2024年私募股權投資與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年私募股權投資與收購合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2投資金額1.3投資期限1.4私募股權1.5收購目標2.投資金額與支付2.1投資總額2.2投資分期2.3支付方式2.4投資用途3.股權分配3.1股權比例3.2股權變更3.3股東權益4.收購目標的公司治理4.1收購后管理4.2管理層調整4.3重大決策權5.投資退出機制5.1股權轉讓5.2收購方回購5.3上市退出6.合同的履行與監(jiān)管6.1合同履行期限6.2履約保證金6.3違約責任7.稅務責任7.1稅收承擔7.2稅務申報8.信息保密8.1保密內容8.2保密期限8.3泄密責任9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調解程序9.3仲裁條款10.合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件10.2合同修改10.3合同終止11.合同的附件11.1附件清單11.2附件效力12.合同的簽署與份數(shù)12.1簽署主體12.2簽署時間12.3合同份數(shù)13.法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式14.其他條款14.1合同的解釋權14.2合同的補充協(xié)議14.3合同的未盡事宜第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體甲方：（甲方名稱）乙方：（乙方名稱）1.2投資金額甲方向乙方投資人民幣（大寫）：伍拾萬元整（小寫）：500,000.00元。1.3投資期限甲方投資期限為自投資之日起計三年，即自2024年1月1日至2027年1月1日。1.4私募股權本合同所述私募股權指甲方對乙方進行的非公開股權投資，甲方投資后，持有乙方10%的股權。1.5收購目標本合同所述收購目標指乙方在甲方投資期限內，尋求合適的目標公司進行收購，以實現(xiàn)投資回報。第二條投資金額與支付2.1投資總額甲方應向乙方支付的投資總額為人民幣500,000.00元。2.2投資分期甲方分三次向乙方支付投資款項，每次支付人民幣166,666.67元。2.3支付方式甲方通過銀行轉賬的方式向乙方支付投資款項。2.4投資用途乙方將按照甲方投資款項的實際需要，合理用于公司的運營和發(fā)展。第三條股權分配3.1股權比例甲方投資后，持有乙方10%的股權。3.2股權變更未經甲方同意，乙方不得將甲方持有的股權進行變更。3.3股東權益甲方作為乙方股東，享有相應的股東權益，包括但不限于分紅、決策權等。第四條收購目標的公司治理4.1收購后管理乙方在完成收購目標公司后，應保證甲方在目標公司的股東地位，并按照本合同約定行使股東權益。4.2管理層調整乙方在收購目標公司后，有權根據(jù)實際情況調整目標公司的管理層。4.3重大決策權甲方對目標公司的重大決策享有知情權和投票權。第五條投資退出機制5.1股權轉讓甲方可以在投資期限結束后，將其持有的乙方股權進行轉讓。5.2收購方回購在投資期限結束后，如果乙方未能完成收購目標，甲方有權要求乙方按照投資本金加合理回報的價格回購甲方股權。5.3上市退出如果乙方在投資期限內完成收購目標并成功上市，甲方可以通過賣出股權實現(xiàn)退出。第六條合同的履行與監(jiān)管6.1合同履行期限甲乙雙方應按照本合同約定的條款和期限履行合同義務。6.2履約保證金乙方應在合同簽訂后五個工作日內向甲方支付履約保證金，金額為人民幣50,000.00元。6.3違約責任甲乙雙方如有一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第七條稅務責任7.1稅收承擔甲乙雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定，承擔相應的稅收責任。7.2稅務申報甲乙雙方應按時向稅務機關申報納稅，并保證稅務申報的真實、準確、完整。第八條信息保密8.1保密內容甲乙雙方對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等予以保密。8.2保密期限甲乙雙方的保密義務自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后五年止。8.3泄密責任如甲乙雙方違反保密義務導致對方損失的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2調解程序如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。9.3仲裁條款如調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同修改甲乙雙方同意，本合同的修改、補充必須采用書面形式，經雙方協(xié)商一致后生效。10.3合同終止本合同期滿或者甲乙雙方協(xié)商一致終止本合同的，本合同即行終止。第十一條合同的附件11.1附件清單本合同附件包括：（1）投資用途詳細說明（2）目標公司收購計劃（3）股權轉讓協(xié)議11.2附件效力附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的簽署與份數(shù)12.1簽署主體本合同由甲乙雙方的法定代表人或授權代表簽署。12.2簽署時間本合同于____年__月__日在____（地點）簽署。12.3合同份數(shù)甲乙雙方各執(zhí)一份，副本份數(shù)由雙方協(xié)商確定。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的解釋權本合同的解釋權歸甲乙雙方共同所有。14.2合同的補充協(xié)議本合同未盡事宜，甲乙雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同的未盡事宜本合同未涉及的事宜，按照相關法律法規(guī)和商業(yè)慣例執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所述第三方指除甲乙雙方之外，與本合同履行有關聯(lián)的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、融資機構、擔保機構等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序甲乙雙方同意，在必要時可以邀請第三方介入本合同的履行，包括但不限于中介機構、專業(yè)評估機構等。2.2第三方介入條件第三方介入需經甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議明確介入事項、權限和責任。第三條第三方介入的責任與義務3.1第三方責任第三方應按照甲乙雙方的要求和相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責，并保證其提供的服務或產品的合法性、合規(guī)性。3.2第三方義務第三方應按照甲乙雙方的要求和相關法律法規(guī)的規(guī)定，保守本合同及與本合同履行相關的商業(yè)秘密。第四條第三方介入的費用與支付4.1第三方費用第三方介入所需費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照雙方約定的方式承擔。4.2第三方支付甲乙雙方按照約定的時間和方式向第三方支付費用。第五條第三方介入的權益保護5.1第三方權益第三方依法享有其提供的服務或產品的知識產權，以及按照約定獲取報酬的權利。5.2第三方保護甲乙雙方應尊重第三方的合法權益，不得侵犯第三方依法享有的知識產權等權益。第六條第三方與甲乙雙方的關系6.1第三方與甲乙雙方的關系第三方與甲乙雙方之間是獨立的法律主體，第三方對甲乙雙方不承擔任何合同義務。6.2第三方責任限制第三方對甲乙雙方的責任限制，按照第三方與甲乙雙方簽訂的具體協(xié)議執(zhí)行。第七條第三方介入的終止與解除7.1第三方終止第三方在完成其職責后，甲乙雙方可協(xié)商一致終止第三方介入。7.2第三方解除如第三方嚴重違反甲乙雙方的約定，甲乙雙方均有權解除與第三方的協(xié)議。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方爭議第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.2第三方爭議與本合同爭議的關系第三方爭議不影響本合同的履行，本合同的爭議解決按照本合同的約定執(zhí)行。第九條第三方介入的附件9.1附件清單第三方介入的附件包括：（1）第三方服務協(xié)議（2）第三方收費標準（3）第三方權益保障協(xié)議9.2附件效力附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十條第三方介入的簽署與份數(shù)10.1簽署主體第三方介入的協(xié)議由甲乙雙方與第三方共同簽署。10.2簽署時間第三方介入的協(xié)議于____年__月__日在____（地點）簽署。10.3協(xié)議份數(shù)甲乙雙方、第三方各執(zhí)一份，副本份數(shù)由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用第三方介入的協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條合同的修訂與終止12.1修訂本合同的修訂需經甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。12.2終止本合同終止后，第三方介入的協(xié)議相應終止。第十三條其他條款13.1第三方權益保護甲乙雙方應確保第三方的合法權益不受侵害，如因甲乙雙方原因導致第三方權益受損的，甲乙雙方應承擔相應責任。13.2第三方信息保密甲乙雙方與第三方均應對本合同及與本合同履行相關的信息保密，未經對方同意不得泄露。13.3第三方退出第三方有權按照約定提前退出本合同介入，但應提前通知甲第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資用途詳細說明本附件詳細說明了甲方投資乙方的具體用途，包括但不限于研發(fā)、市場拓展、設備購置等。2.附件二：目標公司收購計劃本附件詳細闡述了乙方尋找的目標公司信息，包括公司基本信息、收購原因及預期收益等。3.附件三：股權轉讓協(xié)議本附件明確了股權轉讓的具體條款，包括股權轉讓價格、支付方式、股權過戶手續(xù)等。4.附件四：第三方服務協(xié)議本附件詳細描述了第三方提供的服務內容、服務期限、服務費用等。5.附件五：第三方收費標準本附件明確了第三方的收費標準，包括服務費用、額外費用等。6.附件六：第三方權益保障協(xié)議本附件闡述了甲方和乙方應保障第三方合法權益的義務，以及第三方享有的權益。7.附件七：投資后管理與決策權分配本附件詳細說明了投資后甲乙雙方在目標公司的管理權、決策權分配等。8.附件八：投資退出機制本附件描述了甲方投資退出的途徑、條件和程序。9.附件九：違約責任本附件明確了甲乙雙方及第三方在違反合同約定時的違約責任。10.附件十：爭議解決本附件約定了甲乙雙方及第三方在履行合同過程中發(fā)生爭議的解決方式。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定時間支付投資款項，應承擔遲延履行違約金。示例：若甲方遲延支付投資款項，應支付遲延履行違約金，違約金計算方式為每日千分之五的遲延付款金額。2.乙方未按照約定用途使用投資款項，應承擔違約責任。示例：若乙方未將投資款項用于約定用途，甲方有權要求乙方改正，并承擔違約責任。3.第三方未按照約定提供服務，應承擔違約責任。示例：若第三方未按照約定提供服務，甲乙雙方有權解除與第三方的合同，并要求第三方承擔違約責任。4.甲乙雙方未按照約定履行合同義務，應承擔違約責任。示例：若甲乙雙方未按照約定履行合同義務，雙方應承擔違約責任，并根據(jù)違約程度支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.私募股權：指甲方對乙方進行的非公開股權投資。2.收購目標：指乙方在甲方投資期限內尋求合適的目標公司進行收購。3