企業(yè)治理架構(gòu)制度

企業(yè)整治架構(gòu)制度第一章總則第一條目的和適用范圍本制度的目的是建立一套科學(xué)、規(guī)范的企業(yè)整治架構(gòu)，完善企業(yè)內(nèi)部決策、監(jiān)督和管理機(jī)制，提高企業(yè)的整治效率和管理水平。本制度適用于我公司全員。第二條基本原則本制度遵從以下基本原則：1.遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定；2.堅持合理、公正、透亮和效能的原則；3.確保決策權(quán)、管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分立和相互制衡；4.強(qiáng)調(diào)企業(yè)高級管理人員的責(zé)任和義務(wù)；5.建立健全的信息披露和溝通機(jī)制；6.加強(qiáng)對關(guān)聯(lián)方交易的管理和監(jiān)督；7.保護(hù)中小股東的合法權(quán)益。第二章企業(yè)整治組織結(jié)構(gòu)第三條股東大會股東大會是公司最高決策機(jī)構(gòu)，由全體股東構(gòu)成。股東大會行使以下權(quán)力：選舉和罷黜董事長和董事會成員；審議和決議公司重點事項，如修改公司章程、增資減資、合并分立等；審核和批準(zhǔn)公司年度報告、調(diào)配利潤方案等；討論并決議其他重點事項。股東大會每年至少召開一次，由董事長召集并主持。第四條董事會董事會是經(jīng)營管理的核心機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常決策和管理工作。董事會的職責(zé)包含：訂立和調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；審議和決議年度經(jīng)營計劃和預(yù)算；監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營情形和風(fēng)險管理；選聘和解聘高級管理人員；審議和決議重點投資和合作項目；監(jiān)督和審計企業(yè)財務(wù)情形；討論并決議其他緊要事項。董事會由董事長領(lǐng)導(dǎo)，董事長具有決策、管理和代表公司的權(quán)力和職責(zé)。董事會每季度召開一次，由董事長或者三分之一以上的董事聯(lián)名召集。第五條監(jiān)事會監(jiān)事會獨立于董事會，是對企業(yè)整治進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會的職責(zé)包含：監(jiān)督和檢查董事會執(zhí)行職責(zé)的情況；審核和監(jiān)督公司財務(wù)報告的真實性和準(zhǔn)確性；監(jiān)督和審計公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理；監(jiān)督公司遵守法律法規(guī)和政策規(guī)定；監(jiān)督公司與關(guān)聯(lián)方的交易行為；接受全體股東的委托，處理股東的投訴和申訴。監(jiān)事會由監(jiān)事長領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)事長具有監(jiān)督和檢查董事會執(zhí)行情況的權(quán)力和職責(zé)。監(jiān)事會至少每年召開一次會議進(jìn)行工作總結(jié)和審計報告的討論。第六條高級管理團(tuán)隊高級管理團(tuán)隊由董事長和副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等核心管理人員構(gòu)成。高級管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)訂立具體的經(jīng)營管理措施，實施董事會決策，并負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理工作。高級管理團(tuán)隊每月召開一次會議，總結(jié)工作、溝通經(jīng)驗，并提出改進(jìn)看法。第三章決策、監(jiān)督和管理機(jī)制第七條決策機(jī)制公司決策機(jī)制遵從科學(xué)合理、民主協(xié)商的原則。重點決策事項由董事會集體決策，董事會成員必需親自參加并發(fā)表看法。其他一般性決策事項由高級管理團(tuán)隊決策。第八條監(jiān)督機(jī)制董事會對高級管理團(tuán)隊實施監(jiān)督，高級管理團(tuán)隊對各層級的管理人員實施監(jiān)督。監(jiān)事會對董事會和高級管理團(tuán)隊實施監(jiān)督，對公司整體經(jīng)營情形和財務(wù)情形進(jìn)行審計和監(jiān)督。內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理進(jìn)行審計和監(jiān)督。第九條管理機(jī)制公司建立健全的管理制度和流程，明確各層級的職責(zé)和權(quán)限，確保工作有序進(jìn)行。公司建立績效考核制度，對管理人員的績效進(jìn)行評估，確保管理人員履行職責(zé)。第四章信息披露和溝通機(jī)制第十條信息披露公司依照相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地向投資者、股東披露緊要信息。公司每年發(fā)布年度報告、季度報告以及其他緊要的經(jīng)營信息。公司建立投資者關(guān)系管理制度，及時回應(yīng)投資者和股東的關(guān)注和提問。第十一條內(nèi)部溝通公司建立內(nèi)部溝通機(jī)制，確保信息暢通、反饋及時。公司定期組織內(nèi)部會議、培訓(xùn)和溝通活動，加強(qiáng)內(nèi)部溝通和協(xié)作。第十二條外部溝通公司建立外部溝通渠道，與政府、行業(yè)協(xié)會、社會公眾等各方進(jìn)行有效溝通和合作。公司定期參加行業(yè)會議、展覽和論壇，呈現(xiàn)企業(yè)形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)合作。第五章公司整治守則第十三條遵守法律法規(guī)公司及其全體員工必需嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和政策規(guī)定，不得從事違法違規(guī)行為。第十四條誠信經(jīng)營公司及其全體員工要秉持誠信、公正、透亮的原則，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利或從事其他不正當(dāng)行為。第十五條保護(hù)股東權(quán)益公司要保護(hù)股東的合法權(quán)益，提高公司整治的透亮度，加強(qiáng)股東信心。第六章附則第十六條職責(zé)和義務(wù)董事會、監(jiān)事會、高級管理團(tuán)隊及其成員必需認(rèn)真履行職責(zé)和義務(wù)，依法依規(guī)做出決策和管理。第十七條修訂和解釋本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司全部。第十八條生效日期本制度自公布