管理委員會與董事會運(yùn)作制度

管理委員會與董事會運(yùn)作制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是為了規(guī)范和完善企業(yè)管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）和董事會（以下簡稱“董事會”）的運(yùn)作，提高決策效率，加強(qiáng)企業(yè)整治水平。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)規(guī)定訂立，并適用于企業(yè)全部管理委員會和董事會的運(yùn)作。第二條基本原則管理委員會和董事會的運(yùn)作應(yīng)遵從法律法規(guī)、公平公正、誠實(shí)守信、科學(xué)決策的原則。管理委員會和董事會應(yīng)充分發(fā)揮各自職責(zé)，緊密搭配、協(xié)同作戰(zhàn)，共同推動企業(yè)的發(fā)展。管理委員會和董事會成員應(yīng)保守企業(yè)商業(yè)秘密，履行保密義務(wù)。第三條組織架構(gòu)管理委員會由公司高級管理人員構(gòu)成，負(fù)責(zé)訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點(diǎn)事項、監(jiān)督執(zhí)行情況等。董事會由股東代表和公司高級管理人員構(gòu)成，負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略決策、監(jiān)督經(jīng)營管理、監(jiān)督財務(wù)情形等。第四條決策程序管理委員會和董事會的決策應(yīng)當(dāng)依照法定程序進(jìn)行，包含議題確定、調(diào)研、討論、表決等環(huán)節(jié)。對于涉及重點(diǎn)事項的決策，應(yīng)經(jīng)管理委員會和董事會成員進(jìn)行充分討論，形成共識后方可執(zhí)行。決策過程中應(yīng)當(dāng)充分聽取各方看法，敬重多數(shù)看法，并記錄相關(guān)決策過程和結(jié)果。第五條信息披露管理委員會和董事會應(yīng)及時向股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等披露公司的財務(wù)情形、經(jīng)營業(yè)績、重點(diǎn)決策等信息。信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行。第二章管理委員會運(yùn)作制度第六條任職資格管理委員會成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)和本領(lǐng)，能夠履行相應(yīng)的職責(zé)。管理委員會成員的任職資格應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第七條職責(zé)和權(quán)限管理委員會負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)計劃和運(yùn)營管理政策，并監(jiān)督執(zhí)行情況。管理委員會應(yīng)定期審議和評估公司的運(yùn)營情形、風(fēng)險管理情況和內(nèi)部掌控制度。管理委員會負(fù)責(zé)人應(yīng)向董事會報告管理委員會的工作情況和重點(diǎn)事項。第八條周期與議程管理委員會應(yīng)依照預(yù)定的周期召開例會，并及時通知會議的時間、地方和議程。管理委員會成員可以提議加添議程內(nèi)容或調(diào)整會議時間，但需提前向負(fù)責(zé)人提出并取得批準(zhǔn)。第九條決策程序管理委員會成員應(yīng)定時參加會議，如因特殊情況無法出席應(yīng)提前請假并說明原因。管理委員會成員間的決策應(yīng)通過討論和表決方式進(jìn)行，決策結(jié)果以表決通過的看法為準(zhǔn)。第十條級別與報告管理委員會成員的級別應(yīng)明確，高級管理人員對管理委員會成員進(jìn)行日常工作管理，負(fù)責(zé)人則負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項工作。管理委員會成員應(yīng)按規(guī)定向上級管理人員報告工作進(jìn)展、問題與建議等。第十一條保密義務(wù)管理委員會成員應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得私自泄露或非法使用企業(yè)的商業(yè)信息。管理委員會成員離職后，仍應(yīng)連續(xù)履行保密義務(wù)，不得利用離職后的信息損害企業(yè)利益。第三章董事會運(yùn)作制度第十二條任職資格董事會成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)和本領(lǐng)，能夠履行相應(yīng)的職責(zé)。董事會成員的任職資格應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十三條職責(zé)和權(quán)限董事會負(fù)責(zé)訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策經(jīng)營方案，并推動公司的發(fā)展和改革。董事會應(yīng)監(jiān)督公司高級管理人員的工作，確保公司的正常運(yùn)營和健康發(fā)展。第十四條周期與議程董事會應(yīng)定期召開例會，并及時通知會議的時間、地方和議程。董事會成員可以提議加添議程內(nèi)容或調(diào)整會議時間，但需提前向董事會主席提出并取得批準(zhǔn)。第十五條決策程序董事會成員應(yīng)定時參加會議，如因特殊情況無法出席應(yīng)提前請假并說明原因。董事會成員間的決策應(yīng)通過討論和表決方式進(jìn)行，決策結(jié)果以表決通過的看法為準(zhǔn)。第十六條級別與報告董事會主席負(fù)責(zé)董事會的日常工作布置和管理。高級管理人員對董事會成員進(jìn)行日常工作管理，向董事會報告工作進(jìn)展、問題與建議等。第十七條保密義務(wù)董事會成員應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得私自泄露或非法使用企業(yè)的商業(yè)信息。董事會成員離職后，仍應(yīng)連續(xù)履行保密義務(wù)，不得利用離職后的信息損害企業(yè)利益。第四章附則第十八條本制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于公司董事會。如有需要修改本制度的，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過，并及時向相關(guān)人員進(jìn)行通知。第十九條本制度的生效和備案本制度自董事會通過后即刻生效。本制度的備案、歸檔和保管由公司秘書負(fù)責(zé)。第二十條附則對違反本制度的管理委員會和董事會成員，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。本制度中未涉及的事項，依照國家法律法規(guī)和