飲用水采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)章制度

飲用水采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)章制度

目錄

第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度........................4

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度........................4

二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度........................7

第二節(jié)公司管理制度............................8

一、輪崗管理制度............................8

二、人員管理制度...........................12

三、公司休假制度...........................13

四、項(xiàng)目會(huì)議制度...........................18

五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度...........................19

六、公司保密制度...........................21

第三節(jié)安全管理制度...........................23

一、目的...................................23

二、范圍...................................23

三、職責(zé)...................................23

四、管理制度...............................23

第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理制度.......................25

一、車輛管理...............................25

二、調(diào)度管理...............................27

三、駕駛員管理.............................27

四、車輛用油管理...........................28

五、車輛維修制度...........................29

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六、駕駛員職責(zé).............................30

七、運(yùn)輸車輛完好標(biāo)準(zhǔn).......................32

第五節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度.......................33

一、總則...................................33

二、入庫(kù)管理規(guī)定...........................33

三、保管管理規(guī)定...........................34

四、出庫(kù)管理規(guī)定...........................36

五、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定...........................38

六、退庫(kù)管理規(guī)定...........................41

七、盤點(diǎn)管理規(guī)定...........................42

八、安全管理規(guī)定...........................43

第六節(jié)消防安全管理制度.......................44

一、消防安全教育、培訓(xùn)制度.................44

二、安全疏散設(shè)施管理制度...................46

三、消防控制中心管理制度...................46

四、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度.............47

五、火災(zāi)隱患整改制度.......................48

六、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度.............48

第七節(jié)檔案管理制度...........................51

一、檔案人員崗位責(zé)任制.....................51

二、檔案保管制度...........................53

三、檔案復(fù)制制度...........................53

四、檔案查詢借閱制度.......................54

五、檔案庫(kù)房管理制度.......................54

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六、檔案立卷歸檔制度.......................55

七、檔案鑒定銷毀制度.......................56

八、檔案利用制度...........................58

九、檔案統(tǒng)計(jì)制度...........................59

十、檔案安全保密制度.......................60

第八節(jié)服務(wù)投訴處理制度.......................61

一、總則...................................61

二、受理客戶投訴...........................62

三、解決客戶投訴...........................63

四、客戶投訴結(jié)果應(yīng)用與評(píng)估.................64

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第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度

（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)

始對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組

承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照公司的

相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)

積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作。

（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)

目。

（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，

進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培

訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)

項(xiàng)目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交

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歸檔。

（8）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

（2）對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。

（3）具有對(duì)項(xiàng)目成員工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)的權(quán)限。

（4）項(xiàng)目所需資源的申請(qǐng)及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范

圍內(nèi)本項(xiàng)目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請(qǐng)。

（5）根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具

有對(duì)項(xiàng)目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。

（6）在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況

下，如有事請(qǐng)假，有請(qǐng)假一天以內(nèi)的審批權(quán)。

3.項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)

（1）項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生

項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對(duì)外招聘專職

項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的

兼職項(xiàng)目經(jīng)理。

針對(duì)公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職

項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員

中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請(qǐng)，公司內(nèi)部組成評(píng)審小組按照項(xiàng)目

經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)理的候

選人。

項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評(píng)定。在此

期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理候

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選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理

項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)

。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、存

在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開(kāi)展周例會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目

階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)和問(wèn)題解決方案。

在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核

。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)

1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助

組織實(shí)施培訓(xùn)。

2）在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)

度、質(zhì)量控制等方面對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。

（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選

拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)目

經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部門經(jīng)

理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組建。各項(xiàng)

目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本項(xiàng)目以外的

工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。

整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對(duì)項(xiàng)

目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目組成員的工作情

況進(jìn)行考核。

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二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)際

需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。

（二）團(tuán)隊(duì)組建

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由分管副總審

批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階段到

位，不必長(zhǎng)期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒(méi)有任務(wù)以后可以

及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成本。

（三）項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各個(gè)

階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)整

。

3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過(guò)整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變更

，由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。

（四）項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客戶

協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目范圍

擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）需求變更管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)調(diào)

需求變更評(píng)審，評(píng)估影響。

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（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例會(huì)，

總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，

解決項(xiàng)目問(wèn)題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問(wèn)題向分管副總匯報(bào)，并

提交項(xiàng)目周報(bào)。

（七）溝通管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目關(guān)

系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意度。

應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)目信息

透明。

（八）質(zhì)量管理

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)目

成果進(jìn)行走查、審查、評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正跟蹤評(píng)審問(wèn)

題的解決。

第二節(jié)公司管理制度

一、輪崗管理制度

為了多崗位鍛煉和培養(yǎng)人才，同時(shí)為了避免出現(xiàn)工作厭

倦、工作效率和質(zhì)量不高等問(wèn)題，減少公司管理內(nèi)耗，綜合

國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展的需要，制定本

制度。

（一）組建輪崗委員會(huì)

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1.輪崗委員會(huì)由公司高管、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、辦公

室（人力資源部）人員構(gòu)成。

2.辦公室（人力資源部）職責(zé)：負(fù)責(zé)制定輪崗管理辦法，

落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；

3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：根據(jù)部門工作需要、員工的意愿和

培訓(xùn)需求，制定年度輪崗計(jì)劃并組織落實(shí)；

4.公司高管職責(zé)：根據(jù)輪崗計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)對(duì)輪崗的計(jì)

劃、安排做最終審核。

（二）輪崗前溝通

溝通的重要目的及注意事項(xiàng)：

1.溝通內(nèi)容包括：了解輪崗人員對(duì)輪崗的接收及認(rèn)知程

度；理解輪崗的意義和目的；被輪崗人員的優(yōu)勢(shì)和不足；輪

崗后的發(fā)展方向和計(jì)劃等。

2.溝通達(dá)到的效果：讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安

排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對(duì)面的溝通，了解當(dāng)事人對(duì)

輪崗的意見(jiàn)或建議，減少硬性安排帶來(lái)的阻力。

3.溝通中的注意事項(xiàng)：溝通要求是保密的，避免那種前

期知道將會(huì)被輪崗而不愿離開(kāi)造成的消極配合、拖延滯后，

或者在離開(kāi)現(xiàn)有崗位前的時(shí)間內(nèi)“不求有功但求無(wú)過(guò)”的消

極等待等情況。

（三）實(shí)施工作交接

1.工作交接清單

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在公布輪崗方案后，被輪崗方需要制定并提交工作交接

清單，資源清單，目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、

目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配，工作中的注意事項(xiàng)等。

2.實(shí)施并行工作制

即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時(shí)間，時(shí)間在一個(gè)

月。通過(guò)并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工

作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會(huì)出現(xiàn)影響。

3.并行工作制具體內(nèi)容

（1）原崗位工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)列出完成崗位工作所需具

備的經(jīng)驗(yàn)與技能。

（2）由原任職者對(duì)繼任者采取教授式或自學(xué)等培訓(xùn)方

式。

（3）根據(jù)工作交接清單，對(duì)崗位工作環(huán)境和作用，業(yè)

務(wù)流程與目前狀況，業(yè)務(wù)手冊(cè)指導(dǎo)工作的開(kāi)展等進(jìn)行培訓(xùn)

（4）提供考核標(biāo)準(zhǔn)和信息，并反饋給人力資源部。

（5）輪崗崗位的上級(jí)對(duì)原任職者和繼任者，在教授程

度和效果上對(duì)其考評(píng)，作為當(dāng)月績(jī)效成績(jī)的一部分。

（6）培訓(xùn)結(jié)束后，也要與原任職者保持溝通，就出現(xiàn)

的新問(wèn)題咨詢?cè)温氄摺?/p>

（四）跟進(jìn)并評(píng)估輪崗效果

1.對(duì)被輪崗人員、原任職人員、下屬或上級(jí)等采取跟進(jìn)

式調(diào)查。

2.輪崗效果評(píng)估在繼任后3-6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。

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3.輪崗委員會(huì)對(duì)輪崗人員在新崗位上的效果分析。

4.針對(duì)不足，制定下一步培養(yǎng)方案。

（五）激勵(lì)措施

1.薪資：

（1）同級(jí)輪崗：薪酬標(biāo)準(zhǔn)維持原標(biāo)準(zhǔn)，按新崗位工作

績(jī)效進(jìn)行考核。

（2）升級(jí)輪崗：考慮職業(yè)生涯發(fā)展或培養(yǎng)需要，可執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，獲取薪酬標(biāo)準(zhǔn)中間某一值，如果輪換只是暫

時(shí)的，就只執(zhí)行這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。輪崗如果輪換變成調(diào)動(dòng)，則可規(guī)

定1—3個(gè)月適應(yīng)期，適應(yīng)期過(guò)后經(jīng)考核合格按新崗位進(jìn)行

薪酬管理。

（3）降級(jí)輪換：如果是員工提出的且是短期輪換，執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在新崗位考核。輪崗如果是公司根據(jù)考核情

況需要對(duì)員工進(jìn)行降級(jí)輪換的，一般執(zhí)行新崗位的工資標(biāo)

準(zhǔn)。

（4）輪崗期內(nèi)員工以現(xiàn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核，并與工資

掛鉤；跨地域輪崗者按照公司《駐外員工管理辦法》發(fā)放駐

外補(bǔ)貼。

2.個(gè)人發(fā)展：公司在職務(wù)晉升、薪資調(diào)整、培訓(xùn)等方面

優(yōu)先考慮具有輪崗經(jīng)歷的員工，并根據(jù)輪崗員工的輪崗經(jīng)歷

和工作表現(xiàn)，在晉升考核、內(nèi)部競(jìng)聘時(shí)給予2—10分加分。

3.崗位管理：公司員工晉升上一級(jí)行政管理職務(wù)，原則

上應(yīng)具有兩個(gè)以上不同崗位任職的工作經(jīng)歷。

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（六）其他

輪崗工作必須由淺入深進(jìn)行，在初期不可在大范圍進(jìn)

行，否則容易產(chǎn)生較大的波動(dòng)。公司可選取幾個(gè)崗位作為試

點(diǎn)，先嘗試進(jìn)行輪崗，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和完善輪崗體系，運(yùn)作

成熟后全面鋪開(kāi)，有利于充分發(fā)揮輪崗的作用，降低輪崗帶

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、人員管理制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公

司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各

項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

（二）公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

（三）公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高

全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、

管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提

高經(jīng)濟(jì)效益。

（四）公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知

識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的

整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)

精的員工隊(duì)伍。

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（五）公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)

員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

（六）公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收

入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面

待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推

行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)作出貢

獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

（七）公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共

濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向

心力。

（八）員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和

各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

三、公司休假制度

（一）依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國(guó)《中華人民共和國(guó)勞

動(dòng)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定

本休假制度。

（二）國(guó)家法定假日休假：

1.元旦：一天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

2.春節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

3.國(guó)際勞動(dòng)節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

4.國(guó)慶節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。

5.雙休日：周六、周日（如遇特殊情況，公司另作安

13

排）。

6.其他國(guó)家規(guī)定的法定假日。

7.以上假期，不論時(shí)間長(zhǎng)短均給以全新。

8.對(duì)于因公出差員工，根據(jù)具體情況另行安排。

（三）在公司工作一年以上的員工每人每年享受20天

帶薪休假。報(bào)經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，可于結(jié)束后利用工閑期進(jìn)

行休假。如果休假與工作安排發(fā)生沖突，由公司另行安排休

假時(shí)間。

（四）一般連續(xù)出差3個(gè)月增加2天休假，連續(xù)出差6

個(gè)月增加4天休假，以上按比例遞增，在年休假20天上累

加。

（五）員工當(dāng)年休假未休滿20天者，不作跨年度累計(jì)，

自動(dòng)清零。

（六）期間休假：在工地上利用工閑期間，就近走訪親

友，視為休假，應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，回公司

后到考勤管理員處登記，其間不計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。如走訪親友

后返回保定，其回保車票視為出差往返予以報(bào)銷。

（七）婚假：憑結(jié)婚證在考勤管理員處申請(qǐng)休假，按國(guó)

家規(guī)定一般婚假為3天，晚婚加15天（計(jì)時(shí)以登記時(shí)間為

準(zhǔn)）。晚婚（周歲標(biāo)準(zhǔn)）男：25歲；女：23歲。

（八）產(chǎn)假：執(zhí)準(zhǔn)生證明及醫(yī)院相關(guān)證明在考勤管理員

處申請(qǐng)。

1.正常產(chǎn)假共90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后75天。

2.難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假。

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3.24歲以上生育為晚育，晚育增加30天產(chǎn)假。

4.在產(chǎn)假假期內(nèi)領(lǐng)取獨(dú)生子女證，增加45天休假日。

5.多胞胎生育，每多生育一個(gè)嬰兒，加15天產(chǎn)假。

6.已婚女員工流產(chǎn)，公司將根據(jù)情況給予一定時(shí)間的帶

薪假期。

（九）護(hù)理假：屬于晚育的，給予男方護(hù)理假十天。

（十）哺乳假：執(zhí)嬰兒出生證明及醫(yī)院證明，在考勤管

理員處申請(qǐng)。

1.嬰兒滿1周歲前，每班工作時(shí)間給母親30分鐘哺乳

時(shí)間。

2.多胞胎生育，每增加一個(gè)嬰兒，加30分鐘哺乳時(shí)間。

（十一）喪假：

1.直系親屬即：父、母、子、女、配偶。去世給假3天。

2.非直系親屬：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代

血親。去世給假1天。

（十二）因工傷休假：

1.員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接主管應(yīng)立即到現(xiàn)

場(chǎng)調(diào)查受傷情況，并報(bào)至直接上級(jí)和人力資源部。由人力資

源部聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行工傷申報(bào)。

2.經(jīng)相關(guān)部門審核確定為工傷的，公司根據(jù)醫(yī)院的診斷

給予一定假期，期限最長(zhǎng)12個(gè)月，如有特殊情況報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后可再延長(zhǎng)12個(gè)月，并按公司制度給予其他福利待遇。

3.職業(yè)?。航?jīng)相關(guān)部門審核確定為職業(yè)病的按工傷情況

給假，并按公司制度給予其他福利待遇。

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4.員工休工傷假應(yīng)按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進(jìn)

行檢查；

5.在公司核準(zhǔn)的工傷假期間正常發(fā)放工資。

6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。

（十三）因病或非因工受傷休假：

1.病假：執(zhí)醫(yī)院證明在考勤管理員處辦理休假手續(xù)。

2.非因工負(fù)傷：經(jīng)核實(shí)確為非因工負(fù)傷情況后，按病假

情況處理。

3.公司根據(jù)員工在公司的工作時(shí)間及醫(yī)生的診斷給予

一定假期，期限為最長(zhǎng)12個(gè)月。

4.在公司核準(zhǔn)的病假期間正常發(fā)放工資。

5.除公司統(tǒng)一安排外，個(gè)人體檢不能作為病假，應(yīng)視為

事假處理。

6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。

（十四）個(gè)人事假：

1.定義：個(gè)人原因確實(shí)不得不參加的事情。

2.請(qǐng)假原因由直接領(lǐng)導(dǎo)及考勤管理員負(fù)責(zé)核實(shí)，并酌情

給假。

3.事假每天扣發(fā)工資20元，事假每月不得超過(guò)3天，

事假超過(guò)3天者，每天扣發(fā)工資40元，超過(guò)10天者扣發(fā)本

月工資全額的50%，超過(guò)20天者扣發(fā)本月全部工資。

（十五）審批流程：

1.所有員工休假，必須經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，通知考勤管

理員記錄在案；直接上級(jí)休假，由其上級(jí)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。否

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則視為曠工。

2.以上所有情況休假、請(qǐng)假原因由考勤管理員負(fù)責(zé)核

實(shí)，如與事實(shí)不符，按曠工處理，并進(jìn)行一定處罰。

（十六）審批權(quán)限：

1.部門經(jīng)理有權(quán)準(zhǔn)予3天之內(nèi)的假期；10天之內(nèi)的假期，

由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；凡超過(guò)10天者，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后

方可生效。

2.部門經(jīng)理休假，向總監(jiān)申請(qǐng)，總監(jiān)有權(quán)批準(zhǔn)5天以內(nèi)

的假期，超過(guò)5天應(yīng)由總經(jīng)理審批。

3.總監(jiān)、副總經(jīng)理休假向總經(jīng)理申請(qǐng)。

（十七）計(jì)時(shí)原則：

1.員工請(qǐng)假以審核批準(zhǔn)的時(shí)間為限，超出時(shí)間視為曠

工。

2.員工請(qǐng)假必須提前申報(bào)，不允許事后補(bǔ)假。

3.請(qǐng)假員工假滿后正式上班之日，到考勤管理員處銷假

并正式報(bào)到上班，否則視為曠工。

4.休假時(shí)間以請(qǐng)假單上起止時(shí)間為準(zhǔn)，中間跨法定節(jié)假

日的情況，連續(xù)計(jì)算，不予減除。

（十八）上述第五條一第八條休假標(biāo)準(zhǔn)適用于直接生

產(chǎn)、施工人員；管理人員、機(jī)關(guān)工作人員休假標(biāo)準(zhǔn)另行制定。

（十九）本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，自發(fā)文

之日起開(kāi)始執(zhí)行。

（二十）本制度解釋權(quán)在公司人力資源部。

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四、項(xiàng)目會(huì)議制度

（一）目的和適用范圍

對(duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保為客戶與相關(guān)方提供滿

意的服務(wù)。

（二）職責(zé)

1.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)主持召開(kāi)項(xiàng)目上日常質(zhì)量例會(huì)。

2.分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)參與、指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目的質(zhì)量例會(huì)。

（三）規(guī)定

1.根據(jù)《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量程序》規(guī)定，對(duì)員工

日常服務(wù)、工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證工作質(zhì)量滿足規(guī)定

的要求。

2.每周星期日晚飯后召開(kāi)項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，由項(xiàng)目主管或

副主管主持會(huì)議，項(xiàng)目所有人員參加（當(dāng)班人員除外）。特

殊情況下可由公司在場(chǎng)負(fù)責(zé)人召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

3.一般情況下會(huì)議就本周的工作質(zhì)量情況進(jìn)行回顧和

總結(jié)，會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)、銀行、各部門、分公

司周例會(huì)的會(huì)議精神。

（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，檢查

本項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量；考評(píng)本周工作。

（2）對(duì)本項(xiàng)目存在和潛在的不合格項(xiàng)分析原因、制定

糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《改進(jìn)控

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

（3）根據(jù)上周工作計(jì)劃?rùn)z查本周工作的完成情況，針

對(duì)問(wèn)題討論解決方案。

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（4）項(xiàng)目主管布置下周工作內(nèi)容及安排下周的排班工

作。

（5）搜集、提供、討論有價(jià)值的內(nèi)刊資料，作為內(nèi)刊

文件上報(bào)分公司。

（6）項(xiàng)目員工匯報(bào)本周工作心得，并根據(jù)下周項(xiàng)目的

工作計(jì)劃匯報(bào)本人下周的工作計(jì)劃。

（7）根據(jù)需要組織相應(yīng)的技能培訓(xùn)。

4.項(xiàng)目每周還應(yīng)召開(kāi)一至二次保安員專題研究會(huì)和防

事故會(huì)，以此促進(jìn)項(xiàng)目員工技能的提高。

5.分公司經(jīng)理每周應(yīng)參加2—3個(gè)項(xiàng)目的會(huì)議，及時(shí)指

導(dǎo)工作。

五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度

（一）部門辦公會(huì)議

1.經(jīng)理辦公會(huì)議，是研究討論有關(guān)公司重大事項(xiàng)以及日

常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中重要工作的會(huì)議。

2.經(jīng)理辦公會(huì)議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，

原則上每月定期召開(kāi)一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決

定組織召開(kāi)，會(huì)議的持續(xù)時(shí)間根據(jù)討論的議題而定。

3.經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高咨詢和決策機(jī)

構(gòu)。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會(huì)

議主持人也可根據(jù)會(huì)議需要，決定其他有關(guān)人員列席會(huì)議。

4.經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)

理召集和主持。

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5.經(jīng)理辦公會(huì)議程序

（1）提報(bào)方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認(rèn)為需要提

交經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)事先向經(jīng)理或會(huì)議

主持人報(bào)告，提交議案要求。

（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關(guān)人員提報(bào)議案的輕、

重、緩、急和工作實(shí)際確定，并提前一至二天發(fā)出計(jì)劃規(guī)劃

等重大問(wèn)題，應(yīng)提前四至五天發(fā)出通知并將有關(guān)資料送達(dá)與

會(huì)人員。

（3）會(huì)前準(zhǔn)備：會(huì)議各議案的提報(bào)人或部門在提報(bào)前

應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出自己的初步意見(jiàn)，供會(huì)議研

究討論。

（4）召開(kāi)會(huì)議：與會(huì)成員應(yīng)圍繞議題集思廣益，所議

事項(xiàng)經(jīng)過(guò)充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會(huì)

議紀(jì)要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

（5）分工落實(shí)：經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，副經(jīng)理和

各業(yè)務(wù)部門按分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)，并在下次會(huì)議上報(bào)

告執(zhí)行落實(shí)情況。

（6）經(jīng)理辦公會(huì)議在研究經(jīng)營(yíng)管理等重要決策之前，

應(yīng)充分征求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。

（二）部門例會(huì)（業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)）

1.部門例會(huì)

每周一早晨召開(kāi)，由部門主管以上人員參加，會(huì)議內(nèi)容

主要是分析完成任務(wù)、訓(xùn)練、政治學(xué)習(xí)、行政管理的情況，

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講評(píng)各班組的工作落實(shí)情況，研究布置階段工作。

2.隊(duì)伍會(huì)

每周召開(kāi)一次，由隊(duì)長(zhǎng)主持，全隊(duì)人員參加，聽(tīng)取匯報(bào)，

收集好人好事，小結(jié)前一段工作，提出下一步工作要求。

3.建立完善會(huì)議登記制度

各種會(huì)議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)

間、地點(diǎn)、參加人、會(huì)議列席人、會(huì)議主持人，會(huì)議記錄人

和會(huì)議內(nèi)容。

六、公司保密制度

（一）目的和適用范圍

適用于公司所有人員，以加強(qiáng)文件和機(jī)要事項(xiàng)的管理，

防止泄密。

（二）職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)密文件的管理。

2.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實(shí)的質(zhì)量監(jiān)察。

3.公司各級(jí)、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。

（三）規(guī)定

1.本規(guī)定是為處理涉及公司機(jī)密的文件及機(jī)要事項(xiàng)而

制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機(jī)要文件和

機(jī)要事項(xiàng)的紀(jì)律。

2.本規(guī)定中所稱機(jī)要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事

項(xiàng)，符合下列條款之一者均屬于機(jī)密文件。

（1）關(guān)于公司的重要政策或計(jì)劃、質(zhì)量管理體系文件；

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（2）關(guān)于經(jīng)營(yíng)狀況；

（3）關(guān)于財(cái)務(wù)狀況；

（4）關(guān)于人事問(wèn)題；

（5）關(guān)于客戶、客源的檔案資料；

（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；

（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項(xiàng)；

（8）其他屬于秘密的事項(xiàng)。

3.機(jī)要文件及其處理、按程序可分為三種：

（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開(kāi)。

（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外

者公開(kāi)。

（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開(kāi)，以及特別指定的最

小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開(kāi)。

4.機(jī)要文件，機(jī)要事項(xiàng)及種類的認(rèn)定，原則上由所管部

門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。

5.機(jī)要文件或機(jī)要事項(xiàng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳

達(dá)，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關(guān)部門

時(shí)，必須請(qǐng)收件人簽字蓋章。

6.機(jī)要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由

制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機(jī)要文件

應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)。

7.公司內(nèi)機(jī)要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式外，

必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項(xiàng)必須由直

接關(guān)系者親自傳達(dá)。

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8.機(jī)要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。

9.機(jī)要文件及其相關(guān)草案，其他無(wú)用物品的銷毀，應(yīng)確

定一定的時(shí)間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)定。

10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會(huì)討

論處理。

第三節(jié)安全管理制度

一、目的

安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全

檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實(shí)，完

善和改進(jìn)安全檢查條件，制定本保障制度。

二、范圍

適用于安全經(jīng)費(fèi)提取和使用管理。

三、職責(zé)

各部門按需求申報(bào)安全費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部

按規(guī)定提取，專項(xiàng)用于安全檢查。

四、管理制度

（一）部門職責(zé)

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1.各部門按需求申報(bào)年度安全檢查費(fèi)用投入計(jì)劃，報(bào)送

總經(jīng)理審批。

2.財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全檢查

資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行?？顚Ｓ?。

（二）安全檢查費(fèi)用提和取使用流程

1.安全檢查費(fèi)用的使用，各相關(guān)部門應(yīng)填寫安全檢查費(fèi)

用預(yù)算表。由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部確認(rèn)，方可使用。

2.用于安全檢查投入的貨物，在領(lǐng)用時(shí)需開(kāi)具安全費(fèi)用

審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.財(cái)務(wù)部建立“安全費(fèi)用”科目，歸類統(tǒng)計(jì)管理，按時(shí)

入賬，并建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。

（三）安全費(fèi)用的適用范圍

完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培

訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故

隱患評(píng)估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器

材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；職業(yè)危

害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；其他與

安全檢查直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。

（四）安全費(fèi)用的檢查

1.安全管理人員負(fù)責(zé)審核、匯總安全投入報(bào)告和安全經(jīng)

費(fèi)投入臺(tái)賬，監(jiān)督檢查。

24

2.安全檢查費(fèi)用實(shí)行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安

排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；

安全檢查費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

3.各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全檢查費(fèi)用

計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

4.發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按

情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理制度

一、車輛管理

1.運(yùn)輸車隊(duì)的車輛由項(xiàng)目部管理，并指派專人負(fù)責(zé)對(duì)車

輛管理和調(diào)度。

2.車輛應(yīng)由專職駕駛員駕駛，專任駕駛員應(yīng)進(jìn)行每天的

日常保養(yǎng)和實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行

車安全。

3.車輛實(shí)行定人定車管理，所有車輛及隨車所有證件和

工具均由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)妥善管理。如與駕駛員交接，原車

駕駛員必須將車鑰匙、所有證件和隨車專用工具全部移交給

另一位司機(jī)，有義務(wù)說(shuō)明原車輛技術(shù)狀況。

4.車輛出車時(shí)，應(yīng)由調(diào)度填寫“派車單”，“派車單”

應(yīng)詳細(xì)填寫用車時(shí)間、路徑、起止目的地。

5.車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，

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若有違規(guī)罰款，由駕駛員自行負(fù)擔(dān)。

6.車輛到達(dá)目的地后，按對(duì)方要求妥善停止車輛，及時(shí)

裝、卸，不得拖延時(shí)間。

7.為了保證車輛的完好和安全，不允許超載，如超載造

成的損失由駕駛員自己承擔(dān)。

8.車隊(duì)必須按照項(xiàng)目部的要求按時(shí)及時(shí)保質(zhì)保量完成

運(yùn)輸任務(wù)。

9.車輛在運(yùn)行前，必須嚴(yán)格按新車執(zhí)行走合期的各項(xiàng)規(guī)

定，做好走合維護(hù)工作。

10.車輛的維護(hù)：

（1）車輛維護(hù)應(yīng)貫徹預(yù)防為主，強(qiáng)制維護(hù)的原則。保

持車容整潔，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損

壞。車輛維護(hù)作業(yè)，包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊固、

調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對(duì)其進(jìn)行解

體。

（2）車輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)

等。維護(hù)的主要作業(yè)范圍如下：

1）日常維護(hù)：是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其

作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給和安全監(jiān)視；

2）一級(jí)維護(hù)：由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

容除日常維護(hù)作業(yè)外，以清潔、潤(rùn)滑、緊固為主，并檢查有

關(guān)制動(dòng)、操縱等安全部件；

3）二級(jí)維護(hù)：由專業(yè)維護(hù)工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

容除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)

26

行輪胎換位。

（3）車輛二級(jí)維護(hù)前應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根

據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目，結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。

（4）車輛的維護(hù)必須遵照操作說(shuō)明書要求的行駛里程

或間隔時(shí)間，按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級(jí)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)

定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)

量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。

（5）維修工必須認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)作業(yè)，確保維護(hù)質(zhì)量。

車輛維護(hù)后，應(yīng)將車輛維護(hù)的級(jí)別、項(xiàng)目等填入車輛技術(shù)檔

案，并簽發(fā)合格證。

二、調(diào)度管理

1.車隊(duì)調(diào)度必須公正及時(shí)安排車輛任務(wù)，開(kāi)出派車單，

不得拖延，不得偏向。

2.車隊(duì)調(diào)度要隨時(shí)掌握外出車輛的動(dòng)向和位置，保持聯(lián)

系。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)車輛的調(diào)動(dòng)要及時(shí)通報(bào)司機(jī)。

3.車隊(duì)調(diào)度必須每天統(tǒng)計(jì)車輛行駛里程、耗油量、運(yùn)輸

方量，并在月底合計(jì)上報(bào)。

三、駕駛員管理

1.駕駛員必須遵守有關(guān)交通安全管理有規(guī)章制度，安全

駕車。并遵守本公司其他相關(guān)有規(guī)章制度。

2.駕駛員應(yīng)愛(ài)惜公司車輛，平時(shí)注意保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車

輛的主要部件，確保車輛正常行駛。

27

3.駕駛員應(yīng)抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開(kāi)的車輛，以保持車

輛的清潔。

4.出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否

正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

5.駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)要立即檢修。

6.駕駛員出車歸來(lái)后應(yīng)至車隊(duì)調(diào)度處登記當(dāng)日出車路

橋費(fèi)，實(shí)際出車路線等其他特殊情況。車輛駛回后應(yīng)停放在

安全地方，并將車門鎖好。

7.駕駛員對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常

檢查，出車時(shí)一定保證證件。

8.駕駛員對(duì)車隊(duì)調(diào)度的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)

借故拖延或拒不出車。

四、車輛用油管理

1.以實(shí)際行車?yán)锍毯陀糜土坑?jì)算出的百公里耗油量為

考核依據(jù)。百公里耗油量根據(jù)國(guó)家按各種車型規(guī)定的用油標(biāo)

準(zhǔn)及實(shí)際車況來(lái)計(jì)算各種車型的用油數(shù)據(jù)。

2.嚴(yán)格加強(qiáng)油料管理，實(shí)行指定油站加油，采取一車一

卡制。駕駛員在出車前必須將油加滿，杜絕在外加油現(xiàn)象發(fā)

生。每次加完油，駕駛員要核實(shí)好數(shù)據(jù)，在油卡上簽字確認(rèn)。

3.對(duì)耗油量過(guò)高，確實(shí)存在問(wèn)題的駕駛員，超出部分由

駕駛員承擔(dān)，并采取批評(píng)教育、車隊(duì)通報(bào)，直至停車待崗等

方式進(jìn)行處理。

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五、車輛維修制度

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的原則，

做到定期保養(yǎng)，對(duì)號(hào)入座，保證設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作有領(lǐng)導(dǎo)，

有計(jì)劃，有組織地進(jìn)行。

1.嚴(yán)格履行車輛維修審批手續(xù)，實(shí)行日常定點(diǎn)（維修班）

維修。按照申請(qǐng)、鑒定、預(yù)算、審批、下修車單、修后回執(zhí)

審核等程序進(jìn)行。

2.車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員要

在10分鐘內(nèi)及時(shí)向車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，由隊(duì)長(zhǎng)組織人員作出鑒

定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.日常小修（500元以下）由車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與項(xiàng)目部分管領(lǐng)

導(dǎo)審批同意后，簽發(fā)修車通知單，到指定地點(diǎn)（維修班）修

理。

4.對(duì)超過(guò)日常小修范圍的，由車隊(duì)書面請(qǐng)示項(xiàng)目部，由

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)閱審，經(jīng)項(xiàng)目部分主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可

修理。對(duì)數(shù)額較大的維修，須由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部

經(jīng)理批準(zhǔn)修理。

5.對(duì)因有特殊情況需至指定地點(diǎn)以外修車的，必須報(bào)告

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理。車輛在區(qū)外發(fā)生故障需要維

修的，原則上要報(bào)告車隊(duì)，將車輛拖到指定維修點(diǎn)修理。確

需在外地修車的，應(yīng)按程序請(qǐng)示匯報(bào)，經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)和項(xiàng)目部分管

領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修車。否則，不予報(bào)銷修理費(fèi)用。

6.更換下來(lái)的廢、舊件，應(yīng)帶回車隊(duì)，做好登記后，統(tǒng)

一集體保管。

29

7.維修班在接到修車通知單后，應(yīng)立即做修車方案，并

及時(shí)同車隊(duì)溝通，經(jīng)同意后方可修車。車輛維修完畢后，要

向車隊(duì)送達(dá)維修回執(zhí)，車隊(duì)做好登記備案。

8.例行保養(yǎng)：指設(shè)備在運(yùn)行的前后和運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行的

檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查，主要檢查要害部位和易損部位。

例行保養(yǎng)由操作者按規(guī)定檢查項(xiàng)目與順序?qū)υO(shè)備進(jìn)行“清

潔、緊固、調(diào)整、潤(rùn)滑、防腐”等作業(yè)。

9.定期保養(yǎng)

（1）一級(jí)保養(yǎng)由操作者進(jìn)行，確保兩次一級(jí)保養(yǎng)間隔

期中的正常運(yùn)行。

（2）二級(jí)保養(yǎng)：其目的在于保持設(shè)備各個(gè)總成、機(jī)構(gòu)、

零件具有良好的工作性能，確保兩次二級(jí)保養(yǎng)間隔期內(nèi)的正

常運(yùn)行。

（3）三級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行后，除進(jìn)

行必要的一、二級(jí)保養(yǎng)外，還要進(jìn)行較徹底的三級(jí)保養(yǎng)，以

發(fā)現(xiàn)和清除隱患，確保設(shè)備在兩次三保間隔期中的正常進(jìn)

行。

（4）特殊保養(yǎng)：包括停放保養(yǎng)、封存保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、

轉(zhuǎn)移前保養(yǎng)。

（5）設(shè)備的二、三級(jí)及特殊保養(yǎng)由維修工進(jìn)行保養(yǎng)，

機(jī)械管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

六、駕駛員職責(zé)

1.駕駛員必須服從管理與調(diào)度、聽(tīng)從安排，嚴(yán)格遵守項(xiàng)

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目部和車隊(duì)的規(guī)章制度。

2.愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、舉止文明、禮貌待人、優(yōu)質(zhì)服

務(wù)、樹(shù)立高尚的職業(yè)道德作風(fēng)。

3.駕駛員必須愛(ài)車、護(hù)車，時(shí)刻保持車輛的良好技術(shù)狀

況，時(shí)刻保持車輛清潔、室內(nèi)舒適。

4.駕駛員必須保持通訊聯(lián)系暢通，隨時(shí)聽(tīng)從車隊(duì)安排出

車任務(wù)，亦可直接聽(tīng)從項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的吩咐出車。

5.加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行車安全意識(shí)和責(zé)任感。嚴(yán)禁駕

駛員違反操作規(guī)程，嚴(yán)禁駕駛員違法違規(guī)行車、停車，預(yù)防

和避免交通事故的發(fā)生。

6.嚴(yán)禁駕駛員擅自出車，未經(jīng)車隊(duì)同意或未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)，而駕車外出的視為擅自出私車。

7.駕駛員應(yīng)在指定油站，憑票、對(duì)號(hào)加油，不得擅自將

油加給予車號(hào)不符的外部車輛。

8.交接班制度：設(shè)備交接時(shí)，要全面檢查，做到不漏項(xiàng)

目，交代清楚，并認(rèn)真填寫“設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接記錄”，嚴(yán)格做

到“六交清”。

（1）交清完成任務(wù)和生產(chǎn)情況；

（2）交清記錄情況；

（3）交清備品、附件及工具；

（4）交清設(shè)備技術(shù)狀況；

（5）交清所做的生產(chǎn)準(zhǔn)備及清潔、養(yǎng)護(hù)情況；

（6）交清上級(jí)指示和注意事項(xiàng)。

10.認(rèn)真學(xué)習(xí)隨機(jī)帶的維修保養(yǎng)手冊(cè)，必須嚴(yán)格按照廠

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家說(shuō)明書規(guī)定的要求和操作規(guī)程使用機(jī)械。

11.車輛的日常維護(hù)是駕駛員必須完成的日常性工作。

主要內(nèi)容是：堅(jiān)持三檢，即出車前、行車中、收車后檢視車

輛的安全機(jī)構(gòu)及各部機(jī)件連接的緊固情況；保持四清，即保

持機(jī)油、空氣、燃油濾清器和蓄電池的清潔；防止四漏，即

防止漏水、漏油、漏氣、漏電；保持車容整潔。

七、運(yùn)輸車輛完好標(biāo)準(zhǔn)

1.車容整潔，裝備安全，保證車輛的完好性。

2.燃油、潤(rùn)滑油、冷卻液及各種溶液均應(yīng)注滿，并做到

四不漏（油、水、氣、電）。

3.汽車各總成、組合件、零件和設(shè)備，連接牢固可靠，

作用正常。

4.發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，無(wú)異響，達(dá)到額定功率，保證汽車

的牽引性能有最佳的動(dòng)力效果，發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)容易，怠速轉(zhuǎn)動(dòng)

平穩(wěn)、加速均勻。

5.燃油系統(tǒng)工作正常，耗油量不超過(guò)額定值；潤(rùn)滑系統(tǒng)

油壓符合原車規(guī)定，消耗正常；冷卻系統(tǒng)能保持發(fā)動(dòng)機(jī)的正

常工作溫度。

6.離合器分離徹底不打滑，不振抖；變速器換檔輕便自

如，不跳檔，不亂檔，無(wú)異響；傳動(dòng)軸無(wú)彎曲，工作時(shí)無(wú)振

擺，無(wú)松曠，后橋工作時(shí)無(wú)異響，不過(guò)熱。

7.汽車鋼板彈簧，無(wú)斷裂或錯(cuò)開(kāi)現(xiàn)象；輪胎氣壓符合規(guī)

定。

32

8.前輪定位符合規(guī)定，轉(zhuǎn)向輕便靈活，無(wú)曠隙；方向盤

自由轉(zhuǎn)動(dòng)量不超過(guò)規(guī)定。

9.制動(dòng)系統(tǒng)工作可靠，制動(dòng)距離與踏板自由行程符合規(guī)

定，不跑偏，不發(fā)咬；手制動(dòng)作用可靠。

10.舉升油缸應(yīng)舉升均勻、到位，無(wú)卡滯現(xiàn)象，無(wú)漏油

現(xiàn)象。

第五節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

一、總則

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。

本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出

庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考

勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)

行。

二、入庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)

工具及勞務(wù)工。倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物

品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：

1.對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、

供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等

內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等

33

等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。

2.倉(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不

符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式

通知相關(guān)部門。貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)

異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相

關(guān)手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)

管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.已驗(yàn)收入庫(kù)的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)

量問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理

更換或退貨。

4.因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重

新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，

應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷

售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則

應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。

入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由采購(gòu)經(jīng)辦人辦理《驗(yàn)收入

庫(kù)單》，須注明貨到時(shí)間，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字、部門主

管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編

號(hào)），登記入庫(kù)臺(tái)賬，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。

嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符

不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。

三、保管管理規(guī)定

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1.貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)

置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，

周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列

編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

2.物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五

推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行

成列，文明堆齊。

3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等

負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、

盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，

按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員

不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，

加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，

留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物

品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

5.保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修

急用零件或其他原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意

后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時(shí)倉(cāng)

管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管

好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，

必須向主管說(shuō)明原因。

6.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得

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使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆

放。

8.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔

具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

四、出庫(kù)管理規(guī)定

1.出庫(kù)驗(yàn)收：

（1）銷售部開(kāi)具《出庫(kù)單》，經(jīng)部門主管簽字后，派

送或傳真至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)

及時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn)。

（2）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式

或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)

送給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門主

管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷

售部補(bǔ)開(kāi)《出庫(kù)單》。

（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借

用單》。金額較高、較為貴重或數(shù)量較大的物品需由所屬部

門主管簽字同意后，方可借出。

（4）物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫(kù)日

期，若無(wú)產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品編號(hào)，以便識(shí)辯，并

在《貨物出庫(kù)記錄本》上登記，以便核查。

（5）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件

36

購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出

庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫(kù)。

（6）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單

據(jù)自提自發(fā)。

2.交貨期限：

（1）正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售部開(kāi)具的《出庫(kù)單》，

當(dāng)日出庫(kù)。

（2）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)

絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)

貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期及時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤

發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消訂貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管

負(fù)連帶責(zé)任。

3.物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出

原則。

4.任何物品出庫(kù)，倉(cāng)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以

便存貨的控制。

5.為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、

“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與

裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)

計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不

發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

6.《貨物出庫(kù)記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管

倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)查看。

37

五、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1.貨物的包裝：

（1）貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》

所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，

經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好

的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)

票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與

大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其他紙張包裝，避

免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單一份。裝

箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽

字。

（5）發(fā)送快遞，必須附有清單一份，相關(guān)人員在清單

上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天

至兩天訂購(gòu)適合的木箱。

（7）如有其他特殊要求的，按銷售部要求包裝。

2.物品的搬運(yùn)：

（1）按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，

嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)

責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡

38

和貨物損壞。

3.因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，

應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具收貨指定通知單，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷售

部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。

4.倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，

依其指定日期交運(yùn)。

5.客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若

因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同

意后，并有銷售部門出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若

是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交

運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。

6.未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)

需與交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

7.若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。

相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部

經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1—2倍的罰款。

8.運(yùn)輸保險(xiǎn)：

（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、

汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋?，都必須?duì)所運(yùn)貨物進(jìn)行投保。

（2）投保金額一般是貨物總價(jià)值的20%—50%，客戶另

行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與

銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。

9.承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的

39

調(diào)派。

（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，

但需填寫《雇車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。

（3）如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。

貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)

告客戶準(zhǔn)備收貨。

10.物品的交運(yùn)：

（1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開(kāi)具《出庫(kù)單》

的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》

上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回

聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專人妥善保管。

（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。

物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》上簽字，并注

明“自提”字樣。

（3）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在

發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥

善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。

11.發(fā)貨通知：

（1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、

電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間

和代理貨運(yùn)公司的情況。

（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任

人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元－200元。

12.運(yùn)費(fèi)審核及控制：

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（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費(fèi)

用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門主管審批。

（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)

費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部

整理付款。

（3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否

有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合

同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

（4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原

則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適

合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。

（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨

人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方

式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

六、退庫(kù)管理規(guī)定

1.辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原

因。

（1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，

確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退

貨。

（2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退

庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。

倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。

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2.貨物報(bào)損：

（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無(wú)法修復(fù)的，經(jīng)部門

主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請(qǐng)報(bào)損。

（2）客戶遺留的無(wú)法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物

品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。

（3）退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)

主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)處理。

七、盤點(diǎn)管理規(guī)定

1.貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。

（1）定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一

次，月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；

（2）不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。

2.貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)

量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)

情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)

施。

3.倉(cāng)管員的自盤：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品

進(jìn)行自盤；每月中旬對(duì)常用物品自盤一次；月底實(shí)行全面自

盤一次。

4.對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員

（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。

5.盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、

品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。

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盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和

總經(jīng)理審閱。

6.盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免地虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)

主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員

對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。

7.非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆

放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、

堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。

8.如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品

的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。

9.倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門

溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)

時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。

10.處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤

等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)

價(jià)賠償。

八、安全管理規(guī)定

1.庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。

2.除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何

人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

3.因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，

并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，

出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。

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4.倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5.任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試

看。

6.做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各

項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

7.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉

著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，

盡力控制火勢(shì)。

8.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，

經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

9.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保

管好，做到人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)

全部責(zé)任。

10.人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門

窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。

第六節(jié)消防安全管理制度

一、消防安全教育、培訓(xùn)制度

1.單位全體員工每年六月各進(jìn)行一次培訓(xùn)。

2.新上崗和進(jìn)入新崗位的員工須進(jìn)行上崗前的消防安

全培訓(xùn)。

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3.下列人員應(yīng)接收消防安全專門培訓(xùn)。

（1）單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人；

（2）專、兼職消防管理人員；

（3）消防控制室的值班、操作人員；

（4）其他依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)接收消防安全專門培訓(xùn)的人員。

4.培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的

操作規(guī)程；

（2）各部門、各崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；

（3）有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；

（4）報(bào)火警、撲救初期火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技

能；

（5）組織、引導(dǎo)在場(chǎng)被檢者疏散的知識(shí)和技能。

5.消防監(jiān)控室值班操作員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考試合格持

證上崗。

6.培訓(xùn)方式：

（1）由安檢部門組織召集對(duì)飯店全體員工的培訓(xùn)；

（2）邀請(qǐng)消防部門專業(yè)人員授課；

（3）結(jié)合本年度消防演練，組織培訓(xùn)；

（4）通過(guò)制作墻報(bào)、宣傳欄、貼圖畫等方式進(jìn)行消防

安全教育。

7.根據(jù)不同部門的實(shí)施情況和工作需要，對(duì)其員工進(jìn)行

有針對(duì)性地培訓(xùn)。

8.因工作需要員工換崗前進(jìn)行再教育培訓(xùn)。

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二、安全疏散設(shè)施管理制度

1.應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通。嚴(yán)禁占用疏散通道，

嚴(yán)禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙

物。

2.應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散指示標(biāo)

志和應(yīng)急照明設(shè)施。

3.應(yīng)保持防火門、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、

機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)并定期組

織檢查、測(cè)試、維護(hù)和保養(yǎng)。

三、消防控制中心管理制度

1.熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能保證撲救火災(zāi)

過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。

2.做好消防值班記錄和交接班記錄處理消防報(bào)警電。

3.按時(shí)交接班做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情

況的交接手續(xù)無(wú)交接班手續(xù)值班人員不得擅自離崗。

4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告并通知有關(guān)部門及時(shí)修

復(fù)。

5.非工作所需不得使用消控中心內(nèi)線電話非消防控制

中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。

6.上班時(shí)間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺(jué)、看書報(bào)等離崗

應(yīng)做好交接班手續(xù)。

7.發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理并撥打119

電話通知消防救援部門并報(bào)告部門主管。

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四、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

1.消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負(fù)責(zé)專職管理

員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

2.消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期

技術(shù)檢測(cè)由消防工作歸口管理部門負(fù)責(zé)設(shè)專職管理員每日

按時(shí)檢查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況查看運(yùn)行記錄聽(tīng)取值班

人員意見(jiàn)發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排維修使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀

態(tài)

3.消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測(cè)試：

（1）煙、溫感報(bào)警系統(tǒng)的測(cè)試由消防工作歸口管理部

門負(fù)責(zé)組織實(shí)施安檢部參加每個(gè)煙、溫感探頭至少每年輪測(cè)

一次。

（2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開(kāi)泵一次

檢查其是否完整好用。

（3）正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)每半年檢測(cè)一次。

（4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測(cè)試每季度一次。

（5）其他消防設(shè)備的測(cè)試根據(jù)不同情況決定測(cè)試時(shí)間。

4.消防器材管理：

（1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對(duì)滅火器進(jìn)行普

查換藥。

（2）派專人管理定期巡查消防器材保證處于完好狀態(tài)。

（3）對(duì)消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)

充并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（4）各部門的消防器材由本部門管理并指定專人負(fù)責(zé)。

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五、火災(zāi)隱患整改制度

1.各部門對(duì)存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。

2.在防火安全檢查中，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)

登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時(shí)要做好

隱患整改情況記錄。

3.在火災(zāi)隱患未消除前，各部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，確

保隱患整改期間的消防安全，對(duì)確無(wú)能力解決的重大火災(zāi)隱

患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，及時(shí)向單位消防安全責(zé)任人報(bào)告，并

由單位上級(jí)主管部門或當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

4.對(duì)消防救援機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，在規(guī)定的

期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報(bào)送消防救援機(jī)構(gòu)。

六、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

1.明確開(kāi)展滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練的責(zé)任部門、責(zé)任

人和職責(zé)。

2.確定組織機(jī)構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)辦法、預(yù)案的制定和修訂、

演練程序、注意事項(xiàng)等要點(diǎn)。

3.滅火和應(yīng)急疏散各項(xiàng)職責(zé)應(yīng)由當(dāng)班的消防安全管理

人、部門主管人員、消防控制室值班人員、安檢人員、義務(wù)

消防隊(duì)承擔(dān)。規(guī)模較大的單位可以成立各職能小組，由消防

安全管理人、部門主管人員、消防控制室值班人員、安檢人

員、義務(wù)消防隊(duì)及其他在崗的從業(yè)人員組成。

4.滅火和應(yīng)急疏散組織機(jī)構(gòu)包括下列組織：

（1）指揮員：消防安全責(zé)任人或消防安全管理人擔(dān)負(fù)

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消防救援隊(duì)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)之前的指揮職責(zé)，組織開(kāi)展滅火和

應(yīng)急疏散等工作，規(guī)模較大的單位可以成立火災(zāi)事故應(yīng)急指

揮機(jī)構(gòu)；

（2）滅火行動(dòng)組：撲救初起火災(zāi)，配合消防救援隊(duì)采

取滅火行動(dòng)；

（3）通訊聯(lián)絡(luò)組：報(bào)告火警，與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，傳達(dá)

指揮員命令；

（4）疏散引導(dǎo)組：維護(hù)火場(chǎng)秩序，引導(dǎo)人員疏散；

（5）安全防護(hù)救護(hù)組：救護(hù)受傷人員，準(zhǔn)備必要的醫(yī)

藥用品；

（6）其他必要的組織。

5.滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

（1）發(fā)現(xiàn)火情，首先報(bào)警，講明起火單位、部位、時(shí)

間、單位詳細(xì)地址，可燃物質(zhì)、火勢(shì)等情況；

（2）通訊聯(lián)絡(luò)組立即迎接消防車輛，并視情況與供水、

供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡(luò)；

（3）指揮員組織撲救初期火災(zāi)，關(guān)閉相關(guān)閥門，切斷

電源，利用滅火器材實(shí)施撲救；

（4）不能控制火情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮員應(yīng)立即下達(dá)所有人

員撤離命令；

（5）疏散引導(dǎo)組盡快有秩序疏散人員；

（6）安全防護(hù)救護(hù)組配合醫(yī)護(hù)人員搶救受傷人員；

（7）火災(zāi)撲滅后