2025年二零二五年度外匯買賣合同交易對手盡職調(diào)查合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度外匯買賣合同交易對手盡職調(diào)查合同本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.雙方基本信息3.1交易對手基本信息3.2本公司基本信息4.盡職調(diào)查范圍4.1交易對手主體資格調(diào)查4.2交易對手財務(wù)狀況調(diào)查4.3交易對手信用記錄調(diào)查4.4交易對手合規(guī)性調(diào)查5.盡職調(diào)查方法與程序5.1資料審查5.2面談與訪談5.3外部機構(gòu)調(diào)查5.4內(nèi)部機構(gòu)調(diào)查6.盡職調(diào)查報告6.1報告格式6.2報告內(nèi)容6.3報告提交時間7.盡職調(diào)查結(jié)果與處理7.1結(jié)果判定7.2處理措施8.合同期限與終止8.1合同期限8.2合同終止條件9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.保密條款10.1保密信息10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)12.法律適用與管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.合同生效與修改13.1合同生效條件13.2合同修改程序14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國外匯管理條例》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的本合同的訂立旨在明確交易對手盡職調(diào)查的范圍、方法、程序、結(jié)果處理及雙方的權(quán)利義務(wù)，確保外匯買賣合同的合法、合規(guī)進行。2.定義與解釋2.1定義（1）“交易對手”指與本公司在外匯買賣合同中約定進行外匯買賣的對方。（2）“盡職調(diào)查”指對本合同交易對手進行主體資格、財務(wù)狀況、信用記錄及合規(guī)性等方面的調(diào)查。2.2解釋本合同中的定義及解釋以本合同為準，如有歧義，由雙方協(xié)商解決。3.雙方基本信息3.1交易對手基本信息（1）名稱：__________________（2）法定代表人：__________________（3）住所地：__________________3.2本公司基本信息（1）名稱：__________________（2）法定代表人：__________________（3）住所地：__________________4.盡職調(diào)查范圍4.1交易對手主體資格調(diào)查（1）核實交易對手的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等合法經(jīng)營文件；（2）確認交易對手的經(jīng)營范圍是否符合外匯買賣業(yè)務(wù)要求；（3）調(diào)查交易對手的歷史經(jīng)營狀況，包括但不限于注冊時間、注冊資本、股東背景等。4.2交易對手財務(wù)狀況調(diào)查（1）審查交易對手近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；（2）分析交易對手的財務(wù)狀況，包括但不限于盈利能力、償債能力、運營能力等；（3）評估交易對手的財務(wù)風(fēng)險。4.3交易對手信用記錄調(diào)查（1）查詢交易對手在國內(nèi)外銀行、信用機構(gòu)的信用記錄；（2）評估交易對手的信用風(fēng)險。4.4交易對手合規(guī)性調(diào)查（1）調(diào)查交易對手是否遵守國家外匯管理規(guī)定；（2）核實交易對手是否具有外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營許可；（3）審查交易對手的內(nèi)部控制制度。5.盡職調(diào)查方法與程序5.1資料審查（1）審查交易對手提供的資料真實性、完整性；（2）對資料進行整理、分析。5.2面談與訪談（1）與交易對手法定代表人、財務(wù)負責(zé)人等關(guān)鍵人員進行面談；（2）了解交易對手的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄及合規(guī)性等情況。5.3外部機構(gòu)調(diào)查（1）委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查；（2）獲取第三方調(diào)查報告。5.4內(nèi)部機構(gòu)調(diào)查（1）內(nèi)部各部門根據(jù)職責(zé)分工，對本合同交易對手進行調(diào)查；（2）匯總各部門調(diào)查結(jié)果。6.盡職調(diào)查報告6.1報告格式（1）調(diào)查目的、范圍、方法；（2）交易對手基本信息；（3）盡職調(diào)查結(jié)果；（4）風(fēng)險評估及建議。6.2報告內(nèi)容（1）交易對手主體資格、財務(wù)狀況、信用記錄及合規(guī)性等方面的調(diào)查結(jié)果；（2）風(fēng)險評估及建議。6.3報告提交時間盡職調(diào)查報告應(yīng)在盡職調(diào)查完成后十個工作日內(nèi)提交。8.合同期限與終止8.1合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。8.2合同終止條件（1）合同期滿；（2）任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在接到通知后三十日內(nèi)仍未采取補救措施或違約行為繼續(xù)發(fā)生的；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。9.違約責(zé)任9.1違約行為（1）未按照合同約定進行盡職調(diào)查；（2）提供虛假或誤導(dǎo)性信息；（3）未按照合同約定提交盡職調(diào)查報告；（4）違反保密條款；（5）其他違反本合同約定的行為。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)由此給守約方造成的直接經(jīng)濟損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的間接經(jīng)濟損失；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的名譽損失；（4）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為產(chǎn)生的訴訟費用和仲裁費用。10.保密條款10.1保密信息本合同中的保密信息包括但不限于：（1）交易對手的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營狀況、信用記錄等；（2）盡職調(diào)查過程中獲取的任何信息；（3）本合同的具體內(nèi)容。10.2保密義務(wù)（1）雙方對本合同中的保密信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露；（2）保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。10.3違約責(zé)任違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)如雙方同意，爭議也可提交仲裁委員會仲裁。12.法律適用與管轄本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。13.合同生效與修改13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改程序?qū)Ρ竞贤娜魏涡薷?，均?yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章后生效。14.其他約定事項14.1其他約定事項一本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2其他約定事項二本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3其他約定事項三本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，自合同期滿或終止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定或甲乙雙方共同決定，參與盡職調(diào)查、合同執(zhí)行或提供相關(guān)服務(wù)的任何個人、機構(gòu)或?qū)嶓w。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高盡職調(diào)查的效率、確保合同的順利執(zhí)行或提供專業(yè)服務(wù)。16.第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇甲乙雙方有權(quán)根據(jù)各自的需要選擇第三方，并確保第三方具備完成相關(guān)任務(wù)的能力和資質(zhì)。16.2第三方授權(quán)甲乙雙方應(yīng)向第三方明確授權(quán)，包括但不限于提供必要的信息、允許第三方訪問相關(guān)資料和場所等。17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任范圍第三方的責(zé)任限于其被授權(quán)的事項，不包括甲乙雙方合同項下的責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額（1）第三方因自身原因?qū)е卤M職調(diào)查結(jié)果不準確或服務(wù)不到位，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但責(zé)任限額不超過甲乙雙方因第三方原因遭受的直接經(jīng)濟損失。（2）第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致?lián)p失，責(zé)任限額根據(jù)實際情況合理確定。18.第三方權(quán)利18.1第三方權(quán)利保障甲乙雙方應(yīng)保障第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中的合法權(quán)益，包括但不限于提供必要的資料、配合第三方開展工作等。18.2第三方報酬第三方的報酬應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量、市場行情等因素由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。19.第三方與其他各方的關(guān)系19.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)第三方與甲方的關(guān)系由甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議約定，本合同中的條款不適用于第三方與甲方之間的關(guān)系。19.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)第三方與乙方的關(guān)系由乙乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議約定，本合同中的條款不適用于第三方與乙方之間的關(guān)系。19.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方作為甲乙雙方的共同合作方，應(yīng)遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。20.第三方變更與解除20.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)提前通知對方，并確保新第三方具備完成相關(guān)任務(wù)的能力和資質(zhì)。20.2第三方解除如第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中嚴重違約，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的協(xié)議，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。21.第三方介入后的盡職調(diào)查21.1盡職調(diào)查范圍第三方介入后的盡職調(diào)查范圍應(yīng)包括但不限于原盡職調(diào)查內(nèi)容，以及第三方介入后新增的相關(guān)內(nèi)容。21.2盡職調(diào)查報告第三方應(yīng)按照本合同約定提交盡職調(diào)查報告，報告內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整。22.第三方介入后的合同執(zhí)行22.1合同執(zhí)行第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，共同確保合同的順利執(zhí)行。22.2合同變更如因第三方介入導(dǎo)致合同需要變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。23.第三方介入后的爭議解決23.1爭議解決方式第三方介入后的爭議解決方式與本合同約定的爭議解決方式相同。23.2爭議解決機構(gòu)第三方介入后的爭議解決機構(gòu)與本合同約定的爭議解決機構(gòu)相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：盡職調(diào)查報告要求：報告應(yīng)詳細記錄盡職調(diào)查的過程、方法、結(jié)果和風(fēng)險評估。說明：盡職調(diào)查報告應(yīng)由第三方在盡職調(diào)查完成后十個工作日內(nèi)提交。2.附件二：第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方提供服務(wù)的范圍、費用、期限和責(zé)任。說明：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂。3.附件三：合同變更協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細記錄合同變更的內(nèi)容、原因和生效日期。說明：合同變更協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方共同簽訂，并經(jīng)雙方簽字蓋章。4.附件四：保密協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密義務(wù)和違約責(zé)任。說明：保密協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂。5.附件五：爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確爭議解決的方式、機構(gòu)和程序。說明：爭議解決協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方共同簽訂。6.附件六：第三方盡職調(diào)查授權(quán)書要求：授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)第三方進行盡職調(diào)查的范圍和權(quán)限。說明：授權(quán)書應(yīng)由甲乙雙方共同簽訂。7.附件七：第三方服務(wù)費用支付憑證要求：憑證應(yīng)證明已支付第三方服務(wù)費用。說明：支付憑證應(yīng)由甲乙雙方共同保存。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：未按照合同約定進行盡職調(diào)查。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給守約方造成的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若因乙方未按約定進行盡職調(diào)查，導(dǎo)致甲方遭受100萬元經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)賠償甲方100萬元。2.違約行為：提供虛假或誤導(dǎo)性信息。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對方造成的直接經(jīng)濟損失和間接經(jīng)濟損失。示例說明：若因乙方提供虛假信息，導(dǎo)致甲方遭受200萬元經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)賠償甲方200萬元。3.違約行為：未按照合同約定提交盡職調(diào)查報告。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對方造成的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若因乙方未按時提交盡職調(diào)查報告，導(dǎo)致甲方遭受10萬元經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)賠償甲方10萬元。4.違約行為：違反保密條款。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對方造成的經(jīng)濟損失和名譽損失。示例說明：若因乙方泄露保密信息，導(dǎo)致甲方遭受50萬元經(jīng)濟損失和名譽損失，乙方應(yīng)賠償甲方50萬元。5.違約行為：未按照合同約定執(zhí)行合同。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對方造成的經(jīng)濟損失。示例說明：若因乙方未按約定執(zhí)行合同，導(dǎo)致甲方遭受30萬元經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)賠償甲方30萬元。全文完。2024年二零二四年度外匯買賣合同交易對手盡職調(diào)查合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1甲方信息2.2乙方信息3.合同目的與范圍3.1合同目的3.2合同范圍4.盡職調(diào)查內(nèi)容4.1乙方調(diào)查內(nèi)容4.2甲方提供資料5.盡職調(diào)查方法5.1乙方調(diào)查方法5.2甲方協(xié)助6.信息保密與使用6.1信息保密6.2信息使用7.盡職調(diào)查報告7.1報告格式7.2報告提交8.合同期限與續(xù)約8.1合同期限8.2續(xù)約條件9.費用與支付9.1盡職調(diào)查費用9.2支付方式10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)13.合同生效與修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他約定14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3其他約定事項第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.1.1“外匯買賣”指買賣雙方按照約定的匯率和金額進行貨幣兌換的行為。1.1.2“盡職調(diào)查”指乙方根據(jù)甲方提供的信息和資料，對甲方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律合規(guī)性等方面進行全面調(diào)查的過程。1.1.3“合同期限”指本合同生效之日起至合同約定的終止日期止的期間。1.1.4“保密信息”指在合同履行過程中，任何一方知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等非公開信息。1.2術(shù)語解釋1.2.1“甲方”指在本合同中提出外匯買賣需求的一方。1.2.2“乙方”指接受甲方委托，進行盡職調(diào)查并提供相關(guān)服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。2.合同雙方2.1甲方信息2.1.1甲方名稱：[甲方全稱]2.1.2甲方住所：[甲方地址]2.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.1.4甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.2乙方信息2.2.1乙方名稱：[乙方全稱]2.2.2乙方住所：[乙方地址]2.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2.4乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話、電子郵箱等]3.合同目的與范圍3.1合同目的3.1.1本合同旨在明確甲方委托乙方進行外匯買賣盡職調(diào)查的雙方權(quán)利義務(wù)。3.1.2通過盡職調(diào)查，確保甲方在外匯買賣過程中降低風(fēng)險，保障自身合法權(quán)益。3.2合同范圍3.2.1乙方將對甲方提供的資料進行審核，包括但不限于財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、法律文件等。3.2.2乙方將對甲方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、法律合規(guī)性等方面進行全面調(diào)查。4.盡職調(diào)查內(nèi)容4.1乙方調(diào)查內(nèi)容4.1.1乙方將對甲方的財務(wù)狀況進行調(diào)查，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.1.2乙方將對甲方的經(jīng)營狀況進行調(diào)查，包括但不限于業(yè)務(wù)模式、市場占有率、合作伙伴等。4.1.3乙方將對甲方的法律合規(guī)性進行調(diào)查，包括但不限于公司注冊、稅務(wù)登記、合同履行等。4.2甲方提供資料4.2.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、有效的資料，包括但不限于財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、法律文件等。4.2.2甲方應(yīng)在乙方要求的時間內(nèi)提供所需資料，確保乙方能夠順利完成盡職調(diào)查。5.盡職調(diào)查方法5.1乙方調(diào)查方法5.1.1乙方將采用現(xiàn)場調(diào)查、電話訪談、文件審查等方式進行盡職調(diào)查。5.2甲方協(xié)助5.2.1甲方應(yīng)積極配合乙方進行盡職調(diào)查，提供必要的協(xié)助。5.2.2甲方應(yīng)確保乙方在調(diào)查過程中能夠接觸到相關(guān)人員和資料。6.信息保密與使用6.1信息保密6.1.1乙方在合同履行過程中獲取的保密信息，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。6.1.2乙方應(yīng)采取必要措施，確保保密信息的保密性。6.2信息使用6.2.1乙方僅將保密信息用于本合同約定的盡職調(diào)查目的。6.2.2乙方在盡職調(diào)查結(jié)束后，應(yīng)將保密信息返還或銷毀。8.合同期限與續(xù)約8.1合同期限8.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限為[具體期限，如一年]。8.1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)期[續(xù)期期限，如一年]，直至任何一方提前[提前通知期限，如30天]書面通知對方終止合同。8.2續(xù)約條件8.2.1續(xù)約時，雙方應(yīng)重新確認合同條款，包括服務(wù)范圍、費用等。8.2.2續(xù)約條件應(yīng)符合雙方利益，并符合相關(guān)法律法規(guī)。9.費用與支付9.1盡職調(diào)查費用9.1.1乙方提供盡職調(diào)查服務(wù)的費用為[具體金額]，費用支付方式為[支付方式，如分期支付或一次性支付]。9.1.2乙方在完成盡職調(diào)查后，甲方應(yīng)在[具體時間，如7個工作日內(nèi)]支付第一筆費用。9.2支付方式9.2.1甲方應(yīng)按照約定的支付方式進行付款。9.2.2甲方付款后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的服務(wù)。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。10.1.2如發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。10.2合同終止條件10.2.1合同期滿或雙方約定的其他終止條件成就時，合同終止。10.2.2合同解除后，雙方應(yīng)立即終止合同項下的所有權(quán)利和義務(wù)。11.違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1如一方未按約定履行合同義務(wù)，視為違約行為。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。11.2.2違約責(zé)任的具體計算方式應(yīng)在合同中明確。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構(gòu)12.2.1除非雙方另有約定，爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。13.合同生效與修改13.1合同生效13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同修改13.2.1合同的任何修改均需以書面形式進行，并由雙方簽字（或蓋章）確認。14.其他約定14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3其他約定事項14.3.1本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢或協(xié)助的獨立法人、自然人或其他組織。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了提高盡職調(diào)查的效率和質(zhì)量，確保合同目的的實現(xiàn)。15.3第三方選擇與確認15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并書面通知對方。15.3.2第三方應(yīng)在收到通知后[具體時間，如5個工作日內(nèi)]確認接受邀請。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額16.1.1第三方對本合同項下的責(zé)任，包括但不限于違約責(zé)任，不得超過[具體金額]。16.2責(zé)任免除16.2.1第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力、甲方或乙方的過錯等原因?qū)е碌膿p失，不負賠償責(zé)任。16.3責(zé)任劃分16.3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，獨立承擔(dān)其職責(zé)，并對自己的工作成果負責(zé)。16.3.2第三方的責(zé)任不替代甲乙雙方的責(zé)任，甲乙雙方仍需按照本合同履行各自義務(wù)。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲得相應(yīng)的報酬和服務(wù)費用。17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利。18.第三方介入的流程18.1第三方介入流程18.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方后，應(yīng)將第三方信息書面通知對方。18.1.2第三方確認接受邀請后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。19.第三方介入后的合同變更19.1合同變更19.1.1第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實際情況，對合同進行必要的變更。19.1.2合同變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意，并通知對方。20.第三方介入的終止20.1第三方介入終止條件20.1.1如第三方無法履行其職責(zé)，或甲乙雙方認為不再需要第三方介入，可終止第三方介入。20.1.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，處理相關(guān)事宜。21.第三方介入的保密21.1保密義務(wù)21.1.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露任何保密信息。21.1.2第三方泄露保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。22.第三方介入的爭議解決22.1爭議解決22.1.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。22.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。23.第三方介入的合同附件23.1合同附件23.1.1第三方介入的相關(guān)協(xié)議、文件等，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報告要求：報告應(yīng)詳細記錄盡職調(diào)查的過程、方法和結(jié)果，并附上相關(guān)證據(jù)。說明：該報告用于證明乙方已完成盡職調(diào)查義務(wù)，并為甲方提供決策依據(jù)。2.第三方合作協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費用、保密條款等。說明：該協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。3.支付憑證要求：支付憑證應(yīng)清晰顯示支付金額、支付時間、收款人信息等。說明：該憑證用于證明甲方已履行支付義務(wù)。4.通知函要求：通知函應(yīng)明確通知內(nèi)容、通知時間、通知方式等。說明：該函件用于通知對方合同履行過程中的重要事項。5.爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)等。說明：該協(xié)議用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。6.合同變更協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細記錄合同變更的內(nèi)容、變更時間、變更原因等。說明：該協(xié)議用于記錄合同變更的實際情況。7.合同終止協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確合同終止的原因、終止時間、終止后的處理方式等。說明：該協(xié)議用于明確合同終止后的相關(guān)事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為甲方未按時支付費用乙方未按時完成盡職調(diào)查第三方泄露保密信息任何一方違反保密義務(wù)任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)2.責(zé)任認定標準違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。責(zé)任認定應(yīng)根據(jù)實際情況，結(jié)合合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進行。3.違約責(zé)任示例甲方未按時支付費用：甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款的利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方未按時完成盡職調(diào)查：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三方泄露保密信息：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。任何一方違反保密義務(wù)：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。全文完。2024年二零二四年度外匯買賣合同交易對手盡職調(diào)查合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的1.3合同適用范圍2.交易雙方2.1甲方信息2.2乙方信息3.調(diào)查內(nèi)容3.1主體資格3.2財務(wù)狀況3.3法律合規(guī)性3.4業(yè)務(wù)背景3.5交易風(fēng)險4.調(diào)查方法4.1資料審查4.2外部調(diào)查4.3內(nèi)部調(diào)查5.調(diào)查結(jié)果5.1調(diào)查結(jié)論5.2調(diào)查報告6.信息保密6.1保密原則6.2保密期限6.3保密義務(wù)7.責(zé)任與義務(wù)7.1甲方責(zé)任7.2乙方責(zé)任8.合同期限8.1合同生效時間8.2合同終止條件8.3合同續(xù)約9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)10.法律適用10.1適用法律10.2爭議解決地11.合同附件11.1附件一：盡職調(diào)查清單11.2附件二：調(diào)查報告模板12.合同修改12.1修改程序12.2修改生效條件13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.其他條款14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同變更程序第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定義本合同所稱“外匯買賣合同”是指甲方與乙方之間就外匯買賣交易達成的一致意見，包括但不限于交易金額、匯率、交割日期、交易方式等內(nèi)容。1.2合同目的本合同旨在明確甲方與乙方在2024年度外匯買賣交易中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保交易的順利進行，降低交易風(fēng)險。1.3合同適用范圍本合同適用于甲方與乙方在2024年度內(nèi)進行的外匯買賣交易，包括但不限于即期交易、遠期交易、掉期交易等。2.交易雙方2.1甲方信息甲方名稱：____________________甲方地址：____________________甲方聯(lián)系人：__________________甲方聯(lián)系電話：_________________2.2乙方信息乙方名稱：____________________乙方地址：____________________乙方聯(lián)系人：__________________乙方聯(lián)系電話：_________________3.調(diào)查內(nèi)容3.1主體資格乙方應(yīng)提供相關(guān)證明文件，證明其具備外匯交易主體資格，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、外匯經(jīng)營許可證等。3.2財務(wù)狀況乙方應(yīng)提供近一年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明其財務(wù)狀況良好。3.3法律合規(guī)性乙方應(yīng)提供相關(guān)證明文件，證明其遵守我國外匯管理法律法規(guī)，無違規(guī)記錄。3.4業(yè)務(wù)背景乙方應(yīng)提供其業(yè)務(wù)背景資料，包括但不限于業(yè)務(wù)范圍、市場地位、合作伙伴等。3.5交易風(fēng)險乙方應(yīng)提供風(fēng)險評估報告，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。4.調(diào)查方法4.1資料審查甲方將審查乙方提供的所有文件和資料，確保其真實、完整、準確。4.2外部調(diào)查甲方有權(quán)對乙方進行外部調(diào)查，包括但不限于查閱工商登記信息、查詢信用記錄等。4.3內(nèi)部調(diào)查甲方有權(quán)對乙方進行內(nèi)部調(diào)查，包括但不限于訪談、實地考察等。5.調(diào)查結(jié)果5.1調(diào)查結(jié)論甲方根據(jù)調(diào)查結(jié)果，將形成調(diào)查結(jié)論，并向乙方通報。5.2調(diào)查報告甲方將編制調(diào)查報告，詳細記錄調(diào)查過程、結(jié)果和結(jié)論，并向乙方提供。6.信息保密6.1保密原則甲方和乙方對本合同內(nèi)容及其調(diào)查結(jié)果負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限本合同及其調(diào)查結(jié)果保密期限為合同有效期屆滿后三年。6.3保密義務(wù)甲方和乙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密信息的保密性。8.合同期限8.1合同生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。8.2合同終止條件1.合同約定的期限屆滿；2.任何一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后仍未在合理期限內(nèi)糾正；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；4.雙方協(xié)商一致決定終止合同。8.3合同續(xù)約本合同期滿前，雙方可協(xié)商一致決定續(xù)約，續(xù)約期限由雙方另行約定。9.爭議解決9.1爭議解決方式發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)若雙方選擇仲裁解決爭議，應(yīng)將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）進行仲裁。10.法律適用10.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決地本合同爭議解決地為合同簽訂地。11.合同附件11.1附件一：盡職調(diào)查清單附件一詳細列出了乙方需提供的所有文件和資料，包括但不限于：1.營業(yè)執(zhí)照副本2.外匯經(jīng)營許可證副本3.近一年財務(wù)報表4.法律合規(guī)性證明文件5.業(yè)務(wù)背景資料6.風(fēng)險評估報告11.2附件二：調(diào)查報告模板1.調(diào)查對象2.調(diào)查目的3.調(diào)查方法4.調(diào)查結(jié)果5.調(diào)查結(jié)論12.合同修改12.1修改程序本合同任何條款的修改，必須以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2修改生效條件修改后的條款，自雙方簽字蓋章之日起生效。13.合同解除13.1解除條件1.任何一方發(fā)生破產(chǎn)、清算等情形；2.合同目的無法實現(xiàn)；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。13.2解除程序合同解除應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因。解除通知送達對方后，合同自通知到達之日起解除。14.其他條款14.1合同生效條件1.雙方已完成盡職調(diào)查；2.雙方已就合同條款達成一致；3.合同已報相關(guān)部門備案。14.2合同終止條件1.合同約定的期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致決定終止合同；3.合同因不可抗力無法履行；4.合同因一方違約而被解除。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定，為協(xié)助合同履行、提供專業(yè)服務(wù)或進行特定活動而介入的獨立第三方機構(gòu)、個人或其他實體。2.第三方介入的目的2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、確保合同條款的執(zhí)行、提供專業(yè)意見或解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。3.第三方介入的類型3.1中介方：負責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方之間的溝通，促成交易的達成。3.2專業(yè)服務(wù)方：提供與合同履行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，如法律、財務(wù)、審計等。3.3活動執(zhí)行方：負責(zé)執(zhí)行合同中約定的具體活動，如物流、安裝、施工等。4.第三方介入的程序4.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由雙方共同邀請或指定。4.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。5.第三方介入的職責(zé)5.1第三方應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定，履行其職責(zé)，確保合同履行順利進行。5.2第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見或服務(wù)，協(xié)助解決合同履行中的問題。6.第三方的權(quán)利6.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持，以完成其職責(zé)。6.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和甲乙雙方的要求，收取合理的費用。7.第三方的義務(wù)7.1第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或意見的真實性、準確性和完整性。7.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。8.第三方責(zé)任限額8.1第三方對本合同履行過程中因其故意或重大過失造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定，但不得低于法律規(guī)定的最低責(zé)任限額。9.第三方與其他各方的劃分說明9.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關(guān)系，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。9.2第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議時，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。10.第三方介入