專(zhuān)職董事管理制度范文（2篇）

專(zhuān)職董事管理制度范文【公司名稱(chēng)】專(zhuān)職董事管理制度（修訂版）第一章總則第一條為規(guī)范公司專(zhuān)職董事的管理，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)所有專(zhuān)職董事，包括但不限于董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事等。第三條專(zhuān)職董事應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)定，積極維護(hù)公司利益，認(rèn)真履行其法定及根據(jù)公司戰(zhàn)略方針確定的職責(zé)。第四條公司應(yīng)構(gòu)建并完善管理體制，明確專(zhuān)職董事的權(quán)責(zé)范圍，確保其清晰知曉并便于工作執(zhí)行。第五條專(zhuān)職董事的職責(zé)包括但不限于：（一）參與公司戰(zhàn)略決策的制定，并提供決策支持與建議；（二）監(jiān)督公司日常運(yùn)營(yíng)，確保其符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；（三）管理并協(xié)調(diào)公司各職能部門(mén)，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；（四）制定公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督其實(shí)施情況；（五）推動(dòng)公司組織優(yōu)化與人才培養(yǎng)，提升管理水平；（六）定期向股東大會(huì)及監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作情況。第六條專(zhuān)職董事應(yīng)充分發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)能力與經(jīng)驗(yàn)，為公司發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。第七條專(zhuān)職董事應(yīng)嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁泄露或利用此等信息謀取不當(dāng)利益。第二章選任與解任第八條專(zhuān)職董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。第九條專(zhuān)職董事任期為三年，可連選連任。第十條專(zhuān)職董事如不能履行職責(zé)或存在違法違規(guī)行為，經(jīng)股東大會(huì)或監(jiān)事會(huì)決議，可予以解聘。第十一條專(zhuān)職董事解聘應(yīng)依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，保障其合法權(quán)益。第三章職責(zé)與權(quán)利第十二條專(zhuān)職董事應(yīng)履行公司章程所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)利。第十三條專(zhuān)職董事享有以下權(quán)利：（一）參與公司戰(zhàn)略決策的討論與制定；（二）監(jiān)督公司日常運(yùn)營(yíng)，并獲取相關(guān)運(yùn)營(yíng)信息；（三）參與公司相關(guān)制度和流程的設(shè)計(jì)及優(yōu)化；（四）享有與職務(wù)相符的薪酬與福利待遇；（五）提議召開(kāi)股東大會(huì)及監(jiān)事會(huì)；（六）參與并出席公司重要會(huì)議，提出意見(jiàn)與建議。第四章工作紀(jì)律與違紀(jì)處分第十四條專(zhuān)職董事應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，保持高度的工作紀(jì)律。第十五條專(zhuān)職董事如有以下行為之一，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分：（一）擅離職守，消極怠工，嚴(yán)重影響公司正常運(yùn)營(yíng)；（二）泄露公司商業(yè)機(jī)密，違反保密規(guī)定；（三）利用職務(wù)之便謀取私利，損害公司利益；（四）違反公司章程及其他規(guī)章制度。第十六條對(duì)專(zhuān)職董事的違紀(jì)處分應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行，確保其合法權(quán)益不受侵犯。第五章附則第十七條本制度由公司管理層負(fù)責(zé)解釋與修訂。第十八條本制度自發(fā)布之日起生效，原專(zhuān)職董事管理制度同時(shí)廢止?！竟久Q(chēng)】批準(zhǔn)日期：年月日專(zhuān)職董事管理制度范文（二）第一章總則第一條為規(guī)范專(zhuān)職董事的職責(zé)與行為，提升公司治理效率，依據(jù)《公司法》及公司章程，特制定本規(guī)定。第二條專(zhuān)職董事在公司治理結(jié)構(gòu)中扮演關(guān)鍵角色，承擔(dān)重大決策與管理任務(wù)，需具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與經(jīng)驗(yàn)。專(zhuān)職董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，積極推動(dòng)公司發(fā)展。第三條專(zhuān)職董事應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及公司章程，始終以公司長(zhǎng)期利益為根本，恪守職業(yè)道德與行為準(zhǔn)則，維護(hù)公司聲譽(yù)與權(quán)益。第四條公司需為專(zhuān)職董事提供必要的支持，確保其有效履行職責(zé)。專(zhuān)職董事應(yīng)遵循公司規(guī)定，完成工作目標(biāo)，執(zhí)行職務(wù)。第二章任職與權(quán)限第五條專(zhuān)職董事的任職條件與程序遵循公司章程。由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)任職程序，由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督及評(píng)估其工作表現(xiàn)。第六條專(zhuān)職董事享有以下權(quán)利：（一）參與重大決策，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃提出建議；（二）行使董事會(huì)授予的權(quán)力，負(fù)責(zé)日常管理工作；（三）協(xié)調(diào)各部門(mén)合作，確保公司運(yùn)營(yíng)順暢；（四）制定和完善管理制度，提高決策效率與執(zhí)行力；（五）及時(shí)、真實(shí)披露公司經(jīng)營(yíng)狀況與風(fēng)險(xiǎn)信息；（六）代表公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合作與溝通，維護(hù)合法權(quán)益；（七）其他與專(zhuān)職董事職責(zé)相關(guān)之權(quán)利。第七條專(zhuān)職董事行使權(quán)利應(yīng)遵循決策程序，尊重公司章程與董事會(huì)決議，不得濫用職權(quán)，損害公司利益與聲譽(yù)。第三章職責(zé)與義務(wù)第八條專(zhuān)職董事的主要職責(zé)包括：（一）參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，推動(dòng)執(zhí)行；（二）組織與協(xié)調(diào)公司工作，確保運(yùn)營(yíng)順利；（三）管理人力、財(cái)力與資源，提升公司效率與競(jìng)爭(zhēng)力；（四）建立內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理制度，保障經(jīng)營(yíng)安全；（五）與股東、投資者保持良好溝通，及時(shí)回應(yīng)關(guān)注與問(wèn)題；（六）制定和完善管理制度，推動(dòng)公司變革與創(chuàng)新；（七）代表公司與外部機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，維護(hù)公司聲譽(yù)與權(quán)益；（八）其他與專(zhuān)職董事職責(zé)相關(guān)的工作。第九條專(zhuān)職董事應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)謀取私利，避免利益沖突；（二）保守商業(yè)秘密，不得泄露公司核心信息；（三）遵守公司紀(jì)律，遵守法律法規(guī)與國(guó)家政策；（四）履行公司賦予的其他職責(zé)，服從公司決議與安排。第四章考核與激勵(lì)第十條對(duì)專(zhuān)職董事的履職情況應(yīng)定期進(jìn)行考核與評(píng)估，內(nèi)容涵蓋工作目標(biāo)完成、職業(yè)道德與職務(wù)廉潔等。第十一條公司可根據(jù)考核結(jié)果，采取激勵(lì)或處罰措施。激勵(lì)包括獎(jiǎng)金、晉升與榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等，處罰包括警告、降職與解聘等。第十二條公司可根