中航重機(jī)驗(yàn)資報(bào)告

大信驗(yàn)字[2024]第29-00006號(hào)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSL大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國際大廈22層2206驗(yàn)資報(bào)告大信驗(yàn)字[2024]第29-00006號(hào)我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至2024年12月30日止新增注冊(cè)資本實(shí)收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)—驗(yàn)資》進(jìn)行。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。貴公司原注冊(cè)資本為人民幣1,481,772,264.00元，股本為人民幣1,481,772,264.00元。根據(jù)中航重機(jī)2023年6月2日召開的第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議、2023年7月31日召開的第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議、2023年8月17日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2024年7月26日召開的第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、2024年8月12日召開的第七屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議以及2024年8月14日召開的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2024]1738號(hào)”文《關(guān)于同意中航重機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，同意中航重機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)貴公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案及最終實(shí)際認(rèn)購情況，貴公司本次向國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金股份有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司（代太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬）、上海申創(chuàng)新動(dòng)力股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海申創(chuàng)產(chǎn)城私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海申創(chuàng)申暉私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州省金產(chǎn)壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司、貴州省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、中建材（安徽）新材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司共11名投資者發(fā)行人民幣普通股93,719,889.00股(每股面值1元)，發(fā)行價(jià)格為人民幣20.16元/股，增加注冊(cè)資本人民幣93,719,889.00元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表截至2024年12月30日止被審驗(yàn)單位名稱：中航重機(jī)股份有限公司貨幣單位:人民幣元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本太平資產(chǎn)管理有限公司（代太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保會(huì)計(jì)師事務(wù)所：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黎程中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭悅注冊(cè)資本及股本變更前后對(duì)照表截至2024年12月30日止被審驗(yàn)單位名稱:中航重機(jī)股份有限公司貨幣單位:人民幣元00會(huì)計(jì)師事務(wù)所：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黎程中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭悅驗(yàn)資事項(xiàng)說明中航重機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)系由原貴州力源液壓股份有限公司(以下簡稱“力源液壓”)更名形成，1996年10月經(jīng)貴州省(市)人民政府黔府函[1996]第211號(hào)文件和國家證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1996]269號(hào)文件批準(zhǔn)，由貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司(以下簡稱“金江公司”)獨(dú)家發(fā)起募集設(shè)立的股份有限公司。1996年11月在上海證券交易所上市。公司注冊(cè)地：貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)機(jī)場(chǎng)路9號(hào)太升國際A棟3單元5層，總部辦公地：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)多彩航空總部1號(hào)樓5層。公司法人代表：冉興。本公司的母公司為中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,最終控制人為中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中航工業(yè)集團(tuán)”)。公司于1996年11月14日在貴州省工商行政管理局登記注冊(cè)，營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)520000000005018,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91520000214434146R。設(shè)立時(shí)公司總股本5,110.00萬股，其中金江公司以5,551.39萬元經(jīng)營性資產(chǎn)認(rèn)購3,610.00萬股國有法人股，1996年10月22日通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)以每股5.80元的價(jià)格上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行1,350.00萬股社會(huì)公眾股，同時(shí)以相同價(jià)格向內(nèi)部職工發(fā)行150.00萬股內(nèi)部職工股。1996年11月6日1,350.00萬股社會(huì)公眾股在上海證券交易所掛牌交易，150.00萬股內(nèi)部職工股于1997年5月7日上市交易。經(jīng)公司1996年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過，以1997年5月20日為股權(quán)登記日，實(shí)施每10股送2股轉(zhuǎn)增8股的1996年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案，總股本達(dá)到10,220.00萬股。萬股為基數(shù)，以每股4.50元的價(jià)格向全體股東每10股配售1.50股，其中金江公司認(rèn)購433.20萬股，社會(huì)公眾股東認(rèn)購450.00萬股，實(shí)際配售股份883.20萬股，總股本達(dá)到11,103.20萬股。根據(jù)股東大會(huì)決議，2006年6月，公司實(shí)施股權(quán)分置改革，按照流通股股東每持有10股股份獲得金江公司送予的3股股份的方案實(shí)施，金江公司共向流通股股東送出股份1,035.00萬股；與股權(quán)分置改革相結(jié)合，為解決金江公司占用公司資金的歷史遺留問題，公司于2006年8月24日回購金江公司持有的公司股份248.90萬股，經(jīng)過上述股本變動(dòng)后總股本為10,854.30萬股。根據(jù)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議和國防科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科工改[2007]591號(hào)文批準(zhǔn)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2007]204號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)貴州力源液壓股份有限公司向中國貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、貴州蓋克航空機(jī)電有限責(zé)任公司、中航投資有限公司、貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司發(fā)行新股購買資產(chǎn)的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)，增加注冊(cè)資本人民幣7,079.14萬元，其中：中國貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司3,447.76萬股、貴州蓋克航空機(jī)電有限責(zé)任公司1,673.24萬股、中航投資有限公司681.80萬股、金江公司1,276.34萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格9.00元，本次重組后公司累計(jì)股本為17,933.44萬股。根據(jù)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票4,000萬股(含4,000.00萬股)-8,000.00萬股(含8,000.00萬股)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]1412號(hào)文核準(zhǔn)同意公司非公開發(fā)行新股不超過8,000.00萬股。公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過了關(guān)于2008年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案，用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，公司于2008年9月實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，公司的總股本變更為358,668,800股。相應(yīng)地申請(qǐng)非公開發(fā)行股票的數(shù)量調(diào)整為8,000.00萬股(含8,000.00萬股)-16,000.00萬股(含16,000.00萬股)。根據(jù)力源液壓2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，力源液壓的名稱更名為“中航重機(jī)股份有限公司”,公司證券簡稱也相應(yīng)的變更為“中航重機(jī)”,證券代碼保持不變，仍為600765。為保持公司多年來形成“力源液壓”品牌，公司與液壓業(yè)務(wù)相關(guān)的全部經(jīng)營性資產(chǎn)投資設(shè)立子公司“中航力源液壓股份有限公司”,公司所占股份為99.95%。2009年2月26日，公司通過非公開發(fā)行股票新增股份16,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格10.50元，募集資金總額1,680,00,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用72,948,806.62元后，實(shí)際收到募集資金1,607,051,193.38元，其中：記入股本人民幣160,000,000.00元，記入資本公積人民幣1,447,051,193.38元。根據(jù)公司于2010年4月20日召開的公司2009年年度股東大會(huì)決議，以2010年5月12日公司總股本518,668,800股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股份總額259,334,400股，每股面值1.00元，共增加股本259,334,400.00元。本次增資后，公司注冊(cè)資本、股本均為人民幣778,003,200.00元。2019年2月15日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。2019年8月16日，公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。2019年10月16日，中國證監(jiān)會(huì)向公司核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)中航重機(jī)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1851號(hào)),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)事宜，公司向中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京國發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙)、廣東溫氏投資有限公司、中航資本控股股份有限公司(2021年6月更名為“中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司”,以下簡稱“中航產(chǎn)融”)、中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司(以下簡稱“中航通飛”)等進(jìn)行非公開股票發(fā)行，本次實(shí)際非公開發(fā)行A股股票155,600,640股，每股價(jià)格人民幣8.53元，共計(jì)募集資金總額為人民幣1,301,543,459.20元，其中計(jì)入股本為人民幣155,600,640.00元，溢價(jià)部分扣除發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用外計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)為1,145,942,819.20元。截至2019年12月9日，本次發(fā)行前公司注冊(cè)資本為人民幣778,003,200.00元，股份總數(shù)為778,003,200股(每股面值1.00元),全部為流通股。其中：有限售條件的流通股份0股，無限售條件的流通股份778,003,200股。本次增發(fā)后變更后的累計(jì)股本為933,603,840.00元，占變更后注冊(cè)資本的100%,其中：有限售流通股份155,600,640股，占變更后注冊(cè)資本(股本)16.6667%；無限售流通股份778,003,200股，占變更后注冊(cè)資本(股本)83.3333%。公司2019年12月30日召開第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(第一期)(草案)及其摘要的議案》。2020年3月25日，公司召開第六屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》、《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(第一期)(草案修訂稿)及其摘要的議案》。2020年3月26日，公司公告收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中航重機(jī)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(國資考分[2020]89號(hào))。2020年4月15日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，表決通過了《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》以及《關(guān)于中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一期)(草案修訂稿)及其摘要的議案》。2020年6月8日，公司召開第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議，將2020年6月8日確定為中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(第一期)的授予日，向115名激勵(lì)對(duì)象首次授予7,770,000股限制性股票，授予價(jià)格為6.89元/股。截至2020年6月15日止，公司已收到上述115名激勵(lì)對(duì)象中的106名激勵(lì)對(duì)象繳納的新增投資金額合計(jì)人民幣41,870,530.00元，其中計(jì)入股本為人民幣6,077,000.00元，計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)為35,793,530.00元。本次增發(fā)后變更后的累計(jì)股本為939,680,840.00元，股份總數(shù)為939,680,840股(每股面值1.00元)，全部為流通股，其中：有限售流通股份161,677,640股，占變更后注冊(cè)資本(股本)17.2056%；無限售流通股份778,003,200股，占變更后注冊(cè)資本(股本)82.7944%。2021年2月4日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。2021年4月2日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<中航重機(jī)股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>(修訂稿)的議案》等相關(guān)議案。2021年4月9日，公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。2021年5月6日，中國證監(jiān)會(huì)向公司核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)中航重機(jī)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1471號(hào)),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)事宜，公司向國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)七號(hào)、上海聚鳴投資管理有限公司-聚鳴多策略6號(hào)私募證券投資基金、上海聚鳴投資管理有限公司-聚鳴涌金6號(hào)私募證券投資基金、李百春、中信建投證券股份有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司-太平資管-招商銀行-定增36號(hào)資管產(chǎn)品、中航資本控股股份有限公司(2021年6月更名為“中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司”)、中國航空科技工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中航科工”)進(jìn)行非公開股票發(fā)行，本次實(shí)際非公開發(fā)行A股股票111,957,796股，每股價(jià)格人民幣17.06元，共計(jì)募集資金總額為人民幣1,909,999,999.76元，扣除發(fā)行費(fèi)用37,773,584.90元，實(shí)際募集資金凈額為1,872,226,414.86元，其中計(jì)入股本為人民幣111,957,796.00元，溢價(jià)部分扣除發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用外計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)為1,760,268,618.86元。截至2021年6月9日，本次發(fā)行前公司注冊(cè)資本為人民幣939,680,840.00元，股份總數(shù)為939,680,840股(每股面值1.00元),全部為流通股，其中：有限售條件的流通股份82,278,641股，無限售條件的流通股份857,402,199股。本次增發(fā)后變更后的累計(jì)股本為1,051,638,636.00元，占變更后注冊(cè)資本的100%,其中：有限售流通股份194,236,437股，占變更后注冊(cè)資本(股本)18.4699%；無限售流通股份857,402,199股，占變更后注冊(cè)資本(股本)81.5301%。2021年12月27日，2021年非公開發(fā)行限售股解禁上市流通，解除限售的股份數(shù)量為94,372,803股，其中：有限售流通股份變更為99,863,634股，占變更后注冊(cè)資本(股本)9.4960%；無限售流通股份變更為951,775,002股，占變更后注冊(cè)資本(股本)90.5040%。2022年3月14日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，2022年4月7日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。2022年5月13日，公司公告于2022年5月18日進(jìn)行股權(quán)登記，以資本公積向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，轉(zhuǎn)增420,655,454股，本次轉(zhuǎn)增后總股本為1,472,294,090股，其中：有限售流通股份520,519,088股(包含暫未上市流通的流通股380,710,000股)，占變更后股本35.3543%；無限售流通股份951,775,002股，占變更后股本64.6457%。2022年7月28日，公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一期)第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司100名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期實(shí)際可解鎖共計(jì)2,751,512限制性股票。本次解鎖股票上市流通時(shí)間為2022年8月24日，限制性股票解鎖后總股本不變，有限售流通股份變更為137,057,576股，占總股本9.3091%；無限售流通股份變更為1,335,236,514股，占變更后股本90.6909%。2022年12月21日，中航產(chǎn)融及中航通飛認(rèn)購的2018年非公開發(fā)行A股股票解除限售條件已達(dá)到，本次解除限售股份的上市流通數(shù)量為106,682,298股，解鎖后總股本不變，有限售流通股份變更為30,375,278股，占總股本2.0631%；無限售流通股份變更為1,441,918,812股，占變更后股本97.9369%。2022年12月26日，中航產(chǎn)融及中航科工認(rèn)購的2021年非公開發(fā)行A股股票解除限售條件已達(dá)到，本次解除限售股份的上市流通數(shù)量為24,618,991股，解鎖后總股本不變，有限售流通股份變更為5,756,287股，占總股本0.3910%；無限售流通股份變更為1,466,537,803股，占變更后股本99.6090%。2023年1月6日，公司回購注銷部分限制性股票245,000股，本次注銷完成后，公司總股本變更為1,472,049,090股，有限售流通股份變更為5,511,287股，占總股本0.3910%；無限售流通股份變更為1,466,537,803股，占變更后股本99.6090%。2023年11月9日，公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一期)第二個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司84名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期實(shí)際可解鎖共計(jì)2,140,790股限制性股票。本次解鎖股票上市流通時(shí)間為2023年11月14日，限制性股票解鎖后總股本不變，有限售流通股份變更為3,370,497股，占總股本0.2290%；無限售流通股份變更為1,468,678,593股，占變更后股本99.7710%。2023年12月29日，公司回購注銷部分限制性股票1,223,278股，本次注銷完成后，公司總股本變更為1,470,825,812股，有限售流通股份變更為2,147,219股，占總股本0.1460%；無限售流通股份變更為1,468,678,593股，占變更后股本99.8540%。根據(jù)公司2023年11月收到的中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司人字〔2023〕38號(hào)《關(guān)于中航重機(jī)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次授予方案的批復(fù)》,2023年12月14日公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(2023年修訂)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)(草案修訂稿)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)股權(quán)激勵(lì)管理辦法(第二期)>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)相關(guān)事宜的議案》以及2023年12月22日第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，將2023年12月22日確定為公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)的授予日，向330名激勵(lì)對(duì)象首次授予1,238.80萬股限制性股票，每股首次授予價(jià)格為13.23元/股。本次A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃認(rèn)購?fù)瓿珊?，公司的股份總?shù)變更為1,481,545,812股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣1,481,545,812.00元。根據(jù)公司2024年7月26日召開的第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議以及2024年8月14日2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一期)回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于《中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一期)(草案修訂稿)》涉及的首次授予激勵(lì)對(duì)象中的毛智勇、王寬新、徐興智3名因退休原因未達(dá)到限制性股票解鎖條件，其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票107,548股將由貴公司回購并注銷。貴公司回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限1,481,438,264.00元。根據(jù)貴公司2023年11月25日收到的中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司人字(2023)38號(hào)《關(guān)于中航重機(jī)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次授予方案的批復(fù)》，2023年12月14日公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票長期激勵(lì)計(jì)劃(2023年修訂)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)(草案修訂稿)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》、《關(guān)于<中航重機(jī)股權(quán)激勵(lì)管理辦法(第二期)>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理中航重機(jī)A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第二期)相關(guān)事宜的議案》以及2024年12月13日分別召開的第七屆董事會(huì)第十七臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議,審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益的議案》，同意以2024年12月13日為授予日，向符合條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票35.20萬份，授予價(jià)格為12.14元/股。上述6名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象實(shí)際認(rèn)購普通股334,000股(每股面值1元)，增加注冊(cè)資本人