2024年酒店股東會(huì)會(huì)議規(guī)程

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年酒店股東會(huì)會(huì)議規(guī)程本合同目錄一覽1.會(huì)議時(shí)間1.1會(huì)議日期1.2會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度2.會(huì)議地點(diǎn)2.1會(huì)議舉辦地點(diǎn)2.2會(huì)場(chǎng)布置要求3.參會(huì)人員3.1股東資格要求3.2參會(huì)人員名單3.3參會(huì)人員座位安排4.會(huì)議議程4.1會(huì)議主要議題4.2議題討論順序4.3議題討論時(shí)間安排5.會(huì)議議程的修改和增刪5.1修改和增刪的程序5.2修改和增刪的內(nèi)容要求6.會(huì)議決策方式6.1決策程序6.2決策有效條件7.會(huì)議記錄7.1會(huì)議記錄的要求7.2會(huì)議記錄的歸檔8.會(huì)議通知8.1通知的時(shí)間要求8.2通知的內(nèi)容要求9.會(huì)議延期或取消9.1延期或取消的條件9.2延期或取消的通知程序10.會(huì)議保密10.1保密內(nèi)容10.2保密期限11.會(huì)議費(fèi)用11.1費(fèi)用承擔(dān)主體11.2費(fèi)用報(bào)銷程序12.會(huì)議結(jié)果的公示12.1公示的內(nèi)容12.2公示的時(shí)間和方式13.會(huì)議的監(jiān)督和考核13.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)13.2考核標(biāo)準(zhǔn)和方法14.合同的解除和終止14.1解除和終止的條件14.2解除和終止的程序第一部分：合同如下：第一條會(huì)議時(shí)間1.1會(huì)議日期：2024年每次股東會(huì)會(huì)議的日期定為每年的1月30日和7月30日，如遇特殊情況需調(diào)整日期，應(yīng)提前至少一個(gè)月通知所有股東。1.2會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度：每次會(huì)議預(yù)計(jì)持續(xù)一天，上午9點(diǎn)至下午6點(diǎn)。會(huì)議具體時(shí)間可根據(jù)議題數(shù)量和討論進(jìn)度適當(dāng)調(diào)整。第二條會(huì)議地點(diǎn)2.1會(huì)議舉辦地點(diǎn)：酒店總部會(huì)議室。2.2會(huì)場(chǎng)布置要求：會(huì)場(chǎng)應(yīng)布置得簡(jiǎn)潔、莊重，桌椅排列整齊，懸掛公司標(biāo)志，提供適當(dāng)?shù)臅?huì)議用品，如筆記本、筆、投影儀等。第三條參會(huì)人員3.1股東資格要求：所有持有酒店股份的股東均有權(quán)參加股東會(huì)議。3.2參會(huì)人員名單：會(huì)議前一周，酒店管理層應(yīng)向所有股東發(fā)送參會(huì)人員名單，并確認(rèn)股東是否能夠參加。3.3參會(huì)人員座位安排：座位按照股權(quán)比例安排，前兩位為董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，其后按照股權(quán)比例依次排列。第四條會(huì)議議程4.1會(huì)議主要議題：每次會(huì)議的主要議題包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、投資計(jì)劃、重大事項(xiàng)決策等。4.2議題討論順序：會(huì)議按照事先確定的議程進(jìn)行，每個(gè)議題討論時(shí)間根據(jù)其重要性和緊急程度安排。4.3議題討論時(shí)間安排：每個(gè)議題的討論時(shí)間由主持人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以確保所有議題都能得到充分討論。第五條會(huì)議議程的修改和增刪5.1修改和增刪的程序：會(huì)議議程在會(huì)議開始前由董事長(zhǎng)或其指定人員提出，經(jīng)董事會(huì)討論通過后通知所有股東。5.2修改和增刪的內(nèi)容要求：修改和增刪的議題應(yīng)具有重要性和緊急性，且對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展有重大影響。第六條會(huì)議決策方式6.1決策程序：會(huì)議決策通過投票進(jìn)行，每位股東根據(jù)其股權(quán)比例擁有相應(yīng)的投票權(quán)。6.2決策有效條件：會(huì)議通過的決策需獲得超過50%的股東投票支持方為有效。第七條會(huì)議記錄7.1會(huì)議記錄的要求：會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議的日期、時(shí)間、參會(huì)人員、議題討論內(nèi)容、決策結(jié)果等信息。7.2會(huì)議記錄的歸檔：會(huì)議記錄應(yīng)由酒店管理層妥善保管，并備份于公司總部，以供未來查詢和審計(jì)之用。第八條會(huì)議通知8.1通知的時(shí)間要求：會(huì)議通知應(yīng)至少在會(huì)議前一周發(fā)送給所有股東，確保股東有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。8.2通知的內(nèi)容要求：通知應(yīng)包括會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、議題清單和會(huì)議議程等詳細(xì)信息。第九條會(huì)議延期或取消9.1延期或取消的條件：如因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等）導(dǎo)致會(huì)議無法正常舉行，或經(jīng)董事會(huì)決定，可以延期或取消會(huì)議。9.2延期或取消的通知程序：會(huì)議延期或取消的決定應(yīng)盡快通知所有股東，并說明原因和新的會(huì)議日期。第十條會(huì)議保密10.1保密內(nèi)容：會(huì)議期間討論的所有商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)部信息均需保密。10.2保密期限：保密信息應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后持續(xù)保密，未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，不得對(duì)外泄露。第十一條會(huì)議費(fèi)用11.1費(fèi)用承擔(dān)主體：會(huì)議費(fèi)用由酒店承擔(dān)，包括但不限于場(chǎng)地租賃、餐飲、交通等。11.2費(fèi)用報(bào)銷程序：股東因參加會(huì)議產(chǎn)生的合理費(fèi)用，可在會(huì)議結(jié)束后向酒店提交報(bào)銷申請(qǐng)，并提供相關(guān)發(fā)票。第十二條會(huì)議結(jié)果的公示12.1公示的內(nèi)容：會(huì)議的最終決策結(jié)果、重要議題的討論摘要等。12.2公示的時(shí)間和方式：會(huì)議結(jié)束后，酒店應(yīng)在官方網(wǎng)站和內(nèi)部通訊渠道上公示會(huì)議結(jié)果，公示期至少為一個(gè)月。第十三條會(huì)議的監(jiān)督和考核13.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)：設(shè)立由獨(dú)立董事組成的監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)議的合法性、合規(guī)性和有效性。13.2考核標(biāo)準(zhǔn)和方法：監(jiān)督委員會(huì)定期對(duì)會(huì)議的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，包括議題討論的質(zhì)量、決策的合理性、保密工作的執(zhí)行等。第十四條合同的解除和終止14.1解除和終止的條件：在合同期限內(nèi)，如一方違反合同規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害另一方利益，對(duì)方有權(quán)解除合同。14.2解除和終止的程序：合同解除或終止應(yīng)通過書面形式通知對(duì)方，并說明理由。解除或終止合同后，各方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，與本合同無關(guān)的個(gè)體或?qū)嶓w，包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。第二條第三方介入的條件和程序2.1第三方介入的條件：當(dāng)甲乙雙方在履行本合同過程中，遇到無法自行解決的問題，或認(rèn)為第三方介入能夠更好地保障合同的履行和雙方的權(quán)益時(shí)，可以協(xié)商決定引入第三方。2.2第三方介入的程序：甲乙雙方應(yīng)就第三方的選擇、職責(zé)、權(quán)限和報(bào)酬等事項(xiàng)達(dá)成一致，并簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。第三條第三方的主要職責(zé)3.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定，提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，公正地提供服務(wù)，不得偏袒任何一方。3.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。第四條第三方的工作方式和時(shí)間安排4.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間表，并報(bào)甲乙雙方批準(zhǔn)。4.2第三方應(yīng)按照工作計(jì)劃和時(shí)間表開展活動(dòng)，并及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和結(jié)果。第五條第三方介入的費(fèi)用和報(bào)酬5.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，并在書面協(xié)議中明確。5.2第三方應(yīng)向甲乙雙方提供正式的收費(fèi)憑證，甲乙雙方按照約定的比例分擔(dān)費(fèi)用。第六條第三方責(zé)任的限制6.1第三方僅對(duì)其提供的專業(yè)服務(wù)負(fù)責(zé)，不對(duì)甲乙雙方的其他行為承擔(dān)責(zé)任。6.2第三方在提供服務(wù)過程中，如因故意或過失造成甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)在書面協(xié)議中明確，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。第七條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分7.1第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)與其服務(wù)相關(guān)的法律責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給甲乙雙方。7.2甲乙雙方應(yīng)配合第三方的服務(wù)工作，提供必要的信息和便利條件。7.3甲乙雙方對(duì)第三方的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量有異議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，必要時(shí)可尋求法律途徑。第八條第三方介入的終止8.1第三方介入的終止條件：第三方完成約定服務(wù)事項(xiàng)，或甲乙雙方達(dá)成書面終止協(xié)議。8.2第三方介入的終止程序：甲乙雙方應(yīng)書面確認(rèn)第三方介入的終止，并處理好后續(xù)事宜。第九條第三方介入后的合同修訂9.1本合同的修訂：如第三方介入導(dǎo)致本合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面修訂協(xié)議，明確修訂內(nèi)容和生效日期。9.2修訂協(xié)議的生效：修訂協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。第十條第三方介入的保密和信息保護(hù)10.1第三方應(yīng)遵守甲乙雙方的保密協(xié)議，保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人信息。10.2甲乙雙方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得誤導(dǎo)第三方。第十一條違約責(zé)任11.1甲乙雙方如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2第三方如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十二條爭(zhēng)議解決12.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十三條合同的生效、變更和終止13.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本合同的變更：甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以書面形式變更本合同，變更協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。13.3本合同的終止：本合同終止條件成就時(shí)，本合同終止。合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第十四條合同的份數(shù)和保存14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2本合同的副本、修訂協(xié)議、書面通知等，均作為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：會(huì)議議程模板附件二：會(huì)議記錄模板附件三：股東投票權(quán)確認(rèn)書附件四：會(huì)議通知模板附件五：會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表附件六：第三方服務(wù)協(xié)議模板附件七：保密協(xié)議模板附件八：違約金計(jì)算公式附件九：爭(zhēng)議解決方式確認(rèn)書附件十：合同終止協(xié)議模板附件一：會(huì)議議程模板詳細(xì)要求：議程模板應(yīng)包括會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題清單和討論時(shí)間安排等欄目。附件的說明：議程模板用于規(guī)劃和指導(dǎo)會(huì)議的進(jìn)行，確保會(huì)議內(nèi)容有序、高效。附件二：會(huì)議記錄模板詳細(xì)要求：記錄模板應(yīng)包括會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題討論內(nèi)容、決策結(jié)果等信息。附件的說明：會(huì)議記錄模板用于記錄會(huì)議的重要內(nèi)容，作為后續(xù)查詢和審計(jì)的依據(jù)。附件三：股東投票權(quán)確認(rèn)書詳細(xì)要求：確認(rèn)書應(yīng)包括股東姓名、股權(quán)比例、投票權(quán)等信息。附件的說明：股東投票權(quán)確認(rèn)書用于確認(rèn)股東的投票資格，確保投票的合法性和有效性。附件四：會(huì)議通知模板詳細(xì)要求：通知模板應(yīng)包括會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、議題清單等信息。附件的說明：會(huì)議通知模板用于向股東發(fā)送會(huì)議通知，確保股東及時(shí)了解會(huì)議信息。附件五：會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表詳細(xì)要求：申請(qǐng)表應(yīng)包括申請(qǐng)人的姓名、部門、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、費(fèi)用說明等欄目。附件的說明：會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表用于股東提交費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，便于管理層審核和報(bào)銷。附件六：第三方服務(wù)協(xié)議模板詳細(xì)要求：協(xié)議模板應(yīng)包括第三方名稱、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、報(bào)酬、責(zé)任限制等信息。附件的說明：第三方服務(wù)協(xié)議模板用于明確第三方的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任，確保服務(wù)的質(zhì)量和效果。附件七：保密協(xié)議模板詳細(xì)要求：協(xié)議模板應(yīng)包括保密信息范圍、保密期限、違約責(zé)任等信息。附件的說明：保密協(xié)議模板用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，防止泄露。附件八：違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求：公式應(yīng)明確違約金的計(jì)算方式和計(jì)算依據(jù)。附件的說明：違約金計(jì)算公式用于確定違約行為產(chǎn)生的違約金金額，以示公平和合理。附件九：爭(zhēng)議解決方式確認(rèn)書詳細(xì)要求：確認(rèn)書應(yīng)包括爭(zhēng)議解決方式（如協(xié)商、調(diào)解、訴訟等）和具體流程。附件的說明：爭(zhēng)議解決方式確認(rèn)書用于明確甲乙雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決途徑和流程。附件十：合同終止協(xié)議模板詳細(xì)要求：協(xié)議模板應(yīng)包括終止合同的原因、終止日期、后續(xù)處理事項(xiàng)等信息。附件的說明：合同終止協(xié)議模板用于明確合同終止的條件和程序，確保合同終止的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：1.甲乙雙方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)。2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。3.第三方未按約定提供服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。4.甲乙雙方未支付第三方服務(wù)費(fèi)用。5.甲乙雙方未遵守保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密或個(gè)人信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和造成的損失，支付一定金額的違約金。2.損害賠償：根據(jù)違約行為造成的實(shí)際損失，支付相應(yīng)的損害賠償金。3.合同終止：嚴(yán)重違約行為可能導(dǎo)致合同的提前終止。4.聲譽(yù)損害賠償：因違約行為導(dǎo)致甲乙雙方聲譽(yù)受損，需承擔(dān)相應(yīng)的聲譽(yù)損害賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無