董事會(huì)秘書崗位職責(zé)

董事會(huì)秘書崗位職責(zé)一、崗位概述董事會(huì)秘書是公司治理結(jié)構(gòu)中的重要角色，負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)的運(yùn)作，確保公司遵循相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)股東和利益相關(guān)者的權(quán)益。該崗位不僅需要具備扎實(shí)的法律知識(shí)和良好的溝通能力，還需具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，以確保董事會(huì)的高效運(yùn)作。二、核心職責(zé)1.會(huì)議組織與管理負(fù)責(zé)董事會(huì)及其各專門委員會(huì)的會(huì)議安排，包括會(huì)議通知、議程制定、會(huì)議記錄及決議的整理與發(fā)布。確保會(huì)議的順利進(jìn)行，及時(shí)跟進(jìn)會(huì)議決議的落實(shí)情況。2.信息披露與合規(guī)管理確保公司信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交必要的報(bào)告和文件，確保公司遵循證券市場(chǎng)的相關(guān)法規(guī)和要求。3.董事會(huì)文件管理負(fù)責(zé)董事會(huì)相關(guān)文件的整理、歸檔和保管，確保文件的安全性和可追溯性。定期更新董事會(huì)成員的資料，確保信息的準(zhǔn)確性。4.股東關(guān)系管理維護(hù)與股東的良好關(guān)系，定期向股東通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況，組織股東大會(huì)，確保股東的合法權(quán)益得到保障。5.法律事務(wù)支持協(xié)助董事會(huì)處理法律事務(wù)，提供法律意見(jiàn)，確保公司決策的合法性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。三、具體職責(zé)1.會(huì)議準(zhǔn)備提前與董事會(huì)成員溝通，了解會(huì)議議題，準(zhǔn)備相關(guān)材料，確保會(huì)議資料的完整性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)會(huì)議場(chǎng)地的安排，確保會(huì)議環(huán)境的適宜性。2.會(huì)議記錄在會(huì)議過(guò)程中，詳細(xì)記錄會(huì)議討論內(nèi)容、決策過(guò)程及投票結(jié)果，確保記錄的客觀性和準(zhǔn)確性。會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，并向董事會(huì)成員發(fā)送。3.決議跟進(jìn)對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行跟蹤，確保各項(xiàng)決議的落實(shí)情況，定期向董事會(huì)匯報(bào)進(jìn)展，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。4.信息披露管理負(fù)責(zé)公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的撰寫和發(fā)布，確保信息披露符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。定期檢查信息披露的合規(guī)性，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5.股東大會(huì)組織負(fù)責(zé)股東大會(huì)的籌備工作，包括會(huì)議通知、議程安排、材料準(zhǔn)備等，確保股東大會(huì)的順利召開(kāi)。會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議記錄，發(fā)布會(huì)議決議。6.法律文件審核協(xié)助董事會(huì)審核重要法律文件，如合同、協(xié)議等，確保文件的合法性和有效性。必要時(shí)，邀請(qǐng)法律顧問(wèn)參與審核。7.董事會(huì)培訓(xùn)與支持為新任董事提供必要的培訓(xùn)，幫助其了解公司治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)作流程及相關(guān)法律法規(guī)。定期組織董事會(huì)成員的培訓(xùn)，提高其專業(yè)素養(yǎng)和決策能力。四、崗位要求1.教育背景要求具備法律、金融、管理等相關(guān)專業(yè)的本科及以上學(xué)歷，擁有相關(guān)職業(yè)資格證書者優(yōu)先。2.工作經(jīng)驗(yàn)具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司治理、法律法規(guī)及信息披露要求，具有上市公司董事會(huì)秘書工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。3.專業(yè)技能具備較強(qiáng)的法律分析能力，能夠獨(dú)立處理法律事務(wù)，熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)。具備良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力，能夠有效處理董事會(huì)內(nèi)部及外部的關(guān)系。4.個(gè)人素質(zhì)具備高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，能夠承受較大的工作壓力，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和服務(wù)意識(shí)。五、工作流程1.會(huì)議安排根據(jù)董事會(huì)的工作計(jì)劃，提前安排會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，準(zhǔn)備會(huì)議議程和相關(guān)材料，確保會(huì)議的高效進(jìn)行。2.信息收集與整理定期收集公司及行業(yè)相關(guān)信息，整理成報(bào)告，供董事會(huì)參考，幫助其做出科學(xué)決策。3.法律合規(guī)檢查定期對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的法律合規(guī)性進(jìn)行檢