公司治理與公司秘書職責管理制度

公司整治與公司秘書職責管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范公司整治和加強公司秘書職責管理，提高公司運營效率和經(jīng)營水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程等，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部職工，特別是公司秘書，包含但不限于執(zhí)行董事會和股東大會決議、法律法規(guī)合規(guī)、公司文件管理等方面的職責。第二章公司整治第三條董事會職責董事會是公司最高決策機構(gòu)，負責訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點事項以及對高級管理人員的任免等。董事會職責如下：確定公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標；決議公司的業(yè)務(wù)布局和組織架構(gòu)；監(jiān)督公司運營情況，確保公司依照法律法規(guī)要求經(jīng)營；任免公司高級管理人員；決策公司的重點投資和合作事項；訂立公司整治相關(guān)制度和規(guī)定；對外代表公司與合作伙伴、政府等進行溝通。第四條董事會成員的選擇和任期董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年；董事會成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，且無與公司利益相沖突的情況。第五條董事會會議董事會每年至少召開四次會議；由公司秘書組織會議，并提前五個工作日向董事會成員發(fā)出會議通知；會議記錄由公司秘書保管，緊要決策應(yīng)有書面決議。第六條公司秘書公司秘書是董事會的職責執(zhí)行者，負責協(xié)調(diào)董事會與公司其他部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作，具體職責如下：協(xié)調(diào)董事會會議的召開、布置及會議記錄的起草和保管；負責董事會決議的執(zhí)行以及與公司各級管理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)；檢查和保證公司決策的合規(guī)性，并及時向董事會報告；幫助董事會訂立公司整治相關(guān)制度和規(guī)定；負責公司章程的訂立和修訂。第三章公司秘書職責管理第七條公司秘書的任命公司秘書由董事會任命，任期與董事會全都。董事會應(yīng)依據(jù)公司的發(fā)展需求和公司秘書的專業(yè)背景、經(jīng)驗和本領(lǐng)進行綜合評估和選擇。第八條公司秘書的職責公司秘書承當以下職責：負責公司文件和資料的管理和歸檔；組織公司會議的召開和會議記錄的起草和保管；向董事會成員及相關(guān)管理人員供應(yīng)法律法規(guī)咨詢和引導，確保公司合規(guī)運營；檢查公司決策的合規(guī)性，并及時向董事會報告；幫助董事會和公司高級管理人員處理重點事務(wù)，供應(yīng)相關(guān)支持和考慮看法；負責與公司股東、監(jiān)管機構(gòu)和外部律師等的溝通和協(xié)調(diào)工作；幫助訂立和修訂公司整治相關(guān)制度和規(guī)定；協(xié)調(diào)處理公司緊要合同和法律事務(wù)。第九條公司秘書的權(quán)益和義務(wù)公司秘書享有以下權(quán)益：在公司決策中發(fā)表看法并提出建議；參加公司緊要事務(wù)的決策和執(zhí)行過程；公司法律顧問權(quán)力的委托和監(jiān)督；公司章程的訂立和修訂。公司秘書應(yīng)履行以下義務(wù)：忠實履行職責，盡職盡責；保守公司機密信息，不得泄露公司商業(yè)秘密；及時報告工作進展和相關(guān)風險；連續(xù)學習和提高自身專業(yè)水平。第四章審查和生效第十條本制度的審查和修訂本制度由董事會進行審查，修訂需經(jīng)過簡化程序，但修訂內(nèi)容應(yīng)得到高級管理人員的認可，并報董事會備案。第十一條本制度的生效和執(zhí)行本制度經(jīng)董事會審議通過后，由公司秘書負責執(zhí)行，并及時向全體員工進行通知，自生效之日起執(zhí)行。第十二條其他事項本制度未涉及的相關(guān)事項，可依據(jù)公司實際情況和發(fā)展需要，由董事會進行增補和解釋。第五章附則第十三條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部。第十四條本制度的備案和公示本制度經(jīng)公司董事會通過后，須報公司登記機關(guān)進行備案，并公示于公司內(nèi)部，確保員工明確知曉和遵守。第十五條違反規(guī)定的懲罰對于違反公司整治與公司秘書職責管理制度的行為，公司將依據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)，采取相應(yīng)的懲罰措施，包含但不限于口頭警告、書面警告、追究法律責任等。第十六條附件本制度的附件是《董事會工作規(guī)定》和《公司秘書工作職責》，為本制度不行分割的構(gòu)成部分。第六章生效日期本制度自董事會審議通過之日起正式生效，替換公司原有的整治和公司秘書職責管理方法。以上制度為公司整治與公司秘