2025年度跨境貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對策略合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度跨境貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對策略合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號：_______簽訂日期：____年____月____日甲方（風(fēng)險(xiǎn)評估方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（應(yīng)對策略方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方從事跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)，為提高貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范能力，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)，甲方委托乙方提供2025年度跨境貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對策略服務(wù)。雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方提供的跨境貿(mào)易合同主體信息，運(yùn)用專業(yè)技術(shù)和方法，對甲方2025年度的貿(mào)易伙伴進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。（1）風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，包括但不限于：①貿(mào)易伙伴的基本信息、信用等級、財(cái)務(wù)狀況、法律訴訟等；②風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，包括但不限于欺詐風(fēng)險(xiǎn)等級、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)等級等；③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略建議。（2）風(fēng)險(xiǎn)評估過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和報(bào)告。二、服務(wù)期限2.1本合同服務(wù)期限自____年____月____日至____年____月____日。2.2乙方應(yīng)在服務(wù)期限內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評估工作，并向甲方提交風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。三、服務(wù)費(fèi)用3.1本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣____元整（_______元/月）。3.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將服務(wù)費(fèi)用一次性支付給乙方。3.3乙方在完成風(fēng)險(xiǎn)評估工作后，甲方應(yīng)按照合同約定支付剩余服務(wù)費(fèi)用。四、保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容以及合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。5.3乙方未按約定完成風(fēng)險(xiǎn)評估工作的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（風(fēng)險(xiǎn)評估方）簽字（或蓋章）：____________________乙方（應(yīng)對策略方）簽字（或蓋章）：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所稱“第三方”是指在甲方委托乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對策略服務(wù)過程中，為協(xié)助雙方完成合同目的而介入的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、技術(shù)支持機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)提供方等。（1）提供風(fēng)險(xiǎn)評估所需的數(shù)據(jù)和信息；（2）提供風(fēng)險(xiǎn)評估的技術(shù)支持和服務(wù)；（3）提供風(fēng)險(xiǎn)評估的咨詢服務(wù)；（4）協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行合同履行的其他相關(guān)服務(wù)。二、第三方責(zé)任（1）保證提供的數(shù)據(jù)和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）保證提供的技術(shù)支持和服務(wù)符合合同要求；（3）保證其行為不損害甲方和乙方的合法權(quán)益；（4）按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2第三方在合同履行過程中因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。三、第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得甲方和乙方提供的必要信息和支持；3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；3.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，參與甲方和乙方之間的協(xié)商和決策。四、第三方責(zé)任限額4.1第三方在合同履行過程中，對甲方和乙方的賠償責(zé)任，其責(zé)任限額如下：（1）因第三方提供的數(shù)據(jù)和信息錯(cuò)誤導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方責(zé)任限額為人民幣____元；（2）因第三方提供的技術(shù)支持和服務(wù)不符合合同要求導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方責(zé)任限額為人民幣____元；（3）因第三方行為導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方責(zé)任限額為人民幣____元。4.2上述責(zé)任限額為最高賠償限額，實(shí)際賠償金額以甲方和乙方的實(shí)際損失為準(zhǔn)。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方介入本合同，并不意味著其成為合同的一方當(dāng)事人，其權(quán)利義務(wù)僅限于合同約定的范圍內(nèi)。5.2甲方和乙方對第三方的指示和溝通，應(yīng)當(dāng)通過乙方進(jìn)行，第三方不得直接與甲方或乙方進(jìn)行交易。5.3第三方在合同履行過程中，其行為產(chǎn)生的后果由其自行承擔(dān)，甲方和乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。5.4甲方和乙方應(yīng)確保第三方了解其權(quán)利義務(wù)，并在必要時(shí)提供必要的法律文件和資料。六、第三方變更與退出6.1如甲方或乙方需要更換第三方，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對方，并經(jīng)對方同意后方可更換。6.2第三方因故退出合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知甲方和乙方，并按照合同約定妥善處理相關(guān)事宜。6.3第三方退出合同后，甲方和乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。七、爭議解決7.1第三方介入本合同后，如發(fā)生爭議，甲方、乙方和第三方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本部分修正條款為合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告要求：風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄評估過程、評估方法、評估結(jié)果及應(yīng)對策略建議。說明：該報(bào)告為乙方完成風(fēng)險(xiǎn)評估后的正式文件，是合同履行的重要依據(jù)。2.附件二：數(shù)據(jù)和信息提供清單要求：清單應(yīng)包括乙方提供的所有數(shù)據(jù)和信息，以及數(shù)據(jù)來源和采集方式。說明：該清單用于確保乙方提供的數(shù)據(jù)和信息符合合同要求。3.附件三：技術(shù)支持和服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確技術(shù)支持和服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、期限及費(fèi)用。說明：該協(xié)議是乙方提供技術(shù)支持和服務(wù)的基礎(chǔ)文件。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的角色、責(zé)任、權(quán)利以及與甲方、乙方的關(guān)系。說明：該協(xié)議是第三方介入合同履行的重要文件。5.附件五：保密協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方對本合同內(nèi)容及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密的保密義務(wù)。說明：該協(xié)議用于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。6.附件六：爭議解決機(jī)制要求：機(jī)制應(yīng)包括爭議解決的方式、程序和時(shí)限。說明：該機(jī)制用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付____%的違約金。示例：若甲方應(yīng)在合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用，但未按時(shí)支付，則甲方應(yīng)支付____%的違約金。2.違約行為：乙方未按約定完成風(fēng)險(xiǎn)評估工作。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付____%的違約金。示例：若乙方應(yīng)在服務(wù)期限內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評估工作，但未按時(shí)完成，則乙方應(yīng)支付____%的違約金。3.違約行為：第三方提供的數(shù)據(jù)和信息錯(cuò)誤。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)賠償甲方和乙方的實(shí)際損失。示例：若第三方提供的數(shù)據(jù)導(dǎo)致甲方損失人民幣____元，則第三方應(yīng)賠償該損失。4.違約行為：第三方提供的技術(shù)支持和服務(wù)不符合合同要求。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)賠償甲方和乙方的實(shí)際損失。示例：若第三方提供的技術(shù)支持導(dǎo)致乙方損失人民幣____元，則第三方應(yīng)賠償該損失。5.違約行為：第三方泄