計(jì)劃成立股份股票發(fā)行承銷協(xié)議

計(jì)劃成立股份股票發(fā)行承銷協(xié)議

本協(xié)議由以下雙方于2023年12月21日簽訂：

甲方（發(fā)行方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（承銷方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鑒于甲方計(jì)劃成立股份有限公司并發(fā)行股票，乙方作為專業(yè)的證券承銷機(jī)構(gòu)，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方股份有限公司股票發(fā)行承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1“股票”指甲方計(jì)劃發(fā)行的股份有限公司的股票。

1.2“發(fā)行”指甲方按照本協(xié)議約定的條件和程序，向公眾投資者出售股票的行為。

1.3“承銷”指甲方委托乙方按照本協(xié)議約定的條件和程序，向公眾投資者銷售股票的行為。

1.4“承銷費(fèi)用”指乙方為甲方提供承銷服務(wù)所收取的費(fèi)用。

第二條股票發(fā)行

2.1甲方計(jì)劃發(fā)行的股票總數(shù)為[具體數(shù)量]股，每股面值為人民幣[具體金額]元。

2.2發(fā)行價(jià)格由甲方根據(jù)市場情況和乙方的建議確定，但不得低于每股面值。

2.3發(fā)行方式為[具體方式]，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等。

2.4發(fā)行時(shí)間由甲方根據(jù)市場情況和乙方的建議確定，但不得晚于[具體日期]。

第三條承銷安排

3.1乙方同意按照本協(xié)議約定的條件和程序，為甲方的股票發(fā)行提供承銷服務(wù)。

3.2承銷方式為[具體方式]，包括但不限于全額承銷、余額包銷等。

3.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的發(fā)行計(jì)劃和市場情況，制定承銷方案，并經(jīng)甲方同意后實(shí)施。

3.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供承銷相關(guān)的咨詢服務(wù)，并協(xié)助甲方完成發(fā)行前的準(zhǔn)備工作。

第四條承銷費(fèi)用及支付

4.1承銷費(fèi)用的計(jì)算方式為[具體計(jì)算方式]，包括但不限于固定費(fèi)用和浮動(dòng)費(fèi)用。

4.2甲方應(yīng)在股票發(fā)行成功后的[具體時(shí)間]內(nèi)，按照本協(xié)議約定的承銷費(fèi)用計(jì)算方式，向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.3如股票發(fā)行未能成功，甲方無需向乙方支付承銷費(fèi)用，但乙方已發(fā)生的合理費(fèi)用，由雙方協(xié)商解決。

第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)

5.1甲方的權(quán)利和義務(wù)

5.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條件和程序，及時(shí)向乙方提供發(fā)行所需的全部文件和資料。

5.1.2甲方應(yīng)保證所提供文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對因提供虛假文件和資料給乙方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向乙方支付承銷費(fèi)用。

5.1.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成承銷相關(guān)的工作，并提供必要的支持和配合。

5.2乙方的權(quán)利和義務(wù)

5.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條件和程序，為甲方的股票發(fā)行提供承銷服務(wù)。

5.2.2乙方應(yīng)保證承銷服務(wù)的專業(yè)性、合規(guī)性，并按照甲方的要求，提供承銷相關(guān)的咨詢服務(wù)。

5.2.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方收取承銷費(fèi)用。

5.2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成發(fā)行前的準(zhǔn)備工作，并提供必要的支持和配合。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.2保密義務(wù)不適用于以下情形：

6.2.1法律法規(guī)要求披露的信息；

6.2.2已經(jīng)公開的信息；

6.2.3雙方在簽訂本協(xié)議前已經(jīng)知悉的信息；

6.2.4雙方在履行本協(xié)議過程中，從第三方合法獲取的信息。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付承銷費(fèi)用，應(yīng)按照未支付金額的[具體比例]%向乙方支付違約金。

7.2如乙方未按照本協(xié)議約定的條件和程序提供承銷服務(wù)，應(yīng)按照甲方因此遭受的損失向甲方支付賠償金。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。

8.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議的解釋、履行及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

9.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

10.2如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的義務(wù)，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，有效期至[具體日期]。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：[甲方全稱]

法定代表人（簽字）：[甲方法定代表人姓名]

日期：[簽訂日期]

乙方（蓋章）：[乙方全稱]

法定代表人（簽字）：[乙方法定代表人姓名]

日期：[簽訂日期]

以上即為“計(jì)劃