2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本：金融機構(gòu)與企業(yè)合作協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本：金融機構(gòu)與企業(yè)合作協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.當(dāng)事人信息2.1金融機構(gòu)信息2.2企業(yè)信息3.債轉(zhuǎn)股的基本原則3.1債轉(zhuǎn)股的定義3.2債轉(zhuǎn)股的適用范圍4.債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)4.1債權(quán)債務(wù)的認(rèn)定4.2債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)讓5.債轉(zhuǎn)股的比例與金額5.1債轉(zhuǎn)股的比例5.2債轉(zhuǎn)股的金額6.股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益6.1股權(quán)結(jié)構(gòu)6.2股權(quán)權(quán)益7.股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東權(quán)利7.2股東義務(wù)8.股息分配與利潤分配8.1股息分配8.2利潤分配9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與繼承9.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓9.2股權(quán)繼承10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限12.合同的變更與解除12.1合同變更12.2合同解除13.合同的生效、終止與存續(xù)13.1合同生效13.2合同終止13.3合同存續(xù)14.其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“債轉(zhuǎn)股”指金融機構(gòu)將其對企業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)換為對企業(yè)的股權(quán)。1.1.2“債權(quán)人”指在本合同中提供債權(quán)的金融機構(gòu)。1.1.3“債務(wù)人”指在本合同中承擔(dān)債務(wù)的企業(yè)。1.1.4“股權(quán)”指債務(wù)人根據(jù)本合同獲得的金融機構(gòu)的股權(quán)。1.1.5“本合同”指金融機構(gòu)與企業(yè)之間就債轉(zhuǎn)股事宜所簽訂的協(xié)議。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。1.2.2本合同中對特定術(shù)語的解釋如有沖突，以本合同的具體解釋為準(zhǔn)。2.當(dāng)事人信息2.1金融機構(gòu)信息2.1.1金融機構(gòu)名稱：____________________2.1.2金融機構(gòu)地址：____________________2.1.3金融機構(gòu)法定代表人：____________________2.2企業(yè)信息2.2.1企業(yè)名稱：____________________2.2.2企業(yè)地址：____________________2.2.3企業(yè)法定代表人：____________________3.債轉(zhuǎn)股的基本原則3.1債轉(zhuǎn)股的定義3.1.1債轉(zhuǎn)股是指債權(quán)人在不影響債務(wù)人資產(chǎn)和權(quán)益的前提下，將其對債務(wù)人的債權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)換為對債務(wù)人的股權(quán)。3.2債轉(zhuǎn)股的適用范圍3.2.1本合同適用于金融機構(gòu)與企業(yè)之間的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。4.債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)4.1債權(quán)債務(wù)的認(rèn)定4.1.1金融機構(gòu)應(yīng)向企業(yè)提供債權(quán)債務(wù)清單，明確債務(wù)金額、期限、利率等信息。4.1.2企業(yè)應(yīng)確認(rèn)債權(quán)債務(wù)清單的真實性和完整性。4.2債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)讓4.2.1金融機構(gòu)同意將其對企業(yè)的部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股。5.債轉(zhuǎn)股的比例與金額5.1債轉(zhuǎn)股的比例5.1.1債轉(zhuǎn)股的比例由雙方協(xié)商確定，并在本合同中明確。5.2債轉(zhuǎn)股的金額5.2.1債轉(zhuǎn)股的金額應(yīng)根據(jù)債轉(zhuǎn)股比例及債權(quán)債務(wù)清單中的債務(wù)金額計算得出。6.股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益6.1股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1.1債轉(zhuǎn)股后，企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)在本合同中明確。6.2股權(quán)權(quán)益6.2.1債轉(zhuǎn)股后，企業(yè)股東享有相應(yīng)的股權(quán)權(quán)益，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)等。7.股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東權(quán)利7.1.1股東享有法律法規(guī)及本合同規(guī)定的各項權(quán)利。7.2股東義務(wù)7.2.1股東應(yīng)遵守法律法規(guī)及本合同規(guī)定，履行相應(yīng)的義務(wù)。8.股息分配與利潤分配8.1股息分配8.1.1股息分配方案應(yīng)根據(jù)企業(yè)年度利潤及股東權(quán)益分配政策確定。8.1.2股息分配時間、比例及支付方式應(yīng)在年度財務(wù)報告批準(zhǔn)后確定并通知股東。8.2利潤分配8.2.1企業(yè)實現(xiàn)利潤后，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤分配。8.2.2利潤分配方案應(yīng)經(jīng)股東會或股東大會審議通過。9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與繼承9.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓9.1.1股東可以將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東或第三方。9.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)其他股東同意。9.2股權(quán)繼承9.2.1股東死亡或宣告死亡時，其股權(quán)可以依法繼承。9.2.2股權(quán)繼承應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并辦理相應(yīng)的股權(quán)變更手續(xù)。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1本合同爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方對本合同內(nèi)容、雙方商業(yè)秘密及本合同履行過程中知悉的對方信息負(fù)有保密義務(wù)。11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止或雙方約定的保密期限屆滿為止。12.合同的變更與解除12.1合同變更12.1.1本合同任何條款的變更，均需雙方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2合同解除12.2.1.1雙方協(xié)商一致；12.2.1.2一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；12.2.1.3發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行。13.合同的生效、終止與存續(xù)13.1合同生效13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止13.2.1.1合同約定的期限屆滿；13.2.1.2合同解除；13.2.1.3雙方協(xié)商一致。13.3合同存續(xù)13.3.1本合同中未規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)及其他事項，雙方可另行協(xié)商補充。14.其他約定14.1其他約定事項14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2其他約定條款14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙雙方之外的任何自然人和法人或其他組織。15.2第三方介入的情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于：評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問、中介機構(gòu)等。15.3第三方介入的授權(quán)15.3.1甲乙雙方同意，在合同履行過程中，可以邀請第三方介入，以協(xié)助解決合同履行中的特定問題。15.4第三方介入的程序15.4.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)書面同意并明確第三方的職責(zé)和權(quán)限。15.5第三方介入的費用15.5.1第三方介入的費用由甲乙雙方按照實際發(fā)生費用分?jǐn)偂?6.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1通知義務(wù)16.1.1當(dāng)甲乙雙方?jīng)Q定邀請第三方介入時，應(yīng)提前通知對方，并說明介入的目的、第三方的基本信息以及預(yù)計的費用。16.2第三方職責(zé)16.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)。16.3第三方報告16.3.1第三方在完成其職責(zé)后，應(yīng)向甲乙雙方提交書面報告。16.4第三方變更16.4.1若第三方在合同履行過程中出現(xiàn)無法履行職責(zé)的情形，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額17.2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方自行承擔(dān)無限責(zé)任。17.3保險17.3.1第三方可根據(jù)自身情況，購買責(zé)任保險，以減輕其責(zé)任風(fēng)險。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，甲方對第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，乙方對第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是基于本合同的約定，第三方應(yīng)遵守合同的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。18.4第三方與其他第三方的劃分18.4.1第三方與其他第三方之間的關(guān)系由各自之間的合同約定。19.保密義務(wù)19.1第三方在履行職責(zé)過程中，對甲乙雙方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)。19.2保密期限19.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或雙方約定的保密期限屆滿為止。20.合同的修改與補充20.1本合同如因第三方介入而需修改或補充的，應(yīng)由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債權(quán)債務(wù)清單要求：詳細(xì)列明金融機構(gòu)對企業(yè)的債權(quán)金額、期限、利率等信息。說明：債權(quán)債務(wù)清單應(yīng)加蓋金融機構(gòu)和企業(yè)的公章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。2.附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖要求：清晰展示債轉(zhuǎn)股后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱、持股比例等信息。說明：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖應(yīng)加蓋企業(yè)公章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的目的、職責(zé)、權(quán)限、費用及保密義務(wù)等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂，并加蓋各方公章。4.附件四：第三方報告要求：第三方在完成職責(zé)后，提交書面報告，內(nèi)容包括工作過程、結(jié)論和建議等。說明：第三方報告應(yīng)加蓋第三方公章，并由負(fù)責(zé)人簽字。5.附件五：保密協(xié)議要求：明確甲乙雙方及第三方對合同內(nèi)容及相關(guān)信息保密的義務(wù)和期限。說明：保密協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂，并加蓋各方公章。6.附件六：責(zé)任保險單要求：第三方購買的責(zé)任保險單，以證明其責(zé)任風(fēng)險得到保障。說明：責(zé)任保險單應(yīng)加蓋保險公司公章，并由負(fù)責(zé)人簽字。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：金融機構(gòu)未按時提供債權(quán)債務(wù)清單。企業(yè)未按時償還債務(wù)。第三方未按時提交報告。甲乙雙方未履行保密義務(wù)。第三方未履行職責(zé)或提供虛假報告。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金?；謴?fù)或賠償損失。承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的合理費用。3.示例說明：金融機構(gòu)未按時提供債權(quán)債務(wù)清單，導(dǎo)致企業(yè)無法及時了解債務(wù)情況，企業(yè)因此遭受損失，金融機構(gòu)應(yīng)支付違約金并賠償企業(yè)損失。企業(yè)未按時償還債務(wù)，導(dǎo)致金融機構(gòu)遭受損失，企業(yè)應(yīng)支付違約金并賠償金融機構(gòu)損失。第三方未按時提交報告，影響甲乙雙方?jīng)Q策，第三方應(yīng)支付違約金并賠償甲乙雙方損失。甲乙雙方或第三方泄露保密信息，導(dǎo)致對方遭受損失，泄露方應(yīng)支付違約金并賠償損失。第三方未履行職責(zé)或提供虛假報告，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)支付違約金并賠償損失。全文完。2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本：金融機構(gòu)與企業(yè)合作協(xié)議1本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方基本信息1.1金融機構(gòu)基本信息1.2企業(yè)基本信息2.債務(wù)轉(zhuǎn)讓的基本情況2.1債務(wù)本金2.2債務(wù)利息2.3債務(wù)期限2.4債務(wù)還款方式3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式4.股權(quán)變更登記4.1變更登記手續(xù)4.2變更登記期限4.3變更登記費用5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付5.1付款方式5.2付款期限5.3付款條件6.金融機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)6.1參與企業(yè)管理6.2監(jiān)督企業(yè)財務(wù)6.3提供融資支持7.企業(yè)的權(quán)利與義務(wù)7.1依法經(jīng)營7.2保障金融機構(gòu)權(quán)益7.3提供財務(wù)信息8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決費用11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同的修改與補充12.1修改程序12.2補充協(xié)議13.合同的終止13.1終止條件13.2終止程序13.3終止后的處理14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.協(xié)議雙方基本信息1.1金融機構(gòu)基本信息1.1.1金融機構(gòu)名稱：_________1.1.2金融機構(gòu)法定代表人：_________1.1.3金融機構(gòu)注冊地址：_________1.1.4金融機構(gòu)聯(lián)系電話：_________1.1.5金融機構(gòu)開戶銀行：_________1.1.6金融機構(gòu)銀行賬號：_________1.2企業(yè)基本信息1.2.1企業(yè)名稱：_________1.2.2企業(yè)法定代表人：_________1.2.3企業(yè)注冊地址：_________1.2.4企業(yè)聯(lián)系電話：_________1.2.5企業(yè)開戶銀行：_________1.2.6企業(yè)銀行賬號：_________2.債務(wù)轉(zhuǎn)讓的基本情況2.1債務(wù)本金2.1.1債務(wù)本金總額：_________元2.1.2債務(wù)本金構(gòu)成：_________2.2債務(wù)利息2.2.1債務(wù)利息計算方式：_________2.2.2債務(wù)利息總額：_________元2.3債務(wù)期限2.3.1原債務(wù)期限：_________2.3.2轉(zhuǎn)讓后債務(wù)期限：_________2.4債務(wù)還款方式2.4.1還款方式：_________2.4.2還款計劃：_________3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例3.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例：________%3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：_________元3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式：_________4.股權(quán)變更登記4.1變更登記手續(xù)4.1.1金融機構(gòu)應(yīng)提供的文件：_________4.1.2企業(yè)應(yīng)提供的文件：_________4.2變更登記期限4.2.1變更登記期限：_________4.3變更登記費用4.3.1變更登記費用承擔(dān)方：_________5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付5.1付款方式5.1.1付款方式：_________5.2付款期限5.2.1付款期限：_________5.3付款條件5.3.1付款條件：_________6.金融機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)6.1參與企業(yè)管理6.1.1金融機構(gòu)有權(quán)參與企業(yè)的重大決策：_________6.1.2金融機構(gòu)有權(quán)對企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查：_________6.2監(jiān)督企業(yè)財務(wù)6.2.1金融機構(gòu)有權(quán)查閱企業(yè)的財務(wù)報表：_________6.2.2金融機構(gòu)有權(quán)要求企業(yè)提供財務(wù)信息：_________6.3提供融資支持6.3.1金融機構(gòu)有權(quán)在符合條件的情況下為企業(yè)提供融資支持：_________8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方在本協(xié)議項下所獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。8.1.2雙方在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的任何涉及對方商業(yè)利益的信息。8.2保密期限8.2.1本保密條款的保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后______年。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，向任何第三方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失和合理的律師費。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)；9.1.2任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)；9.1.3任何一方違反本協(xié)議約定的爭議解決方式。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)立即采取補救措施，恢復(fù)履行義務(wù)；9.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失；9.2.3如違約行為構(gòu)成嚴(yán)重違約，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。9.3違約賠償9.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1本協(xié)議項下的爭議，除非雙方另有約定，否則應(yīng)由合同簽訂地人民法院管轄。10.3爭議解決費用10.3.1爭議解決費用由敗訴方承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件11.2.1雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議；11.2.2一方違約，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。11.3合同解除程序11.3.1解除協(xié)議應(yīng)書面通知對方；11.3.2解除協(xié)議自通知到達(dá)對方時生效。12.合同的修改與補充12.1修改程序12.1.1對本協(xié)議的任何修改或補充，均需經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。12.2補充協(xié)議12.2.1本協(xié)議的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.合同的終止13.1終止條件13.1.1本協(xié)議約定的合同解除條件成就；13.1.2雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。13.2終止程序13.2.1終止協(xié)議應(yīng)書面通知對方；13.2.2終止協(xié)議自通知到達(dá)對方時生效。13.3終止后的處理13.3.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，妥善處理合同終止后的相關(guān)事宜；13.3.2合同終止后，雙方應(yīng)相互結(jié)算，結(jié)清所有未了事項。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方的概念14.1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或由一方邀請，介入合同履行過程中的獨立第三方。14.2第三方的職責(zé)14.2.1第三方應(yīng)作為甲乙雙方之間的中介或顧問，協(xié)助雙方解決合同履行過程中的爭議或問題。14.3第三方的權(quán)利14.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和解釋，以完成其職責(zé)。14.3.2第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，提出解決方案或建議。14.4第三方的義務(wù)14.4.1第三方應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。14.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的秘密，不得泄露給任何第三方。15.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款15.1甲乙雙方同意，在必要時，可以邀請第三方介入本合同的履行。15.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。15.3.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；15.3.2第三方的職責(zé)和權(quán)限；15.3.3第三方的報酬和支付方式；15.3.4第三方的責(zé)任限額；15.3.5第三方介入的有效期限。16.第三方的責(zé)任限額16.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的性質(zhì)、職責(zé)和可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行確定。16.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。16.3如第三方在履行職責(zé)過程中因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過約定的責(zé)任限額。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方僅作為甲乙雙方的顧問或中介，不參與甲乙雙方的直接交易。17.2第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的任何直接責(zé)任。17.3第三方與其他各方的關(guān)系應(yīng)遵循各自的法律地位和合同約定。17.4甲乙雙方應(yīng)確保第三方在履行職責(zé)過程中，不侵犯任何第三方的合法權(quán)益。18.第三方介入的終止18.1如第三方無法履行其職責(zé)，或甲乙雙方認(rèn)為無需第三方介入，可以終止第三方的介入。18.2第三方介入的終止應(yīng)書面通知第三方，并按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。18.3第三方介入的終止不影響本合同其他條款的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：加蓋公章，清晰可辨，有效期內(nèi)。2.附件二：甲乙雙方法定代表人身份證明文件要求：身份證復(fù)印件，加蓋公章，有效期內(nèi)。3.附件三：甲乙雙方授權(quán)委托書要求：如甲乙雙方委托他人簽署合同，需提供授權(quán)委托書，加蓋公章。4.附件四：債務(wù)轉(zhuǎn)讓清單要求：詳細(xì)列明債務(wù)本金、利息、期限、還款方式等，加蓋公章。5.附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、價格、方式等，加蓋公章。6.附件六：股權(quán)變更登記申請文件要求：提供變更登記所需的全部文件，包括但不限于申請書、身份證明、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。7.附件七：財務(wù)報表要求：提供近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。8.附件八：保密協(xié)議要求：雙方簽訂的保密協(xié)議，加蓋公章。9.附件九：爭議解決協(xié)議要求：雙方簽訂的爭議解決協(xié)議，加蓋公章。10.附件十：第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)列明第三方介入的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)等，加蓋公章。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；1.2金融機構(gòu)未按約定提供融資支持；1.3企業(yè)未按約定履行還款義務(wù)；1.4第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密；1.5任何一方違反保密義務(wù)；1.6任何一方未按約定履行合同其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失；2.2如違約行為構(gòu)成嚴(yán)重違約，守約方有權(quán)解除合同；2.3違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.示例說明：3.1甲乙雙方約定，企業(yè)應(yīng)在2023年6月30日前償還金融機構(gòu)1000萬元債務(wù)。但企業(yè)未按時償還，構(gòu)成違約，應(yīng)向金融機構(gòu)支付違約金及利息損失。3.2金融機構(gòu)未按約定提供融資支持，構(gòu)成違約，應(yīng)向企業(yè)支付違約金及相應(yīng)的利息損失。3.3第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向甲乙雙方支付賠償金。全文完。2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本：金融機構(gòu)與企業(yè)合作協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.雙方基本信息2.1金融機構(gòu)信息2.2企業(yè)信息3.債權(quán)債務(wù)情況3.1債權(quán)概述3.2債務(wù)概述4.債轉(zhuǎn)股的具體安排4.1債轉(zhuǎn)股比例4.2股權(quán)結(jié)構(gòu)4.3股權(quán)代表5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶手續(xù)5.1轉(zhuǎn)讓程序5.2過戶手續(xù)5.3相關(guān)費用6.金融機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)6.1參與決策6.2監(jiān)督管理6.3優(yōu)先權(quán)7.企業(yè)的權(quán)利與義務(wù)7.1股權(quán)使用7.2經(jīng)營管理7.3信息披露8.股權(quán)收益分配8.1分配原則8.2分配方式8.3分配時間9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決費用10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任13.法律適用與管轄13.1適用法律13.2管轄法院14.其他14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義本合同所指的債轉(zhuǎn)股，是指金融機構(gòu)將其對企業(yè)的債權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)化為對企業(yè)的股權(quán)。1.2術(shù)語解釋（1）“金融機構(gòu)”是指依法設(shè)立并取得金融許可證的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)。（2）“企業(yè)”是指具有獨立法人資格，從事合法經(jīng)營活動的企業(yè)。（3）“債權(quán)”是指金融機構(gòu)對企業(yè)所擁有的合法債權(quán)。（4）“股權(quán)”是指企業(yè)股東對企業(yè)享有的一種權(quán)利，包括表決權(quán)、收益分配權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)等。2.雙方基本信息2.1金融機構(gòu)信息金融機構(gòu)名稱：__________法定代表人：__________注冊地址：__________2.2企業(yè)信息企業(yè)名稱：__________法定代表人：__________注冊地址：__________3.債權(quán)債務(wù)情況3.1債權(quán)概述金融機構(gòu)對企業(yè)擁有的債權(quán)總額為人民幣__________元，其中本金為人民幣__________元，利息為人民幣__________元。3.2債務(wù)概述企業(yè)對金融機構(gòu)的債務(wù)總額為人民幣__________元，其中本金為人民幣__________元，利息為人民幣__________元。4.債轉(zhuǎn)股的具體安排4.1債轉(zhuǎn)股比例本次債轉(zhuǎn)股比例為債權(quán)總額的__________%，即人民幣__________元。4.2股權(quán)結(jié)構(gòu)債轉(zhuǎn)股后，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）金融機構(gòu)持有__________%的股權(quán)；（2）其他股東持有__________%的股權(quán)。4.3股權(quán)代表債轉(zhuǎn)股后，金融機構(gòu)派駐企業(yè)董事會成員__________名，監(jiān)事會成員__________名。5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶手續(xù)5.1轉(zhuǎn)讓程序雙方應(yīng)按照《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶手續(xù)。5.2過戶手續(xù)（1）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）辦理工商變更登記；（3）變更股權(quán)登記；（4）支付相關(guān)稅費。5.3相關(guān)費用股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶手續(xù)所產(chǎn)生的相關(guān)費用，由雙方各自承擔(dān)。6.金融機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)6.1參與決策金融機構(gòu)有權(quán)參與企業(yè)的重大決策，包括但不限于投資決策、經(jīng)營決策、財務(wù)決策等。6.2監(jiān)督管理金融機構(gòu)有權(quán)對企業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督管理，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。6.3優(yōu)先權(quán)在同等條件下，金融機構(gòu)對企業(yè)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，享有優(yōu)先購買權(quán)。8.股權(quán)收益分配8.1分配原則股權(quán)收益分配應(yīng)遵循公平、合理、公開的原則，按照企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤進(jìn)行分配。8.2分配方式股權(quán)收益分配方式為現(xiàn)金分紅，具體分紅比例由企業(yè)董事會根據(jù)企業(yè)盈利狀況和資金需求確定。8.3分配時間股權(quán)收益分配時間一般為每年次年度股東大會結(jié)束后一個月內(nèi)完成。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同約定的仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁。9.2爭議解決機構(gòu)爭議提交的仲裁機構(gòu)為__________仲裁委員會。9.3爭議解決費用仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有規(guī)定。10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，但以完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶手續(xù)為條件。10.2合同變更程序任何一方對本合同的變更，必須以書面形式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件后生效。10.3合同終止條件（1）合同約定的終止期限屆滿；（2）合同約定的終止條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（5）一方違約，另一方根據(jù)合同約定解除合同。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）一方違反合同約定造成對方損失；（3）一方故意隱瞞重要事實或提供虛假信息；（4）一方未按合同約定支付費用。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。11.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況裁決。12.保密條款12.1保密信息范圍本合同涉及的所有信息，包括但不限于技術(shù)、商業(yè)、財務(wù)等信息均屬保密信息。12.2保密義務(wù)雙方對本合同涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露或使用。12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失。13.法律適用與管轄13.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋和爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院本合同的爭議解決，由合同簽訂地人民法院管轄。14.其他14.1合同附件本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2合同份數(shù)本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份。14.3合同簽署日期本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同相關(guān)事務(wù)的獨立第三方，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助合同履行、解決爭議等。2.第三方的選任與授權(quán)2.1第三方的選任甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選任，并簽署書面授權(quán)書。2.2第三方的授權(quán)授權(quán)書應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)限、期限及費用等事項。3.第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方的責(zé)任第三方在合同履行過程中，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，保證其提供的服務(wù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。3.2第三方的義務(wù)第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露或使用甲乙雙方的任何保密信息。4.第三方的權(quán)利4.1第三方的權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，獲得相應(yīng)的報酬。4.2第三方的報酬第三方的報酬應(yīng)在合同中明確約定，包括服務(wù)費用、咨詢費用、評估費用等。5.第三方介入的具體條款5.1第三方介入的條件（1）甲乙雙方書面同意；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方提供的服務(wù)符合合同要求。5.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙雙方共同確定第三方；（2）第三方簽署授權(quán)書；（3）第三方開始提供服務(wù)。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，甲方作為委托人，有權(quán)監(jiān)督第三方的工作。6.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，乙方作為委托人，有權(quán)監(jiān)督第三方的工作。6.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系為獨立第三方關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的股權(quán)、債權(quán)等權(quán)益分配。7.第三方的責(zé)任限額7.1第三方的責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容、風(fēng)險程度和合同約定確定。7.2責(zé)任限額的約定責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，包括賠償范圍、賠償金額和賠償期限等。8.第三方的責(zé)任免除8.1第三方的責(zé)任免除（1）由于不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)中斷；（2）由于甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確