2025年借殼上市協(xié)議約定內(nèi)容

2025年借殼上市協(xié)議約定內(nèi)容合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方擬通過借殼上市的方式進行資本運作，雙方達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中的權利、義務及合作方式，確保雙方在借殼上市過程中能夠相互配合，共同實現(xiàn)借殼上市的目標。

二、簽訂背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)實現(xiàn)快速擴張和提升資本市場影響力的有效途徑。甲乙雙方在充分了解借殼上市的相關法律法規(guī)及政策背景下，決定共同合作，實現(xiàn)借殼上市。

三、甲方、乙方的基本情況

（一）甲方基本情況

1.公司名稱：____________________

2.注冊資本：____________________

3.注冊地址：____________________

（二）乙方基本情況

1.公司名稱：____________________

2.注冊資本：____________________

3.注冊地址：____________________

四、合同主要內(nèi)容

（一）借殼上市方案

1.甲方將通過借殼上市的方式實現(xiàn)資本運作。

2.乙方同意作為甲方的借殼方，協(xié)助甲方完成借殼上市。

（二）雙方權利義務

1.甲方負責提供借殼上市所需的各項資料，并承擔相關費用。

2.乙方負責協(xié)助甲方完成借殼上市過程中所需的相關手續(xù)，并承擔相關費用。

（三）保密條款

1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.雙方對本協(xié)議內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

（四）違約責任

1.若任何一方違反本協(xié)議約定，應承擔相應的違約責任。

2.違約方應賠償守約方因此遭受的損失。

五、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.甲方委托乙方提供借殼上市的專業(yè)服務，包括但不限于：

a.市場調(diào)研與分析；

b.借殼上市方案設計；

c.上市文件準備與審核；

d.與監(jiān)管機構溝通協(xié)調(diào)；

e.上市后的持續(xù)監(jiān)管與維護。

二、質量標準

1.乙方承諾按照行業(yè)標準和甲方要求，提供高質量的服務。

2.乙方應確保借殼上市方案的科學性、合理性和可行性。

3.乙方提供的上市文件應真實、準確、完整，符合相關法律法規(guī)的要求。

三、價格支付

1.本協(xié)議服務費用總額為人民幣______元。

2.甲方應在協(xié)議簽訂后______個工作日內(nèi)向乙方支付首期費用人民幣______元。

3.乙方完成借殼上市方案設計后，甲方應在______個工作日內(nèi)支付第二期費用人民幣______元。

4.乙方完成上市文件準備并經(jīng)甲方確認無誤后，甲方應在______個工作日內(nèi)支付第三期費用人民幣______元。

5.乙方完成借殼上市并成功上市后，甲方應在______個工作日內(nèi)支付尾款人民幣______元。

四、保密條款

1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容、項目信息、技術秘密、商業(yè)秘密等負有保密義務。

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。

3.本保密義務自本協(xié)議簽訂之日起至合同終止后______年止。

五、違約責任

1.若甲方未按時支付款項，應向乙方支付_____%的違約金。

2.若乙方未按時完成服務，應向甲方支付_____%的違約金。

3.若任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。

4.若任何一方違反本協(xié)議約定，導致對方遭受損失的，應賠償對方因此遭受的全部損失。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

3.訴訟費用由敗訴方承擔。

七、合同解除

1.如一方違反本協(xié)議約定，另一方有權解除本協(xié)議。

2.合同解除后，雙方應立即停止履行各自的權利和義務。

八、合同變更

1.本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面變更協(xié)議。

2.任何未經(jīng)雙方書面同意的變更均視為無效。

九、通知

1.雙方應通過書面形式相互通知，包括但不限于地址變更、聯(lián)系方式變更等。

2.通知應以書面形式發(fā)送至對方的注冊地址或雙方約定的其他地址。

十、適用法律和爭議解決

1.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.甲方權利：

a.要求乙方按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高質量的服務；

b.要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成借殼上市方案設計、上市文件準備等任務；

c.在合同履行過程中，對乙方的服務質量進行監(jiān)督和評估；

d.在合同終止后，享有本協(xié)議中約定的保密權利。

2.甲方義務：

a.按照協(xié)議約定支付乙方服務費用；

b.向乙方提供借殼上市所需的各項資料，確保資料的真實性、準確性和完整性；

c.在乙方提供的服務過程中，積極配合乙方的工作，及時反饋相關信息；

d.對乙方在履行合同過程中提出的合理要求給予支持；

e.對乙方在履行合同過程中因不可抗力等原因導致的延誤或損失，承擔相應的責任。

二、乙方權利與義務

1.乙方權利：

a.要求甲方按照協(xié)議約定支付服務費用；

b.在履行合同過程中，對甲方提供的資料進行審核，確保其真實性、準確性和完整性；

c.對甲方在履行合同過程中提出的合理要求給予支持；

d.在合同履行過程中，對服務質量進行自我監(jiān)督和評估；

e.在合同終止后，享有本協(xié)議中約定的保密權利。

2.乙方義務：

a.按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高質量的服務；

b.在規(guī)定時間內(nèi)完成借殼上市方案設計、上市文件準備等任務；

c.在甲方配合下，積極履行合同，確保服務質量；

d.對甲方提供的資料進行保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露；

e.在履行合同過程中，如遇不可抗力等原因導致的服務延誤或損失，應及時通知甲方，并采取合理措施減少損失。

三、合作方式

1.雙方應建立有效的溝通機制，確保在合同執(zhí)行過程中信息暢通；

2.雙方應定期召開會議，討論借殼上市項目的進展情況，及時解決問題；

3.雙方應相互尊重，遵守誠信原則，共同推進借殼上市項目的實施；

4.雙方應嚴格按照協(xié)議約定，履行各自的權利和義務；

5.雙方在合作過程中，如需調(diào)整合作方式，應經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面協(xié)議。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，本合同可自動續(xù)期______年，除非任何一方提前______個月書面通知對方終止合同。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更均需以書面形式提出，并由雙方簽字蓋章后生效。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本合同的內(nèi)容。

三、合同的解除

1.在合同履行期間，如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權解除合同：

a.對方嚴重違反本合同約定的義務；

b.對方喪失履約能力或被宣告破產(chǎn)；

c.發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方協(xié)商一致認為合同無法繼續(xù)履行；

d.經(jīng)雙方書面同意解除合同的其他情形。

2.解除合同的通知應以書面形式發(fā)出，并應明確解除合同的原因。

四、合同終止

1.本合同在有效期限內(nèi)，因以下原因終止：

a.合同約定的有效期限屆滿；

b.合同解除；

c.雙方協(xié)商一致終止合同；

d.因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致終止。

2.合同終止后，雙方應按照本合同約定處理未完成的事項和結算剩余款項。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.對于因本合同產(chǎn)生的或與本合同有關的任何爭議，雙方同意提交合同簽訂地有管轄權的人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中對涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、項目信息等應當保守秘密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，導致合同目的無法實現(xiàn)，應當承擔的違約賠償責任。

3.爭議解決：指在合同履行過程中，合同雙方就合同條款的解釋或履行發(fā)生的分歧，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的機制。

4.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.合同解除：指合同有效成立后，未履行或未履行完畢之前，因法定或約定的原因，使合同關系終止的行為。

6.合同終止：指合同關系因合同解除、合同履行完畢、合同期限屆滿等原因而終止。

7.爭議解決機制：指在合同履行過程中，合同雙方就爭議通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的具體程序和規(guī)則。

8.法律適用：指在處理合同糾紛時，適用的法律規(guī)范，包括但不限于合同法、公司法、證券法等。

9.管轄法院：指對合同糾紛案件有審判權的法院，通常為合同簽訂地或履行地的法院。

10.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。

11.仲裁：指合同雙方約定將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。

12.訴訟：指合同雙方在爭議無法通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式解決時，依法向人民法院提起訴訟，通過法院審理解決爭議的方式。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題**：在合同執(zhí)行過程中，甲方可能無法及時提供完整、準確的資料。

**注意事項**：甲方應確保在合同履行前準備好所有必要資料，并在合同履行過程中及時更新。

**解決辦法**：甲方應制定詳細的資料清單，并在合同中明確資料提供的時間節(jié)點和責任。

2.**問題**：乙方可能因為不可抗力導致服務進度延誤。

**注意事項**：乙方應在不可抗力事件發(fā)生后及時通知甲方，并提供相關證明。

**解決辦法**：合同中應明確不可抗力事件的范圍、通知方式和相應的處理措施。

3.**問題**：雙方在合同執(zhí)行過程中可能對某些條款的理解不一致。

**注意事項**：雙方應在合同簽訂時對條款進行充分討論，確保理解一致。

**解決辦法**：可以增加合同解釋條款，明確合同條款的具體含義，或在合同中附上相關法律法規(guī)的解釋。

4.**問題**：合同執(zhí)行過程中可能發(fā)生價格調(diào)整。

**注意事項**：合同中應明確價格調(diào)整的條件、方式和頻率。

**解決辦法**：合同中應包含價格調(diào)整公式或條款，以客觀因素如市場行情、成本變動等為基礎進行調(diào)整。

5.**問題**：一方可能因違約行為導致合同無法繼續(xù)履行。

**注意事項**：雙方應嚴格履行合同義務，避免違約行為的發(fā)生。

**解決辦法**：合同中應詳細列出違約行為的種類、違約金的計算方式及違約責任。

6.**問題**：合同終止后，可能存在未完成事項的處理問題。

**注意事項**：合同終止條款中應明確未完成事項的處理方式和責任分配。

**解決辦法**：合同終止條款中應包含過渡性條款，確保未完成事項的合理處理。

7.**問題**：爭議解決過程中可能存在成本和時間上的延誤。

**注意事項**：雙方應選擇高效、經(jīng)濟的爭議解決方式。

**解決辦法**：合同中可以約定爭議解決的優(yōu)先順序，如先協(xié)商、再調(diào)解、最后仲裁或訴訟。

8.**問題**：合同履行過程中可能遇到法律法規(guī)變化。

**注意事項**：雙方應密切關注相關法律法規(guī)的變化，并及時調(diào)整合同內(nèi)容。

**解決辦法**：合同中應包含法律法規(guī)變更的應對條款，如自動調(diào)整條款或雙方協(xié)商機制。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于擬通過借殼上市方式進入資本市場的企業(yè)，與其合作方（如財務顧問、法律顧問、借殼方等）之間就借殼上市事宜簽訂的協(xié)議。

2.資本運作咨詢：適用于尋求專業(yè)咨詢服務的公司，與其提供資本運作咨詢服務的機構之間簽訂的協(xié)議。

3.專業(yè)服務合作：適用于需要專業(yè)服務的公司（如法律、財務、市場分析等），與其提供專業(yè)服務的個人或機構之間簽訂的合同。

4.項目合作：適用于涉及復雜項目的合作，如跨行業(yè)合作、跨地區(qū)合作等，需要明確雙方權利義務的協(xié)議。

5.技術轉移與許可：適用于涉及技術轉移或技術許可的協(xié)議，明確技術提供方與接受方之間的權利義務。

6.商業(yè)秘密保護：適用于涉及商業(yè)秘密保護的合作，確保雙方在合作過程中對商業(yè)秘密的保密義務。

7.爭議解決機制：適用于在合同履行過程中可能產(chǎn)生爭議的情況，提供明確的爭議解決路徑。

8.法律法規(guī)變更應對：適用于合同中包含應對法律法規(guī)變化的條款，保護合同雙方在法律環(huán)境變化時的權益。

9.價格調(diào)整協(xié)議：適用于合同中包含價格調(diào)整機制的情況，確保在市場波動或其他因素影響下合同的公平性。

10.合同履行監(jiān)督與評估：適用于需要第三方對合同履行情況進行監(jiān)督和評估的情況，確保合同目的的實現(xiàn)。

所需附件列表：

1.**甲方公司章程**：用于證明甲方的合法性和注冊信息。

2.**乙方公司營業(yè)執(zhí)照**：用于證明乙方的合法性和注冊信息。

3.**甲方授權委托書**：如甲方代表簽訂合同時，需提供授權委托書。

4.**乙方資質證明**：如乙方具備相關資質，應提供資質證明文件。

5.**借殼上市方案**：詳細說明借殼上市的具體方案和步驟。

6.**上市文件清單**：列出所有需準備的上市文件及其內(nèi)容要求。

7.**保密協(xié)議**：如雙方需要進一步保密，應簽訂保密協(xié)議。

8.**價