社會責任體系-BSCI程序文件匯編

XXXXXXXXXXXX有限公司編寫人XXXXX審核人XXXXX批準人XXXXXX第1頁共82頁目錄1. 童工與未成年工控制程序……………3-42. 員工招聘及培訓(xùn)控制程序……………5-63. 防止強迫勞動、歧視、虐待及騷擾控制程序……7-84. 健康與安全檢查控制程序………….9-105. 應(yīng)急響應(yīng)控制程序…………………11-126. 事故調(diào)查,不符合及糾正、補救行動控制序…………………13-147. 工會/員工代表選舉控制程序……………………15-168. 懲戒及投訴控制程序………………17-189. 工作時間控制序…………………….19-2010.法律法規(guī)收集控制序……………...21-2211.薪資報酬與福利控制程序………..23-2412.管理評審控制序……………………25-2613.供應(yīng)商、分包商評估控制程序…………………27-2814.內(nèi)部審核控制程序…………………29-3015.文件及記錄控制程序……………...31-3216.內(nèi)外部溝通控制程序……………...33-3417.危害辨識及風(fēng)險評價程序………..35-3818.環(huán)境保護控制程序…………………39-4119.飲水設(shè)備管理程序…………………42-4320.機器設(shè)備保養(yǎng)程序…………………44-4621.反腐敗反賄賂管理程序…………..47-4922.防止不正當利益管制程序………..50-5123.孕婦工作環(huán)境健康安全評估控制程序………...52-5324.新生媽媽和懷孕婦女的風(fēng)險評估程序………...54-5625.女員工和未成年工特殊保護規(guī)定………………57-5826.禁止招聘童工政策及補救程序………………….59-6027.安全衛(wèi)生管理程序…………………61-6428.計劃與實施程序……………………65-6629.處理憂慮和采取糾正行動程序………………….67-6830.常用急救程序……………………….69-7531.反腐敗反賄賂控制程序…………..76-7832.員工免遭報復(fù)程序…………………79-8033.反販賣人口程序……………………81-82社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-001-A生效日期：2019-1-7文件名稱：童工與未成年工控制程序1、0目的1.1 給予童工和未成年工適當和必要的保護，確保童工和未成年工的身心健康發(fā)育。1.2確保相關(guān)部門的日常管理及制度符合法律法規(guī)以及SA8000管理系統(tǒng)的要求。2.0適用范圍童工、未成年工。3.0定義3.1童工：任何16周歲以下的員工。3.2未成年工：任何滿16周歲但未滿18周歲的員工。4.0權(quán)責4.1辦公室：監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)童工及未成年工的保障制度。4.2各相關(guān)部門：負責指導(dǎo)及執(zhí)行制度所規(guī)定的內(nèi)容。4.3管理代表及工會/員工代表：負責對保障制度及處理方案進行審核。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1童工保護5.1.1辦公室應(yīng)對招聘員工工作加強管理，在辦理錄用和備案手續(xù)時，必須嚴格檢查身份證或其他相關(guān)證明，核對應(yīng)聘者的年齡，如證實符合童工定義，一律不予錄用。5.1.2應(yīng)聘者持假證，辦公室招聘人員疏忽大意或無法辨別真?zhèn)危屍浠烊?，而事后發(fā)現(xiàn)的，立即報告有關(guān)情況給當?shù)貏趧又鞴懿块T，并采取補救措施，馬上體檢，并尋找學(xué)校讓童工接受教育或?qū)⑼に突卦幼〉?父母身邊)，同時除付其應(yīng)得勞動報酬外，護送其回原居住地和教育所需費用，亦全部由公司承擔。若發(fā)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)的責任將依照國務(wù)院《禁止使用童工規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.3 發(fā)生以上情況，辦公室應(yīng)把詳細情形登錄《童工及未成年工記錄表》。5.2未成年工保護社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-001-A生效日期：2019-1-7 文件名稱：童工與未成年工控制程序5.2.1 未成年工應(yīng)登錄《童工及未成年工記錄表》5.2.2 未成年工的保護參照勞動法《未成年工特殊保護規(guī)定》的相關(guān)條款執(zhí)行。5.2.3 未成年工亦應(yīng)按照5.1有關(guān)條款執(zhí)行保護。6.0 參考文件6.1 勞動法6.2 國務(wù)院禁止使用童工規(guī)定6.3 未成年工特殊保護規(guī)定7.0 SA記錄7.1 童工及未成年工記錄表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-002-A生效日期：2019-1-7文件名稱：員工招聘及培訓(xùn)控制程序1.0 目的使員工理解公司制度，SA8000政策與健康安全知識等。2.0 適用范圍：本公司所有從業(yè)人員。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室：訓(xùn)練記錄建檔、保存、新進人員教育訓(xùn)練，及年度培訓(xùn)計劃匯總、保存、追蹤。4.2 用人部門：技術(shù)與安全操作等培訓(xùn)。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1員工的招聘5.1.1 根據(jù)工作的需要，由用人部門提出人才需求計劃，報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，由辦公室配合用人部門進行招聘工作。5.1.2 公司人員如有大的調(diào)整或特殊情況時，可直接由總經(jīng)理或其授權(quán)人進行決定。5.1.3 在雇傭，有償勞動，獲得培訓(xùn)機會、終止工作或者退休時，任何源于性別、年齡、宗教、種族、社會等級、社會背景、殘疾、民族與國家起源、國籍、工人組織(包括工會)的成員身份、政治性的協(xié)會、性取向以及其他任何個人情況的歧視都不應(yīng)存在。5.1.4 招聘人員應(yīng)嚴格審查應(yīng)聘人員各種證件的真實性，一律杜絕招聘童工、囚犯、吸毒者進廠工作，對招收和未成年工按規(guī)定管理。5.1.5 招聘時不得扣押員工的證件、收繳押金及其他有價物品。5.1.6 簽訂勞動合同，勞動合同的簽訂見《勞動合同書》的約定。5.2 新進員工的培訓(xùn)5.2.1 當本公司新招人員進廠時，由辦公室負責集體開班或個別指導(dǎo)，以使新進人員了解本公司之發(fā)展歷程、規(guī)章制度、SA8000政策、社會責任和安全衛(wèi)生健康知識等。5.2.2 凡從事特殊規(guī)程之操作人員于正式投入工作前，由用人部門予以社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-002-A生效日期：2019-1-7文件名稱：員工招聘及培訓(xùn)控制程序?qū)嵤┞毲肮ぷ髦笇?dǎo)或委外受訓(xùn)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方可正式投入工作，訓(xùn)練與考核結(jié)果報辦公室予以記錄存檔。5.3 在職人員的培訓(xùn)5.3.1 訓(xùn)練需求鑒別。辦公室應(yīng)于每年初到各部門調(diào)查或要求各部門填寫《年度培訓(xùn)計劃》，說明本年度教育訓(xùn)練之需求后，由辦公室匯總成《年度培訓(xùn)計劃》，呈經(jīng)理、總經(jīng)理核準后予以安排執(zhí)行，保證在職人員的定期培訓(xùn)。5.3.2 訓(xùn)練組織單位應(yīng)于每一訓(xùn)練課目結(jié)束時，予以考核，如問答或發(fā)出問卷調(diào)查表調(diào)查訓(xùn)練成效(必要時可以采取測驗方式代替)，并將考核結(jié)果交辦公室進行登記。5.3.3 在職人員升遷或者調(diào)崗，必須經(jīng)再培訓(xùn)，并由用人部門審核合格后才能正式上崗。5.4 培訓(xùn)記錄及教材5.4.1 在對員工進行培訓(xùn)時，應(yīng)提供適當?shù)慕滩模员ＷC培訓(xùn)效果。5.4.2 所有訓(xùn)練都應(yīng)留有記錄證明。5.5 員工辭職5.5.1 員工辭職，必須提前一個月填寫《離職申請表》交部門負責人審批，試用期內(nèi)提前三天提出。5.6 員工權(quán)力5.6.1 有權(quán)申請辭職、內(nèi)部調(diào)動、加薪，公司有責任在適宜的情況下滿足員工要求。辦公室根據(jù)勞動法規(guī)和公司的規(guī)章制度辦理有關(guān)手續(xù)，不得有任何阻撓行為，如扣押工資，變相處罰，嫁接崗位損失等。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表離職申請表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-003-A-1生效日期：2019-1-7文件名稱：防止強迫勞動、歧視、虐待及騷擾控制程序1.0 目的預(yù)防強迫勞動、歧視、虐待及騷擾的情形發(fā)生，保護員工的正當權(quán)益和安全，以符合SA8000系統(tǒng)所規(guī)定的要求。2.0 適用范圍：整個公司3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室及相關(guān)部門負責執(zhí)行實施。4.2 工會/員工代表監(jiān)督執(zhí)行情況。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 辦公室負責把與強迫勞動、歧視、虐待及騷擾相關(guān)的法律傳達給各管理層及員工。通過培訓(xùn)或任何形式使員工有深入的理解。5.2 公司根據(jù)相關(guān)的法律和SA8000的要求制定制度，防止強迫勞動、歧視、虐待及騷擾的發(fā)生。5.2.1 防止強迫勞動(1)本公司禁止使用囚犯。(2)本公司禁止限制員工的人身自由、禁止毆打、污辱、體罰和對員工進行搜身。(3)本公司禁止以任何理由扣押員工的居民身份證、暫住證、駕照、學(xué)歷證及其他有效證件。(4)本公司禁止以扣押工資方式逼使員工工作或服務(wù)。(5)本公司禁止以償還債務(wù)來強迫員工工作或服務(wù)。(6)本公司禁止以扣工資手段威脅員工工作和服務(wù)。(7)本公司禁止以辭退、開除或其他手段強迫員工工作或服務(wù)。5.2.2 防止歧視、虐待及騷擾(1)禁止有基于種族、社會等級、國籍、宗教、身體殘疾、性別、性取向、工會會員、政治歸屬或年齡之上的歧視、虐待。(2)禁止干涉員工的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣。同時應(yīng)維護涉及民族、社會階層、國籍、宗教、殘疾、姓別、性取向、工會會員和政治從屬需要的權(quán)利。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-003-A生效日期：2019-1-7文件名稱：防止強迫勞動、歧視及騷擾控制程序(3)禁止有威脅、虐待或剝削的侵犯和性強迫行為，無論同性或異性，包括姿勢、語言和身體的接觸或其他未列的方式。5.2.3 員工遇到嚴重的歧視、虐待或騷擾時，可以隨時向工會/員工代表或部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)反映。相關(guān)管理人員在處理此類事件時，應(yīng)及時嚴肅處理，有必要時送公安部門處理。同時還應(yīng)注意維護被侵犯當事人的隱私。5.2.4 員工遇到嚴重的歧視、虐待或侵擾行為可以通過工會/員工代表和公司或自己起訴到執(zhí)法部門，公司將支持訴諸以法的行為。5.2.5 所有歧視或騷擾事件，應(yīng)記錄于《投訴及建議處理表》。6.0 參考文件懲戒及投訴控制程序相關(guān)法律法規(guī)。7.0SA記錄投訴及建議處理表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-004-A生效日期：2019-1-7文件名稱：健康與安全檢查控制程序1.0 目的保障員工及公司之生命和財產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)和消除潛在的健康與安全隱患，并使公司活動符合相關(guān)法律法規(guī)和SA8000的要求。2.0 適用范圍：公司所有的員工及公司所有與健康及安全相關(guān)聯(lián)的因素。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室負責人根據(jù)公司和法規(guī)的要求制定健康與安全檢查制度。4.2 各相關(guān)部門和負責人實施制度內(nèi)容。4.3 管理代表及工會/員工代表監(jiān)督制度的執(zhí)行。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1健康檢查5.1.1 定期由辦公室統(tǒng)一組織安排員工參加體檢。5.1.2 體檢不合格者，由辦公室安排休息、治療或參照勞動法辦理有關(guān)手續(xù)。5.2環(huán)境衛(wèi)生檢查5.2.1 環(huán)境衛(wèi)生由辦公室安排，分定期或不定期之方式對衛(wèi)生狀況進行檢查。5.2.2 受外界影響使公司環(huán)境惡劣之情形，辦公室應(yīng)及時向高層匯報并訴之法律。5.3安全檢查5.3.1 消防安全檢查：安全主任負責消防栓、滅火器等設(shè)施的全面檢查及維護保養(yǎng)。5.3.2 電工組負責每半個月巡查供電系統(tǒng)，(包括配電屏、配電箱、開關(guān)、插座和電源線)，用電器(照明、設(shè)備工具)。5.3.3 生產(chǎn)安全檢查：(1)安全主任不定期的抽查。(2)各生產(chǎn)部門由各部門負責人實施日常的檢查。(3)非生產(chǎn)部門由各部門主管負責日常檢查。5.4 飲用水衛(wèi)生及廚房衛(wèi)生檢查社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-004-A生效日期：2019-1-7文件名稱：健康與安全檢查控制程序5.4.1 飲用水衛(wèi)生狀況及廚房衛(wèi)生狀況由健康安全代表不定期檢查，廚房負責人協(xié)助。5.4.2 員工身體狀況的監(jiān)控由健康安全代表負責，各部門基層負責人提供協(xié)助，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.4.3 管理者代表組織對健康與安全檢查定期進行檢討，通報結(jié)果，持續(xù)改善，每3個月一次。5.4.4 健康與安全檢查活動均應(yīng)記錄，存檔備查。5.5 特殊設(shè)備管理規(guī)定按法規(guī)要求定期由具資質(zhì)的單位定期檢測與保養(yǎng)。6.0 參考文件6.1 相關(guān)健康及安全之法律法規(guī)。7.0 SA記錄7.1 EHS環(huán)境檢查記錄表7.2 電器安全檢查表7.3 會議記錄社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-005-A生效日期：2019-1-7文件名稱：應(yīng)急響應(yīng)控制程序1.0 目的實行對突發(fā)事件(如火災(zāi)、臺風(fēng)、水災(zāi)、失竊事件、侵犯員工人身安全事件、火警事故、員工打斗事件、員工工傷、突發(fā)生病事件等。)的預(yù)防工作，確保減少事故發(fā)生的頻度和事故所造成的負面影響。2.0 適用范圍本公司所有從業(yè)人員3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室：接報突發(fā)事件發(fā)生消息后，緊張有序的組織搶救和報警。4.2 各部門：出現(xiàn)危機或突發(fā)性危險應(yīng)立即報告辦公室。4.3 安全主任：全面負責公司安全工作，對突發(fā)事件要迅速組織排除。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1危機或突發(fā)性危險的預(yù)防5.1.1 辦公室安排對全廠職工進行安全教育，提高全廠人員遵守消防法規(guī)和搞好安全及健康工作的自覺性。5.1.2 安全主任要積極開展消防檢查，排除消防違章，督促消除安全隱患，建議領(lǐng)導(dǎo)改善消防安全條件，完善消防設(shè)施。5.1.3 辦公室應(yīng)對重點工種人員進行消防安全教育，對電工、鍋爐工和從事操作、保管易燃易爆危險品等有關(guān)人員進行消防知識的培訓(xùn)及考核。5.1.4 所有消防器材必須盡心適當?shù)木S護和保養(yǎng)。5.1.5 本公司在各部門執(zhí)行“誰主管，誰負責”的消防安全制度，落實逐級防火責任制和崗位防火安全責任制。5.2 危機或突發(fā)性危險的疏散與救護5.2.1 當相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)有險情時應(yīng)第一時間報告辦公室或公司相關(guān)負責人，同時就近用滅火器滅火，并敲碎報警按鈕報警。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-005-A生效日期：2019-1-7文件名稱：應(yīng)急響應(yīng)控制程序5.2.2 辦公室接警后立即用電話向公安消防部門報警，報警時須說明險情單位地點、險情部位、險情物資，險情情況、報警人姓名及聯(lián)系方式。5.2.3 接警后公司安全主任應(yīng)以最快的速度通知各職能部門負責人，成立臨時救災(zāi)指揮部。5.2.4 救災(zāi)指揮部可應(yīng)用公司廣播，向需要疏散的人員發(fā)出通報。通報應(yīng)根據(jù)火情而定，首先是火層，其次是火層以上樓層，再次是可能蔓延的火層以下樓層。5.2.5 通報時要做到語氣溫和沉著，穩(wěn)定員工情緒，避免造成驚慌混亂場面。5.2.6 疏散工作由各車間主管負責在最短的時間內(nèi)將全部員工疏散到安全地帶。5.2.7 疏散到安全地帶以后，辦公室應(yīng)攜帶職工花名冊清點人數(shù)，健康安全代表負責傷員的護理工作。5.3 安全警戒5.3.1 在疏散的同時，各重要部門必須堅守崗位。如電話總機、水、電負責人。5.3.2 保安人員一定要協(xié)助維持現(xiàn)場秩序。不準無關(guān)人員進入危險區(qū)，看管好疏散物品，引導(dǎo)公安消防隊進入現(xiàn)場與救災(zāi)指揮部組成聯(lián)合指揮部。5.3.3 警戒人員應(yīng)密切監(jiān)視控制區(qū)，如有異常情況，立即報告救災(zāi)指揮部。5.4 日常管理5.4.1 安全主任應(yīng)定期組織有關(guān)人員對工作現(xiàn)場所有危害因素進行日常的巡回檢查，及時處理有關(guān)事故隱患，防止事故的發(fā)生和在事故發(fā)生時的應(yīng)急行動。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄EHS環(huán)境檢查記錄表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-006-A生效日期：2019-1-7文件名稱：事故調(diào)查，不符合及糾正、補救行動控制程序1.0 目的維護公司政策順利實施，對不符合事項采取糾正和補救行動，確保公司內(nèi)部不合格情況的消除及對潛在之不符合進行原因分析，并采取必要的行動以防止不合格情況的再次發(fā)生，以至達到整個系統(tǒng)有效的運行。2.0 適用范圍2.1 本公司SA8000系統(tǒng)所有要素2.2 SA8000管理系統(tǒng)出現(xiàn)不正常，特別是出現(xiàn)的各種傷亡事故。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 管理者代表：負責組織、統(tǒng)籌及跟進事故調(diào)查、糾正補救行動的實施。4.2 各相關(guān)部門：負責協(xié)調(diào)及具體措施的實施。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1調(diào)查的時機5.1.1 員工的健康與安全出現(xiàn)潛在的風(fēng)險或已發(fā)生實際性的事故時。5.1.2 體系審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格。5.1.3 員工和相關(guān)方投訴。5.1.4 緊急事故。5.1.5 在相關(guān)利益團體質(zhì)疑公司存在不符合公司政策的事項時，公司應(yīng)對該事項進行調(diào)查，調(diào)查由在該方面有深入了解并與不符合事項沒有利害關(guān)系的人員組成。5.2 調(diào)查方法5.2.1 調(diào)查人員根據(jù)事實寫出相應(yīng)調(diào)查報告描述事實，分析不符合或事故原因，呈交SMR，公司將根據(jù)調(diào)查報告派相應(yīng)的人員執(zhí)行糾正和補救行動，直至事項徹底解決為止，必須保證提供各種信息和資料的員工不受歧視。5.3 糾正和補救行動的制定5.3.1 SA8000推行小組制定糾正與補救之行動，并記錄于相應(yīng)的報表上，重大的糾正或補救行動由經(jīng)理審核，SA管理者代表批準。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-006-A生效日期：2019-1-7文件名稱：事故調(diào)查，不符合及糾正、補救行動控制程序5.4 糾正和補救行動的實施5.4.1 經(jīng)批準的糾正和補救行動由SA8000推行負責人提交相關(guān)部門負責人或責任部門按規(guī)定的要求及進度實施。5.4.2 SA8000推行小組負責以實施進度及效果的追蹤、記錄，并及時反饋。5.5 糾正和補救行動檢查5.5.1 對糾正和補救行動的實施效果應(yīng)進行檢查并做好相關(guān)記錄5.6 改進與鞏固5.6.1 對有效的方法納入體系文件，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所有糾正與補救行動的資料、記錄表及文件統(tǒng)一由SA8000推行小組保存。6.0 參考文件：6.1《SA8000社會責任體系手冊》7.0 SA記錄7.1 意外事故調(diào)查報告7.2 不合格項糾正與補救行動表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名稱：工會/員工代表選舉控制程序1.0 目的為在本公司建立一個全體員工平等的溝通渠道和機會，給予員工豐富的工作生活空間，關(guān)愛員工的身心健康，增強公司的凝聚力，提高員工的工作積極性，提升生產(chǎn)效率，特訂此程序2.0 適用范圍本公司全體員工。3.0 定義：工會/員工代表：由員工自己民主選舉產(chǎn)生的與公司高層管理者進行溝通的代表。4.0 權(quán)責4.1 工會/員工代表：對本公司有關(guān)管理制度及時向員工進行解釋宣傳并將員工的意見和建議及時反映給公司高層管理者。4.2 最高管理者：定期組織召開與工會/員工代表進行溝通的會議，并妥善處理員工的來信來訪。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 工會/員工代表的產(chǎn)生5.1.1 本公司全體員工均有選舉權(quán)和被選舉權(quán)。5.1.2 為確保工會/員工代表的全面性，能真正代表全體員工的心聲，以部門為單位，由員工推薦或自薦產(chǎn)生工會/員工代表候選人，再民主投票選舉工會/員工代表。5.1.3 工會/員工代表由員工自己投票選舉產(chǎn)生，不得由管理人員指定，根據(jù)選票得票數(shù)的多少決定具體人員，并予以公布。5.1.4 SA8000推行小組為非管理層員工選舉工會/員工代表提供各種條件。5.2 工會/員工代表的權(quán)利和義務(wù)5.2.1 工會/員工代表可直接將員工的任何意見或建議以各種形式(書面形式、投意見箱、當面溝通等)反映給公司高層領(lǐng)導(dǎo)者。5.2.2 工會/員工代表有自由結(jié)社和集體談判權(quán)。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名稱：工會/員工代表選舉控制程序5.2.3 本公司必須確保被選舉產(chǎn)生的工會/員工代表有時間、有機會接觸員工和高層管理人員。5.3 工會/員工代表與公司高層管理者的溝通方式5.3.1 公司高層管理者確保以每一份意見或建議書進行有效的回復(fù)，并每3個月舉行一次溝通會議，妥善公開處理員工的來信來訪。5.3.2 公司高層管理者如因特殊情況，不能主持召開溝通會議，可委托其代理人主持會議。5.3.3 經(jīng)溝通會議后形成的有關(guān)規(guī)章制度，工會/員工代表應(yīng)及時向全體員工進行解釋宣傳5.3.4 公司對合理的意見及建議均會接受和采納，并會根據(jù)實際情況對建議人給予適當獎勵。5.4 當工會/員工代表因特殊情況不能勝任相應(yīng)職責時，需重新執(zhí)行5.1的要求選舉工會/員工代表。上屆工會/員工代表向工會遞交述職報告，完成交接工作。5.5 本公司反對有歧視和非正常對待工會/員工代表現(xiàn)象。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄7.1會議記錄社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-008-A生效日期：2019-1-7文件名稱：懲戒及投訴控制程序1.0 目的為防范懲戒行為，鼓勵全體員工提出合理化建議或意見，特制定此程序。2.0 適用范圍本公司所有從業(yè)人員對懲戒性措施及歧視方面投訴。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1辦公室：負責對員工意見及投訴及時進行收集5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 公司應(yīng)尊重員工的人格和尊嚴，不得以任何形式進行體罰、辱罵或其他侮辱人格的行為，也不得以任何理由進行上述懲戒性措施。當員工確實違反法律或紀律，應(yīng)由管理者代表和工會/員工代表組織采用一種公開公平的，旨在教育員工讓他知道自己的錯誤并及時糾正不良行為的處罰措施，嚴禁扣款、毆打的懲戒行為。5.2 懲戒性投訴的內(nèi)容5.2.1 對員工采取懲戒性措施，應(yīng)交由工會/員工代表與管理者代表一同評價與仲裁，并及時答復(fù)員工。5.2.2 對任何存在的有關(guān)歧視性罰款、性侵犯的現(xiàn)象進行處理。5.3 對懲戒及投訴的處理5.3.1 本公司規(guī)定定期開啟總經(jīng)理意見箱，收集員工意見及建議，并按總經(jīng)理安排意見進行處理。5.3.2 一般性意見與建議，由辦公室處理，將處理情況通知投訴者，并征詢其滿意程度。5.3.3 對有爭議的問題或典型性的意見，應(yīng)由總經(jīng)理、管理者代表、工會/員工代表一起商討解決方案。5.3.4 所有投訴處理結(jié)果，辦公室應(yīng)進行公開。5.3.5 本公司保證重要的意見投訴者不受到歧視。5.3.6 每3個月由管理者代表負責召集辦公室、各部門經(jīng)理、工會/員工代表等相關(guān)人員，針對上3個月員工投訴意見及建議進行總結(jié)。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-008-A生效日期：2019-1-7文件名稱：懲戒及投訴控制程序5.4 本公司可以參照勞動法規(guī)對違反廠內(nèi)各項規(guī)章制度的員工采取相應(yīng)的處罰。一般以教育為主，處罰為輔。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄投訴及建議處理表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-009-A生效日期：2019-1-7文件名稱：工作時間控制程序1.0 目的為確保本公司工作過程符合SA8000系統(tǒng)要求，特制定此程序。2.0 適用范圍本公司涉及SA8000系統(tǒng)要求的各規(guī)章制度。如工作時間、工作懲罰、工作安排等。3.0 定義：(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室：根據(jù)國家勞動法等相關(guān)法規(guī)制定合適作業(yè)管理制度。4.2 各部門：嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 工作時間的規(guī)定5.1.1 根據(jù)《勞動法》，本公司正常工作時間每天不多于8小時，每周正常工作是40小時,其余時間均為加班加點作業(yè)，綜合計算工時工作制內(nèi)上班時間及加班時間不超過國家規(guī)定。5.1.2 在正常的工作時間內(nèi)提供員工合理適當?shù)男菹r間,員工每周至少休息一天.5.1.3 員工加班(平時、休息日及國家法定節(jié)假日)工作按綜合計算工時工作制的要求支付加班工資，同時執(zhí)行當?shù)刈畹凸べY標準制度。5.1.4 員工實際工作時間以考勤卡為準。5.1.5 凡有關(guān)公司制定或更改之作業(yè)作息時間，須形成制度化加以記錄，并以文件化系統(tǒng)保存歸檔。5.2 工作懲罰的規(guī)定5.2.1 員工出現(xiàn)工作失誤，不得超出公司規(guī)定的處罰范圍，不得安排員工從事各種懲罰性的作業(yè)，更不得對員工身心、精神、信仰實施打擊。5.3 工作安排5.3.1 對工作安排不當引起的投訴，部門主管應(yīng)立即采取有效的糾正措施。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-009-A生效日期：2019-1-7文件名稱：工作時間控制程序5.4 員工考勤卡、每日作業(yè)統(tǒng)計表等有能反映員工工作時間、數(shù)量的記錄均應(yīng)當存檔保存?zhèn)洳椤?.5 作業(yè)記錄按照SA記錄的規(guī)定保存。5.6 工作的安排不得有任何歧視及強迫性勞動的行為。對加班加點應(yīng)符合勞動法要求，在征得員工的同意方可執(zhí)行。6.0 參考文件：(無)7.0 SA記錄考勤記錄社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-010-A生效日期：2019-1-7文件名稱：法律法規(guī)收集控制程序1.0 目的確保所遵守的法律法規(guī)充分適宜，并且屬最新版本。2.0 適用范圍2.1 所有與SA8000系統(tǒng)相連結(jié)的法律法規(guī)及相關(guān)的利益團體。2.2 公司相關(guān)人員對法律法規(guī)的收集活動。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 辦公室：負責收集法律法規(guī)4.2 管理者代表：負責監(jiān)督收集行動的實施5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1收集5.1.1 辦公室應(yīng)指派專人負責實施收集活動，收集的范圍包括但不限于以下內(nèi)容：(1)國際公約。(2)國家勞動衛(wèi)生及國家法規(guī)。(3)地方相關(guān)安全的社會責任要求。(4)有關(guān)行業(yè)要求5.1.2 公司每年年初收集最新的社會責任書籍和資料，以獲得新頒的法規(guī)及其他要求，確保法律法規(guī)的及時和有效性，公司可以通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、網(wǎng)站、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道獲得最新社會責任信息。管理者代表每六個月對地方勞動局、衛(wèi)生局等行業(yè)主管部門進行一次走訪，電話和傳真聯(lián)絡(luò)，以獲得最新資料。各部門每季初對所獲得的法規(guī)交文控中心匯總分析。5.1.3 法律及其他要求的識別、摘錄。文控中心對所收集的法律法規(guī)、條例、國際公約及其他要求的每一條進行逐步判別，以識別出與本公司相關(guān)社會責任、安全衛(wèi)生的法律法規(guī)，并摘錄相關(guān)內(nèi)容形社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-010-A生效日期：2019-1-7文件名稱：法律法規(guī)收集控制程序成文件、受控并分發(fā)至所有執(zhí)行部門。摘錄一定要分類，并將重要要求知會相關(guān)部門。5.1.4 辦公室應(yīng)與相關(guān)的利益團體建立熱線通道，在法律法規(guī)的收集過程中，能隨時聯(lián)絡(luò)咨詢，以持續(xù)維持最新版本。5.2 核對和更新5.2.1 收集到新版法律法規(guī)后，應(yīng)交管理代表審核確認。5.2.2 舊版之法律法規(guī)，應(yīng)與頒發(fā)新版同時自動作廢。5.3 辦公室應(yīng)制定以上活動之《法律法規(guī)一覽表》把相關(guān)的證據(jù)登錄。5.4 對公司社會責任運行狀況實施效果，管理者代表應(yīng)每年組織辦公室和各部門主管一起，評價本公司遵守法規(guī)的情況及需改善的方面綜合并形成記錄。辦公室應(yīng)依更新后的健康安全衛(wèi)生法規(guī),及時修訂薪酬及安全方面制度.6.0 參考文件與SA8000相關(guān)之法律法規(guī)。7.0 SA記錄法律法規(guī)一覽表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-011-A生效日期：2019-1-7文件名稱：薪資報酬與福利控制程序1.0 目的1.1 保證員工收入滿足基本需求，且有一些可隨意支配的收入。1.2 保證員工工資符合法定最低工資標準。1.3 保證員工工資報酬與福利滿足相關(guān)法規(guī)及SA8000的要求。2.0 適用范圍涉及員工薪資報酬與福利方面的所有因素。3.0 定義(無)4.0權(quán)責4.1 辦公室參考相關(guān)規(guī)定編制本規(guī)則。4.2 辦公室及相關(guān)部門執(zhí)行實施規(guī)則。4.3 工會/員工代表監(jiān)督規(guī)則的執(zhí)行。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1薪酬5.1.1 員工在一個標準工作月內(nèi)收入不低于當?shù)刈畹凸べY標準。5.1.2 本公司實施綜合計算工時工作制，平時延時工作時間不得超過3小時；連續(xù)工作六天必須休息一天。5.1.3 法定假日薪酬按相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。5.1.4 工資單詳細列明薪酬及福利的構(gòu)成，并確保員工明了。5.1.5 薪酬月結(jié)以現(xiàn)金方式支付。5.1.6 每月30日為發(fā)放上一個月薪酬的時間。5.1.7 員工領(lǐng)取工資時，應(yīng)在工資單簽名確認有任何疑問及時找辦公室或財務(wù)部相關(guān)人員咨詢。5.2福利5.2.1 員工享有法定有薪假，具體參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 員工享有帶薪年休假，1至10年工齡5天，10至20年工齡10天,20年以上15天。5.2.3 員工合法婚假，給予帶薪婚假3天。5.2.4 女職工合法生育享受128天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假4５天；難產(chǎn)社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-011-A生效日期：2019-1-7文件名稱：薪資報酬與福利控制程序的，增加產(chǎn)假45天；生育多胞胎的，每多生育１個嬰兒，增加產(chǎn)假45天。女職工懷孕未滿４個月流產(chǎn)的，享受45天產(chǎn)假；懷孕滿4個月流產(chǎn)的，享受42天產(chǎn)假。5.2.5在每天的勞動時間內(nèi)為哺乳期女職工安排１小時哺乳時間；女職工生育多胞胎的，每多哺乳１個嬰兒每天增加１小時哺乳時間。5.2.5 員工病假，無條件批準，憑醫(yī)院證明，可享受基本工資適當比例的補助。5.2.6 享受養(yǎng)老、醫(yī)療與工傷等社會保險，具體實施辦法參照相關(guān)法規(guī)。5.3 勞保5.3.1 電工，司機等作業(yè)按相關(guān)的法規(guī)執(zhí)行。5.3.2 公司免費提供法規(guī)所規(guī)定的實際所需的一切勞保用品。6.0 參考文件6.1 工資支付暫行規(guī)定6.2 省工資支付條例7.0 SA記錄7.1 工資單7.2 工序防護用品一覽表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名稱：管理評審控制程序1.0 目的通過定期和適時地對本公司社會責任體系進行全面檢查和評價，保證本公司的SA體系持續(xù)有效地滿足SA8000標準和相關(guān)利益團體的要求，確保體系的適應(yīng)性。2.0 范圍本公司涉及SA8000的所有組織要素。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1總經(jīng)理：對社會責任體系的適宜性、有效性負直接責任，主持管理評審活動。4.2管理者代表：組織管理評審活動，并將有關(guān)資料供管理評審討論和決議。4.3辦公室及文控中心：負責評審資料的準備。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1評審前的準備5.2.1 SA管理者代表發(fā)布召開管理評審會議的通知，并經(jīng)總經(jīng)理批準。5.2.2 相關(guān)人員負責準備所需的文件資料記錄。5.2.3 由總經(jīng)理或經(jīng)理主持管理評審會議。5.3 評審會議至少應(yīng)包括以下方面的議程：5.3.1 SA8000政策宣傳貫徹情況。5.3.2 社會責任體系的守法狀況和績效評估。5.3.3 內(nèi)部審核、外部(顧客)審核狀況。5.3.4 糾正及補救行動的完成狀況。5.3.5 SA體系的資源狀況評價。5.3.6 對SA體系的適宜性、有效性及充分性的評價。5.3.7 對SA體系進行改善的建議或意見。5.3.8 上一次管理評審的結(jié)果跟蹤。5.3.9 可能引起管理體系的變更和有關(guān)修改情況。5.4 評審會議至少要對以下事項做決議結(jié)果：社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名稱：管理評審控制程序5.4.1 SA體系重大問題討論的結(jié)果。5.4.2 對SA體系的適應(yīng)性、有效性、確定是否需要調(diào)整、完善的內(nèi)容(工資、工時、健康衛(wèi)生)。5.4.3 社會責任體系的有效性方面的改進。5.4.4 與員工有關(guān)部門的體系要求的變更。5.4.5 定期(每年至少一次)對體系實施評審、判別達成公司政策及本標準要求的規(guī)定。5.5 評審記錄及評審報告5.5.1 由SA代表指定人員編制“管理評審報告”，其中必須包含評審結(jié)論及評審要求等相關(guān)內(nèi)容，評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)至相關(guān)人員，受控由文控中心存檔。5.6 評審結(jié)果的實施5.6.1 需要時，文控中心根據(jù)“管理評審報告”編制“不合格項糾正與補救行動表”，經(jīng)SA管理者代表審核，下達各有關(guān)部門按《事故調(diào)查不符合及糾正、補救行動控制程序》的規(guī)定實施糾正和補救行動。SA管理者代表負責指定人員對實施情況進行檢查和追蹤驗證。5.6.2 管理評審發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)通過修改、補充、完善體系文件來加以改進和鞏固，以不斷提高體系的適應(yīng)性。6.0 相關(guān)及支持文件《事故調(diào)查不符合及糾正、補救行動控制程序》7.0 SA記錄7.1管理評審報告社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-013-A生效日期：2019-1-7文件名稱：供應(yīng)商、分包商評估控制程序1.0 目的本公司對供應(yīng)商、分包商定期進行評估，確保其具有能力長期穩(wěn)定地按照公司對執(zhí)行SA8000系統(tǒng)的要求，不斷的完善與改進。2.0 適用范圍本公司供應(yīng)商和分包商。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 管理者代表：策劃組織對本公司供應(yīng)商、分包商進行評估。4.2 各相關(guān)部門：對合格供應(yīng)商、分包商進行統(tǒng)一記錄；必要時協(xié)助對供應(yīng)商、分包商執(zhí)行SA8000系統(tǒng)狀況進行評估。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)發(fā)放《供應(yīng)商社會責任調(diào)查表》,然后根據(jù)供應(yīng)商的社會責任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商、分包商，選擇表現(xiàn)良好的供應(yīng)商、分包商，淘汰表現(xiàn)不好的供應(yīng)商、分包商，從而鼓勵所有供應(yīng)商采取措施改善其社會責任表現(xiàn)。5.2 經(jīng)評估合格的供應(yīng)商、分包商統(tǒng)一登錄在《SA8000合格供應(yīng)商、分包商一覽表》。5.3 業(yè)務(wù)部應(yīng)要求供應(yīng)商、分包商簽署社會責任協(xié)議承諾書并傳回存檔。5.4 業(yè)務(wù)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商、分包商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商、分包商的社會責任表現(xiàn)，跟進改善措施。5.5 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商、分包商故意使用童工、強迫勞動或其他嚴重違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系：5.6 公司還應(yīng)了解供應(yīng)商和分包商與其分供應(yīng)商的商業(yè)關(guān)系，防止其分供商嚴重違反SA8000標準，如使用童工、監(jiān)獄勞工和其他強迫勞動等。6.0 參考文件(無)社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-013-A生效日期：2019-1-7文件名稱：供應(yīng)商、分包商評估控制程序7.0 SA8000記錄7.1 供應(yīng)商社會責任調(diào)查表7.2 供應(yīng)商SA8000體系改善計劃表7.3 SA8000合格供應(yīng)商、分包商一覽表7.4SA8000社會責任承諾書社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-014-A生效日期：2019-1-7文件名稱：內(nèi)部審核控制程序1.0 目的通過內(nèi)部對各部門SA體系的實際運作情況進行審核與評價，作為確保SA體系能持續(xù)改善的一種手段，以滿足SA8000標準或其他約定文件的要求。2.0 適用范圍本公司對社會責任系統(tǒng)運行的內(nèi)部審核工作。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 管理者代表4.1.1 負責SA體系審核年度方案的制定，并報總經(jīng)理批準。4.1.2 負責安排審核小組成員，指定人員跟蹤受審核部門的糾正和補救行動的實施。4.2 審核小組負責對SA體系實際運行狀況的審核評價工作。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 策劃與準備5.1.1 每年初由管理者代表負責制定本年度SA體系審核方案，并報總經(jīng)理批準執(zhí)行。特殊情況時由總經(jīng)理決定是否需增加內(nèi)審次數(shù)。5.1.2 本公司SA體系內(nèi)審每年實施一次。5.2 內(nèi)審員的選擇和培訓(xùn)5.2.1 內(nèi)部審核員不僅限于SA推行小組，各部門熟悉本公司運作的管理人員均可進行內(nèi)審工作。5.2.2 內(nèi)部審核員必須接受專門機構(gòu)的培訓(xùn)并取得內(nèi)審資格證書。5.3 審核實施5.3.1 于正式審核前，由管理者代表籌組內(nèi)審小組人員，說明本次審核之有關(guān)事項，選定審核組長負責本次審核作業(yè)。5.3.2 由審核組長發(fā)出“內(nèi)部審核計劃”，要保證審核的范圍和要素有關(guān)。5.3.3 審核開始前，有審核組長負責召開起始會議，以利于審核員與被審核部門相關(guān)人員雙方溝通了解。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-014-A生效日期：2019-1-7文件名稱：內(nèi)部審核控制程序5.3.4 內(nèi)審人員可根據(jù)“內(nèi)審檢查表”作為審核索引，請被審核部門提供相關(guān)文件、資料，如程序書、工作指導(dǎo)書、相關(guān)的記錄等進行現(xiàn)場觀察、詢問，檢查SA系統(tǒng)運作情況，并做好記錄。5.3.5 上一次的審核報告也應(yīng)列入文件中，若有未結(jié)案之糾正措施通知，亦應(yīng)于審核時予以追蹤。5.3.6 對于審核結(jié)果必須加以說明，如“符合、不符合、不適用或列入觀察項”。5.3.7 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有不合格事項，填寫“不合格項糾正與補救行動表”描述不符合事項之狀況，定期跟進改善。5.3.8 內(nèi)審活動完成后，管理者代表需同受審核部門主管及相關(guān)人員舉行結(jié)束會議，通報審核結(jié)果。5.4 審核報告5.4.1 內(nèi)審組長應(yīng)根據(jù)審核實施具體過程中的發(fā)現(xiàn)，編制一份內(nèi)部審核報告，主要需闡明具體審核實施情況、審核結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準后及時發(fā)放。5.4.2 各責任部門接到審核報告后，在一周內(nèi)依相關(guān)規(guī)定開始實施補救和糾正，當填寫完整“不合格項糾正與補救行動表”內(nèi)相關(guān)欄目，交管理者代表備案。5.4.3 管理者代表負責內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評審會議討論。5.4.4 管理者代表負責結(jié)果跟蹤。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄7.1 內(nèi)部審核計劃7.2 內(nèi)審檢查表7.3 內(nèi)部審核報告社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-015-A生效日期：2019-1-7文件名稱：文件及記錄控制程序1.0 目的確保本公司在推行社會責任系統(tǒng)文件能及時、正確地在各部流通，并保留適當記錄以證明該系統(tǒng)的符合性。2.0 適用范圍：本公司社會責任系統(tǒng)所有文件資料及記錄的控制。3.0 定義：(無)4.0 權(quán)責文控中心：對本公司社會責任系統(tǒng)文件進行發(fā)放、列帳及版本控制，并編制SA記錄總覽表。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 SA文件控制5.1.1 社會責任系統(tǒng)文件由SA管理者代表根據(jù)實際情況對照標準進行規(guī)劃，并安排編寫。依該系統(tǒng)手冊規(guī)定之相關(guān)權(quán)限批準后，交文控中心依相關(guān)規(guī)定發(fā)行、修訂、回收、保存及作廢管理，文件的發(fā)放由授權(quán)人指引發(fā)至相關(guān)部門，并執(zhí)行文件分發(fā)的簽收。保證該有文件的地方皆有現(xiàn)行有效的版本可供需要時指導(dǎo)，防止作廢文件在現(xiàn)場使用并定期對體系文件的適宜性充分進行評審。5.1.2 SA文件編碼規(guī)則：SA-P-A-001SA社會責任系統(tǒng)文件階別P表示程序A版本號001流水號SA-M手冊SA社會責任M表示手冊F-SA-001-AF表示表格，SA社會責任001表示流水號A版本號編碼說明：第(1)(2)碼為社會責任系統(tǒng)英文簡寫，即用SA表示；第(3)為文件階別，即：手冊用M表示，程序文件為P表示；001)為流水號，由文控中心分別由001-999編號管制；5.2 文件的發(fā)放5.2.1 文控發(fā)放的文件需蓋有“受控”文件章,“受控”文件收文部門不得復(fù)印。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-015-A生效日期：2019-1-7文件名稱：文件及記錄控制程序5.2.2 文控發(fā)放的文件需填寫“文件分發(fā)回收記錄”,注明文件發(fā)放時間、回收時間(若版本修改回收時)、版本及簽收人。5.2 SA記錄的控制5.3.1 各部門相關(guān)人員負責依要求填寫本部門社會責任系統(tǒng)所有相關(guān)記錄，經(jīng)權(quán)責人員核準后，由各部門自行做好標識分類歸檔。5.3.2 各項社會責任系統(tǒng)記錄由文控中心統(tǒng)一登錄在“文件清單表”上，并注明保存地點、期限，以方便查找。5.3.3 各項社會責任系統(tǒng)記錄之儲存應(yīng)妥善維護，尤其注意儲存環(huán)境，避免文件受潮。5.3.4 如有過期之SA記錄，應(yīng)統(tǒng)一進行銷毀。5.3.5 各部門SA記錄務(wù)必做到客觀真實，并具有追溯性。5.3.6 所有SA文件及記錄由文控中心統(tǒng)一監(jiān)控管理。6.0 參考資料(無)7.0 SA記錄7.1 SA文件清單表7.2 SA文件分發(fā)回收記錄社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-016-A生效日期：2019-1-7文件名稱：內(nèi)外部溝通控制程序1.0 目的為了使SA8000社會責任系統(tǒng)在本公司內(nèi)部被充分理解與有效執(zhí)行達成共識，并建立與公司外部相關(guān)方對社會責任之承諾與績效有效溝通的管道，特定此程序。2.0 適用范圍凡本公司內(nèi)部各階層人員及外部相關(guān)方均適用之。3.0 定義相關(guān)方：與本公司的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。如：顧客、公司所有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。4.0 權(quán)責4.1 管理者代表：負責就有關(guān)SA8000系統(tǒng)標準要求與外部相關(guān)取得聯(lián)系，并確保本公司全體人員對SA政策均能理解。4.2 辦公室：負責組織實施本公司內(nèi)部對全體人員SA8000知識的培訓(xùn)。4.3 文控中心：協(xié)助辦公室在全廠范圍內(nèi)對各部門人員進行SA8000系統(tǒng)標準要求宣傳和培訓(xùn)。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)部溝通5.1.1 本公司內(nèi)部溝通的方式有培訓(xùn)、舉行會議、利用宣傳板報、互聯(lián)網(wǎng)或發(fā)通知等。5.1.2 進行內(nèi)部溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包括：SA8000社會責任政策、最低工資標準、作業(yè)時間、福利政策、管理評審、監(jiān)督活動、員工投訴處理結(jié)果等均應(yīng)傳達員工。5.1.3 各部門對SA社會責任系統(tǒng)的建議或有疑問的地方均可向相關(guān)部門人員進行咨詢。5.2外部溝通5.2.1 公司接受客戶的評審或收到投訴后，對客戶提出的改善項目，按其要求分析原因、調(diào)查逐步做出改善，并將結(jié)果以各種方式傳達給客戶。5.2.2 本公司依據(jù)SA政策，對供應(yīng)商、分包商評審的結(jié)果，提供給供應(yīng)商、分包商，且對這些問題進行溝通。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-016-A生效日期：2019-1-7文件名稱：內(nèi)外部溝通控制程序5.2.3 本公司提供所有的SA文件及有關(guān)記錄(如工作時記錄、工資記錄等)，和管理評審結(jié)果給認證公司進行溝通。5.2.4 本公司接受社會團體(如：政府部門)對公司的各種檢查，接受社會輿論的監(jiān)督、批評并做出相應(yīng)的改善。5.2.5 本公司就SA的相關(guān)問題同非政府關(guān)注社會責任問題的重要組織進行溝通(如：少兒組織、婦女組織、工會、行業(yè)協(xié)會、慈善組織、基金會等等)。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄：7.1外部溝通記錄社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱：危害辨識及風(fēng)險評價程序1.0 目的辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，評價其危險程度，判定出重要危險，從而進行有效控制。2.0 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危害辨識和危險評價。3.0 定義(無)4.0 權(quán)責4.1 管理者代表負責危害辨識及危險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 健康安全代表具體負責危害辨識及危險評價工作。4.3 各部門、各單位負責參與本公司危害辨識及危險評價工作。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1 職業(yè)安全健康危害的辨識和危險評價5.1.1 辨識職業(yè)安全健康危害應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危險為依據(jù)。5.1.2 辨識職業(yè)安全健康危害的標準詳見附件。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標準，對照公司的生產(chǎn)特點，確定出對安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)安全健康危害。5.1.3 職業(yè)安全健康危害辨識與危險評價由健康安全代表負責，各部門、各單位派員參與。5.2 重大職業(yè)安全健康危害的辨識與危險評價5.2.1 采用附件中所述方法，對職業(yè)安全健康危害進行辨識與危險評價，確定出重大職業(yè)安全健康危險。5.2.2 重大職業(yè)安全健康危害的辨識與危險評價由健康安全代表組織進行。5.2.3 重大職業(yè)安全健康危害的辨識與危險評價是公司控制健康安全措施的依據(jù)。5.2.4 公司每年應(yīng)進行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的辨識和危險評價。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱：危害辨識及風(fēng)險評價程序5.2.5 職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的辨識和危險評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。5.3 職業(yè)安全健康危險記錄5.3.1 公司應(yīng)建立并維持辨識和評價職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的記錄，并保持記錄的更新。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄：7.1 危害辨識與危險評價記錄表7.2 重要危險源控制措施一覽表附件：危險源評價標準危險源評價時要考慮：一、六種類型物理(電危害、噪聲危害、電磁輻射、灼傷、粉塵與廢氣)化學(xué)(易燃易爆、有毒、腐蝕、火災(zāi))生物(致病微生物、中毒)心理、生理(缺氧窒息、襲擊、從事禁忌作業(yè)、缺氧)行為(人為滑倒、高空墜落、人為切傷、劃傷)其他(財產(chǎn)損失、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急)二、危險源評價的方法A.事故發(fā)生的可能性(Likely)B.人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(Exposure)C.發(fā)生事故可能造成的后果(Consequence)D.事故發(fā)生的可能性的評分：分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10安全可以預(yù)料到0.5很不可能6相當可能0.2極不可能3可能、但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小、完全意外社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱：危害辨識及風(fēng)險評價程序E.人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度的評分：分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次、或偶然暴露0.5非常罕見的暴露F.發(fā)生事故可能造成的后果的評分：分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡5手足傷殘40災(zāi)難，數(shù)人死亡3一般傷害15非常嚴重、一人死亡1輕微傷害7嚴重致殘G.分數(shù)值級別：分數(shù)值(L*E*C)風(fēng)險描述風(fēng)險級別＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160～320高度危險，要立即整改270～160顯著危險，需要整改320～70一般危險，需要注意4﹤20稍有危險，可以接受5社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱：危害辨識及風(fēng)險評價程序H.風(fēng)險級別及控制措施:風(fēng)險級別風(fēng)險控制措施代號描述1極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)只有當風(fēng)險已降低時，才能開始繼續(xù)工作。若即使無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。2高度危險，要立即整改直接風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量的資源。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)制定相應(yīng)控制措施來降低風(fēng)險,并定期進行檢查.3顯著危險，需要整改應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險，一般通過控制措施(作業(yè)規(guī)范、辦法、規(guī)定)加以控制。4稍有危險，需要注意可保持現(xiàn)有控制措施，培訓(xùn)員工需要留意。5稍有危險，可以接受可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施。3級以上的風(fēng)險為重要危險源,公司要制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱：環(huán)境保護控制程序1.0 目的加強對廢棄物、化學(xué)品及三廢(廢水、廢氣、噪音)的管理及控制,保護社會環(huán)境,達到國家法律法規(guī)的要求。2.0 適用范圍適用于廢棄物、化學(xué)品及三廢的管理。3.0 定義無4.0 權(quán)責4.1 管理者代表負責環(huán)境保護的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 各部門、各單位負責參與本公司環(huán)境保護的具體實施工作。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 廢棄物的管理5.1.1 公司廢棄物分為三類，可回收廢棄物、不可回收廢棄物與危險廢棄物。5.1.2 不可回收廢棄物由產(chǎn)生部門人員負責分類存放在指定的垃圾桶內(nèi)后，定期倒到公司垃圾儲存區(qū),由環(huán)衛(wèi)人員進行處理。儲藏桶外應(yīng)有標識和警示標志。5.1.3 可回收廢棄物可回收廢棄物由有需求單位回收，對涉及到資質(zhì)的回收單位，由管理者代表核查其資質(zhì)。5.1.4 危險廢棄物危險廢棄物由各產(chǎn)生部門人員負責分類并集中到指定存放地點，委托由環(huán)保主管機關(guān)核準的有資質(zhì)的危廢處理單位進行處理。存放有害廢棄物的儲藏桶應(yīng)有桶蓋、桶蓋箍以及桶塞。確保桶蓋、桶蓋箍以及桶塞可防止儲存桶翻倒時廢棄物外泄，并可防止雨水。5.1.5 廢棄物管理具體見《廢棄物管理辦法》5.2 化學(xué)品的管理5.2.1 化學(xué)物品使用前必須密封，不得敞開。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱：環(huán)境保護控制程序5.2.2 易燃化學(xué)物品存放區(qū)須配備滅火器材。其周圍2M內(nèi)不準放有易然品和雜物。5.2.3 化學(xué)物品必須存放于指定區(qū)域，各化學(xué)物品應(yīng)有相對應(yīng)的MSDS。5.2.4 化學(xué)品應(yīng)有專人管理,并經(jīng)常檢查化學(xué)物品的儲存管理和安全狀況,避免發(fā)生泄漏,對環(huán)境產(chǎn)生影響。5.2.5 化學(xué)物品的空容器由各部門用完后送至專用化學(xué)品容器放置區(qū),交供應(yīng)商回收或按4.1.4進行管理。5.2.6 化學(xué)品管理具體見《化學(xué)品管理辦法》。5.3 廢水的管理5.3.1 生活污水管道與雨水管道應(yīng)予以分開。5.3.2 不得將非生活污水(比如廢柴油、機油、食用油等)排入生活污水管道與雨水管道。5.3.3 廁所要由專門的清潔工人進行清潔，保持廁所的清潔，減少對環(huán)境的污染，并由專門人員每半年對化糞池進行清理，確保化糞池、下水道暢通，無阻塞、滿溢現(xiàn)象。5.4 廢氣、粉塵的管理5.4.1 有空氣流通要求的部門、車間確保抽風(fēng)系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),盡量減少充絨產(chǎn)生的粉塵,降低對環(huán)境產(chǎn)生的影響。5.4.2 食堂安裝油煙凈化裝置，以減少油煙的排放量。并定期檢查維護油煙凈化器并好記錄。5.4.3 嚴格控制發(fā)電機發(fā)電的時間,在不影響交貨的情況下,盡量調(diào)班休息來錯峰用電,減少發(fā)電機使用的時間,從而降低發(fā)電機對環(huán)境的污染。并嚴格控制柴油的質(zhì)量,每次發(fā)電期間,負責人對排放廢氣黑度進行檢查,如果不符合要求,立即停止發(fā)電。5.4.4 各種機動車輛必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的尾氣排放標準，隨時接受交通辦公室門對車輛進行的廢氣排放抽檢;定期對車輛進行保養(yǎng)，以保證整車技術(shù)性能良好，保證尾氣排放不超標。5.5 噪音的管理5.5.1 設(shè)備開機時要嚴格按設(shè)備的操作規(guī)程進行。5.5.2 嚴格按設(shè)備管理制度進行使用保養(yǎng)。5.5.3 發(fā)電機運轉(zhuǎn)時盡量密閉房間，并定期進行維護保養(yǎng),以減少噪音排放。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱：環(huán)境保護控制程序5.5.4 外來運輸車輛在進入廠區(qū)禁止鳴笛,外來施工人員應(yīng)有人監(jiān)控盡量減少施工噪音。5.5.5 嚴格控制施工相關(guān)方噪聲對住宿員工生活的影響,夜間不得進行施工作業(yè)。5.5.6 噪音的管理具體見《噪音管理辦法》。5.6 管理者代表應(yīng)定期與環(huán)境監(jiān)測部門聯(lián)系，對本公司生活廢水、廢氣、粉塵、噪音等污染物排放指標進行監(jiān)測，監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有不符合應(yīng)立即采取糾正預(yù)防措施進行處理。5.7 制定公司生產(chǎn)、生活區(qū)綠化規(guī)劃，利用廠區(qū)、生活區(qū)內(nèi)的空地、路旁大力植樹造林、栽花種草，綠化、美化、凈化環(huán)境。6.0 參考文件(無)7.0 SA記錄：EHS環(huán)境檢查記錄表社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-019-A生效日期：2019-1-7文件名稱：飲水設(shè)備管理程序1.0目的為保證員工能及時飲用干凈、衛(wèi)生之水,保證員工的身心健康.2.0范圍適用全體員工.3.0術(shù)語與定義:飲用水:提供給公司員工且符合國家檢測標準的可飲用之水.包括灌裝純凈水、電熱自來水.4.0職責范圍:4.1辦公室負責飲用水之相關(guān)事項與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò).4.2辦公室負責日常飲水機的維護、飲用水的購買.4.3各飲用水之車間組長負責飲水設(shè)備的日常維護.4.4各車間員工負責個人飲用設(shè)備之維護及清潔.5.0內(nèi)容:5.1飲用水衛(wèi)生保證:辦公室負責與外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò),幷聯(lián)系環(huán)保相關(guān)部門定期進行水質(zhì)測試,工廠需保留相關(guān)水質(zhì)測試報告.為水質(zhì)符合要求提供合格證明.5.2飲用水設(shè)備/設(shè)施的維護:5.2.1辦公室負責飲水機的定期維護與維修,定期維護周期為每月，維護內(nèi)容為對飲水機及過濾器進行清潔及檢查以保證飲用水的衛(wèi)生.5.2.2各部門員工應(yīng)保證通電的情況下時刻有水,任何人不準關(guān)上水閘,以避免通電情況下容器內(nèi)無水引發(fā)安全事故.5.2.3組長負責對飲水機進行日常維護,如上班時看水閘有無關(guān)上,指示燈是否正常,電源是否正常接上,且無其它安全隱患.如遇不良情況發(fā)生,應(yīng)通知電工進行修理.5.2.4員工自行購買干凈衛(wèi)生飲用水杯,且水杯不可隨意放置,應(yīng)放于車間指定位置的貨架上,避免與其它化學(xué)物品如機油、潤滑油、混置,且需用干凈防護罩遮好.社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-019-A生效日期：2019-1-7文件名稱：飲水設(shè)備管理程序5.3飲水自由各生產(chǎn)車間員工可自由飲用工廠提供的干凈飲用水,公司各部門主管不可強行干涉其飲水自由,如遇強行干涉的,應(yīng)對該部門主管進行相關(guān)行政處罰.6.0相關(guān)文件：無7.0相關(guān)記錄7.1《飲水機清潔記錄表》社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱：機器設(shè)備保養(yǎng)程序1．目的：為使本公司員工安全操作機器設(shè)備，通過對機器的定期、日常保養(yǎng)以增加機器設(shè)備使用壽命，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，特制定本程序。2．適用范圍：適用于某某公司所有正使用、預(yù)計使用、將來使用之機器設(shè)備。3．定義：3.1 定期保養(yǎng)：對于某些機器設(shè)備在使用一定時限磨損后，需對其進行專門保養(yǎng)，以增加機器使用壽命.3.2 日常保養(yǎng)：為使機器設(shè)備能在其最長時限內(nèi)使用，對機器設(shè)備進行日常點檢.3.3 保養(yǎng)計劃：為使各相關(guān)人員自覺進行機器維護保養(yǎng)工作，于保養(yǎng)工作進行前制定的方案，其包括：保養(yǎng)時間、保養(yǎng)人、責任人等，計劃包括年度保養(yǎng)計劃、定期保養(yǎng)計劃、日常保養(yǎng)計劃。一般將其歸為一份文件（年度保養(yǎng)計劃）。4．職責范圍：4.1 辦公室負責機器設(shè)備保養(yǎng)計劃的制定，及對機器進行定期保養(yǎng)，維修保養(yǎng)。4.2 各使用部門負責機器設(shè)備日常維護保養(yǎng)和機器設(shè)備試用報告的填寫。5．內(nèi)容：5.1 機器設(shè)備的申購新機器由需要部門依據(jù)其生產(chǎn)需要，經(jīng)廠長簽批后，向業(yè)務(wù)部申請。5.2 機器設(shè)備的試用對于購入的機器設(shè)備，由生產(chǎn)車間對其試用，幷填寫《機器設(shè)備試用報告》。保養(yǎng)計劃制定每年年底，由辦公室主管制定機器設(shè)備年度保養(yǎng)計劃，明確規(guī)定機器設(shè)備的種類，設(shè)備編號，存放地點，保養(yǎng)時間段，保養(yǎng)責任人等。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱：機器設(shè)備保養(yǎng)程序5.4 保養(yǎng)檔案:辦公室對本公司所有機器設(shè)備造冊入檔,檔案內(nèi)容為:機器設(shè)備名稱、購入日期、機器設(shè)備編號、存放位置、定期保養(yǎng)情況、維修保養(yǎng)情況、現(xiàn)在狀態(tài)、5.5 機器設(shè)備定期保養(yǎng)按照各機器的使用特點，由辦公室制定機器設(shè)備定期保養(yǎng)的頻率、定期的保養(yǎng)人及保養(yǎng)負責人。幷明確規(guī)定機器設(shè)備定期保養(yǎng)方法、保養(yǎng)方式。5.6 機器設(shè)備日常保養(yǎng)5.6.1 機器設(shè)備自購入廠驗收合格后，由各使用部門進行日常保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容具體見《機器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》，辦公室負責對各車間人員進行機器設(shè)備保養(yǎng)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為保養(yǎng)方法、保養(yǎng)方式、保養(yǎng)作用等。幷督促各部門使用保養(yǎng)卡等記錄。5.6.2 各車間使用人員負責對機器設(shè)備進行日常保養(yǎng),保養(yǎng)如:清除灰塵、上油等.幷由組長監(jiān)督執(zhí)行,且保養(yǎng)人員需做好日常保養(yǎng)記錄,車間組長審核確認.5.7機器設(shè)備維修保養(yǎng)：5.7.1如遇機器設(shè)備使用不暢,需維修時,由相關(guān)部門填寫《機器設(shè)備維修申請單》，由辦公室指派專門人員進行，一般人員沒有辦公室特別指示，不能私自進行維修，以免造成人身傷害，或?qū)C器設(shè)備構(gòu)成損害。5.7.2對其每次維修保養(yǎng)應(yīng)記入機器設(shè)備檔案中，以利于相關(guān)問題的追溯，如：機器設(shè)備的報廢、使用壽命、供貨商評估等。5.8機器設(shè)備的編號：機器設(shè)備編號為流水號□□-□□□流水號□□-□□□機器設(shè)備代號機器設(shè)備代號機器設(shè)備代號為其漢語拼戠簡寫，如：注塑機:ZS:整燙機:ZT.例:第一臺注塑機編號為:ZS001社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱：機器設(shè)備保養(yǎng)程序6．相關(guān)文件6.1《機器設(shè)備操作指導(dǎo)書》6.2《機器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》7．相關(guān)記錄7.1《設(shè)備臺帳》7.2《設(shè)備維修申請單》7.3《設(shè)備月保養(yǎng)/定期保養(yǎng)記錄》7.4《設(shè)備檔案》社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱：反腐敗反賄賂管理程序1.0目的為履行社會職責，提升企業(yè)形象與影響力，在市場上獲取成功。2.0適用范圍適用于本公司。3.0定義（無）4.0權(quán)責監(jiān)督部門：道德規(guī)范委員會。5.0程序內(nèi)容5.1道德規(guī)范總則：5.1.1廉潔經(jīng)營所有商業(yè)的互動關(guān)系中都應(yīng)遵循最高的誠信標準。任何及所有形式的貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為都必須明令禁止，以免立即被令停業(yè)和受到法律制裁。5.1.2無不正當收益不得提供或接受賄賂或其他形式的不正當收益。5.1.3信息公開依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例公開有關(guān)商業(yè)活動、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況和績效的信息。5.1.4知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)尊重知識產(chǎn)權(quán)；技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗的轉(zhuǎn)讓要妥善保護知識產(chǎn)權(quán)。5.1.5公平交易、廣告和競爭應(yīng)制定公平交易、廣告和競爭的標準，并提供保護客戶信息的措施。5.1.6身份保密應(yīng)制定程序，以保護供應(yīng)商和員工檢舉者身份的機密性。5.1.7社區(qū)參與鼓勵參與社區(qū)活動，以推動社會和經(jīng)濟的發(fā)展。5.2道德規(guī)范管理要求5.2.1廉潔經(jīng)營公司與供應(yīng)商、分包商、客戶、第三方機構(gòu)之間的所有商業(yè)活動均遵守誠信的商業(yè)道德，禁止任何形式的貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為；公司任何部門人員均不得貪污、敲詐勒索和挪用公款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律開除，并依法追究法律責任；公司財務(wù)帳目管理實行嚴格的審批制度、防止以上行為的發(fā)生。社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱：反腐敗反賄賂管理程序5.2.2無不正當收益公司、公司內(nèi)任何單位或個人，禁止向任何供應(yīng)商、分包商、客戶、第三方機構(gòu)提供或接受賄賂、過量禮品或饋贈；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)輕重嚴厲處理，并依法追究相關(guān)法律責任。5.2.3信息公開依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例，公司定期公開財務(wù)狀況、收益利潤、商業(yè)貿(mào)易活動、組織結(jié)構(gòu)等信息；公開的信息應(yīng)真實有效，接受公眾、相關(guān)機構(gòu)合理合法的審查與監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)信息弄虛作假者，將嚴厲處理。5.2.4知識產(chǎn)權(quán)尊重知識產(chǎn)權(quán)，對相關(guān)方的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗的轉(zhuǎn)讓要妥善保護；未經(jīng)得產(chǎn)權(quán)擁有者的授權(quán)同意，不得隨意轉(zhuǎn)讓、出售（不以盈利為目的也不允許）；知識產(chǎn)權(quán)，主要包括發(fā)明/設(shè)計專利、商標、著作權(quán)等；5.2.5公平交易、廣告和競爭公平交易，反對任何采用欺詐、混淆等經(jīng)營手段排擠或破壞競爭，擾亂市場經(jīng)濟秩序，并損害其他經(jīng)營者和消費者利益的不正當競爭行為；禁止以下行為：仿冒行為、虛假廣告宣傳、引誘性廣告宣傳行為、詆毀性廣告宣傳行為、變相廣告（不實推薦及不實擔保廣告）行為、以不正當手段獲取他人商業(yè)秘密的行為、不正當促銷行為、商業(yè)賄賂行為、不正當?shù)蛢r銷售行為等；5.2.6身份保密對有關(guān)客戶、渠道伙伴、供應(yīng)商、員工和其他業(yè)務(wù)伙伴的敏感或機密信息予以保密，保護員工檢舉者身份的機密性；嚴禁對檢舉如歧視、違反道德的行為、粗暴待遇行為進行打擊報復(fù)、變相處罰；5.2.7社區(qū)參與公司將積極參與社區(qū)活動，以推動社會和經(jīng)濟的發(fā)展；5.3道德規(guī)范的監(jiān)督管理5.3.1由道德規(guī)范委員會每季度，對道德規(guī)范管理要求執(zhí)行遵守情況進行調(diào)查監(jiān)督，填寫《道德規(guī)范監(jiān)督管理調(diào)查記錄表》對發(fā)現(xiàn)違反現(xiàn)象進行相應(yīng)處罰或處理，同時，應(yīng)進行原因分析，制訂糾正預(yù)防措施。5.3.2違反道德管理要求的處理處罰措施如下：*發(fā)現(xiàn)任何貪污、敲詐勒索和挪用公款行為，一律開除處理，并依法追究法律責任；社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱：反腐敗反賄賂管理程序*發(fā)現(xiàn)接受他人賄賂、過量禮品與饋贈行為的,一律開除處理,并依法追究法律責任*發(fā)現(xiàn)向他人（如客戶、第三方機構(gòu)等）提供賄賂、過量禮品與饋贈行為的，視情節(jié)輕重作相應(yīng)處理，如勒令收回賄賂、過量禮品或饋贈，消除由此帶來的影響，情節(jié)嚴重者，依法追究責任；*發(fā)現(xiàn)公開虛假財務(wù)狀況、收益利潤、商業(yè)貿(mào)易活動、組織結(jié)構(gòu)等信息行為，視情節(jié)及影響程度，分別給予警告、開除等處罰；*發(fā)現(xiàn)違反知識產(chǎn)權(quán)保護、公平交易、廣告與競爭原則的，依相關(guān)法律法規(guī)進行處理；*發(fā)現(xiàn)對檢舉者進行打擊報復(fù)的，依法視情節(jié)輕重進行教育、道歉消除影響、警告、開除等處罰。5.3.3及時發(fā)現(xiàn)、消除個人利益與公司利益的沖突，防止發(fā)生違反道德規(guī)范管理要求的行為。6.0相關(guān)文件表單：6.1《道德規(guī)范監(jiān)督管理調(diào)查記錄表》社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-022-A生效日期：2019-1-7文件名稱：防止不正當利益管制程序目的為杜絕腐敗，防止不正當利益侵害，營造一個良好的工作環(huán)境，特制定本程序。范圍使用于公司內(nèi)部及附屬機構(gòu)。定義不正當利益：包括非法利益合其他不應(yīng)當?shù)玫降睦妗７欠ɡ媸侵高`反法律、法規(guī)、政策所取得的利益，是法律、法規(guī)、政策禁止取得，而用非法手段取得的利益，非法利益不僅表現(xiàn)為獲取手段的非法性或者說不正當性，更突出地表現(xiàn)為利益本身的違法性，非法利益的取得侵害了國家的法律秩序即國家的利益，所謂其他不正當?shù)玫降睦?。是指非法利益以外的其他不正當?shù)睦?，其利益的本身不是法律法?guī)所禁止的，而是合法的，但就取得利益的手段而言，與非法利益一樣具有非法性或者不正當性，這種不當利益的取得，侵犯的是他人應(yīng)當?shù)玫降睦妗?quán)責4.1道德委員會：負責接收集處理員工舉報的不正當利益事件，定期向SA管理代表匯總，并將結(jié)果予以公布。4.2各部門：有義務(wù)舉報不正當?shù)睦媸录傲疂嵶月?，相互監(jiān)督。5.0程序內(nèi)容5.1嚴禁公司或個人接受其管理和服務(wù)對象以及其主管職責范圍內(nèi)的下屬單位或個人的現(xiàn)金、代幣購物券、禮儀儲蓄單、債券、股票及其它有價證券，消費卡、購物卡、電話充值卡、商品提貨單等各種支付憑證（以下簡稱“禮金”）和高檔耐用物品、金銀飾品等貴重物品（以下簡稱“禮品”）。同時，嚴禁公司或個人提供以上禮金、禮品給任何客戶、相關(guān)方、第三方機構(gòu)。對于公司在中秋節(jié)時向客戶、相關(guān)方、第三方機構(gòu)贈送的月餅和水果：元旦時贈送的掛歷、臺歷與筆記本，每人每次總價值不超過200元人民幣時，則不在此列，但禁止在春節(jié)時向客戶、相關(guān)方、第三方機構(gòu)派發(fā)“紅包”。5.2嚴禁公司和個人接受與其主管的業(yè)務(wù)的供應(yīng)商和承包商以及其他可能影響正常業(yè)務(wù)開展的單位和個人的禮金、禮品。對于供應(yīng)商合承包商中秋時贈送的月餅合水果：元旦時贈送的掛歷、臺歷與筆記本，每人每次總價值不超過200元人民幣時，則不在此列，但禁止在春節(jié)時向客戶、相關(guān)方、第三方機構(gòu)派發(fā)“紅包”。5.3嚴格教育管理配偶、子女、親屬和身邊的工作人員，默許或授意他們打著自己的旗號以權(quán)謀私；5.4嚴禁公司或個人利用逢年過節(jié)、婚喪喜慶、工作調(diào)動、子女上學(xué)等機會收受或提供禮金、禮品（不含親友之間的交往和本單位組織的慰問）。5.5公司或個人因各種原因未能拒收的禮金禮品應(yīng)在一個星期內(nèi)作如下處理：社會責任程序文件文件類別：程序文件文件編號：SA-P-022-A生效日期：2019-1-7文件名稱：防止不正當利益管制程序5.5.1禮金不論數(shù)額大小，一律登記上交受禮認所在單位或部門，并由單位或部門集中上交財務(wù)部門，并報告公司道德委員會，或由受禮人具實名上交公司道德委員會。5.5.2禮品一律登記上交受禮人所有單位和部門，并報告公司得到的委員會，由道德委員會依法進行處理。5.6違反本規(guī)定、收受禮金、禮品不登記不上交，情節(jié)較輕的，給予廠內(nèi)警告或嚴重警告處分；情節(jié)嚴重的，給予開除；多次收受禮金、禮品的，按照禮金、禮品的累計價值和情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，以斂財為目的，本人或指使配偶、子女索取禮金、禮品的，從重處理，管理人員違反規(guī)定收受或提供禮金、禮品的，一律給予開除，再按規(guī)定進行處理。5.7一般職員違反本規(guī)定、根據(jù)情節(jié)輕重，可以單獨或同時給予誠勉談話、調(diào)離原崗位、責令辭職、免職、降職、辭退等處理。5.8違反本規(guī)定，在公司掌握之前，能主動說明情況并上交禮金、禮品的，可依照規(guī)定從輕、減輕處分或免予處分。5.9違反本規(guī)定，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理。5.10公司或個人在對外公務(wù)活動中收受的禮金、禮品，應(yīng)上交公司，并報告公司道德委員會，由公司進行處理。5.11規(guī)定發(fā)布之前發(fā)生的收受禮金、禮品行為。自覺按規(guī)定糾正的，可以從寬或免予處理；本規(guī)定發(fā)布后，繼續(xù)違反規(guī)定收受禮金、禮品，從嚴處理。5.12部門要認真做好本規(guī)定的貫徹實施。各部門和道德委員會應(yīng)切實加強監(jiān)督和檢查，把執(zhí)行本規(guī)定的情況作為公司道德規(guī)范建設(shè)重要考核內(nèi)容，定期進行檢查和考核，并將考核結(jié)果作為管理干部的業(yè)績評定，選拔任用合責任追究的重要依據(jù)。5.13違規(guī)調(diào)查：5.13.1調(diào)查頻率：道德委員會每季度進行1次定期調(diào)查；同時，當接到舉報時，隨時進行調(diào)查：5.13.2調(diào)查人員的選擇：進行調(diào)查時，應(yīng)采取回避的原則，