2025年度合同管理崗位職責(zé)與內(nèi)部審計規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度合同管理崗位職責(zé)與內(nèi)部審計規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度合同管理崗位職責(zé)與內(nèi)部審計規(guī)范第一條合同管理崗位職責(zé)一、崗位職責(zé)2.乙方應(yīng)確保公司合同的合法性、合規(guī)性和有效性，對公司合同的簽訂、履行、變更和解除等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)控。3.乙方應(yīng)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門進行合同談判、起草、審查、簽訂等工作。4.乙方應(yīng)建立健全公司合同管理制度，對合同簽訂、履行、變更和解除等環(huán)節(jié)進行規(guī)范化管理。5.乙方應(yīng)定期對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保合同條款得到有效履行。6.乙方應(yīng)收集、整理和歸檔合同資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門提供合同信息查詢服務(wù)。7.乙方應(yīng)配合公司內(nèi)部審計部門對合同進行審計，確保合同管理工作的規(guī)范性和合規(guī)性。二、具體職責(zé)1.合同起草：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，起草合同文本，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)。2.合同審查：對合同文本進行審查，確保合同條款清晰、明確，無遺漏和歧義。3.合同簽訂：協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門進行合同談判，參與合同簽訂工作。4.合同履行：跟蹤合同履行情況，確保合同條款得到有效履行。5.合同變更：在合同履行過程中，根據(jù)實際情況提出合同變更建議，并協(xié)助完成合同變更手續(xù)。6.合同解除：在合同履行過程中，如遇特殊情況需解除合同，協(xié)助完成合同解除手續(xù)。7.合同歸檔：收集、整理和歸檔合同資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門提供合同信息查詢服務(wù)。8.內(nèi)部審計配合：配合內(nèi)部審計部門對合同進行審計，確保合同管理工作的規(guī)范性和合規(guī)性。第二條內(nèi)部審計規(guī)范一、內(nèi)部審計原則1.客觀公正：內(nèi)部審計人員應(yīng)保持客觀公正的態(tài)度，對合同管理進行全面、深入、細致的審計。2.依法審計：內(nèi)部審計人員應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，依法進行審計。3.全面審計：內(nèi)部審計應(yīng)涵蓋公司合同管理的全過程，包括合同簽訂、履行、變更和解除等環(huán)節(jié)。4.重點審計：內(nèi)部審計應(yīng)重點關(guān)注合同管理的風(fēng)險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保合同管理工作的合規(guī)性。二、內(nèi)部審計內(nèi)容1.合同簽訂：審查合同簽訂的合法性、合規(guī)性和有效性，確保合同條款清晰、明確。2.合同履行：審查合同履行情況，確保合同條款得到有效履行。3.合同變更：審查合同變更的合法性和合規(guī)性，確保變更后的合同內(nèi)容符合法律規(guī)定。4.合同解除：審查合同解除的合法性和合規(guī)性，確保解除后的合同關(guān)系得到妥善處理。5.合同歸檔：審查合同歸檔的規(guī)范性，確保合同資料完整、準確、及時。6.合同風(fēng)險控制：審查合同管理過程中的風(fēng)險點，提出防范和化解風(fēng)險的措施。7.合同管理制度：審查合同管理制度的完善程度，提出改進意見和建議。第三條違約責(zé)任一、甲方違約責(zé)任1.若甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償乙方因甲方違約而遭受的損失；（2）終止本合同，并要求甲方支付違約金；（3）依法追究甲方法律責(zé)任。2.若甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方在合理期限內(nèi)履行。二、乙方違約責(zé)任1.若乙方違反本合同約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償甲方因乙方違約而遭受的損失；（2）終止本合同，并要求乙方支付違約金；（3）依法追究乙方法律責(zé)任。2.若乙方未履行合同約定的其他義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)履行。第四條爭議解決一、本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。二、協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條其他約定一、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。二、本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_年。三、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）：日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、擔保機構(gòu)等。二、第三方介入的適用范圍1.合同簽訂：在合同簽訂過程中，如需第三方提供專業(yè)意見、評估、擔保等，可邀請第三方介入。2.合同履行：在合同履行過程中，如需第三方進行監(jiān)督、審計、評估等，可邀請第三方介入。3.合同變更：在合同變更過程中，如需第三方提供專業(yè)意見、評估等，可邀請第三方介入。4.合同解除：在合同解除過程中，如需第三方進行評估、調(diào)解等，可邀請第三方介入。三、第三方介入的程序1.甲方或乙方提出第三方介入的需求，并說明具體原因和目的。2.雙方協(xié)商確定第三方介入的方案，包括第三方資質(zhì)要求、費用承擔、工作內(nèi)容等。3.甲方或乙方與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4.第三方按照協(xié)議約定開展相關(guān)工作。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方在介入本合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。（1）第三方因提供專業(yè)意見、評估、擔保等服務(wù)而產(chǎn)生的損失，責(zé)任限額不超過其服務(wù)費用的_倍；（2）第三方在合同履行過程中因監(jiān)督、審計、評估等工作產(chǎn)生的損失，責(zé)任限額不超過其服務(wù)費用的_倍；（3）第三方在合同變更、解除過程中因評估、調(diào)解等工作產(chǎn)生的損失，責(zé)任限額不超過其服務(wù)費用的_倍。3.如第三方責(zé)任限額不足以彌補損失，甲方或乙方有權(quán)要求甲方或乙方承擔超出部分的責(zé)任。五、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以便其開展相關(guān)工作。2.第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定，對甲方和乙方進行必要的監(jiān)督、檢查和評估。3.第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定，向甲方和乙方提出意見和建議。六、第三方的義務(wù)1.第三方應(yīng)按照協(xié)議約定，按時、保質(zhì)、保量地完成相關(guān)工作。2.第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。3.第三方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度。七、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系僅限于協(xié)議約定的范圍內(nèi)，第三方不得干預(yù)甲方、乙方之間的合同履行。2.第三方在介入本合同過程中，應(yīng)保持中立地位，不得偏袒任何一方。3.第三方在介入本合同過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方、乙方存在違約行為，應(yīng)及時通知甲方、乙方，并協(xié)助甲方、乙方采取糾正措施。4.第三方在介入本合同過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方、乙方存在違法行為，應(yīng)及時向有關(guān)部門報告。八、第三方介入的終止1.如第三方在介入本合同過程中，發(fā)現(xiàn)自身無法繼續(xù)履行協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)提前通知甲方、乙方，并協(xié)商解決。2.如甲方、乙方認為第三方不再具備履行協(xié)議約定的能力，可要求終止第三方介入。3.第三方介入終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，妥善處理相關(guān)事宜。九、本部分條款與合同其他條款的沖突如本部分條款與合同其他條款存在沖突，以本部分條款為準。十、其他約定本部分條款未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本部分條款具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《合同管理制度》：詳細規(guī)定公司合同管理的流程、職責(zé)分工、審批權(quán)限等。2.《合同模板》：提供公司各類合同的標準文本，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同等。3.《合同簽訂審批表》：用于記錄合同簽訂過程中的審批流程和審批意見。4.《合同履行情況報告》：記錄合同履行過程中的關(guān)鍵信息和存在的問題。5.《合同變更審批表》：用于記錄合同變更的申請、審批和執(zhí)行情況。6.《合同解除審批表》：用于記錄合同解除的申請、審批和執(zhí)行情況。7.《合同歸檔清單》：記錄合同歸檔的文件名稱、數(shù)量、存放位置等信息。8.《第三方合作協(xié)議》：明確第三方介入的具體條款，包括服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等。9.《內(nèi)部審計報告》：記錄內(nèi)部審計的結(jié)果和建議。10.《合同爭議處理記錄》：記錄合同履行過程中發(fā)生的爭議及處理結(jié)果。附件詳細要求和說明：《合同管理制度》：要求內(nèi)容完整、流程清晰、職責(zé)明確，確保合同管理的規(guī)范化。《合同模板》：要求模板內(nèi)容符合法律法規(guī)，便于操作，減少合同風(fēng)險?！逗贤炗唽徟怼罚阂髮徟鞒掏暾?，審批意見明確，確保合同簽訂的合法性。《合同履行情況報告》：要求內(nèi)容真實、全面，反映合同履行過程中的實際情況。《合同變更審批表》：要求變更內(nèi)容合法、合理，確保合同變更的合規(guī)性。《合同解除審批表》：要求解除原因明確，解除程序合法，確保合同解除的規(guī)范性?！逗贤瑲w檔清單》：要求清單內(nèi)容詳實，便于查詢和管理?！兜谌胶献鲄f(xié)議》：要求協(xié)議內(nèi)容全面，權(quán)利義務(wù)明確，確保第三方介入的合規(guī)性?！秲?nèi)部審計報告》：要求報告內(nèi)容客觀、公正，提出切實可行的建議?！逗贤瑺幾h處理記錄》：要求記錄詳細，處理結(jié)果明確，確保爭議得到妥善解決。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：（1）甲方違約行為：未按時支付合同款項、未按合同約定提供貨物或服務(wù)、擅自變更合同內(nèi)容等。（2）乙方違約行為：未按時履行合同義務(wù)、未按合同約定提供貨物或服務(wù)、擅自變更合同內(nèi)容等。（3）第三方違約行為：未按協(xié)議約定提供服務(wù)、泄露商業(yè)秘密、未履行合同約定的責(zé)任等。2.責(zé)任認定標準：（1）甲方違約責(zé)任：賠償乙方因甲方違約而遭受的直接損失，包括但不限于合同款項、貨物或服務(wù)費用等。（2）乙方違約責(zé)任：賠償甲方因乙方違約而遭受的直接損失，包括但不限于合同款項、貨物或服務(wù)費用等。（3）第三方違約責(zé)任：按照協(xié)議約定，賠償甲方或乙方因第三方違約而遭受的直接損失。3.違約示例說明：（1）甲方未按時支付合同款項，導(dǎo)致乙方無法正常履行合同義務(wù)。