合同協(xié)議管理制度

合同協(xié)議管理制度通用合同編號(hào)：__________甲方（公司名稱(chēng)）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（公司名稱(chēng)）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：一、總則1.目的與依據(jù)為了規(guī)范合同協(xié)議的管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同協(xié)議，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。3.基本原則（1）合法性原則：合同協(xié)議的簽訂和履行必須符合國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。（2）平等自愿原則：合同協(xié)議的簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂合同。（3）風(fēng)險(xiǎn)可控原則：在簽訂合同協(xié)議前，應(yīng)充分評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，保證公司利益不受損害。二、合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.合同管理部門(mén)公司設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司合同協(xié)議的日常管理工作，其主要職責(zé)包括：（1）制定和完善合同管理制度，規(guī)范合同管理流程。（2）負(fù)責(zé)合同的審查、審批、簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程管理。（3）對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)和解決合同履行中存在的問(wèn)題。（4）負(fù)責(zé)合同檔案的管理，保證合同檔案的完整、準(zhǔn)確和安全。2.相關(guān)部門(mén)職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部門(mén)是合同的承辦部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的前期洽談、起草、履行等工作，并對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、可行性負(fù)責(zé)。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的財(cái)務(wù)審核，包括合同價(jià)款的合理性、付款方式的可行性等，并對(duì)合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。（3）法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同的法律審核，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查，防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)。三、合同的簽訂1.合同簽訂的流程（1）合同洽談：業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行合同洽談，了解對(duì)方的需求和意向，確定合同的基本條款。（2）合同起草：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)洽談結(jié)果起草合同文本，保證合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。（3）合同審核：合同起草完成后，依次提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)部門(mén)首先進(jìn)行自審，保證合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求；然后提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核合同價(jià)款、付款方式等財(cái)務(wù)條款；最后提交法律部門(mén)進(jìn)行法律審核，審核合同的合法性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（4）合同修訂：根據(jù)審核意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行修訂，保證合同符合各方要求。（5）合同審批：修訂后的合同提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可簽訂。（6）合同簽訂：合同經(jīng)審批通過(guò)后，由法定代表人或授權(quán)代表簽訂合同，并加蓋公司公章。2.合同主體的審查（1）審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件的真實(shí)性和有效性。（2）審查對(duì)方當(dāng)事人的信譽(yù)和履約能力，了解其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)等情況。（3）審查對(duì)方當(dāng)事人的授權(quán)委托書(shū)，保證其簽訂合同的代表具有合法的授權(quán)。3.合同條款的擬定（1）合同的基本條款包括當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等。（2）合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免使用模糊、含混的語(yǔ)言。（3）合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司的利益，避免出現(xiàn)違法或損害公司利益的條款。四、合同的審批1.審批流程（1）業(yè)務(wù)部門(mén)將合同文本及相關(guān)資料提交給合同管理部門(mén)，合同管理部門(mén)進(jìn)行初步審查后，填寫(xiě)《合同審批表》，并附上合同文本及相關(guān)資料，提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。（2）相關(guān)部門(mén)在收到《合同審批表》及相關(guān)資料后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核，并在《合同審批表》上簽署審核意見(jiàn)。（3）合同管理部門(mén)根據(jù)相關(guān)部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修訂，并將修訂后的合同文本及《合同審批表》提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在收到《合同審批表》及相關(guān)資料后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批，并在《合同審批表》上簽署審批意見(jiàn)。2.審批權(quán)限（1）一般合同由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）重大合同由公司總經(jīng)理審批。（3）涉及公司重大利益或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，需經(jīng)公司董事會(huì)審批。五、合同的履行1.合同履行的監(jiān)督（1）合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)跟蹤合同履行情況，保證合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。（2）合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)，保證合同款項(xiàng)的支付準(zhǔn)確、及時(shí)。2.合同變更與解除（1）合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行辦理。（2）變更或解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確變更或解除的原因、內(nèi)容、責(zé)任等事項(xiàng)。（3）變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。3.合同糾紛的處理（1）合同履行過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，尋求解決糾紛的辦法。（2）協(xié)商不成的，應(yīng)根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁或提起訴訟。（3）在處理合同糾紛過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集和保存相關(guān)證據(jù)，為糾紛的解決提供依據(jù)。六、合同的檔案管理1.合同檔案的歸檔（1）合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，并移交合同管理部門(mén)。（2）合同管理部門(mén)應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂，保證合同檔案的完整、準(zhǔn)確和安全。2.合同檔案的保管（1）合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。（2）合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。3.合同檔案的查閱（1）公司內(nèi)部人員查閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。（2）外部單位查閱合同檔案，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽訂保密協(xié)議后，方可查閱。七、合同的保密管理1.保密義務(wù)（1）合同雙方當(dāng)事人對(duì)在合同簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他秘密信息負(fù)有保密義務(wù)。（2）未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的秘密信息。2.保密措施（1）合同雙方當(dāng)事人應(yīng)采取必要的保密措施，防止秘密信息的泄露。（2）在合同中應(yīng)明確約定保密條款，包括保密內(nèi)容、保密期限、保密責(zé)任等。3.泄密責(zé)任（1）如一方當(dāng)事人違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方秘密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償責(zé)任。（2）給對(duì)方造成損失的，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定進(jìn)行賠償。八、合同的風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、標(biāo)的、金額、履行期限等因素進(jìn)行綜合分析。2.風(fēng)險(xiǎn)防范措施（1）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如簽訂擔(dān)保合同、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等。（2）在合同中應(yīng)明確約定風(fēng)險(xiǎn)防范措施的具體內(nèi)容和責(zé)任承擔(dān)方式。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對(duì)（1）在合同履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)覺(jué)和解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。（2）如發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，減少損失的擴(kuò)大。九、合同的統(tǒng)計(jì)與分析1.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容與方法（1）合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司簽訂的合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括合同的數(shù)量、金額、類(lèi)型、履行情況等。（2）統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)科學(xué)、合理，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.分析報(bào)告的編制（1）根據(jù)合同統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，合同管理部門(mén)應(yīng)編制合同分析報(bào)告，分析合同簽訂和履行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。（2）合同分析報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，為公司決策提供參考依據(jù)。十、合同的考核與獎(jiǎng)懲1.考核機(jī)制（1）公司建立合同考核機(jī)制，對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（2）考核內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的情況、合同檔案的管理等方面。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施（1）對(duì)在合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（2）獎(jiǎng)勵(lì)方式包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3.懲罰規(guī)定（1）對(duì)違反本制度規(guī)定，給公司造成損失的部門(mén)和個(gè)人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰。（2）處罰方式包括警告、罰款、降職、撤職等。十一、附則1.解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司所有。2.修訂程序本制度的修訂由合同管理部門(mén)提出，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效。十二、附件1.相關(guān)表單（1）《合同審批表》（2）《合同檔案查閱申請(qǐng)表》2.參考文件（1）相關(guān)法律法規(guī)（2）公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定甲方（蓋章）