2024年股權(quán)并購(gòu)條款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)并購(gòu)條款本合同目錄一覽1.股權(quán)并購(gòu)概述1.1并購(gòu)方與被并購(gòu)方1.2股權(quán)并購(gòu)比例1.3股權(quán)并購(gòu)價(jià)格1.4股權(quán)并購(gòu)支付方式2.股權(quán)并購(gòu)的生效條件2.1雙方簽署股權(quán)并購(gòu)協(xié)議2.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)2.3完成股權(quán)交割2.4支付完畢股權(quán)并購(gòu)價(jià)款3.股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)公司的控制權(quán)3.2被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)3.3管理團(tuán)隊(duì)留任與調(diào)整3.4財(cái)務(wù)與人事integration4.股權(quán)并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)變更登記4.2并購(gòu)方與被并購(gòu)方的股權(quán)比例4.3股權(quán)并購(gòu)后的股東權(quán)益5.股權(quán)并購(gòu)后的義務(wù)與責(zé)任5.1并購(gòu)方的承諾5.2被并購(gòu)方的承諾5.3保密條款5.4競(jìng)業(yè)禁止條款6.股權(quán)并購(gòu)后的違約責(zé)任6.1并購(gòu)方違反協(xié)議的違約責(zé)任6.2被并購(gòu)方違反協(xié)議的違約責(zé)任6.3違約解決方式7.股權(quán)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范7.1法律風(fēng)險(xiǎn)防范7.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范7.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范8.股權(quán)并購(gòu)的調(diào)整機(jī)制8.1股權(quán)并購(gòu)價(jià)格調(diào)整8.2股權(quán)并購(gòu)交割時(shí)間調(diào)整8.3其他條款的調(diào)整9.股權(quán)并購(gòu)后的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄法院10.股權(quán)并購(gòu)的合同解除10.1合同解除的條件10.2合同解除的后果10.3合同解除后的責(zé)任承擔(dān)11.股權(quán)并購(gòu)的適用法律11.1合同簽訂地法律11.2被并購(gòu)公司注冊(cè)地法律11.3國(guó)際法律沖突解決12.股權(quán)并購(gòu)的稅費(fèi)承擔(dān)12.1并購(gòu)方稅費(fèi)承擔(dān)12.2被并購(gòu)方稅費(fèi)承擔(dān)12.3其他相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)13.股權(quán)并購(gòu)的附則13.1合同的生效、修改與終止13.2合同的保管與復(fù)制13.3合同的language版本14.合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條股權(quán)并購(gòu)概述1.1并購(gòu)方與被并購(gòu)方1.1.1并購(gòu)方：指并購(gòu)方全稱。1.1.2被并購(gòu)方：指被并購(gòu)方全稱。1.2股權(quán)并購(gòu)比例1.2.1本次股權(quán)并購(gòu)，并購(gòu)方同意購(gòu)買被并購(gòu)方持有的xx%的股權(quán)。1.3股權(quán)并購(gòu)價(jià)格1.3.1股權(quán)并購(gòu)價(jià)格為人民幣【】，大寫：【】。1.4股權(quán)并購(gòu)支付方式1.4.1并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)并購(gòu)價(jià)款支付至被并購(gòu)方指定的賬戶。第二條股權(quán)并購(gòu)的生效條件2.1雙方簽署股權(quán)并購(gòu)協(xié)議本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。2.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次股權(quán)并購(gòu)需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)等。2.3完成股權(quán)交割并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，完成股權(quán)交割手續(xù)。2.4支付完畢股權(quán)并購(gòu)價(jià)款并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，支付完畢股權(quán)并購(gòu)價(jià)款。第三條股權(quán)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理3.1并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)公司的控制權(quán)并購(gòu)方在本次股權(quán)并購(gòu)后，擁有對(duì)被并購(gòu)公司的控制權(quán)。3.2被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)被并購(gòu)方在本次股權(quán)并購(gòu)后，保留經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，但需遵守并購(gòu)方的相關(guān)規(guī)定。3.3管理團(tuán)隊(duì)留任與調(diào)整被并購(gòu)方的管理團(tuán)隊(duì)可以在并購(gòu)后的三年內(nèi)繼續(xù)留任，如有需要，并購(gòu)方有權(quán)進(jìn)行調(diào)整。3.4財(cái)務(wù)與人事integration被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)與人事部門應(yīng)與并購(gòu)方的財(cái)務(wù)與人事部門進(jìn)行整合。第四條股權(quán)并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)變更登記并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，完成股權(quán)變更登記手續(xù)。4.2并購(gòu)方與被并購(gòu)方的股權(quán)比例本次股權(quán)并購(gòu)后，并購(gòu)方與被并購(gòu)方的股權(quán)比例為xx%：xx%。4.3股權(quán)并購(gòu)后的股東權(quán)益股權(quán)并購(gòu)后的股東權(quán)益按照并購(gòu)方與被并購(gòu)方的股權(quán)比例分配。第五條股權(quán)并購(gòu)后的義務(wù)與責(zé)任5.1并購(gòu)方的承諾并購(gòu)方承諾在本次股權(quán)并購(gòu)過程中，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。5.2被并購(gòu)方的承諾被并購(gòu)方承諾在本次股權(quán)并購(gòu)過程中，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。5.3保密條款雙方應(yīng)對(duì)本次股權(quán)并購(gòu)過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。5.4競(jìng)業(yè)禁止條款被并購(gòu)方在股權(quán)并購(gòu)后的一年內(nèi)，不得從事與并購(gòu)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第六條股權(quán)并購(gòu)后的違約責(zé)任6.1并購(gòu)方違反協(xié)議的違約責(zé)任并購(gòu)方違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償被并購(gòu)方因此遭受的損失。6.2被并購(gòu)方違反協(xié)議的違約責(zé)任被并購(gòu)方違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償并購(gòu)方因此遭受的損失。6.3違約解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約問題，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條股權(quán)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范8.1法律風(fēng)險(xiǎn)防范雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，依法進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)，并確保本合同的合法有效性。8.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，并采取相應(yīng)措施予以防范。8.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，并采取相應(yīng)措施予以防范。第九條股權(quán)并購(gòu)的調(diào)整機(jī)制9.1股權(quán)并購(gòu)價(jià)格調(diào)整如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)并購(gòu)價(jià)格。9.2股權(quán)并購(gòu)交割時(shí)間調(diào)整如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)并購(gòu)交割時(shí)間。9.3其他條款的調(diào)整如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整本合同的其他條款。第十條股權(quán)并購(gòu)后的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決股權(quán)并購(gòu)過程中的爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)雙方可以選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為【】，仲裁機(jī)構(gòu)為【】。10.3訴訟管轄法院如雙方選擇訴訟解決爭(zhēng)議，本合同的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十一條股權(quán)并購(gòu)的適用法律11.1合同簽訂地法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2被并購(gòu)公司注冊(cè)地法律如本合同涉及被并購(gòu)公司的注冊(cè)地法律，應(yīng)適用被并購(gòu)公司注冊(cè)地的法律。11.3國(guó)際法律沖突解決如本合同涉及國(guó)際法律沖突，雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可根據(jù)一方意愿選擇適用一方所在地的法律。第十二條股權(quán)并購(gòu)的稅費(fèi)承擔(dān)12.1并購(gòu)方稅費(fèi)承擔(dān)并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次股權(quán)并購(gòu)過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、契稅等。12.2被并購(gòu)方稅費(fèi)承擔(dān)被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次股權(quán)并購(gòu)過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、契稅等。12.3其他相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)如本次股權(quán)并購(gòu)過程中產(chǎn)生其他稅費(fèi)，由雙方協(xié)商承擔(dān)。第十三條股權(quán)并購(gòu)的附則13.1合同的生效、修改與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何人不得修改或終止本合同。13.2合同的保管與復(fù)制雙方應(yīng)妥善保管本合同正本，并有權(quán)復(fù)制本合同副本。13.3合同的language版本本合同一式兩份，雙方各持一份，兩種語(yǔ)言版本具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署日期本合同于【】年【】月【】日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本合同于【】簽署。14.3簽署人并購(gòu)方簽署人：【】被并購(gòu)方簽署人：【】第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，與本次股權(quán)并購(gòu)有關(guān)的各方，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方責(zé)任第三方介入后，應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行其職責(zé)，確保股權(quán)并購(gòu)的順利進(jìn)行。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方選擇甲乙方應(yīng)共同選擇合適的第三方介入本次股權(quán)并購(gòu)過程，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。2.2第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：完成相關(guān)盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等工作；獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；確保并購(gòu)過程的合法合規(guī)。第三條第三方介入后的義務(wù)與責(zé)任3.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，完成相應(yīng)的并購(gòu)輔助工作，并確保其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2第三方責(zé)任第三方在介入過程中，如因其過錯(cuò)導(dǎo)致并購(gòu)失敗或產(chǎn)生損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.3第三方責(zé)任限額除本合同另有約定外，第三方的責(zé)任限額為其收取的報(bào)酬金額。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入本次股權(quán)并購(gòu)，不代表其與甲乙方有任何法律關(guān)系，除非本合同另有約定。4.2第三方與被并購(gòu)方的關(guān)系第三方介入本次股權(quán)并購(gòu)，不代表其與被并購(gòu)方有任何法律關(guān)系，除非本合同另有約定。第五條第三方介入的合同修正5.1第三方服務(wù)協(xié)議甲乙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。5.2第三方服務(wù)協(xié)議的修正如甲乙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議需要修正，應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，并經(jīng)甲乙方雙方同意。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1第三方爭(zhēng)議解決如第三方介入過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方責(zé)任爭(zhēng)議解決如第三方因履行其職責(zé)產(chǎn)生責(zé)任爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條第三方介入的合同解除7.1第三方合同解除甲乙方均有權(quán)解除與第三方的服務(wù)協(xié)議，但應(yīng)提前【】天通知對(duì)方。7.2第三方合同解除后的后果第三方合同解除后，不影響本合同的繼續(xù)履行。第八條第三方介入的稅費(fèi)承擔(dān)8.1第三方稅費(fèi)承擔(dān)第三方應(yīng)承擔(dān)其介入過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、傭金等。8.2第三方稅費(fèi)的支付第三方應(yīng)在其收到甲乙方支付的報(bào)酬后，自行繳納相關(guān)稅費(fèi)。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)其在本次股權(quán)并購(gòu)過程中獲取的甲乙方及被并購(gòu)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)甲乙方同意，不得向第三方披露。9.2第三方保密期限第三方的保密期限為本次股權(quán)并購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕?。第十條第三方介入的適用法律10.1第三方服務(wù)協(xié)議的適用法律第三方服務(wù)協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2第三方服務(wù)協(xié)議的適用法律沖突解決如第三方服務(wù)協(xié)議涉及國(guó)際法律沖突，甲乙方應(yīng)協(xié)商解決，也可根據(jù)一方意愿選擇適用一方所在地的法律。第十一條第三方介入的附則11.1第三方服務(wù)協(xié)議的生效、修改與終止第三方服務(wù)協(xié)議自甲乙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)甲乙方具有法律約束力。未經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，任何人不得修改或終止第三方服務(wù)協(xié)議。11.2第三方服務(wù)協(xié)議的保管與復(fù)制甲乙方應(yīng)妥善保管第三方服務(wù)協(xié)議正本，并有權(quán)復(fù)制第三方服務(wù)協(xié)議副本。11.3第三方服務(wù)協(xié)議的language版本第三方服務(wù)協(xié)議一式兩份，甲乙方各持一份，兩種語(yǔ)言版本具有同等法律效力。第十二條第三方介入的簽署12.1第三方服務(wù)協(xié)議簽署日期第三方服務(wù)協(xié)議于【】年【】月【】日簽署。12.2第三方服務(wù)協(xié)議簽署地點(diǎn)第三方服務(wù)協(xié)議于【第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議附件二：第三方服務(wù)協(xié)議附件三：盡職調(diào)查報(bào)告附件四：評(píng)估報(bào)告附件五：審計(jì)報(bào)告附件六：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件七：股權(quán)變更登記證明附件八：支付憑證附件九：保密協(xié)議附件十：競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議附件一：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議本附件詳細(xì)說明了股權(quán)并購(gòu)的概述、股權(quán)并購(gòu)的比例、股權(quán)并購(gòu)的價(jià)格、股權(quán)并購(gòu)的支付方式等內(nèi)容。附件二：第三方服務(wù)協(xié)議本附件詳細(xì)說明了第三方介入的定義與范圍、第三方介入的程序與條件、第三方介入后的義務(wù)與責(zé)任等內(nèi)容。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)詳細(xì)說明被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等方面的信息。附件四：評(píng)估報(bào)告本附件應(yīng)詳細(xì)說明被并購(gòu)方股權(quán)的評(píng)估過程、評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果。附件五：審計(jì)報(bào)告本附件應(yīng)詳細(xì)說明被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)過程、審計(jì)方法和審計(jì)結(jié)果。附件六：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件本附件應(yīng)包含所有相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本合同及第三方服務(wù)協(xié)議的批準(zhǔn)文件。附件七：股權(quán)變更登記證明本附件應(yīng)證明甲乙雙方按照本合同約定完成了股權(quán)變更登記手續(xù)。附件八：支付憑證本附件應(yīng)證明甲乙雙方按照本合同約定完成了股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的支付。附件九：保密協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)說明甲乙雙方及第三方對(duì)于商業(yè)秘密和機(jī)密信息的保密義務(wù)和保密期限。附件十：競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)說明甲乙雙方對(duì)于競(jìng)業(yè)禁止的義務(wù)和違約責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方違反本合同的約定，未按照約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同約定的股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的【】%。示例說明：如果甲乙雙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)并購(gòu)價(jià)款，則需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的10%。2.甲乙雙方違反本合同的約定，未按照約定的時(shí)間和方式完成股權(quán)變更登記的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同約定的股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的【】%。示例說明：如果甲乙雙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更登記，則需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為股權(quán)并購(gòu)價(jià)款的5%。3.第三方違反其與甲乙方的服務(wù)協(xié)議，未按照約定的時(shí)間和方式完成其職責(zé)的，應(yīng)向甲乙方支付違約金，違約金為第三方收取的報(bào)酬的【】%。示例說明：如果第三方未在合同約定的