公司董事會一致行動人協(xié)議

公司董事會一致行動人協(xié)議合同編號：__________甲方：____________________身份證號：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方：____________________身份證號：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________丙方：____________________身份證號：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________鑒于各方作為[公司名稱]（以下簡稱“公司”）的董事，為了保證公司董事會的決策能夠高效、一致地做出，維護公司和全體股東的利益，各方經友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就各方在公司董事會決策過程中的一致行動事宜，達成如下協(xié)議：一、引言1.協(xié)議背景本協(xié)議旨在規(guī)范公司董事會成員在決策過程中的行為，保證各方能夠在董事會會議上采取一致行動，提高公司決策效率，維護公司和股東的利益。2.協(xié)議目的通過本協(xié)議的簽訂，各方同意在公司董事會的決策過程中保持一致行動，共同推動公司的發(fā)展，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。二、定義與解釋1.定義（1）“一致行動”指各方在公司董事會會議上就審議事項行使表決權時，采取相同的意思表示，包括但不限于共同提案、共同投票、共同推薦董事候選人等。（2）“董事會會議”指公司依照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定召開的董事會會議。（3）“保密信息”指與公司有關的未公開的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、經營信息等。2.解釋規(guī)則本協(xié)議的解釋應遵循法律法規(guī)的規(guī)定和合同的目的，如本協(xié)議的條款存在歧義，各方應通過友好協(xié)商解決。三、一致行動人的權利與義務1.一致行動的范圍（1）各方同意在公司董事會會議上就下列事項采取一致行動：公司的經營方針和投資計劃；公司的年度財務預算方案、決算方案；公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；公司增加或者減少注冊資本的方案；公司發(fā)行債券的方案；公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；公司章程的修改方案；公司對外擔保的方案；公司關聯(lián)交易的方案；公司聘請或者解聘會計師事務所的方案；公司高級管理人員的薪酬方案；其他需要由董事會審議的重大事項。（2）各方應在董事會會議召開前，就上述事項進行充分溝通，形成一致意見。2.行使表決權的方式（1）各方應在董事會會議上按照事先達成的一致意見行使表決權。（2）如各方無法就某一事項達成一致意見，應按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決，但該表決結果僅作為各方在董事會會議上的表決意見，不影響各方在本協(xié)議項下的一致行動義務。各方應在表決后繼續(xù)進行協(xié)商，直至達成一致意見。3.信息披露義務（1）各方應按照法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，及時、準確地披露與一致行動相關的信息。（2）各方應將其知悉的與公司有關的信息及時告知其他各方，以便各方能夠在董事會會議上做出正確的決策。四、董事會決策程序1.董事會會議的召集與通知（1）董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（2）董事會會議應當于會議召開[X]日前通知全體董事和監(jiān)事。通知應當包括會議的時間、地點、議程和相關資料。（3）董事會會議可以采用書面、郵件、傳真等方式進行通知。通知的送達時間以通知發(fā)出后的第[X]個工作日為準。2.董事會決議的形成（1）董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。（2）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。（3）董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。3.對特定事項的一致行動要求（1）對于本協(xié)議第三條第1款所列的事項，各方應在董事會會議上采取一致行動，按照事先達成的一致意見進行表決。（2）如在董事會會議上，有董事提出與事先達成的一致意見不同的提案，各方應在會議上進行充分討論，并盡量尋求達成新的一致意見。如無法達成新的一致意見，各方應按照本協(xié)議第三條第2款的規(guī)定進行表決。五、保密條款1.保密信息的范圍（1）本協(xié)議所稱保密信息包括但不限于：公司的商業(yè)計劃、市場策略、客戶信息、技術研發(fā)信息等商業(yè)秘密；公司的財務報表、審計報告、預算方案等財務信息；公司的董事會決議、股東會決議等決策信息；公司正在洽談或進行中的項目信息、合作協(xié)議等；其他與公司經營、管理、發(fā)展有關的未公開信息。（2）上述保密信息的范圍不包括以下信息：已經公開的信息，但因一方違反本協(xié)議的保密義務而導致公開的信息除外；一方在從另一方獲得該信息之前，已經合法掌握的信息；一方從無保密義務的第三方處合法獲得的信息。2.保密義務的期限各方的保密義務自本協(xié)議生效之日起至保密信息被公開之日止。3.違反保密義務的責任（1）如一方違反本協(xié)議的保密義務，應向其他方支付違約金[X]元，并賠償其他方因此遭受的損失。（2）如因一方違反保密義務而導致公司遭受損失的，該方應承擔相應的賠償責任。六、協(xié)議的期限與變更1.協(xié)議的期限本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。2.協(xié)議的變更條件與程序（1）本協(xié)議的變更須經各方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）如因法律法規(guī)的變更或公司實際情況的變化，需要對本協(xié)議進行變更的，各方應及時進行協(xié)商，并按照法律法規(guī)的規(guī)定和公司章程的要求履行相應的審批程序。七、違約責任1.違約行為的認定（1）如一方未按照本協(xié)議的約定履行一致行動義務，或違反本協(xié)議的保密義務，視為該方違約。（2）如一方在董事會會議上的表決意見與事先達成的一致意見不符，且未能按照本協(xié)議第三條第2款的規(guī)定進行表決，視為該方違約。2.違約責任的承擔方式（1）如一方違約，應向其他方支付違約金[X]元，并賠償其他方因此遭受的損失。（2）如違約行為給公司造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.爭議的解決方式本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除等事宜如發(fā)生爭議，各方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟的選擇本協(xié)議的爭議解決方式為訴訟，各方同意放棄仲裁的權利。3.法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除等事宜均適用中華人民共和國法律。九、通知與送達1.通知的方式與要求（1）本協(xié)議項下的通知應以書面形式作出，包括但不限于信件、傳真、郵件等。通知應送達至各方在本協(xié)議中指定的聯(lián)系地址或聯(lián)系電話。（2）如一方變更聯(lián)系地址或聯(lián)系電話，應在變更后的[X]日內書面通知其他方。否則，因通知無法送達而產生的法律后果由該方自行承擔。2.送達的確認（1）通知以信件方式送達的，以掛號信或特快專遞的簽收日期為送達日期；通知以傳真方式送達的，以傳真發(fā)送成功的日期為送達日期；通知以郵件方式送達的，以郵件發(fā)送成功的日期為送達日期。（2）如一方對通知的送達有異議，應在收到通知后的[X]日內提出，否則視為通知已經送達。十、不可抗力1.不可抗力的定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、行為、社會異常事件等。2.不可抗力的影響與處理（1）如因不可抗力事件導致一方無法履行本協(xié)議項下的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知其他方，并提供不可抗力事件的證明材料。（2）如不可抗力事件持續(xù)時間超過[X]日，各方應協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題；如協(xié)商不成，任何一方均有權解除本協(xié)議。十一、協(xié)議的生效與終止1.協(xié)議的生效條件本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效。2.協(xié)議的終止情形（1）本協(xié)議期滿后，各方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年；如各方協(xié)商一致，也可以提前終止本協(xié)議。（2）如公司的股權結構發(fā)生重大變化，導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，各方應協(xié)商解決本協(xié)議的后續(xù)事宜；如協(xié)商不成，任何一方均有權解除本協(xié)議。（3）如一方違反本協(xié)議的約定，且經其他方書面通知后[X]日內仍未糾正的，其他方有權解除本協(xié)議。十二、其他條款1.完整性條款本協(xié)議構成各方之間關于一致行動的完整協(xié)議，取代之前各方之間關于一致行動的任何口頭或書面協(xié)議。2.可分割性條款如本協(xié)議的任何條款被認定為無效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議其他條款的效力，各方應繼續(xù)履行本協(xié)議其他條款。3.標題的非約束性本協(xié)議各條款的標題僅為方便閱讀而設，不具有法律約束力，不影響本協(xié)議條款的解釋和執(zhí)行。十三、附件1.相關文件清單（1）公司的營業(yè)執(zhí)照復印件；（2）各方的身份證復印件；（3）公司章程；（4）其他與本協(xié)議相關的文件。2.其他必要的附件（1）各方