二零二五年國內(nèi)上市公司股權(quán)重組合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年國內(nèi)上市公司股權(quán)重組合同本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.重組方案概述3.1重組方式3.2重組范圍3.3重組時間表4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與受讓方4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格4.4股權(quán)過戶手續(xù)5.資產(chǎn)評估5.1資產(chǎn)評估機構(gòu)5.2資產(chǎn)評估方法5.3資產(chǎn)評估結(jié)果6.重組資金6.1重組資金來源6.2重組資金使用6.3重組資金監(jiān)管7.重組后公司治理結(jié)構(gòu)7.1董事會構(gòu)成7.2監(jiān)事會構(gòu)成7.3管理層構(gòu)成8.重組后公司業(yè)務(wù)與資產(chǎn)8.1公司業(yè)務(wù)范圍8.2公司資產(chǎn)狀況9.重組協(xié)議的生效與終止9.1重組協(xié)議生效條件9.2重組協(xié)議終止條件10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)12.合同附件12.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.2附件二：資產(chǎn)評估報告12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署與生效13.1合同簽署日期13.2合同生效日期14.其他約定事項14.1保密條款14.2通知與送達14.3合同解釋14.4合同修改與補充第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，本合同依法訂立。1.2合同訂立的目的為優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高公司核心競爭力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下股權(quán)重組協(xié)議。2.雙方基本信息2.1甲方基本信息甲方名稱：X有限公司甲方住所：X省X市X區(qū)X路X號法定代表人：X2.2乙方基本信息乙方名稱：YYY投資管理有限公司乙方住所：X省X市X區(qū)X路X號法定代表人：X3.重組方案概述3.1重組方式本次股權(quán)重組采用增資擴股與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相結(jié)合的方式進行。3.2重組范圍本次重組涉及甲乙雙方持有的上市公司全部股權(quán)。3.3重組時間表（1）本合同簽訂后10個工作日內(nèi)，乙方完成對甲方持有的上市公司股權(quán)的收購。（2）乙方收購?fù)瓿珊?，甲方將其持有的上市公司股?quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將按照本合同約定向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與受讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：甲方受讓方：乙方4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例乙方受讓甲方持有的上市公司股權(quán)比例為30%。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣元/股，共計人民幣億元。4.4股權(quán)過戶手續(xù)（1）乙方應(yīng)在收購?fù)瓿珊?0個工作日內(nèi)辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。（2）甲方應(yīng)予以積極配合，提供必要的協(xié)助。5.資產(chǎn)評估5.1資產(chǎn)評估機構(gòu)本次股權(quán)重組涉及的資產(chǎn)評估由具有資質(zhì)的X資產(chǎn)評估有限公司進行。5.2資產(chǎn)評估方法采用收益法、成本法、市場法等多種評估方法，綜合考慮上市公司資產(chǎn)狀況、盈利能力等因素。5.3資產(chǎn)評估結(jié)果經(jīng)評估，上市公司股權(quán)價值為人民幣億元。6.重組資金6.1重組資金來源乙方通過自有資金、銀行貸款等方式籌集重組資金。6.2重組資金使用重組資金用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、支付相關(guān)稅費、支付中介費用等。6.3重組資金監(jiān)管（1）甲方設(shè)立專門的資金監(jiān)管賬戶，用于接收乙方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（2）乙方應(yīng)按照本合同約定及時足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（3）資金監(jiān)管期限為自股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)辦理完畢之日起6個月。8.重組后公司治理結(jié)構(gòu)8.1董事會構(gòu)成重組后，董事會由7名董事組成，其中乙方委派3名董事，甲方委派2名董事，獨立董事2名。8.2監(jiān)事會構(gòu)成監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中乙方委派1名監(jiān)事，甲方委派1名監(jiān)事，職工代表委派1名監(jiān)事。8.3管理層構(gòu)成重組后，管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等組成，乙方委派總經(jīng)理，甲方委派副總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)由雙方共同協(xié)商確定。9.重組后公司業(yè)務(wù)與資產(chǎn)9.1公司業(yè)務(wù)范圍重組后，公司將繼續(xù)從事原有的主營業(yè)務(wù)，并積極探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。9.2公司資產(chǎn)狀況重組后，公司資產(chǎn)將包括但不限于原有資產(chǎn)、乙方投入的資產(chǎn)以及通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得的資產(chǎn)。10.重組協(xié)議的生效與終止10.1重組協(xié)議生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2重組協(xié)議終止條件（1）合同約定的重組目標(biāo)實現(xiàn)；（2）任何一方違反合同約定，經(jīng)另一方書面通知后30日內(nèi)仍未糾正；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法履行。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）任何一方未按合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)；（2）任何一方未按合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（3）任何一方泄露對方商業(yè)秘密；（4）任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交X仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為X仲裁委員會。13.合同附件13.1附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2附件二：資產(chǎn)評估報告13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署與生效14.1合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效日期本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證合同的履行，提供專業(yè)服務(wù)，維護甲乙雙方的合法權(quán)益。16.第三方介入條款16.1第三方介入方式（1）第三方介入可以通過提供專業(yè)意見、見證、評估、審計、法律服務(wù)等方式進行。（2）第三方介入的具體方式由甲乙雙方在合同中約定。16.2第三方介入程序（1）甲乙雙方在合同中明確需要第三方介入的情形和程序。（2）任何一方需要第三方介入時，應(yīng)提前通知另一方，并共同確定第三方。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方因履行本合同義務(wù)而產(chǎn)生的違約責(zé)任、賠償責(zé)任或其他法律責(zé)任的上限。17.2責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并可參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或市場慣例。（2）責(zé)任限額應(yīng)合理反映第三方的專業(yè)水平和風(fēng)險承擔(dān)能力。17.3責(zé)任限額的適用（1）第三方在履行本合同義務(wù)過程中，其責(zé)任限額適用于因自身過錯導(dǎo)致的違約行為。（2）第三方責(zé)任限額不適用于因不可抗力、甲乙雙方故意或重大過失導(dǎo)致的損失。18.第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行合同義務(wù)。（2）第三方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)獨立行使權(quán)利，提出建議或意見。18.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、及時、準(zhǔn)確的服務(wù)。（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方的劃分（1）第三方對甲方承擔(dān)的責(zé)任，由甲方直接向第三方追償。（2）甲方對第三方的指示和決策，第三方應(yīng)予以尊重和執(zhí)行。19.2第三方與乙方的劃分（1）第三方對乙方承擔(dān)的責(zé)任，由乙方直接向第三方追償。（2）乙方對第三方的指示和決策，第三方應(yīng)予以尊重和執(zhí)行。19.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任（1）若第三方因甲乙雙方共同原因?qū)е逻`約，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（2）甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)第三方因其自身過錯導(dǎo)致的損失。20.第三方介入的變更與解除20.1變更甲乙雙方可協(xié)商一致變更第三方介入的相關(guān)條款。20.2解除（1）若第三方因自身原因無法履行合同義務(wù)，甲乙雙方可解除第三方介入。（2）若第三方違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除第三方介入，并要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求：明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體細節(jié)，包括轉(zhuǎn)讓方、受讓方、轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式、交割時間等。說明：本附件為合同的核心附件，是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律文件。2.附件二：資產(chǎn)評估報告詳細要求：由具有資質(zhì)的評估機構(gòu)出具，詳細說明評估方法、評估過程、評估結(jié)果等。說明：本附件用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的合理性。3.附件三：重組方案詳細要求：包括重組方式、重組范圍、時間表、資金安排等。說明：本附件為重組的具體實施計劃。4.附件四：董事會構(gòu)成表詳細要求：列出重組后董事會的成員名單、職責(zé)等。說明：本附件用于明確重組后公司的治理結(jié)構(gòu)。5.附件五：監(jiān)事會構(gòu)成表詳細要求：列出重組后監(jiān)事會的成員名單、職責(zé)等。說明：本附件用于明確重組后公司的監(jiān)督機制。6.附件六：管理層構(gòu)成表詳細要求：列出重組后管理層的成員名單、職責(zé)等。說明：本附件用于明確重組后公司的管理架構(gòu)。7.附件七：資金監(jiān)管協(xié)議詳細要求：明確資金監(jiān)管賬戶的設(shè)立、資金使用、監(jiān)管期限等。說明：本附件用于確保重組資金的合法使用。8.附件八：保密協(xié)議詳細要求：明確雙方對商業(yè)秘密的保護義務(wù)、保密期限等。說明：本附件用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.附件九：爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：本附件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：任何一方未按合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)支付違約金，金額為轉(zhuǎn)讓價格的%。示例：若乙方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向甲方支付違約金。2.違約行為：任何一方未按合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)支付違約金，金額為應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的%。示例：若甲方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金。3.違約行為：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)賠償甲乙雙方的經(jīng)濟損失。4.違約行為：第三方未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因服務(wù)不到位造成的損失。示例：若評估機構(gòu)未按約定時間出具評估報告，應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的損失。5.違約行為：任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償因泄露保密信息造成的損失。示例：若甲方違反保密義務(wù)，泄露了乙方的商業(yè)秘密，應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失。全文完。二零二四年國內(nèi)上市公司股權(quán)重組合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同背景及目的2.1甲方背景2.2乙方背景2.3合同目的3.重組方案3.1重組方式3.2重組范圍3.3重組期限4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓時間4.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)5.資產(chǎn)評估5.1評估機構(gòu)5.2評估方法5.3評估結(jié)果6.交易款項支付6.1付款方式6.2付款時間6.3付款條件7.交割手續(xù)7.1交割時間7.2交割地點7.3交割手續(xù)8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效11.1生效條件11.2生效日期12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序13.合同變更13.1變更條件13.2變更程序14.合同終止14.1終止條件14.2終止程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：________1.1.2甲方法定代表人：________1.1.3甲方注冊地址：________1.1.4甲方聯(lián)系電話：________1.1.5甲方電子郵箱：________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：________1.2.2乙方法定代表人：________1.2.3乙方注冊地址：________1.2.4乙方聯(lián)系電話：________1.2.5乙方電子郵箱：________2.合同背景及目的2.1甲方背景2.1.1甲方主營業(yè)務(wù)：________2.1.2甲方發(fā)展歷程：________2.2乙方背景2.2.1乙方主營業(yè)務(wù)：________2.2.2乙方發(fā)展歷程：________2.3合同目的2.3.1甲方目的：通過股權(quán)重組，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平。2.3.2乙方目的：通過參與股權(quán)重組，獲得公司控股權(quán)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合。3.重組方案3.1重組方式3.1.1本合同采用股權(quán)收購的方式進行重組。3.2重組范圍3.2.1重組范圍包括甲公司全部已發(fā)行股份。3.3重組期限3.3.1重組期限自本合同生效之日起至________年________月________日止。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例4.1.1乙方收購甲方持有的甲公司________%的股權(quán)。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為每股人民幣________元。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓時間4.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓時間：自本合同生效之日起________個工作日內(nèi)。4.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)4.4.1乙方應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.資產(chǎn)評估5.1評估機構(gòu)5.1.1評估機構(gòu)：________5.2評估方法5.2.1采用收益法進行評估。5.3評估結(jié)果5.3.1甲公司評估價值為人民幣________元。6.交易款項支付6.1付款方式6.1.1乙方采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付交易款項。6.2付款時間6.2.1乙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢后________個工作日內(nèi)支付全部交易款項。6.3付款條件6.3.1乙方支付交易款項的條件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢且甲公司配合乙方辦理股權(quán)過戶手續(xù)。7.交割手續(xù)7.1交割時間7.1.1交割時間：自本合同生效之日起________個工作日內(nèi)。7.2交割地點7.2.1交割地點：________7.3交割手續(xù)7.3.1乙方應(yīng)在交割時間前將交易款項支付至甲方指定賬戶，并配合甲方辦理股權(quán)過戶手續(xù)。8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方對本合同內(nèi)容、股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息、公司經(jīng)營狀況等商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。8.2保密期限8.2.1本合同簽訂之日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成且雙方合作終止之日止。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1雙方違反本合同約定的任何條款，均構(gòu)成違約。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的直接損失。9.3違約賠償9.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可提交仲裁機構(gòu)或人民法院裁決。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及司法程序。11.合同生效11.1生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.2生效日期11.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.合同解除12.1解除條件12.1.1如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。12.2解除程序12.2.1解除合同應(yīng)書面通知對方，并立即生效。13.合同變更13.1變更條件13.1.1本合同任何條款的變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。13.2變更程序13.2.1變更程序同本合同簽訂程序。14.合同終止14.1終止條件14.1.1本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同，合同終止。14.2終止程序14.2.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并相互出具證明文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的各項事宜，確保合同的順利履行。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任范圍16.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和自身職責(zé)，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。16.2責(zé)任限額16.2.1第三方對本合同項下的責(zé)任，以合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的最高賠償限額為準(zhǔn)。16.3責(zé)任免除16.3.1.1因不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)中斷或延誤；16.3.1.2因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致的服務(wù)結(jié)果；16.3.1.3因甲乙雙方違反合同約定導(dǎo)致的服務(wù)結(jié)果。17.第三方權(quán)利17.1服務(wù)費用17.1.1第三方提供的服務(wù)，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費用。17.2服務(wù)期限17.2.1第三方提供的服務(wù)期限，自合同生效之日起至合同約定的服務(wù)期限屆滿之日止。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分18.1.1甲乙雙方應(yīng)明確各自與第三方的職責(zé)劃分，確保服務(wù)過程中的責(zé)任清晰。18.2溝通協(xié)調(diào)18.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題。19.第三方介入的具體條款19.1中介方19.1.1中介方作為合同的中介服務(wù)提供者，負責(zé)促成甲乙雙方達成合同，并監(jiān)督合同的履行。19.1.2中介方的責(zé)任：19.1.2.1確保甲乙雙方在合同簽訂前充分了解合同內(nèi)容；19.1.2.2協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過程中的爭議；19.1.2.3對合同履行情況進行監(jiān)督。19.2評估機構(gòu)19.2.1評估機構(gòu)負責(zé)對甲乙雙方提供的資產(chǎn)進行評估。19.2.2評估機構(gòu)的責(zé)任：19.2.2.1按照相關(guān)法律法規(guī)和評估準(zhǔn)則進行評估；19.2.2.2出具評估報告，并對評估結(jié)果負責(zé)。19.3律師事務(wù)所19.3.1律師事務(wù)所提供法律服務(wù)，包括但不限于合同起草、審核、法律咨詢等。19.3.2律師事務(wù)所的責(zé)任：19.3.2.1為甲乙雙方提供專業(yè)的法律服務(wù)；19.3.2.2對合同條款進行審核，確保甲乙雙方的合法權(quán)益。19.4會計師事務(wù)所19.4.1會計師事務(wù)所提供財務(wù)審計、稅務(wù)咨詢等服務(wù)。19.4.2會計師事務(wù)所的責(zé)任：19.4.2.1對甲乙雙方的財務(wù)狀況進行審計；19.4.2.2提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方合法合規(guī)地處理稅務(wù)事宜。20.第三方介入的變更與終止20.1變更20.1.1第三方介入的變更，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。20.2終止20.2.1.1合同履行完畢；20.2.1.2甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入；20.2.1.3第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方公司章程要求：完整、有效，包含公司基本信息、組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。說明：用于證明甲方公司的合法性和股權(quán)結(jié)構(gòu)。2.乙方公司章程要求：完整、有效，包含公司基本信息、組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。說明：用于證明乙方公司的合法性和股權(quán)結(jié)構(gòu)。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、價格、時間、手續(xù)等。說明：作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律文件，確保雙方權(quán)益。4.資產(chǎn)評估報告要求：由具有資質(zhì)的評估機構(gòu)出具，包含評估方法、評估結(jié)果等。說明：用于確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格和資產(chǎn)價值。5.付款憑證要求：真實、有效，證明交易款項已支付。說明：用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項的支付情況。6.股權(quán)過戶證明要求：由工商行政管理部門出具，證明股權(quán)已過戶至乙方。說明：用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的完成。7.保密協(xié)議要求：詳細列明保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說明：用于保護雙方商業(yè)秘密。8.爭議解決協(xié)議要求：詳細列明爭議解決方式、解決機構(gòu)、解決程序等。說明：用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。9.合同變更協(xié)議要求：詳細列明變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。說明：用于記錄合同變更情況。10.合同解除協(xié)議要求：詳細列明解除原因、解除日期、解除后果等。說明：用于記錄合同解除情況。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1甲方違約行為：未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項；未按時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；提供虛假信息導(dǎo)致乙方遭受損失。1.2乙方違約行為：未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項；未按時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；提供虛假信息導(dǎo)致甲方遭受損失。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)2.1甲方違約責(zé)任：按照合同約定支付違約金；賠償乙方因此遭受的直接損失。2.2乙方違約責(zé)任：按照合同約定支付違約金；賠償甲方因此遭受的直接損失。3.違約示例說明3.1甲方違約示例：甲方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項，導(dǎo)致乙方無法按時完成投資計劃，乙方因此遭受損失。甲方應(yīng)支付違約金并賠償乙方損失。3.2乙方違約示例：乙方未按時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，導(dǎo)致甲方無法按時完成股權(quán)變更，甲方因此遭受損失。乙方應(yīng)支付違約金并賠償甲方損失。全文完。二零二四年國內(nèi)上市公司股權(quán)重組合同2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立的時間、地點與方式1.2合同生效條件與時間1.3合同簽署主體2.重組目的與原則2.1重組目的2.2重組原則3.重組范圍與對象3.1重組范圍3.2重組對象4.重組方案4.1重組方式4.2重組比例4.3重組期限5.重組參與方5.1上市公司5.2重組方5.3其他參與方6.重組資金6.1資金來源6.2資金使用7.重組程序7.1重組申報7.2重組審批7.3重組實施8.重組資產(chǎn)與負債8.1重組資產(chǎn)的范圍8.2重組負債的范圍8.3重組資產(chǎn)與負債的評估9.重組收益與分配9.1重組收益的確定9.2重組收益的分配10.重組風(fēng)險與責(zé)任10.1重組風(fēng)險10.2風(fēng)險承擔(dān)與責(zé)任11.保密與信息管理11.1保密義務(wù)11.2信息管理12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任14.合同爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.2適用法律第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立的時間：2024年X月X日1.2合同訂立地點：北京市1.3合同訂立方式：雙方通過書面形式簽訂1.4合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效1.5合同生效時間：2024年X月X日1.6合同簽署主體：甲方（上市公司）與乙方（重組方）2.重組目的與原則2.1重組目的：優(yōu)化上市公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司整體競爭力，實現(xiàn)股東利益最大化2.2重組原則：遵循市場化、公平公正、合法合規(guī)的原則3.重組范圍與對象3.1重組范圍：涉及上市公司全部資產(chǎn)及負債3.2重組對象：乙方及其關(guān)聯(lián)方4.重組方案4.1重組方式：資產(chǎn)置換、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴股等4.2重組比例：具體比例根據(jù)雙方協(xié)商確定4.3重組期限：自合同生效之日起X個月內(nèi)完成5.重組參與方5.1上市公司（甲方）：負責(zé)提供相關(guān)資產(chǎn)、負債信息，配合乙方完成重組工作5.2重組方（乙方）：負責(zé)籌集重組資金，參與重組方案的制定與實施5.3其他參與方：根據(jù)實際情況確定6.重組資金6.1資金來源：乙方自籌資金，或通過銀行貸款、融資等方式籌集6.2資金使用：用于支付重組過程中產(chǎn)生的費用、購買重組資產(chǎn)等7.重組程序7.1重組申報：乙方應(yīng)在合同生效之日起X日內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)申報重組事宜7.2重組審批：經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)審核批準(zhǔn)后，雙方可正式開展重組工作7.3重組實施：按照監(jiān)管機構(gòu)的要求和雙方協(xié)商一致的內(nèi)容，實施重組方案8.重組資產(chǎn)與負債8.1重組資產(chǎn)的范圍：包括但不限于上市公司擁有的土地使用權(quán)、房產(chǎn)、設(shè)備、專利技術(shù)、商標(biāo)等無形資產(chǎn)，以及應(yīng)收賬款、預(yù)付款項等流動資產(chǎn)8.2重組負債的范圍：包括但不限于上市公司所承擔(dān)的債務(wù)、借款、應(yīng)付款項等9.重組收益與分配9.1重組收益的確定：根據(jù)重組方案和評估結(jié)果，確定重組收益的具體金額9.2重組收益的分配：重組收益按照雙方約定的比例進行分配，具體分配方案在合同中明確10.重組風(fēng)險與責(zé)任10.1重組風(fēng)險：包括但不限于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等10.2風(fēng)險承擔(dān)與責(zé)任：雙方應(yīng)共同承擔(dān)重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，具體責(zé)任分配在合同中明確11.保密與信息管理11.1保密義務(wù)：雙方對本合同內(nèi)容以及與重組相關(guān)的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)11.2信息管理：雙方應(yīng)建立信息管理制度，確保信息安全，防止信息泄露12.合同解除與終止12.1合同解除條件：在合同履行過程中，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同12.2合同終止條件：合同約定的重組目標(biāo)實現(xiàn)、合同期限屆滿、雙方協(xié)商一致解除合同等情況13.違約責(zé)任13.1違約情形：包括但不限于未按時履行付款義務(wù)、未按約定完成重組工作等13.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等14.合同爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁14.2適用法律：本合同適用中華人民共和國法律，并受中華人民共和國法院管轄第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人或組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入的必要性：鑒于重組的復(fù)雜性和專業(yè)性，甲乙雙方同意在必要時引入第三方提供專業(yè)服務(wù)。1.提供重組方案的設(shè)計與優(yōu)化；2.進行資產(chǎn)評估與審計；3.提供法律、財務(wù)咨詢；4.協(xié)助完成重組過程中的審批手續(xù)；5.監(jiān)督重組過程的執(zhí)行。16.第三方責(zé)任與權(quán)利16.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)履行其職責(zé)，對因其提供的服務(wù)導(dǎo)致的任何損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.第三方應(yīng)確保其提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整；3.第三方應(yīng)保守商業(yè)秘密和甲方、乙方的隱私。16.2第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用，并有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的協(xié)助和便利。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額：為明確第三方責(zé)任，本合同對第三方責(zé)任限額如下：1.第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失，責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費用的總額；2.第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致的間接經(jīng)濟損失，責(zé)任限額為直接經(jīng)濟損失的50%；3.第三方責(zé)任限額總額不超過人民幣X萬元。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系：第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系由本合同約定，第三方對甲乙雙方不承擔(dān)連帶責(zé)任。1.第三方僅對甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)，不參與甲乙雙方