質量環(huán)境一體化管理手冊

XX科技有限公司

質量環(huán)境一體化管理手冊

IS09001:2015/GB/T19001-2016

IS014001:2015/GB/T24001-2016

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審核：XXX

批準：XXX

發(fā)布日期：2017年5月2日實施日期：2017年5月2日

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頁次第3頁

目錄

第1章概述

1.1頒布令

1.2公司簡介

1.3管理者代表任命書

1.4質量環(huán)境管理手冊的管理

第2章管理體系范圍

第3章手冊引用文件、術語和定義

3.1引用標準文件

3.2術語和定義

第4章組織的背景

4.1理解組織及背景

4.2理解利益相關方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系及過程

第5章領導作用

5.1領導和承諾

5.1.1領導和質量環(huán)境管理體系承諾

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5.1.2以顧客為關注焦點

5.2質量和環(huán)境方針

5.3組織角色、職責和權限

第6章質量環(huán)境管理體系策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總則

6.1.2環(huán)境因素

6.1.3合規(guī)義務

6.1.4措施的策劃

6.2質量和環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃

6.3變更策劃

第7章支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎設施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

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7.1.6組織的知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5文件信息

7.5.1總則

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3文件信息控制

第8章運作

8.1運作策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務要求的確定

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審

8.3產(chǎn)品和服務的設計與開發(fā)

8.3.】總則

8.3.2設計和開發(fā)策劃

8.3.3設計和開發(fā)輸入

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8.3.4設計和開發(fā)控制

8.3.5設計和開發(fā)輸出

8.3.6設計和開發(fā)變更

8.4外部供應產(chǎn)品和服務的控制

8.4.1總則

8.4.2外部供應商的信息

8.5產(chǎn)品和服務的提供

8.5.1產(chǎn)品和服務提供的控制

8.5.2標識和可追溯性

8.5.3屬于顧客和外部供應商的財產(chǎn)

8.5.4防護

8.5.5交付后的活動

8.5.6變更控制

8.6產(chǎn)品和服務的放行

8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務的控制

8.8環(huán)境管理運行控制

8.9應急準備和響應

第9章績效評價

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9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1顧客滿意度

9.1.2分析和評價

9.2內部審核

9.3管理評審

第10章改進

10.1總則

10.2不合格和糾正措施

10.3持續(xù)改進

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1.1管理手冊頒布令

質量環(huán)境一體化管理手冊是本公司從事與質量環(huán)境管理有關的活動中必須共同遵守的綱

領性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴格遵守，以確保公司質量環(huán)境管理體系的正常運

行，實現(xiàn)質量環(huán)境管理目標，促使公司質量環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進與不斷發(fā)展。

質量環(huán)境一體化管理手冊由管理者代表負責組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，是我公司質量

環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調全公司的質量環(huán)境管理活動，使其基

于IS09001:2015/GB/T19001-2016和IS014001:2015/GB/T24001-2016標準要求，符合本公

司產(chǎn)品、服務和活動中的實際情況，能指導我公司質量環(huán)境管理工作。

現(xiàn)決定正式頒布實施。公司全體員工必須認真學習，嚴格按一體化《管理手冊》規(guī)定的

標準貫徹實施。

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總經(jīng)理:

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L2公司簡介

XX科技有限公司，注冊資金3360萬元，是一家以移動互聯(lián)網(wǎng)科技為核心，

專注于“商家服務”的創(chuàng)新型企業(yè)，基于“商家服務平臺”，整合線上線下商家

的電子券資源，開展形式各異的跨界營銷推廣。同時還提供收銀支付、020服務、

積分運營、會員營銷等服務。極有匯是中國移動優(yōu)質的和包合作商，在和包的

商務、商戶、支付及營銷支撐方面有豐富專業(yè)的經(jīng)驗。目前公司業(yè)務涵蓋運營

商、商超、能源、旅游、電影院線、水果生鮮等行業(yè)。

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1.3管理者代表任命書

公司所屬各部門、各單位：

為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境方針和目標（指標），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實施和保

持，任命馮錦楊擔任本公司管理者代表。其主要職責是：

>負貢按IS09001&IS014001標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系；

>向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求；

>在整個公司內促進守法意識、環(huán)保意識意識的形成；

>批準管理體系程序文件：

>配合總經(jīng)理的工作，推行公司質量/環(huán)境方針，組織制定質量/環(huán)境目標和管理方案。

>做好內部審核的組織工作：

>協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；

>負責一體化管理體系的有關事宜的內外部聯(lián)絡。

總經(jīng)理:

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日期：2017年5月2日

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L4一體化管理手冊的管理

1一體化管理手冊簡介

本管理手冊（以下簡稱手冊）是按照IS09001-2015和IS014001-2015標準及本公司的質

量環(huán)境管理要求編制的。

本手冊的主要目的是規(guī)范質量環(huán)境管理體系的基本結構、闡明公司的質量環(huán)境管理方針與

目標，并明確與質量環(huán)境管理有關的立場。手冊是實施和保持質量環(huán)境管理體系應遵循的文

件。

2一體化管理手冊的管理與控制

本手冊版權屬于公司所有，未經(jīng)批準任何人不得全部或部分復制，違者將追究法律責任。

手冊由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。

行政部負責手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，

負責對手冊進行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。

當出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內容進行評審及更改：

a）法律法規(guī)發(fā)生變化時;

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b）公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變動時；

C）公司的質量環(huán)境方針更改時；

d）組織機構變更時；

手冊的更改及換版由品保中心負責，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施。

若顧客或相關方索閱質量管理手冊，經(jīng)管理者代表批準后，以“非受控文件”形式發(fā)放。

有關手冊的控制詳情，按《文件控制程序》執(zhí)行。

注：手冊中部分內容需要進行調整或變更時，如不涉及職責與流程變化，僅對部分章節(jié)

進行修訂，使用章節(jié)修訂說明進行修訂（變更章節(jié)必須進行標記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表

批準后進行更新并發(fā)布實施。

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2范圍

2.1總則

?體化管理體系涵蓋了公司開發(fā)、銷售及相關管理活動提供過程的管理工作，編制了管

理手冊、程序文件、相關作業(yè)指導書等文件。本管理手冊按IS09001/14001-2015標準要求

描述了公司的質量和環(huán)境方針、目標，部門職責及適用條款，對外用以證實本公司有能力穩(wěn)

定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務，對內作為管理體系的最高文件，指導公司管理體系的

有效運行，實現(xiàn)增強顧客、相關方滿意度。

一體化管理體系主要覆蓋地處廣州市天河區(qū)華景路180號華景會所負一層商鋪1號及廣

州市天河區(qū)中山大道西89號華景軟件園A棟1409-12的廣州極友匯科技有限公司，并應用于

軟件開發(fā)服務；線上電商和線下實體銷售服務（不含許可要求產(chǎn)品）。

本公司暫無外包過程，若有，則按照8.4進行控制。

2.2應用

本公司所有產(chǎn)品和服務過程符合標準所有條款、無不適用。

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3手冊引用標準文件、術語和定義

3.1引用標準文件

本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照《1S09001：2015質量管理體系——

要求》、US014001：2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南》和《IS09000：2015質量管

理體系基礎和術語》而制定。

3.2術語和定義

3.2.1顧客：本公司產(chǎn)品的需方、項目法人v

3.2.2相關方：能影響、被影響或感受某項決策或活動影響的個人或組織。

3.2.3要求：規(guī)定的需要或期望，通常是隱含的或必須履行的義務。

3.2.4質量：一組固有特性滿足要求的程度

3.2.5合格：滿足要求

3.2.6不合格（不符合）：未滿足要求

3.2.7缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途6關的要求

3.3縮寫說明

一體化管理體系：質量、環(huán)境管理體系

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QMS：質量管理體系

EMS：環(huán)境管理體系

QEMS：質量、環(huán)境管理體系

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4公司的背景

4.1理解公司及其背景

公司應確定外部和內部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。

需要時，公司應更新這些信息。

在確定這些相關的內部和外部事宜時，公司應考慮以下方面：

1）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢：

2）與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀：

3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；

4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更：

5）總經(jīng)理辦應建立經(jīng)營計劃。

注h外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、

國家、地區(qū)或本地。

注2：內部環(huán)境,可以組織的理念、價值觀和文化。

4.2理解利益相關方的需求和期望

4.2.1公司已確定與管理體系有關的相關方，主要如下：

1）直接顧客：

2）最終使用者：

3）供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；

4）立法機構;

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5）其他與公司利益有關的個人或組織。

4.2.2公司應理解和滿足影響上述相關方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。

4.2.3當公司的經(jīng)營場所?、股東結構、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架枸等發(fā)生重大變化和調整時，應更新

以上確定的結果。

4.3確定管理體系的范圍

公司應界定管理體系的邊界和應用，以確定其范圍。

在確定管理體系范圍時，公司應考慮：

1）標準4.1條款中提到的內部和外部事宜：

2）標準4.2條款的要求；

管理體系的范圍應描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務、主要過程和地點。

描述管理體系的范圍時，對不適用的標準條款，應將管理體系的不適用及其理由形成文件。不適用應

僅限于IS09001-2015標準第7.1、4和8章節(jié)，且不影響組織確保產(chǎn)品和服務滿足要求和顧客滿意的能

力和責任。過程外包不是正當?shù)牟贿m用理由。

注：外部供應商可以是組織管理體系之外的供方或兄弟組織。

一體化管理體系應用范圍詳見第2章。

4.4管理體系及其過程

4.4.1總則

公司按GB/T19001&GB/TM001標準的要求建立管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持

續(xù)改進。

4.4.2過程方法

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公司將過程方法應用于管理體系，按照以下原則進行：

a）確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用；

b）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；

c）確定這些過程的順序和相互作用：

d）確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務、顧客滿意和合規(guī)義務帶來的風險；

e）確定所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制;

f）確定和提供資源：

g）規(guī)定職責和權限：

h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結果：

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結果：

j）確保持續(xù)改進這些過程。

見下圖圖示：管理體系過程方法

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第5章領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1領導作用和質量環(huán)境管理體系承諾

為使--體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應的證據(jù)：

二）在公司工作會議上，所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論，并形成會議記錄：部門負責人

向下傳達會議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質量和環(huán)

保意識，以指導工作的開展。

2）制定并發(fā)布質量、環(huán)境方針和目標，以及績效指標，并大力宣傳貫徹實施。通過現(xiàn)場巡視、內審、

每月工作會議等方法來檢查目標、指標及管理方案的實行情況。

3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一-體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進

行評審。

4）按照實際工作的要求，合理設置和調配人力和設備等資源，以確保符合顧客和相應法律法規(guī)的要求。

5.1.2以顧客為關注焦點

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：

5.1.2.1增強理念：

將“增強顧客滿意”的理念明確地納入公司的質量方針中，“使顧客滿意”成為了公司中長期上下一

致貨徹的服務宗旨，并要求全體員工全面理解并實施：同時在層層展開的目標中明確顧客滿意的程度，通

過定期的評價來驗證是否達到要求。

5.1.2.2重視信息:

公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的

要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。

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5.1.2.3處理投訴:

如果顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務有不滿意，公司需要按照《客戶滿意度調查控制程序》和《客戶服務控制

程序》的要求持續(xù)改進。

5.2質量和環(huán)境方針

質量和環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準，由管理者代表

監(jiān)督、實施。

結合公司自身的特點，制訂了公司的質量、環(huán)境方針：

質量方針：

“人本科技，質量第一，持續(xù)改進，求實創(chuàng)新。以一流的產(chǎn)品和

服務，使客戶完全滿意?！?/p>

環(huán)境方針：

“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀守法、和諧發(fā)展?！?/p>

上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應的，適合于本公司產(chǎn)品研發(fā)過程、活動、服務的性質、規(guī)模，

以及環(huán)境影響、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關質量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)

改進的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采取如下措施：

1）讓相關方了解和認同是公司對一體化管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學習、墻報、等

其他方式，加深各部門員工對方針的認識、理蒯與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標識牌、文件的方式使方針

便于相關方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙體系方針。

2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標，并通過管理評審檢查目標的實施情況。

3）公司通過定期的管理評審對方針進行檢查、評審。當公司內外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應及時對質

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量和環(huán)境方針進行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性

5.3組織角色、職責和權限

5.5.1組織架構

為實施一體化管理體系，公司設立了相應的一體化管理架構，并在以下條款對公司各級部門和人員的

職責和權限進行了規(guī)定。

公司一體化管理組織架構圖見F面圖一。

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第6章質量環(huán)境管理體系策劃

按照公司方針和目標的要求，對管理體系的各項基本活動進行策劃，策劃的結果在相關的管理體系文

件中予以規(guī)定。

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總則

策劃管理體系時，組織應考慮4.1和4.2的要求，確定需應對的風險和機遇，以便：

a）確保管理體系實現(xiàn)期望的結果：

b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和顧客滿意：

c）預防或減少非預期的影響：

d）實現(xiàn)持續(xù)改進。

組織應策劃：

a）風險和機遇的應對措施：

b）如何在管理體系過程中納入和應用這些措施（見4.4）,以及評價這些措施的有效性。

采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。

公司編制了《經(jīng)營計劃控制程序》管控公司的風險。

6.1.2環(huán)境因素

公司通過建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因

素:

1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆羌公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。

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2）推行小組在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)箸六

個方面。

3）在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關心程度、資源消耗

及法律法規(guī)的要求。

?4）當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要

求時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。

6.1.3合規(guī)義務

1）法律法規(guī)及其他要求由綜合管理部專責按《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序》的有關要求，通

過相關渠道獲取適用的質量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負責編制《適用法律法規(guī)、

標準規(guī)范一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律及法規(guī)要求。

2）各部門應嚴格遵守已確認的相關質量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。

6.1.4措施的策劃：

公司應采取策劃行動來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務，如對公司運營和管理過程中的風險和機會進行

識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程，并評估這些策劃行動的有效性。

在策劃這些行動時，公司應考慮技術方案、財務、運營和業(yè)務的需求。

6.2質量和環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃

公司制定了《目標控制程序》管理質量和環(huán)境目標的制定，以及對環(huán)境目標的實現(xiàn)進行了策劃。

6.2.1目標策劃：

質量和環(huán)境目標是質量和環(huán)境方針的展開，各部門根據(jù)公司每年的總體質量和環(huán)境目標、以及年度工

作計劃，制訂木部門的年度的質量和環(huán)境目標，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，由行政部負責匯總。

確定的質量和環(huán)境目標以公司的年度工作計劃下達至各部門。每年第四季度，由行政部編制“年度質量環(huán)

境管理工作計劃”，確定年度質量和環(huán)境目標。各部經(jīng)理組織各部門根據(jù)總目標進行分解，轉化為各部門

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具體的質量環(huán)境/工作目標。行政部每月評估質量和環(huán)境目標的實現(xiàn)情況，以持續(xù)改善和滿足相關方的要

求。

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃

公司應該制定環(huán)境目標實現(xiàn)的管理方案，確定工作內容、發(fā)源、責任人、完成計劃和評估方案，以確

保目標得以實現(xiàn)。

6.3變更策劃

當存在以下情況時公司可對本手冊和一體化管理體系進行變更：

1）公司組織架構、經(jīng)營活動等發(fā)生重大變化時；

2）或者管理體系標準換版時；

3）或者為了滿足顧客需求時：

4）以及自身持續(xù)改進等需要時。

變更需要在受控狀態(tài)下實施，各級管理層要確保更改期間一體化管理體系的完整性和有效性。

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第7章支持

7.1資源

7.1.1總則

為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系，增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當?shù)馁Y

源配置，并及時提供到產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關活動中：

1）產(chǎn)品實現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進的科學專業(yè)技術是為顧客提供滿意產(chǎn)品質量、做

好環(huán)境保護活動的前提。公司對此特別關注，并在本手冊“7.1.2人員”中予以詳述。

2）良好的工作場所、相應的辦公設施、生產(chǎn)過程所需的設備、儀器、軟件和后勤支持性服務，是開

展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“7.1.3基礎設施”）。

3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身

管理工作的同時也要做好與周圉環(huán)境、相關單位的協(xié)調工作（詳見本手冊“7.L4過程工作環(huán)境”）。

4）充分合理的財務資源是開展工作的基本條件。

7.1.2人員

為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工

的能力特點，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工（包括經(jīng)理、工程技術人

員、產(chǎn)品實現(xiàn)員工、檢驗員、辦公管理人員等）都具有承擔一體化管理體系規(guī)定職責的能力。

7.1.3基礎設施

本公司為體系運行提供良好的基礎設施，包括：

1）公司良好的工作場所與設備、設施。

2）現(xiàn)場獨立的辦公室、生活用房、辦公桌椅、文件柜、空調、開水器等，以及常用的辦公用品。

3）必備的電腦設備及相關應用軟件。

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4）國家法律、法規(guī)標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。

5）會議使用的現(xiàn)代辦公設備（如投影儀、數(shù)碼相機等）。

6）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務。

行政部負責對辦公場所及其配套設施、通訊工具的統(tǒng)?管理，建立臺帳，明確其他各部門配合做好相

關設備設施的維護工作，行政部負責按《設備控制程序》做好相關產(chǎn)品實現(xiàn)設備的購置.、管理、使用、

維護、處置等工作，并對減少環(huán)境污染與使用、維護過程中的安全操作制訂相應的要求。

7.1.4過程運行環(huán)境

本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境.提高產(chǎn)品質量、客戶滿意程度和業(yè)績.并從以下方面著手：

1）營造公司內部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能,

開展創(chuàng)造性的工作。

2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護用品，制定引導員工安全操作。

3）努力取得上級主管部門對公司業(yè)務的支持和認同，以及得到相關政府部門政策方而的扶持，創(chuàng)造

良好的外部工作環(huán)境。

4）不斷提高材料倉儲過程中的溫濕度等管理水平,增強對產(chǎn)品的防護能力。

5）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應的設施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的

環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。

6）美化辦公環(huán)境和產(chǎn)品實現(xiàn)場地，有計劃地增加綠化面積，提高綠化水平。

公司員工都有明確的崗位和相應的職責，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調和

良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運作提供了必要的保障。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

本公司制定并實施，規(guī)定了對測量設備實行有效控制的職責和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、，符合規(guī)定

要求所需的所有設備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力--致。

1）公司應制定測量設備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及

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校驗合格證。當不存在校準基準時，應記錄校準的依據(jù)。

2）當測量設備長期停用后初次使用時應進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調整。

3）測量設備的存放場所應符合設備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)，對設備的完好負責.

4）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設備未進行校準（包括超出校驗周期）或處于失準狀態(tài)時，應立即停止使

用，由產(chǎn)品部組織有關人員對前?階段的測量和監(jiān)控結果的有效性進行評定，并視情況需要按《糾正措施

控制程序》要求采取糾正措施。

5）保持所有校準結果的記錄和表明校準狀態(tài)的標識。

本公司暫無測量設備

7.1.6組織的知識

1）本公司確定各崗位對個人能力的需求，作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責。

如果員工的素質達不到要求，應采取培訓或其他措施以滿足要求。

2）根據(jù)培訓計劃組織與質量、環(huán)境管理活動相關的人員進行培訓，使員工具備相應的能力，以滿足

本崗位的需求，勝任本職工作。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓、調崗或解除勞

動合同等措施，以滿足體系管理的要求。

3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行

評價。

4）保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關記錄。

具體操作參照《人力資源控制程序》：

7.2能力

公司制定了《人力資源控制程序》，確保：

1）確定影響質量和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；

2）確定在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗的基礎上能夠勝任：

3）確定與質量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關的培訓需求，對有關工作人員采取進行內

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外培訓等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進行評價：

4）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。

7.3意識

公司通過日常宣導、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的質量和環(huán)境方針、目標。

通過管理體系文件，培訓、宣導等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關的實際和

潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改進對質量、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合

格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務所帶來的影響。

7.4溝通

公司為確保在內部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關方之間就一體化管理體系的過程與績

效，包括質量、環(huán)境要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，明確了信息處理的

方式和方法。

7.5文件化信息

7.5.1總則

根據(jù)GB/T19001、14001標準的要求，公司制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：

1）方針和目標。

2）管理手冊。

3）程序文件。

4）作業(yè)文件。

5）管理體系所要求的記錄。

這些文件覆蓋J'公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相

互關系以及對其的控制方法（具體見聲品實現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其他要求。

文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，

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通過對全體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中一體化管理體系的文件化，以及過程運作和控

制的有效性。

7.5.2創(chuàng)建和更新

為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，公司編制了《文件控制程序》,

對以下內容作了規(guī)定：

1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。

2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。

3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。

7.5.3文件信息控制

公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程

序》和《記錄控制程序》進行管理。

1）由行政部對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件

2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

3）對外來文件和外發(fā)文件進行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其

分發(fā)。

4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。

5）作為記錄的文件，應按《文件控制程序》要求進行控制。

6）記錄作為一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。

7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關部門負責。

8）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由行政部統(tǒng)一規(guī)定，相關部門配合實施。

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