2025年股東會(huì)議事制度樣本（2篇）

2025年股東會(huì)議事制度樣本第一章總則第一條為確保股東會(huì)議程序的規(guī)范性及正常運(yùn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用范圍為本公司所召開的所有股東會(huì)議。第三條股東會(huì)議作為本公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，下設(shè)股東大會(huì)與股東代表會(huì)兩個(gè)層級(jí)。第四條股東會(huì)議的核心職責(zé)包括：審議并決定公司重大事項(xiàng)、選舉及罷免董事與監(jiān)事、審議并決定董事與監(jiān)事的薪酬等。第五條股東會(huì)議的召集與組織由本公司股東負(fù)責(zé)，并由董事會(huì)承擔(dān)執(zhí)行職責(zé)。第六條股東會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益。第七條股東會(huì)議通過表決方式?jīng)Q定事項(xiàng)，需獲得超過半數(shù)股東的全票通過方為有效。第八條股東會(huì)議需嚴(yán)格按照事先確定的議程進(jìn)行，非議程內(nèi)事項(xiàng)不得隨意插入。第九條股東會(huì)議的決議書應(yīng)遵循公司章程規(guī)定，對(duì)決議結(jié)果進(jìn)行清晰明確的表述。第十條股東會(huì)議應(yīng)制定并執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，以保障會(huì)議的順利進(jìn)行與秩序。第二章股東會(huì)議的召開第十一條股東會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集與主持，并需提前至少15個(gè)工作日向股東發(fā)出會(huì)議通知。第十二條股東會(huì)議會(huì)場應(yīng)滿足必要的場地與設(shè)施要求，以保障與會(huì)股東的權(quán)益。第十三條會(huì)議召集通知需明確以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、與會(huì)股東資格要求、報(bào)到手續(xù)及委托投票等事項(xiàng)。第十四條會(huì)議召集通知可通過書面、電子郵件、專線傳真、短信等多種方式發(fā)送。第十五條會(huì)議召集以股東登記日名冊(cè)為基礎(chǔ)，僅名冊(cè)上登記的股東有權(quán)參加會(huì)議。第十六條會(huì)議召集通知需至少提前15個(gè)工作日向股東發(fā)出，并同步在公司官方網(wǎng)站發(fā)布。第十七條會(huì)議召集通知應(yīng)以注冊(cè)郵件或快遞方式送達(dá)股東，或以郵件發(fā)出日期為準(zhǔn)。第十八條會(huì)議召集通知應(yīng)至少提前15個(gè)工作日在公司官方網(wǎng)站公布，并通知券商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。第三章股東會(huì)議的議程設(shè)置第十九條股東會(huì)議議程應(yīng)由董事會(huì)在時(shí)間允許的情況下制定，并于會(huì)議召開前通知股東。第二十條會(huì)議議程需包含會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)股東資格要求、報(bào)到手續(xù)及委托投票等事項(xiàng)。第二十一條股東可向董事會(huì)提出會(huì)議議題議案建議，董事會(huì)應(yīng)審議并將合格議案納入會(huì)議議程。第四章股東會(huì)議的程序第二十二條股東會(huì)議由董事會(huì)主持，董事長負(fù)責(zé)主持董事會(huì)工作。第二十三條會(huì)議應(yīng)確保法定人數(shù)的股東出席，并依據(jù)股權(quán)比例享有表決權(quán)。第二十四條股東代表會(huì)依據(jù)董事會(huì)決定產(chǎn)生，代表會(huì)員意愿行使表決權(quán)。第二十五條會(huì)議應(yīng)保障各方溝通與表達(dá)權(quán)利，股東可通過發(fā)言、提問等方式表達(dá)意見。第二十六條會(huì)議過程應(yīng)由信錄員記錄，并制作會(huì)議紀(jì)要。第二十七條會(huì)議決議采取投票方式進(jìn)行，正式會(huì)議決議需獲得超過半數(shù)股東的全票通過。第二十八條會(huì)議決議應(yīng)以書面形式呈現(xiàn)，決議書應(yīng)對(duì)決議進(jìn)行明確表述，并由記錄員經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)。第二十九條會(huì)議決議書應(yīng)及時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門，并在公司官方網(wǎng)站公告。第五章附則第三十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十一條本制度自發(fā)布之日起正式生效。2025年股東會(huì)議事制度樣本（二）一、會(huì)議召集與準(zhǔn)備1.1會(huì)議的召集應(yīng)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，可采取書面通知、電子通訊或公開公告等形式進(jìn)行。1.2會(huì)前準(zhǔn)備工作中，公司秘書需提前向股東分發(fā)會(huì)議議程、相關(guān)資料及文件，確保股東有充足時(shí)間進(jìn)行審閱和準(zhǔn)備。1.3會(huì)議通知期為至少30天，除非出現(xiàn)特殊情況需要提前召開，需按照法定程序進(jìn)行。1.4信息透明度：公司需遵守法律法規(guī)，披露包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、年度報(bào)告在內(nèi)的必要信息。1.5代理權(quán)行使：股東有權(quán)委托他人代理投票，代理人需在股東會(huì)前提交授權(quán)文件。二、會(huì)議議程安排2.1會(huì)議議題由董事會(huì)提出，涵蓋年度報(bào)告審議、利潤分配方案、董事選舉等重要事項(xiàng)。2.2議程修改：股東可在會(huì)前提出調(diào)整或補(bǔ)充議程的請(qǐng)求，需獲得董事會(huì)和其他股東的同意。2.3會(huì)議流程遵循議程順序，確保每個(gè)議題經(jīng)過充分討論和辯論，為股東提供充分的決策空間。三、會(huì)議表決程序3.1投票機(jī)制：會(huì)議表決可采取現(xiàn)場、書面或電子方式進(jìn)行，以保障股東的表決權(quán)利。3.2決議通過：表決結(jié)果基于股東持股比例計(jì)算，議題通過遵循絕對(duì)多數(shù)原則。3.3隱私保護(hù)：股東可選擇匿名投票，以維護(hù)個(gè)人隱私和投票自由。四、會(huì)議記錄與公告4.1會(huì)議記錄管理：由公司秘書或指定委員會(huì)記錄會(huì)議議題、討論、表決過程及結(jié)果。4.2會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后迅速完成，并分發(fā)給股東以供參考和存檔。4.3信息公開：公司需及時(shí)公告會(huì)議決議及相關(guān)信息，確保所有股東了解公司決策和動(dòng)態(tài)。五、特殊事項(xiàng)處理5.1重大事件處理：對(duì)于重大事件（如合并、收購、重大投資等），董事會(huì)需提前召開特別股東會(huì)議進(jìn)行審議和表決。5.2異議處理機(jī)制：股東對(duì)董事會(huì)提議有異議時(shí)，可提出申請(qǐng)，董事會(huì)應(yīng)妥善處理并給予及時(shí)反饋。六、會(huì)議程序規(guī)范6.1會(huì)議主持：會(huì)議由董事長或副董事長主持，以維護(hù)會(huì)議秩序和討論的公正性與效率。6.2會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)：由董事會(huì)確定會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)，并提前通知所有股東。6.3會(huì)議記錄內(nèi)容：包括議程、出席人員、表決結(jié)果等重要信息。七、其他相關(guān)事項(xiàng)7.1提案權(quán)保障：股東有權(quán)在股東會(huì)議上提出提案，按照公司章程規(guī)定進(jìn)行討論和表決。7.2決議合法性：會(huì)議決議需符合公司章程和法律法規(guī)要求，以確