項(xiàng)目審核與決策制度

項(xiàng)目審核與決策制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保障公司項(xiàng)目管理的高效性和正常運(yùn)作，確保項(xiàng)目決策的科學(xué)性和合理性，訂立本《項(xiàng)目審核與決策制度》（以下簡(jiǎn)稱“制度”）。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部項(xiàng)目的審核和決策，全部涉及項(xiàng)目的決策必需按本制度執(zhí)行。第三條審核與決策原則項(xiàng)目審核與決策應(yīng)遵從以下原則：1.以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，確保項(xiàng)目與公司整體發(fā)展相全都；2.依據(jù)市場(chǎng)需求和客戶需求，確保項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景和商業(yè)可行性；3.依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和多而雜度，科學(xué)合理地確定項(xiàng)目決策的程序和權(quán)限；4.堅(jiān)持科學(xué)決策、公平公正、合理高效的原則；5.運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的思維方式，充分評(píng)估和管控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。第二章項(xiàng)目審核程序第四條項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前，提交書面項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，并供應(yīng)包含項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)期成績(jī)和資源需求等信息。項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)必需經(jīng)過所屬部門負(fù)責(zé)人初步審核，確保項(xiàng)目與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相全都，初步評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和可行性。第五條項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議由公司高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)初步審核后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向公司召集項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議，并供應(yīng)相關(guān)資料。項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議應(yīng)評(píng)估項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、商業(yè)可行性、風(fēng)險(xiǎn)管理策略等，并給出決策看法。項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議依據(jù)項(xiàng)目的緊要性和多而雜程度來確定參會(huì)人員和審核程序，重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行跨部門評(píng)審。第六條項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策由公司高層領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議的看法決議。項(xiàng)目決策應(yīng)明確項(xiàng)目的可行性、管束條件和資源投入要求，訂立認(rèn)真的項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目決策應(yīng)以決策文件的形式發(fā)布，并由相關(guān)部門及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。若項(xiàng)目決策需要調(diào)整，須由相關(guān)部門提出更改申請(qǐng)，并經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七條項(xiàng)目跟蹤評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃，定期向相關(guān)部門和公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目跟蹤評(píng)估應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管控、資源的利用效率等。項(xiàng)目跟蹤評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，必需時(shí)應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和決策。第三章項(xiàng)目決策權(quán)限第八條項(xiàng)目決策權(quán)限的劃分項(xiàng)目決策權(quán)限依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、多而雜度和風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同級(jí)別，分別為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。項(xiàng)目決策權(quán)限劃分應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)相關(guān)部門的建議確定，并予以授權(quán)和監(jiān)督。第九條一級(jí)項(xiàng)目決策一級(jí)項(xiàng)目決策范圍包含：公司重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目；公司橫向戰(zhàn)略項(xiàng)目；跨部門項(xiàng)目；一級(jí)項(xiàng)目決策由公司董事會(huì)或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人具體執(zhí)行。第十條二級(jí)項(xiàng)目決策二級(jí)項(xiàng)目決策范圍包含：部門重點(diǎn)項(xiàng)目；跨項(xiàng)目資源調(diào)配；創(chuàng)新項(xiàng)目；二級(jí)項(xiàng)目決策由公司總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體執(zhí)行。第十一條三級(jí)項(xiàng)目決策三級(jí)項(xiàng)目決策范圍包含：普通項(xiàng)目；部門日常項(xiàng)目；三級(jí)項(xiàng)目決策由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體執(zhí)行。第四章附則第十二條項(xiàng)目更改管理項(xiàng)目執(zhí)行期間，如需對(duì)項(xiàng)目決策進(jìn)行更改，應(yīng)依照更改管理程序執(zhí)行。項(xiàng)目更改應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，并及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和資源配置。第十三條監(jiān)督與評(píng)估公司內(nèi)設(shè)項(xiàng)目審核與決策監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目審核與決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目審核與決策進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正問題，并提出改進(jìn)看法。第十四條項(xiàng)目決策記錄全部項(xiàng)目決策應(yīng)記錄并歸檔，包含決策文件、決策看法、相關(guān)資料等。項(xiàng)目決策記錄應(yīng)存檔并定期進(jìn)行備份，便于管理和審計(jì)。第十五條生效時(shí)間和修訂本制度自發(fā)布之日起生效。對(duì)本制度的修改，應(yīng)經(jīng)