2025年借殼上市交易合作協(xié)議授權(quán)范圍

2025年借殼上市交易合作協(xié)議授權(quán)范圍合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市交易合作事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市交易中的合作事項(xiàng)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合作順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、合同背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，借殼上市成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速上市的重要途徑。甲方擬通過借殼上市實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗(yàn)，雙方有意在2025年借殼上市交易中開展合作。

三、授權(quán)范圍

本合同授權(quán)乙方在2025年借殼上市交易過程中，代表甲方與相關(guān)方進(jìn)行洽談、協(xié)商，并簽署相關(guān)協(xié)議。乙方在授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)處理以下事項(xiàng)：

1.代表甲方與目標(biāo)公司及其股東進(jìn)行洽談，商談借殼上市相關(guān)事宜；

2.代表甲方與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門等相關(guān)部門進(jìn)行溝通，辦理借殼上市所需手續(xù)；

3.代表甲方與相關(guān)方簽署借殼上市交易協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議；

4.甲方授權(quán)的其他相關(guān)事宜。

四、本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商解決。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)2025年借殼上市交易項(xiàng)目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成目標(biāo)公司的篩選、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易協(xié)議起草等工作。

3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方與目標(biāo)公司及其股東、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門等相關(guān)方進(jìn)行溝通和談判，確保交易順利進(jìn)行。

4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的文件準(zhǔn)備、申報(bào)材料和信息披露等工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。

2.乙方應(yīng)保證其提供的服務(wù)達(dá)到行業(yè)內(nèi)的較高水平，確保甲方借殼上市交易的成功。

3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告工作進(jìn)展，及時(shí)解決項(xiàng)目中的問題，確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。

三、價(jià)格支付

1.雙方同意，乙方在完成本合同約定的服務(wù)后，甲方應(yīng)按照約定的價(jià)格支付服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用包括但不限于：策劃費(fèi)用、盡職調(diào)查費(fèi)用、談判費(fèi)用、文件準(zhǔn)備費(fèi)用、申報(bào)費(fèi)用等。

3.甲方應(yīng)按照約定的支付方式和時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、項(xiàng)目信息以及交易過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露上述信息。

3.保密期限自本合同簽訂之日起至項(xiàng)目完成后兩年。

五、違約責(zé)任

1.如一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方損失、支付違約金等。

2.如一方因故意或重大過失導(dǎo)致借殼上市交易失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.如一方違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

1.如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。

2.如出現(xiàn)不可抗力因素，致使本合同無法履行，雙方均有權(quán)解除本合同。

3.合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事宜。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同未盡事宜，以國家相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方（蓋章）：________

乙方（蓋章）：________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，全面負(fù)責(zé)借殼上市交易項(xiàng)目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

2.甲方有權(quán)要求乙方定期向其報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括但不限于盡職調(diào)查結(jié)果、談判進(jìn)展、文件準(zhǔn)備進(jìn)度等。

3.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見和建議，乙方應(yīng)予以考慮并盡可能滿足甲方的合理要求。

4.甲方有權(quán)要求乙方在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

5.甲方有義務(wù)向乙方提供必要的項(xiàng)目資料，包括但不限于公司背景、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)計(jì)劃等。

6.甲方有義務(wù)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，確保乙方能夠順利開展服務(wù)工作。

7.甲方有義務(wù)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，配合乙方與相關(guān)方進(jìn)行溝通和談判，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

8.甲方有義務(wù)在項(xiàng)目完成后，按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求，完成借殼上市交易的相關(guān)手續(xù)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的項(xiàng)目資料，包括但不限于公司背景、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)計(jì)劃等。

2.乙方有權(quán)要求甲方配合其與相關(guān)方進(jìn)行溝通和談判，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

3.乙方有權(quán)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，對(duì)甲方提供的服務(wù)提出意見和建議。

4.乙方有權(quán)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，調(diào)整工作計(jì)劃和方法。

5.乙方有義務(wù)按照合同約定，全面負(fù)責(zé)借殼上市交易項(xiàng)目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

6.乙方有義務(wù)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

7.乙方有義務(wù)確保其提供的服務(wù)達(dá)到行業(yè)內(nèi)的較高水平，確保甲方借殼上市交易的成功。

8.乙方有義務(wù)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，定期向甲方報(bào)告工作進(jìn)展，及時(shí)解決項(xiàng)目中的問題。

9.乙方有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露或披露。

10.乙方有義務(wù)按照合同約定，完成借殼上市交易所需的文件準(zhǔn)備、申報(bào)材料和信息披露等工作。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確。

2.雙方應(yīng)定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議，討論項(xiàng)目進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目中的問題。

3.雙方應(yīng)相互支持，共同應(yīng)對(duì)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

4.雙方應(yīng)按照合同約定，各自履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。

5.雙方應(yīng)保持良好的合作關(guān)系，共同推進(jìn)借殼上市交易項(xiàng)目的成功實(shí)施。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，經(jīng)協(xié)商一致，可以續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如因國家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化或其他不可抗力因素，導(dǎo)致合同內(nèi)容需作相應(yīng)變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容，否則變更內(nèi)容無效。

三、合同的終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.合同約定的期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因一方違約，另一方依據(jù)本合同約定解除合同；

d.發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；

e.法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、資料移交等。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，不得采取損害對(duì)方權(quán)益的行為。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自簽訂之日起生效，具有法律約束力。

2.如任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.本合同如涉及第三方權(quán)益，雙方應(yīng)確保第三方權(quán)益不受侵害，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)合同內(nèi)容、項(xiàng)目信息以及交易過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些特定事項(xiàng)達(dá)成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

6.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些特定事項(xiàng)達(dá)成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

7.爭議解決：指合同當(dāng)事人之間就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的機(jī)制。

8.法律適用：指合同中規(guī)定的適用于解決合同履行過程中出現(xiàn)的法律問題的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指對(duì)合同履行過程中發(fā)生的爭議有審判權(quán)的法院。

10.效力：指合同在法律上具有約束力和強(qiáng)制力，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守和履行合同約定的義務(wù)。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方可能因誤解或信息不對(duì)稱導(dǎo)致決策失誤。

注意事項(xiàng)：確保雙方充分溝通，及時(shí)傳遞和確認(rèn)關(guān)鍵信息。

解決辦法：建立定期溝通機(jī)制，使用書面文件記錄會(huì)議內(nèi)容和決策，確保雙方對(duì)信息有共同的理解。

2.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)一方不按合同約定履行義務(wù)的情況。

注意事項(xiàng)：對(duì)合同條款進(jìn)行詳細(xì)審查，確保條款明確、具體，便于執(zhí)行。

解決辦法：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期檢查合同履行情況，對(duì)違約行為及時(shí)采取措施，如要求賠償或解除合同。

3.問題：合同執(zhí)行過程中，可能遇到不可抗力因素影響項(xiàng)目進(jìn)度。

注意事項(xiàng)：在合同中明確不可抗力的定義和應(yīng)對(duì)措施。

解決辦法：根據(jù)合同約定，評(píng)估不可抗力對(duì)項(xiàng)目的影響，采取合理的應(yīng)對(duì)措施，必要時(shí)可以暫?；蚪K止合同。

4.問題：合同雙方在保密義務(wù)上可能存在爭議。

注意事項(xiàng)：在合同中明確保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任。

解決辦法：制定詳細(xì)的保密協(xié)議，對(duì)保密信息的處理和使用進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，對(duì)違反保密義務(wù)的行為采取法律手段。

5.問題：合同履行過程中，雙方可能對(duì)合同條款的理解不一致。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，對(duì)關(guān)鍵條款進(jìn)行詳細(xì)解釋和討論，確保雙方對(duì)合同內(nèi)容有共同的理解。

解決辦法：在合同中設(shè)置爭議解決機(jī)制，如仲裁或訴訟，以便在出現(xiàn)爭議時(shí)能夠快速、公正地解決。

6.問題：合同執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)一方財(cái)務(wù)狀況惡化，影響合同履行。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，對(duì)對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。

解決辦法：在合同中設(shè)定財(cái)務(wù)保障措施，如保證金、履約保函等，以減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7.問題：合同執(zhí)行過程中，可能遇到法律法規(guī)的變化。

注意事項(xiàng)：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整合同條款。

解決辦法：設(shè)立法律顧問，對(duì)合同進(jìn)行定期審查，確保合同的合法性和有效性。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市交易：適用于企業(yè)通過借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和上市融資的目的。

2.上市顧問服務(wù)：適用于企業(yè)尋求專業(yè)的上市顧問公司（乙方）提供借殼上市策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)服務(wù)的場景。

3.合同策劃與執(zhí)行：適用于企業(yè)需要與外部顧問公司簽訂合同，明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和合作方式。

4.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于涉及商業(yè)秘密的交易，需要合同雙方就保密信息進(jìn)行約定和保護(hù)。

5.法律責(zé)任承擔(dān)：適用于明確合同雙方在履行合同過程中可能產(chǎn)生的法律責(zé)任和違約責(zé)任。

6.爭議解決機(jī)制：適用于合同雙方可能出現(xiàn)的爭議，提供一種明確的解決路徑和程序。

7.法律適用與管轄：適用于確定合同糾紛時(shí)適用的法律和管轄法院，確保法律效力和執(zhí)行的統(tǒng)一性。

8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于合同雙方共同參與的項(xiàng)目，如借殼上市交易，需要對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防范。

9.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于合同雙方在合同履行過程中可能遇到的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如對(duì)方財(cái)務(wù)狀況惡化等。

10.法律法規(guī)遵循：適用于合同雙方在合同執(zhí)行過程中，需要遵循的法律法規(guī)要求，確保合同的合法性和有效性。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本情況介紹：包括公司簡介、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)范圍等。

2.乙方公司資質(zhì)證明：包括營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書、相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明等。

3.目標(biāo)公司背景資料：包括公司簡介、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)模式、市場地位等。

4.盡職調(diào)查報(bào)告：由乙方提供，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果。

5.借殼上市交易方案：詳細(xì)說明交易結(jié)構(gòu)、交易流程、預(yù)期效果等。

6.保密協(xié)議：明確雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)和違約責(zé)任。

7.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)：列明各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用及其計(jì)算方式。

8.支付方式說明：明確服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間、支付方式及支付條件。

9.項(xiàng)目進(jìn)度表：詳細(xì)列出項(xiàng)目各階段的時(shí)間安排和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

10.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件：適用于借殼上市交易的法律法規(guī)和政策文件。

11.法律意見書：由法律顧問提供的關(guān)于合同合法性的法律意見。

12.不可抗力事件清單：明確合同中定義的不可抗力事件及其影響。

13.爭議解決機(jī)制細(xì)則：詳細(xì)說明爭議解決的具體流程和程序。

14.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：對(duì)項(xiàng)目可能面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析。

15.其他相關(guān)文件：雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的其他文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字處：在合同指定位置簽字并注明姓名。

-甲方公章或合同專用章：加蓋于合同指定位置