2025年版國際貿(mào)易合同欺詐預(yù)防與合規(guī)審查

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年版國際貿(mào)易合同欺詐預(yù)防與合規(guī)審查本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：第一條合同背景1.2甲方為從事國際貿(mào)易的企業(yè)或個(gè)人，乙方為從事國際貿(mào)易合同欺詐預(yù)防與合規(guī)審查業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。第二條欺詐預(yù)防與合規(guī)審查范圍（1）合同主體資格的審查；（2）合同條款的合法性、合規(guī)性審查；（3）合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范；（4）合同爭議解決機(jī)制的審查。（1）合同文本；（2）合同主體資格證明文件；（3）合同履行過程中的相關(guān)證據(jù)材料；（4）其他乙方認(rèn)為必要的資料。第三條欺詐預(yù)防與合規(guī)審查程序3.1甲方應(yīng)在合同簽訂前將相關(guān)資料提交給乙方。3.2乙方在收到甲方提交的資料后，應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成欺詐預(yù)防與合規(guī)審查。（1）審查結(jié)論；（2）審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及建議；（3）其他乙方認(rèn)為必要的意見。第四條保密條款4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及在進(jìn)行欺詐預(yù)防與合規(guī)審查過程中所獲得的甲乙雙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.2本保密條款在本合同終止后仍然有效。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于合同金額、實(shí)際損失、合理費(fèi)用等。5.3違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對(duì)方造成的間接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于商譽(yù)損失、信譽(yù)損失等。第六條爭議解決6.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條合同生效與終止7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同有效期為一年，自合同生效之日起計(jì)算。7.3本合同到期后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽。第八條其他8.1本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第九條第三方介入的定義9.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。9.2第三方介入是指甲乙雙方根據(jù)本合同約定，邀請(qǐng)第三方參與欺詐預(yù)防與合規(guī)審查過程，以提供專業(yè)意見、評(píng)估、見證或執(zhí)行相關(guān)任務(wù)。第十條第三方介入的同意10.1甲方和乙方同意，在必要時(shí)，可邀請(qǐng)第三方介入本合同約定的欺詐預(yù)防與合規(guī)審查過程。10.2甲方和乙方應(yīng)事先書面同意第三方介入，并明確第三方的具體職責(zé)和權(quán)限。第十一條第三方職責(zé)和權(quán)限11.1第三方的職責(zé)包括但不限于：（1）對(duì)甲乙雙方提交的資料進(jìn)行獨(dú)立審查；（2）提供專業(yè)意見，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性分析等；（3）在必要時(shí)，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行合同談判或爭議解決；（4）執(zhí)行甲乙雙方委托的其他相關(guān)任務(wù)。11.2第三方的權(quán)限包括：（1）查閱甲乙雙方提交的資料；（2）與甲乙雙方進(jìn)行溝通，獲取必要的信息；（3）根據(jù)審查結(jié)果，向甲乙雙方提出建議或報(bào)告；（4）在甲乙雙方授權(quán)的范圍內(nèi)，代表甲乙雙方與其他第三方進(jìn)行溝通。第十二條第三方責(zé)任限額12.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于因其故意或重大過失造成的損失。12.2第三方的責(zé)任限額為合同總金額的_____%，但最高不超過____元人民幣。12.3如第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追究相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十三條第三方費(fèi)用和支付13.1第三方的費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、材料費(fèi)等。13.2甲方和乙方應(yīng)按照第三方提供的費(fèi)用清單和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)支付第三方費(fèi)用。13.3第三方費(fèi)用支付方式及時(shí)間由甲乙雙方與第三方另行協(xié)商確定。第十四條第三方更換14.1如第三方因故無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)選擇更換第三方。（1）甲乙雙方書面通知原第三方終止其服務(wù)；（2）甲乙雙方共同選擇新的第三方，并書面通知原第三方；（3）新的第三方應(yīng)接受甲乙雙方的審查和同意。第十五條第三方與其他各方的責(zé)任劃分15.1第三方對(duì)本合同項(xiàng)下的欺詐預(yù)防與合規(guī)審查結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但甲乙雙方仍應(yīng)承擔(dān)因其自身行為或疏忽造成的損失。15.2第三方在執(zhí)行本合同過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。15.3第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十六條第三方介入的保密義務(wù)16.1第三方對(duì)本合同內(nèi)容以及在進(jìn)行欺詐預(yù)防與合規(guī)審查過程中所獲得的甲乙雙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。16.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十七條第三方介入的合同變更17.1第三方介入本合同，不影響本合同其他條款的效力。17.2甲方和乙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的需要，對(duì)本合同進(jìn)行必要的變更，并書面通知第三方。第十八條第三方介入的終止18.1如第三方因故無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可終止第三方介入。18.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，處理相關(guān)事宜。第十九條第三方介入的法律適用19.1本合同項(xiàng)下第三方介入的法律適用，應(yīng)遵循中華人民共和國法律。19.2如第三方介入涉及國際法律關(guān)系，應(yīng)適用相關(guān)國際公約或國際慣例。第二十條第三方介入的爭議解決20.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。20.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同文本：詳細(xì)列明合同的主要內(nèi)容，包括但不限于合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、價(jià)格條款、履行期限、違約責(zé)任等。3.合同履行過程中的相關(guān)證據(jù)材料：如付款憑證、運(yùn)輸單據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、貨物照片等，用于證明合同履行情況和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。4.第三方介入?yún)f(xié)議：詳細(xì)列明第三方介入的具體事項(xiàng)、職責(zé)、權(quán)限、費(fèi)用及支付方式等。5.第三方審查報(bào)告：包括但不限于審查結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問題及建議、其他必要意見等。6.保密協(xié)議：明確甲乙雙方及第三方對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)秘密的保密義務(wù)。7.爭議解決協(xié)議：明確爭議解決的方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。8.其他可能涉及的附件：根據(jù)合同履行過程中的具體需求，可能產(chǎn)生的其他相關(guān)文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約行為：未按合同約定支付款項(xiàng)；未按時(shí)履行合同約定的義務(wù)；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；未按照合同約定提供合格產(chǎn)品或服務(wù)。（2）乙方違約行為：未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)；提供虛假審查報(bào)告；未按照合同約定保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密；未按照合同約定解決爭議。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約責(zé)任：甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付款項(xiàng)的_____%計(jì)算。甲方未按時(shí)履行合同義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期履行部分金額的_____%計(jì)算。甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。甲方未按照合同約定提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（2）乙方違約責(zé)任：乙方未按合同約定提供專業(yè)服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未提供服務(wù)部分金額的_____%計(jì)算。乙方提供虛假審查報(bào)告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。乙方未按照合同約定保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。乙方未按照合同約定解決爭議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損