企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議書

企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議書合同編號(hào)：__________甲方（并購(gòu)方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________乙方（被并購(gòu)方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________第一章總則1.1合同目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在企業(yè)并購(gòu)重組過程中的權(quán)利和義務(wù)，保證并購(gòu)重組活動(dòng)的合法、合規(guī)、順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方資源的優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。1.2合同依據(jù)本協(xié)議的簽訂基于《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則。1.3合同定義本協(xié)議所稱“并購(gòu)重組”是指甲方通過購(gòu)買乙方股權(quán)或其他資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制，并進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章并購(gòu)重組方案2.1并購(gòu)方式甲方將通過現(xiàn)金收購(gòu)、股權(quán)置換或其他雙方約定的方式，取得乙方____%的股權(quán)，成為乙方的控股股東。2.2并購(gòu)價(jià)格雙方同意，本次并購(gòu)的總價(jià)格為人民幣_(tái)___元（大寫：__________________________元整），具體支付方式及時(shí)間詳見本協(xié)議第五章。2.3資產(chǎn)評(píng)估雙方約定，由具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為確定并購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。2.4業(yè)務(wù)整合并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方將?duì)乙方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，包括但不限于人員調(diào)整、資源配置、市場(chǎng)策略等方面的優(yōu)化。第三章權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方有權(quán)在并購(gòu)?fù)瓿珊?，依法行使?duì)乙方的控制權(quán)和管理權(quán)。3.1.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，支付并購(gòu)款項(xiàng)。3.1.3甲方應(yīng)盡最大努力，保證并購(gòu)重組活動(dòng)的順利進(jìn)行，并維護(hù)乙方的合法權(quán)益。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方應(yīng)積極配合甲方完成并購(gòu)重組的相關(guān)工作，提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)資料。3.2.2乙方應(yīng)保證其提供的資產(chǎn)及股權(quán)無任何法律糾紛，權(quán)屬清晰。3.2.3乙方應(yīng)按照甲方的整合方案，配合進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整和人員安排。第四章保密條款4.1保密義務(wù)雙方同意，在本協(xié)議簽訂及履行過程中，對(duì)涉及對(duì)方商業(yè)秘密及敏感信息的內(nèi)容，負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。4.2保密期限本協(xié)議的保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至并購(gòu)重組完成后的____年內(nèi)。4.3保密例外以下信息不適用保密條款：4.3.1已公開或公眾可獲取的信息；4.3.2法律法規(guī)要求披露的信息；4.3.3經(jīng)雙方書面同意披露的信息。第五章付款方式及時(shí)間5.1付款方式甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)：5.1.1首期款：人民幣_(tái)___元（大寫：__________________________元整），在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付。5.1.2尾款：人民幣_(tái)___元（大寫：__________________________元整），在乙方完成股權(quán)變更登記手續(xù)后____個(gè)工作日內(nèi)支付。5.2付款條件甲方支付并購(gòu)款項(xiàng)的前提條件如下：5.2.1乙方提供的資產(chǎn)及股權(quán)無任何法律糾紛，權(quán)屬清晰。5.2.2乙方已按照本協(xié)議約定，完成相關(guān)業(yè)務(wù)及人員的整合工作。5.3付款憑證甲方支付每筆款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的付款憑證，乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具收款確認(rèn)函。第六章交割及過渡期安排6.1交割條件6.1.1雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，完成所有必要的審批手續(xù)，包括但不限于公司內(nèi)部決策、主管部門批準(zhǔn)等。6.1.2乙方應(yīng)保證其資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員狀況符合本協(xié)議的約定，無重大不利變化。6.1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款方式及時(shí)間，支付首期并購(gòu)款項(xiàng)。6.2交割日期雙方約定，交割日期為滿足上述交割條件后的第____個(gè)工作日。6.3交割內(nèi)容6.3.1乙方應(yīng)將目標(biāo)股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)的所有權(quán)文件、權(quán)屬證書等交付給甲方。6.3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成股權(quán)變更登記手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、辦理工商變更登記等。6.3.3甲方應(yīng)接收乙方的業(yè)務(wù)、人員及資產(chǎn)，并按照本協(xié)議約定的整合方案進(jìn)行管理。6.4過渡期安排6.4.1在交割日至股權(quán)變更登記手續(xù)完成期間，乙方應(yīng)保持其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)，不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置或業(yè)務(wù)調(diào)整。6.4.2甲方有權(quán)在過渡期內(nèi)對(duì)乙方的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)予以配合。6.4.3過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方的指示，進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)調(diào)整和人員安排，保證并購(gòu)重組的順利進(jìn)行。第七章聲明與保證7.1甲方聲明與保證7.1.1甲方具有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力，有權(quán)簽署并履行本協(xié)議。7.1.2甲方簽署并履行本協(xié)議不違反其公司章程、內(nèi)部決議及相關(guān)法律法規(guī)。7.1.3甲方具備足夠的資金實(shí)力，能夠按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)。7.2乙方聲明與保證7.2.1乙方具有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力，有權(quán)簽署并履行本協(xié)議。7.2.2乙方簽署并履行本協(xié)議不違反其公司章程、內(nèi)部決議及相關(guān)法律法規(guī)。7.2.3乙方提供的資產(chǎn)及股權(quán)無任何法律糾紛，權(quán)屬清晰，不存在任何抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利限制。7.3雙方共同聲明與保證7.3.1雙方提供的所有文件、資料及信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.3.2雙方將盡最大努力，保證并購(gòu)重組活動(dòng)的順利進(jìn)行，并維護(hù)對(duì)方的合法權(quán)益。7.3.3雙方將按照本協(xié)議的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得擅自變更或解除本協(xié)議。第八章違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1任何一方未能按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間履行其義務(wù)，構(gòu)成違約。8.1.2任何一方提供的文件、資料及信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，構(gòu)成違約。8.1.3任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的金額為人民幣_(tái)___元（大寫：__________________________元整）。8.2.2若違約方的違約行為給守約方造成實(shí)際損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的全部損失。8.2.3守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)，或解除本協(xié)議并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3免責(zé)條款8.3.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)，不構(gòu)成違約，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明文件。8.3.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。第九章爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁解決9.2.1若協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向____仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。9.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。9.3訴訟解決9.3.1若雙方未約定仲裁，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.3.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議未涉爭(zhēng)議部分的義務(wù)。9.4法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十章其他條款10.1合同生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更本協(xié)議的任何變更、補(bǔ)充均需雙方書面同意，方為有效。10.3合同解除10.3.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。10.3.2出現(xiàn)本協(xié)議第八章約定的違約情形，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。10.4合同份數(shù)本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。10.5通知方式雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)地址為雙方在本協(xié)議開頭部分列明的地址。10.6合同完整性本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于本次并購(gòu)重組的全部約定，取代了此前所有口頭或書面的協(xié)議和諒解。10.7合同解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有，任何一方不得單方面解釋本協(xié)議。10.8合同標(biāo)題本協(xié)議各章節(jié)標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響本協(xié)議條款的解釋和適用。10.9合同語言本協(xié)議以中文書寫，若存在中文與其他語言文本不一致的情況，以中文文本為準(zhǔn)。第十一章知識(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.1.1并購(gòu)重組前，乙方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等）仍歸乙方所有。11.1.2并購(gòu)重組后，乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬及使用方式由雙方另行協(xié)商確定，并簽訂相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可使用協(xié)議。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.2.1雙方應(yīng)共同保護(hù)乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止任何形式的侵權(quán)行為。11.2.2乙方應(yīng)保證其知識(shí)產(chǎn)權(quán)無任何法律糾紛，權(quán)屬清晰，不存在任何權(quán)利限制。11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用11.3.1并購(gòu)重組期間及完成后，甲方有權(quán)在合理范圍內(nèi)使用乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，用于業(yè)務(wù)整合和發(fā)展。11.3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓或許可使用手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、辦理登記手續(xù)等。第十二章勞動(dòng)關(guān)系12.1勞動(dòng)合同繼承12.1.1并購(gòu)重組完成后，乙方的員工勞動(dòng)合同由甲方繼承，甲方應(yīng)按照原勞動(dòng)合同的約定，繼續(xù)履行相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。12.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成員工勞動(dòng)合同的變更手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、辦理備案手續(xù)等。12.2人員安置12.2.1甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合的需要，對(duì)乙方員工進(jìn)行合理安置，保證員工的合法權(quán)益。12.2.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行人員安置工作，提供必要的支持和協(xié)助。12.3社會(huì)保險(xiǎn)及福利12.3.1并購(gòu)重組完成后，甲方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，為乙方員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并繼續(xù)享受相應(yīng)的福利待遇。12.3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理社會(huì)保險(xiǎn)及福利的轉(zhuǎn)移手續(xù)，保證員工的權(quán)益不受影響。第十三章稅務(wù)處理13.1稅務(wù)責(zé)任13.1.1并購(gòu)重組過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，由雙方各自承擔(dān)。13.1.2乙方應(yīng)保證其稅務(wù)事項(xiàng)合規(guī)，不存在任何稅務(wù)糾紛。13.2稅務(wù)申報(bào)13.2.1并購(gòu)重組完成后，甲方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，并繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。13.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理稅務(wù)申報(bào)手續(xù)，提供必要的財(cái)務(wù)及稅務(wù)資料。13.3稅務(wù)籌劃13.3.1雙方可以共同進(jìn)行稅務(wù)籌劃，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。13.3.2稅務(wù)籌劃方案應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反稅收法律法規(guī)。第十四章風(fēng)險(xiǎn)提示14.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)14.1.1并購(gòu)重組過程中，市場(chǎng)環(huán)境可能發(fā)生變化，雙方應(yīng)充分評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。14.1.2甲方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，保證并購(gòu)重組的順利進(jìn)行。14.2法律風(fēng)險(xiǎn)14.2.1并購(gòu)重組過程中，可能涉及復(fù)雜的法律問題，雙方應(yīng)充分評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)，保證并購(gòu)重組活動(dòng)的合法合規(guī)。14.2.2雙方應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)法律顧問，提供法律咨詢和支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。14.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)14.3.1并購(gòu)重組過程中，可能存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)充分評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)案。14.3.2甲方應(yīng)保證并購(gòu)資金的充足，避免因資金問題影響并購(gòu)重組的順利進(jìn)行。第十五章終止條款15.1終止條件15.1.1雙方協(xié)商一致，可以終止本協(xié)議。15.1.2出現(xiàn)本協(xié)議第八章約定的違約情形，守約方有權(quán)終止本協(xié)議。15.1.3因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方均有權(quán)終止本協(xié)議。15.2終止程序15.2.1終止本協(xié)議應(yīng)書