2025年度首輪融資股權(quán)投資策劃條款協(xié)議

2025年度首輪融資股權(quán)投資策劃條款協(xié)議甲方（投資方）：____乙方（被投資方）：____鑒于甲方具備投資能力，愿意對乙方進行首輪融資；乙方具備良好的業(yè)務(wù)模式、市場前景及管理團隊，希望通過甲方投資以實現(xiàn)公司快速發(fā)展。雙方經(jīng)充分協(xié)商，就以下事項達成一致：一、投資概述1.1投資金額：甲方同意向乙方投資人民幣【____】萬元（大寫：【____】萬元整），作為乙方的首輪融資。1.2投資方式：甲方以現(xiàn)金方式對乙方進行投資，投資完成后，甲方將持有乙方【____】%的股權(quán)。1.3投資用途：乙方承諾將甲方投資款項用于以下用途：【具體用途，如產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展、團隊建設(shè)等】。二、投資條件2.1乙方應(yīng)在投資前提供以下文件和資料：（1）公司章程及修正案；（2）公司設(shè)立以來的股東會、董事會、監(jiān)事會決議及公司重大事項的決策文件；（3）公司最近三年的審計報告及財務(wù)報表；（4）公司主要業(yè)務(wù)、市場前景、競爭對手分析等相關(guān)資料；（5）公司管理團隊的介紹及簡歷；（6）其他甲方認為必要的文件和資料。2.2乙方應(yīng)保證提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整，如乙方提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1投資完成后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）甲方持有乙方【____】%的股權(quán)；（2）原股東持有的股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整；（3）其他股東持有股權(quán)比例不變。3.2乙方應(yīng)在投資完成后【____】個工作日內(nèi)，辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)。四、投資權(quán)益4.1甲方作為乙方的股東，享有以下權(quán)益：（1）按持有股權(quán)比例享有公司分紅；（2）參與公司重大決策，包括但不限于公司的經(jīng)營方針、投資計劃、重大資產(chǎn)重組等；（3）查閱公司財務(wù)報告及其他重要文件；（4）享有公司其他股東同等權(quán)益。4.2甲方不參與乙方的日常經(jīng)營管理，但有權(quán)對乙方的經(jīng)營情況進行監(jiān)督和了解。五、投資期限及退出機制5.1投資期限：甲方投資乙方的期限為【____】年，自投資款支付之日起計算。5.2退出機制：（1）乙方在投資期限內(nèi)實現(xiàn)上市，甲方有權(quán)要求乙方按照上市前約定的價格回購甲方持有的全部或部分股權(quán)；（2）乙方在投資期限內(nèi)未能實現(xiàn)上市，甲方有權(quán)要求乙方按照以下方式退出：①乙方按照投資款的本金及年化收益率【____】%進行回購；②乙方未能按照約定回購，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為本金及年化收益率【____】%的累計金額；③甲方有權(quán)將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方應(yīng)協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。六、保密條款6.1雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及在談判過程中獲悉的對方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起至投資期限屆滿之日止。七、爭議解決7.1雙方因本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2