2025年度大型企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大型企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（并購(gòu)方）：名稱：______住所：______法定代表人：______注冊(cè)資本：______聯(lián)系電話：______乙方（被并購(gòu)方）：名稱：______住所：______法定代表人：______注冊(cè)資本：______聯(lián)系電話：______鑒于：1.甲方有意向并購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)；2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就并購(gòu)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以資共同遵守。第一條并購(gòu)標(biāo)的乙方持有公司總股本的_____%；甲方并購(gòu)的股權(quán)價(jià)格為_(kāi)_____元/股；并購(gòu)總價(jià)款為_(kāi)_____元。乙方名下的全部或部分固定資產(chǎn)；乙方名下的全部或部分無(wú)形資產(chǎn)；乙方名下的全部或部分經(jīng)營(yíng)性債權(quán)；乙方名下的全部或部分經(jīng)營(yíng)性債務(wù)。第二條并購(gòu)價(jià)款及支付方式2.1本合同項(xiàng)下的并購(gòu)價(jià)款為_(kāi)_____元，甲方應(yīng)在合同生效后______日內(nèi)支付乙方。2.2甲方支付并購(gòu)價(jià)款的方式如下：現(xiàn)金支付：甲方應(yīng)在合同生效后______日內(nèi)將并購(gòu)價(jià)款以現(xiàn)金形式支付至乙方指定賬戶；轉(zhuǎn)賬支付：甲方應(yīng)在合同生效后______日內(nèi)將并購(gòu)價(jià)款以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付至乙方指定賬戶。第三條并購(gòu)交割及過(guò)戶3.1甲方應(yīng)在支付全部并購(gòu)價(jià)款后______日內(nèi)，辦理完成股權(quán)交割手續(xù)。3.2乙方應(yīng)在收到全部并購(gòu)價(jià)款后______日內(nèi)，配合甲方辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，將乙方名下的股權(quán)過(guò)戶至甲方名下。第四條并購(gòu)款的支付期限及違約責(zé)任4.1甲方未按本合同約定支付并購(gòu)款的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。4.2乙方未按本合同約定辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)5.1乙方并購(gòu)后，甲方應(yīng)繼續(xù)履行乙方原合同義務(wù)，并承擔(dān)乙方原合同責(zé)任。5.2甲方有權(quán)根據(jù)自身需要，對(duì)乙方進(jìn)行重組、整合或調(diào)整。第六條保密條款6.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。6.2本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起______年內(nèi)有效。第七條合同的生效、解除及終止7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同生效后，任何一方不得擅自解除本合同。任何一方違約，經(jīng)對(duì)方書(shū)面通知后______日內(nèi)仍未履行；任何一方因故無(wú)法繼續(xù)履行本合同；本合同約定的其他終止情形。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。9.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正第十條第三方定義10.1本合同所稱“第三方”是指在本合同履行過(guò)程中，因甲方并購(gòu)乙方股權(quán)，而介入本合同關(guān)系的中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。10.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，并遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。第十一條第三方職責(zé)11.1第三方在本合同中的職責(zé)如下：（1）中介機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)協(xié)助甲方與乙方就并購(gòu)事宜進(jìn)行溝通、談判，并促成雙方達(dá)成一致意見(jiàn)。（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力等進(jìn)行評(píng)估，并向雙方提供評(píng)估報(bào)告。（3）法律服務(wù)機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)就本合同的法律問(wèn)題提供法律意見(jiàn)，協(xié)助雙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)法律手續(xù)。（4）財(cái)務(wù)顧問(wèn)：負(fù)責(zé)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為甲方提供并購(gòu)決策依據(jù)。第十二條第三方權(quán)利（1）獲取必要的信息資料，包括但不限于乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資料等。（2）要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助，如提供相關(guān)文件、證明材料等。（3）根據(jù)實(shí)際情況，向甲方和乙方提出合理的建議。第十三條第三方義務(wù)（1）遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保證其提供的評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)等意見(jiàn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（2）保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。（3）在規(guī)定的期限內(nèi)完成評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)等職責(zé)，并及時(shí)向甲方和乙方提供相關(guān)報(bào)告。第十四條第三方責(zé)任限額14.1第三方在本合同中的責(zé)任限額如下：（1）中介機(jī)構(gòu)：因中介機(jī)構(gòu)過(guò)失導(dǎo)致并購(gòu)失敗的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)向甲方和乙方分別支付______元的違約金。（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)因評(píng)估失誤導(dǎo)致甲方和乙方損失的，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)評(píng)估價(jià)值的_____%。（3）法律服務(wù)機(jī)構(gòu)：因法律服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的法律意見(jiàn)失誤導(dǎo)致甲方和乙方損失的，法律服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)法律意見(jiàn)價(jià)值的_____%。（4）財(cái)務(wù)顧問(wèn)：因財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供的財(cái)務(wù)分析失誤導(dǎo)致甲方和乙方損失的，財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)財(cái)務(wù)分析價(jià)值的_____%。第十五條第三方介入時(shí)的額外條款（1）甲乙雙方應(yīng)充分信任第三方，并積極配合第三方履行職責(zé)。（2）甲乙雙方應(yīng)確保第三方獲取的信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。（3）甲乙雙方應(yīng)按照約定支付第三方報(bào)酬。（4）甲乙雙方應(yīng)就第三方職責(zé)范圍內(nèi)的爭(zhēng)議事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)，避免爭(zhēng)議擴(kuò)大。第十六條第三方與其他各方的劃分16.1第三方在本合同中的責(zé)任和義務(wù)僅限于其職責(zé)范圍內(nèi)，與甲方、乙方及合同其他各方無(wú)關(guān)。16.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е录追健⒁曳交蚝贤渌鞣綋p失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因甲方、乙方或合同其他各方原因?qū)е碌谌綋p失的，甲方、乙方或合同其他各方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十七條第三方變更17.1若甲方、乙方或合同其他各方認(rèn)為有必要更換第三方，應(yīng)提前______日書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后更換。17.2第三方變更后，本合同中關(guān)于第三方的條款仍適用于變更后的第三方。第十八條合同生效及終止18.1本部分條款自合同簽訂之日起生效。18.2本部分條款與本合同其他條款不一致的，以本部分條款為準(zhǔn)。18.3本部分條款在本合同有效期內(nèi)，如遇國(guó)家法律法規(guī)變更或行業(yè)規(guī)范調(diào)整，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細(xì)列明甲方并購(gòu)乙方股權(quán)的具體條款，包括但不限于股權(quán)比例、價(jià)格、支付方式等。說(shuō)明：本附件為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的核心文件，雙方需確保內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。2.附件二：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：由評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，詳細(xì)評(píng)估乙方資產(chǎn)的價(jià)值，包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告為并購(gòu)決策的重要依據(jù)，需確保其客觀、公正。3.附件三：法律意見(jiàn)書(shū)要求：由法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律問(wèn)題提供專業(yè)意見(jiàn)。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書(shū)旨在確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性，雙方需重視其內(nèi)容。4.附件四：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告要求：由財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為并購(gòu)決策的重要依據(jù)，需確保其真實(shí)性。5.附件五：盡職調(diào)查報(bào)告要求：由中介機(jī)構(gòu)或第三方機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行全面調(diào)查。說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告有助于甲方全面了解乙方，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。6.附件六：并購(gòu)交易方案要求：詳細(xì)列明并購(gòu)交易的步驟、時(shí)間安排、參與人員等。說(shuō)明：并購(gòu)交易方案有助于確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。7.附件七：保密協(xié)議要求：甲方、乙方及第三方簽訂，約定保密事項(xiàng)及違約責(zé)任。說(shuō)明：保密協(xié)議有助于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。8.附件八：支付憑證要求：甲方支付并購(gòu)價(jià)款后的銀行轉(zhuǎn)賬憑證或現(xiàn)金支付憑證。說(shuō)明：支付憑證為證明甲方已履行支付義務(wù)的重要證據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。示例說(shuō)明：若甲方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)款，應(yīng)向乙方支付______元的違約金。2.違約行為：乙方未按約定時(shí)間辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。示例說(shuō)明：若乙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，應(yīng)向甲方支付______元的違約金。3.違約行為：第三方提供虛假評(píng)估、法律、財(cái)務(wù)等意見(jiàn)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過(guò)其提供意見(jiàn)價(jià)值的_____%。示例說(shuō)明：若第三方提供的評(píng)估報(bào)告存在虛假內(nèi)容，導(dǎo)致甲方和乙方損失，第三方應(yīng)賠償______元。4.違約行為：任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額由雙方協(xié)商確定。示例說(shuō)明：若