2024年股權(quán)投資附條件協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)投資附條件協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)投資概述1.1投資金額1.2投資股份比例1.3投資目的和預(yù)期收益2.條件條款2.1投資前提條件2.1.1目標(biāo)公司業(yè)績指標(biāo)2.1.2目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況2.1.3目標(biāo)公司管理層穩(wěn)定性3.投資協(xié)議的生效條件3.1投資者和目標(biāo)公司簽署正式投資協(xié)議3.2投資者完成法律盡職調(diào)查，無重大不利影響3.3投資者和目標(biāo)公司遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策要求4.投資款支付方式及時間4.1投資款支付比例4.2投資款支付時間表4.3投資款支付條件及方式5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購條款5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2股權(quán)回購條件及價格5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購的程序和時間要求6.投資者權(quán)益保護(hù)6.1投資者參與公司治理的權(quán)利6.2投資者獲取公司信息的權(quán)利6.3投資者分紅及利潤分配的權(quán)利7.違約責(zé)任及爭議解決7.1違反合同條款的責(zé)任7.2爭議解決方式及適用法律7.3違約賠償金額及支付方式8.合同的生效、終止和修改8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同修改程序9.保密條款9.1保密信息的范圍和義務(wù)9.2保密信息的泄露后果9.3保密期限10.適用法律和爭議解決10.1適用法律10.2爭議解決方式11.其他條款11.1合同的完整性和不可分割性11.2合同的傳遞和保管11.3合同的補充和修改12.投資者和目標(biāo)公司簽署的附件12.1投資協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.2投資協(xié)議附件二：股權(quán)回購協(xié)議12.3投資協(xié)議附件三：公司章程修改方案13.合同簽署日期13.1投資者簽字13.2目標(biāo)公司簽字14.合同正本份數(shù)14.1投資者保留正本14.2目標(biāo)公司保留正本14.3其余副本份數(shù)及傳遞方式第一部分：合同如下：第一條股權(quán)投資概述1.1投資金額1.2投資股份比例投資完成后，甲方持有目標(biāo)公司____%的股權(quán)。目標(biāo)公司同意在投資完成后，按照甲方的持股比例向甲方分配利潤、權(quán)益等。1.3投資目的和預(yù)期收益甲方本次投資目的在于幫助乙方提升業(yè)務(wù)能力，提高市場競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，并獲取投資回報。預(yù)期收益的具體指標(biāo)見附件二《投資預(yù)期收益指標(biāo)》。第二條條件條款2.1投資前提條件2.1.1目標(biāo)公司業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)公司在投資前一個會計年度的凈利潤不低于人民幣____元整（大寫：_______________________元整）；2.1.2目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣____元整（大寫：_______________________元整）；2.1.3目標(biāo)公司管理層穩(wěn)定性投資前，目標(biāo)公司管理層保持穩(wěn)定，無重大不利變動。第三條投資協(xié)議的生效條件3.1投資者和目標(biāo)公司簽署正式投資協(xié)議本協(xié)議自甲方和乙方簽署之日起生效。3.2投資者完成法律盡職調(diào)查，無重大不利影響甲方應(yīng)自簽署本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)完成對乙方的法律盡職調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)乙方的經(jīng)營、財務(wù)等方面存在重大不利影響的事項，甲方有權(quán)終止本協(xié)議。3.3投資者和目標(biāo)公司遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策要求甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，確保投資行為的合法性。第四條投資款支付方式及時間4.1投資款支付比例甲方應(yīng)按照附件一《投資款支付時間表》約定的比例和時間向乙方支付投資款。4.2投資款支付時間表甲方應(yīng)自簽署本協(xié)議之日起____個工作日內(nèi)支付首期投資款，后續(xù)各期投資款的支付時間及金額見附件一《投資款支付時間表》。4.3投資款支付條件及方式投資款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的賬戶。如甲方未按約定時間支付投資款，每逾期一日，應(yīng)支付應(yīng)付投資款金額的千分之二的違約金。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購條款5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件在本協(xié)議約定的投資期限屆滿后，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和程序?qū)⑵涑钟械娜炕虿糠止蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或其他第三方。5.2股權(quán)回購條件及價格在本協(xié)議約定的投資期限屆滿后，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和程序回購甲方持有的全部或部分股權(quán)。股權(quán)回購價格為本協(xié)議投資款加上從投資款支付之日起至回購之日止的利息（年利率為____%）。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購的程序和時間要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購應(yīng)按照本協(xié)議約定的程序進(jìn)行，且應(yīng)在本協(xié)議約定的時間內(nèi)完成。第六條投資者權(quán)益保護(hù)6.1投資者參與公司治理的權(quán)利甲方有權(quán)按照其持股比例參與目標(biāo)公司的治理，包括但不限于出席股東大會、查閱公司財務(wù)報表等。6.2投資者獲取公司信息的權(quán)利甲方有權(quán)按照其持股比例獲取目標(biāo)公司的經(jīng)營、財務(wù)等信息，包括但不限于公司年度報告、季度報告、月度報告等。6.3投資者分紅及利潤分配的權(quán)利投資期限屆滿后，甲方有權(quán)按照其持股比例參與目標(biāo)公司的分紅和利潤分配。第七條違約責(zé)任及爭議解決7.1違反合同條款的責(zé)任違反本協(xié)議的任何條款，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。7.2爭議解決方式及適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.3違約賠償金額及支付方式違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議投資款金額的____%。違約金支付方式為一次性支付。第八條合同的生效、終止和修改8.1合同生效條件本協(xié)議自甲方和乙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止條件（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）乙方發(fā)生重大違約行為，甲方有權(quán)解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，甲乙雙方均可解除本協(xié)議。8.3合同修改程序本協(xié)議的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面修改協(xié)議。修改協(xié)議的生效條件與本協(xié)議相同。第九條保密條款9.1保密信息的范圍和義務(wù)甲乙雙方對在合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。保密信息的具體范圍見附件三《保密信息清單》。9.2保密信息的泄露后果如甲乙雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。9.3保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起計算，保密期限為____年。第十條適用法律和爭議解決10.1適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1合同的完整性和不可分割性本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于股權(quán)投資的全部協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。本協(xié)議不可分割，甲乙雙方應(yīng)整體履行本協(xié)議。11.2合同的傳遞和保管本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。其余副本份數(shù)及傳遞方式見附件四《合同副本份數(shù)及傳遞方式》。11.3合同的補充和修改本協(xié)議的任何補充和修改都應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方簽署后生效。第十二條投資者和目標(biāo)公司簽署的附件12.1投資協(xié)議附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.2投資協(xié)議附件二：股權(quán)回購協(xié)議12.3投資協(xié)議附件三：公司章程修改方案12.4投資協(xié)議附件四：保密信息清單12.5投資協(xié)議附件五：投資款支付時間表12.6投資協(xié)議附件六：合同副本份數(shù)及傳遞方式第十三條合同簽署日期13.1投資者簽字13.2目標(biāo)公司簽字第十四條合同正本份數(shù)14.1投資者保留正本14.2目標(biāo)公司保留正本14.3其余副本份數(shù)及傳遞方式見附件四《合同副本份數(shù)及傳遞方式》第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同所述第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介方、審計方、評估方、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方介入的條件和方式當(dāng)本合同的履行需要第三方的協(xié)助或?qū)徍藭r，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及介入的具體條件和方式。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方在本合同中的責(zé)任，以其接受委托的任務(wù)范圍和職責(zé)為限。第三方僅對甲乙雙方承擔(dān)責(zé)任，不對其他非合同方承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。若第三方因故意或過失導(dǎo)致合同損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.3第三方對甲乙雙方提供的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限與本合同保密期限相同。17.額外條款及說明17.1當(dāng)甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)與第三方共同簽署附加協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及責(zé)任限額等。17.2附加協(xié)議應(yīng)納入本合同體系，與本合同具有同等法律效力。若附加協(xié)議與本合同有沖突，以附加協(xié)議為準(zhǔn)。17.3甲乙雙方應(yīng)保證第三方介入的合法性，確保第三方符合相關(guān)資質(zhì)要求，且未被納入黑名單等不良記錄。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙雙方是獨立的法律主體，第三方對甲乙雙方及其他合同方不存在任何從屬或依附關(guān)系。18.2第三方在本合同中的權(quán)利義務(wù)，不構(gòu)成對甲乙雙方及其他合同方權(quán)利義務(wù)的替代或修改。18.3第三方與甲乙雙方及其他合同方的合作關(guān)系，不影響甲乙雙方及其他合同方之間合同的履行。19.第三方介入的合同修正19.1當(dāng)甲乙雙方與第三方達(dá)成一致，且需要對本合同進(jìn)行修正時，應(yīng)按照本合同第七條關(guān)于合同修改程序的約定進(jìn)行。19.2第三方對本合同的修正，應(yīng)以書面形式提出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。20.第三方介入的合同終止20.1當(dāng)?shù)谌酵瓿善湓诒竞贤械穆氊?zé)，或甲乙雙方與第三方解除合作關(guān)系時，第三方介入的附加協(xié)議隨之終止。20.2附加協(xié)議的終止不影響本合同其他條款的繼續(xù)有效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序、價格以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益等內(nèi)容。附件二：股權(quán)回購協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)回購的條件、程序、價格以及回購后的權(quán)益等內(nèi)容。附件三：公司章程修改方案本附件詳細(xì)規(guī)定了公司章程的修改內(nèi)容，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會組成、決策程序等。附件四：保密信息清單本附件詳細(xì)列出了需要保密的信息范圍，包括商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。附件五：投資款支付時間表本附件詳細(xì)規(guī)定了投資款的支付比例、時間及條件。附件六：合同副本份數(shù)及傳遞方式本附件詳細(xì)規(guī)定了合同副本的份數(shù)、傳遞方式及保管責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按約定時間履行投資款支付義務(wù)；2.甲乙雙方未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或回購義務(wù)；3.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露；4.第三方未按約定提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)；5.第三方未按約定時間完成任務(wù)，導(dǎo)致合同損失。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為本協(xié)議投資款金額的____%；2.違約方應(yīng)賠償因此給守約方造成的直接損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的訴訟費用、仲裁費用等；4.嚴(yán)重違約行為可能導(dǎo)致合同解除，并追究違約方的法律責(zé)任。示例說明：如甲乙雙方未按約定時間支付投資款，每逾期一日，應(yīng)支付應(yīng)付投資款金額的千分之二的違約金。若逾期支付導(dǎo)致甲乙雙方