
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我國(guó)電信詐騙犯罪的認(rèn)定現(xiàn)狀分析綜述案件事實(shí)和相關(guān)證據(jù)難以認(rèn)定具體犯罪事實(shí)難以全部厘清首先,因?yàn)殡娮拥淖C據(jù)通常會(huì)被人為的損壞,所以電信詐騙的刑事案件通常很難識(shí)別犯罪分子的犯罪動(dòng)機(jī);其次,在詐騙類(lèi)案件中,受害人被犯罪分子虛構(gòu)和偽造的事實(shí)所欺騙,通常只有在詐騙行為發(fā)生之后才知道被騙的事實(shí),所以支付了錢(qián)財(cái)。在電信詐騙案件中更是如此,受害人很難提供有關(guān)犯罪的過(guò)程和手段的有效信息,而與此同時(shí),抓捕到一些電信詐騙的犯罪嫌疑人之后,他們拒絕公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的審問(wèn),這使得犯罪嫌疑人因?yàn)闆](méi)有口供而很難明確認(rèn)定犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為的具體過(guò)程,詐騙的具體數(shù)額和受害人的具體人數(shù)等案件事實(shí),對(duì)司法機(jī)關(guān)的檢察工作和審判工作造成很大的阻礙。由于犯罪嫌疑人拒絕供述他們的犯罪方法和手段,導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)無(wú)法厘清犯罪事實(shí),更難以進(jìn)行接下來(lái)的司法認(rèn)定工作。獲取證據(jù)中的司法認(rèn)定難度大與傳統(tǒng)詐騙案件不同的是,電信詐騙案件的證據(jù)相對(duì)較少,例如直接可以證明的證據(jù)或者實(shí)物證據(jù),該種類(lèi)型案件的定罪和判刑更多依靠電子證據(jù)。在此類(lèi)的案件中,與案件有關(guān)的的電子證據(jù)通常具有隱蔽性強(qiáng),容易被犯罪分子保護(hù)和損壞的特點(diǎn)。對(duì)于電信詐騙案件,團(tuán)伙中的技術(shù)人員經(jīng)常會(huì)清理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)記錄,這使得公安機(jī)關(guān)很難通過(guò)技術(shù)手段恢復(fù)獲取的作案證據(jù)。所以,導(dǎo)致在案件審判時(shí),此類(lèi)電子數(shù)據(jù)無(wú)法提供有用的信息和證據(jù)。而且,在電信詐騙案件中,犯罪分子從受害人的賬戶(hù)中獲取非法的錢(qián)財(cái)后,詐騙組織會(huì)有專(zhuān)門(mén)的取款人進(jìn)行取錢(qián),把數(shù)額較大的非法所得用銀行轉(zhuǎn)賬等手段轉(zhuǎn)入多個(gè)銀行賬號(hào)中,并將錢(qián)財(cái)占為己有,這導(dǎo)致涉案金額無(wú)法具體認(rèn)定。尤其是在涉及到每個(gè)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)的情況下,很難獲取涉案錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)移的具體信息。與傳統(tǒng)證據(jù)的獲取和認(rèn)定相比,由于電信詐騙犯罪通常是團(tuán)伙作案,人數(shù)比較多而且分布廣,在抓捕犯罪嫌疑人之后,對(duì)于目前來(lái)說(shuō)難以防止犯罪分子串通供詞并獲得更好的口頭證據(jù)。由于詐騙款的流動(dòng)性強(qiáng)而且難以獲取具體數(shù)額,以及電信詐騙團(tuán)伙作案的性質(zhì),導(dǎo)致案件的具體情況很難掌控,證據(jù)的獲取也存在很大的難度,這種現(xiàn)狀也使電信詐騙案件中的一些具體行為在司法認(rèn)定時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議和影響認(rèn)定工作的順利進(jìn)行,后文會(huì)詳細(xì)論述。電信詐騙共同犯罪中主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不明確主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在差異按照我國(guó)法律的規(guī)定,電信詐騙共同犯罪中的主犯包括首要分子和其他主犯,首要分子是負(fù)責(zé)組織、策劃和指揮整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人,但是從很多電信詐騙的司法案例中來(lái)看,事實(shí)上起到指揮和組織作用的,往往不是犯罪團(tuán)伙中的首要分子,而是一些詐騙團(tuán)伙中的“中層”人員,各個(gè)負(fù)責(zé)人之間分別在各個(gè)環(huán)節(jié)中承擔(dān)不同的責(zé)任。而且,在很多電信詐騙犯罪案件中,犯罪團(tuán)伙的主要實(shí)施者和操縱者通常是在其他國(guó)家或者地區(qū)進(jìn)行指揮,并在公安機(jī)關(guān)對(duì)該犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕后快速藏起來(lái),導(dǎo)致只能抓捕到一部分主犯和其他犯罪分子,所以對(duì)犯罪中主要操控的首要分子以及其他主犯和從犯的認(rèn)定也存在爭(zhēng)議。因?yàn)殡娦旁p騙犯罪主犯主要進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,由其他犯罪分子實(shí)施犯罪的特殊性,導(dǎo)致無(wú)法明確主從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),各學(xué)者的意見(jiàn)也難以統(tǒng)一。幫助取款行為的定性不統(tǒng)一對(duì)于電信詐騙犯罪而言,在受害人將錢(qián)款匯入犯罪分子指定的賬戶(hù)后,還有一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是提取詐騙款。首先,關(guān)于幫助取款行為的性質(zhì)認(rèn)定方面的問(wèn)題,例如A明知他所取的錢(qián)款是由于詐騙行為獲得的,為了獲取報(bào)酬,他仍選擇幫助取款,其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的共犯,還是構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪,學(xué)者也提出了不同的觀(guān)點(diǎn)、意見(jiàn),在司法實(shí)踐中關(guān)于這一行為的罪名認(rèn)定也存在一定的差異。在明知是詐騙所得的情況下仍然幫助取款,這個(gè)行為發(fā)生在詐騙既遂之后,也就是受害人打款后,那么就應(yīng)當(dāng)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪;如果幫助取款行為發(fā)生在受害人打款之前,應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙共犯;如果在明知是詐騙款的情況下,在第一次取款之后幫助取款人與主要實(shí)施者達(dá)成了長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系,那么實(shí)行者的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙共犯。但由于案件的復(fù)雜性,導(dǎo)致在認(rèn)定的時(shí)候各個(gè)學(xué)者的觀(guān)點(diǎn)不統(tǒng)一。其次,關(guān)于事前通謀的認(rèn)定問(wèn)題,按照《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第三條中的規(guī)定實(shí)施幫助取款行為的,以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任;事前通謀的以共同犯罪論
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