各類(lèi)公司管理制度版

各類(lèi)公司管理制度整理版

第一章總則..............................................3

一、公司管理大綱........................................3

二、員工守則...........................................4

第一部分公司管理制度.....................................5

第一章文件管理制度...................................5

第二章檔案管理制度...................................7

第三章保密制度.......................................9

第四章印章使用管理制度度...........................10

第五章證照管理制度..................................15

第六章證明函管理制度................................15

第七章會(huì)議管理制度..................................16

第八章辦公用品管理制度..............................18

第九章車(chē)輛使用管理制度..............................20

第十章車(chē)輛管理補(bǔ)充制度...............................21

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度............................23

第十二章考勤管理制度................................24

第十三章出差管理制度................................26

第十四章通訊管理制度..............................29

第十五章公司宴請(qǐng)接待制度..........................29

第十六章員工工作餐管理制度........................32

第十七章借款與報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定..........................32

第十八章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定................34

第十九章計(jì)算機(jī)管理制度............................36

第二十章合同管理制度................................36

第二十一章衛(wèi)生管理制度............................45

第二十二章財(cái)務(wù)管理制度............................45

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度.......................47

第二十四章員工工資發(fā)放管理制度....................51

第二十五章廉政建設(shè)制度............................54

第二部分各部門(mén)管理制度................................55

第一章行政辦公室職責(zé).............................55

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)..................................57

第三章銷(xiāo)售部職責(zé)..................................58

第四章技術(shù)部職責(zé)..................................59

第五章生產(chǎn)部職責(zé)..................................59

第六章采購(gòu)部職責(zé)..................................61

第七章質(zhì)量部職責(zé)..................................61

3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、制造性與提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)

水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力

與提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)與文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條

件與機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素養(yǎng)與水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技

術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策與管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建

議。

6、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入與福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效

益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與晉升機(jī)會(huì)；公

司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出奉獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);

倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作與集體制造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力與

向心力。

8、員工務(wù)必保護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程與各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予

以追究。

員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、保護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，熟知業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第一部分公司管理制度

文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度與發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,

特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容要緊包含：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下

發(fā)的各類(lèi)文件、資料。按照分工的原則，全公司各類(lèi)文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門(mén)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核

定，假如其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門(mén)，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.公文的編號(hào)保管

(1)、辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”,并分類(lèi)登

記編號(hào)、保管。須由公司承辦或者歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)

交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書(shū)進(jìn)行登記

編號(hào)保管，不得個(gè)人儲(chǔ)存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或者副主任)根據(jù)文件內(nèi)容與性質(zhì)閱簽

后，由辦公室秘書(shū)分送承辦部門(mén)閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)(或者分管領(lǐng)導(dǎo))親

自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事，通常應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件

要立即辦。

(2)、通常函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)

辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或者第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)與承

辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天(特

殊情況例外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或者

公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

(2)、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件通

常不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”，辦公室

應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)與人員按文件所提要求與領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

(3)、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)立

即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦

公室同意后，予以復(fù)印或者摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨與國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案與案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書(shū)檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人(檔案員)對(duì)本部門(mén)檔案的收集、建

檔、保管、借閱與利用負(fù)全責(zé)。

四、各類(lèi)規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話

記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃與工作總結(jié)與添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)

的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、

質(zhì)量資料由投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由

辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由

投資進(jìn)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料務(wù)必符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別儲(chǔ)存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切,

便于保管與利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒

定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期

檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密，保護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往與合作中，須特別注意不泄露公

司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司進(jìn)展與利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。

公司秘密包含下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專(zhuān)有技術(shù);

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶(hù)與合作渠道；

6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號(hào)；

7、股東會(huì)或者總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳

遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批

準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人務(wù)必妥善保管。如有遺失，務(wù)必立即報(bào)

告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以夸獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定有意或者過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或者經(jīng)濟(jì)

處罰，直至予以除名。

七、檔案室及有關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)

入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各類(lèi)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證與工具,

印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下

公司印章使用與管理?xiàng)l例：

各類(lèi)印章的具體管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻

好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指

定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行有關(guān)使用

條例。

2.因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要申請(qǐng)各職能部門(mén)專(zhuān)用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》

經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門(mén)刻制。

二、印章的保管與使用

L印章的保管

通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)給予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)(專(zhuān)業(yè))印章的保管權(quán)與使用權(quán)。由被授權(quán)人

在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。

2.印章的使用

任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司(人事行政部)辦理領(lǐng)取手續(xù)，同意相應(yīng)的責(zé)權(quán)

告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。(已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手

續(xù))

(1)、公章：公章由公司行政經(jīng)理或者各分公司行政經(jīng)理保管。各部門(mén)有需蓋公章

的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司

經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合

辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印

章使用登記薄》同期留檔。

(2)、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。要緊用于公司簽訂各類(lèi)合同使用專(zhuān)用章，

蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或者分公司行政

經(jīng)理或者各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)

手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需

將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或者分公司出納保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金

支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或者取匯款憑證方可蓋章。

(4)、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或者負(fù)責(zé)人)保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票

等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或者發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)用章要緊用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，要緊適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制

的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1)＞廢止或者繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)

后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或者繳銷(xiāo)。

(2)、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽

批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必

需登報(bào)申明。

(3)、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)

理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新

的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

關(guān)于公司要緊印章管理，使用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部要緊職

責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任

與權(quán)力，具體劃分如下:

(1)職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

(2)公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及同意使用權(quán)力，因此公章的保管

人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)要緊責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或者保管

人(公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)要緊責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(3)、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及同意使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章

的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)要緊責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人

(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)要緊責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力,

需根據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或者取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

(5)、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶

公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或者指派代表一同前往。如遇要

辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或者完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印

章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。

(7)、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人有關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，

但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保

管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、所有印章的使用，務(wù)處嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)與使用登

記。公司印章只適用于與公司有關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)

題，后果自負(fù)。給公司造成重大缺失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包含借用、復(fù)印等。

四、證照使用務(wù)必填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)f部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)

一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)f部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)f歸還（如證照

復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件務(wù)必加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人務(wù)必做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包含：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函務(wù)必填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函務(wù)必做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或者外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或者被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成缺失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或者總經(jīng)理指定有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，行政

辦公室秘書(shū)做好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。

第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或者由總經(jīng)理委派人員主持。

3、會(huì)議要求:

(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題與事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)行政

辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

(2)、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題務(wù)

必在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議要緊內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本操

縱、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題。

6、會(huì)后工作：

(1)、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事

項(xiàng)通知單”或者“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

(2)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)與協(xié)辦部門(mén)務(wù)必以“決定事項(xiàng)通知單”

或者“會(huì)議紀(jì)要”為根據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)

提早將具體原因與情況反饋到有關(guān)部門(mén)或者公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

(3)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或者不按原則執(zhí)行的，

公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的

經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或者勸其自動(dòng)離職)

(4)、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

(5)、有關(guān)部門(mén)務(wù)必將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。

行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確

保公司政令的暢通。

二、公司月度例會(huì)制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議

記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或者由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

(1)、匯報(bào)交流公司各部門(mén)、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本操縱、后勤保障、

員工的工作與思想狀況與下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。

(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難與問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案與辦法。

(3)、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就

下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或者執(zhí)行不力的，公

司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元

的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或者勸其自動(dòng)離

職)。

(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)

跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)與黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人

員可列席會(huì)議。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：每季度通常很多于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理與黨支部書(shū)記商

定后，隨時(shí)召開(kāi)。

3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或者黨支部書(shū)記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

(1)、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。

(2)、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(3)、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施與內(nèi)部配套改革方案。

(4)、討論公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員編制調(diào)整中的重大問(wèn)題。

(5)、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

(6)、討論制定干部與員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及有關(guān)問(wèn)題。

(7)、討論上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問(wèn)題。

5、會(huì)后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會(huì)由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

(2)、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文

件或者會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用與保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗。

現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購(gòu)、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)屬辦公用品

或者工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)

責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類(lèi)，根據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急

需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證明人）與驗(yàn)收人

不得為同一人。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,

由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品務(wù)必填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管

理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品與工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真保護(hù)與保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況與臺(tái)帳記錄。

第八章公司車(chē)輛管理制度

一、公司車(chē)輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由各負(fù)責(zé)人部門(mén)先向行政辦

公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車(chē)通知單”，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際

工作需要統(tǒng)籌安排用車(chē)。

二、車(chē)輛使用按先急后通常的原則；先滿(mǎn)足緊急公務(wù)與接待任務(wù)，后安排其他事

務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車(chē)的，應(yīng)隨時(shí)在小車(chē)隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其

他辦公室。有事需離開(kāi)時(shí)，要告知去向與所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)；出車(chē)回公司，

應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不同意私自使用。

公司配備的車(chē)輛只同意本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車(chē)輛。雙休

日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車(chē)離開(kāi)本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)間車(chē)

輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常

時(shí)，要立即加補(bǔ)或者調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各類(lèi)證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)

確保證件齊全。

六、車(chē)輛在上下班后或者節(jié)假日務(wù)必停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施。

七、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車(chē)輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核

對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，做好行車(chē)記錄。

十、車(chē)輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷(xiāo)，駕駛員出車(chē)遇特殊情況不能

按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好

車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)與車(chē)輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出

現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或者經(jīng)濟(jì)缺失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

(1)無(wú)照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。

第十章車(chē)輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)公司車(chē)輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車(chē)輛清潔、安全可

靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常管理

1、本公司車(chē)輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車(chē)輛調(diào)度；非

工作時(shí)間，車(chē)輛實(shí)行定人、定車(chē)責(zé)任制，專(zhuān)人駕駛，不得用于辦理私事或者外借使用，

特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車(chē)記錄，如實(shí)記錄行車(chē)日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及

車(chē)輛使用狀態(tài)。

3、所有車(chē)輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車(chē)人通訊務(wù)必保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作

時(shí)間內(nèi)所有車(chē)輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車(chē)。

5、駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)與安全技能學(xué)習(xí)，

禁止酒后駕駛，做到慎重駕駛，確保安全行車(chē)。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車(chē)輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車(chē)輛的安全檢查，確保無(wú)故障出車(chē)。

3、發(fā)生任何事故務(wù)必第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、維修、保護(hù)管理

1、公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，通常由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維修清單），交行政

辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或者保養(yǎng)。

2、車(chē)輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車(chē)

輛衛(wèi)生的監(jiān)督與檢查。

3、因公出差途中，車(chē)輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理

部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，

私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車(chē)核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、

油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長(zhǎng)途行車(chē)與特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。車(chē)輛外出途中需購(gòu)買(mǎi)油料，務(wù)必電話

請(qǐng)示行政辦公室，由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)及辦理報(bào)銷(xiāo)。

五、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車(chē)事故者務(wù)必寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故缺失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部

分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定

如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或者車(chē)輛使用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或者擅自出車(chē)發(fā)生事故由駕駛員

或者車(chē)輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)

月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰，由車(chē)輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員或者車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7、駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予解聘處理。

8、所有配備車(chē)輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車(chē)輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或者停車(chē)場(chǎng)，不得將車(chē)

交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車(chē)輛；如出現(xiàn)車(chē)輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門(mén)處

理；如未按規(guī)范停車(chē)導(dǎo)致車(chē)體受損，保險(xiǎn)外的缺失額由駕駛?cè)藛T按下列比例承擔(dān)：（1）

1000元以?xún)?nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。

9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或者野蠻操作造成機(jī)件損

壞的，給予200元罰款。

10、非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē):

①超出本市（包含三縣）務(wù)必報(bào)告行政辦公室。

②無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車(chē)。

③車(chē)輛用車(chē)發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11＞每年年審前務(wù)必清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。

12、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第H^一章交通費(fèi)

用補(bǔ)貼制度

為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定下列交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：一元/月—元/月―元/月

L第一檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車(chē)以直達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或者以上公交車(chē)抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下:

本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車(chē)抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。

2.公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車(chē)貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司行政辦公室所有。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工務(wù)必自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得

擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員

外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：8：00^11：30

下午：13：30~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公

司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以?xún)?nèi)為遲到或者早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、

早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用

或者按自動(dòng)離職處理。

2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。

五、病假

公司員工因病治療或者休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休

病假。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合

晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休

息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力務(wù)必長(zhǎng)期休息者，由有關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)與

醫(yī)療鑒定部門(mén)根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪饅

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路

程假。

2、員工書(shū)面報(bào)告（或者電話告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行

政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、

三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假

或者調(diào)休等，務(wù)必提早到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以?xún)?nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn),

一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一天，同款600元，以此類(lèi)推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或者勸按自動(dòng)離職處理。

第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的情況。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱

無(wú)關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門(mén)

負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元、，

二次扣年終獎(jiǎng)10%或者降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或者其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，務(wù)必提

早向組織或者帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三

條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包

庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣

除或者加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按有關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假

期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差管理制度

為了習(xí)慣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本

公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍要緊包含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或者

總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因情況緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回

公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理有關(guān)

報(bào)批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向

財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖

地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、金額等。

五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:

飛機(jī)輪船火車(chē)其他交通工具

級(jí)別

頭等艙或

總經(jīng)理一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

者公務(wù)艙

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或者連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)

等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥、動(dòng)車(chē)組從嚴(yán)操縱。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)

或者出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通

工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車(chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）

級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理200~400

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

160^220

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理

160^180

助理、主任、副主任

單人100

貝工

雙人60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。

十二、由差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：

伙食補(bǔ)助40元

早餐10元

標(biāo)準(zhǔn)

中餐15元

晚餐15元

1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程

日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參加會(huì)議或者學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助,

只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人

自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消

當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)

定開(kāi)支，憑會(huì)議通知與票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差

旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。其他人員駕駛車(chē)輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或者非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人

自理。

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，務(wù)必由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)

導(dǎo)審批后才能報(bào)銷(xiāo)。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。

第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門(mén)因業(yè)務(wù)或者工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公

室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門(mén)安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照

價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話要緊用于機(jī)關(guān)各部門(mén)間的短暫聯(lián)系或者傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或者長(zhǎng)時(shí)間

通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格操縱與掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。

6、因各部門(mén)電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員使用電話。

7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)

重不負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動(dòng)電話

1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300

元/月，部門(mén)主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副主任以上級(jí)別）

100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）_元/月

2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間務(wù)必保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50

元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成缺失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格操縱與規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的

原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門(mén)，有關(guān)業(yè)務(wù)單位、

同行業(yè)、各類(lèi)會(huì)議、拜訪等招待。

第三條、招待費(fèi)包含：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、

茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門(mén)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、

對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理與分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要

時(shí)申請(qǐng)部門(mén)需向總經(jīng)理說(shuō)明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時(shí)

填報(bào)，務(wù)必電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理有關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待

審批表》。

3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100含酒水費(fèi)

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4其他人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)

簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或者日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)

手續(xù)，2包或者2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費(fèi)用

來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)旅游有關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序

辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，全面說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的

各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》或者未批準(zhǔn)而擅

自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或者作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中

扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。

情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，務(wù)必適量，不得因酒誤事或者損害公司形象。

6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何

理由任意擴(kuò)大招待范圍與開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷(xiāo)外，還須追

究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)公司各部門(mén)的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通知

快餐排擋變更，如無(wú)變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的表達(dá)，中午就餐員工原則上不回家，

可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不同意就餐后再回家。

第十六章借款與報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，根據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本

標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支與財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆

審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差人員借款，務(wù)必先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或者分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,

經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)

者，不得再借款。

（二）、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超

過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分

金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)

務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

（四）、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按有關(guān)規(guī)定辦理。

（五）、同意借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員務(wù)必隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定部門(mén)或者人員所需的備用金。每年初各部門(mén)、分公司以書(shū)面報(bào)告形式核定

備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不同意借款范圍；

1、沒(méi)有特殊情況，代替其他單位與個(gè)人墊付的各類(lèi)款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)與單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好采購(gòu)

計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。

各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求

1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)務(wù)必是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，不一致經(jīng)濟(jì)內(nèi)

容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。

3、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷(xiāo)的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

四、補(bǔ)充說(shuō)明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在

期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填表“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗

位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員有關(guān)資料后再進(jìn)行

初步篩選，根據(jù)情況組織筆試與面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理親自筆試與面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿(mǎn)，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂

勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部的有關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部務(wù)必由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部與員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求

雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或

者招聘。

3、公司干部與員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”，在原任職部門(mén)辦理完交

接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位與任職時(shí)間為

準(zhǔn)，其有關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提早三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門(mén)填報(bào)“辭退員工審批表”，

經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都務(wù)必嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭

退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，務(wù)必提早一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)

人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或者提早終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司往常，務(wù)

必交還公司財(cái)物（如：文件及有關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司

不予辦理任何手續(xù)；給公司造成缺失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理與保護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文

件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或者做與工作無(wú)關(guān)的情況。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤

制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只同意查尋與工作有關(guān)的資料與信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或者游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),

參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行保護(hù)與保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)干算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下

進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的

規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的

開(kāi)展與經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人與其他有關(guān)人

員，都務(wù)必嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)務(wù)必互相配合，共同努力，搞好

公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人

直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同務(wù)必遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代

表人外，務(wù)必是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人務(wù)必對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，務(wù)必認(rèn)真熟悉對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同務(wù)必貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則與“價(jià)廉物美、

擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律使用書(shū)面格式，并務(wù)必使用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定務(wù)必明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)

確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的要緊問(wèn)題是:

1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間與簽約地點(diǎn);

2、正文部分：合同的內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工與竣工

時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料與設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款與結(jié)算、

竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍與質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名

稱(chēng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方

法、價(jià)格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都務(wù)必使用合同專(zhuān)用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)

務(wù)章或者業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所

在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都務(wù)必以保護(hù)本公司合法權(quán)益與提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，

決不同意在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，務(wù)必按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后

方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、通常情況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批:

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后務(wù)必經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱

后按合同審批權(quán)限審批。重要合同務(wù)必經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包含：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力與行為能力；

合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策與本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包含：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)

是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

3、合同的可行性。包含：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;

估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益與可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)缺失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或者實(shí)際需要，合同還應(yīng)當(dāng)或者能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、

批準(zhǔn)，或者報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或者請(qǐng)公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都務(wù)必

本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保十六、合同

履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或者法律規(guī)定的，

通常應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)熟悉、掌握合同的履

行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或者匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，

要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障

合同的履行。如實(shí)際履行或者適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同

時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從保護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)

操縱。

二十、變更、解除合同，務(wù)必符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的

手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限與程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需使用書(shū)面形式（包含當(dāng)事人雙方的信件、函電、

電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)

履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受缺失的，除法律同意免責(zé)任的

以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)

法規(guī)與本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理務(wù)

必具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以