道路清掃保潔及垃圾清運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目規(guī)章制度

道路清掃保潔及垃圾清運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目規(guī)

章制度

目錄

第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度........................3

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度........................3

二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度........................6

第二節(jié)公司管理制度............................7

一、輪崗管理制度............................7

二、人員管理制度...........................11

三、公司休假制度...........................12

四、項(xiàng)目會(huì)議制度...........................17

五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度...........................18

六、公司保密制度...........................20

第三節(jié)行政管理制度...........................22

一、工傷保險(xiǎn)管理制度.......................22

二、工傷事故管理制度.......................24

三、安全檢查管理制度.......................25

第四節(jié)供應(yīng)商管理制度.........................27

一、供應(yīng)商管理流程.........................27

二、供應(yīng)商管理原則........................28

三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序.........................29

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定.........................31

五、供應(yīng)商檔案管理.........................35

六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度.........................36

1

第五節(jié)售后車輛維修質(zhì)量管理制度...............41

一、售后車輛維修安全管理制度...............41

二、售后車輛維修質(zhì)量管理制度...............42

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第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度

（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)

開(kāi)始對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)

目組承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照

公司的相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，相

關(guān)部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作。

（-）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)

目。

（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，

進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培

訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)

項(xiàng)目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交

3

期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理

候選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理

項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)

責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情

況、存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開(kāi)展周例會(huì)，并

根據(jù)項(xiàng)目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)和問(wèn)題解決

方案。

在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考

核。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)

1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助

組織實(shí)施培訓(xùn)。

2）在項(xiàng)目遂行過(guò)程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)

度、質(zhì)量控制等方面對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。

（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選

拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定,項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)

目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部

門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組

建。各項(xiàng)目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本

項(xiàng)目以外的工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。

整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對(duì)項(xiàng)

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目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目組成員的工作

情況進(jìn)行考核。

二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)

際需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。

（二）團(tuán)隊(duì)組建

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由分管囿總

審批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階

段到位，不必長(zhǎng)期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒(méi)有任務(wù)以

后可以及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成

本。

（三）項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各

個(gè)階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)

整。

3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過(guò)整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變

更，由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。

（四）項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客

戶協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目

范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)°

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（五）需求變更管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)

調(diào)需求變更評(píng)審，評(píng)估影響。

（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例

會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目

風(fēng)險(xiǎn)，解決項(xiàng)目問(wèn)題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問(wèn)題向分管副總

匯報(bào)，并提交項(xiàng)目周報(bào)。

（七）溝通管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目

關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意

度。應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)

目信息透明。

（八）質(zhì)量管理

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)

目成果進(jìn)行走查、審查、評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正跟蹤評(píng)

審問(wèn)題的解決。

第二節(jié)公司管理制度

一、輪崗管理制度

為了多崗位鍛煉和培養(yǎng)人才，同時(shí)為了避免出現(xiàn)工作厭

倦、工作效率和質(zhì)量不高等問(wèn)題，減少公司管理內(nèi)耗，綜合

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國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展的需要，制定本

制度。

（一）組建輪崗委員會(huì)

1.輪崗委員會(huì)由公司高管、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、辦公

室（人力資源部）人員構(gòu)成。

2.辦公室（人力資源部）職責(zé)：負(fù)責(zé)制定輪崗管理辦法,

落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；

3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：根據(jù)部門工作需要、員工的意愿和

培訓(xùn)需求，制定年度輪崗計(jì)劃并組織落實(shí)；

4.公司高管職責(zé)：根據(jù)輪崗計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)對(duì)輪崗的計(jì)

劃、安排做最終審核。

（二）輪崗前溝通

溝通的重要目的及注意事項(xiàng)：

1.溝通內(nèi)容包括：了解輪崗人員對(duì)輪崗的接收及認(rèn)知程

度；理解輪崗的意義和目的；被輪崗人員的優(yōu)勢(shì)和不足；輪

崗后的發(fā)展方向和計(jì)劃等。

2.溝通達(dá)到的效果：讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安

排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對(duì)面的溝通，了解當(dāng)事人對(duì)

輪崗的意見(jiàn)或建議，減少硬性安排帶來(lái)的阻力。

3.溝通中的注意事項(xiàng)：溝通要求是保密的，避免那種前

期知道將會(huì)被輪崗而不愿離開(kāi)造成的消極配合、拖延滯后，

或者在離開(kāi)現(xiàn)有崗位前的時(shí)間內(nèi)“不求有功但求無(wú)過(guò)”的消

極等待等情況。

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（三）實(shí)施工作交接

1.工作交接清單

在公布輪崗方案后，被輪崗方需要制定并提交工作交接

清單，資源清單，目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、

目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配，工作中的注意事項(xiàng)等。

2.實(shí)施并行工作制

即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時(shí)間，時(shí)間在一個(gè)

月。通過(guò)并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工

作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會(huì)出現(xiàn)影響。

3.并行工作制具體內(nèi)容

（1）原崗位工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)列出完成崗位工作所需具

備的經(jīng)驗(yàn)與技能C

（2）由原任職者對(duì)繼任者采取教授式或自學(xué)等培訓(xùn)方

式。

（3）根據(jù)工作交接清單，對(duì)崗位工作環(huán)境和作用，業(yè)

務(wù)流程與目前狀況，業(yè)務(wù)手冊(cè)指導(dǎo)工作的開(kāi)展等進(jìn)行培訓(xùn)

（4）提供考核標(biāo)準(zhǔn)和信息，并反饋給人力資源部。

（5）輪崗崗位的上級(jí)對(duì)原任職者和繼任者，在教授程

度和效果上對(duì)其考評(píng)，作為當(dāng)月績(jī)效成績(jī)的一部分。

（6）培訓(xùn)結(jié)束后，也要與原任職者保持溝通，就出現(xiàn)

的新問(wèn)題咨詢?cè)温氄摺?/p>

（四）跟進(jìn)并評(píng)估輪崗效果

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1.對(duì)被輪崗人員、原任職人員、下屬或上級(jí)等采取跟進(jìn)

式調(diào)查。

2.輪崗效果評(píng)估在繼任后3-6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。

3.輪崗委員會(huì)對(duì)輪崗人員在新崗位上的效果分析。

4.針對(duì)不足，制定下一步培養(yǎng)方案。

（五）激勵(lì)措施

L薪資：

（1）同級(jí)輪崗：薪酬標(biāo)準(zhǔn)維持原標(biāo)準(zhǔn)，按新崗位工作

績(jī)效進(jìn)行考核。

（2）升級(jí)輪崗：考慮職業(yè)生涯發(fā)展或培養(yǎng)需要，可執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，獲取薪酬標(biāo)準(zhǔn)中間某一值，如果輪換只是暫

時(shí)的，就只執(zhí)行這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。輪崗如果輪換變成調(diào)動(dòng)，則可規(guī)

定1—3個(gè)月適應(yīng)期，適應(yīng)期過(guò)后經(jīng)考核合格按新崗位進(jìn)行

薪酬管理。

（3）降級(jí)輪換：如果是員工提出的且是短期輪換，執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在新崗位考核。輪崗如果是公司根據(jù)考核情

況需要對(duì)員工進(jìn)行降級(jí)輪換的，一般執(zhí)行新崗位的工資標(biāo)

準(zhǔn)。

（4）輪崗期內(nèi)員工以現(xiàn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核，并與工資

掛鉤；跨地域輪崗者按照公司《駐外員工管理辦法》發(fā)放駐

外補(bǔ)貼。

2.個(gè)人發(fā)展：公司在職務(wù)晉升、薪資調(diào)整、培訓(xùn)等方面

優(yōu)先考慮具有輪崗經(jīng)歷的員工，并根據(jù)輪崗員工的輪崗經(jīng)歷

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和工作表現(xiàn)，在晉升考核、內(nèi)部競(jìng)聘時(shí)給予2—10分加分。

3.崗位管理：公司員工晉升上一級(jí)行政管理職務(wù)，原則

上應(yīng)具有兩個(gè)以上不同崗位任職的工作經(jīng)歷。

（六）其他

輪崗工作必須由淺入深進(jìn)行，在初期不可在大范圍進(jìn)

行，否則容易產(chǎn)生較大的波動(dòng)。公司可選取幾個(gè)崗位作為試

點(diǎn)，先嘗試進(jìn)行輪崗，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和完善輪崗體系，運(yùn)作

成熟后全面鋪開(kāi)，有利于充分發(fā)揮輪崗的作用，降低輪崗帶

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、人員管理制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公

司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

（-）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各

項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

（二）公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

（三）公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高

全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、

管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提

高經(jīng)濟(jì)效益。

（四）公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知

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識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的

整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)

精的員工隊(duì)伍。

（五）公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)

員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

（六）公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收

入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面

待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推

行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)作出貢

獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

（七）公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共

濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向

心力。

（八）員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和

各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

三、公司休假制度

（一）依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國(guó)《中華人民共和國(guó)勞

動(dòng)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定

本休假制度。

（二）國(guó)家法定假日休假：

1.元旦：一天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

2.春節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

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3.國(guó)際勞動(dòng)節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

4.國(guó)慶節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

5.雙休日：周六、周日（如遇特殊情況，公司另作安排）。

6.其他國(guó)家規(guī)定的法定假日。

7.以上假期，不論時(shí)間長(zhǎng)短均給以全新。

8.對(duì)于因公出差員工，根據(jù)具體情況另行安排。

（三）在公司工作一年以上的員工每人每年享受20天

帶薪休假。報(bào)經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，可于結(jié)束后利用工閑期進(jìn)

行休假。如果休假與工作安排發(fā)生沖突，由公司另行安排休

假時(shí)間。

（四）一般連續(xù)出差3個(gè)月增加2天休假，連續(xù)出差6

個(gè)月增加4天休假，以上按比例遞增，在年休假20天上累

加。

（五）員工當(dāng)年休假未休滿20天者，不作跨年度累計(jì),

自動(dòng)清零。

（六）期間休假：在工地上利用工閑期間，就近走訪親

友，視為休假，應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，回公司

后到考勤管理員處登記，期間不計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。如走訪親友

后返回保定，其回保車票視為出差往返予以報(bào)銷。

（七）婚假：憑結(jié)婚證在考勤管理員處申請(qǐng)休假，按國(guó)

家規(guī)定一般婚假為3天，晚婚加15天（計(jì)時(shí)以登記時(shí)間為

準(zhǔn)）。晚婚（周歲標(biāo)準(zhǔn)）男：25歲；女：23歲。

（八）產(chǎn)假：執(zhí)準(zhǔn)生證明及醫(yī)院相關(guān)證明在考勤管理員

處申請(qǐng)。

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L正常產(chǎn)假共90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后75天。

2.難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假。

3.24歲以上生育為晚育，晚育增加30天產(chǎn)假。

4.在產(chǎn)假假期內(nèi)領(lǐng)取獨(dú)生子女證，增加45天休假日。

5.多胞胎生育，每多生育一個(gè)嬰兒，加15天產(chǎn)假。

6.已婚女員工流產(chǎn)，公司將根據(jù)情況給予一定時(shí)間的帶

薪假期。

（九）護(hù)理假：屬于晚育的，給予男方護(hù)理假十天。

（十）哺乳假：執(zhí)嬰兒出生證明及醫(yī)院證明，在考勤管

理員處申請(qǐng)。

L嬰兒滿1周歲前，每班工作時(shí)間給母親30分鐘哺乳

時(shí)間。

2.多胞胎生育，每增加一個(gè)嬰兒，加30分鐘哺乳時(shí)間。

（十一）喪假：

1.直系親屬即：父、母、子、女、配偶。去世給假3天。

2.非直系親屬：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代

血親。去世給假1天。

（十二）因工傷休假：

1.員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接主管應(yīng)立即到現(xiàn)

場(chǎng)調(diào)查受傷情況，并報(bào)至直接上級(jí)和人力資源部。由人力資

源部聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行工傷申報(bào)。

2.經(jīng)相關(guān)部門審核確定為工傷的，公司根據(jù)醫(yī)院的診斷

給予一定假期，期限最長(zhǎng)12個(gè)月，如有特殊情況報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后可再延長(zhǎng)12個(gè)月，并按公司制度給予其他福利待遇。

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3.職業(yè)?。航?jīng)相關(guān)部門審核確定為職業(yè)病的按工傷情況

給假，并按公司制度給予其他福利待遇。

4,員工休工傷假應(yīng)按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進(jìn)

行檢查；

5.在公司核準(zhǔn)的工傷假期間正常發(fā)放工資。

6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。

（十三）因病或非因工受傷休假：

L病假：執(zhí)醫(yī)院證明在考勤管理員處辦理休假手續(xù)。

2,非因工負(fù)傷：經(jīng)核實(shí)確為非因工負(fù)傷情況后，按病假

情況處理。

3.公司根據(jù)員工在公司的工作時(shí)間及醫(yī)生的診斷給予

一定假期，期限為最長(zhǎng)12個(gè)月。

4.在公司核準(zhǔn)的病假期間正常發(fā)放工資。

5.除公司統(tǒng)一安排外，個(gè)人體檢不能作為病假，應(yīng)視為

事假處理。

6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。

（十四）個(gè)人事假：

L定義：個(gè)人原因確實(shí)不得不參加的事情。

2.請(qǐng)假原因山直接領(lǐng)導(dǎo)及考勤管理員負(fù)責(zé)核實(shí)，并酌情

給假。

3.事假每天扣發(fā)工資20元，事假每月不得超過(guò)3天，

事假超過(guò)3天者，每天扣發(fā)工資40元，超過(guò)10天者扣發(fā)本

月工資全額的50%,超過(guò)20天者扣發(fā)本月全部工資。

（十五）審批流程:

15

1.所有員工休假，必須經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，通知考勤管

理員記錄在案；直接上級(jí)休假，由其上級(jí)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。否

則視為曠工。

2.以上所有情況休假、請(qǐng)假原因由考勤管理員負(fù)責(zé)核

實(shí)，如與事實(shí)不符，按曠工處理，并進(jìn)行一定處罰。

（十六）審批權(quán)限：

1.部門經(jīng)理有權(quán)準(zhǔn)予3天之內(nèi)的假期；10天之內(nèi)的假期,

由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；凡超過(guò)10天者，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后

方可生效。

2.部門經(jīng)理休假，向總監(jiān)申請(qǐng)，總監(jiān)有權(quán)批準(zhǔn)5天以內(nèi)

的假期，超過(guò)5天應(yīng)由總經(jīng)理審批。

3.總監(jiān)、副總經(jīng)理休假向總經(jīng)理申請(qǐng)。

（十七）計(jì)時(shí)原則：

1.員工請(qǐng)假以審核批準(zhǔn)的時(shí)間為限，超出時(shí)間視為曠

工。

2.員工請(qǐng)假必須提前申報(bào)，不允許事后補(bǔ)假。

3.請(qǐng)假員工假滿后正式上班之日，到考勤管理員處銷假

并正式報(bào)到上班，否則視為曠工。

4.休假時(shí)間以請(qǐng)假單上起止時(shí)間為準(zhǔn)，中間跨法定節(jié)假

日的情況，連續(xù)計(jì)算，不予減除。

（十八）上述第五條一第八條休假標(biāo)準(zhǔn)適用于直接生

產(chǎn)、施工人員；管理人員、機(jī)關(guān)工作人員休假標(biāo)準(zhǔn)另行制定。

（十九）本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，自發(fā)文

之日起開(kāi)始執(zhí)行°

16

（二十）本制度解釋權(quán)在公司人力資源部。

四、項(xiàng)目會(huì)議制度

（一）目的和適用范圍

對(duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保為客戶與相關(guān)方提供

滿意的服務(wù)。

（二）職責(zé)

1.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)主持召開(kāi)項(xiàng)目上日常質(zhì)量例會(huì)。

2?分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)參與、指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目的質(zhì)量例

會(huì)。

（三）規(guī)定

1.根據(jù)《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量程序》規(guī)定，對(duì)員工

日常服務(wù)、工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證工作質(zhì)量滿足規(guī)

定的要求。

2.每周星期日晚飯后召開(kāi)項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，由項(xiàng)目主管

或副主管主持會(huì)議，項(xiàng)目所有人員參加（當(dāng)班人員除外）。

特殊情況下可由公司在場(chǎng)負(fù)責(zé)人召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

3.一般情況下會(huì)議就本周的工作質(zhì)量情況進(jìn)行回顧和

總結(jié)，會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)、銀行、各部門、分

公司周例會(huì)的會(huì)議精神。

（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，檢查

本項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量；考評(píng)本周工作。

（2）對(duì)本項(xiàng)目存在和潛在的不合格項(xiàng)分析原因、制定

糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《改進(jìn)控

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制程序》的有關(guān)規(guī)定。

（3）根據(jù)上周工作計(jì)劃?rùn)z查本周工作的完成情況，針

對(duì)問(wèn)題討論解決方案。

（4）項(xiàng)目主管布置下周工作內(nèi)容及安排下周的排班工

作。

（5）搜集、提供、討論有價(jià)值的內(nèi)刊資料，作為內(nèi)刊

文件上報(bào)分公司G

（6）項(xiàng)目員工匯報(bào)本周工作心得，并根據(jù)下周項(xiàng)目的

工作計(jì)劃匯報(bào)本人下周的工作計(jì)劃。

（7）根據(jù)需要組織相應(yīng)的技能培訓(xùn)。

4.項(xiàng)目每周還應(yīng)召開(kāi)一至二次專題研究會(huì)和防事故

會(huì)，以此促進(jìn)項(xiàng)目員工技能的提高。

5?分公司經(jīng)理每周應(yīng)參加2-3個(gè)項(xiàng)目的會(huì)議，及時(shí)指

導(dǎo)工作。

五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度

（-）部門辦公會(huì)議

1.經(jīng)理辦公會(huì)議，是研究討論有關(guān)公司重大事項(xiàng)以及日

常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中重要工作的會(huì)議。

2.經(jīng)理辦公會(huì)議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，

原則上每月定期召開(kāi)一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決

定組織召開(kāi)，會(huì)議的持續(xù)時(shí)間根據(jù)討論的議題而定。

3.經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高咨詢和決策機(jī)

構(gòu)。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會(huì)

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議主持人也可根據(jù)會(huì)議需要，決定其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

4.經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)

理召集和主持。

5.經(jīng)理辦公會(huì)議程序

（1）提報(bào)方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認(rèn)為需要提

交經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)事先向經(jīng)理或會(huì)議

主持人報(bào)告，提交議案要求。

（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關(guān)人員提報(bào)議案的輕、

重、緩、急和工作實(shí)際確定，并提前一至二天發(fā)出計(jì)劃規(guī)劃

等重大問(wèn)題，應(yīng)提前四至五天發(fā)出通知并將有關(guān)資料送達(dá)與

會(huì)人員。

（3）會(huì)前準(zhǔn)備：會(huì)議各議案的提報(bào)人或部門在提報(bào)前

應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出自己的初步意見(jiàn)，供會(huì)議研

究討論。

（4）召開(kāi)會(huì)議：與會(huì)成員應(yīng)圍繞議題集思廣益，所議

事項(xiàng)經(jīng)過(guò)充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會(huì)

議紀(jì)要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

（5）分工落實(shí)：經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，副經(jīng)理和

各業(yè)務(wù)部門按分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)，并在下次會(huì)議上報(bào)

告執(zhí)行落實(shí)情況。

（6）經(jīng)理辦公會(huì)議在研究經(jīng)營(yíng)管理等重要決策之前，

應(yīng)充分征求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。

（二）部門例會(huì)（業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)）

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1.部門例會(huì)

每周一早晨召開(kāi)，由部門主管以上人員參加，會(huì)議內(nèi)容

主要是分析完成任務(wù)、訓(xùn)練、政治學(xué)習(xí)、行政管理的情況，

講評(píng)各班組的工作落實(shí)情況，研究布置階段工作。

2.隊(duì)伍會(huì)

每周召開(kāi)一次，由隊(duì)長(zhǎng)主持，全隊(duì)人員參加，聽(tīng)取匯報(bào),

收集好人好事，小結(jié)前一段工作，提出下一步工作要求。

3.建立完善會(huì)議登記制度

各種會(huì)議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)

間、地點(diǎn)、參加人、會(huì)議列席人、會(huì)議主持人，會(huì)議記錄人

和會(huì)議內(nèi)容。

六、公司保密制度

（-）目的和適用范圍

適用于公司所有人員，以加強(qiáng)文件和機(jī)要事項(xiàng)的管

理，防止泄密。

（-）職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)密文件的管理。

2.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實(shí)的質(zhì)量監(jiān)察。

3.公司各級(jí)、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。

（三）規(guī)定

1.本規(guī)定是為處理涉及公司機(jī)密的文件及機(jī)要事項(xiàng)而

制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機(jī)要文件

和機(jī)要事項(xiàng)的紀(jì)律。

20

2.本規(guī)定中所稱機(jī)要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事

項(xiàng)，符合下列條款之一者均屬于機(jī)密文件。

（1）關(guān)于公司的重要政策或計(jì)劃、質(zhì)量管理體系文

件；

（2）關(guān)于經(jīng)營(yíng)狀況；

（3）關(guān)于財(cái)務(wù)狀況；

（4）關(guān)于人事問(wèn)題；

（5）關(guān)于客戶、客源的檔案資料；

（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；

（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項(xiàng)；

（8）其他屬于秘密的事項(xiàng)。

3.機(jī)要文件及其處理、按程序可分為三種：

（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開(kāi)。

（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外

者公開(kāi)。

（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開(kāi)，以及特別指定的最

小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開(kāi)。

4.機(jī)要文件，機(jī)要事項(xiàng)及種類的認(rèn)定，原則上由所管

部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。

5.機(jī)要文件或機(jī)要事項(xiàng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳

達(dá)，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關(guān)部門

時(shí)，必須請(qǐng)收件人簽字蓋章。

6.機(jī)要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份

由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機(jī)要

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文件應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)。

7.公司內(nèi)機(jī)要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式

外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項(xiàng)必

須由直接關(guān)系者親自傳達(dá)。

8.機(jī)要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。

9.機(jī)要文件及其相關(guān)草案，其他無(wú)用物品的銷毀，應(yīng)

確定一定的時(shí)間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會(huì)討

論處理。

第三節(jié)行政管理制度

一、工傷保險(xiǎn)管理制度

（一）為了分散公司承擔(dān)的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)，有效保障在

工作中受傷害的從業(yè)人員或其法定繼承人獲得醫(yī)療救治、經(jīng)

濟(jì)補(bǔ)償和職業(yè)康復(fù)，特制定本制度。

（二）本制度規(guī)定了公司工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納、資料的

管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果分析等管理要求，適用于公司的工傷

保險(xiǎn)管理。

（三）職責(zé)

L人力資源部對(duì)全公司員工的工傷保險(xiǎn)的建立、實(shí)施和

管理負(fù)責(zé)。

22

2.對(duì)工傷保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果分析負(fù)責(zé)。

3.財(cái)務(wù)部對(duì)工傷保險(xiǎn)的資金保障負(fù)責(zé)。

（四）工傷保險(xiǎn)的建立

1.人力資源部負(fù)責(zé)為全公司每位員工建立工傷保險(xiǎn)，并

負(fù)責(zé)實(shí)施、受理和管理。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部申報(bào)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用給予資

金保障。

（五）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效果分析

1.人力資源部每年末負(fù)責(zé)收集以下資料：

（1）保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)及返回資料；

（2）索賠事件資料；

（3）已發(fā)出賠償資料。

2.財(cái)務(wù)部每年末負(fù)責(zé)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查：

（1）保險(xiǎn)費(fèi)用；

（2）有保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用；

（3）無(wú)保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用。

3.根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果對(duì)企業(yè)工傷保險(xiǎn)對(duì)企業(yè)意外傷害

事故風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果進(jìn)行分析，對(duì)每起事故進(jìn)行工傷保險(xiǎn)費(fèi)

用成本分析，并且年末對(duì)所有事故進(jìn)行總體的工傷費(fèi)用成本

分析。

（六）安委會(huì)每年年末對(duì)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行

回顧和總結(jié)。

（七）人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)工傷保險(xiǎn)的資料永久保存。

23

二、工傷事故管理制度

（-）依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《工

傷保險(xiǎn)條例》有關(guān)規(guī)定，為了預(yù)防和控制工傷事故的發(fā)生，

提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范工傷事故處理程序，最大限度

地降低公司和員工的工傷事故風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

（-）本制度適用于公司參加工傷保險(xiǎn)的所有員工。

（三）工傷的認(rèn)定

1.工傷認(rèn)定范圍：

有下列情形之一的，納入工傷申報(bào)范圍：

（1）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故

傷害的；

（2）工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的

預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

（3）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到

暴力等意外傷害的；

（4）患職業(yè)病的；

（5）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生

事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的；

（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

2.職工有下列情形之一的，視同工傷：

（1）在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48

小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的；

（2）在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受

24

到傷害的；

(3)原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革

命傷殘軍人證的；

3.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍

(1)因犯罪或違反治安管理傷亡的。

(2)醉酒導(dǎo)致傷亡的。

(3)自殘或自殺的。

(4)蓄意違章的。

(5)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

4.工傷種類：按生產(chǎn)安全事故的傷害程度，分為輕傷、

重傷、死亡等三個(gè)。

5.工傷認(rèn)定負(fù)責(zé)部門：公司安全環(huán)保部，按國(guó)家有關(guān)法

律執(zhí)行，員工如有異議，可向公司工會(huì)申請(qǐng)復(fù)審或XX市勞

動(dòng)保障行政部門申請(qǐng)工傷仲裁。

(四)工傷人員的治療

工傷人員的治療根據(jù)“就近”和定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院的“先低

后高”原則，由公司人力資源部同XX省工傷定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院

聯(lián)系。因傷勢(shì)嚴(yán)重或惡化需轉(zhuǎn)入上一級(jí)醫(yī)院治療的，由醫(yī)院

提出申請(qǐng)，人力資源部批準(zhǔn)實(shí)施。定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院指XX醫(yī)院。

三、安全檢查管理制度

(-)目的

安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全

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檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實(shí)，完

善和改進(jìn)安全檢查條件，制定本保障制度。

（二）職責(zé)

各部門按需求申報(bào)安全費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部

按規(guī)定提取，專項(xiàng)用于安全檢查。

（三）管理制度

1.部門職責(zé)

（1）各部門按需求申報(bào)年度安全檢查費(fèi)用投入計(jì)劃，

報(bào)送總經(jīng)理審批。

（2）財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全檢

查資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專款專用。

2.安全檢查費(fèi)用提和取使用流程

（1）安全檢查費(fèi)用的使用，各相關(guān)部門應(yīng)填寫安全檢

查費(fèi)用預(yù)算表。由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部確認(rèn)，方可使用。

（2）用于安全檢查投入的設(shè)備，在領(lǐng)用時(shí)需開(kāi)具安全

費(fèi)用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（3）財(cái)務(wù)部建立“安全費(fèi)用”科目，歸類統(tǒng)計(jì)管理，

按時(shí)入賬，并建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。

3.安全費(fèi)用的適用范圍

完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培

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訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故

隱患評(píng)估和整改；純電動(dòng)公交車安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救

援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；職

業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；其

他與安全檢杳直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。

4.安全費(fèi)用的檢查

（1）安全管理人員負(fù)責(zé)審核、匯總安全投入報(bào)告和安

全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，監(jiān)督檢查。

（2）安全檢查費(fèi)用實(shí)行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范

圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使

用；安全檢查費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列

支。

（3）各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全檢查費(fèi)

用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

（4）發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司

將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

第四節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、供應(yīng)商管理流程

1.供應(yīng)商資訊收集。

2.供應(yīng)商基本資料表填寫。

27

3.供應(yīng)商接洽。

4.必要時(shí)做樣品鑒定。

5.提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

6.供應(yīng)商調(diào)查。

7.訂購(gòu)、米購(gòu)。

二、供應(yīng)商管理原則

1.供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競(jìng)爭(zhēng)力重要組成部

分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍對(duì)任何公司來(lái)講

都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長(zhǎng)期工作中重點(diǎn)管

理與控制的工作。需要有詳細(xì)的階段性工作計(jì)劃，長(zhǎng)期努力、

扎實(shí)工作的思想準(zhǔn)備。

2.公司供應(yīng)鏈的管理方式相對(duì)開(kāi)放的，有著明確的進(jìn)入

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績(jī)效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格控制，持續(xù)的定期

分析；而公司本身必須堅(jiān)持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過(guò)程均在

公開(kāi)透明的制度下進(jìn)行，才能使供應(yīng)商對(duì)公司的制度保持高

度敬畏和遵守，（績(jī)效管理、價(jià)格體系與明確的價(jià)格計(jì)算公

式）。

3.在條件具備時(shí)產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、

專有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應(yīng)，對(duì)緊急任

務(wù)也可快速反應(yīng)，同時(shí)可以減少本公司固定資產(chǎn)投入。

4.對(duì)于專有長(zhǎng)期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，公司的采購(gòu)、

技術(shù)、品質(zhì)部門，對(duì)專有供應(yīng)商進(jìn)行定期的輔導(dǎo)與核查。

5.作為專有供應(yīng)商在我公司需要時(shí)，需要承擔(dān)相關(guān)的技

28

術(shù)改進(jìn)與服務(wù)支持，必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以俁證

我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。

6?為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開(kāi)的原則，建立

涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理，人員

收取供方的禮品，宴請(qǐng)、優(yōu)價(jià)商品與在不合適的場(chǎng)合會(huì)見(jiàn)，

（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠(chéng)信條款）。

三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序

1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)：

（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。

（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

（3）銷售部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部組成調(diào)查小組,

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查。

2.供應(yīng)商資訊來(lái)源：

新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：

（1）各種采購(gòu)指南。

（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。

（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。

（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。

（5）行業(yè)協(xié)會(huì)。

（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。

（7）同行或供應(yīng)商介紹。

（8）公開(kāi)征詢。

（9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。

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（10）其他途徑。

3.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查：

（1）問(wèn)卷設(shè)計(jì)：

問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，其他部門進(jìn)行協(xié)助，設(shè)計(jì)應(yīng)注

意的事項(xiàng)有：

1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。

2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

3）易于填寫。

4）通俗易懂。

5）便于整理。

（2）供應(yīng)商基本資料表：

應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，該表具體內(nèi)容說(shuō)

明如下：

1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail＞網(wǎng)址、負(fù)

責(zé)人、聯(lián)系人。

2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)

額、銀行訊息。

3）純電動(dòng)公交車狀況。

4）人力資源狀況。

5）主要產(chǎn)品及配件。

6）主要客戶。

7）其他必要事項(xiàng)。

（3）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表：供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包

括下列內(nèi)容:

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1）材料零件確認(rèn)。

2）品質(zhì)驗(yàn)收與管制。

3）采購(gòu)合同。

4）請(qǐng)款流程。

5）售后服務(wù)。

6）建議事項(xiàng)。

4,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程：

（1）尋找供應(yīng)商。

（2）填寫供應(yīng)商基本資料表。

（3）與供應(yīng)商洽談。

（4）必要時(shí)作樣品鑒定。

（5）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

5,后續(xù)工作：

依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定》由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)解調(diào)

查評(píng)模，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定

（一）供應(yīng)商調(diào)查程序

L采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)

查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否

列為合格供應(yīng)商名列。

2,由采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,

對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

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3.評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)

予成為本公司之合格供應(yīng)商。

4.未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可

成為本公司之供應(yīng)商。

5.附表：

供應(yīng)商基本資料調(diào)查表

編號(hào):

公司名稱聯(lián)系電話

公司地址傳真號(hào)碼

聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail

口制造業(yè)口貿(mào)易（代理）口其它：

公司性質(zhì)□私營(yíng)企業(yè)口合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：

口一般納稅人口小規(guī)模納稅人口其它：

公司注冊(cè)資金公司成立日期公司人數(shù)

生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能

公司主要產(chǎn)品

及品牌

公司主要客戶

公司最近兩年

營(yíng)業(yè)額

工廠面積認(rèn)證體系

工廠員工人數(shù)研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)

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產(chǎn)品所用原材

料之來(lái)源和品

牌

主要生產(chǎn)/檢測(cè)

設(shè)備

其他

（二）供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核

L價(jià)格評(píng)核：對(duì)供應(yīng)商所提供之純電動(dòng)公交車價(jià)格，由

采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：

（1）原料價(jià)格。

（2）加工費(fèi)用。

（3）估價(jià)方法。

（4）付款方式。

2.技術(shù)評(píng)核：

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：

（1）技術(shù)水準(zhǔn)。

（2）技術(shù)資料管理。

（3）純電動(dòng)公交車狀況。

（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.品質(zhì)評(píng)核：

對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評(píng)核：

（1）品管組織與體系。

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（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

（3）檢驗(yàn)之方法與記錄。

（4）糾正與預(yù)防措施。

4.主管評(píng)核：

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由質(zhì)檢部以下列因素做主核：

（1）生產(chǎn)計(jì)劃體系。

（2）最短及最長(zhǎng)之交貨期限。

（3）進(jìn)度控制方法。

（4）異常排除能力。

（三）供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定

1.經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。

2.復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。

3,復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不

可列入次年合格供應(yīng)商之列。

4.若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí),

可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。

（四）附表

供應(yīng)商調(diào)查表

供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱

調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查

調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注

價(jià)格評(píng)核1.原料價(jià)格

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2.加工費(fèi)用

3.估價(jià)方法

4.付款方式

1.技術(shù)水準(zhǔn)

2.資料管理

技術(shù)評(píng)核3.純電動(dòng)公交車狀況

4.工藝流程

5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1.品管組織體系

2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

品質(zhì)評(píng)核

3檢驗(yàn)方法記錄

4.糾正預(yù)防措施

1.生產(chǎn)計(jì)劃體系

2.交期控制能力

主管主核

3.進(jìn)度控制能力

4.異常排除能力

合計(jì)

五、供應(yīng)商檔案管理

1.供應(yīng)商檔案包括：

（1）《合格供應(yīng)商清單》。

（2）《供應(yīng)商基本資料表》。

（3）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；認(rèn)證體系證

書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理

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證書等）。

（4）價(jià)格表。

（5）關(guān)鍵技術(shù)資料。

（6）評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估記錄表》，

《新供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)

系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。

2,采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用

部門予以配合。

3,供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。

4.供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。

5.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版《供

應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)

時(shí)更新。

六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度

（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序

1.每季度對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作

評(píng)價(jià)。

2.供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)有較

大變動(dòng)，尤其價(jià)格有較大波動(dòng)時(shí)，以月為單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.每年進(jìn)行一次總評(píng)。

4.列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。

5,依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

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(-)供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值比例如下(滿分100分)：

1.品質(zhì)評(píng)價(jià)：40分。

2,交期評(píng)價(jià):25分。

3.價(jià)格評(píng)價(jià)：5分。

4.服務(wù)評(píng)價(jià)：15分。

5.其他評(píng)價(jià)：5分。

(三)評(píng)價(jià)辦法

1.品質(zhì)評(píng)價(jià)：由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，

每月進(jìn)行一次。

(1)計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率二(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))X100%o

(2)評(píng)分：

得分二40X進(jìn)料批次合格率

2.交期評(píng)價(jià)：由倉(cāng)儲(chǔ)部依采購(gòu)訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行

評(píng)分。

(1)如期交貨得分25分。

(2)延遲1至2日每批次扣2分。

(3)延遲3至4日每批次扣5分。

(4)延遲5至6日每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項(xiàng)得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)

月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)價(jià)得分。

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3.價(jià)格評(píng)價(jià)：由銷售部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)分。

（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：15分。

（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢10分。

（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：8分。

（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：5分。

（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。

4.服務(wù)評(píng)價(jià)：

（1）投訴處理評(píng)分：由售后服務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的投訴處

理予以評(píng)分。

1）誠(chéng)意改善：8分。

2）尚能誠(chéng)意改善：5分。

3）改善誠(chéng)意不足：2分。

4）置之不理：0分。

（2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分，由售后服務(wù)部對(duì)不良退貨交

換行動(dòng)評(píng)分：

1）按期更換：7分。

2）偶爾拖延：5分。

3）經(jīng)常拖延：2分。

4）置之不理：0分。

5.評(píng)價(jià)等級(jí)劃分；

（1）平均得分90.1至100分者為重要級(jí)。

（2）平均得分80.1至90分者為次重要級(jí)。

（3）平均得分60.1至80分者為普通級(jí)。

（4）平均得分60分以下者為警示級(jí)。

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6.評(píng)價(jià)處理：

（1）重要級(jí)廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)

之，優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）次重要級(jí)廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改

善不足。

（3）普通級(jí)廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門予

以必要輔導(dǎo)。

（4）警示級(jí)為輔導(dǎo)廠商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門予以輔

導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)