上市公司協(xié)議收購(gòu)合同范例

上市公司協(xié)議收購(gòu)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“被收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

鑒于：

1.收購(gòu)方擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得被收購(gòu)方一定比例的股權(quán)，成為被收購(gòu)方的控股股東。

2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就協(xié)議收購(gòu)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特訂立本合同，以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。

3.本合同所稱“股權(quán)”是指被收購(gòu)方持有的上市公司股份。

4.本合同所稱“協(xié)議收購(gòu)”是指收購(gòu)方與被收購(gòu)方就股權(quán)收購(gòu)事宜所簽訂的書面協(xié)議。

5.本合同所稱“上市公司”是指被收購(gòu)方所持有的股份對(duì)應(yīng)的上市公司。

鑒于上述事實(shí)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條收購(gòu)方與被收購(gòu)方就協(xié)議收購(gòu)事宜達(dá)成如下共識(shí)：

1.收購(gòu)方同意以人民幣_(tái)_________元/股的價(jià)格收購(gòu)被收購(gòu)方持有的上市公司__________%的股權(quán)。

2.收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付人民幣_(tái)_________元作為首期收購(gòu)款。

3.收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)月內(nèi)完成全部收購(gòu)事宜，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第二條收購(gòu)方與被收購(gòu)方就股權(quán)收購(gòu)事宜的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任如下：

1.收購(gòu)方權(quán)利：

（1）按照本合同約定，享有收購(gòu)被收購(gòu)方股權(quán)的權(quán)利。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，有權(quán)要求被收購(gòu)方提供必要的協(xié)助。

2.收購(gòu)方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，按時(shí)支付收購(gòu)款。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3.被收購(gòu)方權(quán)利：

（1）按照本合同約定，享有獲得收購(gòu)款的權(quán)利。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，有權(quán)要求收購(gòu)方提供必要的協(xié)助。

4.被收購(gòu)方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，配合收購(gòu)方完成收購(gòu)事宜。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

第三條收購(gòu)方與被收購(gòu)方就合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議解決方式如下：

1.雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第四條附件：

1.上市公司股權(quán)收購(gòu)申請(qǐng)書

2.上市公司股權(quán)收購(gòu)報(bào)告書

3.上市公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議

4.上市公司股權(quán)收購(gòu)資金證明

5.其他與本合同相關(guān)的文件

第五條其他約定：

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

4.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

簽訂日期：__________________

附件：

1.上市公司股權(quán)收購(gòu)申請(qǐng)書

2.上市公司股權(quán)收購(gòu)報(bào)告書

3.上市公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議

4.上市公司股權(quán)收購(gòu)資金證明

5.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“被收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

鑒于：

1.收購(gòu)方擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得被收購(gòu)方一定比例的股權(quán)，成為被收購(gòu)方的控股股東。

2.擔(dān)保方為保證收購(gòu)方履行收購(gòu)義務(wù)，同意提供擔(dān)保。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就協(xié)議收購(gòu)事宜及擔(dān)保事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特訂立本合同，以明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。

4.本合同所稱“股權(quán)”是指被收購(gòu)方持有的上市公司股份。

5.本合同所稱“協(xié)議收購(gòu)”是指收購(gòu)方與被收購(gòu)方就股權(quán)收購(gòu)事宜所簽訂的書面協(xié)議。

第一條收購(gòu)協(xié)議

1.1收購(gòu)方同意以人民幣_(tái)_________元/股的價(jià)格收購(gòu)被收購(gòu)方持有的上市公司__________%的股權(quán)。

1.2收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付人民幣_(tái)_________元作為首期收購(gòu)款。

第二條收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)

2.1收購(gòu)方權(quán)利：

（1）在收購(gòu)過(guò)程中，享有優(yōu)先獲得被收購(gòu)方提供的所有必要信息及文件的權(quán)利。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，有權(quán)要求被收購(gòu)方提供必要的協(xié)助，包括但不限于配合進(jìn)行盡職調(diào)查。

（3）在收購(gòu)?fù)瓿珊螅碛斜皇召?gòu)方控股股東的權(quán)益，包括但不限于董事會(huì)席位、公司決策權(quán)等。

2.2收購(gòu)方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，按時(shí)支付收購(gòu)款。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

（3）在收購(gòu)?fù)瓿珊?，承?dān)作為控股股東的相應(yīng)責(zé)任。

第三條被收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)

3.1被收購(gòu)方權(quán)利：

（1）按照本合同約定，享有獲得收購(gòu)款的權(quán)利。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，有權(quán)要求收購(gòu)方提供必要的協(xié)助。

3.2被收購(gòu)方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，配合收購(gòu)方完成收購(gòu)事宜。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

第四條擔(dān)保方權(quán)利與義務(wù)

4.1擔(dān)保方權(quán)利：

（1）在收購(gòu)方未能按時(shí)支付收購(gòu)款時(shí)，有權(quán)要求被收購(gòu)方履行合同約定的回購(gòu)義務(wù)。

（2）在收購(gòu)?fù)瓿珊?，有?quán)根據(jù)合同約定，享有相應(yīng)的權(quán)利。

4.2擔(dān)保方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，提供合法、有效的擔(dān)保。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，積極配合收購(gòu)方和被收購(gòu)方完成收購(gòu)事宜。

第五條違約責(zé)任

5.1若被收購(gòu)方違反本合同約定，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法完成或收購(gòu)方權(quán)益受損，被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償收購(gòu)方因此遭受的損失。

5.2若收購(gòu)方違反本合同約定，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法完成或被收購(gòu)方權(quán)益受損，收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償被收購(gòu)方因此遭受的損失。

第六條限制條款

6.1在本合同有效期內(nèi)，被收購(gòu)方不得單獨(dú)或與第三方進(jìn)行任何可能導(dǎo)致股權(quán)被收購(gòu)方控制權(quán)轉(zhuǎn)移的交易。

6.2收購(gòu)方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，不得在未?jīng)被收購(gòu)方同意的情況下，將其持有的股權(quán)出售給任何第三方。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條附件

8.1上市公司股權(quán)收購(gòu)申請(qǐng)書

8.2上市公司股權(quán)收購(gòu)報(bào)告書

8.3上市公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議

8.4上市公司股權(quán)收購(gòu)資金證明

8.5其他與本合同相關(guān)的文件

第九條總結(jié)

本合同的簽訂，旨在明確收購(gòu)方、被收購(gòu)方及擔(dān)保方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保收購(gòu)方的權(quán)益得到充分保障。第三方擔(dān)保方的介入，進(jìn)一步增強(qiáng)了收購(gòu)方的信心，降低了收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。甲方通過(guò)本合同，不僅保障了自身的收購(gòu)權(quán)益，還通過(guò)限制條款和違約責(zé)任，確保了被收購(gòu)方在收購(gòu)過(guò)程中的行為符合合同約定，從而實(shí)現(xiàn)了收購(gòu)方的利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“被收購(gòu)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

聯(lián)系電話：__________________

鑒于：

1.乙方擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式出售其持有的上市公司一定比例的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)。

2.丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，將為乙方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢和收購(gòu)方選擇服務(wù)。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)出售事宜及財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)達(dá)成一致意見(jiàn)，特訂立本合同，以明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。

4.本合同所稱“股權(quán)”是指乙方持有的上市公司股份。

5.本合同所稱“協(xié)議收購(gòu)”是指收購(gòu)方與被收購(gòu)方就股權(quán)出售事宜所簽訂的書面協(xié)議。

第一條股權(quán)出售

1.1乙方同意以人民幣_(tái)_________元/股的價(jià)格出售其持有的上市公司__________%的股權(quán)。

1.2乙方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，向收購(gòu)方提供完整的股權(quán)出售文件。

1.3收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂之日起__________個(gè)月內(nèi)完成全部收購(gòu)事宜，并取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第二條丙方財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

2.1丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，將為乙方提供以下服務(wù)：

（1）對(duì)乙方持有的上市公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估其價(jià)值。

（2）協(xié)助乙方尋找潛在的收購(gòu)方，并組織洽談。

（3）提供收購(gòu)過(guò)程中的法律、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)方面的專業(yè)建議。

第三條乙方權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方權(quán)利：

（1）享有在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)丙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。

（2）享有在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)收購(gòu)方提出的條件進(jìn)行協(xié)商的權(quán)利。

（3）在收購(gòu)?fù)瓿珊螅碛蝎@得收購(gòu)款的權(quán)利。

3.2乙方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，提供真實(shí)、完整的股權(quán)出售文件。

（2）配合丙方進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和其他相關(guān)工作。

（3）在收購(gòu)過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

第四條丙方權(quán)利與義務(wù)

4.1丙方權(quán)利：

（1）在合同約定范圍內(nèi)，享有對(duì)乙方提供的服務(wù)費(fèi)用。

（2）在收購(gòu)?fù)瓿珊?，享有根?jù)合同約定獲得的報(bào)酬。

4.2丙方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，提供專業(yè)、高效的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。

（2）保守乙方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

第五條收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)

5.1收購(gòu)方權(quán)利：

（1）在收購(gòu)過(guò)程中，享有對(duì)乙方提供的股權(quán)出售文件進(jìn)行審查的權(quán)利。

（2）享有在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)丙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。

5.2收購(gòu)方義務(wù)：

（1）按照本合同約定，按時(shí)支付收購(gòu)款。

（2）在收購(gòu)過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

第六條違約責(zé)任

6.1若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法完成或收購(gòu)方權(quán)益受損，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償收購(gòu)方因此遭受的損失。

6.2若丙方違反本合同約定，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法完成或乙方權(quán)益受損，丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條附件

8.1上市公司股權(quán)出售文件

8.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議

8.3