雙方應(yīng)在收到第三方介入申請(qǐng)后___________日內(nèi)，共同決定是否同意第三方介入。5.3.第三方介入的協(xié)議如同意第三方介入，委托方、受托方與第三方應(yīng)簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.第三方介入的終止6.1.第三方介入的終止條件（1）協(xié)議履行完畢；（2）協(xié)議解除；（3）第三方主動(dòng)退出；（4）委托方或受托方解除第三方介入。6.2.第三方介入的終止程序（1）委托方或受托方書(shū)面通知第三方終止介入；（2）第三方在收到終止通知后___________日內(nèi)，辦理相關(guān)手續(xù)。7.第三方介入的費(fèi)用7.1.第三方費(fèi)用的承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由委托方、受托方按比例分擔(dān)。7.2.第三方費(fèi)用的支付第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在協(xié)議簽訂時(shí)一次性支付，或按合作協(xié)議約定分期支付。8.第三方介入的保密義務(wù)8.1.第三方保密義務(wù)第三方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及投票權(quán)委托信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)委托方或受托方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。8.2.第三方保密措施（1）對(duì)知悉投票權(quán)委托信息的人員進(jìn)行保密教育；（2）限制對(duì)投票權(quán)委托信息的訪問(wèn)權(quán)限；（3）對(duì)存儲(chǔ)投票權(quán)委托信息的電子設(shè)備進(jìn)行加密；（4）對(duì)涉及投票權(quán)委托信息的紙質(zhì)文件進(jìn)行妥善保管。9.第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1.第三方介入爭(zhēng)議解決方式第三方介入過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。9.2.第三方介入爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方同意將第三方介入爭(zhēng)議提交至___________仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.投票權(quán)委托協(xié)議書(shū)附件1.1：委托方授權(quán)委托書(shū)附件1.2：受托方授權(quán)委托書(shū)附件1.3：第三方合作協(xié)議（如適用）2.協(xié)議簽署文件附件2.1：委托方法定代表人身份證明附件2.2：受托方法定代表人身份證明附件2.3：第三方法定代表人身份證明（如適用）3.投票權(quán)委托事項(xiàng)相關(guān)文件附件3.1：公司章程附件3.2：股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議附件3.3：公司重大事項(xiàng)決議附件3.4：其他與投票權(quán)委托事項(xiàng)相關(guān)的文件4.保密協(xié)議附件4.1：委托方與第三方保密協(xié)議附件4.2：受托方與第三方保密協(xié)議5.違約責(zé)任證明文件附件5.1：違約金支付證明附件5.2：經(jīng)濟(jì)損失賠償證明6.爭(zhēng)議解決文件附件6.1：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件6.2：仲裁裁決書(shū)附件6.3：法院判決書(shū)說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）委托方未按照協(xié)議約定履行投票權(quán)委托事項(xiàng)；（2）受托方未按照協(xié)議約定行使投票權(quán)；（3）第三方泄露投票權(quán)委托信息；（4）任何一方未按照協(xié)議約定履行保密義務(wù)；（5）任何一方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用；（6）任何一方未按照協(xié)議約定履行其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約責(zé)任的認(rèn)定以協(xié)議約定為準(zhǔn)，如協(xié)議未約定，則按照法律規(guī)定執(zhí)行；（3）違約行為的嚴(yán)重程度將影響違約責(zé)任的認(rèn)定。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明（1）委托方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將委托書(shū)送達(dá)受托方，導(dǎo)致受托方無(wú)法按時(shí)行使投票權(quán)，委托方應(yīng)支付違約金___________元；（2）受托方在股東大會(huì)上未按照委托方的意愿投票，受托方應(yīng)支付違約金___________元；（3）第三方泄露投票權(quán)委托信息，導(dǎo)致公司利益受損，第三方應(yīng)賠償委托方經(jīng)濟(jì)損失___________元；（4）任何一方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，應(yīng)按照協(xié)議約定支付滯納金___________元。全文完。2024年度非上市公司投票權(quán)委托協(xié)議書(shū)范本1本合同目錄一覽1.協(xié)議書(shū)簽訂依據(jù)與目的1.1協(xié)議書(shū)簽訂的法律依據(jù)1.2協(xié)議書(shū)簽訂的目的與意義2.投票權(quán)委托關(guān)系概述2.1委托人、受托人及投票權(quán)委托關(guān)系2.2投票權(quán)委托范圍與限制3.投票權(quán)委托內(nèi)容3.1投票權(quán)委托的具體事項(xiàng)3.2投票權(quán)委托的具體比例4.投票權(quán)委托期限4.1投票權(quán)委托的起始時(shí)間4.2投票權(quán)委托的終止時(shí)間5.投票權(quán)委托的行使與表決5.1投票權(quán)委托的行使方式5.2投票權(quán)委托的表決程序6.投票權(quán)委托的變更與解除6.1投票權(quán)委托的變更條件6.2投票權(quán)委托的解除條件7.投票權(quán)委托的保密與信息提供7.1投票權(quán)委托的保密要求7.2投票權(quán)委托相關(guān)信息提供8.投票權(quán)委托的費(fèi)用承擔(dān)8.1投票權(quán)委托費(fèi)用的承擔(dān)方式8.2投票權(quán)委托費(fèi)用的具體金額9.違約責(zé)任9.1委托人違約責(zé)任9.2受托人違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.適用法律11.1本協(xié)議適用的法律11.2適用法律的解釋與適用12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.合同附件13.1附件一：投票權(quán)委托授權(quán)書(shū)13.2附件二：投票權(quán)委托記錄表14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力條款14.2通知方式與送達(dá)14.3修改與補(bǔ)充14.4爭(zhēng)議解決方式的變更第一部分：合同如下：1.協(xié)議書(shū)簽訂依據(jù)與目的1.1協(xié)議書(shū)簽訂的法律依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2協(xié)議書(shū)簽訂的目的與意義本協(xié)議旨在明確委托人與受托人之間的投票權(quán)委托關(guān)系，保障委托人權(quán)益，提高公司治理效率。2.投票權(quán)委托關(guān)系概述2.1委托人、受托人及投票權(quán)委托關(guān)系委托人為公司股東，受托人為委托人指定的代理人。雙方就公司股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議的投票權(quán)達(dá)成委托協(xié)議。2.2投票權(quán)委托范圍與限制委托人授權(quán)受托人在特定范圍內(nèi)行使投票權(quán)，具體范圍包括但不限于股東大會(huì)的選舉、決議等事項(xiàng)。受托人不得超越授權(quán)范圍行使投票權(quán)。3.投票權(quán)委托內(nèi)容3.1投票權(quán)委托的具體事項(xiàng)委托人授權(quán)受托人在股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議上就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行投票，包括但不限于公司章程修改、選舉董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。3.2投票權(quán)委托的具體比例委托人授權(quán)受托人行使的投票權(quán)比例為本協(xié)議簽訂時(shí)委托人持有的公司股份比例。4.投票權(quán)委托期限4.1投票權(quán)委托的起始時(shí)間本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2投票權(quán)委托的終止時(shí)間本協(xié)議有效期為一年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。5.投票權(quán)委托的行使與表決5.1投票權(quán)委托的行使方式受托人應(yīng)按照委托人的授權(quán)行使投票權(quán)，并在股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行表決。5.2投票權(quán)委托的表決程序受托人應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)章程及會(huì)議規(guī)則，在會(huì)議上就委托事項(xiàng)進(jìn)行表決。6.投票權(quán)委托的變更與解除6.1投票權(quán)委托的變更條件委托人可隨時(shí)變更投票權(quán)委托內(nèi)容，但需提前通知受托人。6.2投票權(quán)委托的解除條件委托人有權(quán)在任何時(shí)間解除投票權(quán)委托，但需提前通知受托人。7.投票權(quán)委托的保密與信息提供7.1投票權(quán)委托的保密要求受托人應(yīng)嚴(yán)格保守委托事項(xiàng)的秘密，未經(jīng)委托人同意，不得向任何第三方泄露。7.2投票權(quán)委托相關(guān)信息提供受托人應(yīng)在委托事項(xiàng)需要時(shí)，向委托人提供相關(guān)信息。8.投票權(quán)委托的費(fèi)用承擔(dān)8.1投票權(quán)委托費(fèi)用的承擔(dān)方式本協(xié)議項(xiàng)下的投票權(quán)委托費(fèi)用由委托人承擔(dān)，包括但不限于與投票權(quán)委托相關(guān)的通訊、交通、住宿等費(fèi)用。8.2投票權(quán)委托費(fèi)用的具體金額投票權(quán)委托費(fèi)用的具體金額由雙方在協(xié)議中約定，并在協(xié)議生效后支付。9.違約責(zé)任9.1委托人違約責(zé)任若委托人未按約定履行投票權(quán)委托義務(wù)，導(dǎo)致受托人遭受損失的，委托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.2受托人違約責(zé)任若受托人未按約定行使投票權(quán)，或泄露委托事項(xiàng)秘密，導(dǎo)致委托人遭受損失的，受托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為協(xié)議簽訂地的人民法院，適用中華人民共和國(guó)法律。11.適用法律11.1本協(xié)議適用的法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2適用法律的解釋與適用本協(xié)議的解釋及適用，均以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。12.合同生效與終止12.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件（1）協(xié)議約定的期限屆滿(mǎn)；（2）協(xié)議約定的終止條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（4）協(xié)議無(wú)效或被撤銷(xiāo)。13.合同附件13.1附件一：投票權(quán)委托授權(quán)書(shū)附件一為委托人授權(quán)受托人行使投票權(quán)的正式文件，由委托人簽署并提交給受托人。13.2附件二：投票權(quán)委托記錄表附件二用于記錄受托人行使投票權(quán)的情況，由受托人填寫(xiě)并提交給委托人。14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力條款如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行困難的，雙方應(yīng)相互理解，并協(xié)商解決。14.2通知方式與送達(dá)本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，可以通過(guò)郵寄、電子郵件、傳真等方式送達(dá)。送達(dá)地址為協(xié)議雙方在協(xié)議中約定的地址。14.3修改與補(bǔ)充本協(xié)議的修改與補(bǔ)充，必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。未經(jīng)雙方同意，任何一方不得對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義在本合同中，“第三方”是指除委托人、受托人之外，根據(jù)本合同約定參與投票權(quán)委托關(guān)系的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的介入條件第三方的介入需經(jīng)委托人和受托人一致同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議或附加條款。16.第三方介入的職責(zé)與權(quán)利16.1第三方的職責(zé)（1）中介方：負(fù)責(zé)協(xié)助委托人和受托人進(jìn)行投票權(quán)委托的相關(guān)事宜，包括但不限于溝通協(xié)調(diào)、信息傳遞等。（2）法律顧問(wèn)：提供法律意見(jiàn)，協(xié)助處理與投票權(quán)委托相關(guān)的法律問(wèn)題。（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對(duì)投票權(quán)委托過(guò)程進(jìn)行審計(jì)，確保過(guò)程的公正性和合法性。16.2第三方的權(quán)利（1）中介方：有權(quán)獲得委托人和受托人支付的服務(wù)費(fèi)用。（2）法律顧問(wèn)：有權(quán)獲得委托人和受托人支付的法律咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用。（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：有權(quán)獲得委托人和受托人支付審計(jì)費(fèi)用。17.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1第三方與委托人的關(guān)系第三方與委托人之間不存在直接的投票權(quán)委托關(guān)系，其職責(zé)僅限于協(xié)助委托人和受托人。17.2第三方與受托人的關(guān)系第三方與受托人之間同樣不存在直接的投票權(quán)委托關(guān)系，其職責(zé)僅限于協(xié)助受托人行使投票權(quán)。17.3第三方與公司的關(guān)系第三方與公司之間不存在直接的法律關(guān)系，其職責(zé)僅限于協(xié)助委托人和受托人處理與公司相關(guān)的投票權(quán)委托事宜。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額的定義本合同項(xiàng)下的第三方責(zé)任限額是指第三方因違反本合同約定或因自身原因?qū)е挛腥嘶蚴芡腥嗽馐軗p失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由委托人和受托人在合作協(xié)議或附加條款中約定，并在本合同中予以明確。18.3責(zé)任限額的適用（1）若第三方因違反本合同約定導(dǎo)致委托人或受托人遭受損失，其賠償金額不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。（2）若第三方因自身原因?qū)е挛腥嘶蚴芡腥嗽馐軗p失，其賠償金額不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。19.第三方介入的額外條款及說(shuō)明19.1第三方介入的協(xié)議或附加條款第三方介入時(shí)，委托人和受托人應(yīng)簽訂合作協(xié)議或附加條款，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。19.2第三方介入的保密義務(wù)第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格保守委托人和受托人的商業(yè)秘密和隱私。19.3第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由委托人和受托人在合作協(xié)議或附加條款中約定，并在本合同中予以明確。19.4第三方介入的爭(zhēng)議解決第三方介入過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)遵循本合同約定的爭(zhēng)議解決方式。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：投票權(quán)委托授權(quán)書(shū)詳細(xì)要求：授權(quán)書(shū)應(yīng)包含委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、授權(quán)期限、授權(quán)事項(xiàng)等內(nèi)容，并由委托人簽字或蓋章。附件說(shuō)明：授權(quán)書(shū)是委托人授予受托人行使投票權(quán)的正式文件，是本合同的重要組成部分。2.附件二：投票權(quán)委托記錄表詳細(xì)要求：記錄表應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程、投票結(jié)果、受托人簽名等內(nèi)容。附件說(shuō)明：記錄表用于記錄受托人行使投票權(quán)的情況，是驗(yàn)證投票權(quán)委托執(zhí)行情況的依據(jù)。3.附件三：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：合作協(xié)議應(yīng)包含第三方名稱(chēng)、介入目的、職責(zé)范圍、費(fèi)用承擔(dān)、保密條款等內(nèi)容，并由各方簽字或蓋章。附件說(shuō)明：合作協(xié)議是第三方介入投票權(quán)委托關(guān)系的法律文件，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。4.附件四：第三方審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含審計(jì)時(shí)間、審計(jì)范圍、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)意見(jiàn)等內(nèi)容，并由審計(jì)機(jī)構(gòu)蓋章。附件說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告是第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)投票權(quán)委托過(guò)程進(jìn)行審計(jì)的結(jié)果，用于驗(yàn)證過(guò)程的公正性和合法性。5.附件五：通知函詳細(xì)要求：通知函應(yīng)包含通知內(nèi)容、通知對(duì)象、通知時(shí)間、通知方式等內(nèi)容。附件說(shuō)明：通知函是本合同項(xiàng)下各方進(jìn)行溝通和通知的重要文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：委托人未按約定履行投票權(quán)委托義務(wù)；受托人未按約定行使投票權(quán)；第三方泄露委托事項(xiàng)秘密；第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)；雙方未按約定支付費(fèi)用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對(duì)受損方造成的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)合同無(wú)法履行的責(zé)任；若違約行為違反法律法規(guī)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：若委托人未按約定履行投票權(quán)委托義務(wù)，導(dǎo)致受托人無(wú)法按時(shí)行使投票權(quán)，委托人應(yīng)向受托人支付違約金；若受托人未按約定行使投票權(quán)，導(dǎo)致委托人遭受損失，受托人應(yīng)賠償委托人實(shí)際損失；若第三方泄露委托事項(xiàng)秘密，導(dǎo)致委托人或受托人遭受損失，第三方應(yīng)賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度非上市公司投票權(quán)委托協(xié)議書(shū)范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投票權(quán)委托人2.1投票權(quán)委托人資格2.2投票權(quán)委托人權(quán)利2.3投票權(quán)委托人義務(wù)3.被委托人3.1被委托人資格3.2被委托人權(quán)利3.3被委托人義務(wù)4.投票權(quán)委托事項(xiàng)4.1投票權(quán)委托事項(xiàng)范圍4.2投票權(quán)委托事項(xiàng)程序4.3投票權(quán)委托事項(xiàng)期限5.投票權(quán)委托方式5.1投票權(quán)委托書(shū)5.2投票權(quán)委托書(shū)簽署5.3投票權(quán)委托書(shū)生效6.投票權(quán)委托撤銷(xiāo)6.1投票權(quán)委托撤銷(xiāo)條件6.2投票權(quán)委托撤銷(xiāo)程序6.3投票權(quán)委托撤銷(xiāo)效力7.投票權(quán)委托變更7.1投票權(quán)委托變更條件7.2投票權(quán)委托變更程序7.3投票權(quán)委托變更效力8.投票權(quán)委托保密8.1保密義務(wù)8.2保密措施8.3違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.法律適用10.1適用法律10.2法律變更11.合同生效11.1合同生效條件11.2合同生效時(shí)間12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除效力13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止效力14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定效力第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“投票權(quán)委托人”指根據(jù)本協(xié)議將部分或全部投票權(quán)委托給被委托人的股東。1.1.2“被委托人”指接受投票權(quán)委托人委托，代為行使投票權(quán)的受托人。1.1.3“投票權(quán)委托事項(xiàng)”指本協(xié)議中約定的，被委托人代為行使投票權(quán)的具體事項(xiàng)。1.1.4“投票權(quán)委托書(shū)”指投票權(quán)委托人簽署的，授權(quán)被委托人代為行使投票權(quán)的書(shū)面文件。1.2解釋1.2.1本協(xié)議中未定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.投票權(quán)委托人2.1投票權(quán)委托人資格2.1.1投票權(quán)委托人須為具有完全民事行為能力的自然人或法人。2.1.2投票權(quán)委托人須持有公司股份，并有權(quán)行使投票權(quán)。2.2投票權(quán)委托人權(quán)利2.2.1投票權(quán)委托人有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定，向被委托人委托投票權(quán)。2.2.2投票權(quán)委托人有權(quán)隨時(shí)撤銷(xiāo)或變更投票權(quán)委托。2.3投票權(quán)委托人義務(wù)2.3.1投票權(quán)委托人應(yīng)確保其提供的個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.3.2投票權(quán)委托人應(yīng)遵守本協(xié)議約定，不得損害被委托人的合法權(quán)益。3.被委托人3.1被委托人資格3.1.1被委托人須為具有完全民事行為能力的自然人或法人。3.1.2被委托人須接受投票權(quán)委托人的委托，代為行使投票權(quán)。3.2被委托人權(quán)利3.2.1被委托人有權(quán)按照投票權(quán)委托人的委托，代為行使投票權(quán)。3.2.2被委托人有權(quán)要求投票權(quán)委托人提供必要的信息和文件。3.3被委托人義務(wù)3.3.1被委托人應(yīng)保守投票權(quán)委托人的商業(yè)秘密。3.3.2被委托人應(yīng)按照投票權(quán)委托人的委托，忠實(shí)、公正地行使投票權(quán)。4.投票權(quán)委托事項(xiàng)4.1投票權(quán)委托事項(xiàng)范圍4.1.1投票權(quán)委托事項(xiàng)包括但不限于公司董事會(huì)成員選舉、股東大會(huì)決議事項(xiàng)等。4.1.2投票權(quán)委托事項(xiàng)應(yīng)明確、具體，便于被委托人行使投票權(quán)。4.2投票權(quán)委托事項(xiàng)程序4.2.1投票權(quán)委托人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前，將投票權(quán)委托書(shū)送達(dá)被委托人。4.2.2被委托人應(yīng)在收到投票權(quán)委托書(shū)后，及時(shí)行使投票權(quán)。4.3投票權(quán)委托事項(xiàng)期限4.3.1投票權(quán)委托事項(xiàng)的期限自投票權(quán)委托書(shū)生效之日起至股東大會(huì)召開(kāi)之日止。5.投票權(quán)委托方式5.1投票權(quán)委托書(shū)5.1.1投票權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明投票權(quán)委托人、被委托人、投票權(quán)委托事項(xiàng)等內(nèi)容。5.1.2投票權(quán)委托書(shū)應(yīng)由投票權(quán)委托人簽署或蓋章。5.2投票權(quán)委托書(shū)簽署5.2.1投票權(quán)委托人簽署投票權(quán)委托書(shū)后，應(yīng)將簽署后的投票權(quán)委托書(shū)送達(dá)被委托人。5.2.2被委托人收到投票權(quán)委托書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以確認(rèn)。5.3投票權(quán)委托書(shū)生效5.3.1投票權(quán)委托書(shū)自被委托人確認(rèn)之日起生效。6.投票權(quán)委托撤銷(xiāo)6.1投票權(quán)委托撤銷(xiāo)條件6.1.1投票權(quán)委托人可隨時(shí)撤銷(xiāo)投票權(quán)委托。6.2投票權(quán)委托撤銷(xiāo)程序6.2.1投票權(quán)委托人應(yīng)向被委托人發(fā)出撤銷(xiāo)投票權(quán)委托的通知。6.2.2被委托人收到撤銷(xiāo)通知后，應(yīng)立即停止行使被撤銷(xiāo)的投票權(quán)。6.3投票權(quán)委托撤銷(xiāo)效力6.3.1投票權(quán)委托撤銷(xiāo)后，被委托人已行使的投票權(quán)無(wú)效。8.投票權(quán)委托保密8.1保密義務(wù)8.1.1投票權(quán)委托人和被委托人雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。8.1.2任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容，除非法律法規(guī)要求或雙方另有約定。8.2保密措施8.2.1投票權(quán)委托人和被委托人應(yīng)采取合理措施，防止本協(xié)議內(nèi)容的泄露。8.2.2雙方應(yīng)確保所有接觸到本協(xié)議內(nèi)容的員工或相關(guān)人員遵守保密義務(wù)。8.3違約責(zé)任8.3.1若任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致本協(xié)議內(nèi)容泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決程序9.2.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)在接到對(duì)方通知之日起三十日內(nèi)開(kāi)始協(xié)商。9.2.2若協(xié)商未果，任何一方均可向人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3.1除非雙方另有約定，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。10.法律適用10.1適用法律10.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.1.2若本協(xié)議涉及國(guó)際法律問(wèn)題，應(yīng)適用相關(guān)國(guó)際條約或慣例。10.2法律變更10.2.1若中華人民共和國(guó)法律發(fā)生變更，本協(xié)議條款應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。11.合同生效11.1合同生效條件11.1.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后生效。11.1.2雙方簽署的日期為本協(xié)議生效日期。11.2合同生效時(shí)間11.2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。12.合同解除12.1合同解除條件12.1.1若一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。12.1.2雙方協(xié)商一致，也可解除本協(xié)議。12.2合同解除程序12.2.1解除合同的一方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。12.2.2收到解除通知的一方應(yīng)在收到通知之日起三十日內(nèi)確認(rèn)。12.3合同解除效力12.3.1合同解除后，雙方的權(quán)利義務(wù)終止。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1合同期限屆滿(mǎn)或雙方約定的終止條件成就時(shí)，合同終止。13.1.2合同解除后，合同終止。13.2合同終止程序13.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理剩余事宜。13.3合同終止效力13.3.1合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)終止。14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.1.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2其他約定效力14.2.1本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。14.2.2本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的修改和補(bǔ)充，自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在甲乙雙方履行本合同過(guò)程中，根據(jù)本合同約定介入合同關(guān)系的外部主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意。15.2.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。15.3.2第三方介入后，應(yīng)按照甲乙雙方的要求和本合同的約定履行職責(zé)。16.第三方職責(zé)16.1第三方職責(zé)范圍16.1.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，如評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢(xún)等。16.1.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。16.2第三方權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲取必要的信息和資料。16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。16.3第三方義務(wù)16.3.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.3.2第三方應(yīng)按時(shí)完成約定的服務(wù)，并提交服務(wù)報(bào)告。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義17.1.1責(zé)任限額指第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失時(shí)，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額約定17.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定。17.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)和甲乙雙方協(xié)商確定。17.3責(zé)任限額履行17.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，若因自身原因造成甲乙雙方損失，應(yīng)按照責(zé)任限額進(jìn)行賠償。17.3.2若第三方賠償金額不足以彌補(bǔ)損失，甲乙雙方可依法追索。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方的關(guān)系基于本合同和雙方簽訂的第三方服務(wù)協(xié)議。18.1.2第三方應(yīng)按照本合同約定，向甲方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并接受甲方監(jiān)督。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于本合同和雙方簽訂的第三方服務(wù)協(xié)議。18.2.2第三方應(yīng)按照本合同約定，向乙方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并接受乙方監(jiān)督。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.3.1第三方是甲乙雙方履行本合同的重要輔助者，其職責(zé)范圍應(yīng)限于本合同約定的服務(wù)內(nèi)容。18.3.2第三方不得干預(yù)甲乙雙方的正常