2024債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本：債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本：債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案本合同目錄一覽1.債轉(zhuǎn)股雙方基本信息1.1債權(quán)人基本信息1.2債務(wù)人基本信息2.債務(wù)概述2.1債務(wù)本金2.2債務(wù)利息2.3債務(wù)期限3.債轉(zhuǎn)股比例及金額3.1債轉(zhuǎn)股比例3.2債轉(zhuǎn)股金額4.債轉(zhuǎn)股后股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1債權(quán)人股權(quán)4.2債務(wù)人股權(quán)5.債轉(zhuǎn)股實施程序5.1雙方協(xié)商5.2股權(quán)變更登記5.3債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移6.債轉(zhuǎn)股項目評估6.1評估機(jī)構(gòu)選擇6.2評估方法6.3評估結(jié)果7.債轉(zhuǎn)股實施方案7.1實施步驟7.2實施時間7.3實施條件8.債轉(zhuǎn)股后的股東權(quán)利義務(wù)8.1股東權(quán)利8.2股東義務(wù)9.債轉(zhuǎn)股后的分紅及利潤分配9.1分紅政策9.2利潤分配10.債轉(zhuǎn)股后的公司治理10.1股東會10.2董事會10.3監(jiān)事會11.債轉(zhuǎn)股后的債權(quán)債務(wù)處理11.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移11.2債權(quán)債務(wù)變更12.違約責(zé)任及爭議解決12.1違約責(zé)任12.2爭議解決方式13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定事項14.1通知方式14.2合同附件第一部分：合同如下：1.債轉(zhuǎn)股雙方基本信息1.1債權(quán)人基本信息1.1.1債權(quán)人名稱1.1.2法定代表人姓名1.1.3注冊資本1.1.4注冊地址1.1.5聯(lián)系電話1.2債務(wù)人基本信息1.2.1債務(wù)人名稱1.2.2法定代表人姓名1.2.3注冊資本1.2.4注冊地址1.2.5聯(lián)系電話2.債務(wù)概述2.1債務(wù)本金2.1.1債務(wù)本金金額2.1.2債務(wù)本金構(gòu)成2.2債務(wù)利息2.2.1利息計算方式2.2.2利息金額2.3債務(wù)期限2.3.1債務(wù)期限起止時間2.3.2債務(wù)期限延長條件3.債轉(zhuǎn)股比例及金額3.1債轉(zhuǎn)股比例3.1.1債轉(zhuǎn)股比例計算方法3.1.2債轉(zhuǎn)股比例結(jié)果3.2債轉(zhuǎn)股金額3.2.1債轉(zhuǎn)股金額計算方法3.2.2債轉(zhuǎn)股金額結(jié)果4.債轉(zhuǎn)股后股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1債權(quán)人股權(quán)4.1.1債權(quán)人持股比例4.1.2債權(quán)人股權(quán)權(quán)益4.2債務(wù)人股權(quán)4.2.1債務(wù)人持股比例4.2.2債務(wù)人股權(quán)權(quán)益5.債轉(zhuǎn)股實施程序5.1雙方協(xié)商5.1.1協(xié)商內(nèi)容5.1.2協(xié)商時間5.2股權(quán)變更登記5.2.1登記機(jī)構(gòu)5.2.2登記程序5.3債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移5.3.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移時間5.3.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移手續(xù)6.債轉(zhuǎn)股項目評估6.1評估機(jī)構(gòu)選擇6.1.1評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求6.1.2評估機(jī)構(gòu)選擇程序6.2評估方法6.2.1評估方法類型6.2.2評估方法應(yīng)用6.3評估結(jié)果6.3.1評估報告內(nèi)容6.3.2評估結(jié)果應(yīng)用7.債轉(zhuǎn)股實施方案7.1實施步驟7.1.1第一步驟7.1.2第二步驟7.1.3第三步驟7.2實施時間7.2.1實施開始時間7.2.2實施結(jié)束時間7.3實施條件7.3.1實施條件一7.3.2實施條件二8.債轉(zhuǎn)股后的股東權(quán)利義務(wù)8.1股東權(quán)利8.1.1參與公司重大決策8.1.2股息分配權(quán)8.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)8.1.4監(jiān)事會召集權(quán)8.2股東義務(wù)8.2.1按時繳納股款8.2.2遵守公司章程8.2.3維護(hù)公司利益8.2.4承擔(dān)公司虧損9.債轉(zhuǎn)股后的分紅及利潤分配9.1分紅政策9.1.1分紅比例9.1.2分紅時間9.2利潤分配9.2.1利潤分配方案9.2.2利潤分配時間10.債轉(zhuǎn)股后的公司治理10.1股東會10.1.1股東會召開條件10.1.2股東會表決權(quán)10.2董事會10.2.1董事會組成10.2.2董事會職權(quán)10.3監(jiān)事會10.3.1監(jiān)事會組成10.3.2監(jiān)事會職權(quán)11.債轉(zhuǎn)股后的債權(quán)債務(wù)處理11.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移11.1.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移至債務(wù)人11.1.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移通知11.2債權(quán)債務(wù)變更11.2.1債權(quán)債務(wù)變更條件11.2.2債權(quán)債務(wù)變更程序12.違約責(zé)任及爭議解決12.1違約責(zé)任12.1.1違約情形12.1.2違約責(zé)任承擔(dān)12.2爭議解決方式12.2.1爭議解決途徑12.2.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.1.1雙方簽字蓋章13.1.2法定代表人簽字13.2合同終止條件13.2.1債轉(zhuǎn)股實施完畢13.2.2雙方協(xié)商一致14.其他約定事項14.1通知方式14.1.1通知送達(dá)地址14.1.2通知送達(dá)方式14.2合同附件14.2.1附件一：債權(quán)債務(wù)明細(xì)表14.2.2附件二：股權(quán)變更登記申請表第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義及范圍1.1第三方定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的任何個人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等，以及任何為履行本合同而提供專業(yè)服務(wù)的組織或個人。1.2第三方介入范圍債轉(zhuǎn)股項目的評估債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移及變更股權(quán)變更登記合同執(zhí)行過程中的法律咨詢其他甲乙雙方認(rèn)為需要第三方介入的事項2.第三方介入的程序及要求2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同或協(xié)議。2.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，能夠獨立、公正、客觀地履行其職責(zé)。2.3第三方介入程序第三方介入程序如下：甲乙雙方共同確定第三方介入的事項及范圍；第三方根據(jù)甲乙雙方的要求，制定詳細(xì)的工作計劃；第三方按照工作計劃開展相關(guān)工作；第三方向甲乙雙方提交工作成果及報告。3.甲乙雙方的責(zé)任3.1甲方責(zé)任甲方應(yīng)確保第三方的介入符合本合同的要求，并對第三方的行為負(fù)責(zé)。3.2乙方責(zé)任乙方應(yīng)配合第三方的介入工作，提供必要的資料和信息，并對第三方的行為負(fù)責(zé)。4.第三方的責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額第三方對甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)合同或協(xié)議的具體約定執(zhí)行。如無具體約定，第三方對甲乙雙方的責(zé)任限額為第三方服務(wù)費用的三倍。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分第三方在履行職責(zé)過程中，其行為僅代表其自身，不代表甲方。甲方對第三方的行為不承擔(dān)任何責(zé)任。5.2第三方與乙方的劃分第三方在履行職責(zé)過程中，其行為僅代表其自身，不代表乙方。乙方對第三方的行為不承擔(dān)任何責(zé)任。5.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方在履行職責(zé)過程中，其行為僅代表其自身，甲乙雙方對第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任。6.第三方介入的保密條款6.1第三方保密義務(wù)第三方在介入過程中，對甲乙雙方提供的任何保密信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方。6.2保密信息范圍保密信息包括但不限于甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、合同內(nèi)容等。7.第三方介入的終止條款7.1第三方介入的終止條件第三方無法履行其職責(zé)；第三方違反保密義務(wù)；第三方違反法律法規(guī)；甲乙雙方共同決定終止。7.2第三方介入的終止程序甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方終止介入，并按照相關(guān)法律法規(guī)辦理手續(xù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債權(quán)債務(wù)明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：包括債務(wù)本金、利息、期限、擔(dān)保方式等信息。應(yīng)由債務(wù)人提供，并經(jīng)債權(quán)人確認(rèn)無誤。2.附件二：股權(quán)變更登記申請表詳細(xì)要求和說明：包括股權(quán)變更原因、變更前后股權(quán)結(jié)構(gòu)、變更日期等信息。應(yīng)由甲乙雙方共同填寫，并提交至相關(guān)登記機(jī)關(guān)。3.附件三：第三方服務(wù)合同或協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費用、保密條款等。應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂。4.附件四：債轉(zhuǎn)股項目評估報告詳細(xì)要求和說明：包括評估方法、評估結(jié)果、評估依據(jù)等。應(yīng)由評估機(jī)構(gòu)提供，并經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可。5.附件五：股東會會議記錄詳細(xì)要求和說明：包括會議時間、地點、參會人員、決議內(nèi)容等。應(yīng)由董事會或召集人負(fù)責(zé)記錄。6.附件六：董事會會議記錄詳細(xì)要求和說明：包括會議時間、地點、參會人員、決議內(nèi)容等。應(yīng)由董事會秘書或召集人負(fù)責(zé)記錄。7.附件七：監(jiān)事會會議記錄詳細(xì)要求和說明：包括會議時間、地點、參會人員、決議內(nèi)容等。應(yīng)由監(jiān)事會主席或召集人負(fù)責(zé)記錄。8.附件八：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：包括各種違約行為的定義和責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)由甲乙雙方共同制定，并作為合同附件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為甲方未按時繳納股款乙方未按時償還債務(wù)本金或利息第三方未履行保密義務(wù)第三方未按時提交評估報告或工作成果甲乙雙方未按約定召開股東會、董事會或監(jiān)事會2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于：糾正違約行為支付違約金恢復(fù)因違約行為造成的損失賠償因違約行為給對方造成的損失3.示例說明示例一：甲方未按時繳納股款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。示例二：第三方未履行保密義務(wù)，泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例三：甲乙雙方未按約定召開股東會，導(dǎo)致決策延誤，雙方應(yīng)共同承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。全文完。2024債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本：債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案1合同目錄第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的1.4協(xié)議依據(jù)1.5協(xié)議生效日期第二章債權(quán)債務(wù)基本情況2.1債權(quán)人信息2.2債務(wù)人信息2.3債權(quán)債務(wù)關(guān)系2.4債務(wù)本金及利息2.5債務(wù)擔(dān)保情況第三章債轉(zhuǎn)股比例及方式3.1債轉(zhuǎn)股比例3.2債轉(zhuǎn)股方式3.3股權(quán)性質(zhì)3.4股權(quán)結(jié)構(gòu)3.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記第四章股權(quán)評估與定價4.1評估機(jī)構(gòu)選擇4.2評估方法4.3評估程序4.4評估結(jié)果4.5股權(quán)定價第五章實施方案5.1實施主體5.2實施步驟5.3實施時間5.4實施條件5.5實施風(fēng)險第六章股權(quán)變更登記及過戶6.1登記申請6.2過戶手續(xù)6.3登記機(jī)構(gòu)6.4登記費用6.5登記期限第七章股權(quán)管理及權(quán)益7.1股權(quán)管理7.2股權(quán)權(quán)益7.3股東大會7.4董事會7.5監(jiān)事會第八章債轉(zhuǎn)股項目資金使用8.1資金來源8.2資金用途8.3資金監(jiān)管8.4資金撥付8.5資金結(jié)算第九章監(jiān)督檢查9.1監(jiān)督主體9.2監(jiān)督內(nèi)容9.3監(jiān)督方式9.4監(jiān)督期限9.5監(jiān)督結(jié)果處理第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約賠償10.4違約處理第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序11.4爭議解決費用第十二章合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果第十三章合同終止13.1終止條件13.2終止程序13.3終止后果第十四章附則14.1協(xié)議附件14.2協(xié)議未盡事宜14.3協(xié)議生效14.4協(xié)議解釋14.5協(xié)議簽署合同編號_________第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱本協(xié)議名稱為“2024債轉(zhuǎn)股協(xié)議書”。1.2協(xié)議雙方甲方：債權(quán)人乙方：債務(wù)人1.3協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的相關(guān)事宜，促進(jìn)乙方經(jīng)營發(fā)展。1.4協(xié)議依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.5協(xié)議生效日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第二章債權(quán)債務(wù)基本情況2.1債權(quán)人信息甲方全稱：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系方式：__________________2.2債務(wù)人信息乙方全稱：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系方式：__________________2.3債權(quán)債務(wù)關(guān)系甲方對乙方的債權(quán)本金為人民幣______元，利息為人民幣______元。2.4債務(wù)本金及利息本協(xié)議簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付債務(wù)本金人民幣______元，利息人民幣______元。2.5債務(wù)擔(dān)保情況乙方的債務(wù)擔(dān)保情況如下：__________________第三章債轉(zhuǎn)股比例及方式3.1債轉(zhuǎn)股比例債轉(zhuǎn)股比例為債務(wù)本金的_____%。3.2債轉(zhuǎn)股方式甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為乙方的股份，具體轉(zhuǎn)換方式如下：__________________3.3股權(quán)性質(zhì)債轉(zhuǎn)股所獲得的股權(quán)為普通股。3.4股權(quán)結(jié)構(gòu)債轉(zhuǎn)股后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：__________________3.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定辦理。第四章股權(quán)評估與定價4.1評估機(jī)構(gòu)選擇評估機(jī)構(gòu)由雙方協(xié)商確定，并出具評估報告。4.2評估方法評估方法采用收益法或市場法等。4.3評估程序評估程序如下：__________________4.4評估結(jié)果評估結(jié)果為每股______元。4.5股權(quán)定價股權(quán)定價為每股______元。第五章實施方案5.1實施主體實施主體為甲方和乙方。5.2實施步驟實施步驟如下：__________________5.3實施時間實施時間為______年______月______日至______年______月______日。5.4實施條件實施條件如下：__________________5.5實施風(fēng)險實施風(fēng)險如下：__________________第六章股權(quán)變更登記及過戶6.1登記申請甲方應(yīng)向相關(guān)登記機(jī)構(gòu)提交股權(quán)變更登記申請。6.2過戶手續(xù)過戶手續(xù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定辦理。6.3登記機(jī)構(gòu)登記機(jī)構(gòu)為______。6.4登記費用登記費用為人民幣______元。6.5登記期限登記期限為______個工作日。第七章股權(quán)管理及權(quán)益7.1股權(quán)管理股權(quán)管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。7.2股權(quán)權(quán)益股權(quán)權(quán)益包括但不限于：__________________7.3股東大會股東大會按照公司章程的規(guī)定召開。7.4董事會董事會負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。7.5監(jiān)事會監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財務(wù)和經(jīng)營活動。第八章債轉(zhuǎn)股項目資金使用8.1資金來源債轉(zhuǎn)股項目所需資金由乙方自行籌措。8.2資金用途8.3資金監(jiān)管甲方有權(quán)對乙方使用債轉(zhuǎn)股項目資金進(jìn)行監(jiān)管。8.4資金撥付資金撥付按照雙方協(xié)商的撥付計劃執(zhí)行。8.5資金結(jié)算資金結(jié)算采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。第九章監(jiān)督檢查9.1監(jiān)督主體監(jiān)督主體為甲方和乙方。9.2監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督內(nèi)容包括但不限于：__________________9.3監(jiān)督方式監(jiān)督方式包括定期報告、現(xiàn)場檢查等。9.4監(jiān)督期限監(jiān)督期限為自本協(xié)議生效之日起至債轉(zhuǎn)股項目完成之日止。9.5監(jiān)督結(jié)果處理監(jiān)督結(jié)果處理按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十章違約責(zé)任10.1違約情形違約情形包括但不限于：__________________10.2違約責(zé)任10.3違約賠償違約方應(yīng)向守約方支付違約金人民幣______元。10.4違約處理違約處理按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十一章爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為______。11.3爭議解決程序爭議解決程序如下：__________________11.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔(dān)。第十二章合同解除12.1解除條件解除條件包括但不限于：__________________12.2解除程序解除程序如下：__________________12.3解除后果解除后果如下：__________________第十三章合同終止13.1終止條件終止條件包括但不限于：__________________13.2終止程序終止程序如下：__________________13.3終止后果終止后果如下：__________________第十四章附則14.1協(xié)議附件協(xié)議附件包括但不限于：__________________14.2協(xié)議未盡事宜協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。14.3協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.4協(xié)議解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲方所有。14.5協(xié)議簽署甲方（簽字）：__________________日期：__________________乙方（簽字）：__________________日期：__________________甲方（蓋章）：__________________日期：__________________乙方（蓋章）：__________________日期：__________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在債轉(zhuǎn)股項目中，甲方享有最終決策權(quán)，包括但不限于股權(quán)比例、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金使用計劃等。條款內(nèi)容：甲方在債轉(zhuǎn)股項目中享有最終決策權(quán)，乙方需按照甲方的要求執(zhí)行相關(guān)決策。1.2甲方監(jiān)督權(quán)條款說明：本條款規(guī)定甲方有權(quán)對債轉(zhuǎn)股項目的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，確保項目按計劃進(jìn)行。條款內(nèi)容：甲方有權(quán)對債轉(zhuǎn)股項目的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督工作。1.3甲方優(yōu)先權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在債轉(zhuǎn)股項目的收益分配中，甲方享有優(yōu)先權(quán)。條款內(nèi)容：在債轉(zhuǎn)股項目的收益分配中，甲方享有優(yōu)先權(quán)，具體分配比例由雙方協(xié)商確定。1.4甲方退出機(jī)制條款說明：本條款規(guī)定在特定條件下，甲方有權(quán)退出債轉(zhuǎn)股項目。條款內(nèi)容：二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在債轉(zhuǎn)股項目中，乙方享有最終決策權(quán)，包括但不限于股權(quán)比例、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金使用計劃等。條款內(nèi)容：乙方在債轉(zhuǎn)股項目中享有最終決策權(quán)，甲方需按照乙方的要求執(zhí)行相關(guān)決策。2.2乙方管理權(quán)條款說明：本條款規(guī)定乙方對債轉(zhuǎn)股項目擁有管理權(quán)，包括日常運(yùn)營、項目推進(jìn)等。條款內(nèi)容：乙方對債轉(zhuǎn)股項目擁有管理權(quán)，甲方應(yīng)尊重乙方的管理決策。2.3乙方優(yōu)先權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在債轉(zhuǎn)股項目的收益分配中，乙方享有優(yōu)先權(quán)。條款內(nèi)容：在債轉(zhuǎn)股項目的收益分配中，乙方享有優(yōu)先權(quán)，具體分配比例由雙方協(xié)商確定。2.4乙方退出機(jī)制條款說明：本條款規(guī)定在特定條件下，乙方有權(quán)退出債轉(zhuǎn)股項目。條款內(nèi)容：三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1中介機(jī)構(gòu)選擇條款說明：本條款規(guī)定債轉(zhuǎn)股項目中的中介機(jī)構(gòu)由雙方共同協(xié)商確定。條款內(nèi)容：債轉(zhuǎn)股項目中的中介機(jī)構(gòu)由甲方和乙方共同協(xié)商確定，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)條款說明：本條款規(guī)定中介機(jī)構(gòu)在債轉(zhuǎn)股項目中的職責(zé)和權(quán)利。條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)在債轉(zhuǎn)股項目中的職責(zé)包括：評估、咨詢、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等。中介機(jī)構(gòu)享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于收取服務(wù)費用、獲取項目信息等。3.3中介機(jī)構(gòu)費用條款說明：本條款規(guī)定中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費用及支付方式。條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費用由雙方協(xié)商確定，支付方式為______。3.4中介機(jī)構(gòu)責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定中介機(jī)構(gòu)在債轉(zhuǎn)股項目中的責(zé)任。條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)在債轉(zhuǎn)股項目中的責(zé)任包括但不限于：如實提供信息、公正執(zhí)行職責(zé)、保密等。如中介機(jī)構(gòu)違反上述責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.5中介機(jī)構(gòu)更換條款說明：本條款規(guī)定在特定條件下，雙方有權(quán)更換中介機(jī)構(gòu)。條款內(nèi)容：附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告2.債權(quán)債務(wù)相關(guān)文件3.雙方簽署的債轉(zhuǎn)股協(xié)議書4.甲方和乙方的營業(yè)執(zhí)照副本5.股權(quán)變更登記文件6.資金撥付和結(jié)算憑證7.監(jiān)督檢查報告8.爭議解決相關(guān)文件9.任何雙方認(rèn)為需要作為附件的其他文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定支付債務(wù)本金及利息。2.乙方未按約定使用債轉(zhuǎn)股項目資金。3.甲方未按約定履行監(jiān)督和檢查職責(zé)。4.任何一方未按約定履行協(xié)議中的其他義務(wù)。違約行為的認(rèn)定由雙方協(xié)商或通過爭議解決機(jī)構(gòu)確定。三、法律名詞及解釋：1.債權(quán)：指債權(quán)人對債務(wù)人享有的，要求債務(wù)人按照約定或法律規(guī)定履行一定義務(wù)的權(quán)利。2.債務(wù)：指債務(wù)人對債權(quán)人負(fù)擔(dān)的，按照約定或法律規(guī)定應(yīng)履行的義務(wù)。3.股權(quán)：指股東對公司的所有權(quán)和經(jīng)營管理權(quán)。4.評估：指對資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)等進(jìn)行價值估算的行為。5.仲裁：指由仲裁機(jī)構(gòu)對爭議進(jìn)行審理并作出裁決的司法活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：中介機(jī)構(gòu)未能履行職責(zé)。解決辦法：更換中介機(jī)構(gòu)或協(xié)商解決。2.問題：資金使用過程中出現(xiàn)違規(guī)行為。解決辦法：立即停止資金使用，調(diào)查原因并采取措施糾正。3.問題：雙方對協(xié)議條款的理解不一致。解決辦法：重新協(xié)商解釋，確保雙方對協(xié)議內(nèi)容有共同理解。4.問題：爭議無法通過協(xié)商解決。解決辦法：提交爭議解決機(jī)構(gòu)或法院裁決。五、所有應(yīng)用場景：1.當(dāng)甲方作為債權(quán)人，希望通過債轉(zhuǎn)股方式幫助乙方改善財務(wù)狀況。2.當(dāng)乙方作為債務(wù)人，希望通過債轉(zhuǎn)股方式減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。3.當(dāng)有第三方中介機(jī)構(gòu)參與，提供評估、咨詢等服務(wù)。4.當(dāng)債轉(zhuǎn)股項目涉及多個股東，需要協(xié)調(diào)各方利益。5.當(dāng)債轉(zhuǎn)股項目與公司治理、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動等相關(guān)。全文完。2024債轉(zhuǎn)股協(xié)議書范本：債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________2.乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________3.其他相關(guān)方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依據(jù)三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.債轉(zhuǎn)股：指甲方將其對乙方的部分債務(wù)，按照約定的條件，轉(zhuǎn)化為乙方對甲方的股權(quán)。2.資產(chǎn)評估：指對甲方企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評估，以確定債轉(zhuǎn)股的比例和股權(quán)價值。3.實施方案：指甲乙雙方共同認(rèn)可的債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案，包括債轉(zhuǎn)股的比例、股權(quán)價值、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股權(quán)收益等。3.2關(guān)鍵詞解釋1.甲方：指在本協(xié)議中承擔(dān)債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)主體的一方。2.乙方：指在本協(xié)議中接受債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)主體的一方。3.債務(wù)：指甲方對乙方的債權(quán)，包括但不限于借款、應(yīng)付賬款等。4.股權(quán)：指乙方對甲方的出資權(quán)益，包括但不限于注冊資本、股東權(quán)益等。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，將部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)。2.甲方應(yīng)按照實施方案，對乙方進(jìn)行資產(chǎn)評估，確定債轉(zhuǎn)股的比例和股權(quán)價值。3.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向乙方支付股權(quán)收益。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定，將部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)。2.乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行資產(chǎn)評估，提供相關(guān)資料。3.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，接受甲方支付的股權(quán)收益。五、履行條款5.1合同履行時間本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為__________年。5.2合同履行地點本協(xié)議的履行地點為甲乙雙方約定的地點。5.3合同履行方式1.甲方按照實施方案，對乙方進(jìn)行資產(chǎn)評估。2.甲方將部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，并支付股權(quán)收益。3.乙方接受甲方支付的股權(quán)收益。六、合同的生效和終止6.1生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件1.本協(xié)議約定的履行期限屆滿；2.甲乙雙方協(xié)商一致，終止本協(xié)議；3.依法應(yīng)終止本協(xié)議的其他情形。6.3終止程序1.甲乙雙方協(xié)商一致，終止本協(xié)議的，應(yīng)書面通知對方；2.本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果1.本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定，處理相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系；2.本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成1.評估費用：乙方因債轉(zhuǎn)股項目評估而產(chǎn)生的費用，包括但不限于評估師費用、資料收集費用、評估報告費用等。2.手續(xù)費用：甲乙雙方因債轉(zhuǎn)股項目所涉及的手續(xù)費用，包括但不限于工商變更登記費用、稅務(wù)登記費用等。3.其他費用：甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的其他費用。7.2支付方式1.評估費用：甲方應(yīng)在乙方提交評估報告后的____個工作日內(nèi)，支付全部評估費用。2.手續(xù)費用：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和實際情況，協(xié)商確定支付方式和時間。3.其他費用：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)和金額，協(xié)商確定支付方式和時間。7.3支付時間1.評估費用：甲方應(yīng)在乙方提交評估報告后的____個工作日內(nèi)支付。2.手續(xù)費用：甲乙雙方應(yīng)在辦理相關(guān)手續(xù)后的____個工作日內(nèi)支付。3.其他費用：甲乙雙方應(yīng)在費用發(fā)生后的____個工作日內(nèi)支付。7.4支付條款1.甲方應(yīng)按照約定的支付時間和方式，向乙方支付各項費用。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后，出具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。3.如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t，甲方應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按約定支付評估費用、手續(xù)費用或其他費用的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。2.甲方未按約定時間完成債轉(zhuǎn)股項目評估的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。3.甲方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未按約定提交評估報告的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。2.乙方提供虛假評估報告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照違約金比例，向守約方支付違約金。2.守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)因違約行為造成的直接損失。3.賠償金額和方式由甲乙雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.本協(xié)議內(nèi)容；2.債轉(zhuǎn)股項目評估報告；3.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密。9.2保密期限本協(xié)議簽訂之日起至債轉(zhuǎn)股項目實施完畢之日止。9.3保密履行方式1.甲乙雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密內(nèi)容的泄露；2.甲乙雙方未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害，如地震、洪水、臺風(fēng)等；2.社會事件，如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等；3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.不可抗力事件發(fā)生時，甲乙雙方應(yīng)立即通知對方；2.不可抗力事件持續(xù)期間，甲乙雙方應(yīng)暫停履行本協(xié)議；3.不可抗力事件消除后，甲乙雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。10.4不可抗力實例1.因地震導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股項目無法實施；2.因戰(zhàn)爭導(dǎo)致評估機(jī)構(gòu)無法進(jìn)行現(xiàn)場評估。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.協(xié)商不成時，甲乙雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.也可根據(jù)雙方達(dá)成的仲裁協(xié)議，提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)。2.經(jīng)雙方同意，可以轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的部分或全部權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.甲方作為債務(wù)人，其債務(wù)部分不得轉(zhuǎn)讓。2.乙方作為債權(quán)人，其債權(quán)部分不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本協(xié)議的簽訂并不影響甲乙雙方在債轉(zhuǎn)股項目實施過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整債轉(zhuǎn)股比例和股權(quán)結(jié)構(gòu)的權(quán)利。2.甲方保留在債轉(zhuǎn)股項目實施過程中，根據(jù)市場變化和經(jīng)營需要，調(diào)整股權(quán)收益分配方案的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.甲乙雙方同意，在債轉(zhuǎn)股項目實施過程中，如遇特殊情況，雙方有權(quán)協(xié)商一致，對本協(xié)議進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.任何對本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字蓋章。2.任何修改或補(bǔ)充內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充內(nèi)容與本協(xié)議原文有沖突的，以修改或補(bǔ)充內(nèi)容為準(zhǔn)。2.修改或補(bǔ)充內(nèi)容與本協(xié)議原文無沖突的，視為本協(xié)議的組成部分。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議履行過程中，相互提供必要的協(xié)助和支持。2.任何一方在履行本協(xié)議過程中遇到困難，另一方應(yīng)給予必要的幫助。15.2協(xié)作與配合方式1.甲乙雙方應(yīng)通過電話、郵件、現(xiàn)場會議等方式，進(jìn)行溝通和協(xié)作。2.甲乙雙方應(yīng)按照約定的期限和方式，履行各自的義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議解決均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本協(xié)議為本協(xié)議雙方之間關(guān)于債轉(zhuǎn)股項目評估與實施方案的完整協(xié)議，對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。16.3增減條款1.本協(xié)議任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自增加或減少本協(xié)議條款。2.任何增加或減少條款，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.債轉(zhuǎn)股項目評估報告2.甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲乙雙方法定代表人身份證明4.甲方債務(wù)明細(xì)表5.乙方資產(chǎn)評估清單6.甲方與乙方之間債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議7.相關(guān)法律法規(guī)及政策文件8.甲乙雙方協(xié)商確定的補(bǔ)充協(xié)議9.不可抗力事件證明材料10.爭議解決過程中的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付評估費用、手續(xù)費用或其他費用。乙方未按約定提交評估報告。任何一方違反保密義務(wù)。任何一方未按約定履行協(xié)助與配合義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：甲方未支付費用：甲方在約定支付期限屆滿后未支付費用的，視為違約。乙方未提交評估報告：乙方在約定提交期限屆滿后未提交評估報告的，視為違約。違反保密義務(wù)：任何一方泄露保密內(nèi)容的，視為違約。未履行協(xié)助與配合義務(wù)：任何一方未按照約定提供協(xié)助與配合的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.債轉(zhuǎn)股：指企業(yè)將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率。2.評估：指對企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行價值評估。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免