《打擊電信網(wǎng)絡詐騙過程中遇到的困境及建議》10000字【論文】

第第]實體犯罪現(xiàn)場的勘察能夠識別很多的證據(jù)，但是電信網(wǎng)絡詐騙不存在實體現(xiàn)場，所有的活動都在網(wǎng)絡之中，即犯罪現(xiàn)場時虛擬現(xiàn)場。虛擬現(xiàn)場的勘察對于技術和程序的要求比較高，這對偵查機關而言難度較大。另外，電信詐騙案件之中，實物犯罪現(xiàn)場包括作案現(xiàn)場、受害人所在地及網(wǎng)絡服務器三個方面，這些現(xiàn)場的分布地是非常廣泛的。在受害人報案之后，只能夠鎖定受害人所在地，而存在更多實物證據(jù)和電子證據(jù)的另外兩個現(xiàn)場，則需要技術的支持才能夠找到。電信詐騙犯罪之中，電子數(shù)據(jù)是很重要的證據(jù)，但是其載體是物理介質，可以很便利的進行擦寫，犯罪分子在詐騙成功之后，往往就會進行犯罪證據(jù)的銷毀。在取證過程中，極有可能因為技術局限或者程序錯誤，導致這些電子證據(jù)證明力受到損毀。4.犯罪成本低廉網(wǎng)絡平臺具有開放性，電信網(wǎng)絡詐騙在這個平臺之上無需其他成本就可以進行全球犯罪。電信網(wǎng)絡詐騙與實物詐騙不同，可以立足互聯(lián)網(wǎng)世界進行數(shù)字化表達，很多作案的工具也都是數(shù)字化工具，完全可以在網(wǎng)絡中自由獲取。另外電信詐騙犯罪極為隱秘，識別難度大。加上我國電信犯罪立法缺失，很多犯罪行為無法得到震懾?？傮w來看，電信詐騙的成本是極低的。二、打擊電信詐騙的過程中遇到的困難（一）立案困難1.異地電信網(wǎng)絡詐騙立案困難電信網(wǎng)絡詐騙需要進行遠程偵查，這就存在各地區(qū)協(xié)作問題，偵查效果往往不夠理想。一是協(xié)查案件如果對地區(qū)經(jīng)濟及公安機關沒有較大影響，那么當?shù)剞k案機關為了自身的利益，對于案件的辦理往往不夠關注。甚至如果案件對地區(qū)經(jīng)濟存在負面影響，那么當?shù)剞k案機關還會阻撓辦案。第二，異地偵查協(xié)作之中，盡管我國規(guī)定這種工作是無償進行的，但是在操作過程中，要達到順利推進案件的目的，還是需要一定的經(jīng)濟保障，而這在電信網(wǎng)絡詐騙案件中的實現(xiàn)難度是很大的。第三，由于各地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展方面存在差異，因此偵查案件的人員、專業(yè)能力及費用也有一定差別。基層公安機關本身的工作就已經(jīng)非常繁忙，他們很難抽調足夠的警力來對其他地區(qū)的偵查工作進行支持。加上協(xié)查工作是沒有專項經(jīng)費支持的，所以如果參與偵查的人員本身主動性不高，專業(yè)性不高，那么案件偵破幾率就比較低。2.立案數(shù)額存在地區(qū)差異電信網(wǎng)絡詐騙之所以存在地區(qū)間偵破難題，很重要的原因就是各地區(qū)對于這種案件的立案標準存在差異。2011年，最高法及最高檢對于詐騙刑事案件的有關問題做了解釋，提出“數(shù)額較大”即詐騙涉及資金價值為3000-10000元。同時，在解釋中也提出“克地區(qū)政府、法院及檢察院可以參照地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，在前款規(guī)定之外，共同商討地區(qū)立案標準”。我國的國土面積極大，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平也有很大差別，盡管這一規(guī)定是科學的，但是也造成了電信詐騙之中的操作難題。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是針對非特定人員的普遍性詐騙，所以受害者散布在全國不同地區(qū)，各地區(qū)的立案金額標準不同，很多受害人的損失金額達不到立案標準。如果對受害人總損失進行累加，又會導致中間值的問題，即在這個地區(qū)達到立案標準，在另一地區(qū)卻達不到立案標準，而法律對于這種情況沒有對應規(guī)定。目前各地區(qū)的立案數(shù)額，都是多年前確定的，與當前的經(jīng)濟發(fā)展水平已經(jīng)不相匹配。（二）偵查工作困難1.案件線索來源單一當前，公安機關在對電信詐騙案件進行處理的過程中，主要是依據(jù)受害人提供材料進行偵查的。首先，被害人報案后，才能夠立案，這需要較多時間，這就導致很多線索收集不及時，無法跟國內同類案件并案處理，從而得到更多線索。其次，傳統(tǒng)報警機制需要很多操作手續(xù)，例如凍結資金賬戶等，這可能導致受害人財產(chǎn)難以保全。第三，電信詐騙犯罪與多個方面都有聯(lián)系，例如病毒攻擊、黃賭毒犯罪等，傳統(tǒng)案件的處理中很難迅速的實現(xiàn)分流，增加了獲取線索的難度。怎樣對案件進行分類和匯總，從而更好的識別犯罪線索，是當前電信詐騙案件之中的重大難題。2.傳統(tǒng)偵查機制落后依據(jù)我國刑法領域的有關規(guī)定，犯罪地就是案件的發(fā)生地，這種規(guī)定與電信網(wǎng)絡詐騙是不匹配的，這種立案管轄的方式很難對犯罪地點進行識別。當前互聯(lián)網(wǎng)之中的信息量是非常大的，網(wǎng)民們從事的工作也是各不相同的，因此互聯(lián)網(wǎng)之中的內容已經(jīng)對非常多的領域進行了覆蓋，立足行政管轄已經(jīng)難以對這些內容進行有效的管理了。所以，傳統(tǒng)的偵查方式在電信詐騙領域很難發(fā)揮原有作用?；诖?，很多電信網(wǎng)絡的詐騙犯罪活動，在推進過程中難度重重，嫌疑人的抓捕更是極為困難。傳統(tǒng)的偵查中，走訪、摸底是很重要的偵查方法，當時在電信網(wǎng)絡詐騙案件中卻難奏其效。當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已經(jīng)出現(xiàn)了組織化和團伙化趨勢，案件類型也從零星犯案逐漸發(fā)展為批量犯案，犯罪嫌疑人不再進行獨立作案，而是以集團作案的方式來達到詐騙目的?；ヂ?lián)網(wǎng)之中，各行業(yè)用戶大量涌現(xiàn)，已經(jīng)遠遠超出傳統(tǒng)偵查方式的覆蓋范圍。所以，傳統(tǒng)方式很難對電信網(wǎng)絡詐騙行為進行有效的打擊。（三）逮捕和追贓存在困難1.部門協(xié)作取證難度大根據(jù)我國計算機領域推出的網(wǎng)絡安全管理辦法，公安機關是計算機監(jiān)察的主體，要對各種網(wǎng)絡犯罪活動進行跟蹤和查處，同時對國際范圍內進行業(yè)務活動的單位和個人進行監(jiān)督和指導。同時，在網(wǎng)絡安全領域的各種法律也規(guī)定，在網(wǎng)絡之中從事各種活動的主體和單位也應該主動的接受公安機關的監(jiān)督和檢查，要主動的對公安機關提供正確的資料信息，對相關的安全資料進行主動提交，并對公安機關執(zhí)法行為進行配合協(xié)助。結合法律規(guī)定不難發(fā)現(xiàn)，我國法律規(guī)定了公安機關在辦案過程中對其他部門發(fā)出協(xié)查申請的權力，各單位及部門有義務對公安機關的案件偵破進行配合和協(xié)助。但是在電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵辦過程中，各部門在協(xié)作配合方面并沒有具體的協(xié)作標準，很多協(xié)作活動還沒有形成規(guī)范化的操作程序。我國目前的管理中，對于公安機關調查取證活動之中遇到的不配合行為并沒有進行相應的規(guī)定，更沒有處罰措施。所以，公安機關在取證過程中很難得到其他部門的全力配合，甚至很多部門為了自己的利益，拒絕提供有效證據(jù)，這就導致公安機關很難得到關鍵性證據(jù)。各部門在協(xié)查取證方面缺乏協(xié)調操作機制，也是公安機關難以偵破電信網(wǎng)絡詐騙案件的重要原因。2.缺乏有效證據(jù)鏈偵查難度大在對電信網(wǎng)絡詐騙案件進行偵查的過程中，由于犯罪現(xiàn)場是虛擬現(xiàn)場，所以犯罪現(xiàn)場之中的證據(jù)很難對犯罪嫌疑人的身份進行證明。加上，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中，嫌疑人和受害人分布在多個地區(qū)，即使發(fā)現(xiàn)了嫌疑人，那么如何對其詐騙行為進行鎖定也存在很大的難度。公安機關很難對其犯罪過程進行還原和證明，因此，在當前的電信網(wǎng)絡詐騙案件之中，公安機關很難建立有效證據(jù)鏈。3.追贓困難多數(shù)電信網(wǎng)絡詐騙案件之中，嫌疑人的銀行賬戶都是不是用自己的身份信息來開設的，一旦詐騙到錢財，犯罪人員會迅速的通過銀行將現(xiàn)金轉出，然后在第三方支付工具或網(wǎng)上銀行完成遠程轉賬，然后將錢財匯入到各種地下錢莊，通過層層轉移，最終流入境內外犯罪人員賬戶之中。所以，要對這些贓款進行追蹤是非常難的，要及時的追回贓款，就需要受害人在受害后第一時間到公安機關進行立案，然后迅速的對犯罪嫌疑人的賬號進行凍結操作。但是凍結賬戶及追繳贓款都需要銀行等金融機構的配合，如果公安機關無法與銀行達成合作，那么就會導致嫌疑人的逃脫。在具體的案件操作中，多數(shù)受害人本身沒有足夠的防范意識，常常在被騙很久之后才發(fā)現(xiàn)詐騙行為，即使他們對公安機關進行報案，贓款也已經(jīng)轉移完畢。如果不能夠盡快的查找到犯罪人員，那么對于資金的流動情況是很難查清的，追回難度也非常高。即便是案件偵破后，抓到了犯罪嫌疑人，詐騙贓款可能也已經(jīng)被揮霍完。三、預防及應對新型電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的對策（一）優(yōu)化立案數(shù)額標準規(guī)定方法1.加強小額電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的刑法規(guī)制懲治犯罪最有效的手段就是法律，這也是國家治理之中最重要的手段。但是我國當前對于網(wǎng)絡犯罪還沒有給出具體的法律界定，很多內容都比較模糊，這讓很多犯罪分子逍遙法外。所以，盡快建立針對網(wǎng)絡的專門立法是非常有必要的。對于電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動，應該盡快的落地專門的法律，對各種犯罪行為進行界定，對犯罪后的處罰方式也進行明確。筆者建議，在此后的管理中，應該基于當前的法律法規(guī)，設定電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的量化指標，對案件中的金額、人數(shù)、傷害級別等都設置清楚的指標，以量化管理的方式來提高實務操作效率。同時，也要清楚的規(guī)定各種級別犯罪的處罰標準。結合當前電信網(wǎng)絡詐騙的實際情況，參照其危害性和影響力，建立量化法律體系。在法律之外，也要引導司法部門關注電信網(wǎng)絡詐騙案件，如果發(fā)現(xiàn)相關案件，要盡快推進案件偵破。網(wǎng)絡犯罪與其他的犯罪行為不同，其作案行為往往發(fā)生在比較短的時間，所以，需要更高效的偵破才能夠鎖定犯罪分子。2.完善電子證據(jù)相關規(guī)定第一要高效及時。電子證據(jù)的銷毀和刪改是非常便捷的，如果沒有迅速的把握住機會，那么犯罪分子就可能把證據(jù)銷毀了，這就會導致案件的偵辦過程缺乏有效證據(jù)。所以，偵查人員接警之后，應該對發(fā)現(xiàn)的線索進行迅速的保護，及時的控制電子證據(jù)有關雙設備，避免證據(jù)被銷毀。第二要確保證據(jù)的合法性和完整性。偵查人員在取證的過程中，應該合理合法的取證，保證最終的證據(jù)是具有法律效率的。在電子證據(jù)的獲取過程中，不只是要關注證據(jù)的完整性，對于證據(jù)的證明力也要進行保障。因此，除了要搜集到證據(jù)，更要以有效性的手段來保證證據(jù)的真實性和證明性。第三要專家取證。如果提取證據(jù)的過程中遇到了一些專業(yè)的難題，普通偵查人員很難保證電子證據(jù)的效力的情況下，要引入電子技術的專業(yè)人員，通過授權的方式讓其進行取證，以此來保證證據(jù)的完整性和有效性。第四要重視取證技術的應用。電子證據(jù)是網(wǎng)絡案件之中很重要的證據(jù)資料，在計算機和網(wǎng)絡之中存在，傳統(tǒng)的取證工具及方法很難較好的處理好這方面的工作。所以，在電子證據(jù)的取證過程中，要結合案件的具體情況應用專業(yè)的取證技術和方法來進行取證，例如數(shù)據(jù)恢復軟件、解密程序等，通過這些技術保證電子證據(jù)的真實性，讓電子證據(jù)能夠發(fā)揮其應有的證明作用。（二）建立報警平臺整合案件線索在國內范圍應該建立起功能全面的警務信息平臺，對各種在線報警信息進行分類統(tǒng)計和管理，通過信息的高效分析，識別出案件偵辦的各種有效線索。一方面，網(wǎng)上報警應該與電話報警同步推進，因為互聯(lián)網(wǎng)背景下，人們使用網(wǎng)絡來處理問題已經(jīng)成為一種習慣。所以，在線報警應該得到警務機關的關注，對這些信息和線索進行匯總分析，能夠得到案件偵破的有效線索。此外，公安機關要重視網(wǎng)上報警的宣傳，讓網(wǎng)絡報警平臺被更多的群眾所了解，當他們在網(wǎng)絡中感受到威脅或者詐騙行為時，可以迅速的進行報警，或者到當?shù)毓矙C關進行報案。通過這種線上處理方式，可以提高對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪網(wǎng)站及行為的識別度，提高案件的處置時效。公安機關還可以構建獨立的網(wǎng)站，或者APP等平臺，讓用戶可以立足這些平臺了解電信網(wǎng)絡詐騙的新形態(tài)，從而更好的進行防范，避免自身損失。公安機關要對近期網(wǎng)絡犯罪的各種情況進行動態(tài)的總結和更新，及時的在平臺之上進行公示，讓群眾可以更快的了解電信網(wǎng)絡詐騙的新變化，從而提高自身的防范意識，以免上當受騙。另一方面，公安機關也要將多種報警模式統(tǒng)一起來，打通各種資源的壁壘。對公安機關而言，各種報警平臺都是收集警務信息的重要路徑，通過這些平臺可以了解到更多信息。但是因為網(wǎng)絡的虛擬性，這些信息需要識別和篩選，識別其中有效信息。所以，公安機關對電話、線上等多種平臺進行一體化管理，可以達到數(shù)據(jù)共享，高效識別的效果。（三）提高案件偵查能力1.采取主動偵查機制公安機關對案件進行偵辦時，可以基于如下輔助機制來進行：第一，整合平臺信息。可以對國內的在線報警平臺進行完善，對其中的信息進行識別和匯總，然后通過分析提取有效信息。這種方式會讓案件線索大大增加。一方面網(wǎng)上報警應該與電話報警同步推進，因為互聯(lián)網(wǎng)背景下，人們使用網(wǎng)絡來處理問題已經(jīng)成為一種習慣。所以，在線報警應該得到警務機關的關注，對這些信息和線索進行匯總分析，能夠得到案件偵破的有效線索。此外，公安機關要重視網(wǎng)上報警的宣傳，讓網(wǎng)絡報警平臺被更多的群眾所了解，當他們在網(wǎng)絡中感受到威脅或者詐騙行為時，可以迅速的進行報警，或者到當?shù)毓矙C關進行報案。通過這種線上處理方式，可以提高對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪網(wǎng)站及行為的識別度，提高案件的處置時效。公安機關還可以構建獨立的網(wǎng)站，或者APP等平臺，讓用戶可以立足這些平臺了解電信網(wǎng)絡詐騙的新形態(tài)，從而更好的進行防范，避免自身損失。公安機關要對近期網(wǎng)絡犯罪的各種情況進行動態(tài)的總結和更新，及時的在平臺之上進行公示，讓群眾可以更快的了解電信網(wǎng)絡詐騙的新變化，從而提高自身的防范意識，以免上當受騙。要引導民眾關注電信網(wǎng)絡犯罪，形成防范理念。另一方面，公安機關要打通電話及線上報警平臺的壁壘，實現(xiàn)資源融通。公安機關基于網(wǎng)絡平臺可以得到更多線索和證據(jù)，所以，對電話和線上報警平臺進行整合，能夠實現(xiàn)整合案件線索，識別有效信息的效果。第二，結合有關賬號程序和管理機制，可以設計特有功能軟件，以跟蹤電信網(wǎng)絡詐騙行為。支持網(wǎng)絡管理人員，基于專業(yè)知識開發(fā)功能系統(tǒng)，主動識別詐騙行為，及時收集案件線索。2.采取網(wǎng)絡陣地控制陣地控制是指針對作案人員出現(xiàn)頻率比較高的地方進行監(jiān)控，以陣地性監(jiān)控方式來追捕嫌疑人?；诰W(wǎng)絡虛擬化特點和電信詐騙特點，可以將傳統(tǒng)定位技術和互聯(lián)網(wǎng)定位技術進行結合，確定虛擬空間中的陣地，然后實施監(jiān)控，對出現(xiàn)頻率較高的嫌疑人進行追蹤。網(wǎng)絡定位的方式，包括如下方法：措施一，實施網(wǎng)絡實名制。要對網(wǎng)絡虛擬場館進行有效的監(jiān)管，就應該以以實名制方式來進行管理。例如對于曾經(jīng)存在過盜號木馬的鏈接或者是發(fā)布過強制視頻木馬的用戶要進行跟蹤監(jiān)管，以實名制進行管理，在游戲幣等虛擬貨品的交易中，也要采取實名制方式進行管理。當網(wǎng)絡實名制普及之后，各種論壇版主和店主都會主動地關注網(wǎng)絡之中的交易信息，能夠形成監(jiān)督作用，也能夠輔助公安機關取證。措施二，對個人信息不良軟件進行監(jiān)控。當前很多犯罪分子會通過木馬軟件或者是強制視頻木馬軟件對受害人的電腦及手機等進行攻擊，然后盜用受害人的賬號，對其朋友進行詐騙犯罪。這些木馬軟件是技術人員編制并銷售的，對這些軟件進行監(jiān)控，可以對軟件的制作者和傳播者進行追蹤，以此得到更多證據(jù)。措施三，強化網(wǎng)店監(jiān)管。一些網(wǎng)店的交易產(chǎn)品都是虛擬產(chǎn)品，所以要重視對這些網(wǎng)店進行監(jiān)管，尤其是一些短期交易規(guī)模較大的網(wǎng)店要重點監(jiān)控，同時對虛擬貨品的信息進行收集，從中找尋案件信息。3.建全電信詐騙攔截機制 公安機關應該與電信機構展開合作，以大數(shù)據(jù)方式來對詐騙短信和電話進行跟蹤和識別，如果通過跟蹤發(fā)現(xiàn)確實屬于電信詐騙或者黑色產(chǎn)業(yè)就要及時的進行查處。對于一些以群發(fā)方式進行發(fā)布的短信內容，應該進行篩查，通過關鍵詞屏蔽等技術方式對詐騙路徑進行切斷。同時，對于受害人舉報的網(wǎng)站，也應該及時的進行查處。公安機關要與電信機構一起展開數(shù)據(jù)識別和篩查，對于識別到的可能是詐騙犯的手機號及個人信息，要統(tǒng)一形成預警信息，對居民進行統(tǒng)一推送。對于這些預警的信息也要進行跟蹤，對于涉及到的電話信息要對其通話的頻率、時長進行進一步分析，然后對其中的高危信息進行更高程度的預警?；趧褡钄r截機制，市局和分局的反詐中心要以統(tǒng)一路徑對有關信息進行平臺推送，讓基層的有關機構了解這些信息?；鶎訖C關在獲得信息后，值班人員要迅速的對社區(qū)民警進行及時通知，對于有關主體要上門勸告，解除詐騙危機，然后將有關信息反饋給反詐中心。（四）不斷提升公安機關與有關部門的協(xié)作力度電信詐騙的打擊和防范不能僅僅依靠公安機關，社會與政府同樣應該參與其中。一是要引導公安機關和金融機構進行合作。當電信詐騙案件出現(xiàn)之后，由金融機構迅速的根據(jù)公安機關的線索對犯罪分子的銷贓賬戶進行鎖定和凍結。這是維護群眾利益，避免損失進一步擴大的關鍵步驟。所以，公安機關應該主動與金融機構構建深度合作機制，這一目標的實現(xiàn)，最關鍵的就是銀行等金融機構是否能夠對公安機關的工作提供特別支持，通過聯(lián)動操作實現(xiàn)先凍結、再查詢的目的。二是公安機關要與電信行業(yè)達成合作。電信部門應該主動進行科技干預，對反詐工作提供技術支持。如果發(fā)現(xiàn)群呼的網(wǎng)絡電話，可以首先鎖定電話號碼，然后配置語音提示；如果發(fā)現(xiàn)回撥性網(wǎng)絡電話，那么就要在電信交換網(wǎng)前加以阻攔；如果識別到可以更改原始號碼的號碼，那么也要在其進入交換網(wǎng)之前加以阻攔。對于阻攔后卻沒有成功的電話，要及時報告給公安機關。接到信息后，公安機關要迅速通過110平臺發(fā)布提示信息。三是，要建立責任倒查制度，確定各主體責任，對在電詐之中不作為、亂作為的情況進行處置。對于手機號碼實名制落實不嚴格的情況，對于用戶未登記、預警無效等情況要及時追責，必要的要承擔賠償責任。

結語電信網(wǎng)絡詐騙不僅僅是一種網(wǎng)絡之中的犯罪現(xiàn)象，也是互聯(lián)網(wǎng)背景下社會問題的體現(xiàn)。所以，僅僅依靠某種技術活部門來處理這種問題是不現(xiàn)實的。要避免電信網(wǎng)絡詐騙，需要對網(wǎng)絡秩序進行進一步監(jiān)管。因此，要避免電信網(wǎng)絡詐騙，需要全社會的參與和控制。但是網(wǎng)絡是開放的，網(wǎng)絡中的資源是自由流動的，這與控制活動形成了矛盾關系，要讓網(wǎng)絡處于可控狀態(tài)下，就需要犧牲網(wǎng)絡之中的部分自由。同樣的，要保證網(wǎng)絡的自由，就很難對控制范圍及控制框架進行落實。所以，最合理的狀態(tài)就是維持控制和自由的合理平衡，一方面維護必要的社會控制，另一方面讓人們在網(wǎng)絡中得到足夠的自由。網(wǎng)絡空間之中，也要讓參與者感受到法律規(guī)范的存在，但是也要保證網(wǎng)民的基本權利。網(wǎng)絡是物聯(lián)網(wǎng)延伸形成的新領域，其中不僅有針對技術的約束規(guī)范，也有針對網(wǎng)絡參與人群的約束規(guī)范。網(wǎng)絡技術規(guī)范需要自律，而網(wǎng)絡法律是對網(wǎng)絡主體的他律約束，在電信詐騙犯罪防范之中，需要將這兩