2025年度創(chuàng)新型企業(yè)獨(dú)立董事委托合同樣本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度創(chuàng)新型企業(yè)獨(dú)立董事委托合同樣本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：____________________甲方（委托方）名稱：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________住所地：____________________乙方（受托方）名稱：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________住所地：____________________鑒于：1.甲方是一家創(chuàng)新型企業(yè)，為提升公司治理水平和決策能力，決定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其獨(dú)立董事。2.乙方同意接受甲方聘請(qǐng)，擔(dān)任甲方獨(dú)立董事。3.雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方擔(dān)任獨(dú)立董事相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、受托范圍1.乙方作為甲方獨(dú)立董事，參與甲方董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。2.乙方對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大投資決策等進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。3.乙方參與甲方公司治理結(jié)構(gòu)的完善，推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作。4.乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的其他工作。二、權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利：（1）有權(quán)要求乙方出席董事會(huì)會(huì)議，并就會(huì)議議題發(fā)表意見。（2）有權(quán)要求乙方對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大投資決策等進(jìn)行監(jiān)督。（3）有權(quán)要求乙方參與甲方公司治理結(jié)構(gòu)的完善。2.甲方義務(wù)：（1）向乙方提供必要的資料和信息，以便乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)。（2）尊重乙方的獨(dú)立董事地位，保障乙方的合法權(quán)益。（3）對(duì)乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中提出的意見和建議給予充分重視。3.乙方權(quán)利：（1）有權(quán)出席董事會(huì)會(huì)議，并就會(huì)議議題發(fā)表意見。（2）有權(quán)查閱甲方的相關(guān)資料和信息。（3）有權(quán)要求甲方提供履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的必要條件。4.乙方義務(wù)：（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。（2）保守甲方的商業(yè)秘密。（3）公正、客觀地履行獨(dú)立董事職責(zé)。三、任期及解聘1.乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的任期自本合同簽訂之日起至2025年12月31日止。2.任何一方均有權(quán)提前解除本合同，但應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方。3.在乙方任期屆滿前，如甲方因故需解除乙方職務(wù)，應(yīng)給予乙方合理期限，以便乙方完成相關(guān)工作。四、費(fèi)用及報(bào)酬1.甲方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，向乙方支付獨(dú)立董事津貼。2.乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中發(fā)生的合理費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。五、保密1.乙方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中獲取的甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________簽訂地點(diǎn)：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.“第三方”指在甲方與乙方簽訂本合同時(shí)，因特定業(yè)務(wù)需求或特殊情況，由甲方或乙方邀請(qǐng)或選擇的，參與本合同執(zhí)行過程中的任何個(gè)人、法人或其他組織。2.第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、顧問公司、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。二、第三方介入目的1.第三方介入旨在協(xié)助甲方或乙方更好地履行本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，提高合同執(zhí)行效率，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。2.第三方介入的具體內(nèi)容包括但不限于提供專業(yè)意見、技術(shù)支持、信息服務(wù)等。三、第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額由甲方與乙方在合同中約定，并在第三方參與合同執(zhí)行前明確告知第三方。2.第三方的責(zé)任限額包括但不限于因第三方自身過錯(cuò)導(dǎo)致的合同違約責(zé)任、因第三方提供的錯(cuò)誤信息或服務(wù)導(dǎo)致的合同履行風(fēng)險(xiǎn)等。3.除非本合同另有約定，第三方的責(zé)任限額最高不超過甲方或乙方因第三方介入而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。四、第三方的權(quán)利與義務(wù)1.第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，收取甲方或乙方支付的服務(wù)費(fèi)用。（2）在合同約定的范圍內(nèi)，獨(dú)立行使職責(zé)，不受甲方或乙方內(nèi)部決策的影響。（3）對(duì)甲方或乙方的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。2.第三方的義務(wù)：（1）按照合同約定，履行專業(yè)職責(zé)，確保提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）在合同約定的范圍內(nèi)，協(xié)助甲方或乙方履行合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。（3）遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。（4）對(duì)在履行合同過程中獲取的甲方或乙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方作為甲方聘請(qǐng)的獨(dú)立董事，應(yīng)服從甲方的管理，接受甲方的監(jiān)督。（2）第三方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中，如需與甲方進(jìn)行溝通，應(yīng)通過甲方指定的渠道。2.第三方與乙方的責(zé)任劃分：（1）乙方對(duì)第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)有支付義務(wù)。（2）第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的違約責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。（3）乙方在第三方介入合同執(zhí)行過程中，應(yīng)積極配合第三方的工作，并確保第三方獲得必要的支持。3.第三方與其他方的責(zé)任劃分：（1）第三方與其他方之間的責(zé)任劃分，按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。（2）如第三方與其他方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商或訴訟途徑解決。六、第三方介入的變更與解除1.第三方介入的變更：（1）甲方或乙方如需變更第三方，應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方。（2）變更第三方后，原第三方與甲方或乙方的合同關(guān)系自動(dòng)終止。2.第三方介入的解除：（1）如因不可抗力等原因?qū)е碌谌綗o法履行合同，甲方或乙方有權(quán)解除合同。（2）如第三方違反合同約定，甲方或乙方有權(quán)解除合同。七、其他1.本合同中的第三方介入條款，為雙方在合同執(zhí)行過程中約定的事項(xiàng)，對(duì)雙方具有約束力。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。3.本合同附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________簽訂地點(diǎn)：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事任命書詳細(xì)要求：任命書應(yīng)載明甲乙雙方名稱、獨(dú)立董事姓名、任命日期、任期等信息，并由甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。說明：獨(dú)立董事任命書是證明乙方被任命為甲方獨(dú)立董事的法律文件，是本合同的重要組成部分。2.附件二：獨(dú)立董事職責(zé)說明書詳細(xì)要求：說明書應(yīng)詳細(xì)列明獨(dú)立董事的職責(zé)范圍、權(quán)利義務(wù)、工作流程等內(nèi)容，并由甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。說明：獨(dú)立董事職責(zé)說明書是指導(dǎo)乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)的規(guī)范性文件，有助于乙方更好地理解自身職責(zé)。3.附件三：獨(dú)立董事會(huì)議記錄詳細(xì)要求：會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議題、表決結(jié)果等內(nèi)容，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。說明：獨(dú)立董事會(huì)議記錄是記錄獨(dú)立董事會(huì)議情況的重要文件，有助于追溯會(huì)議內(nèi)容和決策過程。4.附件四：獨(dú)立董事工作報(bào)告詳細(xì)要求：工作報(bào)告應(yīng)包括獨(dú)立董事在任期內(nèi)的履職情況、發(fā)現(xiàn)的問題及建議等內(nèi)容，并由乙方簽字確認(rèn)。5.附件五：獨(dú)立董事費(fèi)用結(jié)算清單詳細(xì)要求：結(jié)算清單應(yīng)包括費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生時(shí)間、金額、支付方式等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。說明：獨(dú)立董事費(fèi)用結(jié)算清單是記錄獨(dú)立董事費(fèi)用支付情況的文件，有助于甲方了解費(fèi)用支出情況。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括第三方名稱、介入目的、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等內(nèi)容，并由甲乙雙方及第三方簽字蓋章。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是約定第三方參與本合同執(zhí)行過程中的重要文件，有助于明確各方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按照合同約定履行獨(dú)立董事職責(zé)。（2）第三方未按照合同約定履行服務(wù)職責(zé)。（3）甲方未按照合同約定支付費(fèi)用。（4）任何一方泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方未履行獨(dú)立董事職責(zé)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方未履行服務(wù)職責(zé)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）甲方未按照合同約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。（4）任何一方泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：（1）示例一：乙方在獨(dú)立董事任期內(nèi)未參加董事會(huì)會(huì)議，也未提交工作報(bào)告，甲方遭受一定損失。乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）示例二：第三方在提供咨詢服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е录追巾?xiàng)目延期，甲方遭受損失。