2025年借殼上市合同書填寫

2025年借殼上市合同書填寫合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在乙方借殼上市過程中的權利、義務及責任，確保雙方權益得到充分保障。

二、簽訂背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，企業(yè)上市融資成為越來越多企業(yè)的發(fā)展需求。為推動乙方實現(xiàn)借殼上市，雙方經(jīng)多次溝通協(xié)商，達成共識，特訂立本合同。

三、合同雙方

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.甲方同意為乙方提供借殼上市所需的相關服務，包括但不限于：

（1）協(xié)助乙方進行資產(chǎn)重組；

（2）協(xié)助乙方制定上市方案；

（3）協(xié)助乙方與潛在殼資源公司進行洽談；

（4）協(xié)助乙方準備上市所需文件；

（5）提供上市過程中的法律、財務、審計等方面的咨詢服務。

二、質(zhì)量標準

1.甲方提供的各項服務應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；

2.甲方應確保所提供的服務質(zhì)量達到行業(yè)領先水平，確保乙方借殼上市的成功。

三、價格支付

1.本合同服務費用總額為人民幣______元整（大寫：_____________________元整）；

2.乙方應于本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣______元整；

3.乙方在完成資產(chǎn)重組后，應于______個工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣______元整；

4.乙方在完成借殼上市后，應于______個工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣______元整；

5.甲方在收到乙方支付的款項后，應及時提供相應的服務。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及與借殼上市相關的商業(yè)秘密負有保密義務；

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關商業(yè)秘密；

3.違反保密義務的一方應承擔相應的法律責任。

五、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償對方因此遭受的損失；

（3）承擔相應的法律責任。

2.甲方未按時提供服務的，每逾期一日，應向乙方支付______%的違約金；

3.乙方未按時支付款項的，每逾期一日，應向甲方支付______%的滯納金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議；

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

（1）要求乙方按照合同約定支付服務費用；

（2）要求乙方提供真實、完整、有效的相關資料；

（3）對乙方提供的資料保密；

（4）在合同約定的范圍內(nèi)，對乙方提供的服務進行監(jiān)督和指導。

2.義務：

（1）按照合同約定，為乙方提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務；

（2）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供的服務合法合規(guī)；

（3）對乙方在借殼上市過程中提供的商業(yè)秘密保密；

（4）在乙方要求下，對借殼上市過程中的問題提供專業(yè)意見。

二、乙方權利與義務

1.權利：

（1）要求甲方按照合同約定提供相關服務；

（2）對甲方提供的服務進行監(jiān)督和驗收；

（3）在甲方提供服務過程中，有權提出合理建議；

（4）在合同約定的范圍內(nèi)，對甲方提供的資料保密。

2.義務：

（1）按照合同約定，支付甲方服務費用；

（2）提供真實、完整、有效的相關資料，確保資料的真實性；

（3）配合甲方進行資產(chǎn)重組、制定上市方案等工作；

（4）在借殼上市過程中，積極配合甲方，確保上市工作的順利進行；

（5）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保借殼上市合法合規(guī)。

三、合作方式

1.雙方應按照合同約定，及時溝通，共同推進借殼上市工作；

2.甲方應定期向乙方匯報工作進展情況，乙方有權要求甲方提供相關證明材料；

3.乙方在借殼上市過程中，如有需要，有權要求甲方提供必要的協(xié)助；

4.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，應協(xié)商解決，確保合同目標的實現(xiàn)。

四、合同終止

1.本合同因以下原因終止：

（1）合同約定的服務期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行。

2.合同終止后，雙方應按照約定處理剩余款項及未完成的工作。

五、合同解除

1.合同解除的條件：

（1）一方違約，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力導致合同無法履行；

（3）一方提出解除合同，并經(jīng)另一方同意。

2.合同解除的程序：

（1）一方提出解除合同，應書面通知另一方；

（2）雙方應協(xié)商確定合同解除的具體事宜；

（3）合同解除后，雙方應按照約定處理剩余款項及未完成的工作。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。

2.合同到期后，如雙方無異議且需繼續(xù)合作，應提前______個月書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，續(xù)簽合同。

二、合同變更

1.本合同在履行過程中，如遇法律法規(guī)、政策調(diào)整，或雙方協(xié)商一致，可對合同內(nèi)容進行變更。

2.變更后的合同內(nèi)容應經(jīng)雙方簽字蓋章，作為本合同的補充部分，與本合同具有同等法律效力。

三、合同終止

1.合同終止的條件包括但不限于：

（1）合同約定的服務期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行。

2.合同終止后，雙方應按照約定處理剩余款項及未完成的工作。

四、合同解除

1.合同解除的條件包括但不限于：

（1）一方違約，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力導致合同無法履行；

（3）一方提出解除合同，并經(jīng)另一方同意。

2.合同解除的程序：

（1）一方提出解除合同，應書面通知另一方；

（2）雙方應協(xié)商確定合同解除的具體事宜；

（3）合同解除后，雙方應按照約定處理剩余款項及未完成的工作。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.本合同產(chǎn)生的或與合同有關的任何爭議，均應提交至合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.任何一方不得以任何理由擅自變更、解除或終止合同，否則應承擔相應的法律責任。

3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對所知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等信息負有保守秘密的義務，不得向任何第三方泄露。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，導致對方遭受損失時，應當承擔的賠償、支付違約金等法律責任。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生分歧時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的方法。

4.不可抗力：指合同雙方在合同履行過程中，因自然力量或社會力量導致的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等。

5.訴訟：指合同雙方在爭議解決過程中，將爭議提交至人民法院，由人民法院依法審理并作出判決的法律程序。

6.法律適用：指在合同履行過程中，應當適用的法律規(guī)范。

7.管轄法院：指有權對合同爭議案件進行審理的人民法院。

8.合同變更：指合同雙方在合同履行過程中，經(jīng)協(xié)商一致，對合同內(nèi)容進行修改或補充的行為。

9.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，終止合同效力的行為。

10.法律約束力：指合同依法成立后，對合同雙方具有強制約束力的效力。

11.補充協(xié)議：指在合同履行過程中，雙方就合同內(nèi)容達成的新協(xié)議，作為原合同的補充部分。

12.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題**：合同履行過程中，一方可能因信息不對稱而遭受損失。

**注意事項**：確保合同中明確約定雙方的信息提供義務，以及違反該義務時的違約責任。

**解決辦法**：在合同中設置信息披露條款，規(guī)定雙方必須提供的信息類型和時效，并對未及時或錯誤提供信息的違約行為設定明確的賠償標準。

2.**問題**：合同執(zhí)行過程中，可能因外部環(huán)境變化導致合同無法履行。

**注意事項**：合同中應明確不可抗力的定義和應對措施。

**解決辦法**：在合同中詳細列出不可抗力的情形，并規(guī)定在此情況下合同的履行方式或終止條件。

3.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生一方違約行為。

**注意事項**：合同中應詳細列出違約行為及其相應的違約責任。

**解決辦法**：在合同中明確各種違約行為的定義和違約責任，包括違約金、賠償損失等。

4.**問題**：合同履行過程中，雙方可能對合同條款理解不一致。

**注意事項**：在合同中采用清晰、準確的語言，并盡可能采用具體的例子來解釋條款。

**解決辦法**：在合同簽訂前，雙方應就合同條款進行充分溝通，確保對條款的理解一致。

5.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生爭議。

**注意事項**：合同中應包含爭議解決機制，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。

**解決辦法**：在合同中明確爭議解決的流程和程序，并指定爭議解決的管轄法院或仲裁機構(gòu)。

6.**問題**：合同變更時，可能存在變更條款不明確或雙方意見不一致的情況。

**注意事項**：在變更合同時，應書面記錄變更內(nèi)容，并確保雙方都同意變更條款。

**解決辦法**：在變更合同前，雙方應就變更內(nèi)容進行充分討論，并簽署書面變更協(xié)議。

7.**問題**：合同終止后，可能存在未完成的工作或未結(jié)算的款項。

**注意事項**：在合同終止時，應明確未完成工作或未結(jié)算款項的處理方式。

**解決辦法**：在合同中約定終止合同后的清理程序，確保雙方權益得到妥善處理。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的法律咨詢和服務。

2.企業(yè)進行資產(chǎn)重組，尋求外部專業(yè)機構(gòu)協(xié)助。

3.企業(yè)與潛在殼資源公司進行洽談，需要專業(yè)顧問提供策略和操作指導。

4.企業(yè)準備上市所需文件，包括但不限于財務報告、審計報告、法律文件等。

5.企業(yè)在上市過程中的法律、財務、審計等方面的專業(yè)咨詢服務需求。

6.企業(yè)與外部顧問或服務提供方之間建立合作關系，確保上市過程順利進行。

7.企業(yè)在上市過程中遇到法律爭議或糾紛，需要專業(yè)機構(gòu)協(xié)助解決。

8.企業(yè)在上市前后的資產(chǎn)評估、定價、并購等復雜交易過程中尋求專業(yè)服務。

9.企業(yè)在上市過程中需要處理與監(jiān)管機構(gòu)的關系，確保合規(guī)操作。

10.企業(yè)在上市前后需要調(diào)整組織架構(gòu)、管理制度等內(nèi)部事務，以適應上市要求。

11.企業(yè)在上市過程中需要制定和實施風險控制措施，以降低上市風險。

12.企業(yè)在上市過程中需要對外發(fā)布信息，需要專業(yè)機構(gòu)提供公關和媒體服務。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

3.雙方法定代表人或授權代表的身份證明文件。

4.甲方提供的公司章程及相關內(nèi)部管理制度。

5.乙方提供的公司章程及相關內(nèi)部管理制度。

6.甲方提供的上市所需財務報告、審計報告等文件。

7.乙方提供的上市所需財務報告、審計報告等文件。

8.甲方提供的上市所需資產(chǎn)評估報告。

9.乙方提供的上市所需資產(chǎn)評估報告。

10.甲方提供的上市所需法律文件，包括但不限于公司設立證明、股權結(jié)構(gòu)證明等。

11.乙方提供的上市所需法律文件，包括但不限于公司設立證明、股權結(jié)構(gòu)證明等。

12.雙方簽訂的保密協(xié)議。

13.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）。

14.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關文件和記錄。

15.任何其他雙方認為有必要作為合同附件的文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權代表應在合同指定位置簽字或蓋章。

-甲方公司蓋章應在合同指定位置蓋章。

-甲方簽字或蓋章日期應填