董事選舉與委員會(huì)組建管理制度

董事選舉與委員會(huì)組建管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范公司董事選舉和委員會(huì)的組建管理工作，確保公司決策的科學(xué)和民主，提升公司整治水平，推動(dòng)公司可連續(xù)發(fā)展，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司董事選舉和委員會(huì)的組建管理工作。第二章董事選舉第三條選舉程序1.提名董事選舉應(yīng)當(dāng)事先公告，公告期不得少于15個(gè)工作日；公司全體股東有權(quán)提名董事候選人；股東提名董事候選人應(yīng)當(dāng)提交書面提名表，包含候選人基本情況、背景資料和個(gè)人聲明等；股東提名董事候選人應(yīng)當(dāng)提前向公司董事會(huì)遞交提名表，遞交截止日期為公告日起的10個(gè)工作日。2.驗(yàn)證公司董事會(huì)負(fù)責(zé)驗(yàn)證董事候選人的資格和背景；董事候選人應(yīng)當(dāng)具備以下條件：具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)；無違法違紀(jì)記錄；無與公司利益存在沖突的行為；具備良好的商業(yè)道德和職業(yè)操守。3.投票選舉公司董事選舉應(yīng)當(dāng)采取無記名投票方式；選舉結(jié)果以多數(shù)票通過的原則確定；如某候選人得票數(shù)最多，但未實(shí)現(xiàn)股東大會(huì)議程規(guī)定的門檻，則需重新進(jìn)行選舉。4.披露選舉結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向全體股東和社會(huì)公眾進(jìn)行披露，披露內(nèi)容包含當(dāng)選董事候選人的姓名、背景和選舉結(jié)果等。第四條董事任期1.任期董事任期為三年，連任不得超出兩屆。2.卸任董事任期屆滿之日起，任期屆滿的董事應(yīng)當(dāng)自動(dòng)卸任。3.前提條件董事在任期屆滿前如發(fā)生以下情況之一，應(yīng)當(dāng)提前卸任：辭去董事職務(wù)；被撤銷董事資格；對(duì)公司有重點(diǎn)損害的行為。第五條監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)督職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)履行對(duì)董事的監(jiān)督職責(zé)，定期評(píng)估董事的履職情況，對(duì)表現(xiàn)不合格的董事及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或辭退。2.監(jiān)督措施董事會(huì)可以采取以下監(jiān)督措施：對(duì)董事進(jìn)行常規(guī)工作考核；質(zhì)詢董事在決策過程中的表現(xiàn)；依據(jù)需要組織專項(xiàng)調(diào)查。第三章委員會(huì)組建第六條委員會(huì)設(shè)置原則公司依據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立不同類型的委員會(huì)，委員會(huì)依據(jù)董事會(huì)授權(quán)行使職能和權(quán)力。第七條委員會(huì)類型公司設(shè)立以下類型的委員會(huì)：1.薪酬與提名委員會(huì)2.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)3.審計(jì)委員會(huì)4.投資審議委員會(huì)等其他業(yè)務(wù)需要的委員會(huì)。第八條委員會(huì)組建1.委員選舉委員會(huì)委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，無違法違紀(jì)記錄。2.委員任期委員任期與董事任期相同。3.委員職責(zé)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，研究和提出相應(yīng)的建議和決策，監(jiān)督相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)施，并將工作報(bào)告提交董事會(huì)審議。4.委員辭職委員有辭去職務(wù)的權(quán)利，應(yīng)提前書面告知董事會(huì)，并幫助董事會(huì)做好過渡工作。第九條委員會(huì)運(yùn)作公司委員會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守公司章程和相關(guān)制度的規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)特長，開展工作，確保委員會(huì)職能和權(quán)力的有效行使。第四章附則第十條其他事項(xiàng)公司董事會(huì)和委員會(huì)的其他事項(xiàng)，由公司章程和相關(guān)制度進(jìn)行規(guī)定。第十一條