郵政儲蓄反洗錢客戶身份識別

郵政儲蓄反洗錢客戶身份識別合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為一家合法成立的法人或其他組織，具備完全民事行為能力；乙方為一家合法成立的金融機構(gòu)，具備經(jīng)營郵政儲蓄業(yè)務(wù)資質(zhì)，現(xiàn)甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方在乙方辦理郵政儲蓄業(yè)務(wù)過程中，乙方對甲方進行反洗錢客戶身份識別事宜，達成如下協(xié)議：一、甲方義務(wù)1.提供真實、完整、準(zhǔn)確的身份信息及資料，包括但不限于有效身份證件、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。2.確保提供的信息及資料真實有效，如發(fā)生變更，應(yīng)及時通知乙方。3.配合乙方進行客戶身份識別工作，包括但不限于提供身份證明文件、現(xiàn)場核實、提交聲明等。4.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)反洗錢法律法規(guī)，不得利用郵政儲蓄業(yè)務(wù)進行洗錢、恐怖融資等違法活動。二、乙方義務(wù)1.根據(jù)國家反洗錢法律法規(guī)，對甲方進行客戶身份識別，包括但不限于核驗身份證明文件、現(xiàn)場核實、提交聲明等。2.妥善保存甲方提供的身份信息及資料，確保信息安全，不得泄露給第三方。3.對甲方進行風(fēng)險評估，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的客戶管理措施，確保郵政儲蓄業(yè)務(wù)合規(guī)。4.定期向甲方提供反洗錢客戶身份識別情況的報告，加強與甲方的溝通與合作。三、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對在辦理郵政儲蓄業(yè)務(wù)過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，不得向第三方泄露。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)予以保密。四、違約責(zé)任1.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。2.甲方提供虛假信息或拒絕配合乙方進行客戶身份識別的，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，并報告相關(guān)主管部門。3.乙方未按照國家反洗錢法律法規(guī)進行客戶身份識別，或泄露甲方信息的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并報告相關(guān)主管部門。五、爭議解決1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方同意，訴訟過程中，不得影響本協(xié)議的履行及其他反洗錢義務(wù)的履行。六、附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，期滿后如雙方無異議，本協(xié)議自動續(xù)約。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方有效身份證件2.甲方營業(yè)執(zhí)照3.甲方稅務(wù)登記證4.甲方組織機構(gòu)代碼證5.乙方經(jīng)營郵政儲蓄業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件6.國家反洗錢法律法規(guī)7.反洗錢客戶身份識別報告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方提供虛假信息或拒絕配合乙方進行客戶身份識別，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按照國家反洗錢法律法規(guī)進行客戶身份識別，或泄露甲方信息，認(rèn)定為違約行為。3.甲乙雙方未按照本協(xié)議約定履行各自義務(wù)，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指具有完全民事行為能力的法人或其他組織。2.乙方：指合法成立的金融機構(gòu)，具備經(jīng)營郵政儲蓄業(yè)務(wù)資質(zhì)。3.反洗錢：指防止通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢行為。4.客戶身份識別：指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進行交易前，對客戶進行身份驗證和了解客戶及其經(jīng)營活動的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供虛假信息或拒絕配合乙方進行客戶身份識別：乙方應(yīng)終止本協(xié)議，并報告相關(guān)主管部門。2.乙方未按照國家反洗錢法律法規(guī)進行客戶身份識別，或泄露甲方信息：甲方應(yīng)終止本協(xié)議，并報告相關(guān)主管部門。3.甲乙雙方未按照本協(xié)議約定履行各自義務(wù)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方