《T市電信詐騙協(xié)同治理問題及完善對策研究》22000字（論文）

T市電信詐騙協(xié)同治理問題及完善對策研究摘要當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪緊跟大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，不斷翻新詐騙類型、演進作案手法、迭代技術，逐漸高發(fā)并嚴重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全，擾亂社會正常秩序，已成為當前最突出的社會問題之一。以泰州市為例，電信網(wǎng)絡詐騙立案數(shù)在整個刑事案件中的比重由2017年的6.7%上升為2021年的40%，損失金額逐年成倍增長，已成為影響我市社會治安的“頑疾”。如何全面提升電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理工作水平，提升打擊質(zhì)效，切實遏制多發(fā)高發(fā)的勢頭，全力維護社會穩(wěn)定和公私財產(chǎn)安全，是泰州市亟需解決的重要課題。本文以泰州市電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊治理實際為研究對象，以協(xié)同治理理論為指導基礎，結合自身工作實際，通過文獻研究法、統(tǒng)計分析法、案例研究法等研究方法，對泰州市電信網(wǎng)絡詐騙的總體發(fā)案趨勢和涉案特點進行剖析。近年來，泰州市堅持協(xié)同治理理念，通過反電信網(wǎng)絡詐騙中心與聯(lián)席會議制度的建設、常態(tài)化開展專項整治、強化宣傳防范教育等舉措，取得了一定的治理成效。但在打擊治理質(zhì)效、履行主體責任、協(xié)同聯(lián)動機制、落實治理措施等方面還是存在著薄弱環(huán)節(jié)以及工作落實不到位的問題。剖析原因，協(xié)同治理的觀念意識不強、協(xié)同治理的制度機制不健全、案件偵辦調(diào)查取證困難、相關法律體系不夠完善、宣傳防范工作效果不佳是當前打擊治理成效偏低的原因。針對發(fā)現(xiàn)問題及其原因，筆者結合習近平總書記關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作的重要指示，提出三方面的對策建議：一是“黨政主導+部門聯(lián)動”，夯實打擊治理保障；二是“公安主責+行業(yè)協(xié)同”，深入推進打防管控；三是“社會共建+全民參與”，構建全域防范格局。以期推動泰州市乃至其他地區(qū)協(xié)同治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作。關鍵詞：電信網(wǎng)絡詐騙，協(xié)同治理，治理措施目錄26787導論 11309（一）研究背景 124513（二）研究意義 1300301、理論意義 1253832、現(xiàn)實意義 229006（三）文獻綜述 2220641、國外文獻綜述 2302612、國內(nèi)文獻綜述 3297223、文獻評述 417089（四）研究方法和技術路線 459421、研究方法 4195322、技術路線 531388一、相關概念和理論基礎 66181（一）相關概念界定 6211361、電信網(wǎng)絡詐騙 612592、協(xié)同治理 614585（二）研究理論基礎 7111721、協(xié)同治理理論 757802、社會治理理論 732417二、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理現(xiàn)狀 814032（一）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙基本情況 8154741、總體犯罪形勢 8254582、涉案特點分析 816238（二）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的措施 1037001、強化公安內(nèi)部的協(xié)同治理 10139892、強化外部主體的協(xié)同治理 11954（三）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙犯罪協(xié)同治理的成效 12315381、組織推動再上新臺階 12106422、偵查打擊取得新戰(zhàn)果 1233993、“斷卡”行動開辟新戰(zhàn)場 12199984、預警防范實現(xiàn)新突破 13241665、人員管控得以新提升 1312564三、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在的問題及原因 1431401（一）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在的問題 14134341、治理主體相對單一 14289382、治理過程缺乏協(xié)同 14133823、治理方式運轉(zhuǎn)低效 1569074、協(xié)同責任落實不力 1517425（二）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在問題的原因 1696941、協(xié)同治理共識不一致 16192552、協(xié)同治理機制不完善 1654023、協(xié)同治理缺乏法律保障 17315134、反詐協(xié)同宣傳效果不佳 1827093四、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的對策建議 1914435（一）“黨政主導+部門聯(lián)動”，夯實打擊治理保障 19178331、構建黨政主導的協(xié)同治理格局 1960112、完善部門聯(lián)動的聯(lián)席會議機制 19183753、落實行業(yè)部門的協(xié)同治理責任 2019854（二）“公安主責+行業(yè)協(xié)同”，深入推進打防管控 2082911、樹牢主責意識，嚴打電信網(wǎng)絡詐騙犯罪 20171082、做實反詐中心，全面支撐引領實戰(zhàn) 21297983、完善協(xié)同聯(lián)動機制，形成治理合力 2261314、做強科技支撐，加強技術反制 2215279（三）“社會共建+全民參與”，構建宣傳防范格局 22163191、強化源頭防控，營造多元化宣傳格局 23221312、圍繞“三個重點”，做實精準防范 2360463、弘揚正確的社會價值觀 2414965結論 2531830參考文獻 26-PAGE13-導論（一）研究背景電信網(wǎng)絡詐騙最早在二十世紀九十年代的臺灣出現(xiàn)，起先不法分子多半通過派發(fā)宣傳單和使用“王八卡電話”（非本人申領的電話卡）方式，利用哄騙受害者中了刮刮樂或賭馬等大獎，向其索要所謂的稅金、律師費、公證費等各類名目的費用，直至受害人被榨干為止。由于電信詐騙成功率高且金額龐大，很快就吸引了大批不法分子的加入，從1999年到2006年，短短7年時間里，臺灣省電信詐騙金額已增大至185.9億元。臺灣省電信詐騙的犯罪狂潮引起了臺灣省政府的關注，臺灣省政府部門迅速加強治理力度，以致詐騙團伙開始了“產(chǎn)業(yè)外移”。電信網(wǎng)絡詐騙的特質(zhì)給傳統(tǒng)的單一部門管理帶來了挑戰(zhàn)。公安部門主導的犯罪預防和打擊機制在應對電信網(wǎng)絡詐騙時在很大程度上呈現(xiàn)出“失效”。電信網(wǎng)絡詐騙不同于傳統(tǒng)詐騙犯罪，其具有團伙性，協(xié)作性的顯著特點，同時由電信網(wǎng)絡詐騙所衍生出的上下游犯罪，形成了一套完整的有組織的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。在犯罪過程中。往往會出現(xiàn)實施詐騙的犯罪分子與提供犯罪工具和轉(zhuǎn)移資金的犯罪分子不在同一空間范圍內(nèi)。所以電信網(wǎng)絡詐騙的治理需要跨空間、跨部門的協(xié)同治理。正因此如此，國務院批準建立了打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度。由公安部，工信部，中宣部等23個單位和部門聯(lián)合行動，由工信部負責減少詐騙電話，推進電話實名制，禁止改號軟件的使用；中國人民銀行與公安部加強合作，實現(xiàn)警銀互通，切斷犯罪分子資金流。正是因為電信網(wǎng)絡詐騙涉案范圍廣，產(chǎn)業(yè)鏈條長，所以多方聯(lián)動，協(xié)同治理是治理電信網(wǎng)絡詐騙的必行之路。但是怎么協(xié)同，特別是協(xié)同機制就成為一個值得困惑的問題。（二）研究意義1、理論意義數(shù)字化與日常生活的深度融合，帶來了新現(xiàn)實，同時也顛覆了人類過去數(shù)千年積累的經(jīng)驗和認知。因此此次研究最為直接的理論意義就在于，在數(shù)字化的社會背景下，探索新的詐騙犯罪治理轉(zhuǎn)型之路。傳統(tǒng)詐騙犯罪的研究整體上是以工業(yè)社會中發(fā)生的詐騙犯罪為基礎的，而電信網(wǎng)絡詐騙通常被認為是傳統(tǒng)詐騙犯罪的技術變體。再這樣的研究背景下，討論數(shù)字化背景下電信網(wǎng)絡詐騙的意義就不僅在于完善某一種犯罪的刑法應對，而是重點關注電信網(wǎng)絡詐騙在數(shù)字化背景下的重要變化，以及這一變化對電信網(wǎng)絡詐騙治理機制所帶來的創(chuàng)新。此外，在刑法制度下，我國犯罪治理形成了以事件性治理為組織機制的事后回應型模式，而這種模式只能懲治少數(shù)已偵破的案件，并不具有預防性，同時對于尚未發(fā)現(xiàn)的犯罪暗數(shù)力所不及。因此探索協(xié)同治理機制下的平臺構建與平臺綜合治理不僅可以回應電信網(wǎng)絡治理困境，同時也能為犯罪治理提供新的路徑選擇。2、現(xiàn)實意義近年來不斷發(fā)生的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，不僅給廣大人民群眾的經(jīng)濟造成巨大損失還對他們的民生幸福產(chǎn)生了嚴重影響，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的持續(xù)高發(fā)會極大損害社會公信力，已然成為妨礙經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的極大隱患。由于近年來科技飛速發(fā)展，網(wǎng)絡和智能手機普及范圍的不斷擴大，電信網(wǎng)絡詐騙分子慢慢將作案路線改變，利用邊遠地區(qū)對電信網(wǎng)絡詐騙防范意識薄弱，在三四線城市不斷作案。雖然公安機關采取了治理措施，取得了一些成效，幫助受害者挽回了部分損失也成功抓獲了一批作案者。但是電信網(wǎng)絡詐騙形勢依然不容樂觀，電信網(wǎng)絡詐騙依然是全國案發(fā)數(shù)量最多，造成損失最大的侵犯財產(chǎn)類刑事犯罪之一。因此加大電信網(wǎng)絡詐騙治理力度，探索擴大治理路徑刻不容緩。目前，僅僅依靠公安部門的單一治理體制在面對電信網(wǎng)絡詐騙時越來越顯出力不從心。電信網(wǎng)絡詐騙治理轉(zhuǎn)型之路必須依靠多部門聯(lián)動的協(xié)同治理機制。深挖協(xié)同治理機制有效運作的條件，可以更好的為實現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙綜合治理體系建設提供政策參考。由于電信網(wǎng)絡詐騙的遠距離、非接觸性特質(zhì)，具有很強的“在線性”。與傳統(tǒng)的盜竊搶劫不同，電信網(wǎng)絡詐騙的“不在場性”使得基于屬地管轄的在場化管控失靈。這種在場化的組織管控在面對跨空間的犯罪挑戰(zhàn)時，出現(xiàn)力有不逮的現(xiàn)象?，F(xiàn)階段我們正處于數(shù)字時代，數(shù)字時代的犯罪治理首要面對的就是現(xiàn)實世界與網(wǎng)絡世界相融合的新空間，而電信網(wǎng)絡詐騙就具有很強的數(shù)字化特征。因此組織化調(diào)控必須從“在場”向“在線”轉(zhuǎn)型，由“事后控制”向“事前控制”轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型就必須重新探索新的協(xié)同機制完善方式，創(chuàng)建更高效，更具有針對性的綜合治理機制。（三）文獻綜述1、國外文獻綜述歐美地區(qū)早在二十世紀六十年代就開始對電信網(wǎng)絡詐騙這一行為進行了針對研究，對于電信網(wǎng)絡詐騙治理機制方面，國外學者大多從實際出發(fā)，提出了很多理論觀點。對于電信網(wǎng)絡詐騙治理機制的建立，國外學者提出了很多不同的見解與思路。通過分析電信網(wǎng)絡犯罪中的表現(xiàn)、犯罪主體、動機和其所帶來的的威脅可知，電信網(wǎng)絡詐騙可以從保護個人隱私、保障信息安全、出臺相關法律、建立和完善偵查與預防機制等方面進行治理。因為電信網(wǎng)絡詐騙違法成本低但獲利大的特點，所以會導致犯罪猖獗，而且會形成黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。有的學者以釣魚網(wǎng)站作為研究中心，認為治理電信網(wǎng)絡詐騙治理，一方面要建立綜合防范機制，另一方面也應該督促警務部門加大打擊力度。基于電信網(wǎng)絡詐騙成因進行分析，我們可以利用大數(shù)據(jù)及時分析和監(jiān)控電信網(wǎng)絡詐騙行為，并建立專項立法處理電信網(wǎng)絡詐騙案件，建議形成多部門溝通協(xié)調(diào)機制，社會共同參與打擊電信網(wǎng)絡詐騙行為。從電信運營商角度進行分析，通訊工具是電信網(wǎng)絡詐騙最常使用的媒介，電信網(wǎng)絡詐騙對電信運營商也同樣造成了一定程度上的損失，為阻斷電信網(wǎng)絡詐騙傳播途徑，可以同電信運營商建立合作機制，通過電信運營商改進相關技術手段，提前分辯出存在詐騙嫌疑的用戶及存在被騙風險的用戶，采取相應措施，進而有效降低電信網(wǎng)絡詐騙的風險。2、國內(nèi)文獻綜述國內(nèi)對電信網(wǎng)絡詐騙治理對策的研究，集中在提高技術手段和建立完善各類協(xié)同治理機制方面。首先是提高技術手段，由于電信網(wǎng)絡詐騙多為跨境犯罪，所以在應充分利用現(xiàn)代科技手段，對受害人各類電子信息進行全面提取分析，加大對國內(nèi)違法技術支持人員的抓捕力度，達到從源頭切斷犯罪。其次是建立跨境協(xié)作網(wǎng)絡平臺，實現(xiàn)資源共享。最后是是對于電信網(wǎng)絡詐騙的上下游犯罪更要嚴厲打擊，深挖非法出售個人信息源頭，加大洗錢犯罪懲處力度，大力壓縮電信網(wǎng)絡詐騙犯罪空間。除此之外，還應該通過各種媒體形式積極宣傳打擊，讓其他詐騙集團或即將從事詐騙犯罪的人們，充分認識到電信詐騙的嚴重懲處力度，營造“不敢騙”的社會氛圍。同時建立電信網(wǎng)絡詐騙治理聯(lián)席會議制度，對關聯(lián)到同一IP地址，手機IMEI地址等的案件進行串并。還要加強改號軟件，短信群發(fā)軟件及網(wǎng)絡電話的管理，禁止自然人未經(jīng)許可銷售此類物品。充分落實銀行賬戶和電商平臺賬戶的實名制管理，集中力量進行專項行動，徹底消滅電信網(wǎng)絡詐騙工具的銷售渠道。針對勸阻效果不理想的情況，還應該構建詐騙說服勸阻機制。第一是構建核心話術機制。通過采用敘事機制來增加受害者參與感與共情力，通過渲染機制建立正向信任聯(lián)系，通過表達機制來增加群眾對反詐宣傳的接受度。第二是構建長效的培訓機制。倡導和優(yōu)化“傳幫帶”機制，落實考核機制，形成完整且具有體系性的長效培訓機制。第三是構建持續(xù)的動力機制。樹立起“以人民為中心的”職業(yè)價值觀，使其成為提高說服勸阻能力的內(nèi)生力量。完善制度以保障勸阻成功后，勸阻主體的業(yè)績考核與社會評價的雙收益，使其成為提高說服勸阻能力的外源動力。3、文獻評述綜合當前學術界對電信網(wǎng)絡詐騙主體及治理對策的研究來看，主要取得了如下成就，即：國外學者主要是以實用為主，對電信網(wǎng)絡詐騙的研究大多集中在為解決這一問題的角度出發(fā)，關于電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理機制的建設是依據(jù)本國國情提出的，鼓勵社會承擔更多的反詐責任。這對我國電信網(wǎng)絡詐騙治理有啟發(fā)，但是不同國情下的犯罪治理途徑，不能直接照搬，必須要融合我國自身國情進行改良創(chuàng)新。但現(xiàn)有文獻也存在如下不足，主要表現(xiàn)為：從研究視角上看，現(xiàn)有研究主要集中在政府，警務部門作為治理主體，缺少社會參與的學術積累。對于協(xié)同治理機制也只停留在開展聯(lián)席會議，加強金融企業(yè)，通信運營商的參與，并沒有對公安部門，金融行業(yè)，通信運營商具體協(xié)同機制做出深入研究。金融行業(yè)，通信行業(yè)的基層員工作為反詐治理的第一道防線，但是現(xiàn)有研究卻沒有對這道防線如何發(fā)揮真正作用做出深入探索?，F(xiàn)階段對電信網(wǎng)絡詐騙治理機制的研究，還只是過多的關注案發(fā)后的組織控制，對如何讓金融行業(yè)與通信運營商在預防機制建設方面發(fā)揮作用未作出深入探討。為此本研究將從協(xié)同治理機制完善入手，聚焦公安機關，金融行業(yè)，通信行業(yè)之間的系統(tǒng)機制完善，關注基層人員聯(lián)動力量，讓金融行業(yè)和通信行業(yè)真正發(fā)揮第一道防線的作用。同時從信息共享機制和聯(lián)合偵查機制方面對電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理機制做出深入研究。（四）研究方法和技術路線1、研究方法比較研究法：本文將對其他城市對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的治理措施及案件偵破做法進行比較，研究判斷其異同，借鑒先進經(jīng)驗，同時結合泰州市實際情況，探求電信網(wǎng)絡詐騙治理工作中所存在的一般規(guī)律與特殊規(guī)律，提出更符合實際情況的治理機制。案例研究法：電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)已成為一種社會性問題，想要提出具有可行性，可操作性性的治理機制就必須要結合實際，以免與現(xiàn)實產(chǎn)生偏離。本文將對泰州市目前電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀為研究對象進行分析歸納。泰州市是一個地處農(nóng)牧區(qū)的四線城市，經(jīng)濟發(fā)展落后，由于早期電信詐騙犯罪多集中在經(jīng)濟發(fā)展相對發(fā)達的一線城市，因此泰州市人民對電信詐騙了解很少。但隨著一二線城市電信網(wǎng)絡詐騙治理力度的不斷增強，犯罪分子開始瞄準偏遠地區(qū)城市進行作案，因此泰州市現(xiàn)處于為電信網(wǎng)絡詐騙治理起步階段，但面對的是相對成熟的犯罪組織，具有一定典型性。2、技術路線相關概念和理論基礎相關概念相關概念和理論基礎相關概念理論基礎泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理現(xiàn)狀基本情況治理成效緒論泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在的問題及原因協(xié)同治理存在的問題存在問題的原因泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的對策建議“黨政主導+部門聯(lián)動”，夯實打擊治理保障“公安主責+行業(yè)協(xié)同”，深入推進打防管控“社會共建+全民參與”，構建宣傳防范格局結論治理措施圖1.1技術路線圖一、相關概念和理論基礎（一）相關概念界定1、電信網(wǎng)絡詐騙2016年9月23日，三高六部聯(lián)合發(fā)布的《關于防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙罪的通告》，把使用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，正式命名為“電信網(wǎng)絡詐騙”。歷來為各界學者所關注、有關部門對電信網(wǎng)絡詐騙的概念界定也各不相同，給出了不同定義。表述雖然稍有差異，但是實質(zhì)內(nèi)涵卻基本相同。無論它的手段怎樣翻新改變，電信網(wǎng)絡詐騙是一種新的違法犯罪行為，都要遵循與一般詐騙不同的“非接觸性”與“以點對面”兩大基本特點。首先是非接觸性，也就是行騙者一定是使用電話的、非接觸式作案手段，如網(wǎng)絡進行詐騙。二是以點對面對，也就是所謂“電信網(wǎng)絡詐騙”，就是點對面，受害群體廣泛，不特定。2、協(xié)同治理協(xié)同治理是當代西方民主社會發(fā)展到一定階段的結果，并進行了理論研究和實踐操作，長期以來，西方一直領先。就協(xié)同治理概念進行討論時，不同的學者給以不同的認識，每個概念涉及或強調(diào)的要素則各不相同。這些稍有不同的認識，但有兩點是一致的：一是政府之外的行動者參與管理；二是是為實現(xiàn)共同目的，各個行動者通力合作。就國內(nèi)而言，我國學者通常把協(xié)同治理等分為協(xié)同理論和治理理論兩個方面。在蔡延東看來，協(xié)同治理理論意味著公共生活過程，構成了一個和諧，有序，有效的公共治理網(wǎng)絡。田培杰在《協(xié)同治理概念考辨》一文中，溯源追蹤協(xié)同治理理念，從歷史的，多學科的維度梳理了相關的研究，并且著重對比分析國外學者對于協(xié)同治理問題的不同認識，對協(xié)同治理進行了界定：協(xié)同治理就是指政府和企業(yè)之間、社會組織或公民和其他利益相關方，為了解決社會上普遍存在的問題，在較形式上采取恰當?shù)慕煌c決定，并對處理結果負責。這一界定已被國內(nèi)普遍接受。（二）研究理論基礎1、協(xié)同治理理論近年來我國有不少學者對此作過研究，形成不同的看法，其中，朱紀華提出，協(xié)同治理主體應該是政府、非政府組織，企業(yè)和公民個人，每個主體都充分發(fā)揮了自己的優(yōu)勢，構成合作高效公共治理格局，一起參與公共管理實踐，最終實現(xiàn)公共利益的最大化；郁建興、鄭恒峰等人認為，協(xié)同治理應由政府牽頭，政府為社會參與構建平臺并加以維護、尊重并落實社會主體地位。總之，協(xié)同治理理論不應理解為“協(xié)同理論與治理理論”之間的簡單結合。實際上就是把政府、非政府組織，商業(yè)、社會單個體，如公民個人，構成了一個開放整體系統(tǒng)，對碎片化資源和工具進行全方位整合，充分利用網(wǎng)絡內(nèi)單個主體各自的優(yōu)勢，彼此良性配合，共同發(fā)揮作用，最大程度地發(fā)揮協(xié)同功能比局部功能更重要，在保障社會公共利益的前提下，共同承擔風險，分享成果。2、社會治理理論我國經(jīng)濟社會發(fā)展使得社會領域存在的問題愈發(fā)凸顯，過去行之有效的管理理念、管理制度、管理手段、管理方法已經(jīng)難以完全適應。黨的十八屆三中全會報告提出“社會治理”概念，提出了“創(chuàng)新社會治理體制、提高社會治理水平”的要求，提出通過深化改革，創(chuàng)新社會管理，轉(zhuǎn)向社會治理，并提出了一系列重要論述。此后，我國學者對社會治理概念的內(nèi)涵和外延都進行了研究：王浦劬認為從廣義上講社會治理等同于國家治理，從狹義上講社會治理是“五位一體”中的社會領域，不同于國家治理，從這個角度看，社會治理是國家治理的組成部分，習近平在黨的十九屆四中全會上對社會治理的外延作出的劃分也證實了這一點。社會治理適用的歷史條件是生產(chǎn)力的迅速發(fā)展、社會公眾對利益表達提出迫切需求的階段；社會治理追求多元主體共同參與，強調(diào)主體間平等、互動，更加注重社會的自治，各主體共同參與決策與制定政策；社會治理的權力運行是上下權力的平行互動，由各主體共同承擔，平等合作。

二、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理現(xiàn)狀（一）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙基本情況1、總體犯罪形勢泰州市在刑事總體發(fā)案、傳統(tǒng)“盜搶騙”案件逐年大幅下降的形勢下，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件發(fā)案數(shù)逆勢上揚。電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)案累計上漲86.7%，在整個刑事案件中的比重由2017年的6.7%上升為2021年的39.1%，也損失金額逐年成倍增長，已成為影響我市社會治安的“頑疾”。圖3.1電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的比重2、涉案特點分析本文從泰州市警務綜合應用平臺、現(xiàn)勘平臺（3.0）統(tǒng)計電信網(wǎng)絡詐騙立案數(shù)、勘查數(shù)。（1）從案件總量與涉案金額從近三年（2019—2021年）的立案情況看，2019年全市電詐案件立案1649起，2020年立案2960起，2021年立案5300起。根據(jù)警綜平臺數(shù)據(jù)，2019年全市電詐案件損失金額6055萬元，2020年損失金額1.14億元，2021年損失金額3.19億元，同比上升279.8%，日均損失約87萬元?？梢婋娦啪W(wǎng)絡詐騙案件的體量大逐步增大，涉案金額逐年增高。圖3.2案件總量與涉案金額特別是在2021年，全市電詐案件立案5300起、損失3.19億元，發(fā)案、損失均居全省第2。全年共發(fā)50萬元以上案件27起、百萬以上案件15起，同比分別上升68.75%、275%。（2）從案件類型看據(jù)不完全統(tǒng)計，目前公安機關在打擊電信詐騙工作中發(fā)現(xiàn)的詐騙類型已超過50種。通過對2021年全年立案統(tǒng)計分析，泰州市轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的涉及電信詐騙的案件類型已達25種。圖3.3案件總量與涉案金額圖3.3從具體詐騙手段來分析，刷單返利類1761件，占比28.99%；“殺豬盤”類1315件，占比21.65%；貸款代辦信用卡類863張，占14.21%；冒充電商物流客服類552家，占比9.1%；虛假購物服務類286項，占4.7%；冒充領導熟人類273人，占4.5%。上述6類案件共占電信網(wǎng)絡詐騙案件的83.15%。（3）從受害群體看經(jīng)對涉案受害人進行統(tǒng)計分析，受害群體不分身份職業(yè)，不分城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涵蓋了10歲-70歲的無業(yè)人員、經(jīng)商人員、公職人員、醫(yī)生、教師，其中以家庭主婦、年輕待業(yè)青年、急需投資創(chuàng)業(yè)等群體為主。圖3.4受騙群體年齡分布如圖3.4所示，其中18—30歲年齡段被騙人數(shù)最多，約占被騙總?cè)藬?shù)的46.9%、造成的損失約占全部損失的41.3%；31—40歲年齡段的次之，約占被騙總?cè)藬?shù)的29.6%；造成的損失約占全部損失的32%；41—50歲年齡段的位居第三，約占被騙總?cè)藬?shù)的11.8%；造成的損失約占全部損失的20.6%。（4）從規(guī)律特點看一是作案手段智能化。詐騙團伙一般都使用國外即時通信工具,不需要現(xiàn)場操控，就可以在境外遙控實施電話詐騙。即便是公安機關通過技術手段追查到了GOIP窩點，只見設備不見人。數(shù)據(jù)顯示，2021年，85%以上的電信網(wǎng)絡詐騙案件均是通過QQ、微信實施。二是作案形式集團化。以呼倫貝爾“5.07”專案，該犯罪集團幕后“金主”在境外遙控組織指揮，通過社會閑散人員注冊公司，獲取營業(yè)執(zhí)照，到銀行辦理對公賬戶，開具銀行卡、U盾。該犯罪集團以每套1000元報酬整套收購，然后再以每套6000元至11500元不等的價格通過物流快遞方式賣給其他違法犯罪分子進行其他犯罪活動。（二）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的措施1、強化公安內(nèi)部的協(xié)同治理這主要是在公安部門內(nèi)部形成由偵查主業(yè)的刑偵大隊主導，依托反電信網(wǎng)絡詐騙中心為工作陣地，在資源、技術、手段、人員上快速整合，注重與網(wǎng)安、情報、技術等警種的協(xié)調(diào)配合，以期厘清公安內(nèi)部各警種之間的協(xié)同打擊體系，與公安的宣傳部門合作，開展宣傳防范工作。早在2017年9月30日，泰州市就依托市公安局110接警平臺，整合公安、通信、銀行等部門資源，成立了泰州市反通信網(wǎng)絡詐騙中心。但是該中心在因地制宜、節(jié)約資源的理念下，實行虛擬化運行模式，不派駐人員集中辦公，通過電話、微信等方式進行工作聯(lián)系。2021年4月，按照人才聚集、手段集成、信息集中的理念，泰州市公安局統(tǒng)籌刑偵、網(wǎng)安、技偵、圖偵、出入境、情指、治安、宣傳、督查、監(jiān)管、法制、科通、警保等市局直屬部門，按照“刑偵牽頭、合成作戰(zhàn)”的實戰(zhàn)化標準組建了泰州市反電信網(wǎng)絡詐騙中心，配置正式民警26人，輔警20人集中辦公，并按要求進駐轄區(qū)相關金融銀行機構、三大通訊運營商的工作人員，推進反詐中心實體化運行。各警種、各部門嚴格按照責任分工，各司其職、協(xié)同配合，切實形成了打擊合力、保證了宣傳效果。中心下設三個工作專班，分別是基礎工作專班（下設止付凍結、宣傳防范、線索核查、協(xié)外聯(lián)絡、督導考核五個工作組）、分析研判專班（下設網(wǎng)絡流、資金流、信息流三個研判小組）、打擊處理專班（下設線索落地、專案攻堅、案件偵辦、業(yè)務指導四個工作組），實行7×24小時常態(tài)化工作模式，為全市打擊電信網(wǎng)絡詐騙提供全方位服務支撐。同時在全省范圍內(nèi)率先推進縣級反電信網(wǎng)絡詐騙中心建立，并嚴格督導實體化運行。市縣兩級反詐中心形成上下聯(lián)動的工作局面，做到信息互補與資源共享，在打擊防范上一體運作、同步推進、無縫銜接，這對打防治理電信網(wǎng)絡詐騙起到了很好的作用。2、強化外部主體的協(xié)同治理（1）建立完善聯(lián)席會議制度對照國務院、內(nèi)蒙古自治區(qū)建立聯(lián)席會議的建立精神，泰州市也聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議由市政府主導，公安機關牽頭，成員由宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委，市人大法工委，法院、檢察院、政府辦、發(fā)改局、教體局、經(jīng)信局、司法局、財政局等政府部門，移動、聯(lián)通、電信三家通信商，全市范圍內(nèi)國有股份制銀行和地方商業(yè)銀行組成。會議主要通報了我市打防管控宣五層面工作現(xiàn)狀并進行了成因分析，擬定進一步工作舉措；及專項行動中的部門協(xié)同。聯(lián)席會議制度是協(xié)作的平臺，形成黨委政府領導，政府的有關職能部門得到了落實、金融銀行機構、通信運營商，網(wǎng)絡公司與其他電信網(wǎng)絡詐騙犯罪管理方面密切合作，破除“自掃門前雪”管理，突破多元主體間工作壁壘，在打擊治理上形成合力。（2）緊盯關鍵環(huán)節(jié)，開展聯(lián)動打擊泰州市依托聯(lián)席會議，構建公安、通信、網(wǎng)企、金融機構的部門的聯(lián)合偵查、防范機制，緊盯“兩卡”泛濫這一關鍵環(huán)節(jié)，常態(tài)化聯(lián)合開展專項治理行動。偵查部門加強與銀行、通信部門的合作。積極推進手機實名開卡、銀行卡實名立戶。擠壓“兩卡”犯罪空間，重拳打擊販賣境外卡、架設“貓池”和GOIP設備、利用“跑分平臺”和虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙，堅決切斷犯罪鏈條。充分運用“警銀協(xié)作異常開戶快速核查”微信群機制，及時通報通知轄區(qū)反詐中心民警異常開卡線索，線下審查開卡人。（三）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙犯罪協(xié)同治理的成效泰州市圍繞“控發(fā)案、多破案、降損失”的要求，積極落實“廈門會議”精神，增強了群眾防范意識，提高了打擊違法犯罪質(zhì)效，加強了涉詐重點人員管控，提升了重點行業(yè)領域治理能力，堅決遏制案件高發(fā)勢頭，特別是在2021年取得了明顯成效。1、組織推動再上新臺階今年以來，特別是全省第五次聯(lián)席會議和全省打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪電視電話會議以來，市委、市政府高度重視打擊治理工作，市委常委、常務副市長伍定，副市長、市公安局局長岳劍專門組織召開全市公安機關打擊治理推進會，要求認真貫徹落實各級領導指示批示和上級部署，縱深推進打擊治理工作。報請?zhí)┲菔形姓“l(fā)了《關于進一步加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作的實施意見》，配套出臺了《涉詐重點人員管控工作暫行辦法》、《泰州市電信網(wǎng)絡詐騙重點地區(qū)掛牌整治工作方案》、《泰州市無詐鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)創(chuàng)建工作實施方案》、《打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作責任分工表》，同時將反詐工作納入“平安泰州市”建設重要事項，由市委政法委牽頭組織開展“反電詐·保平安”專項整治行動，建立常態(tài)化通報、督導、約談機制，倒逼責任和措施落實到位。2、偵查打擊取得新戰(zhàn)果全市刑偵部門堅持以打開路、以打促治，持續(xù)開展“百縣破案會戰(zhàn)”“斷卡”“斷流”“護旗”等專項行動，精心組織高發(fā)類案集群戰(zhàn)役，抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金，打擊能力得到了不斷提升。全市共破獲電信網(wǎng)絡新型犯罪案件1206起。3、“斷卡”行動開辟新戰(zhàn)場市反詐中心嚴格按照全國“斷卡”行動總體要求，市聯(lián)席辦會同工信局、通發(fā)辦、人民銀行泰州市中心支行和三大運營商聯(lián)合開展“斷卡”行動。全市共打掉“兩卡”違法犯罪團伙68個，抓獲犯罪嫌疑人497人。人民銀行泰州市中心支行召開黨委會議，開展專項檢查，先后對8家銀行和支付機構進行約談通報、限期整改，處罰48名直接責任人。4、預警防范實現(xiàn)新突破泰州市反詐中心嚴格施行365天全年無休、24小時全時在線工作機制，通過網(wǎng)絡滲透獲取了4臺涉詐Server管理員權限，遠程固定了大量被害人信息的電子證據(jù)，共串并案件225件。清理并上報封堵涉詐APP、涉詐網(wǎng)址共計1278個。集中組織開展形式多樣的反詐宣傳活動1168場次，制作反詐警示教育視頻45條、推文110篇、小貼士76條，推廣下載注冊“國家反詐中心”APP110余萬人，排名全省第一。各成員單位在各自行業(yè)領域內(nèi)，嚴格按照“空中轟炸、地面掃樓”宣傳模式，持續(xù)加大反詐宣傳力度，營造“全民反詐”濃厚氛圍，進一步提高了群眾防騙意識和識騙能力。5、人員管控得以新提升今年以來，市聯(lián)席辦按照“屬地管控、控在本地”原則，緊密聯(lián)系各縣（市、區(qū)）黨委、政府，落實主體責任，強化綜合治理，將責任明確到具體區(qū)縣、具體部門和具體人員，采取超常規(guī)措施開展攔截、勸返、吸附等工作，目前共核減緬北涉詐高危人員873人（其中成功勸返窩點人員300人）。按照國務院聯(lián)席辦10月20日全國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪重點地區(qū)黨政領導集中約談會議要求，市聯(lián)席辦先后派出兩批公安加黨政的專業(yè)勸返工作組赴云南邊境口岸、雙流機場開展攔截勸返工作，現(xiàn)有4名勸返專職人員常住云南邊境口岸開展勸返工作，確保全市及各縣（市、區(qū)）不被國務院聯(lián)席辦、省聯(lián)席辦約談或掛牌整治。三、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在的問題及原因（一）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在的問題近年來，泰州市在電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理上雖然取得了一定的成效，但從當前的治理現(xiàn)狀來看，在打擊治理質(zhì)效、履行主體責任、協(xié)同聯(lián)動機制、落實治理措施等方面還是存在著薄弱環(huán)節(jié)以及工作落實不到位的問題。1、治理主體相對單一電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是全鏈條式的犯罪模式，涉及多個行業(yè)領域，背后有龐大而復雜的灰色產(chǎn)業(yè)市場。目前，在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理過程中，還主要是依靠公安機關在案發(fā)后的偵查打擊，缺少多元主體的積極參與，導致治理能力有限，嚴峻的犯罪形勢并未得到有效遏制。由政府主導建立的聯(lián)席會議制度，其中的聯(lián)席成員單位在其位，聯(lián)而不動、協(xié)而不同，不履其職、不盡其責。在治理的部分關鍵環(huán)節(jié)又缺少社會力量參與。例如，在電子證據(jù)的提取分析中缺乏專業(yè)科技公司的參與，在防范預警中缺乏互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參與，在監(jiān)督管理中缺乏社會力量的參與，在宣傳防范也少有文化傳媒及社會團體的加入，幾乎是公安部門唱“獨角戲”的局面。在公安機關內(nèi)部未樹立“一盤棋”協(xié)同治理意識，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查打擊成了刑偵部門一家之責，其他警種則是漠不關心。面對電信網(wǎng)絡詐騙跨區(qū)域作案、手段智能化的特征，以及在案件調(diào)查中面臨的取證難、查證難、落地難等問題，由于缺乏主體內(nèi)部各要素的協(xié)同配合，導致案件偵辦陷入“犯罪無邊界、偵查有壁壘”的困境。這些問題均在不同程度上推動了治理主體碎片化的分割現(xiàn)象，造成了協(xié)同治理過程中治理主體相對單一化的格局。2、治理過程缺乏協(xié)同泰州市積極構建電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理模式，就是為了改變“各掃門前雪”的單一粗放協(xié)作思維。但多元主體并沒有樹立協(xié)同治理意識。主要表現(xiàn)為公安機關、金融機構、通信商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基層街道社區(qū)以及社會組織之間缺乏協(xié)同意識、溝通意識，在治理過程中配合不緊密。在公安內(nèi)部，刑偵與情報等配合部門缺乏協(xié)同，同步上案不夠，時常因程序繁瑣而貽誤戰(zhàn)機，甚至在公安機關之間都各自為戰(zhàn)，不通信息、不講協(xié)作。例如，在“斷卡”行動中，銀行、通訊部門對違規(guī)開卡的信息并不會實時主動的向公安機關通報共享，而是被動等待公安機關在案偵過程中的主動發(fā)現(xiàn)，在聯(lián)席會議上通報后才進行整改；針對同一人在不同銀行違規(guī)開卡的情況，銀行之間互相信息不通，不能及時共享，及時被預警。在“掃樓”行動中，街道社區(qū)、小區(qū)物業(yè)等部門疏于日常的走訪摸排，即使發(fā)現(xiàn)了可以情況，也未第一時間向公安機關通報。3、治理方式運轉(zhuǎn)低效聯(lián)席會議為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理提供了一個很好的協(xié)同治理平臺，但在日常運行中，機制松散，聯(lián)席部門“聯(lián)而不動”、公安機關“孤軍奮戰(zhàn)”，沒有發(fā)揮應有的作用。泰州市聯(lián)席會議制度在市委市政府的主導建立，由副市長、公安局局長為聯(lián)席會議總召集人，聯(lián)席會議辦公室設在市公安局。自2020年4月成立至今集中召開聯(lián)席會議6次，日常工作開展多以下達文件、重點部門單位的單獨聯(lián)系等形式進行，與打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的嚴峻形勢極不適應。聯(lián)席會議召開的主題基本上是公安機關的情況通報會，會議幾乎為固定流程：聯(lián)席會議辦公室主任進行案情通報—部分聯(lián)席會議成員單位表態(tài)發(fā)言—聯(lián)席會議總召集人提工作建議—主要領導講話。聯(lián)席會議成員單位之間缺乏配合意識，方式方法簡單，加之聯(lián)席會議制度本就是一個臨時合作機制，對聯(lián)席成員單位沒有監(jiān)管權力和懲處措施，導致聯(lián)席成員在協(xié)同聯(lián)動、資源共享、優(yōu)勢互補上成效不顯著，未能充分形成治理合力。4、協(xié)同責任落實不力公安部門作為電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的主力軍，在警力配置上捉襟見肘，隊伍建設上嚴重滯后。特別是在信息溯源、預警攔截、網(wǎng)絡攻防、技術防范等信息化、科技化手段的發(fā)展上相對緩慢，造成工作持續(xù)乏力。對涉詐前科、高危人員的管理處于失控狀態(tài)；對滯留境外涉詐人員的勸返工作停滯不前；發(fā)展宣傳未做到常態(tài)化、全域化、精準化，缺乏創(chuàng)新性、趣味性、實效性。通信運營商未嚴格執(zhí)行《關于進一步防范和打擊通訊信息詐騙工作的實施意見》，疏于業(yè)務監(jiān)管與行業(yè)自律。例如，虛擬號段掛靠，物聯(lián)卡濫發(fā)以及“實名制”落實。此外在對透傳線路的違法出租、VOIP數(shù)據(jù)包落地服務，網(wǎng)站域名注冊審核以及對涉詐電話、短信、網(wǎng)站的識別、檢測、攔截等方面工作的不作為，把關不嚴謹。同時對疏于企業(yè)日常管理與從業(yè)人員教育，極易產(chǎn)生行業(yè)“內(nèi)鬼”。金融機構沒有嚴格執(zhí)行《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的要求，在個人開辦賬戶時，對用戶身份、證明資料的審核不嚴，暗中產(chǎn)生一證多卡、委托代辦等現(xiàn)象；對儲蓄賬戶的金融行為缺乏有效監(jiān)管。例如，在ATM機上進行存取、轉(zhuǎn)賬等交易時，只認數(shù)字密碼而忽視個人電子簽名以及人臉識別。特別是金融機構、銀監(jiān)部門對于微信、支付寶等第三方支付機構以及第四方支付機構業(yè)務拓展缺乏有效的監(jiān)管。（二）泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理存在問題的原因1、協(xié)同治理共識不一致當前，黨委政府由上至下建立了四級聯(lián)席會議制度，公安在系統(tǒng)內(nèi)構建了部、省、市、縣上下對應的反電信網(wǎng)絡詐騙中心，以此來實現(xiàn)全國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的協(xié)同治理。然而，政府、企業(yè)、社會組織和公眾等對治理目標的認知存在偏差，未達成治理共識。共識差異在于以下幾個方面。多元主體雖在聯(lián)席會議制度之列，但對共同治理的參與度不高，因此思想消極、工作被動、配合松散，在工作協(xié)同時就會滋生相互推諉，導致在跨部門協(xié)作治理出現(xiàn)工作脫節(jié)現(xiàn)象。另一方面，該類犯罪多是直接侵害個人的財產(chǎn)權益，而不牽涉到相關部門、單位的切身利益，因此缺乏作為社會主體共同參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理的意識。特別是涉及詐騙鏈條上的金融銀行機構、通訊運營商以及相關互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等治理主體在協(xié)同治理過程中，為確保自身利益不受損失，認為只要做到合法經(jīng)營，而對于借用本部門提供的相關服務實施的電信網(wǎng)絡詐騙行為放任不管。在普通民眾看來，電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理屬于政府部門職能范圍內(nèi)的事，秉持著事不關己高高掛起的態(tài)度。因而忽視自身也是社會公共事務管理的主體，缺乏主動參與多元共治的的意識，更加關注自身利益的得失，導致電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的內(nèi)驅(qū)力不足。特別是在公安內(nèi)部也存在共識不一現(xiàn)象。例如納入到反詐中心的網(wǎng)安部門就認為打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪應是刑偵部門的職能，出入境則認為自身是一個公安服務部門，不應該參與到電信網(wǎng)絡詐騙的治理之中。2、協(xié)同治理機制不完善當前，泰州市電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件仍然持續(xù)高發(fā)，難以遏制。探其根源是在協(xié)同治理的框架下，缺乏相應機制或者既有機制不健全，多元主體協(xié)同治理沒有做到高效協(xié)同所致。（1）多元主體間缺乏資源共享機制多維資源共享機制建設是構建協(xié)同治理體系的基礎。公安、金融銀行、通信商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等掌握著很多不同類型、不同容量的數(shù)據(jù)資源，而這其中包含有大量有價值的類案嫌疑人、涉及黑灰產(chǎn)業(yè)人員的多維信息。在協(xié)同治理過程中，出于維護利益、資源壟斷、技術競爭等多方考慮，基本不愿主動互通這些對打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙極為有用的數(shù)據(jù)信息，更別說共享了。加之本身沒有建立相應的信息共享機制，容易形成了信息壁壘，造成主體分散、信息和數(shù)據(jù)不對稱等問題。例如，通訊商、金融銀行、網(wǎng)絡平臺等機構單位對查詢資金、網(wǎng)絡、通訊等數(shù)據(jù)門檻設置過高、查證過程和反饋周期長、手續(xù)繁瑣、效率低下，嚴重影響公安機關案偵效率。開展緊急止付時，部分銀行機構效率較為遲緩，不能及時止付凍結。（2）治理中協(xié)同聯(lián)動機制不健全在這方面主要表現(xiàn)在公安機關內(nèi)部以及公、檢、法三部門的聯(lián)動配合上。公安內(nèi)部打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主力是刑偵部門，而刑偵部門掌握的偵查資源卻有限，需要技術、網(wǎng)安、情報等多警種的密切配合，共享掌握的數(shù)據(jù)資源和偵查手段，才能為破案提供了最大的便利。實踐中卻是各警種因目標考核與職責定位的不同，彼此間協(xié)作存在不同程度的偵查壁壘、資源壁壘，嚴重滯緩了案偵進度。同時公安、檢察、法院三部門在信息溝通、協(xié)調(diào)執(zhí)法等層面沒有建立常態(tài)協(xié)作機制。在案件訴訟中，對“兩高一部”出臺的《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》法律認識不一，理解存在分歧。在證據(jù)認定特別是電子證據(jù)的固定形式和認定要求方面過于嚴格苛刻。例如，由于詐騙團伙中不同人員分工不同，難以在具體案件中認定詐騙的共犯、從犯；由于每個人參與詐騙的時間不同，也難以準確認定每名嫌疑人參與詐騙的數(shù)額及罪責；嫌疑人違規(guī)開辦銀行卡用于流轉(zhuǎn)詐騙資金，如果沒有查證到案件與銀行卡有關聯(lián)。3、協(xié)同治理缺乏法律保障相對于電信網(wǎng)絡犯罪的日新月異，我國相關立法整體滯后，始終處于“追趕”狀態(tài)。相關法律在電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理上的不健全，造成懲處此類犯罪遇到諸多困境。（1）司法定罪量刑處罰較輕，缺乏威懾力電信網(wǎng)絡詐騙犯罪在《刑法》中無獨立罪名，其處罰依據(jù)是以第266條詐騙罪量刑處罰。電信網(wǎng)絡詐騙全鏈條中的重要環(huán)節(jié)“黑灰產(chǎn)”從業(yè)團伙，目前以構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、侵犯公民個人信息、妨害信用卡管理等罪論處，此類犯罪最重的刑事懲罰為3年以下有期徒刑或者拘役。這與電信網(wǎng)絡詐騙的高發(fā)形勢、嚴重的社會危害性、低投入高回報相比，極易激發(fā)犯罪分子的僥幸心理，很多人獲釋后又開始重操舊業(yè)，嚴重影響公安機關的打擊質(zhì)效。（2）相關法律制度存在有盲區(qū)當前，電信網(wǎng)絡詐騙已經(jīng)從“撒網(wǎng)式”向“精準式”逐漸轉(zhuǎn)變。例如，2021年9月，泰州市某連鎖健身房破產(chǎn)，作案人從健身房的微信公眾號獲取客戶信息，立即以辦理退費為由對正在積極維權的辦卡客戶實施詐騙，利用其挽回經(jīng)濟損失的急切心理，提高詐騙成功率。在協(xié)同治理中，雖然《中華人民共和國個人信息保護法》已經(jīng)開始施行，但仍存在個人信息的缺乏分類、相關規(guī)定落地實施難等不足。此外，對于違規(guī)辦理銀行卡、電話卡，販賣、出租銀行卡、電話卡以及個人通訊賬號等違規(guī)行為缺少管理制度和法律依據(jù)，助長了此類犯罪行為。4、反詐協(xié)同宣傳效果不佳當前，全面廣泛的反詐宣傳并沒有對電信網(wǎng)絡詐騙案件形成有力阻擊，陷入了越宣傳、越被騙的尷尬局面。主要問題表現(xiàn)在以下三個方面：一是未形成全社會宣傳格局。聯(lián)席會議制度沒有發(fā)揮自身優(yōu)勢，構建協(xié)同宣傳的防范格局。各聯(lián)席成員對反詐宣傳敷衍應付，工作走過場，只注重形式，不關注宣傳效果。部分社會行業(yè)、團體單位也沒有牢固樹立“反詐宣傳、人人有責”的意識，對宣傳工作缺乏積極性。因此在反詐宣傳的活動組織和實施過程中，所呈現(xiàn)出的多是公安部門獨“撐”宣傳一面。二是宣傳缺乏精準度。更多的是廣域下的“大水漫灌”，往往通過發(fā)放宣傳單、張貼橫幅等單一傳統(tǒng)宣傳方式，為了宣傳而宣傳。沒有深入分析受害群體特殊規(guī)律、人格特質(zhì)和受害心理，針對易受騙高危人群開展針對性宣傳。對具體的“刷單”“殺豬盤”“殺魚盤”等作案手法未向群眾詳細解釋，預防措施不明了就一句“不轉(zhuǎn)賬”，“邊宣傳、邊發(fā)案，邊提醒、邊受騙”的情況仍在發(fā)生。特別是公安機關與金融部門的緊急支付功能宣傳不到位，造成受害人在遭受詐騙后未第一時間報警止付。三是宣傳未與時俱進?；ヂ?lián)網(wǎng)詐騙手法不斷翻新，模式持續(xù)升級，宣傳民警未對詐騙新動態(tài)及時掌握，有效梳理，不能及時更新反詐知識。宣傳的內(nèi)容形式“模板化”，宣傳視頻、宣傳術語是“廣而告之”，言辭生硬刻板，趣味性不高，難以調(diào)動人民群眾閱讀的興趣。造成未遭遇電詐的群眾對反詐宣傳不屑一顧，正在遭遇電詐的深陷圈套、深信不疑。四、泰州市電信網(wǎng)絡詐騙協(xié)同治理的對策建議打擊和治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，要以黨委政府為統(tǒng)領，秉承協(xié)同治理理念，在聯(lián)席會議的支持下、反詐中心構成了一個多部門共同參與的局面，通過信息高度共享，達到高效協(xié)作的目的，并且積極發(fā)動社會各界的共同參與，形成強烈反詐氛圍。（一）“黨政主導+部門聯(lián)動”，夯實打擊治理保障1、構建黨政主導的協(xié)同治理格局一是明確黨委政府主導地位。泰州市委、市政府要將預防打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為全市黨政工程來抓，納入“平安泰州市”建設的重要內(nèi)容，有效構建“黨政主導部門聯(lián)動、政法主責行業(yè)協(xié)同、社會共建全民參與”的整體工作體系，才能調(diào)動一切可以調(diào)動的力量，利用一切可以利用的資源，打贏這場反電信網(wǎng)絡詐騙的人民戰(zhàn)爭。二是強化協(xié)同治理共識統(tǒng)一。要確立嚴打電詐犯罪，維護公共利益的治理目標。只有統(tǒng)一明確的治理目標，政府部門、金融機構、通信商、社會民眾才能思想同心、行動同步，知責于心、踐責于行。同時要在共同目標的導向，多元治理主體要理性認識彼此，強化合作，依規(guī)辦事，增進彼此之間的信任與理解。作為主導者的政府，要充分調(diào)動全社會的力量，引導社會、個人主動參與治理，力爭營造政府、社會、民眾共治電信網(wǎng)絡詐騙的良好局面。2、完善部門聯(lián)動的聯(lián)席會議機制一是建構多元主體協(xié)同格局。目前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條十分齊全，涉及多個部門，從犯罪形勢的發(fā)展看，適當擴大聯(lián)席會議的組成人員。例如對于個人信息泄露較為嚴重的學校，醫(yī)院和快遞等領域可以把教育和衛(wèi)生等、郵政和其他部門被列為會員。此外，基于治理中多元主體的需求，大數(shù)據(jù)資源的掌握可進行大膽的嘗試、與云服務有關的企業(yè)公司被接納為聯(lián)席辦成員，充分發(fā)揮自身的技術優(yōu)勢，以支持其他聯(lián)席成員單位的反詐工作，還可以使聯(lián)席辦的各項決議更加便于在具體業(yè)務上得到執(zhí)行。二是明確治理主體職能定位。聯(lián)席會議各成員單位切實履行聯(lián)席會議制度規(guī)定的工作職責，嚴格落實規(guī)定任務。例如市場監(jiān)管局，要負責對全市范圍內(nèi)管理對象的宣傳工作；配合公安局開展電信網(wǎng)絡新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”排查整治行動，對一人多戶、一址多戶的注冊公司進行重點審查，對涉及有關非法經(jīng)營的違法行為，依法依規(guī)快速查處或撤銷。教育部門要牽頭抓好各級各類學校教師、學生的防騙宣傳教育,確保教育系統(tǒng)宣傳教育全覆蓋、電信網(wǎng)絡詐騙“零發(fā)案”。3、落實行業(yè)部門的協(xié)同治理責任明確落實責任主體。為防止涉詐重點人員漏管失控局面發(fā)生，要依托聯(lián)席會議機制,落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）屬地責任，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委政府是涉詐人員摸排管控工作的責任主體，建立基礎摸排、人員管控、情況報告等機制，摸排外流人員，勸返窩點人員，管控回流人員，關注前科人員，宣傳防范知識，及時掌握各類異動。加強基礎核查管控。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要與轄區(qū)派出所加強工作聯(lián)動，依靠村社干部、治保主任、治安聯(lián)防隊員、專（兼）職網(wǎng)格員等力量，壓緊壓實摸排、勸返、管控三個流程工作責任，對轄區(qū)涉詐高危、前科等重點人員逐一見面走訪、逐戶上門宣傳，完善信息采集，實現(xiàn)宣傳管控全覆蓋。定期回訪，加大跟蹤管控力度。主動幫助重點人員回歸正常生活和解決就業(yè)等問題，防止二次回流。注重前端人員排查。發(fā)揮村（社）干部熟悉情況的優(yōu)勢，排查本地出境人員、特別是可能偷渡出境人員的信息，結合公安大數(shù)據(jù)，掌握出入境時間、事由、位置、聯(lián)系方式等信息，逐一登記造冊，奠定勸返基礎。對摸排出的滯留境外、特別是緬北地區(qū)人員，實行專人對接聯(lián)系，會同村（社）干部做其本人和家屬的工作。采取凍結資金、注銷戶口、嚴格政審、列入失信以及停發(fā)各類政策補助等強硬手段，規(guī)勸其通過正規(guī)渠道入境。規(guī)范緬北回流人員審查工作流程，查證犯罪事實，采集生物信息，落實日常走訪，掌握異常動態(tài)，堅決防止再次外流出境作案。（二）“公安主責+行業(yè)協(xié)同”，深入推進打防管控公安部門作為打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪主力軍，要切實強化主責意識，保持高壓打擊態(tài)勢，形成有力震懾。樹立協(xié)同治理理念，加強公安內(nèi)部警種之間、與其他相關行業(yè)單位之間的聯(lián)動，形成打防管控的工作合力，在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊治理上進行拓展延伸，逐步探索打擊新路徑。1、樹牢主責意識，嚴打電信網(wǎng)絡詐騙犯罪一是堅持公安主責，強化偵查打擊職能。公安機關堅持“以打開路，以打促防”的策略，始終保持嚴打高壓態(tài)勢，按照“破一案、帶一串、端一鍋、打一伙”的原則，聚焦“殺豬盤”“兼職刷單”“網(wǎng)絡貸款”等高發(fā)類案，按照“規(guī)?；?、全鏈條”打擊思路，集中資源、集中警力、集中攻堅，推進“云劍”專項行動、百萬以上電信網(wǎng)絡詐騙案件集中攻堅。主要領導親自研究，分管領導靠前指揮，以反詐中心為主陣地，綜合運用技術手段，網(wǎng)上控、落地查，以快制快，全力開展案件偵破工作。二是強化合成作戰(zhàn)，構建立體打擊模式。堅持以“大整合、高共享、深應用”的建設理念，在市級反詐中心的基礎上組建打擊電信網(wǎng)絡詐騙合成作戰(zhàn)中心，刑偵部門主抓，網(wǎng)安、技偵、治安、出入境等警種部門合成作戰(zhàn)，大幅提升反詐中心運行質(zhì)效，實現(xiàn)了打擊電詐犯罪的精準高效。加強外部合成。強化警銀協(xié)作，在第三方支付機構設立涉案賬戶綠色查詢通道，簡化調(diào)證程序與減少審核手續(xù)，確保每一起案件發(fā)生后都能夠開展查詢凍結，實現(xiàn)以快制快。強化警企合作，特別是要深化與APP封裝公司、客服公司以及小眾的通聯(lián)軟件公司的合作，建立涉案信息的快速調(diào)證機制，分享數(shù)據(jù)資源，開展大數(shù)據(jù)比對分析。2、做實反詐中心，全面支撐引領實戰(zhàn)目前，泰州市縣兩級公安機關均已建成反電信網(wǎng)絡詐騙中心并實質(zhì)化運轉(zhuǎn)，要在此基礎上持續(xù)做強做實，全方位支撐服務打擊電詐實戰(zhàn)。一是做實反詐中心。進一步補齊配強反詐中心工作人員，做實（基礎工作專班、研判分析專班、專案打擊專班）“三個專班”，改變空掛專班、以合成作戰(zhàn)代替反詐中心等錯誤做法。積極協(xié)調(diào)網(wǎng)安、技偵在反詐中心設立專業(yè)工作站，引入通信、金融等部門專業(yè)人員入駐反詐中心，實行合署辦公?；陔娦啪W(wǎng)絡詐騙的科技化、智能化發(fā)展趨勢，反詐中心應堅持以專業(yè)打職業(yè)，與專業(yè)科技公司合作，協(xié)調(diào)安排技術人員入駐，配合公安機關做好預警勸阻、追蹤溯源、偵查打擊等工作。進一步完善反詐中心各項工作制度，明確工作目標和工作職責，積極探索流程化、規(guī)范化工作機制，完善“接警、止損、初查、研判”的工作模式，提高打擊效能。二是做強專業(yè)反詐隊伍。要以反詐中心為練兵平臺，“以戰(zhàn)代訓”“戰(zhàn)訓合一”，邊辦案、邊學習、邊破案、邊培訓，在實戰(zhàn)中培養(yǎng)一批具有互聯(lián)網(wǎng)思維、在大數(shù)據(jù)分析、云計算、人工智能、信息研判、外線偵查等方面的專業(yè)型人才。要強化專題培訓，邀請專家授課，圍繞云覓、云鏡、云捕等專業(yè)工具使用，以及虛實轉(zhuǎn)換、同環(huán)境偵查、團伙拓展、技術依托落查等專業(yè)研判技術，為各級研判民警輔導授課，切實提高全警在打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪方面的專業(yè)偵查水平。3、完善協(xié)同聯(lián)動機制，形成治理合力一是公安、檢察、法院之間建立聯(lián)席工作機制，每季度至少召開1次法律適用協(xié)商會，解決對電信網(wǎng)絡詐騙及相關黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪的法律適用分歧，統(tǒng)一認知標準與執(zhí)法思想。對疑難案件復雜或者新型案件，及時溝通討論，形成執(zhí)法共識。對案情復雜、影響重大的案件，檢察、法院要提前介入、引導取證，全面、動態(tài)了解偵查取證情況，全程跟蹤指導案件偵辦工作，為案件成功辦理提供法律支撐。二是公安機關要依托聯(lián)席會議與金融部門、通訊行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強溝通聯(lián)絡，建立常態(tài)協(xié)作機制。例如，與銀行之間的涉案賬戶快速查詢、緊急止付和快速凍結工作機制；與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的涉詐APP、域名的調(diào)證機制。同時簡化調(diào)證查詢手續(xù)、快速反饋查證過程。4、做強科技支撐，加強技術反制一是事前強化技術研判。要建好公安大數(shù)據(jù)資源庫，通過警務大數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)，研判梳理發(fā)案規(guī)律和作案特點，依托“E治采”反詐平臺、反詐勸阻電話“96110”超前布置攔截預警措施，指導各地和有關部門開展防范宣傳。對非官方上架APP下載鏈接及相關域名開展審核工作，及時標記封堵，并推送國家反詐中心APP開展預警提示。二是事中強化勸阻反制。按照“秒級反應，分鐘止付”的工作目標，加大資金和技術投入，不斷升級完善依托“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”精準勸阻、預警攔截軟件，盯住“添加好友、引流入群、下載APP、引導小額轉(zhuǎn)賬”等關鍵節(jié)點，及時擴展更新詐騙熱詞、手機通話標記、來電高危地域等信息，高效分析出疑似或高危電話、短信、網(wǎng)址，開展攔截，全面構建一站式攻防打擊體系。三是事后強化偵控取證。不斷健全完善自身電子證據(jù)偵查手段，比如電子物證鑒定技術、數(shù)據(jù)分析查控技術等，確保有效應對電信網(wǎng)絡詐騙手段、技術的升級，注重圍繞實施犯罪產(chǎn)生的資金流、信息流、網(wǎng)絡流等開展偵查取證，形成完整證據(jù)鏈條，服務打擊抓捕。（三）“社會共建+全民參與”，構建宣傳防范格局電信網(wǎng)絡詐騙是可防性犯罪，做好宣傳防范，有效提升全社會、全民的反詐意識與防騙能力是預防電信詐騙違法犯罪的最重要防線，也是治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的治本之策。1、強化源頭防控，營造多元化宣傳格局把宣傳防范作為電信網(wǎng)絡詐騙源頭治理的重要舉措，營造多元化宣傳格局，發(fā)揮社會整體力量，努力構建“全社會反詐”的宣傳防范格局。一是構建多元宣傳主體。協(xié)同治理理論基本特征之一就是多元性的主體，要求政府部門、社會組織以及社會公眾廣泛協(xié)同，形成“反詐宣傳，人人有責”的思想，建立持續(xù)有效的合作關系，構建多元主體共同宣傳格局，在相互協(xié)調(diào)和共同努力中做好電信網(wǎng)絡詐騙的宣傳防范。聯(lián)席會議的部門和單位要牽頭抓好管轄范圍內(nèi)的防騙宣傳教育,積極推廣熊貓反詐、國家反詐中心APP等小程序，確保宣傳教育全覆蓋。公安部門要緊跟發(fā)展趨勢，動態(tài)解析詐騙手法，準確分析犯罪規(guī)律，剖析受害心理特征，從專業(yè)角度、用受眾語言，統(tǒng)一制定宣傳防范文案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道要落實專職反詐人員，依托社區(qū)網(wǎng)格化管理，開展常態(tài)化宣傳。教育部門要把開設防騙微課堂作為各級各類學校安全課的重要內(nèi)容，確保職能范圍內(nèi)的教師、學生電信網(wǎng)絡詐騙“零發(fā)案”。電信網(wǎng)絡詐騙的受害對象涉及社會各個年齡段、各個行業(yè)、各個部門群眾，公安部門的強力打擊在一定程度上能夠遏制案件高發(fā)，但要實現(xiàn)治理的長效任重道遠。因此要激發(fā)廣大人民群眾參與積極性、自覺性，使其主動參與到電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的宣傳防范中。二是加強宣傳制度建設。堅持共建共治共享原則，建立黨委政府主導，公安反詐中心牽頭，社會各界、人民群眾廣泛參與的反詐宣傳防范機制。圍繞打擊治理工作要求和轄區(qū)發(fā)案總體形勢，建立“年目標、季策劃、月主題、周活動、天天見”的宣傳機制。將反詐宣傳與社會治安綜合治理有機結合，會同政法委開展“無詐社區(qū)”“無詐單位”“無詐企業(yè)”“無詐校園”等系列創(chuàng)建活動，激發(fā)行業(yè)治理和基層自治活力，構建社會化反詐系統(tǒng)工程。同時要發(fā)現(xiàn)、挖掘一批策劃謀略、視頻剪輯、文字加工、圖片修飾等方面的專業(yè)人才，建設一支業(yè)務精、能力強的電信網(wǎng)絡詐騙宣傳隊伍，以自媒體的專業(yè)方式，以群眾的關注視角，以電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作特點，努力把新媒體平臺下的電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作質(zhì)效發(fā)揮極致。2、圍繞“三個重點”，做實精準防范公安機關要厚植“防范與打擊同等重要”工作理念，緊密圍繞“三個重點”為宣傳主陣地，靶向發(fā)力、抓大放小，旨在提升宣傳質(zhì)效。一是圍繞重點詐騙手法。公安機關應針對轄區(qū)階段性高發(fā)的、典型的詐騙手法，精簡小區(qū)內(nèi)海報與橫幅的內(nèi)容，采取放大字體、重復標語等方式讓宣傳內(nèi)容簡單醒目又吸睛，既能夠產(chǎn)生震懾作用，又能讓小區(qū)住戶無意識間獲取到這些關鍵信息，如果在日常生活中遇到了同類騙局，則會在潛意識里產(chǎn)生抵觸情緒。二是圍繞轄區(qū)重點單位。針對教育部門、衛(wèi)生系統(tǒng)、購物廣場等易受騙行業(yè)部門，要重點關注，多渠道提升識別詐騙、拒絕詐騙、防范詐騙的能力。例如，而據(jù)統(tǒng)計，2021年全市共有310起電詐案件的受害人為在校學生或老師。因此，提升教師與學生的反詐防范意識具有十分重要的現(xiàn)實意義。公安機關以“警校聯(lián)動”為抓手，加強與學校保衛(wèi)處的交流合作，以身邊案例進行警示教育，定期組織防詐騙宣講、專題知識講座、法律法規(guī)知識科普等宣傳引導活動，共同建設好高校園區(qū)對于電信詐騙的防范體系。三是圍繞重點被害人群。電信詐騙通過廣撒網(wǎng)的方式獲取受騙對象，因而被侵害的群體也呈現(xiàn)出一定的廣泛性，但普遍的廣泛性下也暗藏著特殊的固定群體。通過分析，高危受騙群體主要有以下幾個標簽：女性人群、中青年人群、低教育人群、無固定工作人群等，而他們共通特點是生活、工作圈子相對狹窄，社會接觸面較窄。面臨這一特殊群體的困局，公安部門要以“一標三實”數(shù)據(jù)為支撐，通過分析篩選，形成點對點宣傳名單，聯(lián)合社區(qū)居委會、村委會、警務室等基層機構，定期進行電話宣傳或入戶防范教育。3、弘揚正確的社會價值觀詐騙分子實施詐騙的目的為了騙錢，因為電信網(wǎng)絡詐騙成本低、見效快，按照“劇本”操作就能輕易的不勞而獲。受害人自私、自負、貪心、懦弱的負面性格，很容易被詐騙分子所利用，成為詐騙的實施對象。例如，誘惑型詐騙利用了人的自私性格，脅迫型詐騙利用了被害對象的這種懦弱心理。因此應在打擊治理、宣傳防范的基礎上，以社會主義核心價值觀為核心內(nèi)容，在全社會加強道德教育、職業(yè)教育、法制教育，弘揚仁愛、明志、持節(jié)、誠信、勤儉等傳統(tǒng)美德。通過中華民族傳統(tǒng)道德教育，不斷踐行社會主義核心價值觀，克服性格弱點，樹立正確的“三觀”，增強他們明辨是非的能力，避免誤入人生歧途；增強抵御電信詐騙的能力，避免掉入詐騙陷阱。結論如今，電信網(wǎng)絡詐騙在全國范圍內(nèi)仍然以年均30%的比率復合增長。在全國公安機關打擊中、在綜合治理浪潮下，仍有一些人受到暴利的驅(qū)使，選擇孤注一擲，遠赴異國，短暫偃旗息鼓之后，還將有更多復雜詐騙形式回歸。本文剖析目前泰州市公安機關打擊和治理電