賭博行業(yè)反洗錢合規(guī)檢查

賭博行業(yè)反洗錢合規(guī)檢查合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為賭博行業(yè)經(jīng)營者，需遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止洗錢行為的發(fā)生；2.乙方具備專業(yè)的反洗錢合規(guī)檢查能力，能為甲方提供反洗錢合規(guī)檢查服務(wù)；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，達成合作意向，簽訂本合同。一、檢查內(nèi)容1.乙方應(yīng)對甲方在賭博行業(yè)的各項業(yè)務(wù)進行反洗錢合規(guī)檢查，包括但不限于：客戶身份識別、交易監(jiān)測、大額交易報告、可疑交易報告等；2.乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，為甲方提供反洗錢合規(guī)咨詢和建議，協(xié)助甲方完善反洗錢內(nèi)部控制制度；3.乙方應(yīng)對甲方的反洗錢合規(guī)培訓(xùn)工作進行指導(dǎo)，確保甲方員工充分了解并遵守反洗錢相關(guān)法律法規(guī)；4.乙方應(yīng)定期對甲方的反洗錢工作進行復(fù)查，以確保甲方持續(xù)符合法律法規(guī)要求。二、檢查時間1.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，完成對甲方的首次反洗錢合規(guī)檢查；2.此后，乙方應(yīng)每半年對甲方進行一次反洗錢合規(guī)檢查，直至本合同終止；3.乙方應(yīng)在每個檢查周期結(jié)束后____個工作日內(nèi)，向甲方提交檢查報告。三、檢查費用1.乙方應(yīng)按照甲乙雙方協(xié)商確定的費用標(biāo)準(zhǔn)，向甲方收取反洗錢合規(guī)檢查費用；2.甲方應(yīng)按照乙方的收費標(biāo)準(zhǔn)，按時支付檢查費用。四、保密條款1.乙方應(yīng)對在檢查過程中獲取的甲方商業(yè)秘密、客戶信息等保密信息予以保密，不得泄露給第三方；2.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保保密信息的合法合規(guī)使用；3.本保密條款在合同終止后仍繼續(xù)有效。五、違約責(zé)任1.乙方未按照約定時間完成檢查的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為檢查費用的____%；2.甲方未按照約定時間支付檢查費用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的____%；3.雙方在其他合同義務(wù)履行中存在違約行為的，應(yīng)根據(jù)違約情況承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、合同終止1.本合同在雙方協(xié)商一致的情況下可以終止；2.甲方未按照約定支付檢查費用的，乙方有權(quán)終止本合同；3.乙方未按照約定完成檢查的，甲方有權(quán)終止本合同。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.反洗錢合規(guī)檢查報告4.反洗錢內(nèi)部控制制度文檔5.反洗錢合規(guī)培訓(xùn)資料6.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成檢查的，構(gòu)成違約。2.甲方未按照約定時間支付檢查費用的，構(gòu)成違約。3.雙方在其他合同義務(wù)履行中存在違約行為的，按照違約情況認(rèn)定。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其看似合法的行為。2.合規(guī)檢查：指對賭博行業(yè)經(jīng)營者的反洗錢制度、程序和實際操作進行檢查，以確保其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.滯納金：指逾期支付款項的一方應(yīng)支付給另一方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方在檢查過程中發(fā)現(xiàn)甲方存在不符合法規(guī)的情況。解決辦法：乙方應(yīng)立即通知甲方，并提供改進建議，甲方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行整改。2.問題：甲方未按照約定時間支付檢查費用。解決辦法：乙方應(yīng)及時提醒甲方支付費用，如甲方逾期未付，乙方有權(quán)終止合同。3.問題：雙方在合同履行過程中產(chǎn)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商無果的可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.賭博