2024年私募股權(quán)投資與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年私募股權(quán)投資與收購合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2投資金額1.3投資期限1.4私募股權(quán)1.5收購目標(biāo)2.投資金額與支付2.1投資總額2.2投資分期2.3支付方式2.4投資用途3.股權(quán)分配3.1股權(quán)比例3.2股權(quán)變更3.3股東權(quán)益4.收購目標(biāo)的公司治理4.1收購后管理4.2管理層調(diào)整4.3重大決策權(quán)5.投資退出機(jī)制5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.2收購方回購5.3上市退出6.合同的履行與監(jiān)管6.1合同履行期限6.2履約保證金6.3違約責(zé)任7.稅務(wù)責(zé)任7.1稅收承擔(dān)7.2稅務(wù)申報8.信息保密8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3泄密責(zé)任9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解程序9.3仲裁條款10.合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件10.2合同修改10.3合同終止11.合同的附件11.1附件清單11.2附件效力12.合同的簽署與份數(shù)12.1簽署主體12.2簽署時間12.3合同份數(shù)13.法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式14.其他條款14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議14.3合同的未盡事宜第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體甲方：（甲方名稱）乙方：（乙方名稱）1.2投資金額甲方向乙方投資人民幣（大寫）：伍拾萬元整（小寫）：500,000.00元。1.3投資期限甲方投資期限為自投資之日起計三年，即自2024年1月1日至2027年1月1日。1.4私募股權(quán)本合同所述私募股權(quán)指甲方對乙方進(jìn)行的非公開股權(quán)投資，甲方投資后，持有乙方10%的股權(quán)。1.5收購目標(biāo)本合同所述收購目標(biāo)指乙方在甲方投資期限內(nèi)，尋求合適的目標(biāo)公司進(jìn)行收購，以實現(xiàn)投資回報。第二條投資金額與支付2.1投資總額甲方應(yīng)向乙方支付的投資總額為人民幣500,000.00元。2.2投資分期甲方分三次向乙方支付投資款項，每次支付人民幣166,666.67元。2.3支付方式甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付投資款項。2.4投資用途乙方將按照甲方投資款項的實際需要，合理用于公司的運營和發(fā)展。第三條股權(quán)分配3.1股權(quán)比例甲方投資后，持有乙方10%的股權(quán)。3.2股權(quán)變更未經(jīng)甲方同意，乙方不得將甲方持有的股權(quán)進(jìn)行變更。3.3股東權(quán)益甲方作為乙方股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益，包括但不限于分紅、決策權(quán)等。第四條收購目標(biāo)的公司治理4.1收購后管理乙方在完成收購目標(biāo)公司后，應(yīng)保證甲方在目標(biāo)公司的股東地位，并按照本合同約定行使股東權(quán)益。4.2管理層調(diào)整乙方在收購目標(biāo)公司后，有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整目標(biāo)公司的管理層。4.3重大決策權(quán)甲方對目標(biāo)公司的重大決策享有知情權(quán)和投票權(quán)。第五條投資退出機(jī)制5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲方可以在投資期限結(jié)束后，將其持有的乙方股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。5.2收購方回購在投資期限結(jié)束后，如果乙方未能完成收購目標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方按照投資本金加合理回報的價格回購甲方股權(quán)。5.3上市退出如果乙方在投資期限內(nèi)完成收購目標(biāo)并成功上市，甲方可以通過賣出股權(quán)實現(xiàn)退出。第六條合同的履行與監(jiān)管6.1合同履行期限甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的條款和期限履行合同義務(wù)。6.2履約保證金乙方應(yīng)在合同簽訂后五個工作日內(nèi)向甲方支付履約保證金，金額為人民幣50,000.00元。6.3違約責(zé)任甲乙雙方如有一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第七條稅務(wù)責(zé)任7.1稅收承擔(dān)甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的稅收責(zé)任。7.2稅務(wù)申報甲乙雙方應(yīng)按時向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅，并保證稅務(wù)申報的真實、準(zhǔn)確、完整。第八條信息保密8.1保密內(nèi)容甲乙雙方對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密。8.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后五年止。8.3泄密責(zé)任如甲乙雙方違反保密義務(wù)導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3仲裁條款如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同修改甲乙雙方同意，本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.3合同終止本合同期滿或者甲乙雙方協(xié)商一致終止本合同的，本合同即行終止。第十一條合同的附件11.1附件清單本合同附件包括：（1）投資用途詳細(xì)說明（2）目標(biāo)公司收購計劃（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議11.2附件效力附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的簽署與份數(shù)12.1簽署主體本合同由甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽署。12.2簽署時間本合同于____年__月__日在____（地點）簽署。12.3合同份數(shù)甲乙雙方各執(zhí)一份，副本份數(shù)由雙方協(xié)商確定。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，甲乙雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同的未盡事宜本合同未涉及的事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)和商業(yè)慣例執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所述第三方指除甲乙雙方之外，與本合同履行有關(guān)聯(lián)的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序甲乙雙方同意，在必要時可以邀請第三方介入本合同的履行，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)評估機(jī)構(gòu)等。2.2第三方介入條件第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議明確介入事項、權(quán)限和責(zé)任。第三條第三方介入的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，并保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的合法性、合規(guī)性。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保守本合同及與本合同履行相關(guān)的商業(yè)秘密。第四條第三方介入的費用與支付4.1第三方費用第三方介入所需費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照雙方約定的方式承擔(dān)。4.2第三方支付甲乙雙方按照約定的時間和方式向第三方支付費用。第五條第三方介入的權(quán)益保護(hù)5.1第三方權(quán)益第三方依法享有其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)，以及按照約定獲取報酬的權(quán)利。5.2第三方保護(hù)甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得侵犯第三方依法享有的知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)益。第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間是獨立的法律主體，第三方對甲乙雙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)。6.2第三方責(zé)任限制第三方對甲乙雙方的責(zé)任限制，按照第三方與甲乙雙方簽訂的具體協(xié)議執(zhí)行。第七條第三方介入的終止與解除7.1第三方終止第三方在完成其職責(zé)后，甲乙雙方可協(xié)商一致終止第三方介入。7.2第三方解除如第三方嚴(yán)重違反甲乙雙方的約定，甲乙雙方均有權(quán)解除與第三方的協(xié)議。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方爭議第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2第三方爭議與本合同爭議的關(guān)系第三方爭議不影響本合同的履行，本合同的爭議解決按照本合同的約定執(zhí)行。第九條第三方介入的附件9.1附件清單第三方介入的附件包括：（1）第三方服務(wù)協(xié)議（2）第三方收費標(biāo)準(zhǔn)（3）第三方權(quán)益保障協(xié)議9.2附件效力附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十條第三方介入的簽署與份數(shù)10.1簽署主體第三方介入的協(xié)議由甲乙雙方與第三方共同簽署。10.2簽署時間第三方介入的協(xié)議于____年__月__日在____（地點）簽署。10.3協(xié)議份數(shù)甲乙雙方、第三方各執(zhí)一份，副本份數(shù)由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用第三方介入的協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條合同的修訂與終止12.1修訂本合同的修訂需經(jīng)甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。12.2終止本合同終止后，第三方介入的協(xié)議相應(yīng)終止。第十三條其他條款13.1第三方權(quán)益保護(hù)甲乙雙方應(yīng)確保第三方的合法權(quán)益不受侵害，如因甲乙雙方原因?qū)е碌谌綑?quán)益受損的，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。13.2第三方信息保密甲乙雙方與第三方均應(yīng)對本合同及與本合同履行相關(guān)的信息保密，未經(jīng)對方同意不得泄露。13.3第三方退出第三方有權(quán)按照約定提前退出本合同介入，但應(yīng)提前通知甲第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資用途詳細(xì)說明本附件詳細(xì)說明了甲方投資乙方的具體用途，包括但不限于研發(fā)、市場拓展、設(shè)備購置等。2.附件二：目標(biāo)公司收購計劃本附件詳細(xì)闡述了乙方尋找的目標(biāo)公司信息，包括公司基本信息、收購原因及預(yù)期收益等。3.附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、支付方式、股權(quán)過戶手續(xù)等。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議本附件詳細(xì)描述了第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。5.附件五：第三方收費標(biāo)準(zhǔn)本附件明確了第三方的收費標(biāo)準(zhǔn)，包括服務(wù)費用、額外費用等。6.附件六：第三方權(quán)益保障協(xié)議本附件闡述了甲方和乙方應(yīng)保障第三方合法權(quán)益的義務(wù)，以及第三方享有的權(quán)益。7.附件七：投資后管理與決策權(quán)分配本附件詳細(xì)說明了投資后甲乙雙方在目標(biāo)公司的管理權(quán)、決策權(quán)分配等。8.附件八：投資退出機(jī)制本附件描述了甲方投資退出的途徑、條件和程序。9.附件九：違約責(zé)任本附件明確了甲乙雙方及第三方在違反合同約定時的違約責(zé)任。10.附件十：爭議解決本附件約定了甲乙雙方及第三方在履行合同過程中發(fā)生爭議的解決方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付投資款項，應(yīng)承擔(dān)遲延履行違約金。示例：若甲方遲延支付投資款項，應(yīng)支付遲延履行違約金，違約金計算方式為每日千分之五的遲延付款金額。2.乙方未按照約定用途使用投資款項，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：若乙方未將投資款項用于約定用途，甲方有權(quán)要求乙方改正，并承擔(dān)違約責(zé)任。3.第三方未按照約定提供服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：若第三方未按照約定提供服務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。4.甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：若甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)，雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)違約程度支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.私募股權(quán)：指甲方對乙方進(jìn)行的非公開股權(quán)投資。2.收購目標(biāo)：指乙方在甲方投資期限內(nèi)尋求合適的目標(biāo)公司進(jìn)行收購。3